附錄 99.1

香港香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通知的內容不承擔任何責任，對本通知的準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因本通知的全部或任何部分內容而引起的任何損失承擔任何責任。

GRAPHEX 集團有限公司

石英是你的 newxprivs

（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股票代碼：6128）

年度股東大會通知

通知特此通知，Graphex 集團有限公司（“公司”）的年度股東大會將於 2024 年 6 月 27 日星期四下午 2:30 在香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈 11 樓（“股東周年大會”）舉行，用於以下目的：

普通分辨率

作為普通企業需要考慮，如果認為合適，可以將以下決議作為普通決議通過，無論是否修改：

1.	接收和考慮公司截至2023年12月31日止年度的經審計的財務報表以及董事（ “董事”）和審計師的報告；

(a)

重選劉興達先生為本公司執行董事；

(b)

再次選舉邱彬先生為本公司執行董事；

(c)

再次選舉馬立達先生為本公司非執行董事；

3.	授權公司董事會（“董事會”）確定截至2024年12月31日止年度公司所有董事的薪酬；

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4.	重新任命Crowe（香港）會計師事務所有限公司為本公司的審計師，負責香港財務報告目的，並授權董事會確定截至2024年12月31日止年度的薪酬；

作為特殊事務需要考慮，如果認為合適，可以將以下決議作為普通決議通過，無論是否修改：

“那個：

	(a)	在遵守下文 (b) 和 (c) 段的前提下，董事在相關時期（定義見下文）行使本公司所有權力，在香港股份交易所有限公司（“聯交所”）或為此目的認可的任何其他股票交易所購買本公司股本中每股0.01港元的普通股（“股份”）（“股份”）香港證券及期貨事務監察委員會和聯交所根據所有適用法律，包括關於股票回購的《香港守則》以及不時修訂的《證券交易所證券上市規則》（“《上市規則》”）現已生效，特此通常並獲得無條件批准；

	(b)	董事根據上文 (a) 段的批准可以購買或同意有條件或無條件購買的股份的總名義金額不得超過本決議通過之日公司已發行股本總額的10％，並且上述批准應受到相應的限制；和

	(c)	為了本決議的目的：

“相關期限” 是指從本決議通過到以下最早的時期：

	(i)	公司下屆年度股東大會的結論；

	(ii)	公司章程（“章程”）或開曼羣島適用法律要求公司舉行下一次年度股東大會的期限的屆滿；以及

	(iii)	撤銷或更改公司股東在股東大會上通過普通決議根據本決議賦予董事的權力。”

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“那個：

	(a)	在遵守下文 (c) 段的前提下，董事在相關時期（定義見下文）行使公司所有權力，即分配、發行和處理額外股份，以及提出或授予可能需要行使這些權力的要約、協議和期權，特此獲得普遍和無條件的批准；

	(b)	(a) 段中的批准應授權董事在相關期限內提出或授予可能需要在相關期限結束後行使此類權力的要約、協議和期權；

	(c)	董事根據上文 (a) 段的批准分配、發行和處理或有條件地或無條件地分配、發行和處理（無論是根據期權還是其他方式）的總名義股本，但根據 (i) 供股（定義見下文）的行使根據任何授予的期權除外公司採用的股票期權計劃或 (iii) 任何以股代替全部股份配股的以股代替全部股權或類似的安排根據章程，股票股息的一部分不得超過本決議通過之日公司已發行股本總額的20％，上述批准應受到相應的限制；以及

	(d)	為了本決議的目的：

“相關期限” 是指從本決議通過到以下最早的時期：

	(i)	公司下屆年度股東大會的結論；

	(ii)	開曼羣島章程或適用法律要求公司舉行下一次年度股東大會的期限屆滿；

	(iii)	撤銷或變更本公司股東在股東大會上通過普通決議根據本決議賦予董事的權力；以及

“權利發行” 是指董事在固定記錄日期向公司成員登記冊上的股份持有人按其當時持有的此類股份的比例（但須遵守董事認為與部分權利有關或考慮到任何法律或實際限制或法律規定的義務必要或權宜之計或義務的必要或權宜安排或義務）按比例發行適用於的任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的要求公司）以及以權利方式發行、配股或發行股份應作相應的解釋。”

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“那個：

在通過本股東周年大會通知中規定的第5和6號決議的前提下，公司根據本股東周年大會通知第5號決議授予董事的授權購買的總名義股本應計入添加到董事根據第 6號決議可能分配或同意分配的總名義股本總額中股東周年大會的這份通知。”

分享記錄日期和廣告記錄日期

董事會已將2024年6月27日（香港時間）的營業結束日期定為股份的記錄日期（“股票記錄日期”）。股份登記持有人（截至股份記錄日）有權出席股東周年大會及其任何續會的會議並投票。

董事會已將2024年5月17日（紐約時間）的營業結束日期定為美國存托股份（“ADS”）的記錄日期（“ADS 記錄日期”）。如果ADS由ADS持有人直接在紐約梅隆銀行的賬簿和記錄上持有，則希望行使標的股票的投票權的ADS記錄持有人（“ADS持有人”）（截至 ADS記錄日）必須直接向ADS的存管機構紐約梅隆銀行發出投票指令，或通過銀行間接發出投票指令，經紀商或其他證券中介機構，前提是其中的任何代表ADS持有人持有（視情況而定）。

出席年度股東大會

截至股票記錄日，只有股東有權出席股東周年大會並在會上投票。公司的所有高級職員和代理人保留拒絕任何人進入股東周年大會會場或指示任何人離開股東周年大會會場的權利，前提是此類官員或代理人合理地認為公司或任何其他人必須或可能需要這種拒絕或指示才能遵守適用的法律和法規。行使拒絕入境或指示離開的權利不應使股東周年大會的議事無效。

代理表單和廣告投票卡

截至股票記錄日，股東可以指定代理人在股東周年大會上行使其權利。如果美國存託憑證由ADS 持有人在紐約梅隆銀行的賬簿和記錄上直接持有，則截至ADS記錄日期的ADS持有人需要直接指示ADS的存管機構紐約梅隆銀行，或者指示ADS持有人的銀行、經紀公司或其他證券中介機構是否代表ADS持有人，視情況而定，關於如何對ADS代表的股票進行投票。請參閲聯交所（www.hkexnews.hk）及本公司（www.graphexgroup.com）網站上發佈的代表委任表格（股東適用）。

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誠摯邀請截至股票記錄日（香港時間）營業結束時在公司成員登記冊上登記的股東親自出席股東周年大會。誠邀截至ADS記錄日（紐約時間）營業結束之日ADS持有人向紐約梅隆銀行提交投票指令（如果ADS由ADS持有人直接持有紐約梅隆銀行賬簿和記錄，則提交給ADB持有人的銀行、經紀公司或其他證券中介機構（如果ADS由其中任何一方代表持有）ADS 持有者。無論您是否打算出席上述會議並在會上投票，請填寫、簽署、註明日期並將隨附的委託書交回公司在香港的股份登記處卓佳投資者服務有限公司（適用於股份持有人），或者如果您將ADS直接存放在紐約梅隆銀行的賬簿和記錄上，則將您的投票指示退還給紐約梅隆銀行或您的銀行，經紀商或其他證券中介機構，如果您通過其中的任何間接持有 ADS，視情況而定（對於 ADS 持有人）儘快持有 ADS如果您想行使投票權，則可能在規定的截止日期之前。卓佳投資者服務有限公司必須不遲於2024年6月25日下午2點30分（香港時間）在香港夏考道16號遠東金融中心17樓收到委託書，以確保您在股東周年大會上有代表；紐約梅隆銀行必須在ADS投票指示卡中規定的時間和日期收到您的投票指示，以啟用附在ADS所代表股份上的選票將在股東周年大會上投票表決。

	按董事會的命令
	Graphex 集團有限公司劉興達帕特里克， _JP
	主席

香港香港，2024 年 4 月 29 日

註冊的辦公室：

向風 3

Regatta 辦公園區

郵政信箱 1350 號信箱

Grand 開曼 KY1-1108

開曼羣島

香港總部、總部和主要營業地點：

中糧大廈 11 樓

告士打道 262 號

銅鑼灣

香港香港

注意事項：

1.	本公司任何有權出席股東周年大會並在會上投票的成員均有權再指定一名或名代理人出席，並在投票中代其投票。代理不必是公司的成員。

2.	為了生效，委託書及其簽署時所依據的授權書或其他授權書（如果有）或其經公證認證的副本必須在前不少於 48 小時存放於本公司在香港的股份登記分行卓佳投資者服務有限公司，香港夏考道 16 號遠東金融中心17樓是時候舉行股東周年大會了。填寫並交回委託書不妨礙成員在隨後能夠出席的情況下親自出席和投票。

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3.	在共同持股的情況下，無論是親自還是通過代理人進行投票的高級共同股東的投票都將被接受，但不包括其他共同股東的投票，為此，資歷將根據名在公司成員登記冊中共同持股的順序確定。

4.	關於本通知第5項中規定的普通決議，董事們希望聲明，他們將行使由此賦予的權力，在他們認為適當或有利於股東的情況下回購股份。解釋性聲明載有使股東能夠就批准公司回購自有股份的決議投贊成票還是反對決議做出明智的決定做出明智的決定的必要信息，載於公司將於2024年4月29日發佈的關於回購和發行股票的一般授權的通告附錄一中。

5.	為了舉行股東周年大會，公司成員登記冊將於 2024年6月24日星期一至2024年6月27日星期四（包括兩天）關閉，以便確定出席定於2024年6月27日星期四舉行的股東周年大會並進行投票的權利。為了有資格出席股東周年大會並在會上投票，所有附有相關股票證書的轉讓表格必須在2024年6月21日星期五下午4點30分之前提交給本公司香港分行股份登記處，即卓佳投資者服務有限公司，香港夏考特路16號遠東金融中心17樓。

截至本通知發佈之日，本公司的董事是：

高管董事：

劉興達先生

陳益仁安德羅斯先生

邱斌先生

非執行董事董事：

馬麗達先生

獨立非執行董事：

譚葉芳仙女士

王雲才先生

廖光生先生

唐兆東先生

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