附件4.17
股份回購協議
本股份回購協議 (本《協議》)於2023年12月22日由以下各方簽訂:
1.泛華金控,根據開曼羣島法律正式註冊並有效存在的獲得豁免的公司(“出售股東”);以及
2.普益財富,根據開曼羣島法律正式註冊並有效存在的獲豁免的公司 (“本公司”)。
獨奏會
B.出售股東持有合共4,033,600股已發行及已發行普通股,面值為0美元。0001本公司股本 。
C.出售股東希望向本公司出售股份,而公司希望向出售股東回購4,033,600股普通股(“回購股份”)。
因此,考慮到本協議和契諾,並出於其他良好和有價值的對價,在此確認已收到並充分履行,本協議雙方同意如下:
1.回購和出售回購的股份。
1.1回購。 在符合本協議的條款及條件下,出售股東同意向本公司出售、轉讓、轉讓及交付,而本公司同意向出售股東回購已購回的股份,總回購價為1,402,534美元(相當於人民幣10,028,117元)(“回購價格”)(該等交易為“股份回購”)。
2.關閉。
2.1成交。 本協議項下股份回購的成交(“成交”)須於履行或豁免第4節所載條件後五(5)個營業日內透過交換文件及簽署以遠程方式進行。 本協議所用的“營業日”指星期六、星期日或法律或行政命令要求中國、香港、開曼羣島及美國的銀行關閉的任何日子以外的日子。
2.2交付。
(A)在交易結束時,(I)向該出售股東發放的代表所涉回購股份的所有原始股票(S)應立即註銷,及(Ii)出售股東應向本公司交付一份股份購買函和一份由該出售股東正式簽署的股份過户表格,其格式應為本協議附件中的附件A和B。
(B)在成交後六十(60)日內,本公司應將回購價格支付至出售股東預先向本公司發出的電匯指示中由出售股東指定及指定的銀行賬户。
3.出售股東的陳述和擔保。出售股東特此向公司陳述並保證如下:
3.1回購股份的所有權;限制。該出售股東為回購股份的唯一及獨家記錄及實益擁有人,並擁有出售及轉讓回購股份的全部權利、權力及授權。將在本協議下出售的回購股份不受任何留置權、產權負擔、費用、評估和限制。
3.2企業 生存和權力。根據其管轄範圍內的法律,該出售股東是正式組織、有效存在和信譽良好的 ,並擁有所有公司權力以及開展目前業務所需的所有重大政府許可證、授權、許可、同意和批准。
3.3授權。 出售股東根據本協議出售回購股份所需採取的一切行動,以及該出售股東履行本協議項下義務的情況已經或將在交易結束前採取。本協議構成 該出售股東的有效且具有約束力的義務,該出售股東擁有訂立本協議以及履行和履行本協議條款項下義務所需的全部法定權力。
3.4不違反規定. 該出售股東簽署、交付和履行本協議以及完成擬進行的交易,不會也不會(I)違反該出售股東的公司章程、章程或其他類似的公司治理文件,(Ii)違反任何適用法律,或(Iii)要求任何一方同意或採取任何其他行動,但截至本協議日期或之前已取得的同意、批准或授權除外。
3.5披露; 未來收益。此類出售股東已獲得有關公司業務和財務狀況的財務和其他信息,包括當前的財務報表。該等出售股東已有機會向本公司查詢,以回答有關本公司業務及前景的任何問題。該出售股東已有機會就出售本協議項下購回的股份尋求法律顧問的意見,並已根據其本人及其顧問(如有)所知、調查及分析而訂立本協議。該等出售股東明白並承認,如(其中包括)本公司於未來以較高估值籌集更多資金,或其業務前景變得更具前景或較不具價值,則回購股份可能變得更有價值。 若本公司未來以較低估值籌集更多資金,或其業務前景變得不那麼樂觀。
2
4.關閉的條件 。公司根據本協議完成回購股份的義務取決於 滿足或放棄以下條件:
(A)出售股東根據本協議作出的陳述和保證,在作出時和截止日期 應真實無誤。
(B)已取得本公司董事會及股東根據 本公司組織章程大綱及章程細則的規定,就擬進行的交易所作的 同意。
5.税收。
5.1出售股東已與其本身的税務顧問審閲與出售回購的 股份及本協議擬進行的交易有關的適用税務後果。出售股東僅依賴其本身的税務顧問,而非 本公司或其任何代理人、僱員、董事、股東或顧問的任何陳述或陳述,並須對出售股東因本協議擬進行的交易而應負的任何税務責任承擔 責任。
6.賠償。
6.1自交易結束後,一方當事人(“違約方”)應賠償、挽救、保護另一方及其關聯方、繼承人和受讓人,以及上述各方各自的受託人、董事、高級管理人員、經理、員工、代理人和代表(統稱為“受賠方”),使之不受損害,並應迅速支付和補償他們中的每一方因下列原因而遭受或遭受的任何和所有損失:因以下原因引起或導致的:(A)違約方在本協議中作出的任何陳述或保證的不準確或違反,或(B)違反或不履行本協議或本協議項下的任何契約、協議或義務(包括但不限於,違反或未履行本協議第5條下的義務)。
7.雜項。
7.1陳述和保修的存續時間。本協議第3條規定的陳述和保證在交易結束後仍然有效,該等保證、陳述和契諾不受本公司或出售股東(視情況而定)對標的進行的任何調查的影響。
7.2合作。 雙方特此同意並承諾與另一方合作,以完成開展和完善本協議預期的交易所需的任何和所有行動。
7.3完整的 協議;修正案本協議構成本協議雙方對本協議主題的完全和完整的理解和協議,並取代以前的所有書面或口頭理解。本協議的任何條款只有在得到本協議雙方的書面同意後,才能進行修改。
7.4管理 法律。就本協定範圍內的事項而言,本協定受香港特別行政區法律管轄,並完全按照中華人民共和國Republic of China所在的香港特別行政區的法律解釋,不考慮其法律衝突的原則。
3
7.5可分割性。 如果本協議的任何條款被發現無效或無法強制執行,則應在可行的範圍內對該條款進行解釋,以使該條款具有可執行性,並規定按照與本協議最初規定的基本相同的條款完成本協議中預期的交易,如果沒有可行的解釋可以挽救該條款,則該條款應與本協議的其餘條款分離,該條款應保持完全有效,除非被切斷的條款對雙方預期的權利或利益至關重要 。在這種情況下,雙方應盡最大努力真誠地談判一項替代的、有效的和可執行的條款或協議,以最接近地影響雙方簽訂本協議的意圖。
7.6放棄。 對一次違約或違約行為的放棄或對行使任何權利的任何延遲不應構成對任何後續違約或違約行為的棄權。
7.7進一步的 保證。各方應簽署和交付此類附加文書、文件和其他書面材料,並在交易結束之前或之後,根據適用法律採取或導致採取所有行動和行動,或導致採取行動,以確認和實施並充分實現本協議的意圖和目的,並迅速完成和實施本協議所預期的交易。
7.8披露條款 。在符合並不損害上述第5.3條的前提下,本協議的條款和條件、根據本協議擬進行的交易而訂立的任何條款單或諒解備忘錄、本協議及其附件所附的所有證物和附表,以及本協議擬進行的交易,包括其存在,應被視為保密信息,本協議的任何一方不得向本公司或出售股東的當前或真誠的潛在投資者、僱員、投資銀行家、貸款人、會計師和律師以外的任何第三方披露。在每一種情況下, 僅在此類當事人負有適當的保密義務或根據適用法律向任何政府機關或税務機關申報的情況下。
7.9爭議解決 。本協議各方不可撤銷地(I)同意雙方之間因 任何解釋、解釋、履行或違反本協議(“該爭議”)而產生、與之有關的任何爭議應通過在香港進行的仲裁 解決,該仲裁應由香港國際仲裁中心(“HKIAC”)根據香港國際仲裁中心(“HKIAC”)根據在仲裁生效時有效的香港國際仲裁中心執行的仲裁規則(“仲裁規則”) 執行,(Ii)在其可能有效的最大程度上放棄仲裁,它現在或以後可能對任何此類仲裁的地點提出的任何反對意見,以及(Iii)在任何此類仲裁中接受香港的專屬管轄權。應根據《仲裁規則》遴選三(3)名仲裁員,並至少有一名仲裁員具備香港法律執業資格。仲裁庭的裁決是終局的、終局性的,對仲裁各方具有約束力。可以在任何有管轄權的法院根據仲裁庭的決定作出判決。 仲裁各方當事人應各自支付同等份額的仲裁費用和費用,每一方當事人應分別支付各自的律師費和費用;但是,任何此類仲裁的勝訴方有權 向非勝訴方追回其合理費用和律師費。雙方承認並同意,除合同損害賠償外,仲裁員還可以裁決臨時和最終衡平法救濟,包括禁令、具體履約和利潤損失。
7.10同行 本協議可以通過傳真或電子簽名的方式簽署一份或多份副本,每份副本均應被視為 原件,但所有副本共同構成同一份文書。
-- 本頁面的其餘部分故意留下空白-
4
茲證明,以下籤署人 已於本文第一頁所列日期簽署本股份回購協議。
出售股東: | ||
泛華金控。 | ||
發信人: | /發稿S/胡亦男 | |
姓名: | 伊南胡 | |
標題: | 副董事長兼首席執行董事 |
茲證明,以下籤署人 已於本文第一頁所列日期簽署本股份回購協議。
公司: | ||
普益財富。 | ||
發信人: | /發稿S/任勇 | |
姓名: | 任勇 | |
標題: | 董事 |
附件A
股票購買 信件
2023年12月22日
董事會
普益 公司
埃爾金大道190號
喬治城
大開曼島,KY 1 -9008
開曼羣島
尊敬的導演們
回購普益股份(THE “公司”)
我們特此請求您 於本協議日期回購目前以我們名義登記的4,033,600股每股面值0.001美元的普通股(“股份”) ,代價為1,402,534美元(相當於人民幣10,028,117元)。
我們特此將我們對股份的所有權利、所有權和權益轉讓給您 ,並指示您更新公司股東名冊,以反映根據本信函對股份的回購 。
你忠實的
通過 | /發稿S/胡亦男 | |
泛華股份有限公司的授權簽名名稱 |
附件B
股份轉讓 表格
2023年12月22日
我們,泛華公司( “轉讓人”),基於普益公司之間商定的良好且有價值的對價。(the“Translector”)( “公司”)和我們特此:
1. | 將在公司股東登記冊上以我們名義登記的4,033,600股普通股(“股份”)轉讓給交易方、 其遺囑執行人、管理人和轉讓人,但須遵守我們在簽署本 股份轉讓表時持有相同股份的幾項條件;和 |
2. | 同意我們的名稱將 保留在公司登記冊上,直到公司將轉讓人的名稱記入公司登記冊。 |
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) | |||
簽署 代表並代表轉讓人: | ) | /發稿S/胡亦男 | |
) | 正式授權的簽字人 | ||
) | |||
) | 姓名: | 伊南胡 | |
) | |||
) | 標題: | 董事 |
我們(交易人)特此同意在相同條件下接受股份。
) | |||
簽署 代表並代表轉讓人: | ) | /發稿S/任勇 | |
) | 正式授權的簽字人 | ||
) | |||
) | 姓名: | 任勇 | |
) | |||
) | 標題: | 董事 |