附件4.30
股權轉讓協議
來自SMARTCONN有限公司
在兩者之間
宏橋高科香港有限公司
和
張秋霞
日期:2022年1月6日
《股權轉讓協議》(以下簡稱《協議》) 於2022年1月6日在廣東省珠海市由下列各方正式簽署,人民Republic of China:
甲方/轉讓方:張秋霞
身份證號碼:370303195409152854
聯繫地址:山東省淄博市張店區南定鎮西山一街4單元10號樓
乙方/受讓方:宏橋高科香港有限公司
註冊地址:香港九龍天地沙咀廣東道5號海港城海洋中心11樓1113A室
丙方/目標公司:SmartConn有限公司
註冊地址:香港特別行政區德輔道中84-86號祥記大廈1302室
鑑於:
甲方具有民事主體的民事行為能力和法律資格 ,是目標公司100%股權的股東。
乙方是在中國註冊並有效存在的有限責任公司,具有民事主體資格。
目標公司是根據中國香港特別行政區法律註冊並有效存在的有限責任公司,具有民事主體資格。
乙方擬收購甲方持有的目標公司19.99%股權。甲方、乙方、丙方三方根據《中華人民共和國Republic of China民法》、《中華人民共和國Republic of China外商投資法》等相關法律法規, 達成了《關於收購股權的協議》,並共同遵守協議。
I.定義
“目標公司”是指SmartConn 有限公司。
“目標股權”是指出讓方向受讓方轉讓的目標公司19.99%的股權。
“生效日期”是指各方簽署本協議的日期,即2022年1月6日。
轉讓對價是指受讓方為取得標的股權向轉讓方支付的股權轉讓對價。
“本次交易”是指受讓方根據協議收購目標股權並支付對價。
“控股股東”是指張秋霞。
“原股東”是指張秋霞。
關聯方是指控制或共同控制另一方,或者對另一方有重大影響的一方,或者被控制、共同控制或受同一方顯著影響的兩個或兩個以上的方。“控制”是指對法人而言,直接或間接控制法人資本50%以上表決權的個人或一羣個人,通常在法人的股東大會上行使;或者在法人的董事會或者類似組織中持有50%以上的表決權;或者任命或者解聘法人的董事會多數成員。對於任何自然人,關聯方是指其直系親屬(即配偶、子女、兄弟、姐妹和父母)以及該自然人和(或)其直系親屬直接或間接、 單獨或共同控制的任何其他實體。
“關聯公司”是指兩個或兩個以上公司為特定的經濟目的,通過資本滲透、合同聯繫、
二、目標公司和目標股權
1.目標公司基本信息
名稱:SmartConn Co.,Limited
地址/註冊地址:香港特別行政區德輔道中84-86號張記大廈1302室
註冊資本(人民幣):不適用
實收資本(人民幣):不適用
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2.目標公司股東:張秋霞
截至協議簽訂之日,目標公司股權結構 如下:
股東名稱:張秋霞
持股比例:100%
3.目標股權
乙方擬收購出讓方持有的目標公司19.99%的股權,以及該目標股權項下的全部股東權益。
本次交易完成後,目標公司的股權結構為:
股東名稱和股權結構:
張秋霞:80.01%
宏橋高科香港有限公司: 19.99%
4.投資前評估
(1)郵票科技股份有限公司(以下簡稱郵票公司)是目標公司的關聯公司。交易前,轉讓方持有目標公司100%股權,轉讓方為印花公司實際控制人。
(2)根據北京中勤永利資產評估有限公司出具的《資產評估報告》(報告書編號:中琴永利平保子[2021]500780號),截至2021年12月31日,郵票公司正在開發的BDIDao項目的市值(“評估值”)為3.045億元人民幣(約合人民幣3.045億元)。
(3)乙方於2019年4月2日在納斯達克掛牌上市,股票代碼:PBTS。截至2021年12月31日,乙方總流通股數量為5627萬股,總市值為3021.7萬美元。
三、股權轉讓
1.股權轉讓價格
經甲乙雙方友好協商,甲方同意以估值的90%出售其持有的目標公司19.99%的股權。乙方擬將甲方持有的目標公司19.99%的股權以價值5,478萬元人民幣的PBTS股票進行交換。甲方和乙方同意 採用較低的選項[A]和期權 [B]以下為本次交易的每股股票價格。因此,以下 選項[A]被採納為本次交易的證券交易所單價,即每股0.5美元。在此基礎上,甲方和乙方同意採用中國銀行所報的6.393美元兑人民幣的匯率。從乙方向甲方轉讓的PBTS股份數量為17,138,305股(交易股份)。
[A]。每股0.5美元。
[B]。協議生效日期前連續5個交易日的每股平均價格。
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2.支付方式
自《協議》生效之日起一個月內,甲方應與乙方協調辦理目標公司股東登記手續,在乙方變更為目標公司股東後一個月內,乙方應將交易股份存入甲方的股份賬户。將股票存入甲方在轉讓代理處的 股票賬户後,交易即視為結束。
3.股權的收購和贖回
第一階段:如果印花公司註冊成功 [2]軟件版權、問題[1]加密ETF並於2022年6月30日正式運作,乙方將在目標公司19.99%股權的基礎上再收購目標公司31%的股權 。如果郵票公司未能完成[2]軟件版權 和問題[1]加密ETF並於2022年6月30日前正式運作,乙方無需向甲方支付或交換任何股份或對價即可獲得目標公司31%的股權。
第二階段:如果印花公司註冊成功 [4]軟件版權、問題[2]於2022年12月30日前正式運作,則乙方將在收購目標公司51%股權的基礎上,收購目標公司49%的股權。如果郵票公司未能完成[4]軟件 版權和問題[2]加密ETF並在2022年12月30日前正式運營,乙方獲得目標公司49%的股權,而不向甲方支付或交換任何股份或對價。
四、註冊
1. | 自《協議》生效之日起1個月內,甲方應配合乙方變更目標公司股東的登記變更程序,乙方應在乙方登記為目標公司股東後1個月內將PBTS股票交換給甲方。 |
2. | 結算日期:雙方確認並約定,標的物股權向乙方登記之日為股權轉讓結算日,乙方享有目標公司股東的所有權利和義務。 |
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五、權利和義務
1. | 甲方的權利和義務 |
(一)甲方持有的股權真實、合法、有效,甲方享有處分標的股權的全部權利;
(2)甲方已按照《公司章程》的規定辦理了內部機關的審批手續,並獲得了有效授權進行交易並簽署了協議;
(3)甲方已就交易和協議的執行獲得目標公司其他多數股東的同意,且該等股東已放棄優先購買權;
(4)甲方執行交易和協議不違反任何法律法規和與第三方簽訂的合同
(五)乙方選擇以PBTS股份置換標的股權的,PBTS股份的禁售期為六個月,甲方應遵守相關法律法規的規定,禁售期內不得以任何形式出售該股權;
(六)甲方配合乙方辦理股權登記變更手續。
二、乙方的權利和義務
(一)乙方持有PBTS 股份的股權真實、合法、有效,享有該股權的全部處分權,且該股權的鎖定期已滿,可以交易;
(2)如果乙方選擇以PBTS股份中的股權換取目標公司的股權,則在協議生效時,乙方已獲得PowerBridge技術有限公司董事會的許可;
(3)乙方可按所持股份比例從目標公司獲得股息;
(四)乙方收購目標公司股權後,應遵守目標公司章程,維護目標公司利益,保守公司祕密。
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六、承諾和保障
1. | 受讓方和轉讓方承諾已仔細閲讀協議的所有條款和條件,並理解協議的所有條款和條件的含義。 |
2. | 受讓方和轉讓方保證已理解受讓股權代表目標公司的股權,受讓方可以按照目標公司章程約定的持股比例享有股東的權利和義務。 |
七、違約責任
1. | 如果違反本協議的任何規定,給違約方造成損失,本協議的每一方都應對違約方負責。賠償範圍包括但不限於違約方的所有直接或間接損失以及為實現權利而發生的律師費、調查費、訴訟費、訴訟保全費、差旅費等費用。 |
八、《協定》的修改或終止
本協議可經雙方協商一致修改或終止,但應由雙方另行簽署書面協議。
IX.糾紛
因履行《協議》而產生的任何爭議,應由雙方協商解決。如協商不成,任何一方均有權向本合同簽訂地有管轄權的法院提起訴訟。
十、其他
1.通知及送達
雙方特此確認,雙方指定的以下地址和收件人為郵寄文件(信息)的收件地址和收件人:
(1)甲方指定服務地址為:
地址:山東省淄博市張店區南定鎮西山1街10號樓4單元202
電話:15338191690
(2)乙方指定送貨地址 如下
地址:廣東省珠海市香洲區唐家灣南方軟件園D2棟1樓,郵編:宏橋高科
電話:86-0756-3395666
(3)丙方指定流程的服務地址為
地址:香港特別行政區輔道中84-86號張集大廈1302室
電郵:shq168@protonmail.com
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2. | 如未約定上述地址,則以《協議》首頁上註明的通信地址作為送達地址。任何一方可以提前十個工作日通知對方更改地址。 如果更改地址而未通知另一方,則另一方應承擔由此而產生的一切不利後果和責任。 |
3. | 除非有證據表明它以前收到過: |
(1) | 如果是面交,通知應視為在送達時送達上述地址; |
(2) | 以掛號信、航空郵件或快遞投遞的,預付郵資的,通知視為在郵寄後五個工作日送達。 |
如果是通過電子郵件發送的,則當發件人將通知發送到指定的電子郵件到指定的系統時,該通知即視為已送達。當事人拒絕簽字、下落不明、被退回或者因其他原因不能送達的,不影響郵寄文書(信息)的法律效力發生。
4.保密
除非事先徵得其他各方同意,否則協議任何一方不得也不得允許其任何關聯公司、董事、高級管理人員、員工、股東、代理人或公司的董事、高級管理人員、員工或代理向任何人披露本協議的任何條款,除非有關信息
(1)法律規定必須披露的,如果法律要求一方當事人披露機密信息,該當事人應當首先通知另一方,並與其他當事人討論披露該信息。
(2)非因違反本協議而公開或已經公開的信息
(3)各方出於保密義務,必須為其業務目的向其高級管理層、外部專業顧問或股東或投資者披露的信息
(4)未經另一方事先書面同意,任何一方均不得就本協議或本公司的任何事宜作出任何公告,除非任何一方 須根據有關適用法律及法規作出任何公告。
5.有效性
1.如果司法機關或仲裁機構發現本協議項下的部分權利、義務和其他 協議無效,則不影響本協議其他 條款的效力。
2.本協議構成雙方關於本協議標的的完整協議 ,並在生效時取代雙方之間關於該標的的任何先前協議或諒解。
3.本協定應自締約雙方簽署之日起確定並生效。其中,自然人應當親自簽名,法人和其他各方由其授權代表簽名並加蓋公章。
4.本協議一式三份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
(故意留空,後面跟着簽名頁 )
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甲方(簽字):
日期
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
日期
丙方(蓋章):
日期
執行死刑的地點:
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