☐ | 初步委託書 |
☐ | 機密,僅供委員會使用(根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許) |
最終委託書 | |
☐ | 權威附加材料 |
☐ | 徵集材料 下 §240.14a-12 |
無需付費。 | ||
☐ | 事先用初步材料支付的費用。 | |
☐ | 根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和0-11的規定,費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。 |
日期 2024 年 6 月 11 日,星期二 | 時間 山地時間下午 1:00 | 地方 虛擬在線 |
1 | 選舉勞爾·阿爾瓦雷斯、詹姆斯·何和韋恩·馬裏諾為三類董事,任期至2027年年會 股東,直到他們各自的繼任者正式當選並獲得資格; |
2 | 批准任命安永會計師事務所為我們的獨立註冊會計師事務所 截至2024年12月31日的財政年度; |
3 | 批准對我們經修訂和重述的公司註冊證書的修正案,以規定 在特拉華州將軍允許的範圍內,免除違反信託義務的官員的責任 公司法(“DGCL”);以及 |
4 | 處理在年會或任何延續、休會之前適當處理任何其他事務 推遲。 |
無論您持有多少股份,都必須讓您的股票有代表性。 無論您是否計劃在線參加年會,我們都敦促您通過免費電話對股票進行投票 電話號碼或通過互聯網,如所附材料中所述。如果您收到了副本 通過郵寄代理卡,您可以在隨附的回郵信封中籤名、註明日期並郵寄代理卡。立即投票 您的股票將確保年會達到法定人數,並將為我們節省進一步的費用 拉客。如果您,立即提交代理不會阻止您在年會上對股票進行投票 希望這樣做,因為您可以選擇撤銷您的代理。 | ||
年度股東大會通知 |
委託聲明 | 1 |
關於本委託書的信息 | 1 |
代理摘要 | 3 |
投票方式 | 3 |
會議詳情 | 4 |
環境、社會和治理 | 5 |
環境可持續性 | 5 |
照顧我們的員工 | 6 |
多元化、公平和包容性 | 7 |
人權 | 7 |
負責任採購 | 8 |
工作場所和產品安全 | 9 |
回饋社區 | 9 |
數據隱私與安全 | 10 |
產品營銷 | 11 |
展望未來 | 11 |
提案 1: 選舉董事 | 12 |
需要投票 | 13 |
董事會提名人 | 13 |
董事傳記 | 14 |
董事會常任成員 | 16 |
董事快照 | 20 |
董事會技能矩陣 | 21 |
執行官員 | 22 |
公司治理 | 23 |
普通的 | 23 |
董事會構成 | 23 |
股東協議 | 23 |
受控公司豁免 | 24 |
董事獨立性 | 25 |
行政會議 | 25 |
董事候選人 | 25 |
有關各方的來文 | 26 |
董事會領導結構和在風險監督中的作用 | 26 |
商業行為與道德守則 | 27 |
反套期保值政策 | 27 |
薪酬委員會聯鎖和內幕消息 | 27 |
董事會成員出席會議 | 28 |
董事會委員會 | 29 |
審計委員會 | 29 |
薪酬委員會 | 30 |
提名和公司治理委員會 | 31 |
董事薪酬 | 32 |
某些受益所有人和管理層的擔保所有權 | 35 |
高管薪酬 | 38 |
薪酬摘要表 | 38 |
從敍述到摘要薪酬表 | 39 |
高管薪酬安排 | 40 |
其他補償要素 | 42 |
財年年末傑出股權獎勵 | 43 |
CIC 遣散計劃 | 44 |
某些關係和關聯人交易 | 46 |
關聯人交易的政策與程序 | 46 |
與董事、執行官和重要股東的關係和交易 | 46 |
股東的提議 | 50 |
董事會審計委員會的報告 | 51 |
提案2:批准對獨立註冊公眾的任命 會計師事務所 | 53 |
提案 3:批准對我們經修訂和重述的認證的修正案 成立 | 55 |
的可用性10-K 表年度報告 | 57 |
有關年度股東大會的問答 | 58 |
其他 商業 | 64 |
徵求代理 | 65 |
附件 A | 66 |
目錄 |
Traeger, Inc. 533 South 400 West 猶他州鹽湖城 84101 |
TRAEGER, INC. | 1 | 2024 年委託聲明 |
委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 2 | 2024 年委託聲明 |
提案 | 建議 | 頁面 | ||
1 | 選舉三名三類董事,任期三年;以及 | 為了每位董事提名人 | 12 | |
2 | 批准任命將安永會計師事務所列為我們的 獨立註冊會計師事務所對於 截至 2024 年 12 月 31 日的財政年度。 | 為了 | 53 | |
3 | 批准我們的《修正和重述》的修正案 公司註冊證書,以提供 免除違反信託義務的官員的責任 DGCL 允許的範圍。 | 為了 | 55 |
在會議之前和會議期間通過互聯網 會議之前(美國東部時間下午 11:59 之前,6 月 2024 年 10 月 10 日),你可以通過以下網址在線投票:www.proxyvote.com 會議期間,您可以登錄在線投票 使用您的 16 位數控件的虛擬年會網站 號碼:www.virtualShareoldermeeting.com/ | 在會議之前,通過電話 會議之前(美國東部時間下午 11:59 之前,6 月 2024 年 10 月 10 日),你可以打電話通過電話投票 1-800-690-6903 |
通過郵件,在會議之前 在會議之前,標記、簽名、註明日期並立即將隨附的代理卡郵寄到已付郵資的信封中。為了減少 我們的管理和郵費成本以及年會對環境的影響,我們鼓勵股東 在會議之前通過互聯網或電話進行投票,兩者均可全天候提供服務 本週,直到 2024 年 6 月 10 日美國東部時間晚上 11:59。股東可以隨時撤銷其代理人 本代理聲明第 62 頁描述的方式。 |
TRAEGER, INC. | 3 | 2024 年委託聲明 |
日期 2024 年 6 月 11 日,星期二 | 時間 山地時間下午 1:00 | 地方 www.virtualshareholderme COOK2024 |
委員會 | ||||||
姓名 | 年齡 | 董事 由於 | 位置 | 審計 | 補償 | 提名和 公司治理 |
I 類董事(任期將在2025年年會上到期) | ||||||
傑裏米安德魯斯 | 52 | 2014 | 首席執行官兼董事長 董事會的 | |||
温迪 A. 貝克 | 59 | 2021 | 董事 | X | X | |
丹尼爾·詹姆 | 59 | 2014 | 董事 | |||
伊麗莎白·C·倫普雷斯 | 63 | 2021 | 董事 | 主席 | ||
二類董事(任期將在2026年年會上到期) | ||||||
馬丁·埃爾特里奇 | 51 | 2017 | 董事 | |||
詹姆斯曼格斯 | 47 | 2013 | 董事 | |||
哈吉特·肖恩 | 49 | 2017 | 董事 | |||
史蒂芬·裏奇曼 | 64 | 2022 | 董事 | X | ||
第三類董事(如果在2024年年會上當選,則後續任期將在2027年年會上到期) | ||||||
勞爾·阿爾瓦雷斯 | 68 | 2018 | 董事 | X | 主席 | |
James Ho | 46 | 2017 | 董事 | X | ||
韋恩·馬裏諾 | 63 | 2014 | 董事 | 主席 | X |
代理摘要 |
TRAEGER, INC. | 4 | 2024 年委託聲明 |
環境可持續性 |
TRAEGER, INC. | 5 | 2024 年委託聲明 |
照顧我們的員工 |
我們的環境、社會和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 6 | 2024 年委託聲明 |
多元化、公平和包容性 |
人權 |
我們的環境、社會和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 7 | 2024 年委託聲明 |
負責任的採購 |
我們的環境、社會和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 8 | 2024 年委託聲明 |
工作場所和產品安全 |
回饋社區 |
我們的環境、社會和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 9 | 2024 年委託聲明 |
數據隱私和安全 |
我們的環境、社會和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 10 | 2024 年委託聲明 |
產品營銷 |
展望未來 |
我們的環境、社會和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 11 | 2024 年委託聲明 |
目前,我們的董事會中有十一(11)名董事。 我們目前的三級董事是 勞爾·阿爾瓦雷斯, James Ho 和 Wayne Marino。董事會已提名上述每位董事候選人擔任 在2027年年會之前擔任三級董事。 | ||
TRAEGER, INC. | 12 | 2024 年委託聲明 |
姓名 | 年齡 | 董事課 |
勞爾·阿爾瓦雷斯 | 68 | 三級董事——如果在2027年年會上當選,則後續任期將在2027年年會上屆滿 2024 年年會。 |
James Ho | 46 | 三級董事——如果在2027年年會上當選,則後續任期將在2027年年會上屆滿 2024 年年會。 |
韋恩·馬裏諾 | 63 | 三級董事——如果在2027年年會上當選,則後續任期將在2027年年會上屆滿 2024 年年會。 |
傑裏米安德魯斯 | 52 | I 類董事-任期將在 2025 年年會上屆滿 |
温迪 A. 貝克 | 59 | I 類董事-任期將在 2025 年年會上屆滿 |
丹尼爾·詹姆 | 59 | I 類董事-任期將在 2025 年年會上屆滿 |
伊麗莎白·C·倫普雷斯 | 63 | I 類董事-任期將在 2025 年年會上屆滿 |
馬丁·埃爾特里奇 | 51 | 二級董事——任期將在2026年年會上屆滿 |
詹姆斯曼格斯 | 47 | 二級董事——任期將在2026年年會上屆滿 |
史蒂芬·裏奇曼 | 64 | 二級董事——任期將在2026年年會上屆滿 |
哈吉特·肖恩 | 49 | 二級董事——任期將在2026年年會上屆滿 |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 13 | 2024 年委託聲明 |
年齡: 68 導演從那時起: 2018 | 勞爾·阿爾瓦雷斯 ADVENT 國際公司的運營合作伙伴 |
勞爾·阿爾瓦雷斯自 2018 年 5 月起擔任董事會成員並擔任我們的負責人 自 2021 年 7 月起擔任獨立董事。阿爾瓦雷斯先生是Advent的運營合夥人 國際公司,他自2017年7月以來一直擔任該職位。阿爾瓦雷斯先生曾任職 自 2009 年起擔任禮來公司的董事會成員,並在 Lowe's Companies 的董事會任職, Inc. 自 2010 年起,他一直擔任 First Watch 餐廳集團董事長, 自 2017 年起成立。阿爾瓦雷斯先生還曾在幾家私人公司的董事會任職 公司。阿爾瓦雷斯先生曾在 Dunkin'Brands 的董事會任職 集團公司、麥當勞公司、KeyCorp、Skylark Co., Ltd. 和 Realogy Holdings Corp. Alvarez 先生擁有邁阿密大學會計學工商管理學士學位。 我們認為,阿爾瓦雷斯先生有資格在我們的董事會任職,因為他的工作範圍廣泛 領導經驗、強大的商業頭腦和上市公司董事會 經驗。 | |
年齡: 46 導演從那時起: 2017 | JAMES HO AEA 投資者合夥人 |
James Ho 自 2017 年 9 月起擔任董事會成員。何先生是一個 他是AEA Investors的合夥人,他於2001年8月加入該公司,專注於AEA的 對消費和服務業的投資。目前,何先生在董事會任職 幾家私營公司的董事。何先生擁有經濟學學士學位和 來自西北大學的MMSS。 我們認為,何先生有資格在我們的董事會任職,因為他的工作範圍廣泛 對我們的業務、消費業務、企業的知識和理解 戰略、公司財務和治理。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 14 | 2024 年委託聲明 |
年齡: 63 導演從那時起: 2014 | 韋恩·馬裏諾 前首席財務官兼首席運營官 UNDER ARMOUR, INC. |
韋恩·馬裏諾自 2014 年 7 月起擔任我們的董事會成員。馬裏諾先生 此前曾擔任 Under 的首席財務官兼首席運營官 Armour, Inc. 從 2004 年到 2012 年。Marino 先生擁有愛奧那大學會計學工商管理學士學位 學院。 我們認為,馬裏諾先生有資格在我們的董事會任職,因為他的工作範圍廣泛 領導經驗、財務知識和公共管理經驗 公司。 | |
董事會建議進行表決 “對於”選舉阿爾瓦雷斯先生、何先生和馬裏諾先生為第三類 導演們。 | ||
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 15 | 2024 年委託聲明 |
年齡: 52 導演從那時起: 2021 | 傑裏米安德魯斯 首席執行官 |
傑裏米·安德魯斯曾擔任我們的首席執行官和董事會成員 自 2014 年 1 月起,自 2021 年 7 月起擔任我們的董事會主席。加入之前 我們,安德魯斯先生曾擔任 Skullcandy, Inc. 的總裁兼首席執行官。 安德魯斯先生擁有楊百翰大學國際關係學士學位以及 哈佛商學院工商管理碩士學位。 我們認為,安德魯斯先生有資格在我們的董事會任職,因為他 作為我們首席執行官的視角和經驗以及他的豐富經驗 企業戰略、品牌領導力、綜合管理方面的經驗 流程和運營領導。 | |
年齡: 59 導演從那時起: 2021 | 温迪 A. 貝克 前執行副總裁兼首席財務官 挪威郵輪控股有限公司 |
温迪·貝克自2021年7月起擔任我們的董事會成員。貝克女士最多 最近擔任挪威執行副總裁兼首席財務官 美國郵輪公司Cruise Line Holdings, Inc.,從2010年到2018年3月。之前 那麼,貝克女士曾擔任該公司的執行副總裁兼首席財務官 Domino's Pizza Inc. 於 2008 年至 2010 年擔任高級副總裁兼首席財務官 從 2004 年到 2008 年擔任 Whataburger Restaurants, LP 的財務主管,並擔任他們的 從 2001 年到 2004 年擔任副總裁兼首席會計官,並擔任副總裁 Checkers Drive-In Restaurants, Inc.總裁、首席財務官兼財務主管 從 2000 年到 2001 年,自 1993 年以來曾擔任其他財務職位。 貝克女士加入了Academy Sports and Outdoors, Inc.(“ASO”)的董事會 2020 年 12 月,在審計委員會任職並擔任提名主席和 ASO 公司治理委員會。她還曾在董事會任職, Bloomin'Brands, Inc. 的薪酬委員會,任期從 2018 年 2 月到 4 月 2022年,並在At Home集團的董事會任職並擔任審計委員會主席 Inc. 從 2014 年 9 月到 2021 年 7 月。Beck 女士從那裏獲得會計學學士學位 南佛羅裏達大學,自1992年起成為註冊會計師。 我們認為,貝克女士之所以有資格在我們的董事會任職,是因為她的高管 領導層及其廣泛的財務和上市公司高管和董事會 經驗。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 16 | 2024 年委託聲明 |
年齡: 59 導演從那時起: 2014 | 丹尼爾·詹姆 TRILANTIC 北美管理合夥人兼總裁 |
丹尼爾·詹姆斯自 2014 年起擔任董事會成員。詹姆斯先生是一個 Trilantic 北美的管理合夥人兼首席執行官,他於 2009 年與他人共同創立了該公司。 目前,James先生在幾家私營公司的董事會任職, 包括 Ortholite 和 Sunrise 戰略合作伙伴。詹姆斯先生獲得學士學位 來自聖十字學院的化學。 我們認為,詹姆斯先生有資格在我們的董事會任職,因為他的知識淵博 我們的業務以及他在企業融資和投資方面的豐富經驗。 | |
年齡: 63 導演從那時起: 2021 | 伊麗莎白·C·倫普雷斯 麥肯錫公司前高級合夥人 |
伊麗莎白·倫普雷斯自2021年7月起擔任我們的董事會成員。大多數 最近,倫普雷斯女士在麥肯錫公司擔任高級合夥人, 管理諮詢公司,直到她於2017年8月退休。Lempres 女士有 自 2019 年 6 月起在通用磨坊公司董事會任職,Great-West Lifeco。Inc. 自 2018 年 5 月起至 2022 年 4 月,Axalta 塗層系統有限公司從 4 月起生效 2017 年至 2022 年 9 月。倫普雷斯女士還曾在多家公司的董事會任職 私營公司。Lempres 女士擁有達特茅斯學院的學士學位和達特茅斯學院的學士學位 達特茅斯學院塞耶爾工程學院和哈佛商學院工商管理碩士學位 學校。 我們認為,倫普雷斯女士有資格在我們的董事會任職,因為她 豐富的領導經驗、強大的商業頭腦和上市公司 董事會經驗。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 17 | 2024 年委託聲明 |
年齡: 51 導演從那時起: 2017 | 馬丁·埃爾特里希 AEA 投資者合夥人 |
馬丁·埃爾特里奇自 2017 年 9 月起擔任我們的董事會成員。埃爾特里希先生是 他是AEA Investors的合夥人,他於2001年6月加入該公司,領導其消費/零售業務 投資慣例。埃爾特里希先生曾在At Home Group Inc.的董事會任職。 從 2011 年 10 月到 2020 年 10 月。他目前在董事會任職 幾家私營公司,包括傑克的家庭餐廳、Melissa & Doug,以及 ThreeSixty。Eltrich 先生擁有賓夕法尼亞大學的經濟學學士學位。 我們認為,埃爾特里希先生有資格在我們的董事會任職,因為他的工作範圍廣泛 對我們的業務、企業財務、戰略的瞭解和理解 規劃和投資。 | |
年齡: 47 導演從那時起: 2013 | 詹姆斯曼格斯 TRILANTIC 北美合夥人兼消費者主管 |
詹姆斯·曼格斯自 2013 年起擔任我們的董事會成員。Manges 先生是同事 Trilantic 北美總裁兼消費者主管,他於 2009 年加入該公司。 目前, 曼格斯先生在幾家私營公司的董事會任職, 包括 Gorilla Commerce、Ortholite、Orva、Rarebreed 獸醫合作伙伴、Taymax、 和 Sunrise 戰略合作伙伴。Manges 先生擁有耶魯大學文學學士學位和 哥倫比亞商學院工商管理碩士。 我們認為,曼格斯先生有資格在我們的董事會任職,因為他的工作範圍廣泛 對消費業務的瞭解及其在企業融資方面的經驗,以及 投資。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 18 | 2024 年委託聲明 |
年齡: 64 導演從那時起: 2022 | 史蒂芬·裏奇曼 密爾沃基電動工具公司集團總裁 |
史蒂芬·裏奇曼自2022年10月起擔任我們的董事會成員。先生 裏奇曼曾擔任密爾沃基電動工具公司的集團總裁, 自2007年以來一直是電動工具的製造商。此前,裏奇曼先生曾擔任首席執行官 2005 年至 2007 年任維爾納公司執行官,並擔任 SKIL 和博世總裁 1998 年至 2004 年的電動工具公司。Richman 先生擁有以下大學的文學學士學位 加州大學洛杉磯分校。 我們認為,裏奇曼先生有資格在我們的董事會任職,因為他的經驗是 消費品領域的首席執行官和其他領導職位 和製造業。 | |
年齡: 49 導演從那時起: 2017 | 哈吉特·肖恩 OTPP 董事總經理 |
哈吉特·肖恩自2017年9月起擔任我們的董事會成員。肖安先生是 他是 OTPP 的高級董事總經理,他於 2014 年 6 月加入該公司。目前,肖安先生 在包括Arterra Wines在內的多傢俬營公司的董事會任職 加拿大。Shoan 先生擁有威爾弗裏德·勞裏爾大學的工商管理碩士學位和威爾弗裏德·勞裏爾大學的工商管理碩士學位 牛津大學。肖安先生是特許金融分析師的持有人。 我們認為 Shoan 先生有資格在我們的董事會任職,因為他的工作範圍廣泛 投資和企業融資方面的經驗以及他對消費者的瞭解 零售業務。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 19 | 2024 年委託聲明 |
委員會 | ||||||
姓名 | 年齡 | 董事 由於 | 位置 | 審計 | 補償 | 提名和 公司治理 |
I 類董事(任期將在2025年年會上到期) | ||||||
傑裏米安德魯斯 | 52 | 2014 | 首席執行官兼董事長 董事會的 | |||
温迪 A. 貝克 | 59 | 2021 | 董事 | X | X | |
丹尼爾·詹姆 | 59 | 2014 | 董事 | |||
伊麗莎白·C·倫普雷斯 | 63 | 2021 | 董事 | 主席 | ||
二類董事(任期將在2026年年會上到期) | ||||||
馬丁·埃爾特里奇 | 51 | 2017 | 董事 | |||
詹姆斯曼格斯 | 47 | 2013 | 董事 | |||
哈吉特·肖恩 | 49 | 2017 | 董事 | |||
史蒂芬·裏奇曼 | 64 | 2022 | 董事 | X | ||
第三類董事(任期將在年會上到期) | ||||||
勞爾·阿爾瓦雷斯 | 68 | 2018 | 董事 | X | 主席 | |
James Ho | 46 | 2017 | 董事 | X | ||
韋恩·馬裏諾 | 63 | 2014 | 董事 | 主席 | X |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 20 | 2024 年委託聲明 |
姓名 | 金融/ 會計 | 戰略性 交易 | 風險 管理 | 人類 資本 | 公眾 公司 板 | 客户/ 市場洞察 |
傑裏米安德魯斯 | l | l | l | l | ||
温迪 A. 貝克 | l | l | l | l | ||
丹尼爾·詹姆 | l | l | l | |||
伊麗莎白·C·倫普雷斯 | l | l | l | l | ||
馬丁·埃爾特里奇 | l | l | l | |||
詹姆斯曼格斯 | l | l | l | l | ||
哈吉特·肖恩 | l | l | l | l | ||
勞爾·阿爾瓦雷斯 | l | l | l | |||
James Ho | l | l | l | l | ||
韋恩·馬裏諾 | l | l | l | l | ||
史蒂芬·裏奇曼 | l | l | l |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 21 | 2024 年委託聲明 |
姓名 | 年齡 | 位置 |
傑裏米安德魯斯(1) | 52 | 首席執行官兼董事會主席 |
多米尼克·布洛西爾(2) | 42 | 首席財務官 |
吉姆·哈迪(3) | 64 | Apption Labs Limited(d/b/a/ MEATER)總裁 |
TRAEGER, INC. | 22 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 23 | 2024 年委託聲明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 24 | 2024 年委託聲明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 25 | 2024 年委託聲明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 26 | 2024 年委託聲明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 27 | 2024 年委託聲明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 28 | 2024 年委託聲明 |
姓名 | 審計 | 補償 | 提名和 公司治理 |
勞爾·阿爾瓦雷斯 | X | 主席 | |
温迪 A. 貝克 | X | X | |
James Ho | X | ||
伊麗莎白·C·倫普雷斯 | 主席 | ||
史蒂芬·裏奇曼 | X | ||
韋恩·馬裏諾 | 主席 | X |
審計委員會 成員: 勞爾·阿爾瓦雷斯 温迪 A. 貝克 韋恩·馬裏諾(主席) 2023 年見過了 7 次。 我們的審計成員 委員會開會 財務要求 適用範圍內的識字率 紐約證券交易所規則。此外,我們的 董事會已經確定 每個 勞爾·阿爾瓦雷斯, 温迪 A. 貝克和 韋恩 馬裏諾符合 “審計” 資格 委員會財務專家,” 因此,該術語的定義是 規例第 407 (d) (5) 項 S-K。沒有審計委員會 成員目前正在服務 更多審計委員會 超過三家上市公司。 | 職責包括: •任命、補償、保留、評估、終止和 監督我們的獨立註冊會計師事務所; •與我們的獨立註冊會計師事務所進行討論,以及 評估他們對管理層的獨立性; •向我們的獨立註冊會計師事務所進行審查 他們的審計範圍和結果; •預先批准所有審計和允許的非審計服務 由我們的獨立註冊會計師事務所執行; •監督財務報告流程並與之討論 管理層和我們的獨立註冊會計師事務所 我們向美國證券交易委員會提交的季度和年度財務報表; •監督我們的財務和會計控制及合規情況 法律和監管要求; •審查我們的風險評估和風險管理政策; •審查關聯人交易; •與管理層一起審查我們的財務職能,包括其預算, 人員的組織和質量;以及 •制定祕密匿名提交的程序 對可疑會計、內部控制的擔憂或 審計事項。 | |||
TRAEGER, INC. | 29 | 2024 年委託聲明 |
補償 委員會 成員: 勞爾·阿爾瓦雷斯(主席) James Ho 史蒂芬·裏奇曼 2023 年相遇了 9 次。 每個 勞爾·阿爾瓦雷斯,詹姆斯 Ho 和史蒂芬·裏奇曼 有資格成為獨立人士 紐約證券交易所的董事 獨立性增強 a 成員的標準 薪酬委員會和 勞爾·阿爾瓦雷斯各人和 史蒂芬·裏奇曼有資格成為 “非僱員董事” 為 在《規則》第 16b-3 條中定義 《交易法》。 | 職責包括: •審查和批准公司宗旨和目標 尊重、評估績效和審查和 批准(單獨審批,或在董事會指示下)與 董事會的大多數獨立成員) 我們首席執行官的薪酬; •審查和制定董事會或向董事會提出建議 關於我們其他執行官的薪酬; •審查和批准董事會或向董事會提出建議 關於我們的激勵性薪酬和股權計劃,以及 安排; •就以下人員的薪酬向董事會提出建議 我們的董事;以及 •任命和監督任何薪酬顧問。 | |||
董事會委員會 |
TRAEGER, INC. | 30 | 2024 年委託聲明 |
提名和 企業 治理 委員會 成員: 温迪 A. 貝克 伊麗莎白·倫普雷斯(主席) 韋恩·馬裏諾 2023 年相遇了 4 次。 我們的董事會肯定地説 確定每一個 温迪 ·A· 貝克,伊麗莎白 C. Lempres,和 韋恩 馬裏諾符合的定義 下的 “獨立董事” 紐約證券交易所的規則。 | 職責包括: •確定有資格成為我們董事會成員的個人, 符合董事會批准的標準; •向我們的董事會推薦被提名人選入董事會,網址為 我們的股東年會; •監督董事會及其管理層的年度評估; •監督公司的相關政策、計劃和戰略 涉及環境、社會和管治事務;以及 •審查和重新評估我們的《公司治理準則》以及 向我們的董事會建議任何擬議的變更。 | |||
董事會委員會 |
TRAEGER, INC. | 31 | 2024 年委託聲明 |
姓名 | 賺取的費用 或以現金支付 ($) | 股票獎勵 ($)(1) | 總計 ($) | ||
勞爾·阿爾瓦雷斯 | — | 357,497 | (2) | 357,497 | |
温迪·貝克 | 75,000 | 192,497 | 267,497 | ||
馬丁·埃爾特里奇 | — | — | — | ||
James Ho | — | — | — | ||
丹尼爾·詹姆 | — | — | — | ||
伊麗莎白·倫普雷斯 | 85,000 | 192,497 | 277,497 | ||
詹姆斯曼格斯 | — | — | — | ||
韋恩·馬裏諾 | 76,000 | 211,497 | (2) | 287,497 | |
哈吉特·肖恩 | — | — | — | ||
史蒂芬·裏奇曼 | — | 401,454 | (2) | 401,454 |
TRAEGER, INC. | 32 | 2024 年委託聲明 |
姓名 | 2023 財年年末獲得 RSU 傑出獎項 (#) (A) |
勞爾·阿爾瓦雷斯 | 195,774 |
温迪·貝克 | 52,739 |
馬丁·埃爾特里奇 | — |
James Ho | — |
丹尼爾·詹姆 | — |
伊麗莎白·倫普雷斯 | 109,375 |
詹姆斯曼格斯 | — |
韋恩·馬裏諾 | 119,989 |
哈吉特·肖恩 | — |
史蒂芬·裏奇曼 | 122,769 |
姓名 | 既得和未結算的 RSU 獎勵 2023 財年年末的未償還款項 (#) |
勞爾·阿爾瓦雷斯 | 143,035 |
韋恩·馬裏諾 | 67,250 |
伊麗莎白·倫普雷斯 | 56,636 |
史蒂芬·裏奇曼 | 70,030 |
董事薪酬 |
TRAEGER, INC. | 33 | 2024 年委託聲明 |
董事薪酬 |
TRAEGER, INC. | 34 | 2024 年委託聲明 |
受益所有人的姓名和地址 | 的股份 普通股 受益地 已擁有 (#) | 股份 受益地 已擁有 (%) |
5% 或以上的股東 | ||
AEA 基金(1) | 33,519,063 | 26.2 |
隸屬於OTPP的實體(2) | 24,693,075 | 19.3 |
隸屬於Trilantic Capital Management L.P. 的實體(3) | 17,986,994 | 14 |
資本世界投資者(4) | 6,499,660 | 5.1 |
被任命為執行官和董事 | ||
傑裏米安德魯斯(5) | 16,022,474 | 12.5 |
多米尼克·布洛西爾 | 1,375,865 | 1.1 |
吉姆·哈迪 | 914,668 | * |
TRAEGER, INC. | 35 | 2024 年委託聲明 |
受益所有人的姓名和地址 | 的股份 普通股 受益地 已擁有 (#) | 股份 受益地 已擁有 (%) |
勞爾·阿爾瓦雷斯(6) | 746,726 | * |
温迪 A. 貝克(7) | 124,375 | * |
馬丁·埃爾特里奇 | — | — |
James Ho | — | — |
丹尼爾·詹姆 | — | — |
伊麗莎白·C·倫普雷斯(8) | 140,625 | * |
詹姆斯曼格斯 | — | — |
韋恩·馬裏諾(9) | 147,464 | * |
哈吉特·肖恩 | — | — |
史蒂芬·裏奇曼(10) | 131,330 | * |
所有董事和執行官作為一個羣體(13 個人) (11) | 19,603,527 | 15.2 |
某些受益所有人和管理層的擔保所有權 |
TRAEGER, INC. | 36 | 2024 年委託聲明 |
某些受益所有人和管理層的擔保所有權 |
TRAEGER, INC. | 37 | 2024 年委託聲明 |
名稱和 主要職位 | 年 | 工資 ($) | 獎金 ($) | 股票 獎項 ($)(1) | 選項 獎項 ($) | 所有其他 補償 ($) | 總計 ($) | |
傑裏米安德魯斯(2) 首席執行官 | 2023 | — | — | 2,262,247 | — | 13,200(3) | 2,275,447 | |
2022 | — | — | — | — | 12,200 | 12,200 | ||
2021 | 461,538 | — | 116,505,684 | 21,487,039 | 19,162 | 138,473,423 | ||
多米尼克·布洛西爾 首席財務官 | 2023 | 450,000 | — | 1,318,131 | — | 14,400(4) | 1,782,531 | |
2022 | 450,000 | — | 970,200 | — | 13,400 | 1,433,600 | ||
2021 | 419,231 | 750,000 | 8,255,067 | 2,164,621 | 15,777 | 11,604,696 | ||
吉姆·哈迪(5) Apption Labs 總裁 限量(d/b/a/ MEATER)和 前首席運營官 | 2023 | 424,219 | — | 1,192,596 | — | 25,667(6) | 1,642,482 | |
2022 | 425,000 | — | 1,207,800 | — | 12,280 | 1,645,080 | ||
2021 | 335,096 | — | 5,487,598 | 216,016 | 13,123 | 6,051,833 |
TRAEGER, INC. | 38 | 2024 年委託聲明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 39 | 2024 年委託聲明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 40 | 2024 年委託聲明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 41 | 2024 年委託聲明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 42 | 2024 年委託聲明 |
股票獎勵 | |||||
姓名 | 授予日期 | 股票數量 那還沒歸屬 (#) | 股票的市場價值 尚未上市的股票 既得 ($)(1) | ||
傑裏米安德魯斯 | 4/13/2023 | 1,037,728 | (2) | 2,832,997 | |
多米尼克·布洛西爾 | 8/31/2023 | 294,884 | (3) | 805,833 | |
8/31/2022 | 245,000 | (4) | 668,850 | ||
8/2/2021 | 119,259 | (3) | 325,577 | ||
吉姆·哈迪 | 8/31/2023 | 266,800 | (3) | 728,364 | |
8/31/2022 | 221,667 | (4) | 605,151 | ||
8/31/2022 | 83,333 | (4) | 227,500 | ||
8/2/2021 | 72,592 | (3) | 197,176 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 43 | 2024 年委託聲明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 44 | 2024 年委託聲明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 45 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 46 | 2024 年委託聲明 |
某些關係和關聯人交易 |
TRAEGER, INC. | 47 | 2024 年委託聲明 |
某些關係和關聯人交易 |
TRAEGER, INC. | 48 | 2024 年委託聲明 |
某些關係和關聯人交易 |
TRAEGER, INC. | 49 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 50 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 51 | 2024 年委託聲明 |
董事會審計委員會報告 |
TRAEGER, INC. | 52 | 2024 年委託聲明 |
費用類別 | 2023 ($) | 2022 ($) | |
審計費(1) | 1,468,828 | 1,457,499 | |
與審計相關的費用 | — | — | |
税費(2) | 64,990 | 349,928 | |
所有其他費用 | — | — | |
費用總額 | 1,533,818 | 1,807,427 |
TRAEGER, INC. | 53 | 2024 年委託聲明 |
董事會一致建議投票 “對於”批准任命 安永會計師事務所作為截至財政年度的獨立註冊會計師事務所 2024 年 12 月 31 日。 | ||
提案 2 |
TRAEGER, INC. | 54 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 55 | 2024 年委託聲明 |
董事會一致建議投票 “對於”修正案的修正案以及 重述公司註冊證書,規定公司高級職員可免除其責任 DGCL 允許的範圍。 | ||
提案 3 |
TRAEGER, INC. | 56 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 57 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 58 | 2024 年委託聲明 |
關於年度股東大會的問答 |
TRAEGER, INC. | 59 | 2024 年委託聲明 |
關於年度股東大會的問答 |
TRAEGER, INC. | 60 | 2024 年委託聲明 |
關於年度股東大會的問答 |
TRAEGER, INC. | 61 | 2024 年委託聲明 |
提案 | 需要投票 | 暫停選票的影響/ 棄權票和經紀人不投票 |
提案 1:董事選舉 | 所投的多數票。這意味着 三(3)名被提名人獲得了 贊成數最高 “對於”選票 將被選為第三類董事。 | 選票被扣留,經紀人不投票 沒有效果。 |
提案 2:批准 任命獨立人士 已註冊公眾 會計師事務所 | a 持有人的贊成票 所投選票的多數表決權 (不包括棄權票和經紀人非投票) 投票)。 | 棄權不會產生任何影響。我們沒有 預計任何經紀商都不會對此進行投票 提案。 |
提案 3:批准 對我們的修正案和 重述的公司註冊證書 以便為開脱罪責提供條件 違反信託規定的官員 在允許的範圍內承擔責任 DGCL。 | 持有者的贊成票 公司已發行普通股 代表至少六十六和二- 三分之二的選票(66 2/ 3%) 有權參加任何選舉 導演們。 | 棄權票和經紀人不投票將有 與反對票的效果相同 提案。 |
關於年度股東大會的問答 |
TRAEGER, INC. | 62 | 2024 年委託聲明 |
關於年度股東大會的問答 |
TRAEGER, INC. | 63 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 64 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 65 | 2024 年委託聲明 |
TRAEGER, INC. | 66 | 2024 年委託聲明 |