附表 14A

根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年《證券交易法》（修正號）

由註冊人提交由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

☐ 初步委託書

☐ 機密，僅供委員會使用（規則14a-6 (e) (2) 允許）

最終委託書

☐ 權威附加材料

☐ 根據第 240.14a-12 節徵集材料

格林尼治一代控股有限公司
（其章程中規定的註冊人姓名）

（如果不是註冊人，則提交委託書的人員姓名）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

無需付費。

☐ 事先用初步材料支付的費用。

☐ 根據《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 條第 25 (b) 項所要求的費用在附錄表上計算。

 

格林尼治一代控股有限公司
普蘭特路 590 號
紐約州德累斯頓 14441

親愛的股東：

誠邀您參加格林尼奇一代控股有限公司（“Greenidge”、“公司”、“我們” 和 “我們的”）2024年年度股東大會（“年會”），該會議將於美國東部時間2024年6月18日上午10點30分在位於紐約州德累斯頓普蘭特路590號14441的公司總部舉行。

本信附有年度股東大會通知和委託書，描述了將在年會上開展的業務。

無論您擁有多少股票，也無論您是否計劃參加年會，如果您是登記在冊的股東，我們都敦促您立即通過互聯網、電話或郵件提交投票；如果您是我們股票的受益所有人，則遵循銀行、經紀人或其他登記持有人提供的投票指示。在投票之前，您的代理可以隨時撤銷，如果您參加年會，則不會影響您的親自投票權。

我謹代表董事會和管理層感謝您選擇投資Greenidge，並期待您參加我們的年會。

真的是你的，

喬丹·科夫勒
首席執行官
2024年4月29日

你的投票很重要

我們將使用美國證券交易委員會的通知和訪問模式（“通知和准入”），該模式允許我們通過互聯網提供代理材料，作為向股東提供代理材料的主要手段。我們認為，Notice and Access為股東提供了一種訪問代理材料和投票的便捷方法，同時使我們能夠保護自然資源並降低打印和分發代理材料的成本。2024年5月8日左右，我們將向所有登記在冊的股東郵寄一份代理材料互聯網可用性通知，其中包含有關如何在線訪問我們的委託聲明和截至2023年12月31日的財年向股東提交的年度報告（“2023年年度報告”）以及如何通過互聯網進行投票的説明。《代理材料互聯網可用性通知》還包含有關如何接收代理材料和我們的2023年年度報告的紙質副本的説明。

無論您是否計劃參加會議，我們都希望您儘快通過電話或互聯網投票（如果有的話）進行投票，或者如果您通過郵寄方式收到了這些代理材料，請填寫、簽署、註明日期並立即交還代理卡或投票説明表。請注意，如果您的股票由銀行、經紀人或其他記錄持有者持有，並且您希望在年會上對其進行投票，則必須獲得該記錄持有人的合法代理人。

年度股東大會通知

GREENIDGE GENERATION控股公司

關於年會代理材料可用性的重要通知：我們的2023年年度報告可在以下網址免費獲取：ir.greenidge.com。

根據董事會的命令，

喬丹·科夫勒

首席執行官

2024年4月29日

目錄

一般信息

年度會議

Greenidge Generation Holdings Inc.（“Greenidge”、“公司”、“我們” 和 “我們的”）的2024年年度股東大會（“年會”）將於美國東部時間2024年6月18日上午10點30分在位於紐約州德累斯頓普蘭特路590號的公司總部14441舉行。

投票權

登記在冊的股東。如果您的股票直接以您的名義向我們的過户代理北卡羅來納州Computershare Trust Company註冊，則您被視為這些股票的 “登記股東”。代理材料將根據要求直接由我們通過郵件發送給您。作為登記在冊的股東，您可以在年會上親自投票，也可以通過互聯網、電話或郵件通過代理人進行投票。無論您是否計劃參加年會，我們都敦促您按照代理卡中的説明在互聯網上或通過電話或郵件進行投票，以確保您的選票被計算在內。

受益所有者。如果您的股票存放在股票經紀賬户中或由銀行或其他代理人持有，則您被視為以街道名義持有的股票的 “受益所有人”。就年會投票而言，持有您賬户的組織被視為登記在冊的股東。作為受益所有人，您有權指導您的經紀人、銀行或其他代理人如何對您賬户中的股票進行投票。除非您的經紀公司、銀行或其他代理人收到您的投票指示，否則他們將無法對提案1（董事選舉）進行投票，因此，向持有您股票的機構表明投票指示非常重要。

作為截至2024年4月26日營業結束時的股份受益所有人（“記錄日期”），您也受邀參加年會。但是，由於您不是登記在冊的股東，因此除非您攜帶持有股票的組織的合法代理人或顯示截至記錄日營業結束時您的股票所有權的經紀聲明參加年會，否則您不得在年會上親自對股票進行投票。如果您是機構股東的代表，則還必須攜帶合法代理人或其他證據，證明您是截至記錄日營業結束時持有股票的公司的代表，並且您有權代表該機構投票。

所有希望參加年會的股東還必須攜帶政府簽發的帶照片的身份證件，例如駕照、國家簽發的身份證或護照，才能進入年會。請注意，年會不允許攜帶手機、平板電腦、計算機、傳呼機、相機、錄音設備、包裹或電子設備，行李或公文包將接受檢查。

只有在記錄日營業結束時我們股票登記冊中記錄的公司普通股（“普通股”）的持有人才能在年會上投票。截至記錄日期，已發行和流通的A類普通股為7,059,404股，B類普通股為2,733,394股。A類普通股的每位持有人有權就提交股東投票的任何事項獲得每股一票，每位B類普通股的持有人有權獲得每股十張選票。

業務項目

有兩個事項計劃付諸表決：

•提案1：選舉十名董事，大衞·安德森、安德魯·伯斯基、蒂莫西·法齊奧、大衞·菲利佩利、喬丹·科夫勒、傑羅姆·萊、蒂莫西·洛、邁克爾·諾伊舍勒、喬治（泰德）羅傑斯和丹尼爾·羅索普特，每人任職到2025年我們的年度股東大會，直到他的繼任者正式當選並獲得資格，或直到他早些時候去世、辭職或免職；以及

•提案2：批准選擇MaloneBailey, LLP為截至2024年12月31日止年度的獨立註冊會計師事務所。

除了選舉董事和批准我們獨立註冊會計師事務所的選擇外，公司董事會（“董事會” 或 “董事會”）一無所知

將在年會上發表。如果有任何其他事項適當地提交年會，則董事會收到的所有代理人所代表的股份將根據被任命為代理人的判決進行表決。

董事會的投票建議

董事會建議您對股票進行投票：

• “贊成” 大衞·安德森、安德魯·伯斯基、蒂莫西·法齊奧、大衞·菲利佩利、喬丹·科夫勒、傑羅姆·萊、蒂莫西·洛、邁克爾·諾伊舍勒、喬治（泰德）羅傑斯和丹尼爾·羅索普特十位董事的選舉，每位董事的任期將持續到2025年我們的年度股東大會，直到他的繼任者正式當選並獲得資格，或直到他早些時候去世、辭職或免職；以及

• “支持” 批准選擇馬龍·貝利律師事務所作為截至2024年12月31日的年度獨立註冊會計師事務所。

如何投票

對於提案 1，您可以針對每位董事會被提名人投票 “支持所有人”、“全部拒絕” 或 “除所有人外”。對於提案 2，您可以投贊成票、反對票或 “棄權” 票。

如何對股票進行投票取決於您是作為 “登記股東” 還是作為 “受益所有人” 持有股份，就像我們的大多數股東一樣，在記錄之日以街道名稱持有股份。

如果您是登記在冊的股東，則可以通過以下方式進行投票：

•通過互聯網：在美國東部時間2024年6月17日晚上11點59分之前，隨時按照發送給您的代理材料中包含的互聯網投票説明進行操作（或訪問www.investorvote.com/GREE並按照説明進行操作）。

•通過電話：按照美國東部時間2024年6月17日晚上 11:59 之前發送給您的代理材料中包含的電話投票説明進行操作。

•通過郵寄：如果您通過郵件收到了我們的代理材料的印刷副本，則可以通過郵寄方式進行投票，方法是按照代理卡上的説明在代理卡上標記、註明日期和簽名，然後將其郵寄到代理材料隨附的預先填好的回覆信封中。代理卡必須在年會之前收到。如果代理卡的日期、簽名和退回時沒有具體説明選擇，則代理人將根據本委託書中規定的董事會建議進行投票，並由您的代理人自行決定在年會之前進行的其他事項。

•面對面：首先，您必須滿足年會的入場要求，如下所述。其次，如果您是登記在冊的股東並且更願意在年會上對股票進行投票，則必須攜帶身份證明以及代理卡或所有權證明。然後，您可以在會議上親自對您的股票進行投票。即使您計劃參加年會，我們也鼓勵您通過互聯網、電話或郵件提前投票，這樣，如果您以後決定不參加年會，您的選票將被計算在內。

無論您使用哪種方法，向我們提供代理都意味着您授權我們在年會上按照您的指示對您的股票進行投票。如果您提交了委託書，但沒有具體説明如何投票，則代理中指定的公司代表將 “為您的股票” 投票給 “委託書中確定的所有董事候選人”。

如果您在記錄之日是我們普通股的受益所有人，並通過另一方（例如銀行或經紀公司）持有股份，則可能會從他們那裏收到詢問您想如何投票的材料。只需按照説明進行操作即可確保您的選票被計算在內。

無論您是股東、記錄持有人還是受益所有人，要參加年會並在年會上投票，都必須攜帶政府簽發的帶照片的身份證件，例如駕照、州頒發的身份證或護照，才能進入年會。如果您是我們普通股的受益所有人，則必須

還要帶上持有您股份的組織的合法代理人或顯示截至記錄日營業結束時您的股份所有權的經紀聲明參加年會。如果您是機構股東的代表，則還必須攜帶合法代理人或其他證據，證明您是截至記錄日營業結束時持有股票的公司的代表，並且您有權代表該機構投票。

根據您持有股票的方式，您可能會收到多套代理材料。為確保您的所有股票都經過投票，請簽署並交還每張代理卡或投票説明表，或者，如果您通過互聯網或電話投票，則對收到的每份通知、代理卡或投票指示表進行一次投票。

撤消代理

登記在冊的股東可以通過以下方式撤銷任何不可撤銷的委託書：提交一份日期較晚的新委託書，通過電話或互聯網投票，或者以書面形式向公司祕書提交撤銷委託書，以便公司在紐約州德累斯頓普蘭特路590號14441的年會之前收到委託書。如果代理人聲明其不可撤銷，且僅當代理與法律上足以支持不可撤銷權力的利益相結合，則該代理人是不可撤銷的。

如果您是受益所有人，則可以通過向經紀商、銀行或其他代理人提交新指令來撤銷您的委託書，或者如果您收到了經紀商、銀行或其他代理人的委託書，賦予您在年會上投票的權利，也可以參加會議並在會議期間進行投票。請務必查看進入上述年會所需的身份和代理要求。

招標

這些代理材料是與公司招募代理人有關的，並將於2024年5月10日左右首次發送給登記在冊的股東。除了這封郵件外，公司的員工還可以親自、通過電子或電話徵集代理人。公司支付招攬代理的費用。我們還補償經紀人和其他被提名人向您發送這些材料和獲取您的投票指示的費用。通過電話或互聯網投票的股東應明白，可能存在與電話或電子接入相關的費用，例如電話公司和互聯網服務提供商的使用費，這些費用必須由股東承擔。

需要投票

股東選舉董事的提案1所需的投票是對董事候選人所投的多數票。這意味着獲得 “贊成” 票數最多的十名董事候選人將當選。因此，任何未投票 “支持” 特定被提名人的股票，無論是由於 “扣留” 投票還是 “經紀人不投票”（定義見下文），都不會計入有利於該被提名人的股票，也不會對選舉結果產生任何影響。

批准選擇MaloneBailey, LLP作為我們的獨立註冊會計師事務所的提案2的批准需要出席年會或由代理人代表並有權就該主題進行表決的普通股多數表決權的持有人投贊成票。棄權票與對該提案投反對票具有同等效力，因為棄權票代表被視為出席並有權表決的股份。

如果您的股票由經紀人持有，經紀人將詢問您希望如何對股票進行投票。如果您向經紀人發出指示，則必須按照您的指示對您的股票進行投票。如果您沒有指示提案2批准公司獨立註冊會計師事務所的選擇，則經紀人可以自行決定對您的股票進行投票。對於董事的選舉，如果您不發出指示，經紀人根本無法對您的股票進行投票。當這種情況發生時，它被稱為 “經紀人不投票”。經紀商的無票在確定出席會議的法定人數時被計算在內，但它們不會對董事選舉的投票產生任何影響，因為他們不代表出席並有權投票的股份。

法定人數

為了繼續開展會議工作，我們必須達到法定人數。這意味着，有權在年會上投票的公司已發行和流通股本的多數表決權的登記持有人必須由代理人或出席年會派代表出席年會。

儘管如此，如果需要由一個或多個類別或系列進行單獨表決，則出席年會或由代理人代表的該類別或系列的已發行和流通股票的多數表決權構成有權就該事項的表決採取行動的法定人數。計劃在年會上進行表決的事項均不需要按一個或多個類別或系列的普通股進行單獨表決。一旦達到組織會議的法定人數，任何股東隨後退出都不得違反該法定人數。

成為 “新興成長型公司” 的意義

根據2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》（“JOBS 法案”），我們有資格成為 “新興成長型公司”，根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）規定的報告規則，我們有資格成為 “小型申報公司”（定義見證券交易委員會（“SEC”）規則）。因此，我們被允許並打算依賴某些披露要求的豁免。只要我們是一家新興成長型公司，我們就不需要：

•根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404（b）條，就我們的財務報告內部控制情況提交審計報告；

•遵守上市公司會計監督委員會可能通過的關於強制性審計公司輪換的任何要求，或對審計師報告進行補充，提供有關審計和財務報表的更多信息（即審計師討論和分析）；

•將某些高管薪酬問題提交股東顧問投票，例如 “按薪表決”、“按頻率發言” 和薪酬比率；以及

•披露某些與高管薪酬相關的項目，例如高管薪酬與績效之間的相關性，以及首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的比較。

此外，《喬布斯法》第107條還規定，新興成長型公司可以利用經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第7（a）（2）（B）條規定的延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。

換句話説，新興成長型公司可以推遲某些會計準則的採用，直到這些準則適用於私營公司為止。我們選擇利用這一延長的過渡期帶來的好處。因此，我們的財務報表可能無法與遵守此類新或經修訂的會計準則的公司的財務報表相提並論。

在我們不再是新興成長型公司或小型申報公司之前，我們希望利用這些申報豁免。我們將在長達五年內保持新興成長型公司的狀態，或者最早直到 (i) 年總收入超過10.7億美元的第一個財年的最後一天，(ii) 我們成為《交易法》第12b-2條所定義的 “大型加速申報人” 之日，如果非關聯公司持有的A類普通股的市值超過7億美元我們最近完成的第二財季的工作日，或 (iii) 我們發行超過10億美元的非盈利債券的日期-前三年期間的可轉換債務。在截至第二財季最後一天的公開上市量超過2.5億美元之前，我們將有資格成為規模較小的申報公司；由於我們的董事、執行官和控股股東及其關聯公司持有的A類普通股不包括在公眾持股量計算範圍內，我們預計在不久的將來有資格成為規模較小的申報公司。

我們在本委託書中利用了上述減少的報告要求。因為我們將受到持續的公開報告要求的約束，這些要求不如《交易法》的規定那麼嚴格

不是新興成長型公司或小型申報公司的公司，股東從較成熟或較大的上市公司獲得的信息可能比他們預期的要少。

董事和執行官

我們的董事會和執行官

董事和執行官

以下是有關我們的董事和執行官的信息。

大衞安德森安德森先生自 2023 年 11 月起擔任董事會主席。在此之前，安德森先生在2022年10月至2023年11月期間擔任首席執行官，並自2022年10月起擔任董事會成員。自2020年1月以來，安德森先生一直擔任並繼續擔任米勒西部森林產品公司的總裁兼首席執行官。米勒西部森林產品公司是一家總部位於加拿大艾伯塔省的綜合林業產品公司，也是阿特拉斯控股有限責任公司及其附屬公司（“阿特拉斯控股公司”）的投資組合公司。在2020年1月之前，他在米勒西方擔任過各種職務，包括在2018年至2019年期間擔任該公司的首席運營官以及在2016年至2018年期間擔任其首席財務官。安德森先生還擔任米勒·韋斯特董事會成員。安德森先生擁有阿爾伯塔大學林業理學學士學位和工商管理碩士學位，自2016年以來一直是特許金融分析師（CFA）持有人。

我們認為，安德森先生有資格在董事會任職，因為他擁有豐富的領導經驗。

安德魯·伯斯基。自 2014 年 2 月格林尼奇被阿特拉斯收購以來，伯斯基先生一直擔任我們董事會成員。伯斯基先生於2002年共同創立了阿特拉斯控股公司，並擔任其聯合管理合夥人。從那時起，它已發展成為一個由製造和分銷業務組成的全球家族。在此之前，他在1999年6月至2002年4月期間擔任Pegasus Capital Advisors, L.P. 的聯席管理合夥人。Pegasus Capital Advisors, L.P. 是一傢俬人投資合夥企業，管理着約20億美元的資本。他還於 1980 年與他人共同創立了因特拉肯資本，在 1999 年之前一直擔任董事總經理，負責投資和業務發展活動，主要專注於工業製造、商業和金融服務以及分銷。Bursky 先生於 1978 年畢業於聖路易斯華盛頓大學，在那裏他獲得了經濟學學士學位和化學工程學士和碩士學位。他還於1980年獲得哈佛大學工商管理碩士學位。他曾擔任華盛頓大學董事會主席和執行委員會成員、華盛頓大學投資管理公司董事以及無標籤執行委員會成員。No Labels是一個由共和黨、民主黨和獨立人士組成的美國中間派政治組織，其使命是應對政治中的黨派失調。

我們認為，鑑於Bursky先生豐富的領導經驗，他有資格在董事會任職。

蒂莫西·法齊奧。自 2014 年 2 月格林尼奇被阿特拉斯收購以來，法齊奧先生一直擔任我們董事會成員，包括在 2014 年 2 月至 2023 年 11 月期間擔任董事長。法齊奧先生於2002年共同創立了阿特拉斯控股公司，並擔任其聯合管理合夥人。從那時起，Atlas Holdings及其附屬私人投資基金已發展成為一個由製造和分銷業務組成的全球家族。在此之前，法齊奧先生在1999年6月至2002年1月期間擔任Pegasus Capital Advisors, L.P. 的負責人兼副總裁。Pegasus Capital Advisors, L.P. 是一傢俬人投資合夥企業，管理着約20億美元的資本，專注於對處於壓力或重大變化的中間市場公司的控制性投資。法齊奧先生1996年畢業於賓夕法尼亞大學，獲得文理學院國際關係學士學位和沃頓商學院金融專業經濟學學士學位。他是阿斯彭研究所2017年度金融領導力獎學金的會員，也是阿斯彭全球領導力網絡的成員。他在賓夕法尼亞大學高影響力慈善中心顧問委員會任職。

我們認為，法齊奧先生有資格在董事會任職，因為他擁有豐富的領導經驗。

大衞菲利佩利。自2014年2月格林尼奇被阿特拉斯收購以來，菲利佩利先生一直擔任我們董事會成員。他於2014年加入阿特拉斯控股公司，擔任合夥人和投資團隊的一員。Filippelli先生在支持Atlas Holdings現有業務和盡職調查工作方面擁有近二十年的政策和宣傳經驗，他曾在公共和私營部門擔任高級職務。在加入阿特拉斯控股公司之前，菲利佩利先生曾擔任總部位於新澤西州的區域律師事務所Gibbons P.C. 的政府事務業務主管。在此職位上，他領導了一個律師團隊，並曾擔任多家大公司、行業協會和非營利實體的主要公共事務顧問。在進入私營部門之前，菲利佩利先生曾擔任國會議員的立法和傳播總監。菲利佩利先生畢業於費爾菲爾德大學和美國大學華盛頓法學院。

我們認為，由於菲利佩利先生的法律背景和領導經驗，他有資格在董事會任職。

戴爾·歐文。自2014年2月格林尼奇被阿特拉斯收購以來，歐文先生一直擔任我們的總裁，並於2021年3月開始單獨擔任總裁，負責監督日常運營。他之前還曾在2014年至2021年期間擔任我們的首席執行官。Irwin 先生在領導團隊和管理從構思到執行的項目方面擁有 20 多年的經驗。在能源領域超過18年的經驗中，歐文先生管理了許多大型和小型資本項目，包括將格林尼奇從1950年代的燃煤發電廠改建為現代的21世紀天然氣發電廠，以及最終一家完全合規的發電廠——比特幣礦業公司。他在動力裝置合規、施工管理、停電管理、化石燃料運營和維護培訓方面提供專業知識。Irwin 先生擁有庫卡學院組織管理學士學位。

喬丹·科夫勒。科夫勒先生自2023年11月起擔任首席執行官，自2023年3月起擔任董事會成員。他於2016年共同創立了一家諮詢和代理諮詢公司Harkins, Kovler, Leventhal & Co., LLC，以HKL & Co., LLC的名義開展業務，並在該公司成立至2023年11月期間擔任董事總經理。從 2022 年 6 月到 2023 年 11 月，他還擔任科技服務公司 Genesis Block LLC 的顧問。在共同創立HKL & Co., LLC之前，他曾在代理招標公司D.F. King & Co. 擔任高級職務，包括高級副總裁。Kovler 先生擁有三一學院的經濟學文學學士學位。

我們認為，鑑於科夫勒先生在加密貨幣、併購、公司治理和投資者關係方面的豐富領導經驗和專長，他有資格在董事會任職。

傑羅姆·萊。自 2014 年 2 月 Greenidge 被阿特拉斯收購以來，萊先生一直擔任我們董事會成員。他於2009年加入阿特拉斯控股公司，自2018年起擔任合夥人，負責投資和業務發展活動。萊先生參與了幾家Atlas Holdings投資組合公司的組建、融資和監督，並領導了對眾多機會的評估和分析。他專注於商用發電的投資，並且是收購商用發電的阿特拉斯控股團隊的一員

格林尼奇的發電廠資產。萊先生還在NPX One Holdings LLC的董事會任職，他是該公司的審計委員會成員，以及Granite Shore Power LLC的董事會成員，他是該公司的審計和薪酬委員會成員。Lay 先生於 2009 年畢業於聖路易斯華盛頓大學，獲得機械工程學士學位。

我們認為，鑑於萊先生在發電行業的經驗和領導經驗，他有資格在董事會任職。

蒂莫西·洛。自 2014 年 2 月 Greenidge 被阿特拉斯收購以來，洛威先生一直擔任我們董事會成員。他在製漿和造紙行業擁有數十年的經驗，此前曾在2013年6月至2016年6月期間擔任雙河紙業的首席執行官，在此之前，他曾擔任芬奇紙業和北方紙漿的首席執行官，直到2011年將其出售。他之前在Domtar Industries Inc.工作了近30年，逐漸擔任高級職務，包括緬因州伍德蘭的Domtar紙漿廠總經理。Lowe 先生自 2016 年 6 月起擔任 Twin Rivers 的董事，目前擔任 Twin Rivers 顧問委員會主席。洛威先生還擔任芬奇紙業管理委員會成員，自2014年6月起擔任董事會成員，並自2019年1月起擔任新木資源管理委員會成員。

我們認為，鑑於洛威先生深厚的領導經驗，他有資格在董事會任職。

克里斯蒂安·穆爾維希爾Mulvihill先生自2023年10月起擔任公司首席財務官，此前曾在2021年8月至2023年10月期間擔任公司工程和企業發展副總裁，在財務、企業發展、運營、工程和項目管理方面擁有10年的豐富經驗。在加入公司之前，從2020年8月開始，穆爾維希爾先生曾在阿特拉斯控股公司擔任私募股權助理，主要專注於電力、能源和比特幣採礦業的投資。在此之前，穆爾維希爾先生在Granite Shore Power工作了兩年，在那裏他擔任過多個職務，領導戰略財務和運營計劃。Mulvihill 先生於 2013 年在 TC Energy 開始了他的職業生涯，該公司是北美領先的能源基礎設施公司之一，他在工程和項目管理領域擔任過各種職務，責任越來越大。Mulvihill 先生擁有加拿大女王大學機械工程理學學士學位。

邁克爾·諾伊舍勒。諾伊舍勒先生自 2021 年 3 月起擔任董事會成員和審計委員會主席。在加入格林尼奇之前，諾伊舍勒先生於 2003 年至 2017 年創立了私募股權贊助的醫療保健提供商 Ivy Rehab Holdings, Inc. 並擔任其董事兼首席執行官。他在公共會計師事務所安永會計師事務所擔任審計師和註冊會計師12年。他還曾擔任專業體育保健管理、國際電信數據系統和i3 Mobile的首席財務官，這三家公司均為上市公司，其中兩家涉及首次公開募股。Neuscheler先生在私募股權贊助實體方面擁有豐富的經驗，並且在許多兼併和收購方面擁有豐富的經驗。

我們認為，諾伊舍勒先生有資格在董事會任職，因為他在會計和財務事務以及審計職能方面擁有豐富的經驗和知識。

喬治（泰德）羅傑斯。羅傑斯先生自 2021 年 3 月起擔任董事會副主席。在加入Greenidge之前，羅傑斯先生在2014年至2019年期間管理比特幣平臺Xapo, Inc. 的運營並進行了業務開發。在Xapo, Inc. 任職期間，羅傑斯先生曾在董事會任職並擔任合規委員會成員。他還曾擔任Xapo, Inc.總裁，監督財務部門四年，並擔任審計師的主要聯繫人，在此期間，公司從成立到收入約8000萬美元，經公認會計準則審計。自2019年以來，羅傑斯先生一直致力於管理其投資資產組合。羅傑斯先生為格林尼奇的業務帶來了多年的加密貨幣行業經驗和對比特幣的理解。

我們認為，鑑於羅傑斯先生深厚的加密貨幣行業知識和領導經驗，他有資格在董事會任職。

丹尼爾·羅索普特。自 2014 年 2 月格林尼奇被阿特拉斯收購以來，羅索普特先生一直擔任我們董事會成員。羅索普特先生還是阿特拉斯控股公司的運營合夥人，自2014年以來一直就各種業務事宜向阿特拉斯控股公司提供諮詢。他在發電行業擁有 30 多年的運營、維護和新項目開發經驗。他之前曾在 AES 工作

Corporation 是一家全球能源公司，曾擔任工廠經理兼北美東部運營副總裁。他畢業於美國海岸警衞隊學院，獲得工程學學位。羅索普特先生是阿特拉斯控股公司的發電行業顧問。

我們認為，鑑於Rothaupt先生在發電行業的豐富經驗和知識，他有資格在董事會任職。

董事的任期直到下一次股東年會或其繼任者當選並獲得資格為止。執行官按董事會的意願任職，可以隨時因或無故被免職，但須遵守執行官與我們之間的合同義務（如果有）。

董事會多元化矩陣

以下董事會多元化矩陣根據納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）規則5606提供了我們的董事會多元化統計數據，這些統計數據由我們的董事自行披露。下表中列出的每個類別都具有納斯達克規則5605（f）中使用的含義。

董事會多元化矩陣（截至 2024 年 4 月 29 日）

董事總人數：10

董事會滿足法定人數要求

我們經修訂和重述的章程（“章程”）規定，當時在任的董事總人數中的大多數將構成法定人數。

我們的董事會在年內定期開會，審查影響我們的重大事態發展，並就需要董事會批准的事項採取行動。我們的董事會在 2023 年舉行了 13 次會議。2023年，每位董事至少出席了（1）他擔任董事期間舉行的董事會會議總數的75％，以及（2）他在任職期間任職的董事會所有委員會舉行的會議總數的至少 75%。

我們鼓勵董事和董事提名人蔘加年會。在我們2023年年度股東大會上，我們的五位董事參加了這樣的會議。

董事會委員會

我們的董事會已經成立了審計委員會和薪酬委員會，每個委員會的章程都發布在我們的網站ir.greenidge.com上。這些委員會旨在加強和支持我們的公司治理結構。我們目前沒有常設的提名和公司治理委員會。根據納斯達克規則的定義，我們是 “受控公司”，因此我們無需成立由獨立董事組成的提名和公司治理委員會。

審計委員會

我們的審計委員會由董事會確定的至少三名董事組成，以滿足納斯達克和適用的聯邦法律的獨立性、財務知識和其他要求，包括《交易法》第10A（m）（3）條和美國證券交易委員會的規章制度。根據《交易法》第16b-3條的規定，所有董事必須是 “非僱員董事”。審計委員會成員由董事會任命，董事會可自行決定將其免職。審計委員會有權在審計委員會認為適當的情況下將其任何職責委託給小組委員會，前提是小組委員會完全由符合上述標準的董事組成。

目前，我們的審計委員會由邁克爾·諾伊舍勒、蒂莫西·洛和丹尼爾·羅索普特組成。邁克爾·諾伊舍勒是我們的審計委員會主席。諾伊舍勒、洛威和羅索普特先生符合納斯達克上市標準和美國證券交易委員會規章制度下的獨立性要求。我們審計委員會的每位成員還符合納斯達克上市標準的金融知識和複雜性要求。董事會已確定我們的審計委員會至少有一名 “審計委員會財務專家” 在審計委員會任職。諾伊舍勒先生是審計委員會的財務專家。

我們需要向審計委員會提供適當的資金，用於支付 (i) 向任何為編制或發佈審計報告或為Greenidge提供其他審計、審查或認證服務的註冊會計師事務所支付報酬，(ii) 向審計委員會僱用的任何顧問支付報酬，(iii) 審計委員會履行其職責所必需或適當的一般管理費用。

審計委員會根據需要經常舉行會議，但每年不少於兩次。審計委員會每次會議的記錄均由格林尼奇祕書或其或審計委員會的指定人員編寫，並由審計委員會批准。此類會議記錄與公司的賬簿和記錄一起存檔。

審計委員會協助董事會監督：（1）我們財務報表的完整性，（2）獨立審計師的資格和獨立性，（3）任何內部審計職能和獨立審計師的表現，以及（4）我們遵守未特別授權給其他委員會的法律和監管要求。特別是，審計委員會有以下職責：

•任命、薪酬、保留和監督任何為Greenidge準備或發佈審計報告或提供其他審計、審查或認證服務而聘用（包括解決管理層與審計師之間在財務報告方面的分歧）的註冊公共會計師事務所的工作，並且每家此類註冊會計師事務所必須直接向審計委員會報告；

•選擇和監督任何內部審計師；

•審查和批准任何內部審計部門負責人的任命和更換；

•告知任何內部審計部門的負責人，他或她應向審計委員會提供內部審計部門向管理層編寫的重要報告的摘要以及管理層的迴應；

•與管理層協商，建議和批准任何內部審計負責人的薪酬計劃；

•建議管理層、任何內部審計部門和獨立審計師及時向審計委員會提供對重大財務報告問題和做法以及重要內部審計控制和程序的分析；

•審查和批准獨立審計師提交的年度審計計劃和審計費，與獨立審計師討論審計審查的總體方法和範圍，特別關注審計委員會、董事會、管理層或獨立審計師認為需要特別強調的領域；

•審查並與獨立審計師和管理層討論經審計的財務報表、審計結果以及獨立審計師就與此類審計業績有關的事項提出的報告或意見；

•根據管理層的要求或審計委員會的決定，審查任何其他財務報表或報告，這些報表或報告必須在向適當的監管機構提交之前提交給任何聯邦、州或地方監管機構；

•每年審查和重新評估審計委員會章程的充分性，並在必要或適當的時候就修改章程提出建議；以及

•定期向董事會全體成員報告其活動，並提出審計委員會認為必要或適當的建議。

我們的審計委員會每年審查審計委員會章程。審計委員會在 2023 年舉行了四次會議。

薪酬委員會

薪酬委員會由至少兩名董事會成員組成，在我們不再是 “受控公司” 之後，根據納斯達克獨立規則，他們每人都有資格成為 “獨立董事”，也應是《交易法》第16b-3條所定義的 “非僱員董事”。我們的薪酬委員會成員選舉一名主席來主持薪酬委員會的所有會議。薪酬委員會有權在薪酬委員會認為適當的情況下將其任何職責委託給小組委員會，前提是小組委員會完全由符合上述標準的董事組成。

目前，我們的薪酬委員會由蒂莫西·法齊奧和傑羅姆·萊組成。蒂莫西·法齊奧是我們的薪酬委員會主席。作為 “受控公司”，我們的薪酬委員會無需由完全獨立的董事組成。

薪酬委員會根據需要經常舉行會議。薪酬委員會每次會議的會議記錄均由格林尼奇部長或其或薪酬委員會的指定人員編寫，並由薪酬委員會批准。此類會議記錄與公司的賬簿和記錄一起存檔。

薪酬委員會的成立是為了履行董事會與執行官和董事薪酬有關的某些職責。特別是，薪酬委員會有以下職責：

•向我們的首席執行官和其他執行官發放並批准所有期權授予和其他股權證券；

•批准所有其他期權授予和股票證券的發行作為補償，並建議我們的董事會全體成員發放和批准此類補助金和發行；

•制定與我們的首席執行官和其他執行官薪酬相關的公司和個人目標和目的，根據這些宗旨和目標評估每位此類高管的業績，並認證這些宗旨和目標的實現情況；

•確定我們首席執行官的薪酬；

•確定董事會主席的薪酬，審查董事薪酬並向董事會提出建議；

•向董事會建議我們的執行官（首席執行官除外）的薪酬以供決定；

•管理我們的現金和股權激勵計劃；

•根據適用的美國證券交易委員會規章制度準備年度薪酬討論和分析，以納入我們的年度委託書，該委託書應在與我們的管理層討論後編寫；

•至少每年審查和評估薪酬委員會章程、薪酬委員會章程的充分性以及薪酬委員會的績效；以及

•履行董事會不時明確委託給薪酬委員會的任何其他職責或責任。

我們的薪酬委員會每年都會審查薪酬委員會的章程。薪酬委員會在2023年舉行了一次會議。

提名和公司治理委員會

我們沒有常設的提名和公司治理委員會，但我們打算根據法律或納斯達克規則的要求成立提名和公司治理委員會。由於沒有常設提名和公司治理委員會，我們沒有提名和公司治理委員會章程。有關董事會如何履行提名和公司治理委員會典型職能的更多信息，請參閲標題為 “公司治理——董事提名和甄選” 的章節。

董事薪酬

我們的薪酬委員會此前已經批准了每位非僱員董事的以下年度現金儲備：30,000美元用於董事會成員的服務；20,000美元用於擔任董事會副主席；10,000美元用於擔任審計委員會主席。2023年，我們的非僱員董事因在2023年擔任董事而獲得現金預付款，金額如下表所示。

安德森先生、伯斯基先生、法齊奧先生、菲利佩利先生和萊伊先生沒有從我們這裏得到任何補償。

下表列出了截至2023年12月31日止年度中每位董事作為董事會成員所提供服務的董事薪酬信息。

_____________

(1) 科夫勒先生於2023年3月被任命為董事會成員，並於2023年11月被任命為首席執行官；因此，他出任首席執行官後沒有獲得非僱員董事的薪酬。

公司治理

我們通過了公司治理政策，併成立了董事會委員會，我們認為這將使我們的利益與股東的利益密切一致。這種公司治理的顯著特點包括：

•當我們不能再或選擇不利用下述的 “受控公司” 豁免時，在審計和薪酬委員會中代表獨立董事，以及在公司高管或非獨立董事不在場的情況下定期舉行獨立董事的 “執行會議” 會議；

•我們的至少一位董事有資格成為美國證券交易委員會定義的 “審計委員會財務專家”；以及

•採用其他公司治理最佳實踐，包括限制董事擔任的董事職位數量以防止 “過度任職”，以及實施強有力的董事教育計劃。

董事會領導結構

關於董事會主席和首席執行官的職位，我們的《公司治理準則》規定，這些職位可以分開或合併，根據當前情況，董事會可以行使酌情決定合併或分離這些職位。我們的《公司治理準則》使董事會能夠靈活地在未來酌情修改領導結構。目前，首席執行官和董事會主席的職位是分開的，科夫勒先生擔任前者，安德森先生擔任後者。

導演獨立性

納斯達克的規則通常要求發行人董事會的多數成員必須由獨立董事組成。作為 “受控公司”，我們無需遵守要求董事會大多數成員獨立的納斯達克規則。我們的董事會目前由十名董事組成，根據納斯達克的規則，其中六名不是獨立的。我們的董事會已確定諾伊舍勒先生、羅傑斯先生、羅索普特先生和洛威先生都是獨立的。

風險監督

我們的風險管理流程將識別和管理公司風險的日常責任交給了高級管理層。董事會負責監督管理層履行其風險管理職責的情況，並負責評估公司的風險管理方針。董事會通過全體董事會或其審計、資本和關聯交易委員會履行這一監督職能，每個委員會都將審查公司風險敞口的各個組成部分，作為其職責的一部分。董事會全體成員定期評估企業戰略風險，風險審查是董事會考慮我們的戰略以及向董事會提交的交易和其他事項（例如資本支出、潛在交易和重大財務事項）所固有的。

審計委員會定期審查我們的會計、報告和財務慣例，包括財務報表的完整性、對行政和財務控制的監督以及我們對法律和監管要求的遵守情況。通過與管理層（包括財務、法律和信息技術職能部門）的定期會議，審計委員會審查和討論我們業務的所有重要領域，總結風險領域和董事會的適當緩解因素。此外，我們的審計委員會還監督網絡安全和其他信息技術風險，監督管理層對網絡安全風險管理計劃的實施。我們的網絡安全風險管理計劃是我們整個信息安全平臺不可或缺的組成部分，該平臺共享共同的治理流程，監控、預防、檢測、緩解和修復網絡安全事件，並指導我們更廣泛的企業 IT 基礎設施的持續改進。

董事會資本委員會監督與我們的購買授權政策的合規性有關的問題，董事會的附屬交易委員會審查、評估、談判、授權和批准任何問題

一方面涉及我們的控股股東及其關聯公司的交易，另一方面涉及公司及其關聯公司的交易。目前，我們的資本委員會由法齊奧和萊先生組成，我們的附屬交易委員會由科夫勒、諾伊舍勒和羅傑斯先生組成。

反套期保值和反質押政策

我們的內幕交易政策禁止所有員工和董事會成員參與購買或出售旨在對衝或抵消我們證券市值下降的金融工具（包括預付可變遠期合約、股票互換、項圈和交易基金）。

我們的內幕交易政策進一步禁止我們的內幕交易政策所涵蓋的人員在保證金賬户或任何其他可能導致公司普通股被追加保證金或以其他方式質押公司證券作為貸款抵押品的賬户中持有公司證券。

薪酬委員會聯鎖和內部參與

在2023年的任何時候，或在任何其他時候，薪酬委員會的成員都沒有我們的高級管理人員或員工。我們是 “某些關係和關聯方交易” 中描述的某些交易的當事方。我們的執行官均未擔任過任何實體的薪酬委員會（或其他履行同等職能的委員會）的成員，其執行官曾擔任董事會董事或薪酬委員會成員。

商業行為和道德準則

我們通過了適用於我們的董事、高級管理人員和員工的商業行為和道德準則。該代碼的副本可在我們的網站ir.greenidge.com上找到。

導演提名和選拔

我們的董事會負責至少每年審查董事會成員所需的適當技能和經驗。我們尚未正式規定董事必須具備的任何具體的最低資格或技能。總的來説，在確定和評估董事候選人時，董事會會考慮教育背景、專業經驗的多樣性、業務知識、誠信、專業聲譽、獨立性、智慧以及代表股東最大利益的能力。

根據納斯達克規則5605，多數獨立董事可以推薦新的董事候選人供董事會選擇。我們的董事會認為，無需成立常設提名和公司治理委員會，獨立董事就能令人滿意地履行正確選擇或批准董事候選人的責任。參與考慮和推薦董事候選人的董事是洛威先生、諾伊舍勒先生、羅傑斯先生和羅索普特先生。我們的董事會根據我們的《公司治理準則》中描述的政策、原則和標準推薦候選人蔘加董事會選舉。我們的董事會負責建議提名其認為適當的現任董事，以便在該董事任期屆滿後連任董事會成員。

股東建議

在股東尋求候選人蔘加下一次年度股東大會（或股東特別會議，如果適用）的候選人時，我們的董事會將考慮股東推薦提名的董事候選人。希望提名董事參加董事會選舉的股東應遵循章程中規定的程序。

董事會自我評估

董事會或董事會指定的委員會至少每年根據我們的公司治理準則監督對董事會績效的評估。作為該流程的一部分，董事會進行自我評估，以確定董事會及其委員會是否有效運作。

獨立董事會成員的執行會議

我們的公司治理準則規定，我們的獨立董事每年至少舉行兩次執行會議，管理層成員或非獨立董事不在場。

與我們的董事溝通

我們的董事會歡迎公司股東的溝通，公司的政策是促進股東的溝通。董事會普遍認為，指定管理層成員代表公司發言符合公司的最大利益。希望與董事會或董事會個人成員就公司進行溝通的股東和其他利益相關方可以通過寫信給董事會或特定董事會成員進行溝通，將此類信函郵寄給董事會，c/o Greenidge Generation Holdings Inc.，紐約州德累斯頓普蘭特路590號，收件人：祕書。請在信封上註明該通信是針對董事會整體還是針對任何特定董事。

董事會已指示祕書審查收到的通信，並酌情將他認為適合發送給董事會或個別董事的通信轉交給董事會或個別董事。某些類型的通信不會被轉發，將視情況進行重定向。

公司治理指導方針

我們致力於遵守符合適用的美國公司治理標準的公司治理慣例。我們的董事會採用了《公司治理準則》，作為董事會及其委員會運作的靈活框架。這些準則涵蓋多個領域，包括董事會的規模和組成、董事會成員標準和董事資格、董事職責、董事會議程、獨立董事會議、委員會職責和任務、董事會成員與管理層和獨立顧問的接觸、董事與第三方的溝通、董事薪酬、董事入職培訓和繼續教育、高級管理層評估和管理層繼任規劃。我們的公司治理準則的全文可以在我們的網站ir.greenidge.com上查看。

違法行為第 16 (A) 條報告

《交易法》第16（a）條要求我們的董事、某些高級管理人員和超過10％的普通股的任何受益所有人在特定的截止日期之前向美國證券交易委員會和納斯達克提交與其所有權和普通股所有權變動有關的報告。根據對截至2023年12月31日止年度中第16（a）條適用於此類人員的部分提交的有關我們公司的第16條申報的審查，我們認為，除了歐文和科夫勒每人提交一份延遲的4號表格外，我們的每位董事、執行官和10％的股東都遵守了適用於他們的申報要求。

提案 1

董事選舉

董事會已提名以下十名董事候選人連任董事，他們目前均為我們的董事：大衞·安德森、安德魯·伯斯基、蒂莫西·法齊奧、大衞·菲利佩利、喬丹·科夫勒、傑羅姆·萊、蒂莫西·洛威、邁克爾·諾伊舍勒、喬治（泰德）羅傑斯和丹尼爾·羅索普特。這些被提名人均同意在年會上競選連任。我們的管理層沒有理由相信任何被提名人都無法任職。如果在年會上當選，這些被提名人的任期將持續到2025年舉行的年度股東大會，直到其繼任者正式當選並獲得資格，或者直到董事提前去世、辭職或免職。

本委託書中提名的公司代表打算對上述每位董事候選人的選舉進行投票，除非您在委託書上註明應不讓任何或所有被提名人投票。如果任何被提名人由於意外事件而無法當選，則本應投票給該被提名人的股票將改為投票給我們董事會提議的替代被提名人。

有關我們每位董事候選人的資格和具體經驗、資格和技能的詳細信息，請參閲第 5 頁上的 “董事和執行官”。

需要投票

提案1的批准需要對董事候選人投多數票。這意味着獲得 “贊成” 票數最多的十名董事候選人將當選。

董事會建議您為本委託書中確定的每位董事候選人投票。

提案 2

批准選擇獨立註冊會計師事務所

董事會審計委員會已批准選擇MaloneBailey, LLP作為我們的獨立註冊會計師事務所，對截至2024年12月31日的年度財務報表進行審計。儘管不需要您的批准，但我們仍要求您批准此類選擇。MaloneBailey, LLP的代表將無法出席年會、發表聲明或回答問題。

正如我們在2023年5月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露的那樣，審計委員會任命MaloneyBailey, LLP為我們新的獨立註冊會計師事務所以取代Armanino LLP，此前Armanino LLP於2023年5月10日告知，在完成對截至2023年3月31日的三個月未經審計的財務報表的審查後，Armanino LLP將拒絕繼續運作再次被任命為我們的獨立註冊會計師事務所。

MaloneBailey, LLP 信息

下表列出了MaloneBailey, LLP就截至2023年12月31日的公司財務報表提供的專業服務的費用，該財務報表已由審計委員會根據下述批准政策批准。

Armanino LLP 信息

下表列出了Armanino LLP提供的與公司截至2022年12月31日止年度的財務報表相關的專業服務的費用，這些報表已由審計委員會根據下述批准政策批准。

審計委員會批准政策和程序

審計委員會章程規定了我們關於留住獨立審計師的政策，賦予審計委員會對獨立審計師工作的任命、替換、薪酬、評估和監督的責任。作為該責任的一部分，我們的審計委員會批准我們的獨立審計師提供的審計和非審計服務，以確保這些服務不會損害審計師與公司的獨立性。審計委員會通過了一項政策，規定了批准獨立審計師擬議提供的服務的程序和條件。

需要投票

提案2的批准需要有權投票並親自出席或由代理人代表出席年會的股份的多數表決權投贊成票。棄權票被視為出席並有權對該提案進行表決的股票，因此與投反對票具有同等效力。

董事會建議您投票批准選擇馬龍貝利律師事務所作為公司截至2024年12月31日的年度獨立註冊會計師事務所。

審計委員會報告

審計委員會的以下報告不是 “徵集材料”，不被視為 “向美國證券交易委員會提交”，也不得以引用方式納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的任何其他文件，除非我們特別以引用方式將本報告納入其中。

審計委員會由三名非僱員董事組成，每位董事都是獨立的，因為該術語在《納斯達克市場規則》中定義，符合《交易法》第10A-3 (b) (1) 條規定的審計委員會獨立性標準。

審計委員會根據經審計委員會和董事會批准的書面審計委員會章程運作。審計委員會在 2023 年舉行了四次會議。

審計委員會已與公司管理層和公司2023財年獨立註冊會計師事務所MaloneBailey, LLP審查並討論了公司截至2023年12月31日止年度的經審計的財務報表。審計委員會已與MaloneBailey, LLP討論了上市公司會計監督委員會發布的第1301號審計準則 “與審計委員會的溝通” 要求討論的事項，該準則自本委託書發佈之日起生效。

MaloneBailey, LLP向審計委員會提供了上市公司會計監督委員會的適用要求所要求的關於獨立會計師與審計委員會就獨立性進行溝通的書面披露和信函，審計委員會與MaloneBailey, LLP討論了後者的獨立性，包括其提供的非審計服務是否損害了這種獨立性。

根據上述審查和討論，審計委員會建議董事會將經審計的合併財務報表納入截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告，以提交給美國證券交易委員會。

由審計委員會成員提交

邁克爾·諾伊舍勒
蒂莫西·洛
丹尼爾·羅索普特

高管薪酬

本節列出了我們的指定執行官（“NEO”）的薪酬，該羣體包括（i）我們在上一個結束的財政年度中的首席執行官，（ii）我們在上一個結束的財政年度末擔任執行官的另外兩名薪酬最高的執行官，以及（iii）在上一個結束的財年末沒有擔任執行官的其他兩名薪酬最高的執行官。我們的近地天體是：

•我們的首席執行官喬丹·科夫勒；

•我們的前首席執行官大衞·安德森；

•戴爾·歐文，我們的總裁；

•我們的首席財務官克里斯蒂安·穆爾維希爾；以及

•羅伯特·洛夫蘭，我們的前首席財務官。

作為《喬布斯法案》下的 “新興成長型公司”，我們被允許依賴某些披露要求的豁免，這些要求適用於其他非新興成長型公司的上市公司。因此，除下方的 “薪酬彙總表” 和 “財年末未償股權獎勵” 表外，我們在本節中沒有包括對高管薪酬計劃的薪酬討論和分析或表格薪酬信息。此外，只要我們是一家新興成長型公司，我們就無需披露薪酬與績效的對比，也無需向股東提交某些高管薪酬問題以進行諮詢投票，例如 “按薪表決” 和 “按頻率説話” 投票。

薪酬摘要表

下表列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度我們的近地天體以各種身份提供服務的報酬。

_____________

(1) 科夫勒先生於2023年11月16日開始在公司工作，接替大衞·安德森。

(2) 安德森先生在公司的僱用已於2023年11月16日終止。

(3) 穆爾維希爾先生於2023年10月11日開始在公司工作，接替羅伯特·洛夫蘭。

(4) 拉夫蘭先生在公司的僱用已於2023年10月11日終止。

(5) 不包括 “高管薪酬要素——股權獎勵” 中所述在2024年向歐文、科夫勒和穆爾維希爾先生發放的某些股權獎勵。

(6) 代表根據FASB主題718計算的授予股票期權（“期權”）的總授予日公允價值。期權是根據2021年股權激勵計劃授予的。期權條款摘要見下文 “高管薪酬要素——股權獎勵”。計算報告金額時做出的假設見2023年年度報告第二部分第8項所列經審計的合併財務報表附註8：“權益薪酬”。

(7) 就科夫勒先生而言，包括相當於3,746美元的健康保險費。對於歐文先生而言，包括2023年和2022年分別相當於9,913美元和10,045美元的健康保險費成本，以及2023年和2022年分別相當於13,200美元和12,200美元的401（k）筆配套繳款。對於穆爾維希爾先生而言，包括等於9,947美元的健康保險費和401（k）筆等於9,977美元的配套繳款。對拉夫蘭先生而言，包括2023年和2022年分別相當於28,348美元（包括僱主在公司贊助的健康計劃下持續繳納的5,926美元）和28,627美元的健康保險費，以及根據拉夫蘭先生由8萬美元工資組成的離職協議的條款（視情況而定）支付、應計或提供的總額為805,926美元的款項和福利延續補助金、將在2024年支付的32萬美元應計工資、40萬美元或應計的獎金將在2024年支付2024年，以及根據公司贊助的健康計劃，僱主繼續繳納5,926美元的健康保險繳款。

高管薪酬的要素

基本工資

基本工資旨在提供足以吸引和留住有效的管理團隊的薪酬，將其與我們的高管薪酬計劃的其他組成部分相結合。截至2023年12月31日，科夫勒先生的基本工資為35萬美元，穆爾維希爾先生的基本工資為25萬美元，歐文的基本工資為45萬美元，隨後，由於管理層普遍減薪，自2024年1月14日起降至35萬美元。

股權獎勵

展望未來，公司通常打算根據2021年股權激勵計劃向包括我們的NEO在內的高級管理層發放年度股權獎勵。在截至2023年12月31日的財政年度結束後，根據2021年股權激勵計劃，歐文先生獲得了與2022財年相關的14,423股A類普通股的獎金，該計劃立即歸屬；科夫勒獲得了51,282股A類普通股的一次性簽約獎金，該股於2024年12月8日歸屬；穆爾維希爾先生獲得了一次性簽約獎金與他被任命為32,051股A類普通股的首席財務官有關，這些股票歸屬立即。

安德森期權

如下文安德森要約信的描述所述，安德森先生於2022年10月10日被授予185,282股公司A類普通股的可行使期權（考慮到公司於2023年5月生效的10比10的反向股票拆分）。這些期權將在授予日的第一、第二和第三週年按年等額分期歸屬，但前提是安德森先生在每個歸屬日期之前是否能繼續為公司服務。

Kovler 期權

正如下文科夫勒先生的要約信的描述所述，2023年11月16日，科夫勒獲得了公司10萬股A類普通股的可行使期權。期權在授予日的第一、二和三週年均等額分期歸屬，前提是科夫勒先生在每個歸屬日期之前繼續為公司提供服務。

與我們的新手簽訂的就業協議

除非下文另有明確規定，否則我們所有的 NEO 都是隨意的員工，沒有與我們簽訂僱傭協議。

與科夫勒先生的錄取通知書

關於受僱於公司擔任首席執行官，科夫勒先生與公司簽訂了一份自2023年11月16日起生效的錄用信，根據該通知書，科夫勒先生可以隨意僱用，基本年薪為35萬美元。此外，科夫勒先生獲得了（i）一次性簽約獎金，相當於基本工資的15天按比例分配，以及（ii）根據2021年股權激勵計劃，一次性發放的（A）價值20萬美元的公司A類普通股和（B）100,000份非合格股票期權（“登錄期權”）。登錄期權可按每股4.97美元的價格行使，並在三年內按年等額分期進行歸屬。此外，科夫勒先生有資格以現金或股權（或現金和股權的任意組合）獲得不超過基本工資50％的年度目標獎金，但須遵守董事會確定的條款和績效條件。科夫勒先生及其受撫養人也有資格參加公司的福利計劃，但須遵守該計劃的條款。根據公司的費用報銷政策，科夫勒先生還有權獲得與履行首席執行官職責有關的自付差旅費報銷。如果公司無故終止了科夫勒先生的服務，或者公司發生了控制權變更（該術語在2021年股權激勵計劃中定義），並且無論哪種情況，科夫勒先生隨後都沒有在Atlas Holdings附屬的另一家投資組合公司擔任他可以接受的職位，但須執行解除協議，則科夫勒先生將有資格在解僱或變更時獲得六個月的基本工資遣散費控制。

給穆爾維希爾先生的錄取通知書

關於受僱於公司擔任首席財務官，穆爾維希爾先生與公司簽訂了一份自2023年10月11日起生效的錄用信，根據該通知書，穆爾維希爾先生隨意受僱並獲得25萬美元的基本工資。此外，穆爾維希爾先生還獲得了價值12.5萬美元的公司A類普通股的一次性簽約獎金。Mulvihill先生還有資格獲得年度目標獎金，其金額最高為基本工資的25％的現金，最高為基本工資的25％的股權，但須遵守董事會確定的條款和績效條件。如果公司無故終止了穆爾維希爾先生的服務，或者公司發生了控制權變更，並且無論哪種情況，Mulvihill先生隨後都沒有在Atlas Holdings旗下的另一家投資組合公司擔任他可以接受的職位，但須執行解除協議，Mulvihill先生將有資格在解僱或控制權變更時獲得六個月的基本工資遣散費。

與歐文先生簽訂的高管僱傭協議

該公司於2022年8月15日與歐文先生簽訂了高管僱傭協議。歐文先生的高管僱傭協議規定，歐文先生可隨意受僱並有資格獲得（i）45萬美元的年基本工資（隨後由於管理層的全面減薪而自2024年1月14日起降至35萬美元），（ii）目標年度獎金機會高達歐文先生年基本工資的50％，其中50％將根據2021年股權激勵計劃以限制性股票支付，賦予同等資格在撥款日的前三個週年之日每年分期付款，但須視歐文先生的續訂情況而定在每個歸屬日期之前僱用，否則須經薪酬委員會或董事會（如適用）批准，並受2021年股權激勵計劃的條款和條件的約束。

根據高管僱傭協議，如果公司無故終止了歐文先生在公司的工作，或者如果歐文先生有正當理由（每個任期均在其高管僱傭協議中定義）辭職，則除截至幷包括解僱之日在內的任何應計基本工資以及適用法律要求支付或提供的任何金額或福利，或根據公司福利計劃應計和歸屬的任何金額或福利（“應計金額”）），Irwin先生有權獲得釋放令，但須執行釋放和遵守限制性契約：（i）在解僱之日起的12個月內繼續支付其年度基本工資；（ii）公司補貼的COBRA保險，等於公司為在職員工支付的月保費的相同部分，直到（x）解僱之日一週年或（y）歐文先生有資格獲得另一僱主健康計劃健康保險之日之前；（iii）an 金額等於歐文先生本財年目標年度獎金機會的100％終止僱傭關係的，應在解僱之日一週年之日支付；(iv) 在終止僱用的財政年度之前結束的已完成財政年度的任何已賺取但未支付的年度獎金，應在向公司處境相似的員工支付此類年度獎金之日支付；(v) 繼續歸屬本應在解僱之日後的12個月內歸屬的任何有時間限制的RSU。如果歐文先生因死亡或殘疾（定義見高管僱傭協議）而被終止，則歐文先生將有權獲得（a）應計金額，（b）加速歸屬所有未歸屬的未歸屬限制性股票（代表歐文先生往年年度獎金的遞延部分），以及（c）按比例歸屬任何時間歸屬基於終止前使用的期限的RSU。

與 Loughran 先生簽訂的行政僱傭協議

該公司於2021年11月12日與拉夫蘭先生簽訂了高管僱傭協議。拉夫蘭先生的高管僱傭協議規定，拉夫蘭先生應隨意受僱並有資格獲得（i）40萬美元的年基本工資，（ii）目標年度獎金機會不超過拉夫蘭年度基本工資的100％，其中50％將根據2021年股權激勵計劃以限制性股票單位支付，在授予之日的前三週年按年等額分期支付，但須視洛夫蘭先生而定 Oughran 將在每個歸屬日期之前繼續工作，否則須經公司董事會和2021年股權激勵計劃的條款和條件，以及（iii）授予15,000股A類普通股的限制性股票單位，在2021年11月15日的前三個週年紀念日分三次等額分期歸屬。

根據高管僱傭協議，如果公司無故終止了拉夫蘭先生在公司的工作，或者如果拉夫蘭先生有正當理由（每個任期的定義見其高管僱傭協議），除了截至幷包括解僱之日在內的任何應計基本工資以及適用法律要求支付或提供的任何金額或福利或根據公司福利計劃應計和歸屬的任何金額或福利外，拉夫蘭先生將有權獲得，但須執行免責聲明並遵守規定附有限制性承諾：（i）在解僱之日後的12個月內繼續支付其年基本工資；（ii）公司補貼的COBRA保險，等於公司為在職員工支付的月保費的相同部分，直到（x）解僱之日一週年或（y）拉夫蘭先生有資格獲得另一僱主健康計劃健康保險之日之前；（iii）an 金額等於拉夫蘭先生在該財年目標年度獎金機會的100％終止僱傭關係，應在解僱之日一週年之日支付；(iv) 在終止僱傭關係的財政年度之前結束的已完成財政年度的任何已賺取但未付的年度獎金，應在向處境相似的公司員工支付此類年度獎金之日支付；(v) 繼續歸屬於解僱之日起12個月內歸屬的任何限時限制性SU。

財年末的傑出股權獎勵

下表列出了截至2023年12月31日我們的每位NEO持有的未償股權獎勵。

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(1) 代表期權，於2023年10月10日和2024年10月10日歸屬。

(2) 代表期權，期權在2023年11月16日的第一、二和三週年之際分三次等額分期歸屬，前提是科夫勒先生在每個此類日期之前繼續為公司提供服務。

(3) 代表於2024年12月8日歸屬的限制性股票單位，前提是科夫勒先生在此日期之前繼續為公司提供服務。

(4) 代表期權，期權分別於2022年7月27日和2023年7月27日等額分期歸屬，前提是穆爾維希爾先生在每個此類日期之前繼續為公司提供服務。

(5) 代表期權，於2024年7月27日歸屬，前提是穆爾維希爾先生在此日期之前繼續為公司服務。

退休計劃和員工福利

Greenidge Generation LLC（“Greenidge Generation”）發起了一項401（k）計劃，該計劃涵蓋了包括我們的Neo在內的幾乎所有Greenidge Generation員工。僱員在服務一個月且年滿二十一歲後就有資格參加該計劃。符合條件的員工可以選擇向該計劃繳納税前繳款或羅斯繳款，但須遵守計劃和《守則》規定的限制。Greenidge Generation提供的安全港配套繳款等於員工合格收入前3％的100％，另外相當於員工合格收入的2％。Greenidge Generation也可以自行決定是否繳納非選擇性捐款。

股權激勵計劃信息

下表提供了截至2023年12月31日的股權激勵計劃的信息：

(1) 截至2023年12月31日，根據我們的2021年股權激勵計劃，共有151,032份股票期權可供購買普通股，42,529份已發行的限制性股票單位。

(2) 反映了關鍵高管在開始工作時向其發放的激勵性股票期權獎勵。這些激勵性股票期權是在我們的2021年股權激勵計劃之外根據納斯達克上市規則5635（c）（4）授予的，因此不需要股東批准。

(3) 代表已發行股票期權的加權平均行使價。

(4) 代表根據我們的2021年股權激勵計劃可供未來發行的普通股。我們於2024年4月10日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中所包含的合併財務報表附註8對我們的股權激勵計劃的重要特徵進行了更全面的描述。

某些關係和關聯方交易

與關聯人的交易

以下內容包括自2021年1月1日以來的某些重大安排、協議和交易的簡要摘要，或者我們過去或將要參與的任何當前擬議的交易，以及任何擔任執行官或董事的人擁有或將要擁有直接或間接的重大利益（上文 “高管薪酬” 中描述的薪酬除外）。截至2024年4月26日，阿特拉斯控股控制着我們已發行普通股78.3％的投票權，並有權選舉我們的大多數董事。

應付票據

在截至2019年12月31日的年度中，我們與Atlas Holdings及其某些關聯公司簽訂了期票協議。在協議中，有三筆單獨的貸款，貸款金額和到期日各不相同。這些票據的年利率為8％，按360天計算，每季度應計和複合利息。2020 年 7 月 2 日，我們與 Atlas 簽訂了供款和交換協議，三筆應付票據和相關應計利息以優先優先單位——第一批的形式轉換為股權。根據本期票協議的條款，在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度中，我們分別承擔了60萬美元和70萬美元的利息支出。

我們在2020年與Atlas Holdings及其某些關聯公司簽訂了期票協議。在協議中，有兩筆單獨的貸款，其貸款金額和到期日各不相同。這些票據的年利率為8％，按360天計算，利息按季度累積和複利。票據下所有應計但未付的利息應在相應的票據到期日到期支付。在截至2020年12月31日的年度中，根據本期票協議的條款，我們產生的利息支出不到10萬美元。

2021年1月，所有未償還的期票轉換為我們的普通股。

信用證

截至2023年12月31日和2022年12月31日，Atlas Holdings及其某些關聯公司從一家金融機構獲得了金額為500萬美元的信用證，該信用證應支付給紐約州環境保護部。該信用證為我們的環境信託責任的當前價值提供了擔保。截至2023年12月31日和2022年12月31日，Atlas Capital Resources LP和Atlas Capital Resources（P）有限責任公司還從一家金融機構獲得了金額為360萬美元的信用證，這筆信用證應付給帝國管道公司（“帝國”），前提是我們不應按合同支付與帝國簽訂的管道互連項目相關的費用。

2021年3月18日，我們和Atlas Holdings達成了一項安排，根據該安排，我們同意指示我們的銀行在完成對任何資產或股權或債務證券的潛在投資、融資或出售後，簽發新的信用證，以取代Atlas Holdings及其某些關聯公司提供的全部或部分信用證，這為我們帶來了至少1,000萬美元的淨收益。這種融資已經完成。

擔保

根據能源管理協議和ISDA主協議，Atlas Holdings的一家子公司為Greenidge Generation的付款義務提供了擔保，向Emera Energy Services, Inc.提供支持，根據該協議，Greenidge Generation可以與Emera Energy Services, Inc.進行涉及購買和出售天然氣、電力和其他大宗商品的各種交易。該擔保限額為100萬美元，自2023年6月16日起不再有效。

斯帕坦堡工廠

2021年12月，我們宣佈已簽訂了南卡羅來納州斯帕坦堡工業用地的買賣協議（“LSC協議”），其中包括一座75萬平方英尺的建築和175英畝的土地（“房產”）。LSC協議是由我們的一家子公司和一家投資組合公司簽訂的

由阿特拉斯控股公司管理的私人投資基金。該公司的控股股東由與阿特拉斯控股相關的某些基金組成。該物業的購買價格為1,500萬美元。該交易於 2021 年 12 月完成。

哥倫布地產

2024 年 3 月，我們宣佈已就密西西比州哥倫布市的一個工業用地簽訂了商業買賣協議（“Motus 協議”），其中包括超過 73,000 平方英尺的工業倉庫空間和 12 英畝的土地。我們正在利用該地現有的電力基礎設施，在該物業上開發一個加密貨幣數據中心業務。Motus協議是由我們的一家子公司和一家由Atlas Holdings管理的私人投資基金投資組合公司簽訂的。該公司的控股股東由與阿特拉斯控股相關的某些基金組成。該物業的購買價格為145萬美元。該交易於2024年4月完成，我們於2024年4月開始使用便攜式設備在哥倫布工廠進行小規模數據中心運營。

其他

為了公司的利益，Atlas Holdings的關聯公司不時承擔某些費用，這些費用由公司全額報銷。公司在2023年、2022年和2021財年中每個財年報銷的費用金額為20萬美元。

註冊合規協議

2021年9月1日，我們與阿特拉斯資本資源（A9）有限責任公司、阿特拉斯資本資源（A9-Parallel）LP、Atlas Capital Resources（P）LP（統稱為 “阿特拉斯實體”）以及在S-3表格S-1的生效後第3號修正案（文件編號333-259249249）中包含A類普通股股份的董事和執行官簽訂了一項協議（均為 “註冊合規協議”）7)（“轉售註冊聲明”），美國證券交易委員會於2022年10月5日宣佈生效，根據該聲明，我們同意註冊出售根據轉售註冊聲明，只有在公司不時批准的某些銷售窗口內，阿特拉斯實體以及每位此類董事和高管持有的部分A類普通股股份，但須遵守註冊合規協議中規定的條款和條件。在每種情況下，根據轉售註冊聲明出售的股票的總價值由市場價格決定，可能超過120,000美元。根據《註冊合規協議》，Atlas實體以及每位此類高管和董事都有權獲得某些賠償權。每份註冊合規協議在某些事件發生的最早時終止。

賠償協議

我們已經與每位董事和執行官簽訂了賠償協議。除其他外，這些協議要求我們在特拉華州法律允許的最大範圍內對每位董事和執行官進行賠償，包括賠償費用，例如董事或執行官因擔任董事或執行官的服務而在任何訴訟或程序（包括我們採取或有權採取的任何行動或程序）中產生的律師費、判決、罰款和和解金額。

關聯方交易政策

我們的董事會通過了有關與關聯人交易的書面政策聲明（“關聯人政策”）。我們的關聯人政策要求 “關聯人”（定義見S-K法規第404項（a）段）必須立即向（i）我們的首席合規官，或（ii）如果沒有首席合規官、我們的總法律顧問，或（iii）如果沒有首席合規官或總法律顧問，則我們的首席執行官（在每種情況下均為 “指定官員”）披露任何 “關聯人員” 交易”（定義為根據我們在 S-K 法規第 404 (a) 項下預計應由我們申報的任何交易曾經或將要成為參與者，所涉金額超過12萬美元，任何關聯人曾經或將要擁有直接或間接的重大利益）以及與此有關的所有重大事實。然後，指定官員將立即將該信息傳達給我們的董事會。未經我們董事會或董事會正式授權的委員會的批准或批准，不得執行任何關聯人交易。我們的政策是，對關聯人交易感興趣的董事將回避對他們感興趣的關聯人交易的任何投票。

某些受益所有人和管理層的擔保所有權

下表列出了截至記錄日有關我們普通股實益所有權的信息，具體如下：（i）我們的每位董事和指定執行官，（ii）所有董事和執行官作為一個整體，（iii）我們已知每位實益擁有我們已發行普通股5％或以上的人。

受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，通常要求該人擁有證券的投票權或投資權。在計算下列人員實益擁有的股票數量以及該人的所有權百分比（包括有表決權的股票百分比）時，每個此類人持有的所有在記錄日起60天內可行使或可轉換的普通股標的期權、認股權證或可轉換證券均被視為未償還股票，但在計算任何其他人的所有權百分比時不被視為未償還股票。除非本表腳註中另有説明，或適用的社區財產法要求，否則所有上市人員對顯示為實益擁有的所有股份擁有唯一的投票權和投資權。除非腳註中另有説明，否則每個人的地址均為紐約州德累斯頓普蘭特路590號格林尼奇世代控股公司14441。

_____________

* 表示小於 1%

(1) 基於截至記錄日已發行的7,059,404股A類普通股加上已發行的2,733,394股B類普通股。

(2) 基於截至記錄日已發行的7,059,404股A類普通股加上已發行的2,733,394股B類普通股。A類普通股的每股有權獲得一票，B類普通股的每股有權獲得十張選票。

(3) 代表因安德森先生以前擔任公司首席執行官而授予的股票標的股票期權，該期權的行使價為每股13.20美元，將於2032年10月10日到期。

(4) 僅基於2023年2月9日提交的附表13D，該附表根據2023年5月生效的10比10反向股票拆分進行了調整。包括GGH Bridge Investment LP直接持有的119,048股A類普通股、阿特拉斯資本資源（A9）有限責任公司登記持有的1,920,266股B類普通股、阿特拉斯資本資源（A9-Parallel）有限責任公司登記持有的689,512股B類普通股和阿特拉斯資本資源（P）有限責任公司登記持有的70,253股B類普通股。Atlas Capital Resources GP LP（“ACR GPLP”）是這些實體的普通合夥人，Atlas Capital Resources GP LLC（“ACR GP”）是ACR GPLP的普通合夥人，這兩個實體都可能被視為實益擁有這些實體持有的股份。法齊奧先生和伯斯基先生都是ACR GP的管理合夥人，可能被視為對這些實體持有的證券擁有共同的投票權和投資權。法齊奧先生和伯斯基先生均宣佈放棄對此類股份的實益所有權，但其各自的金錢權益除外。法齊奧和伯斯基先生的地址是康涅狄格州格林威治諾斯菲爾德街 100 號 Atlas Holdings LLC 的 c/o 06830。

(5) 拉夫蘭先生在公司的僱用已於2023年10月11日終止。洛夫蘭先生對公司股票的實益所有權基於公司獲得的最新信息。

(6) 包括穆爾維希爾先生擁有的1,334股標的股票期權，這些股票的行使價為每股718美元，將於2031年7月31日到期。

2025年年度股東大會的股東提案

根據《交易法》第14a-8條，希望在我們的2025年年度股東大會（“2025年年會”）上提交提案並希望將這些提案包含在我們分發的與2025年年會相關的代理材料中的股東必須在2025年1月8日當天或之前通過下方提供的實際地址向公司提交提案。任何此類提案都必須符合美國證券交易委員會規章制度中規定的要求，包括《交易法》第14a-8條，才有資格納入我們的2025年委託書。

根據我們的章程，為了在2025年年會之前妥善提交，無論是否包含在我們的委託書中，股東希望提交的事項的通知，包括任何董事提名，都必須在今年年會一週年日之前不少於90天或不遲於2025年2月18日（不遲於2025年2月18日且不遲於3月）通過下方提供的實際地址送達公司 2025 年 20 日。但是，如果會議日期自今年年會週年之日起提前30天以上，或延遲超過70天，則股東的及時通知必須不早於2025年年會前120天送達，並且不遲於該年會前第90天或公開發布該會議日期之後的第10天營業結束之日（以較晚者為準）首先由美國製造。股東還必須提供我們章程要求的所有信息。

格林尼治一代控股有限公司
工廠路 590 號
紐約州德累斯頓 14441

住户

美國證券交易委員會允許公司和中介機構（例如經紀人）實施稱為 “住宅” 的交付程序。家庭持股這個術語用來描述向有兩個或更多股東居住的任何家庭提交一套通知、委託書和年度報告的做法。該程序減少了股東收到的重複信息量，也降低了公司的印刷和郵寄成本。在您收到其他通知或提交相反的指令之前，房屋保管將一直持續下去。

公司將立即向任何撰寫本公司的股東提供任何此類文件的額外副本。或者，如果您與其他股東共享一個地址，並且收到了我們的通知、委託書和年度報告的多份副本，則可以聯繫我們，要求交付這些材料的單一副本。登記在冊的股東如果目前在其地址收到年度報告和委託聲明或互聯網可用性通知的多份副本，他們希望以家庭方式進行通信，或者目前正在參與家庭經營並希望收到我們代理材料的單獨副本的登記股東也應聯繫我們。任何此類書面請求均應通過以下實際地址發送給公司祕書：

格林尼治一代控股有限公司
普蘭特路 590 號
紐約州德累斯頓 14441

10-K 表年度報告

我們向美國證券交易委員會提交的2023年年度報告的副本可免費提供給股東，但須向位於紐約州德累斯頓普蘭特路590號的投資者關係部提出書面要求或致電（315）536-2359致電（315）536-2359。公司在向美國證券交易委員會提交後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站上或通過我們的網站免費提供10-K表格的年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及對根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的此類報告的所有修正案。

其他事項

除了上述材料中討論的擬在年會上採取行動的事項外，我們沒有發現任何其他事項。代理卡中提及的人員將根據董事會的建議就與年會舉行相關的任何其他事項進行投票，或以其他適當方式在年會之前提出。代理卡包含他們這樣做的自由裁量權。