美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

附表 14C

信息 根據1934 年《證券交易法》第 14 (c) 條發表的聲明

（修正案 號）

選中 相應的複選框：

WeTrade Group, Inc.

（註冊人的姓名 如其章程所示）

支付 申請費（勾選所有適用的複選框）：

WeTrade Group Inc

第 8 號樓 1 層 101 室

科創十街 18 號

北京經濟技術開發區

中華人民共和國 100020

根據第 14 (C) 條發佈的信息聲明

1934 年《證券交易法》及相關的 14C 條例

我們不是在要求你提供代理

並要求您不要向我們發送代理

致WeTrade Group Inc. 普通股持有人：

本信息聲明已提交給美國證券交易委員會 美國證券交易委員會，並根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第14C條，向懷俄明州的一家公司WeTrade Group Inc.（“公司”）的無面值普通股（“普通股 股”）的持有人（“股東”）提交，以通知股東表示， 2023 年 8 月 15 日，公司獲得了多數書面同意，以代替公司 51.9% 的普通股的股東特別大會（“多數股東”），合計持有公司所有已發行和未償還表決資本總投票權的大多數 。多數股東授權公司以私募方式向四個 投資者發行高級可轉換債券（“私募配售”），其本金總額為5000萬美元，應計利息為每年10％（“可轉換債券”）和根據該債券可發行的普通股的標的股 。所附信息 聲明中更詳細地描述了可轉換債券的條款。

2023 年 8 月 21 日，公司 董事會（“董事會”）批准並建議大股東批准私募配售。

多數股東 的書面同意是根據《懷俄明州商業公司法》第17-16-704條獲得的。

有關獲得大股東同意的事項的更多信息 ，我敦促您仔細閲讀隨附的信息聲明。

WeTrade Group Inc

第 8 號樓 1 層 101 室

科創十街 18 號

北京經濟技術開發區

中華人民共和國 100020

根據第 14 (C) 條發佈的信息聲明

1934 年證券交易法

2023年9月1日

一般信息

本信息聲明已提交給美國證券交易委員會 美國證券交易委員會，並根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第14C條，向懷俄明州的一家公司WeTrade Group Inc.（“公司”）的無面值普通股（“普通股 股”）的持有人（“股東”）提交，以通知股東表示， 2023 年 8 月 15 日，公司獲得了多數書面同意，以代替公司 51.9% 的普通股的股東特別大會（“多數股東”），合計持有公司所有已發行和未償還表決資本總投票權的大多數 。多數股東授權公司以私募方式向四個 投資者發行高級可轉換債券（“私募配售”），其本金總額為5000萬美元，應計利息為每年10％（“可轉換債券”）和根據該債券可發行的普通股的標的股 。所附信息 聲明中更詳細地描述了可轉換債券的條款。

根據美國聯邦法規第17條第240.14c -2 (b) 節，這些 行動要到本信息聲明郵寄給股東後的20天后才會生效。由於所採取的行動，持異議的股東 沒有任何法定評估權。公司董事會（“董事會”） 無意就此行動徵求任何其他股東的任何代理或同意。

在《公司章程》允許的情況下，經我們普通股多數已發行股東的書面同意，則不會舉行股東大會， 《懷俄明州商業公司法》也無需舉行股東大會， 也無需舉行股東大會。

提供此信息 聲明的全部費用將由公司承擔。我們將要求經紀公司、被提名人、託管人、受託人和其他類似方 將本信息聲明轉發給他們登記在冊的普通股的受益所有人，並將向這些人 償還與之相關的合理費用和開支。董事會已將2023年8月23日 的營業結束日期定為記錄日期（“記錄日期”），以確定哪些股東有權獲得此信息 聲明。

批准反向 拆分需要多少票？

要批准反向分割，需要至少50％的已發行有表決權的股票投贊成票才能獲得批准。

同意的股東

2023年8月21日，我們的董事會一致通過了 決議，宣佈私募是可取的，並建議股東批准私募配售。關於這些決議的通過 ，董事會選擇尋求我們大部分已發行有表決權股票持有人的書面同意。截至 2023年8月23日，我們的普通股已發行和流通1,054,530股，沒有面值。

2023年8月15日，共同擁有我們已發行普通股51.9％的愛尚遊有限公司和未來 科技有限公司以書面形式同意了私募配售。

根據《懷俄明州商業公司法》，我們 必須向所有股東發出書面通知，告知在未經股東大會的情況下以書面同意方式採取的任何行動。

我們不尋求任何 股東的書面同意，我們的其他股東也不會有機會就私募進行投票。已獲得所有必要的 公司批准，本信息聲明僅用於根據《懷俄明州商業公司法》的要求向股東通報經書面同意採取的行動。

根據《懷俄明州商業公司法》，沒有機會 就所採取的行動進行同意或以其他方式投票的股東無權提出異議或要求 所有股東投票。

某些受益所有人的安全所有權 和管理層

下表列出了截至2023年8月23日 公司每位董事以及 公司所有執行官和董事在記錄和受益情況下持有的已發行普通股的數量和百分比。除非下文另有説明，否則下表中列出的每個人的地址為

提議

私募配售

私募的目的

董事會認為，通過私募交易籌集3500萬美元的資金，通過出售持有10％權益的5000萬美元優先可轉換債券來為公司的資本需求提供資金 符合公司的最大利益。下文將更詳細地描述這筆交易。

私募的描述

2023年8月23日，Wetrade Group Inc.（“公司”）與某些投資者（“買方”）簽訂了 證券購買協議（“證券購買協議”）， 根據該協議，公司獲得了高達3500萬美元的淨收益（本金折扣30％），作為發行對價 ：

公司打算 將發行可轉換票據和PIPE認股權證的收益用於一般公司用途。

可轉換票據 的年利率為10％，自原始發行之日起在每個分期付款日支付。如果 違約事件（定義見附註）已經發生並仍在繼續，則利息將按每年18％的利率累計，每月複利 。可轉換票據可在原始發行日期之後轉換為普通股，初始轉換價格為每股4.76美元。如果以低於當時適用的轉換價格發行普通股、 或可兑換、可行使或可交換為普通股的證券，則轉換價格將根據股票分紅、股票分割、重新分類 等進行慣例調整，並在 “全額棘手” 的基礎上進行基於價格的調整（ 除某些例外情況外）。

PIPE認股權證包含 條款，允許在某些條件下進行無現金行使。

可轉換票據 和PIPE認股權證包含轉換限制，規定其持有人不得轉換可轉換票據或行使 PIPE認股權證，但前提是（但僅限於），如果此類轉換或行使生效後，持有人或其任何 關聯公司將在此類轉換或 行使生效後立即實益擁有超過4.99％的普通股。持有人可以在通知公司後增加或減少其受益所有權限制，前提是這種 限制在任何情況下都不得超過9.99％，並且任何增加要等到通知後的第61天才生效。

可轉換票據 將優先於公司所有未償債務和未來債務。

附加信息

上述內容只是購買協議、可轉換債券和PIPE認股權證（“交易文件”）的重要 條款的摘要，並非 聲稱是對雙方在該協議下的權利和義務的完整描述。

交易文件的摘要 並不聲稱完整，而是參照此類協議的形式對其進行了全面限定，其副本分別作為附錄4.1、10.1和10.2附在公司於2023年8月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表格最新報告中， 以引用方式納入此處。

股東批准的原因

根據納斯達克股票市場上市規則第5635 (d) 條， 如果發行人打算在交易中發行證券，該交易可能導致發行人普通股中已發行和流通的20％或更多的 股，且價格低於該股票的最低價格，則發行人通常必須事先獲得股東的批准。轉換可轉換債券後在私募中向投資者發行的普通股數量 可能會導致發行數量超過納斯達克規則5635（d）要求股東批准的 的門檻和定價。為了確保遵守納斯達克規則5635（d），多數股東 批准了私募配售。

私募的批准

私募的批准，包括納斯達克規則5635 (d) 中的 ，需要獲得我們已發行普通股持有人的批准，其票數不少於 ，在所有有權投票的股票都出席並投票的會議上批准或採取此類行動所需的最低票數 。

截至記錄日，該公司已發行和流通了1,054,530股普通股。普通股持有人 有權每股投票一票。

截至記錄日，多數股東共持有547,705股普通股，約佔所有普通股投票權的51.9％。

本信息聲明將於 2023 年 9 月 12 日左右首次郵寄給截至記錄日的公司登記在冊的股東。公司行動將於 2023 年 10 月 2 日左右，或在我們郵寄本信息聲明後大約 20 天后生效。

私募對現有 股東的影響

根據購買 協議和可轉換假牙發行證券不會影響公司現有股東的權利，但此類發行將 對公司現有股東產生稀釋影響，包括隨着時間的推移，現有股東的投票權。

我們已同意提交註冊聲明 ，允許公開轉售可轉換債券所依據的普通股。這些股票湧入公開 市場可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。

普通股

我們的每股普通股都賦予其所有者 以對每持有的股份一（1）票的投票率進行投票。

持不同政見者的評估權

根據《懷俄明州商業公司法》，我們有表決權的證券持有人不擁有與我們的提案相關的持不同政見者權利 。

在這裏你可以找到更多信息

我們受經修訂的1934年《證券交易法》的信息和報告 要求的約束，根據《證券交易法》，我們定期向美國證券交易委員會提交與我們的業務、財務報表、 和其他事項有關的 報告、文件和其他信息。這些報告和其他信息可以在華盛頓特區東北 F 街 100 號 20549 的證券 和交易委員會辦公室進行檢查和複製。我們在美國證券交易委員會的文件也可以在美國證券交易委員會的 網站上向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。

附加信息

除非我們收到一位或多位股東的相反指示，否則 只向共享一個地址的多個股東提交了一份信息聲明。根據書面或口頭要求，我們將 承諾立即將信息聲明的副本單獨交付給共享地址 的股東，信息聲明的單份副本已送達該信息聲明的單一副本。您可以通過向我們的主要執行辦公室發送書面通知 來提出書面或口頭請求，説明您的姓名、共享地址以及信息聲明的額外副本 應寄往的地址，或者致電我們的主要執行辦公室 +86-135-011-011-76409。如果共享地址 的多個股東收到了本信息聲明的一份副本，並且希望我們向每位股東單獨郵寄一份未來郵件的副本， 您可以向我們的主要執行辦公室發送通知或致電我們的主要執行辦公室。此外，如果擁有共享地址的現有股東收到 本信息聲明的多份副本，並且希望我們通過共享地址向股東郵寄一份未來郵件的副本，則 也可以通過郵件或電話向我們的主要執行辦公室發出該請求的通知。

2023年9月1日

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