附件4.27

股權質押協議

本股權質押協議(“本協議”)由以下各方於2023年6月30日在中華人民共和國(“中國”或“中國”)深圳簽訂:

甲方:

深圳市樂信軟件技術有限公司有限公司(“質押人”)

統一社會信用代碼

地址:

91440300 MA5ED 2L92 Q

深圳市月海街道南山區科園南路3099號CES大廈24樓

乙方:

肖文傑(“乙一方”),中國公民,身份證號碼為 **;

周曉婷(“B2方”),中國公民,身份證號碼為 **;

魏建偉(“乙三方”),中國公民,身份證號碼為 **;

 

徐山(“乙四方”),中國公民,身份證號碼為 *;

 

B1方、B2方、B3方、B4方統稱為“質押人”或“B方”。

 

丙方:

深圳市夢天科技有限公司公司

統一社會信用代碼:

地址:

914403000654729224

深圳市南山區月海街道科園南路3099號CES大廈2601 B座

在本協議中,質權人、質權人和丙方在下文中被單獨稱為“一方”,並統稱為“各方”。

鑑於:

1、質押人為中國的公民/有限責任公司,截至本合同簽訂之日,其合計持有丙方100%股權。乙方是在北京註冊的有限責任公司中國,從事計算機數據庫和計算機系統分析;提供計算機技術服務;在互聯網上經營和提供網上服務;網上商務、網上諮詢和網上拍賣;從事文化交流;文學創作和表演;廣告(法律、行政法規規定廣告業務必須進行審批登記的,另行辦理);企業形象策劃;文化活動策劃;文化商品、工藝品、電子產品、禮品等國內貿易的購銷;裝飾設計;展覽;美術設計、電腦動畫設計;信息諮詢(不含限制項目);網絡廣告;廣播與外部設備系統集成、網絡遊戲、多媒體

1


產品與技術研發與銷售無線數據產品(不含受限項目);研發與銷售無線接入設備、GSM和CDMA無線直放站設備;計算機編程;計算機軟件設計;從事信息技術、電子產品、生物技術、化工產品、建材、機械等領域的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓;電子元器件、集成電路、光電產品、半導體、太陽能產品、儀器儀表配件、數字電視廣播產品及通訊產品的技術開發與銷售;乾燥機、工業除濕機、淨化設備、機電、製冷設備的開發與銷售;研發智能交通產品,安裝、開發和銷售道路交通設施;會議公共廣播設備、航空電子設備和測試設備的技術開發和銷售。乙方、乙方分別持有丙方70%、17.5%、7.5%、5%的股權。丙方承認出質人和質權人各自在本合同項下的權利和義務,並同意為質押登記提供任何必要的協助;

2、質權人為在深圳註冊的外商獨資企業中國。質權人與丙方於2018年8月27日訂立獨家業務合作協議(《獨家業務合作協議》);質權人於2023年6月30日與質權人及丙方訂立獨家期權協議(《獨家期權協議》);質權人與質權人於2023年6月30日簽訂《授權書協議》(《授權書協議》);質權人與質權人於2023年6月30日簽訂《借款協議》;

3.為確保丙方和質押人履行其在《獨家業務合作協議》、《獨家期權協議》、《委託書協議》(統稱為《交易文件》)項下的義務,質權人將其在丙方的全部股權與質權人質押,作為丙方和質押人履行獨家業務合作協議、獨家期權協議和委託書協議的擔保。

為履行本交易文件的規定,雙方協商一致如下。

1.定義

除本協議另有規定外,下列術語應具有以下含義:

1.1“質押”:指質押人根據本協議第二款為質權人設定的擔保權益,即質權人從轉讓、拍賣或出售股權所得款項中優先獲得償付的權利。

1.2股權:指丙方出質人目前持有及以後取得的所有股權。

1.3“質押期限”:指本協議第3節中規定的期限。

1.4“交易文件”:指獨家業務合作協議、獨家期權協議、授權書協議及其任何修訂、修訂和/或重述。

2


1.5“合同義務”:指質押人在《獨家期權協議》、《委託書協議》和本協議項下的所有義務,以及丙方在《獨家業務合作協議》、《獨家期權協議》和本協議項下的所有義務。

1.6“擔保債務”:指因質權人和/或丙方違約而產生的任何和所有直接、間接、衍生損失和可預見利益的損失,其數額應根據質權人的合理業務計劃和利潤預測確定;丙方根據《獨家業務合作協議》應支付的服務費;以及質權人強制質權人和/或丙方履行其合同義務所發生的所有費用和開支。

1.7“違約事件”:指本協議第7款所列舉的任何情況。

1.8“違約通知”:指質權人根據本協議發出的宣告違約事件的通知。

2.承諾

2.1質押人同意將其合法擁有並有權處置的所有股權質押給質權人,作為本協議項下擔保債務的償付擔保,丙方特此同意。

2.2在質押期限內,質權人有權獲得按股權分配的股息。質權人必須事先徵得質權人的書面同意,方可獲得按股權分配的股息。質權人收到的股權股利,應當按照質權人的要求,(1)存入質權人指定和監管的賬户,並首先用於償付有擔保的債務;(2)在中國法律允許的範圍內,無條件捐贈給質權人或質權人指定的任何其他人。

2.3出質人須事先徵得質權人書面同意,方可向丙方認繳增資。質押人認購本公司增加的註冊資本而獲得的任何股權,也應視為股權。

2.4如果丙方根據中國強制法被清算或解散,在丙方解散或清算時分配給質權人的任何利益,應應質權人的請求,(I)存入質權人指定和監督的賬户,並首先用於償還有擔保的債務;或(Ii)在適用的中國法律允許的範圍內,無條件捐贈給質權人或質權人指定的任何其他人。

3.承諾期限

3.1本承諾自在C方所在地的工商行政管理部門(“AIC”)登記之日起生效。本承諾在所有協議義務完全履行之前一直有效。各方同意,質押人和丙方應(I)在本協議簽署後3個工作日內將質押登記在丙方股東名冊上,(Ii)在本協議簽署後60個工作日內向中國投資公司提出本協議擬設股權質押登記申請。出質人和丙方應向AIC提交所有必要的文件並完成所有必要的手續,以確保股權質押儘快在AIC登記。

3


3.2在質押期限內,如果質權人和/或丙方未能履行合同義務,質權人有權但無義務按照本協定的規定處分質押。

4.股權紀錄的保管

4.1 質押期內,出質人應在本協議簽署後一週內將股權出資證明和表明出質的股東名冊交付給出質人保管。質押人應在整個質押期內保管該等文件。

4.2在質押期間,質押人有權收取股權應計股息。

5.質押人和丙方的陳述和擔保

自本協議簽署之日起,質權人和丙方特此向質權人共同和各別聲明並保證:

5.1質押人為股權的唯一合法及實益擁有人。

5.2除質押外,質押人並未就股權設定任何擔保權益或其他產權負擔。

5.3質權人有權按照本協議的規定處置和轉讓股權。

5.4對於本協議的簽署、交付和履行,質保人和丙方已獲得政府主管部門和第三方(如有需要)的任何和所有批准和同意。

5.5本協議的簽署、交付和履行不會:(I)違反任何相關的中國法律;(Ii)與丙方的組織章程或其他章程文件相沖突;(Iii)導致其所屬或以其他方式受其約束的任何合同或文書的任何違反或構成任何違約;(Iv)導致對授予和/或維持授予任何一方的任何許可或批准的任何條件的任何違反;或(V)導致授予任何一方的任何許可或批准被暫停、取消或附加附加條件。

6.質押人與丙方的契諾和進一步協定

6.1在本協議有效期內,質押人和丙方特此共同和各別向質權人承諾:

6.1.1除履行交易單據外,未經質權人事先書面同意,不得轉讓股權、設立或允許股權上的任何擔保權益或其他產權負擔的存在;

6.1.2質押人收到的任何可能對股權或其任何部分產生影響的事件或通知,以及質押人收到的可能對質押人在本協議項下的擔保和其他義務產生影響的任何事件或通知,應及時通知質權人。

4


6.2質押人同意,質權人根據本協定就質押取得的權利不得因質權人或質權人的任何繼承人或代理人或任何其他人通過任何法律程序而中斷或損害。

6.3為保護或完善本協議項下的合同義務和擔保債務的擔保,質權人在此承諾誠信履行,並促使在質押中享有權益的其他各方簽署所有此類證書、合同、契據和/或契諾,並採取質權人要求的一切行動,以便利質權人行使其在本協議項下的權利和權限,與質權人(自然人/法人)的質權人或受讓人(S)訂立關於股權所有權的所有相關文件,並在合理時間內向質權人發出所有通知。質權人認為必要的質押命令和決定。

6.4質押人在此承諾遵守並履行本協議及其項下的所有擔保、承諾、協議、陳述和條件。擔保、承諾、協議、申述和條件未履行或者部分履行的,質權人應當賠償質權人因此而遭受的一切損失。

7.違反規定的事件

7.1下列情況應視為違約事件:

7.1.1質押人和/或乙方違反交易文件和/或本協議項下的任何義務;

7.1.2質押人在本協議第五節的任何陳述或保證中有嚴重的錯誤陳述或錯誤,和/或質押人違反本協議第五節的任何保證;

7.1.3出質人及丙方未按3.1節規定向登記機關辦理股權質押登記。

7.1.4質押人和丙方違反本協議的任何規定;

7.1.5除第6.1.1節另有明確規定外,出質人未經質權人書面同意,擅自轉讓或打算轉讓股權或轉讓股權的;

7.1.6質押人(一)被要求提前償還或者履行或者(二)到期不償還或者不履行對第三人的借款、擔保、賠償、承諾等債務;

7.1.7任何使本協議具有可執行性、合法性和有效性的政府批准、許可、許可或授權均被撤回、終止、無效或重大更改;

7.1.8管理法律的頒佈將本協定定為非法,或使質押人無法繼續履行其在本協定項下的義務;

7.1.9出質人的資產發生負面變化,從而影響出質人履行本協議項下義務的能力;

7.1.10乙方繼承人或託管人僅部分履行或拒絕履行交易單據規定的付款義務;

5


7.1.11質押人不能或可能不能行使質押權利的任何其他情形。

7.2一旦通知或發現發生可能導致第7.1節所述上述情形的任何情況或事件,質權人應立即相應地以書面通知質權人。

7.3除非第7.1節規定的違約事件已成功解決,使質權人滿意,否則質權人可在違約事件發生時或之後的任何時間向質押人發出違約通知,要求質押人和/或丙方立即履行交易文件規定的義務和/或根據本協議第8節處置質押。

8.行使誓言

8.1當質押人和丙方尚未充分履行交易文件規定的合同義務時,未經質權人書面同意,質權人不得轉讓質押或其在丙方的股權。

8.2質權人行使質權時,可以向質權人發出書面違約通知。

8.3在符合第7.3條的規定的情況下,質權人可以在根據第8.2條發出違約通知後的任何時間行使執行質押的權利。質權人一旦選擇行使質權處分權,質權人即不再享有與股權相關的任何權利或利益。

8.4質權人有權優先從轉讓、拍賣或出售股權所得款項中獲得全部或部分股權,直至完全補償交易文件規定的所有未付款項和向質權人支付的所有其他到期款項為止。質權人不對因其適當行使該權利和權力而遭受的任何損失承擔責任。

8.5質權人可以同時或以任何順序行使任何可獲得的救濟。質權人可以根據本協議行使從拍賣或出售股權所得的收益中優先獲得股權的權利,而不首先訴諸任何其他補救措施。

8.6當質權人按照本協定處分質押時,質權人和丙方應提供必要的協助,使質權人能夠按照本協定執行質押。

9.作業

9.1未經質權人事先書面同意,質押人不得轉讓或轉授其在本協定項下的權利和義務。

9.2本協定對質權人及其繼承人和獲準受讓人具有約束力,並對質權人及其每一繼承人和受讓人有效。

9.3質權人可隨時將其在交易文件項下的任何和所有權利和義務轉讓給其受讓人(S)(自然人/法人),在這種情況下,受讓人應享有並承擔本協定項下質權人的權利和義務,如同其是本協定的原定當事人一樣。當受讓人將其

6


質權人應當按照質權人的要求籤署與轉讓有關的協議或者其他文件。

9.4質權人因轉讓發生變更時,質權人應應質權人的要求,按照與本協議相同的條款和條件,與新的質權人簽訂新的質押合同。

9.5質押人應嚴格遵守本協議以及本協議所有或任何一方共同或單獨簽署的其他合同的規定,包括獨家期權協議和授權書協議,履行本協議和本協議項下的義務,並避免任何可能影響本協議和本協議的效力和可執行性的行動/不作為。出質人對本協議項下股權的任何剩餘權利,除按照質權人的書面指示外,不得由出質人行使。

10.終止合同

在質押人和丙方充分、完整地履行所有合同義務並全額償付所有擔保債務後,本協議即告終止,質權人應在合理有效的範圍內終止本協議。

本協議第10、12和14節在本協議期滿或終止後繼續有效。

11.手續費及其他開支

與本協議有關的所有費用和自付費用,包括但不限於法律費用、生產成本、印花税和任何其他税費,應由丙方承擔。如果適用法律要求質權人承擔某些税費,質權人應促使丙方全額償還質權人支付的此類税費。

12.保密

雙方承認,雙方之間就本協議的準備和履行交換的任何口頭或書面信息均為機密信息。每一方應對所有此類機密信息保密,未經另一方書面同意,不得向任何第三方披露任何相關機密信息,但下列信息除外:(I)公眾可獲得或可以獲得的信息(接收方未經授權披露的除外);(Ii)適用的法律或法規或任何證券交易所的規章制度要求披露的信息;或(Iii)任何一方有必要就本協議項下擬進行的交易向其法律顧問或財務顧問披露,但此類法律顧問或財務顧問應受與本節所述類似的保密義務的約束。任何一方的僱員或其僱用的機構披露任何機密信息,應被視為由該締約方本身披露,該締約方應對違反本協議的行為負責。本節在本協議因任何原因終止後仍然有效。

13.適用法律和爭端解決

13.1本協議的執行、效力、建造、履行、修改和終止,以及本協議項下的爭議解決,應受已公佈和

7


公開的中國法律。中國已頒佈和公開的法律未涉及的事項,適用國際法原則和實踐。

13.2如在本協定的解釋和履行方面發生任何爭議,雙方應首先通過友好協商解決爭議。如果在任何一方向另一方提出通過談判解決爭議後30天內雙方仍未達成協議,任何一方均可將有關爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據其當時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁應在北京進行。仲裁語言應為中文。仲裁裁決為終局裁決,對各方均有約束力。

13.3在因本協議的解釋和履行而產生的任何爭議或任何爭議的仲裁期間,除爭議事項外,雙方應繼續行使各自的權利並履行各自在本協定項下的義務。

14.告示

14.1根據本協議要求或允許發出的所有通知和其他通信應面交或以掛號信、預付郵資、商業快遞服務或傳真發送到下述締約方的地址。每份通知後應通過電子郵件發送一份確認副本。應視為已有效發出通知的日期應確定如下:

14.1.1以專人遞送、速遞服務、預付郵資的掛號郵件發出的通知,應視為於收到或拒絕按通知指定地址發出之日起生效。

14.1.2通過傳真發送的通知應視為在成功發送之日起生效(由自動生成的發送確認證明)。

14.2當事人接收通知的地址如下:

甲方:

 

地址:

深圳市南山區科園南路0.3099號CSE大廈27樓

注意:

肖文傑

電話:

0755-36378888

 

 

乙方:

 

地址:

深圳市南山區科園南路0.3099號CSE大廈27樓

電話:

0755-********

 

 

 

 

 

 

乙方:

 

地址:

深圳市南山區科園南路0.3099號CSE大廈27樓

8


電話:

***********

 

 

B3方:

 

地址:

深圳市南山區科園南路0.3099號CSE大廈27樓

電話:

***********

 

 

B4方:

 

地址:

深圳市南山區科園南路0.3099號CSE大廈27樓

電話:

***********

 

 

 

 

丙方:

 

地址:

深圳市南山區科園南路0.3099號CSE大廈27樓

注意:

肖文傑

電話:

0755-36378888

14.3 任何一方均可根據本協議條款隨時通過向其他一方發送通知來更改其通知地址。

15.可分割性

如果根據任何法律或法規,本協議的一項或多項條款在任何方面被發現無效、非法或不可執行,本協議其餘條款的有效性、合法性或可執行性在任何方面都不應受到影響或損害。雙方應本着善意進行談判,以在法律允許的範圍內最大限度地實現雙方的意圖的有效規定取代這些無效、非法或不可執行的規定,這些有效規定的經濟效果應儘可能接近這些無效、非法或不可執行的規定的經濟效果。

16.附表

本協議的附表構成本協議不可分割的一部分。

17.有效性

17.1本協定自締約雙方簽署之日起生效。對本協議的任何修改、更改和補充均應以書面形式進行,並經雙方簽署和蓋章並在政府完成登記(如果適用)後生效。

17.2 本協議以中文寫成,一式三份,具有同等法律效力,雙方各執一份。

 

[簽名頁面如下]

9


 

10


 

 

 


 

特此證明,雙方已委託其授權代表於上述第一個日期簽署本股權質押協議。

甲方:

深圳市樂信軟件技術有限公司公司(蓋章)

 

 

發信人:

_________________

姓名:

肖文傑

標題:

法定代表人

 

 

乙方:

 

 

 

發信人:

/s/肖文傑

姓名:

肖文傑

 

 

發信人:

/s/周曉婷

姓名:

周小霆

 

 

發信人:

/s/魏建偉

姓名:

魏建偉

 

 

發信人:

/s/徐山

姓名:

徐山

 

 

丙方:

深圳市夢天科技有限公司公司.(蓋章)

 

 

發信人:

/s/肖文傑

姓名:

肖文傑

標題:

法定代表人

 

 


 

 

 

 


 

附表

1. 出資證明書

2. 深圳市夢天科技有限公司股東名冊公司

 

 

 


 

附表1

出資證明書

茲證明肖文傑(身份證號 *)已認購人民幣700,000,000.00元,持有深圳市夢天科技有限公司70%的股權,該70%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

 

 

公司:

深圳市夢天科技有限公司公司

 

 

發信人:

 

/s/肖文傑

 

姓名:

肖文傑

 

標題:

法定代表人

 

日期:

2023年6月30日

 

 

 

 

 

 


 

附表1

出資證明書

茲證明周曉婷(身份證號 **)認購出資人民幣175,000,000.00元,持有深圳市夢天科技有限公司17.5%的股權,該17.5%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

 

 

公司:

深圳市夢天科技有限公司公司

 

 

發信人:

 

/s/肖文傑

 

姓名:

肖文傑

 

標題:

法定代表人

 

日期:

2023年6月30日

 

 

 

 

 

 


 

附表1

出資證明書

茲證明魏建偉(身份證號 *)已認購人民幣75,000,000.00元,持有深圳市夢天科技有限公司7.5%的股權,該7.5%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

 

 

公司:

深圳市夢天科技有限公司公司

 

 

發信人:

 

/s/肖文傑

 

姓名:

肖文傑

 

標題:

法定代表人

 

日期:

2023年6月30日

 

 

 

 

 


 

附表1

出資證明書

茲證明徐山(身份證號 **)已認購人民幣50,000,000.00元,持有深圳市夢天科技有限公司5%的股權,該5%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

 

 

公司:

深圳市夢天科技有限公司公司

 

 

發信人:

 

/s/肖文傑

 

姓名:

肖文傑

 

標題:

法定代表人

 

日期:

2023年6月30日

 

 

 

 


 

附表2

股東名冊

深圳市夢天科技有限公司公司

股東名稱

身份證號/註冊號

認購金額(人民幣)

繳存比例為

股權質押

肖文傑

******************

 

700,000,000

70%

肖文傑擁有深圳市夢天科技有限公司70%的股權,該70%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

周小霆

******************

175,000,000

17.5%

周曉婷擁有深圳市夢天科技有限公司17.5%的股權,該等17.5%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

魏建偉

******************

75,000,000

7.5%

魏建偉擁有深圳市夢天科技有限公司7.5%的股權,該等7.5%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

徐山

******************

50,000,000

5%

徐山擁有深圳市夢天科技有限公司5%的股權,該5%股權已全部質押給深圳市樂信軟件技術有限公司,公司

 

公司:深圳市夢天科技有限公司公司

股東:肖文傑

簽名:_

股東:周曉婷

簽名:_

股東:魏建偉

簽名:_

作者:_

姓名:肖文傑

職務:法定代表人

股東:徐山

簽名:_

 

日期:2023年6月30日