☐ | 初步委託書 | |||
☐ | 機密,僅供委員會使用(根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許) | |||
☒ | 最終委託書 | |||
☐ | 權威附加材料 | |||
☐ | 根據規則 14a-12 徵集材料 | |||
章程中規定的註冊人姓名 | ||||
(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人) | ||||
申請費的支付(勾選相應的方框): | ||||
☒ | 無需付費。 | |||
☐ | 根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和0-11的規定,費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。 |
Interpublic 集團公司
紐約第三大道 909 號,紐約 10022
2024 年 4 月 12 日
親愛的股東:
誠摯邀請您參加將於美國東部時間2024年5月23日星期四上午9點30分舉行的Interpublic Group of Companies, Interpublic. 2024年年度股東大會。會議將僅以虛擬形式舉行。
您將能夠在線參加年會並在會議期間提交問題。您還可以在年會期間以電子方式對股票進行投票。
根據美國證券交易委員會允許公司通過互聯網向股東提供代理材料的規定,我們已於2024年4月1日營業結束時向登記在冊的股東發送了委託聲明和我們的2023年年度報告的互聯網可用性通知。該通知包含有關如何在線訪問這些文件的説明。該通知還包含有關收到通知的股東如何索取我們的代理材料的紙質副本的説明,包括本委託聲明、我們的2023年年度報告以及代理卡或投票指導卡。這種分發方式保護了自然資源,降低了印刷和分發我們的代理材料的成本。
隨附的年度股東大會通知和委託書中描述了需要考慮的業務。除這些事項外,我們還將提交一份關於我們公司狀況的報告。
我們希望你能參加。
真誠地,
大衞·託馬斯 董事會主席 |
Interpublic 集團公司
紐約第三大道 909 號,紐約 10022
年度股東大會通知
時間和日期: |
2024 年 5 月 23 日星期四,美國東部時間上午 9:30 |
地點: |
在 Meetnow.global/my6Y6UN 上虛擬現場 |
業務項目:
1. | 選舉所附委託書第5-9頁列出的十名董事; |
2. | 批准任命普華永道會計師事務所為Interpublic的2024年獨立註冊會計師事務所; |
3. | 就指定執行官薪酬進行諮詢投票; |
4. | 如果在會議上正確提交,則對委託書中描述的股東提案進行表決;以及 |
5. | 處理可能在會議之前正常處理的其他事務。 |
有關將在2024年年會上表決的上述事項的信息包含在委託書中。
2024年4月1日的營業結束已被確定為決定有權在年會及其任何續會中獲得通知和投票的股東的記錄日期。
關於將於2024年5月23日舉行的股東大會的代理材料可用性的重要通知。
Interpublic 的 2024 年委託書和 2023 年年度報告可通過電子方式獲得 http://www.interpublic.com.
根據董事會的命令,
羅伯特·多布森
高級副總裁、助理總法律顧問兼祕書
你的投票很重要!無論你是否計劃參加會議,請花點時間通過互聯網、電話或填寫代理卡進行投票,如上所述 我該如何投票本文檔的部分。您的及時合作將為Interpublic節省額外的招標費用。您可以按照中的説明撤銷您的代理 如何撤銷我的代理或更改我的投票如果您決定更改投票或決定虛擬參加會議,請查看本文檔的部分。
日期:2024 年 4 月 12 日
目錄
導言 |
1 | |||
經常問的問題 | 1 | |||
第 1 項。選舉董事 | 5 | |||
董事會組成 | 10 | |||
董事會組成要點 |
10 | |||
甄選董事的程序 |
12 | |||
董事會領導結構 |
15 | |||
公司治理框架 | 16 | |||
公共治理亮點 |
16 | |||
風險監督和管理 |
18 | |||
股東參與 |
20 | |||
與董事會的溝通 |
20 | |||
董事會會議和委員會 |
20 | |||
與關聯人的交易 |
23 | |||
董事持股指南 |
23 | |||
套期保值/質押禁令 |
24 | |||
我們的價值觀 | 25 | |||
非管理性董事薪酬 | 30 | |||
年度董事會/委員會預付費 |
30 | |||
董事薪酬表 |
31 | |||
第 2 項。任命註冊會計師事務所 | 32 | |||
審計委員會報告 | 34 | |||
第 3 項。通過諮詢投票批准指定執行官薪酬 | 35 | |||
薪酬討論和分析 | 36 | |||
2023 年業務亮點 |
36 | |||
高管薪酬計劃概述 |
38 | |||
薪酬慣例和公司治理 |
39 | |||
主要薪酬要素的詳細信息 |
41 | |||
長期激勵獎勵,績效期將於 2023 年結束 |
44 | |||
薪酬理念和基本原則 |
45 | |||
補償決策是如何做出的 |
46 | |||
為指定執行官設定薪酬 |
47 | |||
使用競爭數據進行薪酬審查 |
48 | |||
退休金 |
48 | |||
遣散費和控制權變更補助金 |
49 | |||
股份所有權指南 |
49 | |||
税務和會計影響 |
50 | |||
補償風險 |
50 | |||
財務重報時的薪酬追回 |
50 | |||
薪酬和領導力人才委員會報告 | 52 | |||
高管薪酬 | 53 | |||
薪酬摘要表 |
53 | |||
基於計劃的獎勵的撥款 |
56 | |||
日曆上的傑出股票獎勵 年底 |
57 | |||
期權行使和股票歸屬 |
58 | |||
養老金安排 |
59 |
不合格的遞延補償安排 |
60 | |||
僱傭協議、終止僱傭和控制權變更安排 |
62 | |||
遣散費和控制權變更補助金 |
65 | |||
終止僱用和控制權變更補助金的關鍵 |
66 | |||
預計解僱和控制權變更補助金 |
68 | |||
首席執行官薪酬比率 |
69 | |||
薪酬與績效 |
70 | |||
已發行股份和普通股所有權 |
73 | |||
已發行股份 |
73 | |||
某些受益所有人的股份所有權 |
73 | |||
管理層的股份所有權 |
74 | |||
違法行為第 16 (a) 條報告 |
74 | |||
第 4 項。股東提案 | 75 | |||
向通過銀行或經紀商持有跨公開普通股的股東提供的信息 |
77 | |||
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. 的參與者須知儲蓄 |
77 | |||
附錄 A. 的和解 非公認會計準則財務措施 |
A-1 |
INTERPUBLIC 集團公司
委託聲明
導言
Interpublic 集團公司(“Interpublic”、“IPG”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)的董事會(“董事會”)提供與2024年年度股東大會(“年會”)相關的本委託聲明,該年度股東大會(“年會”)將於美國東部時間2024年5月23日星期四上午9點30分虛擬舉行。Interpublic的主要行政辦公室位於紐約第三大道909號,紐約州10022。代理材料將從2024年4月12日左右開始首次發送給股東。
本委託書也可在我們的網站上查閲,網址為 http://www.interpublic.com.
經常問的問題
誰可以參加年會?我如何參加?
截至2024年4月1日營業結束時的登記股東或此類股東的代理持有人將能夠參加年會。
要以登記在冊的股東身份參加年會,請訪問 Meetnow.global/my6Y6UN 並輸入 15 位數字控制號碼可在您的代理卡、代理材料的互聯網可用性通知或代理材料隨附的説明中找到。
代理材料是如何分發的?
為了加快交付、降低成本並減少代理材料對環境的影響,我們根據美國證券交易委員會(“SEC”)的規定使用了 “通知和准入”,該規定允許公司通過互聯網提供代理材料。因此,我們正在向許多登記在冊的股東郵寄一份關於代理材料在互聯網上可用的通知,以代替代理材料的紙質副本。收到此通知的所有股東都可以通過互聯網訪問代理材料或通過郵件索取代理材料的紙質副本。此外,該通知還説明瞭如何通過郵件或電子方式持續請求訪問代理材料。
選擇以電子方式訪問您未來的代理材料將降低分發我們的代理材料的成本,並有助於保護自然資源。如果您選擇以電子方式訪問與未來會議相關的未來代理材料,您將收到一封包含通知和訪問權限的電子郵件,其中包含指向提供代理材料的網站的鏈接以及指向代理投票網站的鏈接。您以電子方式訪問代理材料的選擇將一直有效,直到您終止為止。
誰能投票?
如果您在2024年4月1日是股東,則有權對您的Interpublic 普通股(“普通股”)進行投票或指導投票。2024年4月1日,約有377,323,185股普通股已流通。
誰是記錄保持者?
您可以通過以下方式擁有自己的普通股:
• | 直接在我們的過户代理商 Computershare 以您的名義註冊;或 |
• | 通過經紀人、銀行或其他中介間接進行。 |
如果您的股票直接以您的名義註冊,則您是這些股票的記錄持有人,我們將直接向您發送這些代理材料。如果您通過中介機構(例如銀行或經紀商)持有股份,則必須提前註冊才能參加年會,除非您計劃以嘉賓身份出席。要註冊,您必須獲得登記持有人的合法代理人,並向Computershare提交一份能夠反映截至記錄日您持有的IPG普通股數量以及您的姓名和電子郵件地址的合法代理人證明。
請轉發您的經紀人的電子郵件或將您的合法代理人的照片附上至 legalproxy@computershare.com。註冊申請必須標記為 “合法代理”,並且必須在東部時間 2024 年 5 月 21 日下午 5:00 之前收到。然後,您將收到註冊確認信,其中包括 15 位數字控制號碼,通過來自 Computershare 的電子郵件發送。會議召開時,請訪問 Meetnow.global/my6Y6UN 並輸入您的控制號碼。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 1 |
經常問的問題
我該如何投票?
你的投票很重要。您可以在會議之前通過互聯網、電話或通過以下方式對股票進行投票
郵寄,或在會議期間參加2024年年度股東大會並進行電子投票。
記錄保持者
您可以在會議之前通過互聯網、電話或郵件對股票進行投票,也可以在會議期間參加2024年年度股東大會並進行電子投票。
互聯網
|
電話
|
郵件
| ||||||
你可以在互聯網上投票。互聯網投票的網站地址是 www.envisionreports.com/IPG。互聯網投票每週7天、每天24小時開放。如果您通過互聯網投票,則無需退還代理卡。您必須在2024年5月23日美國東部時間凌晨1點之前通過互聯網收到您的投票。 | 您可以通過電話、致電對股票進行投票 1-800-652-投票(8683)。電話投票每週7天、每天24小時開放。如果您通過電話投票,則無需退還代理卡。您的電話投票必須在東部夏令時間 2024 年 5 月 23 日凌晨 1 點之前收到。 | 如果您選擇郵寄投票,請填寫附有郵寄代理材料的代理卡,註明日期並簽名,然後將其放入提供的已付郵資的信封中退回。您的郵寄投票必須在東部夏令時間 2024 年 5 月 22 日下午 5 點之前收到。 | ||||||
參加年會 | ||||||||
如果您尚未提前對股票進行投票,則可以在年會期間通過點擊會議中心網站上的 “投票” 鏈接對股票進行電子投票。 |
經紀商、銀行和其他中介機構持有的股份
• | 如果您的普通股是通過經紀商、銀行或其他中介機構持有的,您將收到該實體關於股票投票的指示。 |
• | 如果您計劃在年會期間對股票進行電子投票,則需要提前註冊才能在年會上投票。有關如何註冊的更多信息,請參閲第 1 頁上的 “誰是記錄持有者” 部分。 |
問問題
如果您以登記在冊的股東或註冊的受益所有人身份參加年會,則可以通過訪問位於MeetNow.Global/my6Y6UN的會議中心,輸入您的控制號碼,然後單擊頁面右上角的對話框圖標來提交問題。
以嘉賓身份參加年會
如果您想以僅限收聽模式以嘉賓身份進入年會,請在進入 Meetnow.Global/my6Y6UN 的會議中心後單擊 “訪客” 選項卡,然後在以下屏幕上輸入所需的信息。請注意,會議期間,來賓將無法提問或投票。
必須有多少股票才能舉行年會?
在年會上進行業務交易需要法定人數。如果有投票權的已發行普通股50%以上的持有人出席或由代理人代表出席年會,我們將達到年會的法定人數。
2 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
經常問的問題
選票是如何計算的?
對於所有提交股東表決的事項,只有代表投票的代理人和選票”為了,’’ ‘‘反對” 或”避免” 關於提案的提案,或賦予指定代理人對提案的判斷權和自由裁量權的提案,都將計算在內,以確定出席和有權投票的股票數量。
為客户賬户持有股票的紐約證券交易所(“NYSE”)成員經紀人有權在沒有客户指示的情況下對某些有限的事項進行投票。在年會上提交股東表決的事項中,紐約證券交易所的規定僅允許成員經紀人在沒有指示的情況下對批准我們獨立審計師任命的提案進行投票。在其他每個問題上,未經客户指示,紐約證券交易所成員不得投票。經紀人在退回的代理上註明由於紐約證券交易所的規定不允許就特定事項進行投票的聲明被稱為 “經紀商” 不投票。”
我的股票將在年會上如何投票?
代理卡上被指定為代理人的個人將按照您的指示對您的股票進行投票。在投票之前,請查看投票説明並閲讀本委託書中提案和董事會立場的全文。如果您的代理卡是在沒有指定對提案的投票或棄權票的情況下籤署並退回的,則將根據董事會對該提案的建議進行表決。代理卡上會顯示每個提案的推薦信息。
董事會的投票建議是什麼?
出於本委託書稍後詳述的原因,我們董事會建議進行投票:
• | 為了董事會提名人選為董事; |
• | 為了批准任命普華永道會計師事務所為Interpublic的2024年獨立註冊會計師事務所; |
• | 為了批准指定執行官薪酬的諮詢投票;以及 |
• | 反對股東提議。 |
批准每項提案需要多少票?
下表顯示了批准在年會上提交股東表決的事項所需的投票:
提案 | 投票 必需 |
投棄權票 算作股票 禮物和 有權投票? |
做經紀人 不投票 算作股票 禮物和 有權投票? | |||
每位董事的選舉 | 出席並有權投票的多數股份 | 是的 | 沒有 | |||
批准普華永道會計師事務所的任命* | 出席並有權投票的多數股份 | 是的 | 不適用 | |||
通過顧問投票批准指定執行官薪酬* | 出席並有權投票的多數股份 | 是的 | 沒有 | |||
股東提案 | 出席並有權投票的多數股份 | 是的 | 沒有 |
* 諮詢和 不具約束力
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 3 |
經常問的問題
如何撤銷我的代理或更改我的投票?
在年會投票之前,您可以隨時通過以下方式撤銷代理或更改投票:
記錄保持者
• | 在年會之前向Interpublic高級副總裁兼祕書發送書面撤銷通知; |
• | 通過郵件提交日期較晚的代理人,或通過電話或互聯網投票;或 |
• | 點擊會議中心網站上的 “投票” 鏈接,即可參加年會並在年會期間對您的股票進行電子投票。 |
經紀商、銀行和其他中介機構持有的股票
• | 您必須聯繫您的經紀人、銀行或其他中介機構,以獲取有關如何撤銷代理或更改投票的説明。 |
誰來計算選票?
董事會已任命Computershare擔任2024年年會的選舉檢查員。
股東名單
有權在年會上投票的股東名單將在會議期間在Meetnow.Global/my6Y6UN上公佈,供股東出於與年會相關的任何合法目的查閲。要在會議前10天內出於此類目的查看清單,請通過 robert.dobson@interpublic.com 與羅伯特·多布森聯繫。
誰是代理律師?
Interpublic聘請D.F. King & Co., Inc.為年會提供協助,包括分發代理材料和徵集選票,費用為20,000美元,外加報銷Interpublic支付的費用。此外,我們的董事、高級管理人員或僱員可以親自或通過電話、傳真、互聯網或其他電子方式為我們尋求代理人,除了作為董事、高級職員和僱員的常規報酬外,他們不會獲得任何報酬。Interpublic 將向銀行、經紀商和其他在客户賬户中持有股票的人士報銷 自掏腰包向此類股份的受益所有人發送代理材料所產生的費用。
如何提交提案,以納入Interpublic的2025年代理材料?
提交供納入定於2025年5月22日舉行的2025年年度股東大會的Interpublic委託書和委託書的股東提案應(i)寄至:紐約州紐約第三大道909號的Interpublic Group of Companies, Interpublic公司 10022,收件人:高級副總裁兼祕書,必須在 2024 年 12 月 14 日之前收到,或者 (ii) 通過電子郵件發送至 Robert.dobson@interpublic.com 有待考慮納入。此類提案必須符合所有適用的美國證券交易委員會法規。
如何提交業務事項供2025年年會審議?
希望在2025年年會上介紹一項業務(包括提名任何人當選Interpublic董事)供股東在2025年年會上考慮的股東提案,但委託書中包含的股東提案除外,股東必須遵守Interpublic章程第2.13 (a) (2) 條,該條要求在2025年2月23日之前通知Interpublic 自 2025 年 1 月 25 日起,並附上第 2.13 (a) (2) 節所要求的信息。
4 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
第 1 項。選舉董事
在年會上,將選出十名董事,每名董事一名 一年術語。如此當選的董事的任期將持續到2025年舉行的年度股東大會,直到其繼任者正式當選並獲得資格為止,或者直到他或她早些時候去世、辭職或被免職。
除非股東拒絕授權,否則Interpublic指定為代理卡上代理人的人員打算投票”為了“在本委託書中確定的被提名人,或者在任何被提名人無法任職(現在未預料到這一事件)的情況下進行投票”為了“被提名人的餘額和”為了” 董事會指定的替代被提名人(如果有)。如果沒有提名替代者,則將縮小董事會的規模。
目前,每位被提名人均為董事,並已推薦每位被提名人為 重新當選由公司治理和社會責任委員會(也稱為 “治理與社會責任委員會”)提交董事會,並獲得批准和提名 重新當選由董事會批准。
董事會建議股東對每位被提名人投贊成票。
董事提名人
以下關於每位董事候選人的信息截至2024年4月1日,已由被提名人提供或確認給Interpublic。
|
豪爾赫·貝尼特斯
獨立
年齡: 64
董事從那時起: 2023 |
公共委員會: • 審計 • 薪酬和領導才能 |
公共董事職位: • 第五三銀行。 • 世界 Kinect 公司 |
豪爾赫·貝尼特斯在埃森哲公司任職33年後,於2014年9月退休擔任埃森哲公司北美首席執行官,退休前主要負責埃森哲在北美的業務和運營。貝尼特斯先生還在2006年至2011年期間擔任埃森哲產品運營集團首席運營官,負責執行業務戰略並確保各消費行業集團的卓越運營,包括:汽車;空運、貨運和旅行服務;工業設備;基礎設施和運輸服務。
資格:貝尼特斯先生為董事會帶來了他在制定和執行各行各業的業務戰略、提供客户服務和推動增長的豐富經驗。他在大型跨國上市公司管理運營部門的豐富高管經驗以及在各種平臺上實施技術和數字解決方案方面的技能為董事會提供了寶貴的見解和視角。
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喬斯林·卡特-米勒
獨立
年齡: 66
董事從那時起: 2007 |
公共委員會: • 審計 • 公司治理與社會責任(主席) |
公共董事職位: • 愛洛科技公司 • Backblaze, Inc. • 信安金融集團有限公司
前任董事職位: • Netgear, Inc. |
喬斯林·卡特-米勒是開發和營銷教育和社區計劃的社區和個人賦權公司TechedVentures, Inc.和SoultranSync, LLC的總裁;並領導商業諮詢公司Jocelyn Carter-Miller, LLC。卡特-米勒女士在2002年2月至2004年3月期間擔任Office Depot, Inc.的執行副總裁兼首席營銷官。在此之前,卡特-米勒女士在1999年2月至2002年2月期間擔任摩托羅拉公司的公司副總裁兼首席營銷官。卡特-米勒女士還是全國廣告商協會的前董事會成員。卡特-米勒女士被評為NACD董事100位獲獎者;Savoy Power 300被評為最具影響力的黑人公司董事;值得關注的董事和董事會董事;以及Women, Inc.評為最具影響力的公司董事會董事。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 5 |
第 1 項。選舉董事
資格:卡特-米勒女士為董事會提供了營銷領域的重要視角,營銷領域是Interpublic業務的關鍵組成部分,她在摩托羅拉擔任摩托羅拉首席營銷官和最近擔任Office Depot, Inc.執行副總裁兼首席營銷官期間積累了豐富的執行和營銷經驗。她目前擔任TechedVentures總裁的工作為董事會提供了有意義的發言權,使Interpublic專注於其企業社會責任。
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瑪麗 J. 斯蒂爾失控了
獨立
年齡: 70
董事從那時起: 2007 |
公共委員會: • 審計(主席) • 公司治理與社會責任 |
公共董事職位: • C.H. Robinson Worldwide, Inc • Avolta AG • Pitney Bowes Inc.
前任董事職位: • 哈德遜有限公司 • 山谷國家銀行。 • Viasys Healthcare, Inc. |
瑪麗 J. 斯蒂爾失控了目前是私營金融服務併購諮詢和諮詢公司MG Advisors, Inc. 的主席。從2000年到2002年,吉爾福伊爾女士在摩根大通擔任執行副總裁兼公司財務主管,還曾擔任其投資銀行的首席行政官。吉爾福伊爾女士在1996年至2000年期間曾任私募股權、戰略諮詢和財富管理合夥企業信標集團有限責任公司的合夥人、首席財務官兼首席運營官。持牌註冊會計師吉爾福伊爾女士繼續擔任私人投資集團信標集團有限責任公司的合夥人。
資格:Guilfoile女士作為金融行業高管的知識和專業知識以及她作為註冊會計師的培訓為董事會提供了一個重要的視角。Guilfoile女士曾在摩根大通及其前身公司擔任公司財務主管、投資銀行首席行政官,並擔任過各種合併整合、執行管理和戰略規劃職位,以及目前擔任MG Advisors, Inc.主席,這為董事會帶來了在公司治理、會計、風險管理和審計事務方面具有寶貴經驗和專業知識的人。
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黎明哈德森
獨立
年齡: 66
董事從那時起: 2011 |
公共委員會: • 薪酬和領導才能 • 公司治理與社會責任 |
公共董事職位: • NVIDIA 公司
前任董事職位: • Allergan, Inc. • Lowe's Companies, Inc. |
黎明哈德森曾任美國國家橄欖球聯盟(“NFL”)首席營銷官,於2014年10月至2018年4月擔任該職務。此前,她曾在2009年至2014年期間擔任帕臺農集團的副主席,該集團是一家專注於戰略諮詢的諮詢公司。在此之前,哈德森女士在2005年至2007年期間擔任百事可樂北美公司(PCNA)的總裁兼首席執行官,PCNA是百事可樂公司在美國和加拿大價值數十億美元的茶點飲料部門。從 2002 年到 2005 年,哈德森女士擔任 PCNA 主席。此外,哈德森女士在2005年至2007年期間擔任百事可樂餐飲服務部的首席執行官。在加入百事可樂之前,哈德森女士曾在總部位於紐約的領先廣告公司D'Arcy Masius Benton & Bowles擔任董事總經理。哈德森女士曾是全國廣告商協會(“ANA”)的主席兼董事會成員。在2006年和2007年,她入選《財富》雜誌的 “50位最具影響力的商界女性”。2002年,她獲得了紐約廣告女性協會頒發的 “年度廣告女性” 榮譽。哈德森女士還入選了美國廣告聯合會的廣告成就大廳,並兩次入選《廣告時代》的 “50強營銷人員”。哈德森女士曾任女子職業高爾夫協會董事會主席。
資格:哈德森女士在戰略和營銷、美國國家橄欖球聯盟、百事可樂和主要廣告公司的豐富經驗,以及她擔任全日空主席的時間為董事會帶來了對公司業務至關重要的事務方面的寶貴專業知識。此外,她擔任帕臺農神廟集團副主席和前任首席執行官的經歷 百事可樂北美,就涉及公司業務戰略和規劃的事項為董事會提供了寶貴的見解和觀點。哈德森女士還提供了一個獨特的視角,她既是該行業的代理機構,又是客户端。她在各上市公司董事會的多年經驗是公司治理事務方面的寶貴資源。
6 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
第 1 項。選舉董事
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菲利普·克拉科夫斯基
年齡: 61
董事從那時起: 2021 |
菲利普·克拉科夫斯基 是 IPG 的首席執行官,他於 2021 年 1 月 1 日擔任該職務。他還是 IPG 董事會成員。在被任命為IPG首席執行官之前,克拉科夫斯基先生從2019年9月起擔任公司的首席運營官,管理Interpublic的業務運營,直接監督IPG的獨立公司,包括卡邁克爾·林奇、德意志、希爾·霍利迪、Huge和R/GA以及IPG的媒體、數據和技術產品,包括IPG Mediabrands、Acxiom、Kinesso和Matterkind。在此期間,克拉科夫斯基先生還曾擔任IPG Mediabrands的主席。在他將近的過程中 二十年在IPG任職期間,克拉科夫斯基先生還領導了控股公司的戰略、人才、溝通和業務發展職能。在擔任 IPG 首席運營官之前,克拉科夫斯基先生曾擔任 Mediabrands 首席執行官多年,領導 10,500 人媒體投資部門,也曾擔任 臨時首席執行官FCB 的。從2011年2月起直到擔任首席運營官為止,克拉科夫斯基先生還擔任IPG的首席戰略和人才官,負責監督對公司發展和增長至關重要的關鍵職能。
資格: 克拉科夫斯基先生在擔任首席執行官期間表現出的戰略領導能力和豐富的行業知識,以及他之前擔任我們的首席運營官的職位以及他在Interpublic及其機構的各種領導職位,為董事會提供了有關各種戰略和運營問題的獨特而有價值的視角。
|
喬納森·米勒
獨立
年齡: 67
董事從那時起: 2015 |
公共委員會: • 薪酬和領導才能 • 公司治理與社會責任
公共董事職位: • Akamai 科技公司 |
前任董事職位: • AMC 網絡公司 • 霍頓·米夫林·哈考特公司 • Live Nation Entertainment • 尼爾森控股有限公司 • RTL Group SA • Shutterstock, Inc. • TripAdvisor, Inc. • Ziff Davis, Inc. |
喬納森·米勒是特殊目的數字媒體投資公司綜合媒體公司的首席執行官,並於2018年2月開始擔任該職務。在此之前,米勒先生在2013年7月至2018年1月期間擔任風險投資基金Advancit Capital, LLC的合夥人。此前,米勒先生曾擔任新聞集團數字媒體集團的董事長兼首席執行官,並在2009年4月至2012年10月期間擔任新聞集團首席數字官。從2007年2月成立到2009年4月,米勒先生曾是專注於數字媒體和消費互聯網的投資公司Velocity Interactive Group(“Velocity”)的創始合夥人。在創立Velocity之前,米勒先生在2002年8月至2006年12月期間擔任美國在線有限責任公司(“美國在線”)的首席執行官。在加入美國在線之前,米勒先生曾擔任IAC/InteractiveCorp的前身美國網絡互動公司的首席執行官兼美國信息與服務總裁。
資格:米勒先生在媒體行業擁有豐富的知識和高級領導職位,包括在新聞集團、美國在線和美國網絡互動公司擔任的高管職務,為董事會提供了有關複雜媒體和廣告格局的廣泛而有價值的視角和專業知識。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 7 |
第 1 項。選舉董事
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帕特里克·摩爾
獨立
年齡: 54
董事從那時起: 2018 |
公共委員會: • 審計 • 薪酬和領導才能 |
前任董事職位: • 萊曼酒店地產有限公司 |
帕特里克·摩爾是 Opry 娛樂集團的首席執行官,該集團是一家卓越的現場娛樂和媒體公司,自 2023 年 6 月起擔任該職務。在此之前,摩爾先生於2019年至2023年在兒童服裝及相關產品的全球領導者卡特公司擔任北美零售執行副總裁。在卡特,他還於2018年至2019年擔任戰略和全球渠道執行副總裁,並在2017年至2018年期間擔任戰略和業務發展執行副總裁。從2013年到2017年,摩爾先生在YP Holdings擔任執行副總裁兼首席戰略官,YP Holdings是Cerberus資本管理公司的投資組合公司,也是美國最大的本地數字媒體企業之一。在加入YP Holdings之前,摩爾先生在全球管理諮詢公司麥肯錫公司工作了10多年,擔任該公司的消費者業務合夥人和負責人。在麥肯錫任職期間,摩爾先生還領導了麥肯錫的北美消費者數字卓越計劃。
資格:摩爾先生在一家數字媒體公司和一家管理諮詢公司的經歷為他提供了對公司面臨的挑戰和機遇的獨特見解。摩爾先生在公司戰略方面的經驗和專業知識為董事會監督組織戰略目標提供了寶貴的視角。
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琳達·桑福德
獨立
年齡: 71
董事從那時起: 2019 |
公共委員會: • 審計 • 公司治理與社會責任 |
公共董事職位: • 聯合愛迪生公司
前公共董事職位: • RELX 集團 • Pitney Bowes Inc. |
琳達·桑福德曾任全球技術和服務公司國際商業機器公司(IBM)企業轉型高級副總裁,她從 2003 年 1 月起擔任該職務,直到 2014 年退休。在此之前,桑福德女士曾擔任IBM存儲系統集團的高級副總裁兼集團高管。桑福德女士於 1975 年加入 IBM。桑福德是國際科技界女性名人堂和美國國家工程院的成員。此外,桑福德女士在2023年獲得了全國公司董事協會頒發的網絡安全監督CERT證書。
資格:桑福德女士在技術領域的專業知識以及她在創新、全球運營和業務轉型方面的豐富經驗為董事會在業務轉型和數據治理領域提供了寶貴的視角和知識,這些領域對公司的業務至關重要。
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大衞·託馬斯
獨立, 非執行椅子
年齡: 74
董事從那時起: 2004 |
公共委員會: • 薪酬和領導才能 • 公司治理與社會責任 |
前公共董事職位: • 財富品牌家居與安全有限公司 • IMS Health Inc. • MONY 集團有限公司 |
大衞·託馬斯自2005年1月起擔任醫療保健信息、服務和技術公司IMS Health Inc.(“IMS”)執行董事長後,於2006年3月退休。從 2000 年 11 月到 2005 年 1 月,託馬斯先生擔任 IMS 的董事長兼首席執行官。在加入 IMS 之前,託馬斯先生在 1998 年 1 月至 2000 年 7 月期間擔任 IBM 的高級副總裁兼集團高管。託馬斯先生還在富達投資信託委員會任職。
8 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
第 1 項。選舉董事
資格:託馬斯先生在全球頂級科技公司擔任首席執行官的經歷和整體管理經驗為董事會應對廣告和營銷領域快速變化和增長的格局提供了重要的視角。這樣的領導經驗對於他擔任董事會主席也至關重要,他於2022年1月1日擔任該職務。託馬斯先生曾擔任IMS董事長兼首席執行官,還為董事會提供了醫療保健廣告領域的豐富見解和視角。
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E. 小李·懷亞特
獨立
年齡: 71
董事從那時起: 2017 |
公共委員會: • 審計 • 薪酬和領導才能(主席) |
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E. 小李·懷亞特懷亞特先生曾任消費家居用品公司財富品牌家居與安全公司的執行副總裁,他從2017年7月起擔任該職務,直到2017年12月退休。在此之前,懷亞特先生曾擔任《財富》品牌的高級副總裁兼首席財務官,並於2011年至2017年7月擔任該職務。懷亞特先生還在2005年至2011年期間擔任Hanesbrands Inc.(前身為薩拉·李品牌服裝)的首席財務官兼執行副總裁。他曾在索尼克汽車公司擔任過各種財務職務,最終擔任首席財務官直至2005年。懷亞特先生在上市和私營公司擁有40多年的工作經驗。
資格:懷亞特先生在多家上市公司擔任首席財務官19年的經驗及其深厚的財務和商業專業知識為董事會會計、風險管理和審計事務提供了重要的視角。此外,鑑於Interpublic的組織結構,懷亞特先生在監督和管理全球主要營銷商的複雜業務方面的經驗對Interpublic至關重要。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 9 |
董事會組成
我們會不斷審查董事會的組成,以確定公司在短期和未來所需的技能。持續的董事會繼任戰略規劃,以及我們的董事強制退休年齡,確保董事會繼續保持客觀性、技能和經驗的適當組合,為管理層提供全新的視角和有效的監督和指導,同時利用任期較長董事的機構知識和歷史視角。
我們的董事會由具有不同背景、技能和經驗的不同個人組成。Interpublic認為,這種性別、種族/民族、任期、年齡和經驗的多樣性可以促進董事會的全面發展,並對公司的目標進行有效監督。有關董事甄選標準的更多詳情載於第12頁的 “董事甄選程序”。
董事會組成要點
貝尼特斯 | 卡特- 米勒 |
Guilfoile | 哈德遜 | 克拉科夫斯基 | 米勒 | 穆爾 | 桑福德 | 託馬斯 | 懷亞特 | |||||||||||||||||||||||||||||||
性別 |
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男性 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種族/民族 |
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非裔美國人/黑人 |
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙裔 |
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高加索人/白人 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
董事會構成
董事會中應代表的特定技能和特質
在考慮每位被提名參加年會的董事時,治理和社會責任委員會評估了這些人擔任董事的背景、資格、素質和技能。董事會和治理與社會責任委員會考慮了下文討論的提名標準,以及許多董事在董事會合作的多年經驗,以及他們通過此類服務積累的對公司的深刻了解。董事會和治理與社會責任委員會還評估了董事對董事會的每項貢獻以及在整個董事會運營中的作用(如適用)。
我們的董事會沒有對這些屬性進行具體的權重,也沒有以其他方式正式評估任何董事相對於任何其他人所擁有的屬性水平。如果下表中某項技能未歸屬於董事,則不一定意味着該董事不具備該屬性;這僅意味着當董事會在董事會組成的總體背景下考慮該被提名人時,該屬性不是決定提名該個人的關鍵因素。
貝尼特斯 | 卡特- 米勒 |
Guilfoile | 哈德遜 | 克拉科夫斯基 | 米勒 | 穆爾 | 桑福德 | 託馬斯 | 懷亞特 | |||||||||||
董事會資格和經驗 | ||||||||||||||||||||
資格/經驗 | ||||||||||||||||||||
高級領導 |
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財務和會計專業知識/素養 |
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財務/資本分配 |
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國際 |
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工業 |
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數字/ 技術(行業) |
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信息技術/網絡安全 |
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人才管理 |
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風險監督 |
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運營 |
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公共政策與政府關係 |
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戰略規劃和業務轉型 |
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公司治理 |
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可持續性 |
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Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 11 |
董事會構成
甄選董事的程序
董事會負責向股東推薦董事候選人,並選擇董事以填補股東大會之間的空缺。治理和社會責任委員會的職責之一是確定並向董事會推薦董事候選人。委員會視需要考慮其成員、其他董事、高級管理層和股東推薦的候選人,以應對即將舉行的董事選舉或由於董事會空缺而導致的候選人。作為更新工作的一部分,治理和社會責任委員會有時會聘請外部搜索公司為全國範圍的候選人搜索提供便利。
每位被提名參加年會選舉的董事均由治理與社會責任委員會評估並推薦給董事會提名,並由董事會提名參選。
所有董事候選人,包括股東推薦的候選人,均在相同的基礎上進行評估。根據候選人的全部資格進行考慮。作為個人候選人評估的一部分,考慮了以下因素:
• 他們的商業和專業成就、知識、經驗和背景,特別是考慮到Interpublic當前和潛在的主要業務以及Interpublic及其整個行業面臨的總體戰略挑戰;
• 他們的完整性和判斷的獨立性;
• 他們投入必要時間履行董事會職責的能力和意願;
• 他們擔任董事會一個或多個委員會的成員資格; |
• 他們的教育背景;
• 根據紐約證券交易所上市標準和Interpublic的公司治理準則,他們獨立於管理層;
• 繼續注重維持董事會的多元化和包容性;
• 董事會和 Interpublic 的需求;以及
• Interpublic 的《公司治理準則》中規定的董事會關於董事可任職的董事會數量、董事任期、退休和繼任的政策。
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12 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
董事會構成
董事會多元化政策
董事會致力於讓成員能夠反映與公司全球運營相關的領域的不同視角、技能、地理和文化背景以及經驗。董事會通過了一項包含在《公司治理準則》中的政策,正式確定了其維持董事會性別和種族多元化的長期承諾。
治理和社會責任委員會使用以下流程識別和增加新董事。
使用以下方法建立和刷新候選人庫:
• 獨立搜索公司 • 獨立董事建議 • 股東建議
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治理和社會責任委員會對候選人的初步審查:
治理和社會責任委員會和高級管理層審查初始候選人的資格和專業知識,以確定哪些候選人值得進一步考慮。
盡職調查由第三方進行,包括向公司外部的其他董事和適用人員徵求反饋。
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治理與社會責任委員會及董事評估:
需要進一步考慮的候選人將在治理和社會責任委員會會議期間進行全面審查和廣泛討論,並在整個過程中向董事會提供詳細的最新情況。
通過此流程產生的候選人將接受治理和社會責任委員會成員以及包括主席在內的其他董事會成員的面試。
在這些會議中,董事會根據候選人的技能和經驗、個人特質以及他們對董事會技能、經驗和背景多樣性的預期貢獻來評估候選人。
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向董事會提出的建議:
然後,治理和社會責任委員會向董事會提出建議,其中包括候選人面試的詳細反饋和其他相關信息。
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董事入職
公司維持全面的董事入職計劃。在董事會的最初幾個月中,所有新董事都將參加我們董事入職培訓計劃。新董事將獲得大量的入職材料,涵蓋董事職責、公司治理慣例和政策、業務戰略、領導結構和長期計劃。然後,他們參加與我們業務和職能領域的管理代表舉行的一系列會議,審查和討論有關公司的戰略計劃、財務報表以及關鍵問題、政策和實踐的信息。根據董事的反饋,我們認為這種入職方法為新董事瞭解我們的業務奠定了堅實的基礎,將董事與管理層成員聯繫起來,他們將與他們進行互動,並提高他們充分參與董事會審議的有效性。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 13 |
董事會構成
教育董事
我們的董事教育計劃幫助董事會成員履行職責。除入職計劃外,當董事加入董事會時,通過以下方式提供持續的教育 深入關於戰略、運營、能源轉型、網絡安全、ESG 相關問題、企業風險管理、DEI 以及法律和監管事項等主題的演講。這些演示可以由管理層作出,也可以根據需要由外部專家主持。我們還向參加繼續董事教育計劃的董事報銷費用和相關費用。董事會定期在對企業至關重要的各個辦公室和地點舉行董事會會議,董事會在這些辦公室和地點與員工進行更非正式的交流。
年度董事會評估流程
治理與社會責任委員會監督董事會、主席、董事和董事委員會(包括委員會主席)的年度績效評估。作為該流程的一部分,我們的董事會評估在董事會任職的同行的表現,提供坦誠的反饋,以實現董事會的持續改進,並協助進行董事繼任規劃。我們的董事會將評估過程視為評估其有效性和確定改善機會以追求持續卓越不可或缺的一部分。
以下是我們的董事會評估流程摘要。
董事會評估流程考慮以下主題: | ||
• 董事會的一般做法,包括培養一種促進坦誠討論的文化; • 董事會和委員會會議的充足性、次數和時長; • 董事會與公司高管和運營的接觸; • 評估董事會和委員會在監督特定章程職責方面的業績; |
• 所收到信息的充足性,包括獲取信息的途徑 非管理層資源; • 會前分發的材料的質量和範圍; • 為潛在的未來候選人提供新技能和經驗建議;以及 • 董事會及其委員會的總體職能。 |
14 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
董事會構成
董事獨立性
根據紐約證券交易所上市標準(“紐約證券交易所上市標準”),董事會每年根據Interpublic的公司治理準則和紐約證券交易所上市準則中規定的獨立標準評估董事會每位成員的獨立性。
Interpublic 有十名董事,其中一位是菲利普·克拉科夫斯基,是 Interpublic 的員工,其中九名不是 Interpublic 或其子公司的員工(在本委託書中稱為 “非管理層導演”)。在今年二月舉行的會議上,治理和社會責任委員會及董事會全體成員確定,每個 非管理層根據Interpublic的公司治理準則和紐約證券交易所上市標準,董事是獨立董事。
獨立董事會議
紐約證券交易所上市標準要求,如果該小組 非管理層董事包括一名或多名非獨立董事,然後每年至少一次 非管理層董事應舉行僅由獨立董事參加的執行會議。儘管《紐約證券交易所上市標準》沒有要求(因為所有 非管理層董事是獨立的),儘管如此,董事會在2023年還是舉行了幾次獨立董事執行會議,託馬斯先生擔任會議主席。
董事會領導結構
我們的公司治理準則允許根據我們的需求、最佳實踐和股東的利益,由相同或不同的個人擔任董事會主席和首席執行官的職位。這使董事會能夠根據我們的需求和董事會不時對其領導層的評估靈活地決定是否應合併或分離這兩個職位,同時認為最佳的領導結構可能會根據情況的需要而有所不同。經過仔細考慮,董事會決定獨立主席是目前最合適的董事會領導結構。大衞·託馬斯曾擔任 非執行自2022年1月1日起擔任主席。
根據美國證券交易委員會和紐約證券交易所的規定,託馬斯先生是獨立的,他主持我們的股東和董事會議,並領導董事會履行其職責。董事會受益於託馬斯先生廣泛和多元化的領導和財務管理經驗。他還擁有豐富的上市公司董事會經驗,對我們的歷史和業務非常熟悉,自 2013 年起擔任董事會主席並自 2004 年起在董事會任職。
董事會認為,其制定的公司治理措施可確保強大的獨立董事有效監督我們的管理,並嚴格監督我們與戰略、風險和誠信相關的關鍵問題。
董事會認為,目前的結構提供了適當程度的監督,使我們的首席執行官克拉科夫斯基先生能夠專注於公司的運營和戰略目標。這種結構還加強了管理層與董事會之間的信息流動,這對於有效治理至關重要,並確保了高效和有效的領導層的連續性,這符合Interpublic和我們的股東的最大利益。
非執行椅子
獨立報, 非執行董事會主席幫助協調董事會與Interpublic管理層之間的溝通。在這個角色中, 非執行椅子
• | 召集和主持會議的會議和執行會議 非管理層導演, |
• | 代表首席執行官協調反饋 非管理層負責業務問題和管理的董事, |
• | 與首席執行官一起協調和制定董事會會議的議程和演示文稿, |
• | 可酌情與要求此類溝通的股東進行直接溝通。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 15 |
公司治理框架
我們的公司治理框架旨在確保堅定地致力於維持良好的公司治理實踐,使獨立和熟練的董事能夠提供監督、建議和諮詢,以促進Interpublic及其股東和利益相關者的利益。關鍵的治理政策和流程包括我們的行為準則、我們全面的企業風險管理計劃、我們對透明財務報告的承諾以及我們的內部制衡體系。
您可以在Interpublic的網站上查看我們的公司治理準則、我們每個董事委員會的章程以及我們的員工和董事行為準則,網址為 http://www.interpublic.com或者你可以寫信給紐約第三大道909號的Interpublic Group of Companies, Inc.,免費獲取副本,郵編 10022,收件人:高級副總裁兼祕書。這些文件為我們在董事會層面的治理提供了框架。我們的董事明白,他們作為股東為您服務,履行監督我們公司的運營和戰略方向的責任。為了有效地做到這一點,我們的董事會和管理層定期審查我們的公司治理準則、委員會章程和治理慣例,以確保它們是適當的,反映了高標準。
公共間治理亮點
關鍵治理原則 |
• | 所有董事每年選舉一次。 | ||||
• | 在無競爭的董事選舉中,每位董事由出席並有權投票的多數股份選出。 | |||||
• | 董事在74歲之後不得競選連任,除非董事會另有決定,放棄這一限制符合股東的最大利益。 | |||||
• | 董事們每年都會審查和評估董事會績效以及董事會的整體技能和專業領域,並在確定符合公司最大利益的情況下,向股東建議選舉新董事,以增加新的視角並確保適當的繼任計劃。 | |||||
• | 審計委員會的成員不得在另外兩家以上的上市公司的審計委員會中任職。
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董事會獨立性 |
• | 10位董事候選人中有9位是獨立的。 | ||||
• | 董事會主席是獨立的。 | |||||
• | 首席執行官是唯一擔任董事的管理層成員。 | |||||
• | 我們的審計、薪酬和領導力人才委員會以及治理和社會責任委員會僅由獨立董事組成。 | |||||
• | 委員會主席在制定向其委員會提交的議程和信息方面發揮着關鍵作用。 | |||||
• | 董事會和委員會有權酌情聘請獨立顧問。
| |||||
董事會監督 |
• | 企業範圍的風險管理由我們的審計委員會監督,該委員會向董事會報告此類事項。 | ||||
• | 我們的薪酬和領導力人才委員會(“薪酬委員會”)會審查薪酬做法,確保它們不會鼓勵輕率的冒險。 | |||||
• | 我們的董事會直接監督管理層並就企業戰略的制定和執行提供建議。
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股東權利 |
• | 沒有 “毒丸” 或類似的股東權益計劃。 | ||||
• | 沒有絕大多數投票要求。 | |||||
• | 在至少三年內持有我們已發行普通股3%或以上的股東有權在我們的委託書中納入與兩名董事或董事會20%中較大者相等的候選人。 | |||||
• | 持有我們普通股25%或以上的股東有權要求我們舉行特別股東會議,以審議屬於股東行動適當主題的問題。 | |||||
• | 定期與股東進行宣傳和互動是一項關鍵目標。
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16 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
公司治理框架
薪酬治理 |
• | 支付給我們指定執行官的薪酬中有很大一部分是基於績效的,並且會受到普通股價格波動的影響(第38頁)。 | ||||
• | 我們對董事、指定執行官和其他高級管理人員維持嚴格的股份所有權準則(第23和49頁)。 | |||||
• | 薪酬委員會聘請獨立顧問處理高管薪酬事宜。
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人力資本管理和繼任規劃
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• | 首席執行官和管理層繼任計劃是董事會的首要任務之一。 | ||||
• | 我們的董事會非常注重識別和培養有才華的高級領導者。
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人力資本管理和繼任規劃
Interpublic 的董事會積極參與人才管理。每年,董事會都會審查和分析Interpublic的人事和繼任戰略與其總體業務戰略的一致性。這包括詳細討論Interpublic的全球領導層、實力和繼任計劃,重點是高級官員級別的關鍵職位。此外,董事會各委員會定期討論Interpublic及其每個全球機構的特定關鍵職位的人才渠道。我們全面的繼任規劃工作的主要內容之一是培養一支多元化的員工隊伍,營造包容的氛圍,促進我們關鍵人才的發展、晉升和福祉。
董事會尋求機會,通過正式演示以及定期在關鍵運營單位舉行董事會和委員會會議,為潛在領導者提供董事會成員的曝光度和知名度。此外,董事會定期更新全體員工隊伍的關鍵人才指標,包括工作環境、多元化、招聘和發展計劃。
《行為守則》
Interpublic採用了一套被稱為《行為守則》的道德標準,適用於Interpublic及其子公司和分支機構的所有員工。Interpublic的公司治理準則規定,董事會成員和高級職員(包括Interpublic的首席執行官、首席財務官、財務總監和首席會計官以及其他履行類似職能的人員)必須遵守行為準則。此外,《公司治理準則》規定,董事會不會放棄《行為準則》中對任何董事或執行官的任何規定。《行為守則》,包括未來的修正案,可在Interpublic的網站上查看 http://www.interpublic.com或者可以通過寫信給位於紐約第三大道909號的Interpublic Group of Companies, Inc.免費獲取副本,紐約10022,收件人:高級副總裁兼祕書。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 17 |
公司治理框架
風險監督和管理
董事會 風險監督 | ||
• 戰略和競爭 • 品牌和聲譽 • 運營 • 資本分配 • 合併和收購 |
• 金融 • 法律和監管 • 網絡安全 • 首席執行官繼任計劃 • 投資者關係 |
審計委員會 | 薪酬和領導力 人才委員會 |
公司治理與社會責任委員會 | ||||||
• 財務報表 • 審計及與審計師的關係 • 內部控制 • 企業風險管理 • 網絡安全和信息技術(與董事會共享) • 隱私 • 税 •《道德與商業行為守則》 • 關聯方交易 • 適用的法律、監管與合規 |
• 高管薪酬 • 人才發展和保留 • 基於股權的激勵計劃 • 繼任計劃(與董事會共享) • 適用的法律、監管與合規 |
• 治理結構和流程 • 企業社會責任 • DE&I(與董事會共享) • 董事會繼任計劃 • 適用的法律、監管與合規 |
管理 主要風險責任 | ||||
• 負責 日常風險評估和風險管理。 • 實施和維護流程和程序,以識別、評估和解決已確定的風險。 |
• 進行適當的風險評估,以確定公司面臨的重大現有和新出現的風險。 |
• 定期向審計委員會報告公司面臨的重大風險,以及為應對風險而採取的緩解措施的最新情況。 |
董事會風險監督
我們的董事會直接或通過其委員會積極監督Interpublic的風險管理活動。董事會全年考慮各種風險話題,包括與我們的戰略計劃、業務和運營、信息技術(包括網絡安全)、收購和資本配置計劃以及資本結構和流動性等相關的風險。董事會還監督公司的風險評估和風險管理政策,並對Interpublic面臨的主要運營和監管風險、其相對規模以及管理層緩解這些風險的計劃進行年度審查和評估。每位委員會主席將在每次董事會例會上向董事會提交有關適用委員會的考慮和行動的報告,以及負責監督公司內部特定風險的全組織高級領導在必要時提交的報告。此外,董事會定期訪問我們在美國境內外的某些主要運營單位,這使董事有機會觀察公司的運營並與董事會以外的員工互動。
網絡安全風險監督
我們董事會的主要職責之一是監督Interpublic的網絡安全和信息安全風險管理和控制。我們的首席信息官全年為董事會和審計委員會提供服務
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公司治理框架
的報告涉及廣泛的主題,包括政策和實踐的最新情況、行業趨勢以及為預防、檢測和應對內部和外部關鍵威脅所做的持續努力。我們的首席信息官和首席信息安全官與主要利益相關者密切合作,包括內部委員會,例如信息安全指導委員會、同行機構和行業團體,以管理網絡安全和信息安全風險。Interpublic 維護安全控制措施,我們要求第三方服務提供商維護這些安全控制措施,以確保我們的系統以及我們維護和處理或代表我們處理的機密和敏感信息的機密性、完整性和可用性。此外,Interpublic 的員工必須完成涵蓋安全和隱私最佳實踐以及公司政策的培訓。
委員會風險監督
董事會的每個委員會通過監督其所負責領域的風險來協助董事會履行其職責。
• | 審計委員會 — 審計委員會監督Interpublic與財務報告、內部控制、內部和外部審計事務、法律和合規風險以及主要隱私、安全和業務連續性風險相關的財務風險。審計委員會還管理Interpublic企業風險管理計劃的設計和運營,並與董事會一起監督其網絡安全框架,包括該組織為適當降低此類風險而實施的戰略、政策和做法。這種監督包括與管理層和內部審計員討論為應對和減輕任何此類風險的規模和採取的步驟。審計委員會還監督與Interpublic遵守其行為準則相關的風險,包括接收員工就會計、內部會計控制和審計事項提出的匿名投訴或疑慮。此外,審計委員會管理和監控與Interpublic的關聯人交易政策相關的風險(如下所述)。 |
• | 薪酬和領導力人才委員會 — 薪酬委員會評估和管理與Interpublic的激勵和股權薪酬計劃和安排以及Interpublic的整體薪酬理念和實踐相關的風險。薪酬委員會還與董事會一起監督與高管繼任規劃和領導力發展相關的風險。 |
• | 公司治理和社會責任委員會 — 公司治理和社會責任委員會管理和監督與公司治理相關的潛在風險,包括董事會和委員會的效率和組成、董事獨立性和董事會繼任。該委員會監督Interpublic的可持續發展和企業社會責任舉措,並與董事會一起監督我們的多元化和包容性計劃。 |
管理風險監督
Interpublic 的高級管理層負責評估和管理公司的各種風險敞口 日常基礎, 包括通過強有力的企業風險管理框架識別風險以及制定適當的風險管理方案和政策來應對此類風險.我們的執行風險委員會由整個組織的高級領導人組成,主要負責監督風險框架,確定我們的整體風險偏好以及公司面臨的重大風險。管理層定期向審計委員會報告公司面臨的各種重大風險。要了解有關這些風險的更多信息,您可以查看第 1A 項。2023年年度報告表格中的風險因素 10-K.表格中描述的風險 10-K不是公司面臨的唯一風險。其他風險和不確定性也可能對公司的業務、財務狀況或未來時期的經營業績產生重大不利影響。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 19 |
公司治理框架
股東參與度
我們維持穩健的全年股東參與計劃,以正確瞭解股東的利益,我們的高級管理層和投資者關係團隊定期與股東溝通,徵求他們對關鍵公司事務的看法。以下信息重點介紹了我們在2023年為股東參與所做的努力。我們認為,我們的積極參與方式已經從股東那裏獲得了建設性的反饋和意見,我們打算繼續這些努力。
我們與誰合作 |
參與方式 | 我們討論的話題 | ||
• 機構投資者 • 賣方分析師 • 零售股東 • 代理諮詢公司 |
• 一對一和小組會議 • 財報電話會議 • 行業演講和會議 • 書面和電子通信 |
• 總體企業戰略 • 當前的業務狀況 • 財務更新 • ESG 問題 | ||
主要參與資源和工具 | ||||
• 季度收益 • 我們的網站位於:investors.interpublic.com
|
• 年度委託書 • 年會 |
• 年度報告 • ESG 報告 |
與董事會的溝通
有關各方可以聯繫Interpublic的董事會, 非管理層集團董事或任何個人董事(如適用)寫信給他們,地址如下:
c/o 高級副總裁兼祕書
Interpublic 集團公司
第三大道 909 號
紐約州紐約 10022
致董事會的信函, 非管理層董事或與Interpublic的會計、內部會計控制或審計事項有關的任何個人董事也將被推薦給審計委員會主席。其他來文將轉交給董事會主席(其職責如下所述)或相應的委員會主席。
董事會的會議和委員會
出席董事會和委員會會議
《公司治理準則》規定,在沒有特殊情況下,每位董事都應為、出席和參與至少 75% 的董事會定期會議和特別會議以及董事會成員任職的委員會會議做好準備。董事會在 2023 年舉行了 8 次會議,董事會各委員會共舉行了 19 次會議。2023 年,每位董事都出席了其任職的董事會和委員會會議總數的 75% 以上。
出席年度股東大會
儘管Interpublic沒有關於董事出席年度股東大會的具體政策,但每位董事都參加了2023年虛擬年會。
董事會結構和委員會
董事會的常設委員會由審計委員會、薪酬和領導才能委員會以及公司治理和社會責任委員會組成。審計委員會、薪酬與領導力人才委員會以及治理與社會責任的活動均受章程約束,該章程可在Interpublic的網站上查看,網址為 http://www.interpublic.com或者可以通過寫信給位於紐約第三大道909號的Interpublic Group of Companies, Inc. 免費獲得,10022,收件人:高級副總裁兼祕書。下文 “董事會各委員會” 標題下對董事會各常務委員會的職責進行了説明。
20 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
公司治理框架
公司還設有一個執行委員會,必要時可在董事會閉會期間代表董事會行事。執行委員會的成員是委員會主席和獨立人士, 非執行董事會主席。執行委員會在2023年沒有舉行任何會議。
董事會常設委員會
下表顯示了目前擔任每個常設董事會委員會成員或主席的董事以及每個委員會在 2023 年舉行的會議次數。
姓名 | 審計 | 薪酬和 領導才能 |
企業 治理 | |||||||
豪爾赫·貝尼特斯 |
I | ● | ● | |||||||
喬斯林·卡特-米勒 |
I | ● | C | |||||||
Mary J. Steele Guilfoile |
I | C | ● | |||||||
黎明哈德森 |
I | ● | ● | |||||||
喬納森·米勒 |
I | ● | ● | |||||||
帕特里克·摩爾 |
I | ● | ● | |||||||
琳達·桑福德 |
I | ● | ● | |||||||
大衞·託馬斯 |
◆ I | ● | ● | |||||||
E.Lee Wyatt,Jr |
I | ● | C | |||||||
2023 年的會議次數 |
8 | 6 | 5 |
◆ -董事會主席 C-委員會主席 ●-會員 I-獨立董事
審計委員會
| ||
角色和職責:
• 審查向股東提供並向美國證券交易委員會提交的年度財務信息;
• 審查管理層建立的內部控制體系;
• 審查財務報告政策、程序和內部控制;
• 審查和監督內部和外部審計流程;
• 負責Interpublic註冊的獨立會計師事務所的選擇、薪酬、留用和監督;
• 負責審計委員會報告第34頁詳細描述的其他活動;以及
• 負責本標題下詳細描述的其他活動:
— 第 18 頁上的 “董事會風險監督”;以及
— 第 23 頁上的 “與關聯人的交易”。
獨立性與金融素養
根據Interpublic的公司治理指南和紐約證券交易所上市標準中規定的標準,審計委員會的每位成員都是獨立的。
董事會已確定,根據適用的美國證券交易委員會規章制度,審計委員會的每位成員都有資格成為 “審計委員會財務專家”。 |
委員會成員:
Guilfoile(C、F、I) 貝尼特斯(F、I) 卡特-米勒(F,I) 摩爾(F,I) 桑福德(F,I) 懷亞特(F,I)
2023 年的會議次數: 8 |
C = | 委員會主席 |
F = | 根據適用的美國證券交易委員會規章制度,被董事會確定為審計委員會財務專家 |
I = | 董事會決定根據紐約證券交易所上市標準和適用的美國證券交易委員會規章制度保持獨立 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 21 |
公司治理框架
薪酬與領導力人才委員會
| ||
角色和職責:
• 審查並採納公司的高管薪酬理念;
• 持續審查公司吸引、培養和留住關鍵員工的舉措,並與董事會全體成員一起審查關鍵高管職位的繼任計劃;
• 審查首席執行官的薪酬並向董事會提出建議;
• 與首席執行官協商,批准除首席執行官以外的執行官的薪酬,並批准公司及其子公司其他高級管理人員的薪酬;
• 監督和管理公司的股權績效激勵計劃;
• 制定績效衡量標準和目標,並驗證基於績效的激勵薪酬和股權計劃下績效目標的實現情況;以及
• 審查公司針對選定高級管理人員的股份所有權準則。
薪酬委員會建立和監督高管薪酬的主要流程在第45頁標題為 “薪酬理念和基本原則” 的薪酬討論與分析中進行了描述。
獨立
根據Interpublic的公司治理指南和紐約證券交易所上市標準中規定的標準,薪酬和領導力人才委員會的每位成員都是獨立的。 |
委員會成員:
懷亞特(C、I) 貝尼特斯(I) 哈德森(I) J. Miller(I) 摩爾 (I) 託馬斯(I)
會議次數 |
C = | 委員會主席 |
I = | 董事會決定根據紐約證券交易所上市標準和適用的美國證券交易委員會規章制度保持獨立 |
公司治理與社會責任委員會
| ||
角色和職責:
• 監督公司治理問題並向董事會提出建議;
• 確定、評估和推薦董事會提名候選人和任命董事會委員會成員;
• 就董事獨立性進行審查並向董事會提出建議;
• 就公司的可持續發展和企業社會責任舉措審查管理層並提供建議;
• 監督首席執行官繼任計劃並向董事會提出建議;
• 監督董事會和委員會的年度自我評估流程;以及
• 負責批准支付給董事會和委員會成員的薪酬。
獨立
根據Interpublic的公司治理指南和紐約證券交易所上市標準中規定的標準,公司治理和社會責任委員會的每位成員都是獨立的。 |
委員會成員:
卡特-米勒(C、I) Guilfoile (I) 哈德森(I) J. Miller(I) 桑福德(I) 託馬斯(I)
會議次數 |
C = | 委員會主席 |
I = | 董事會決定根據紐約證券交易所上市標準和適用的美國證券交易委員會規章制度保持獨立 |
22 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
公司治理框架
與關聯人的交易
Interpublic的行為準則要求董事和員工避免可能與Interpublic利益衝突的活動,但事先披露和批准的交易除外。Interpublic通過了一項關聯人交易政策,根據該政策,Interpublic或其任何合併子公司與關聯人之間的任何交易、協議或關係(“關聯人交易”)都需要獲得批准。
根據關聯人交易政策,“關聯人” 的定義是任何(i)董事、董事候選人、執行官或其任何 “直系親屬”(由關聯人交易政策定義);(ii)任何實體,包括 非營利以及由上述任何人控制或擁有大量實益所有權權益的慈善組織;或(iii)在交易時已知是Interpublic超過5%的有表決權證券的受益所有人或該人的直系親屬的任何人。
根據該政策,關聯人員交易不包括薪酬委員會批准或薪酬委員會建議董事會批准的任何員工福利計劃、計劃、協議或安排。
為了促進遵守該政策,《行為準則》要求員工,包括董事和執行官,使用Interpublic的利益衝突披露表向Interpublic的公司合規部門報告可能或似乎在個人利益與Interpublic的利益之間造成或似乎造成衝突的情況,無論涉及多少金額。作為Interpublic年度報告表格編制的一部分,每位董事和執行官每年向公司確認其遵守關聯人交易政策 10-K及其年度委託書。董事候選人和晉升為執行官職位的人員在提名或晉升時也必須確認遵守規定。管理層還審查其記錄,對管理人員以及酌情向第三方和其他信息來源進行更多查詢,以識別關聯人交易,包括涉及Interpublic超過5%的有表決權證券的受益所有人的關聯人交易。
審計委員會審查受關聯人交易政策約束的交易,通過審查交易是否公平、合理且符合公共政策,來決定是批准還是不批准這些交易。審計委員會通過考慮所有相關因素以及為保護Interpublic及其股東利益而可能實施的任何控制措施來做出決定。審計委員會在確定交易是否公平合理時評估的因素包括(如適用):
• | 交易對Interpublic的好處; |
• | 交易條款以及它們是否是 手臂的長度以及在Interpublic的正常業務過程中; |
• | 關聯人在交易中的權益的直接或間接性質; |
• | 交易的規模和預期期限;以及 |
• | 根據適用法律和上市標準,影響關聯人交易重要性的其他事實和情況。 |
任何董事均不得參與對他們或其任何直系親屬為關聯人的關聯人交易的任何考慮或批准。未按照《關聯人交易政策》的要求批准或批准的關聯人交易將由Interpublic終止。如果交易已經完成,審計委員會將考慮撤銷交易是否適當以及是否需要採取紀律處分。
關聯人交易
自2022年1月1日以來,在發送給Interpublic每位董事和執行官的年度問卷的答覆中,沒有涉及任何涉及關聯人的交易,也沒有涉及審計委員會或Interpublic以其他方式知道的關聯人的交易。
董事股份所有權指南
每個 非管理層預計董事將在加入董事會後的5年內累積Interpublic股票的最低持股量,相當於向其支付的年度現金預付金的五倍 非管理層導演。限制性股票的已發行股份包含在董事的股份所有權中。全部 非管理層代表的董事 重新當選截至
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 23 |
公司治理框架
2023 年 12 月 31 日,除了 2023 年 9 月 1 日當選為董事會成員的貝尼特斯先生外,他已達到或超過了這些指導方針。該公司認為,董事薪酬中的股權部分有助於進一步協調董事薪酬 非管理層董事以股東的利益為重。有關我們股份所有權的信息 非管理層導演,見 “非管理層第30頁上的 “董事薪酬” 和第74頁上的 “管理層的股份所有權”。有關適用於Interpublic高管的股份所有權準則的討論,請參閲第49頁的 “薪酬討論與分析——股份所有權指南”。
套期保值/認捐禁令
董事和僅受股份所有權準則約束的執行員工不得參與任何涉及以下內容的交易:
• | 旨在對衝與IPG股票所有權相關的市場風險的賣空或衍生品;以及 |
• | 質押他或她擁有的IPG股份作為任何債務的擔保或抵押品,包括但不限於在保證金賬户中持有股份。 |
24 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
我們的價值觀
本節介紹了 IPG 如何擁護圍繞我們的 ESG 戰略優先事項的企業價值觀。這些優先事項已涵蓋在內 深入在我們的 ESG 報告中,該報告可在此處找到:https://esg.interpublic.com/,其中包括:
• | 多元化、公平和包容性 |
• | 氣候行動 |
• | 人力資本 |
• | 數據倫理和隱私 |
• | 負責任的媒體和內容 |
多元化、公平和包容性對於創造長期價值至關重要
在 IPG,我們堅定地致力於推進工作場所、行業和運營市場的多元化、公平和包容性。我們認為,建立一支反映全球社區和消費者豐富多樣性的員工隊伍對我們來説至關重要。我們的員工是我們所做一切的核心。這就是為什麼我們相信,培育以公平為中心並促進多元化的包容性文化可以使我們每天保持最佳狀態,推動競爭優勢、增長和創新。我們相信,一個讓每個人都能感受到真正的歸屬感的包容性環境對於幫助我們的客户與客户建立真實和負責任的聯繫至關重要。
隨着我們繼續面對瞬息萬變的世界,IPG 堅定不移地營造包容性的工作環境,培養歸屬感、幸福感和靈活性。在 2023 年,我們面臨了 地緣政治衝突、社會經濟挑戰、氣候危機、全球健康的不確定性和動盪的經濟。隨着世界繼續採用新的工作方式,IPG 專注於利用我們包容性文化的宗旨來維護員工關係,優先考慮工作與生活的和諧,並密切監控員工的參與度和滿意度。2023 年,這些承諾使我們能夠駕馭瞬息萬變的人才市場,成為一個真正以人為本的組織,脱穎而出。
領導層對多元化的承諾和問責制
領導力的作用
作為一家廣告控股公司,IPG在推動更具包容性和多元化的行業方面處於領先地位。IPG 是我們行業中第一個任命首席多元化官的公司,也是第一個公佈美國員工種族和性別構成的公司。我們重視問責制,包括透明度、領導層參與和推進這項工作所需的資源。隨着我們在2022年任命了新的首席多元化和社會影響官,這一長期承諾仍在繼續。這個重新定義的職位直接向 IPG 首席執行官報告,是執行領導團隊的核心成員,負責制定全球願景和戰略,引導 IPG 建設更加多元化、包容和公平的員工隊伍和工作場所。
IPG 董事會將繼續參與並致力於在多元化指標和績效方面取得進展,以實現控股公司和代理機構每年的目標。首席多元化與社會影響力官定期向董事會以及其他管理層成員介紹最新情況。董事們還尋找具有不同經驗、行業和背景的不同候選人加入董事會。董事會現任成員中有四名自認是女性,一名董事會成員是非裔美國人。各機構有高度優先的目標(HPO),這些目標與績效、多元化目標、與人才相關的實踐和包容性文化息息相關。激勵性薪酬與其舉措的定量指標和定性評估掛鈎。控股公司各機構已投資建設文化、多元化和包容性團隊,制定與推進這項工作相關的年度戰略和目標;首席執行官和領導團隊定期審查這些目標。
包容性採購和業務合作伙伴多元化-業務多元化是 IPG 的一項戰略性企業倡議,也是我們對多元化總體承諾的核心要素。IPG 致力於與反映我們世界、利益相關者和客户客户多樣性的供應商和合作夥伴合作。多元化的供應商基礎為 IPG 提供了競爭優勢,並有助於改善我們社區和世界各地的生活。為此,我們積極為女性、種族和族裔少數羣體、退伍軍人、LGBTQ+ 人士和殘疾人擁有的公司尋找和提供機會。
我們在與代表性較低和經濟上處於不利地位的社區開展業務方面的進展是一項重要的衡量標準。2021 年,IPG Mediabrands 和 MAGNA 推出了 首創Equity Upfront 計劃旨在提高黑人所擁有的知名度
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 25 |
我們的價值觀
媒體業務。IPG 與代表這些社區的領先認證組織合作,我們的幾家機構也參與了 Free the Work, 非營利該組織致力於為女性和有色人種提供指導和支持廣告活動製作的機會。
包容性學習、協作和行動舉措
IPG 和我們的機構提供了許多支持多元化、公平和包容性的計劃。通過活動、培訓、精心策劃和定製的內容、研究和工具,IPG開展教育,以提高人們對一系列關鍵問題的認識和行動,這些問題對於來自歷史上代表性不足羣體的人員招聘、留用、晉升、福祉和歸屬感至關重要。IPG 和我們的代理機構提供許多計劃和資源。IPG 地址的主題示例包括:
• | 心理健康和身體健康,承認影響女性、有色人種和其他代表性不足羣體的差異 |
• | 具有文化敏感性和包容性的營銷和廣告 |
• | 包容性行為和會議慣例 |
• | 為殘疾員工或其家庭成員提供支持 |
• | 文化和歷史探索 |
• | 盟友 |
• | 管理、指導和贊助有色人才 |
業務資源組 - IPG 的業務資源小組 (BRG) 為我們的員工提供支持和交流機會。2022年,我們在全球各地的機構中出現了更多的員工資源小組,為當地員工和地區提供支持。2023 年,IPG 重啟了其 BRG,目標是在對公司及其利益相關者最重要的領域擴大和擴大其對業務的影響。IPG BRG 獲得企業多元化、公平和包容性團隊以及我們的機構對關鍵計劃的資助和支持。IPG BRG 為所有機構的所有員工提供服務,其中包括:
• | 亞洲遺產集團 |
• | 黑人員工網絡 |
• | 另外:IPG 的 LGBTQIA+ 羣組 |
• | SOMOS:西班牙裔/拉丁裔傳統團體 |
• | 女性領導力網絡 (WLN) |
價值觀驅動的政策和原則
反騷擾和平等就業政策確保公平、合乎道德和相互尊重的工作環境,為所有僱員和求職者提供平等的就業機會,不分種族、膚色、宗教、信仰、國籍、性別、性取向、年齡、性別認同、婚姻狀況、公民身份、殘疾、遺傳信息或退伍軍人身份或適用的聯邦、州或地方法律禁止的任何其他依據。
董事會多元化政策正式表明了我們對維持一個具有性別和種族包容性的董事會的長期承諾,該董事會應反映不同的視角、技能、地理和文化背景以及全球運營相關領域的經驗。IPG董事會成員中有40%是女性。這種程度的性別多元化是我們確保公司公平和包容性的總體計劃的重要組成部分。
《行為守則》為體現對全球所有員工的尊重和尊嚴的工作環境設定了期望。該守則明確規定了我們的政策,禁止基於性別認同、種族、民族、國籍、宗教、年齡、性取向、殘疾和其他多樣性方面的歧視。我們的守則還規定了我們的 零容忍禁止包括性騷擾和種族騷擾在內的所有類型騷擾的政策。年度培訓增強了這些期望,我們全公司參與該培訓的人數非常高。
《供應商行為準則》 規定了我們要求供應商遵循的價值觀和標準。其中包括擴大承諾聲明,説明我們的供應商如何為更可持續的世界做出貢獻。它還包括一份擴展的業務多元化承諾聲明。
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我們的價值觀
全球捐款戰略和政策確保我們的慈善捐款反映 IPG 的價值觀和業務戰略,並確保捐款符合適用法律。正如該政策所概述的那樣,IPG從戰略上參與支持聯合國可持續發展目標(SDG)的舉措,並禁止向支持歧視、宗教、賄賂或政治和遊説活動的組織捐款。
國內和國際旅行政策 已更新,以鼓勵更可持續的商務旅行。
環境可持續發展政策 是一項更新的政策,側重於我們對最高環境標準的承諾,以及履行我們在氣候行動、保護自然資源、限制污染和保持進展透明方面的責任。該政策為 IPG 和員工個人確立了最佳實踐,以減少我們對環境的影響。
員工和家庭假政策為全球所有員工(包括主要和次要護理人員)提供至少 12 周的全薪休假。這可以適用於育兒假以及照顧配偶或父母。我們的一些代理機構和IPG提供無限的PTO。
人權政策編纂了 IPG 對最高道德標準和履行社會責任的承諾,特別是在堅持一套以尊重每個人和欣賞普遍人權原則為中心的價值觀方面。
IPG 的物理和環境安全政策涵蓋敏感數據的處理,我們還維護政策和程序,以遵守隱私和數據安全法律法規,例如歐盟和英國的《通用數據保護條例》(GDPR)、《加利福尼亞消費者隱私法》(CCPA)以及我們運營所在市場的其他隱私和數據保護法規。
負責任的媒體和內容原則 基於這樣的理解,即我們的公司有責任創建一些世界上最知名的營銷活動,我們希望這些工作能夠支持我們社區和地球的長期福祉。
ESG 報告
IPG 在一份全面的 ESG 報告中公佈了我們所有 ESG 戰略優先事項的進展。該報告包括使用温室氣體協議企業標準對我們全球所有建築物的排放和其他環境影響進行測量。我們跟蹤能源使用和温室氣體排放,並通過全球報告倡議(GRI)發佈數據。IPG每年都對CDP做出迴應,並且是第一家成為聯合國全球契約簽署方的美國控股公司。2020年,IPG成為我們行業在全球範圍內第一家在SASB框架內提交報告的公司。而且,在2021年,我們成為第一家根據TCFD(氣候相關財務披露工作組)建議進行披露的美國廣告控股公司,也是第一家披露信息的公司 總部設在美國廣告控股公司將就某些ESG數據(包括選定的温室氣體排放量和選定温室氣體排放量)獲得有限的外部保證 EEO-1數據。
氣候目標
IPG 致力於達到 淨零到2040年,我們的運營中將碳排放納入我們的所有業務,到2030年將採購100%的可再生電力。為了實現這些目標,我們設定了短期目標,即到2030年將範圍1和範圍2的排放量減少50%,將範圍3的排放量減少30%。這些目標已得到科學目標計劃的驗證,該計劃是驗證減排目標的最佳實踐框架。
支持聯合國可持續發展目標
IPG是聯合國可持續發展目標(SDG)的積極支持者。這17個全球目標是2030年可持續發展議程的一部分。IPG 特別通過了可持續發展目標 #6:人人獲得水和衞生設施。作為該承諾的一部分,IPG與慈善機構:水資源合作開展了多項為世界各地的人們提供水的舉措,但有一項諒解,即當一個社區獲得水資源時,許多情況就會開始好轉,包括增加婦女和女孩的受教育機會以及改善整個社區的健康狀況。我們的 ESG 報告將我們的工作與可持續發展目標對應起來。
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我們的價值觀
支持我們 ESG 優先事項的合作伙伴關係
IPG 支持眾多社區組織,並積極參與合作伙伴關係,以推進多元化、公平和包容性、氣候行動以及數據隱私和其他ESG優先領域。下文列出了我們的部分積極參與活動。
AdGreen |
Ad Net Zero | |||
IPG 是 AdGreen 的創始成員,該組織將廣告行業團結起來,朝着 零浪費和 零碳通過培訓、抵消計劃、碳計算器和廣告製作認證程序來實現未來。 |
IPG 在 Ad Net Zero 全球領導小組中佔有一席之地,該廣告行業致力於減少開發、製作和運營廣告的碳影響。 | |||
信息政策領導力與隱私未來中心論壇 |
首席執行官行動 | |||
IPG 在這兩個組織中擔任顧問席位,專注於隱私和負責任地使用數據的全球解決方案和最佳實踐。 |
IPG 是首席執行官多元化與包容性行動的成員™,最大的 由首席執行官驅動促進工作場所多元化和包容性的企業承諾。 | |||
思域聯盟 |
Coqual | |||
IPG是這個支持參與式民主的組織的成員,我們已經簽署了該組織的 “百分之百支持民主” 的承諾。 |
IPG 是全球智庫 Coqual(前身為人才創新中心)的成員。我們合作開展研究,為我們的目標提供信息,並瞭解改善代表性、留存率、晉升和包容性工作場所文化的有效流程。 | |||
讓出價變綠 |
信息問責基金會 | |||
IPG 是其中的一員 非營利基層組織彙集了商業製作界的利益相關者,以減少廣告製作的排放。我們的首席可持續發展官在該組織的董事會中佔有一席之地。 |
IPG 在該組織中佔有董事會席位,該組織致力於促進有效和負責任的信息治理系統。 | |||
PFLAG |
美國的隱私 | |||
一個致力於幫助父母、家人、朋友和朋友的組織 同事們瞭解並支持認同為LGBTQIA+的人所面臨的挑戰。 |
IPG在該組織中佔有指導委員會席位,該組織支持聯邦立法,該立法明確規定了使個人數據易於泄露或濫用的違禁數據行為。 | |||
Tannenbaurm |
是時候投票了 | |||
A 非營利致力於接受和學習支持員工宗教差異的工作場所。 |
IPG是這個由企業組成的無黨派聯盟的成員,致力於為提高選民對美國大選的參與度所需的文化轉變做出貢獻。 | |||
聯合國全球契約 |
非刻板印象聯盟 | |||
IPG 是《聯合國全球契約》的參與者,致力於維護其原則,例如環境可持續性、性別平等、公平勞動實踐和夥伴關係。 |
IPG是聯合國婦女非刻板印象聯盟的積極參與者,該聯盟旨在消除媒體和廣告內容中的有害陳規定型觀念,並解決市場研究和創作過程中的偏見。 |
28 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
我們的價值觀
ESG 認可
ESG 指數清單 | ||||
道瓊斯可持續發展指數北美 |
標普500指數ESG指數和標普全球1200指數ESG指數 | |||
IPG已連續三年被納入北美道瓊斯可持續發展指數(DJSI)。道瓊斯可持續發展指數北美對600家最大的美國和加拿大公司的ESG表現進行評分和排名;可持續發展表現最好的20%被列入該指數。 |
IPG在標普500指數ESG和標普全球1200 ESG上市,這兩個標普指數認可公司在ESG優先事項方面的工作。此外,IPG被納入FTSE4Good指數,該指數旨在識別根據國際標準表現出強大ESG實踐的公司。 | |||
彭博性別平等指數(GEI) |
人權運動基金會的企業平等指數 | |||
IPG已連續四年在彭博性別平等指數(GEI)上市,該指數是全球公司的首要排名。該指數所列人員全面介紹了其在五大支柱方面的投資:女性領導力和人才渠道、同工同酬和性別薪酬平等、包容性文化、性騷擾政策以及 支持女性品牌。 |
13年來,IPG在人權運動基金會的企業平等指數(CEI)中獲得了100%的分數,該指數是美國首屈一指的基準調查和衡量與LGBTQ工作場所平等相關的企業政策和做法的報告。CEI根據分為五大類的詳細標準對公司進行評級: 不歧視政策、就業福利、圍繞LGBTQ多元化和包容性表現出的組織能力和問責制、對LGBTQ平等的公開承諾以及負責任的公民意識。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 29 |
非管理董事薪酬
年度董事會/委員會預付費
在 2023 年期間,每個 非管理層董事以現金儲備金和股權保留金的形式獲得年度薪酬,以及額外的年度預付金(如適用),如下所示。
(1) | 每個 非管理層董事有權獲得自授之日市值為22.5萬美元的普通股(“限制性股票”)的年度獎勵。託馬斯先生,因為他扮演的角色 非執行主席,在授予之日額外獲得市值為75,000美元的限制性股票年度獎勵。除貝尼特斯先生外,根據Interpublic Group 2019年績效激勵計劃(“2019年PIP”),2023年5月1日 非管理層董事獲得了6,242股限制性股票的授予(“2023年限制性股票補助”),但Thomas先生除外,他獲得了8,322股限制性股票的授予。2023年9月1日,作為董事會選舉的一部分,貝尼特斯先生獲得了4595股限制性股票的授予,市值為15萬美元。限制性股票的接受者擁有股份的所有權,包括投票權和獲得股息的權利,但是在截至授予之日一週年的限制期內,(i)禁止接受者出售或以其他方式轉讓股份,(ii)如果受讓人因死亡以外的任何原因終止董事任期,則股份將被沒收。 |
慈善配對計劃.
根據經董事會批准並已生效多年的慈善配對計劃(“慈善配對計劃”),Interpublic對董事會成員和Interpublic及其子公司的某些高級管理人員向符合條件的慈善機構和學術機構提供的不超過20,000美元的慈善捐款進行配對。
30 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
非管理董事薪酬
董事薪酬表
下表顯示了支付給的賠償 非管理層2023 年的導演(1).
姓名 | 賺取的費用或 (3) |
股票 (4) |
所有其他 (5) |
總計 ($) | ||||||||||||||||
豪爾赫·貝尼特斯 (2) |
33,500 | 150,000 | 13,500 | 197,000 | ||||||||||||||||
喬斯林·卡特-米勒 |
125,000 | 225,000 | 17,745 | 367,745 | ||||||||||||||||
Mary J. Steele Guilfoile |
135,000 | 225,000 | 20,000 | 380,000 | ||||||||||||||||
道恩哈德森 |
100,000 | 225,000 | 10,600 | 335,600 | ||||||||||||||||
喬納森·米勒 |
100,000 | 225,000 | 20,000 | 345,000 | ||||||||||||||||
帕特里克·摩爾 |
100,000 | 225,000 | 20,000 | 345,000 | ||||||||||||||||
琳達·桑福德 |
100,000 | 225,000 | 20,000 | 345,000 | ||||||||||||||||
大衞·託馬斯 |
175,000 | 300,000 | 20,000 | 495,000 | ||||||||||||||||
小埃·李·懷亞特 |
130,000 | 225,000 | 20,000 | 375,000 |
(1) | 菲利普·克拉科夫斯基未包含在此表中,因為他在2023年曾是Interpublic的員工,並且沒有因擔任董事而獲得報酬。克拉科夫斯基先生作為Interpublic僱員的薪酬見第53頁的薪酬彙總表以及薪酬彙總表之後的章節。 |
(2) | 貝尼特斯先生於 2023 年 9 月 1 日當選為董事會成員,因此,他的年度預付金按其任期按比例分配。 |
(3) | 包括年度預付費、委員會主席預付費,以及託馬斯先生作為獨立人士服務的預付費, 非執行椅子。 |
(4) | 包括根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題718計算的2023年5月1日授予的限制性股票獎勵的授予日公允價值。計算這些金額時使用的假設載於Interpublic表格中包含的Interpublic經審計的財務報表附註12 10-K截至 2023 年 12 月 31 日的財年(“2023 年表格” 10-K”). |
(5) | 對於每位董事,顯示的金額完全由Interpublic在慈善配對計劃下提供的匹配慈善捐款組成。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 31 |
第 2 項。任命註冊會計師事務所
審計委員會負責Interpublic獨立註冊會計師事務所的任命、薪酬、留用和監督。作為這些職責的一部分,審計委員會在審計委員會決定是否聘請另一名審計師作為Interpublic的獨立會計師事務所時,審查獨立會計師事務所的獨立性和業績,並參與選擇獨立會計師事務所的主要參與夥伴。
審計委員會和董事會認為,保留普華永道作為我們的獨立註冊會計師事務所符合Interpublic和我們的股東的最大利益。有鑑於此,審計委員會已任命普華永道會計師事務所(“普華永道”)為Interpublic 2024年的獨立註冊會計師事務所。自1952年以來,該公司一直是Interpublic的獨立會計師事務所。
審計委員會在選擇普華永道時考慮了幾個因素,包括: | ||
• 專業資格 |
• 行業專業知識 | |
• 資源和能力 |
• 歷史和預期表現 | |
• 獨立性和誠信 |
• 溝通的有效性 | |
• 參與人員的素質
|
• 審計師變更造成的幹擾
|
預計普華永道的一位代表將出席年會,並將有機會回答適當的問題。無需股東批准普華永道的任命,但審計委員會和董事會正在將普華永道的選擇提交批准,以徵求股東的意見。如果大多數股東不批准選擇普華永道作為註冊會計師事務所來審計我們2024財年的財務報表,則審計委員會和董事會將考慮投票結果,並評估是否選擇另一位獨立審計師。
審計委員會制定了監督我們獨立註冊會計師事務所的最佳做法和政策,包括:
• | 批准並監督與獨立審計師對我們的財務報表進行審計相關的費用。 |
• | 預先批准所有審計和 非審計由獨立審計師提供的服務。 |
• | 每隔五年輪換一次,面試並幫助選擇獨立註冊會計師事務所的主要參與合夥人。 |
• | 定期與獨立審計師舉行會議,包括管理層不在場的執行會議。 |
• | 至少每年評估獨立審計師的資格和業績,包括獲取和審查獨立審計師提交的描述其內部質量控制程序的報告、最近的內部質量控制審查或同行評審提出的任何重大問題,或者政府或專業機構在過去五年內對獨立審計師處理的獨立審計進行的任何詢問或調查。 |
• | 至少每年評估獨立審計師的獨立性,獲取和審查獨立審計師的報告,該報告描述了與公司或擔任財務報告監督職務的個人之間的任何可能被認為對獨立性有影響的關係。 |
• | 審查並與獨立審計師討論現行審計標準要求討論的任何事項,包括在執行審計工作時遇到的任何困難。 |
32 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
第 2 項。註冊會計師事務所的任命
支付給普華永道的費用
以下是普華永道在2022年和2023年提供的服務的費用摘要和描述。
全球費用(以百萬計) | ||||||||||||||||
費用類別 | 2022 ($) |
% 佔總數的 |
2023 ($) |
% 佔總數的 |
||||||||||||
審計費 (A) |
25.42 | 91.2 | % | 25.64 | 90.3 | % | ||||||||||
審計相關費用 (B) |
0.84 | 3.0 | % | 1.17 | 4.1 | % | ||||||||||
税費 (C) |
1.20 | 4.3 | % | 1.58 | 5.5 | % | ||||||||||
所有其他費用 (D) |
0.40 | 1.5 | % | .03 | 0.1 | % | ||||||||||
費用總額 |
27.86 | 100 | % | 28.42 | 100 | % |
(A) 審計費用: 包括費用和 自掏腰包為審計Interpublic的合併財務報表和審計Interpubliclic對財務報告的內部控制的有效性而提供的專業服務、審查季度報告中包含的中期合併財務報表以及通常由普華永道提供的與法定和監管申報或約定及證明服務相關的服務而開具的費用,法規或條例未規定的服務除外。
(B) 審計相關費用: 包括為保險和相關服務收取的費用,這些費用與Interpublic合併財務報表的審計或審查表現合理相關,未在 “審計費用” 項下報告。這些服務包括員工福利計劃審計、有關財務會計和報告準則的諮詢以及(A)審計費用中未包含的其他證明服務。
(C) 税費: 包括税務合規/準備和其他税務服務。税務合規/準備包括與聯邦、州和國際税務合規相關的專業服務收取的費用、税務審計和上訴方面的協助、海關和關税審計的協助、外籍人士税務服務以及與合併、收購和剝離對納税申報表準備的影響相關的援助。其他税務服務包括雜項税務諮詢和規劃。
(D) 所有其他費用: 包括諮詢服務以及在線會計信息和通識教育會計指南的許可證。
審計委員會 預先批准審計與許可 非審計獨立審計師的服務
審計委員會已經制定了有關以下方面的政策和程序 預先批准在所有審計和允許範圍內 非審計服務由獨立會計師事務所提供,負責與聘用獨立會計師事務所相關的審計費用談判。允許的 非審計服務包括上述服務,我們為此支付了審計相關費用、税費和所有其他費用。根據該政策, 預先批准通常提供長達一年的期限,任何 預先批准詳細説明瞭具體的服務或服務類別,並視具體預算而定。此外,審計委員會可以 預先批准a 上的特定服務 逐案處理基礎。審計委員會已授權 預先批准對於低於20萬美元的項目,授權委員會主席,然後主席必須在下次排定的會議上向審計委員會報告任何此類決定。
董事會建議投贊成票,批准任命普華永道為Interpublic 2024年的獨立註冊會計師事務所。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 33 |
審計委員會報告
審計委員會根據董事會通過的書面章程運作。董事會已確定,根據紐約證券交易所的上市標準,該委員會的每位成員都是獨立的,具備財務素養,並滿足紐約證券交易所的金融專業知識要求。董事會還確定,審計委員會的每位成員都具有被指定為 “審計委員會財務專家” 所需的經驗,因為該術語的定義見適用的美國證券交易委員會規章制度。
根據其書面章程,審計委員會的主要職能是協助董事會監督Interpublic的財務報告流程。
管理層負責Interpublic的合併財務報表和總體報告程序,包括建立財務報告內部控制系統。普華永道會計師事務所是Interpublic的獨立註冊會計師事務所,負責對Interpublic的合併財務報表進行年度審計和季度審查,並就年度合併財務報表是否符合公認會計原則以及Interpublic對財務報告的內部控制的有效性發表意見。
在履行截至2023年12月31日止年度的監督職能時,審計委員會:
• | 與管理層審查並討論了經審計的合併財務報表; |
• | 與普華永道審查並討論了審計的範圍、人員配置和總體範圍; |
• | 與管理層和普華永道一起審查了Interpublic在編制年度審計財務報表時使用的Interpublic關鍵會計政策的選擇、應用和披露情況; |
• | 評估了普華永道的業績、資格和質量控制程序; |
• | 預先批准所有服務,包括審計(包括所有審計業務費用和條款)和允許的服務 非審計普華永道提供的服務; |
• | 審查了管理層對僱用普華永道現任或前任僱員的既定政策的遵守情況; |
• | 監督Interpublic的行為守則和程序的遵守情況,以保密和匿名方式提交有關會計、內部控制或審計事項的投訴; |
• | 與管理層、Interpublic的內部審計師和普華永道會計師事務所一起審查了Interpublic的重要內部會計和財務報告控制措施以及與此類內部會計和財務報告控制相關的任何缺陷或薄弱環節; |
• | 與管理層、Interpublic的內部審計師和普華永道會計師事務所審查並討論了Interpublic首席執行官兼首席財務官就美國證券交易委員會規則要求每位官員在Interpublic年度報告中作出的認證向委員會披露的任何信息 10-K 表格以及以下方面的季度報告 10-Q 表格; |
• | 與普華永道討論了上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)適用要求討論的事項;以及 |
• | 收到了PCAOB適用要求所要求的普華永道的書面披露和信函,與普華永道討論了與該公司獨立性有關的事項,並考慮了普華永道的業績是否為 非審計為Interpublic提供的服務與維持普華永道的獨立性相容。 |
根據上述審查和討論,審計委員會建議董事會將經審計的合併財務報表納入Interpublic的年度報告 10-K 表格截至該年度
2023年12月31日。
審計委員會
Mary J. Steele Guilfoile,主席
豪爾赫·貝尼特斯
喬斯林·卡特-米勒
帕特里克·摩爾
琳達·桑福德
小埃·李·懷亞特
2024年2月15日
34 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
第 3 項。通過諮詢投票批准指定執行官薪酬
根據作為《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》(“多德-弗蘭克法案”)和美國證券交易委員會相關規則的一部分頒佈的聯邦證券法要求,我們將薪酬討論與分析、薪酬表以及本委託書第36至68頁的敍述性討論中披露的指定執行官的薪酬提交股東諮詢投票。除了遵守這一法律要求外,董事會還認識到,向股東提供有關指定執行官薪酬的諮詢投票可能會提供有關投資者對公司高管薪酬計劃的看法的有用信息。
在我們於2023年5月舉行的年度股東大會上,我們的絕大多數股東在諮詢基礎上投票批准了我們指定執行官在日曆中獲得的薪酬 年底2023。薪酬委員會認為,這反映了股東對公司高管薪酬方針的支持。
正如本委託書的薪酬討論與分析部分所述,我們的薪酬計劃和基本原則由薪酬委員會制定和管理,旨在提供必要的有競爭力的薪酬水平,以吸引、激勵和留住對我們的長期成功至關重要的才華和經驗豐富的高管。支付給指定執行官的薪酬反映了我們對績效薪酬的承諾,包括長期現金和股權獎勵,旨在鼓勵管理層實現股東和管理層互惠互利的業績。此外,我們指定執行官的年度現金薪酬中有很大一部分以基於績效的年度激勵措施的形式支付,這取決於公司的業績 預定義的績效目標。
我們鼓勵您仔細閲讀本委託書第36頁開頭的薪酬討論與分析,瞭解有關Interpublic高管薪酬的更多詳細信息,包括Interpublic的薪酬理念和目標,以及我們的薪酬委員會在日曆中確定向指定執行官支付的薪酬結構和金額的流程 年底2023。薪酬委員會和董事會認為,這些政策和程序可有效實施我們的薪酬理念和實現其目標。
我們要求您表示支持本委託書中所述的指定執行官的薪酬。本次投票的目的不在於解決任何具體的薪酬項目,而是我們指定執行官的總體薪酬以及本委託書中描述的理念、政策和做法。因此,我們要求您在諮詢的基礎上投票 “贊成” 批准本委託書中所述的指定執行官的薪酬,並附上以下內容 不具約束力以及將在年會上提出的諮詢決議:
“決定,特此批准向Interpublic Group of Companies, Inc.的指定執行官支付的薪酬,如本委託聲明第36至68頁的薪酬討論與分析、薪酬表和敍述性討論中所述。”
儘管本次諮詢投票的結果不具有約束力,但薪酬委員會將在未來做出與指定執行官有關的薪酬決定時考慮投票結果,以決定是否根據投票結果採取任何行動。
董事會建議您在諮詢基礎上投贊成票,批准本委託書中披露的指定執行官的薪酬。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 35 |
薪酬討論與分析
執行摘要
2023 年業務亮點
在過去的一年中,我們繼續看到整個廣告、媒體和營銷生態系統的動態變化。這意味着我們近年來做出的決定,旨在提高業務的精確度和問責性,這使我們在未來幾年處於有利地位,這體現在我們的媒體和醫療保健產品以及體驗式、體育營銷和公共關係機構的強勁表現中。這些高度現代化的能力利用數據、技術和創造力來提供戰略和綜合解決方案,為我們的客户提供更高水平的價值。
2023年,成功的另一個標誌是在一些市場上規模最大、最具競爭力的新商機中取得了一系列標誌性的業務勝利,涉及客户領域,包括醫療保健、金融服務以及食品和飲料領域的消費品。同時,在前三年收入表現非常強勁之後,2023年的收入增長被證明是一項挑戰。科技和電信行業營銷人員支出大幅減少的影響,加上不確定的宏觀經濟背景,打壓了我們的一些更傳統的產品以及我們的數字專業機構。這些因素適度地抵消了上述強勁業務領域的增長,這意味着我們沒有達到我們對自己預期和進入今年的預期的高收入增長標準。
儘管我們的有機收入下降了0.1%,但我們有效地利用了靈活的運營模式,實現了2023年利潤率為16.7%的目標,這進一步鞏固了過去四年利潤率的顯著提高。同時,我們繼續投資於發展我們最現代、最先進的能力。這些投資包括開發我們強大的身份解析工具套件,推出統一的零售媒體網絡解決方案,在集團範圍內提供商務服務的進展,以及我們對一套統一工具的投資,使所有IPG機構都能利用我們的第一方數據資產和專業知識來推廣可為客户帶來業務成果的可尋址營銷解決方案。
多年來,我們一直在數據和媒體業務中使用機器學習和其他人工智能工具。2023 年,我們在公司內部啟動了涵蓋所有能力和學科的生成式 AI 試點項目。一個關鍵的重點領域是使用人工智能作為工具來發現戰略和見解以及業務趨勢,從而推動品牌的業務成果。我們還應用該技術來生成內容,包括構思和創作過程中的文本、圖像、音頻和視頻。而且,我們正在將人工智能工具納入我們的工作方式,以改善我們的流程並擴大我們員工的專業知識在市場上可能產生的影響。
在ESG方面,我們很高興被列入三個主要企業評級:道瓊斯北美可持續發展指數、人權運動的企業平等指數和殘疾人平等指數的 “最佳工作場所”。獲得這些領先組織的認可進一步證實了我們在整個組織中創造公平和包容性文化的努力。
收入和利潤表現
全年中,扣除計費支出的有機收入下降了0.1%。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤率為16.7%。
評估我們業績的一個重要框架是與同行相比,扣除計費支出前收入的四年複合有機增長。鑑於疫情、2020年經濟衰退以及最近的地緣政治和宏觀不確定性造成的幹擾,我們以2019年為基線,我們認為這為最好地瞭解我們的長期軌跡和未來前景提供了必要的背景和視角。
36 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
注意:同行數據來自公開文件。對於IPG、WPP和陽獅而言,數字指的是扣除應計費支出前收入的有機增長;Omnicom報告了總收入的有機增長。
自2017年以來,IPG已將調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了6.07億美元,增長了整整63%,達到2023年的16億美元。同樣如此 六年在此期間,我們將調整後的利潤率擴大了390個基點,從12.8%擴大到2023年的16.7%。在過去的六年中,我們推動了24.1%的複合有機增長,這標誌着我們公司取得了長足的成功時期,與我們的直接行業競爭對手相比,表現優於我們的業績。
注1:調整後的息税折舊攤銷前利潤率佔2017年初應計費支出前收入的百分比,佔2017年之前總收入的百分比。
注2:2019年、2020年、2021年和2022年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別不包括3180萬美元、4.138億美元、1,060萬美元和1.024億美元的重組費用。2018年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率不包括3,500萬美元的Acxiom交易成本。有關對賬和其他信息,請參閲附錄 A 非公認會計準則金融措施。
向股東返還資本和股東總回報
我們的資本回報計劃仍然是重要的價值驅動力。鑑於我們的經營業績持續強勁,我們於2024年2月8日宣佈決定再次將IPG的季度股息提高6%,至每股0.33美元,這是連續第12年不間斷地增加股息,這種情況一直持續到疫情期間。
我們還重新批准了高達4億美元的股票回購計劃,同時繼續承諾以維持和增強我們的資產負債表和財務靈活性的方式運營。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 37 |
薪酬討論與分析
高管薪酬計劃概述
主要補償元素
1 | 2 | 3 | ||||||||||
工資
|
每年
|
持續的長期激勵措施 | ||||||||||
薪酬元素 | 以性能為基礎 現金 |
基於性能 股份 |
受限 股票 單位 | |||||||||
收件人 | 所有 NEO
![]() | |||||||||||
固定或可變 補償 |
已修復 | 變量
![]() | ||||||||||
的持續時間 表演 |
短期 重點 ![]() |
長期重點
![]() | ||||||||||
表演 時期 |
正在進行中 | 1 年 | 2 年了 (另外,1 年 基於時間歸屬期) |
3 年 | 不是。 | |||||||
交付形式 | 現金
![]() |
股權
![]() | ||||||||||
付款方式 決心的 |
C | 公式化 (80%);C委員會評估 關鍵成就 戰略目標 (20%) |
公式化;C (基於業績的股票也取決於股票
價格(以背心日期為準) |
公式化; 取決於股票 背心價格 約會 |
下表顯示了每位指定執行官(NEO)的持續目標薪酬總額和2022年和2023年薪酬的各個組成部分,以及2022年至2023年間總目標薪酬的差異。克拉科夫斯基先生和約翰遜女士的薪酬變化,主要是基於激勵的薪酬,這反映了他們的強勁表現和最近任命的職位(分別為2021年和2020年)的持續進展,以及確保相對於相關市場參考點的適當定位。
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 年 | 基本工資 | 目標 AI | LTI 值 @ 目標 |
總目標 比較。 |
總差異 目標補償 |
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|
$ | % | $ | $ | $ | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
2023 | $ | 1,500,000 | 200 | % | $ | 3,000,000 | $ | 10,500,000 | $ | 15,000,000 | $1,500,000 | 11 | % | ||||||||||||||||||
|
2022 | $ | 1,500,000 | 200 | % | $ | 3,000,000 | $ | 9,000,000 | $ | 13,500,000 | |||||||||||||||||||||
艾倫·約翰遜 |
2023 | $ | 1,000,000 | 125 | % | $ | 1,250,000 | $ | 3,500,000 | $ | 5,750,000 | $ 975,000 | 20 | % | ||||||||||||||||||
|
2022 | $ | 900,000 | 125 | % | $ | 1,125,000 | $ | 2,750,000 | $ | 4,775,000 | |||||||||||||||||||||
安德魯·邦扎尼 |
2023 | $ | 900,000 | 100 | % | $ | 900,000 | $ | 2,400,000 | $ | 4,200,000 | $ 0 | 0 | % | ||||||||||||||||||
|
2022 | $ | 900,000 | 100 | % | $ | 900,000 | $ | 2,400,000 | $ | 4,200,000 | |||||||||||||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
2023 | $ | 700,000 | 80 | % | $ | 560,000 | $ | 850,000 | $ | 2,110,000 | $ 0 | 0 | % | ||||||||||||||||||
|
2022 | $ | 700,000 | 80 | % | $ | 560,000 | $ | 850,000 | $ | 2,110,000 |
38 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
薪酬慣例和公司治理
我們的高管薪酬計劃符合公司治理的最佳實踐:
我們將薪酬與績效保持一致。我們的激勵計劃與績效密切相關,當業績強勁時,這些激勵措施的最終回報會更高,相反,當績效無法實現明確的目標時,這些激勵措施的最終回報會降低(或零)。我們的業績與薪酬之間的這種聯繫使我們的NEO符合股東的利益。“為” say-on-pay對所有之前的代理顧問的投票推薦和股東的大力支持 say-on-pay投票表明,我們的計劃實際上使薪酬和績效保持一致。
向NEO提供的激勵措施主要是根據實現財務目標來獲得的,這些目標每年由董事會薪酬與領導人才委員會(“薪酬委員會”)批准。此外,所有基於股票的長期激勵措施的最終價值都與我們的股價表現直接相關。
• | 持續目標薪酬 — 2023年,不包括福利: |
• | 克拉科夫斯基先生的總目標薪酬中約有90%是 基於性能/存在風險支付。 |
• | 平均而言,其他近地天體的目標薪酬總額中約有76%是基於績效/風險薪酬。 |
• | 年度和長期激勵措施——對於我們所有的 NEO: |
• | 100%的年度激勵措施以實現特定的財務業績或戰略目標為前提。 |
• | 67% 的持續長期激勵獎勵取決於特定的財務績效目標。剩下的 三分之一以基於時間的限制性股票單位授予,這些單位與股東的利益一致,因為只有在股價表現改善的情況下,它們的價值才會增加。 |
下圖顯示了目標薪酬的組合:
我們的計劃需要大量的高管持股權。我們要求我們的近地天體持有並維持大量的股份所有權,以加強我們的近地天體利益與股東利益的一致性。薪酬委員會每年都會審查我們的高管股權準則(“SOG”)以及每位高管對照這些指導方針的立場。該指導方針要求我們的首席執行官持有價值至少為其基本工資6倍的普通股,並要求我們的其他NEO持有價值至少為其基本工資2倍的股票。在分配的時間內未達到其股份所有權準則的高管必須持有全部淨資產 税後在股權獎勵結算時交割的股票,直到符合指導方針為止。截至2023年12月31日,所有近地天體都超過了此類指導方針。
我們的激勵計劃包括適當的保障措施。
• | 不對股票進行套期保值或質押— 我們禁止我們的NEO和其他高級管理人員參與任何涉及賣空或衍生品的交易,這些交易旨在對衝與IPG股票所有權和質押IPG股票作為抵押品相關的風險。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 39 |
薪酬討論與分析
• | 沒有股票期權重新定價—股東批准的2019年績效激勵計劃(“2019年PIP”)禁止 重新定價未經股東批准的股票期權。 |
• | 回扣政策 —我們採取了積極的 “回扣” 政策,適用於該組織的執行官和其他高級管理人員,詳見第50頁。 |
• | 激勵支出上限—我們的近地天體年度和長期激勵計劃的最高支出等於目標的200%。 |
我們限制了保障補償。如前一頁所示,我們的NEO的大部分薪酬是基於績效的,固定基本工資在目標薪酬總額中所佔的比例相對較小。此外,我們向近地天體提供有限的津貼,並且不提供任何超過NEO基本工資和目標年度激勵總額2.5倍的現金遣散費。未歸屬的績效股票不能賺取股息。限制性股票單位的股息等價物在歸屬期內累計,並且僅在標的限制性股票單位歸屬時支付。
在一個 控制權變更,我們的近地天體將獲得年度目標激勵,前提是,如果 控制權變更發生在我們的第一季度,此類款項將按比例分配,以反映截至該季度的年度業績期的部分 控制權變更。此外,我們還對未償還的長期激勵獎勵進行了 “雙重觸發授權”,這要求NEO在解僱後的24個月內進行符合條件的解僱 控制權變更,屆時將立即授予此類獎勵。
我們不提供任何消費税 grossup付款。《美國國税法》第4999條規定,如果由於以下原因向高管付款,則徵收消費税 控制權變更超過一定的限制。如果 IPG 要經歷 控制權變更,為了避免對高管造成不利的税收後果,我們可能會減少向高管支付的款項,但在任何情況下,IPG都不會提供額外款項來支付這些消費税(即税收)。 grossup付款)。
股東對我們薪酬做法的支持。我們認為,我們現有的計劃將繼續激勵適當的行為和結果,確保我們的高管薪酬計劃與公司治理的最佳實踐保持一致,並促進薪酬與績效之間的牢固關係。我們認為,這些做法在2023年5月的年度股東大會上再次得到驗證,當時我們的2022年高管薪酬薪酬做法獲得了93.9%的選票的支持。
40 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
主要薪酬要素的詳細信息
1 | 基本工資 |
基本工資是吸引和留住高管人才的關鍵。儘管基本工資在薪酬組合中的突出地位會隨着資歷的提高而下降,但基本工資通常仍然是我們行業和相關行業高管人才薪酬討論的重要組成部分。在考慮是否提高NEO的基本工資時,薪酬委員會會考慮同行公司同類高管的市場薪酬以及個人的業績和經驗。
2 | 年度激勵措施 |
性能指標
與往年一樣,在2023年,實際獲得的年度激勵可能在個人激勵目標的0%至200%之間變化,具體取決於公司的財務業績和個人業績與既定的高優先級目標(“HPO”)。下圖詳細介紹了適用於2023年所有近地天體年度激勵獎勵的績效指標和權重:
財務指標 | 描述 | 權重 | ||
有機收入增長百分比(“OG”) |
-衡量推動現有業務收入增長的能力,不包括收購、資產剝離和貨幣影響 |
30% | ||
-反映我們產品的競爭力,定義為 IPG 扣除應計費支出的總收入與去年相比的百分比變化,不包括外幣匯率波動的影響以及收購和剝離的淨影響 | ||||
收購的無形資產激勵和攤銷前的營業收入利潤率百分比(“OIBIA”) |
-衡量業務效率和盈利能力,定義為扣除與年度和長期激勵計劃相關的支出以及收購的無形資產攤銷前的營業收入,以及扣除任何重組和資產減值費用之前的營業收入除以扣除應計費支出的收入 |
50% | ||
高優先級目標(“HPO”) |
-包括針對個人的定量和/或定性目標 |
20% |
2023年初,薪酬委員會為上述每項財務指標設定了績效目標。薪酬委員會還在2023年初為首席執行官設定了HPO,其中包括定量和定性目標。所有其他NEO的HPO和績效預期由首席執行官確定,並由薪酬委員會審查。HPO 包括與公司總體戰略優先事項相關的目標,以及與多元化、公平和包容性、人才管理以及跨機構合作相關的目標。對於定量HPO,在年初制定了具體、可衡量的目標。對於定性HPO,在年初確定具體的成就或期望,委員會在評估績效時做出判斷。
CEO在HPO方面的業績由全體董事會在考慮了為整個公司和CEO本人提交的書面評估後決定。對於所有其他近地天體,首席執行官根據已設立的HPO評估業績,並向薪酬委員會提出建議。根據薪酬委員會的獨立評估,薪酬委員會將按從 “嚴重未達到預期” 到 “明顯超出預期” 的等級對績效進行評分,並對與HPO相關的獎勵部分的支付額度介於NEO目標年度激勵的0%至200%之間。
2023 年 IPG 企業財務業績和 NEO 年度激勵獎
以下是公司2023年的績效目標和實現這些目標的實際成就。
財務目標 | 2023 年的目標 | 實際上 2023 | ||||||
OG% |
3.0 | % | (0.1 | %) | ||||
OIBIA% |
16.7 | % | 16.7 | % |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 41 |
薪酬討論與分析
這一業績使公司財務業績評級為50%。儘管個人表現強勁,但管理層還是建議將我們每個近地天體的HPO評級上限為80%,委員會也批准了這一建議。考慮到公司的財務業績,我們認為該評級是適當的。我們預計將在2024年恢復HPO的歷史變量評估流程。應用該評級後,每個 NEO 可獲得以下 2023 年的年度激勵金額:
|
|
|
企業績效/激勵措施 |
|
||||||||||||||
名字 | 基本工資 | 總目標 年度激勵 |
已批准 企業 金融的 表演 評分 |
高優先級 評分 |
最後的 每年 金額 |
|||||||||||||
在 2023 年賺了 | 按百分比計 基本工資 |
$ | 80% | 20% | ||||||||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
$ | 1,500,000 | 200% | $ | 3,000,000 | 50% | 80% | $1,680,600 | ||||||||||
艾倫·約翰遜 |
$ | 1,000,000 | 125% | $ | 1,250,000 | 50% | 80% | $700,000 | ||||||||||
安德魯·邦扎尼 |
$ | 900,000 | 100% | $ | 900,000 | 50% | 80% | $505,000 | ||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
$ | 700,000 | 80% | $ | 560,000 | 50% | 80% | $ | 315,000 |
3 | 2023 年持續的長期激勵目標 |
為了確保基於績效的薪酬和留用率之間的適當平衡,我們的長期激勵組合包括 三分之一基於業績的股票、基於業績的現金和限制性股票單位。在我們看來,放置 三分之一長期激勵在股權中的權重以及 三分之一在基於績效的工具中,適當調整我們的參與者與股東的利益,並支持我們強有力的績效薪酬理念。
下表概述了2023年授予近地天體的LTI飛行器。
2023 年持續的年度長期激勵獎勵 | ||||||
財務指標 | 績效份額 | 績效現金 | 限制性股票單位 | |||
授予日期
|
| |||||
演出週期
|
3 年
(2023 - 2025)
|
2 年
(2023 - 2024)
|
不是。 | |||
財務指標
|
OIBIA 利潤率% (70%)
|
不是。 | ||||
支付範圍 |
|
獲得的股份數量在授予時是固定的;支付機會基於出售之日的股價 |
所採用的每種LTI車輛都具有獨特的特徵,從總體上看,這些特徵在激勵長期績效和提高留存率的需求之間取得了平衡。
績效份額
業績期限和歸屬
2023 年,每個 NEO 都獲得了績效份額獎勵,其業績期限為三年,從 2023 年 1 月 1 日開始,到 2025 年 12 月 31 日結束。所有賺取的股票將在2026年2月27日歸屬,前提是該高管當時仍在工作。在業績期開始時,薪酬委員會根據IPG公司的業績設定了三年累計目標。公司沒有透露這些績效目標,因為這些目標的披露將為競爭對手提供見解,從而可能對我們的競爭造成損害。在制定績效目標時,薪酬委員會和IPG管理層認為績效目標困難但可以實現且適合當前的經濟環境。
42 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
績效指標
所有NEO的績效份額獎勵僅與公司整體設定的累計OG(加權30%)和OIBIA利潤率(加權70%)的實現情況掛鈎。
潛在的支出
根據獎勵條款,高管最終將獲得的實際績效份額(如果有)數量取決於業績期末累積績效目標的實現程度。業績期結束時可能獲得的績效份額數量可能從目標金額的0%到200%不等。股息或股息等價物在歸屬期內不累積。
績效現金
業績期限和歸屬
2023 年,每個 NEO 都獲得了績效現金獎勵,前提是 兩年績效期從 2023 年 1 月 1 日開始,到 2024 年 12 月 31 日結束,隨後的額外服務歸屬期從 2025 年 1 月 1 日開始,到 2026 年 2 月 27 日結束。董事會薪酬委員會在業績期開始時設定了兩年的累計績效目標。公司沒有透露這些績效目標,因為這些目標的披露將為競爭對手提供見解,從而可能對我們的競爭造成損害。在2023年2月的會議上制定績效目標時,薪酬委員會和IPG管理層認為目標績效目標困難但可以實現,同時適合當前的經濟環境。
績效指標
向所有NEO發放的績效現金獎勵僅與公司整體設定的累計OG(加權30%)和OIBIA利潤率(加權70%)的實現情況掛鈎。
潛在的支出
根據獎勵條款,高管最終將獲得的實際價值(如果有)取決於業績期末累積績效目標的實現程度。績效期結束時賺取的現金金額可能為目標金額的0%至200%不等。賺取的任何現金金額均需額外支付 一年歸屬期。
限制性庫存單位
限制性股票單位主要用於提高留存率和與股東的一致性。所有限制性股票單位獎勵均在授予日三週年之際發放。所有已發行股票單位的股息等價物按季度累計。如果高管在限制到期前離開IPG,則限制性股票單位和相應的股息等價物將被沒收。該公司認為,這些歸屬條款可促進長期關注並提供強有力的留存率。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 43 |
薪酬討論與分析
總的來説,2023年,薪酬委員會批准了每個NEO的以下長期激勵獎勵金額:
名字 | 持續目標 LTI 獎勵價值 |
表演 股份1 |
表演 現金 |
限制性股票 單位 1 | ||||
(A+B+C 的值) | 總目標的 1/3 | 總目標的 1/3 | 總目標的 1/3 | |||||
(A) | (B) | (C) | ||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
$10,500,000 | $3,500,000 (98,101股目標股) |
$3,500,000 | $3,500,000 (98,101 個單位) | ||||
艾倫·約翰遜 |
$3,500,000 | $1,166,667 (32,700股目標股) |
$1,166,666 | $1,166,667 (32,700 個單位) | ||||
安德魯·邦扎尼 |
$2,400,000 | $800,000 (22,423 股目標股) |
$800,000 | $800,000 (22,423 個單位) | ||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
$850,000 | $283,334 (7,942 股目標股) |
$283,333 | $283,333 (7,941 個單位) |
1. | 目標股票/單位的數量是通過將目標價值除以授予之日最高和最低股價的平均值(2023年2月28日為35.6775美元),然後向下舍入到最接近的整股來確定的。對於績效獎勵,由於股息和股息等價物在歸屬期內未支付或累積,因此根據ASC 718估算並在薪酬彙總表和計劃獎勵補助表中報告的授予日公允價值低於本表中報告的值。授予日期的公允價值在薪酬彙總表和基於計劃的獎勵補助表中報告。 |
與往年一樣,2023年,持續的長期激勵獎勵是在2月的最後一個交易日發放的。這允許與每位高管同步溝通年度和長期激勵措施,從而強制執行總薪酬的概念。
在2023年2月的會議上,薪酬委員會確定並向全體董事會推薦了首席執行官根據2019年PIP發放的長期激勵獎勵。建議數額被界定為預期的美元價值,隨後由董事會全體成員審查和批准。在同一次會議上,首席執行官向薪酬委員會建議了其他近地天體的長期激勵目標。經過審查和考慮,賠償委員會批准了建議的賠償額。
持續的長期激勵獎勵的價值由薪酬委員會評估,這是包括NEO在內的高級管理人員的年度總薪酬審查的一部分。該審查包括對薪酬歷史、絕對和相對績效以及預期未來業績的評估和評估。
長期激勵獎勵,績效期於 2023 年結束
2022年2月28日,董事會薪酬委員會根據2019年PIP授予績效現金獎勵。該獎項的表演週期為兩年,從2022年1月1日開始,到2023年12月31日結束。該獎項將於2025年2月28日頒發,並將在明年的薪酬彙總表中報告。績效現金獎勵與相應業績期內IPG的累計OG(加權30%)和OIBIA利潤率(加權70%)掛鈎。下表彙總了這些獎項的目標和實際業績:
2022-2023 年財務業績與目標
2022-2023 |
||||||||
財務目標 | 目標 | 實際的 | ||||||
OG% |
4.5% | 3.5% | ||||||
OIBIA% |
21.0% | 20.0% |
根據這些結果,每位NEO的績效現金部分的績效評級均為91.4%。
績效期將於 2023 年結束的長期激勵獎勵賺取的金額
|
2022-2023 年績效現金
|
|||||||
姓名 | 目標(美元) | 實際 (美元) | ||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
$ | 3,000,000 | $ | 2,742,000 | ||||
艾倫·約翰遜 |
$ | 916,666 | $ | 837,832 | ||||
安德魯·邦扎尼 |
$ | 800,000 | $ | 731,200 | ||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
$ | 283,333 | $ | 258,966 |
44 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
其他薪酬信息
薪酬理念和基本原則
我們的薪酬理念仍然是提供基於績效、具有市場競爭力的總體薪酬計劃,該計劃: |
• 支持我們的人才需求和業務目標 |
• 將薪酬的很大一部分與運營業績掛鈎,以提高股東價值 |
• 符合我們的股東和其他主要利益相關者的利益 |
我們的成功仍然取決於我們在整個組織中吸引、激勵和留住各種各樣的人才的能力,他們將使我們能夠提供最好、最現代的營銷解決方案來推動客户的業務。人才是我們最重要的資產,這就是為什麼它是我們最重要的支出。我們必須繼續確保對關鍵人員的投資紀律嚴明,旨在推動業績。為此,我們的薪酬計劃以下列基本原則為指導:
• | 我們的薪酬計劃將保持平衡,旨在公平對待所有利益相關者。 |
• | 我們的薪酬計劃將包括四個主要要素:基本工資、基於績效的年度現金激勵、基於績效和時間的長期激勵措施、退休和其他福利計劃。值得注意的是,除了每位高管每年上限為2萬美元的慈善配對計劃外,不向我們的最高級管理人員提供公司支付的津貼。 |
• | 我們的固定和基於績效的薪酬將瞄準我們競爭激烈的人才市場。實際財務和個人績效可能導致某些個人的總薪酬高於或低於目標。 |
• | 我們的競爭激烈的高管領導力市場包括具有相似人才要求的公司;這些公司被納入我們的薪酬同行羣體,在納入委託書之前,我們每年都會對薪酬進行審查。 |
• | 所有個人薪酬決策都將考慮競爭激烈的市場數據,並將基於高管在財務和個人目標方面的表現,以及我們的年度領導力人才和繼任計劃審查(“人才審查”)流程中確定的貢獻和技能。針對這些衡量標準的卓越表現,可能會導致某些取得出色業績的高管的薪酬水平超過競爭激烈的市場。 |
• | 我們將努力設計與我們的短期和長期運營目標相一致的激勵計劃,並能夠應對獨特的市場需求。目標績效水平將設置為具有挑戰性但可以實現,而最高績效水平將代表延伸目標。這些激勵計劃將為實現目標業績提供市場競爭水平,同時還為卓越的業績提供有意義和適當的獎勵,鼓勵高管做出經過深思熟慮的決定,以推動上述卓越績效,同時降低過度或不合理的風險。 |
• | 高級管理人員和 非管理層董事必須遵守股票所有權準則。 |
• | 如果有正當理由,回扣政策將得到嚴格執行。 |
• | 我們的薪酬計劃的溝通和實施將是清晰、具體和透明的。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 45 |
薪酬討論與分析
薪酬決策是如何做出的
執行官和管理層在 2023 年薪酬決策中的作用
2023年,董事會薪酬委員會根據首席執行官的意見做出所有與NEO相關的薪酬決定。首席執行官沒有參與薪酬委員會關於其自身薪酬的審議或決定。
應薪酬委員會的要求,首席執行官向委員會提交了薪酬安排受委員會審查的首席財務官、其他NEO和其他高管的個人薪酬建議。這些高管的薪酬建議以個人對公司財務業績的貢獻、特定績效或戰略目標的實現情況、我們的年度人才評估流程結果以及委員會獨立外部薪酬顧問提供的有競爭力的薪酬數據和其他因素為依據。委員會隨後在其獨立顧問的協助下審議了這些建議。
2023年,首席執行官、執行副總裁兼總法律顧問、高級副總裁、助理總法律顧問兼祕書、全球高管薪酬與福利高級副總裁和全球高管薪酬副總裁都出席了薪酬委員會會議,但沒有出席委員會的執行會議,也沒有參加任何關於其自身薪酬的討論。其他與該主題相關的高級管理人員被要求參加薪酬委員會會議以提供相關信息或建議,但他們也沒有參加執行會議,也沒有參加任何關於自己薪酬的討論。
獨立顧問的角色
2023年,薪酬委員會再次聘請了外部獨立高管薪酬顧問Meridian Compension Partners, LLC(“Meridian”)的服務,為委員會審查高管和 非管理層董事薪酬慣例包括薪酬水平的競爭力、高管薪酬設計、市場趨勢和技術考量。
薪酬委員會擁有聘用和解僱顧問的最終權力,該委員會每年評估顧問的業績。根據監管要求,委員會每年評估Meridian的獨立性,並於2023年得出結論,不存在妨礙Meridian向委員會提供獨立諮詢的利益衝突。Meridian 不會在高管薪酬範圍之外向 IPG 或其任何子公司提供任何諮詢建議,未經薪酬委員會主席事先同意,也不會這樣做。Meridian 經常在管理層不在場的情況下與委員會主席和委員會其他成員會面。
薪酬和領導力人才委員會的作用
薪酬委員會負責建立、實施和持續監督公司薪酬理念的遵守情況,並批准向高級公司和運營高管發放的薪酬,包括NEO和首席執行官的其他主要機構直接下屬。委員會的職責之一是,在2023年,該委員會負責為我們的首席執行官制定薪酬建議並批准所有薪酬
46 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
為包括其他近地天體在內的部分高級管理人員提出的建議。經過審查和討論,委員會向董事會全體成員提交了首席執行官薪酬建議 非管理層董事待批准。如上所述,薪酬委員會的工作得到現任首席執行官、全球高管薪酬團隊和獨立高管薪酬顧問的支持。
薪酬委員會章程規定了其職責和責任並涉及其他事項,每年進行審查,可在我們的網站www.interpublic.com上查閲。
股東的角色 SAY-ON-PAY選票
我們為股東提供就高管薪酬進行年度諮詢投票的機會 (a) “按工資説話提案”)。在我們的 2023 年年度股東大會上,該會議上投的絕大多數選票(93.9%)都投了贊成票 say-on-pay提案。董事會薪酬委員會認為,這證實了股東對我們的高管薪酬方法的支持。委員會歡迎與股東的反饋和對話,並將繼續考慮公司的結果 say-on-pay在未來為近地天體做出補償決定時,投票並不斷完善該領域的最佳做法。
為指定執行官設定薪酬
董事會薪酬委員會每年審查和評估每個 NEO 的總薪酬。薪酬的實質性變化通常僅根據業績發生,以應對個人責任的重大變化,市場條件的變化,或者在公司面臨失去高才華和價值的員工的風險的有限情況下。
薪酬決定是根據以下信息做出的:
• | 外部市場分析:薪酬委員會每年對每個NEO的競爭性市場薪酬進行審查。在委員會批准使用同行公司進行研究後,委員會的獨立顧問進行這項審查。該委員會的目標是競爭激烈的人才市場,提供固定和總目標薪酬。 |
• | 內部股權:在做出薪酬決定時,薪酬委員會還會考慮內部公平。公司根據高管在收入、營業收入、地域範圍和工作複雜性方面的權限制定了可比性指導方針。 |
• | 個人績效和才華評估:薪酬委員會的決策還以公司的人才審查流程為依據。委員會在董事會的充分參與下參與本次年度審查。這次董事會級別的審查包括對每位近地天體及其未來的職業道路和繼任者的討論,以及IPG首席執行官的繼任計劃。這些審查通過提供以下信息來為薪酬決策提供信息 深入看看近地天體、他們的責任、相對貢獻和未來潛力,以及他們的相對補償。 |
• | 其他因素: 在審查薪酬時,還會考慮其他因素,例如獨特的技能、領導力、長期潛力和關鍵客户關係。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 47 |
薪酬討論與分析
使用競爭數據進行薪酬審查
人才市場 |
為了確保我們的薪酬計劃反映最佳實踐,並保持有競爭力的薪酬計劃設計和水平,委員會會考慮同行羣體的市場數據和薪酬範圍。2013年,委員會批准了一個既反映人才同行又反映行業同行的單一同行羣體。由於最近的併購活動,作為2022年薪酬年度評估的一部分,對該同行羣體進行了細微的調整(詳見下文)。委員會仍然認為,這個同行小組是恰當的。 |
2022年12月,Meridian進行了年度市場評估,以評估每個NEO的目標總薪酬(包括基本工資、目標年度激勵和目標長期激勵)的競爭力。分析了2022年薪酬同行組的可比職位的薪酬數據(詳見下文)以及 與尺寸相關來自多個已發佈調查來源的數據。Meridian 根據其角色和職責對每個近地天體進行了比較。
使用 大小調整的數據,2022年的研究得出結論,我們的NEO總體目標總薪酬位於市場中位數附近。薪酬委員會利用這些信息以及其他現任特定因素來確定2023年是否需要進行任何薪酬調整。
我們認為,同行羣體再次充分代表了IPG的行業競爭對手, 與尺寸相關,以人才為中心的比較器。薪酬委員會每年都會審查同行羣體的有效性,2022年,由於Discovery合併後規模擴大,我們決定將Discovery從上一年度中刪除。未進行其他更改。下表反映了最終的對等羣體:
2022 比較器組 (用於為 2023 年的薪酬決定提供信息) | ||||
動視暴雪公司 |
IAC/InteractivCorp |
陽獅集團 SA | ||
Cognizant 技術解決方案 |
獅門娛樂公司 |
Quarate 零售集團有限公司 | ||
eBay 公司 |
新聞集團 |
辛克萊廣播集團 | ||
電子藝術公司 |
Nexstar 媒體集團 |
Sirius XM Holdings Inc. | ||
福克斯公司 |
尼爾森控股有限公司 |
Take-互動 | ||
甘尼特有限公司 |
Omnicom 集團公司 |
湯森路透公司 | ||
Gartner |
派拉蒙全球 |
WPP plc |
在2022年進行審查時,這些同行公司的收入中位數約為83億美元,而IPG的收入為93億美元。
退休金
目的
公司將退休金視為我們高管薪酬計劃的關鍵組成部分,因為它們鼓勵和獎勵長期服務。因此,我們為NEO和其他員工提供全面的福利計劃,為累積退休收入提供了機會。
程序描述
我們目前的退休計劃包括公司合格的401(k)儲蓄計劃、資本積累計劃(“CAP”)和高管特別福利協議(“ESBA”)。
該公司的401(k)儲蓄計劃是 符合納税資格退休儲蓄計劃根據該計劃,包括NEO在內的所有美國僱員都可以繳納補償,但須遵守聯邦税法規定的美元限額。對於服務年限少於10年的員工,公司對前6%的薪酬的50%進行匹配。對於服務年限在10年或以上的員工,公司對前6%的薪酬的75%進行匹配。該公司的401(k)儲蓄計劃允許 税前,Roth 401(k)或兩者的組合,但不得超過聯邦税法規定的限額。公司匹配適用於供款總金額,或者 税前,或者羅斯 401 (k)。
48 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
CAP計劃為參與者提供年度計息賬户的美元信貸。根據CAP的條款,利息在每年的12月31日記入貸方,利率等於收盤價 10 年前一個日曆年最後一個工作日的美國國債收益率。有關CAP的更多詳細描述,請參閲第60頁上的 “不合格遞延薪酬安排——跨公共資本積累計劃”。所有近地天體都按照第60頁所述級別參與CAP。
ESBA目前對新參與者凍結,它還向選定的高管提供固定的年度年金 15 年滿足特定歸屬條款後退休後的期限。克拉科夫斯基先生是唯一參與ESBA的NEO,克拉科夫斯基先生不再在該計劃中累積工資或服務抵免,因為他的未來福利已全部歸屬。有關 ESBA 的更詳細描述,請參閲第 59 頁。
退休金審查和決策流程
作為競爭性薪酬審查的一部分,薪酬委員會的獨立顧問定期向委員會提供IPG的退休金計劃與抽樣競爭公司的退休金計劃的比較。本次退休金計劃審查是在總薪酬的背景下進行的,該審查考慮了薪酬和福利的總體情況。
除401(k)以外,關於增加或加強參與這些計劃的決定是在考慮總薪酬的這一組成部分對總薪酬的影響之後做出的。對於許多NEO來説,退休金和其他福利是個人就業協議的主題(從第62頁開始,在 “就業協議” 的標題下對這些協議進行了更詳細的描述,使IPG能夠增加但不能減少特定福利)。
在 a 上 逐案處理在此基礎上,董事會薪酬委員會和IPG的管理人力資源委員會(MHRC)——該委員會向其下放某些職責,由IPG的首席執行官、執行副總裁、首席財務官以及執行副總裁和總法律顧問組成——考慮CAP參與和福利的適當性,所有針對NEO的此類決定完全由薪酬委員會做出。在向薪酬委員會或MHRC提出建議時,公司會考慮個人的角色、組織中的級別、總薪酬水平、績效、服務年限和其他因素。在決定發放額外的CAP獎勵時,公司還會考慮個人當前的退休狀況,包括先前發放或獲得的所有形式的應計合格和非合格退休金,以及個人符合條件的公司的最大價值與401(k)儲蓄計劃相匹配的最大金額,如果不是參與者,則假定高管向該計劃繳納的最大允許金額。
遣散費和控制權變更補助金
為了向我們的執行官提供具有市場競爭力的總體薪酬待遇,並確保在可能的收購給他們未來就業帶來不確定性時繼續留住這些人員,公司在發生幾起特定事件時提供具有市場競爭力(或市場適宜的)遣散費和控制權變更補助金。
NEO可以根據其僱傭協議(詳情見第62頁 “僱傭協議” 標題下)、公司的高管遣散計劃和/或控制權變更協議的條款從公司獲得遣散費,具體視可能解僱的情況而定。
根據2019年PIP,如果控制權變更發生在第一季度,近地物體將按目標加速按比例獲得年度激勵獎勵。如果控制權變更發生在第一季度之後,NEO將按目標獲得年度激勵獎勵的全速支付。控制權變更後,除非近地天體發生合格終止(從而加速歸屬),否則將不會歸屬近地天體未兑現的長期激勵措施。根據我們的控制權變更協議,個人有資格獲得增強的遣散費,前提是控制權變更之後是符合條件的解僱。
股份所有權指南 (SOG)
我們對我們的股票所有權準則(SOG)執行股權準則(SOG) 非管理層董事、近地天體和其他高級管理人員。這些 SOG 的目的是:
• | 密切協調高管的財務利益和 非管理層董事與我們的股東。 |
• | 確保高管和董事對公司的承諾和個人投資。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 49 |
薪酬討論與分析
SOG還禁止涉及旨在對衝與IPG股票所有權相關的市場風險的衍生品的交易,也禁止質押IPG股票作為任何債務的擔保或抵押品。
SOG 以基本工資的倍數表示。NEO和其他適用的高級管理人員必須在他或她加入公司或晉升為指導方針適用的職位之日起最多五年內滿足SOG的要求。那些在分配的時間內未達到既定要求水平的高管將被要求持有全部淨額 税後在股權獎勵結算時交割的股份,直到滿足這些要求為止。
名字 | 2023 年股票所有權 指南 作為基本工資的倍數 |
2023 年合規性 共享所有權 指導方針 | ||
菲利普·克拉科夫斯基 |
6x |
是的 | ||
艾倫·約翰遜 |
2x |
是的 | ||
安德魯·邦扎尼 |
2x |
是的 | ||
克里斯托弗·卡羅爾 |
2x |
是的 |
董事會薪酬委員會每年審查所有SOG參與者的既定SOG,以確保它們保持市場適宜性。該委員會還根據適用於近地天體和其他高級管理人員的SOG水平對股票所有權水平進行審查。截至2023年12月31日,所有近地天體都達到或超過了此類要求。
税收和會計影響
高管薪酬的可扣除性
每年,薪酬委員會都會審查和考慮支付給我們的NEO的薪酬的可扣除性。
《守則》第162(m)條通常對年內支付給上市公司的某些執行官的薪酬設定100萬美元的扣除上限。適用《守則》第162(m)條扣除限額的執行官包括公司的首席執行官兼首席財務官、薪酬最高的三位執行官(首席執行官和首席財務官除外),以及在2016年之後的任何一年中都是 “受保員工” 的任何此類個人。委員會保留批准不可扣除的薪酬的權利,以確保我們的近地天體總薪酬具有競爭力。
不合格的遞延薪酬
公司的大多數遞延薪酬和非合格退休金安排,包括公司的大多數遣散費安排,都受《美國國税法》第409A條的約束,該條規定,不合格的遞延薪酬計劃在付款時間和形式上遵循某些規則。不遵守這些規定可能會給高管帶來不利的税收後果。公司已做出重大努力,確保受影響的安排符合這些要求。
考慮股票薪酬
根據FASB ASC主題718的要求,公司對股票付款進行入賬,包括授予的股票期權、限制性股票和績效股票。
補償風險
公司定期審查其薪酬政策和做法,包括公司薪酬計劃設計中可能固有的任何風險。2023年初,公司與薪酬委員會審查了其年度風險評估流程的結果以及由此產生的分析,得出的結論是,薪酬計劃繼續反映適當的薪酬目標和理念,公司薪酬政策和做法產生的任何風險都不太可能對公司的業績或財務業績產生重大不利影響。
在財務重報的情況下追回補償
公司有一項 “回扣” 政策,該政策規定,如果由於欺詐或不當行為而大量重報財務業績,公司將確定高級管理人員是否獲得了激勵性獎勵,而激勵性獎勵本應是
50 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
薪酬討論與分析
如果根據此類重報的財務業績(“超額補償”)計算賠償額, 則少於該賠償額。董事會將在適用法律允許的最大範圍內,尋求收回向因欺詐或不當行為而導致此類重報的高級管理人員支付的超額薪酬。
此外,董事會通過了一項高管薪酬回扣政策(“回扣政策”),該政策對自2023年10月1日或之後開始的時期內發放的薪酬生效。回扣政策規定,在業績期內隨時擔任公司執行官的激勵性薪酬以及在公司需要編制會計重報之日之前的三個財政年度內獲得此類薪酬的人員,在會計重報後,必須追回錯誤發放的激勵性薪酬。要收回的補償金是超過根據重報結果本應支付的金額。無論是否發生任何不當行為,也不論執行幹事是否對錯誤的財務報表負責,都將要求在 “無過失” 的基礎上追回資金。就本政策而言,“高級管理人員” 一詞是指經修訂的1934年《證券交易法》所定義的 “執行官”。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 51 |
薪酬和領導力人才委員會報告
薪酬與領導力人才委員會的職責之一是負責審查並與公司管理層討論本年會委託聲明(“CD&A”)中包含的薪酬討論與分析。基於這樣的審查和討論,委員會建議董事會將CD&A納入本委託書中,並以引用方式納入公司的年度報告 10-K 表格截至2023年12月31日的財年。
E.Lee Wyatt Jr.,主席
豪爾赫·貝尼特斯
黎明哈德森
喬納森·米勒
帕特里克·摩爾
大衞·託馬斯
2024年2月15日
52 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
薪酬摘要表
下表列出了有關Interpublic向以下人員支付的薪酬的信息:(i)2023年擔任Interpublic首席執行官的克拉科夫斯基先生,(ii)2023年擔任Interpublic首席財務官的約翰遜女士,以及(iii)除首席執行官和首席財務官以外的其他執行官(根據2023年的薪酬總額確定,不包括該欄中顯示的金額(如果有)標題為養老金價值和不合格遞延薪酬的變化收益),他們於2023年12月31日擔任執行官(“指定執行官”)。在每種情況下,所示補償均針對在所述年份內以各種身份提供的服務。從第62頁開始,在 “僱傭協議” 標題下對指定執行官的僱用協議進行了總結。
在下表中,請注意:
1. | “獎勵” 欄中列出的金額包括腳註1中詳細描述的限制性現金獎勵的既得金額;以及 |
2. | 中列出的金額 “非股權每位指定執行官的 “激勵計劃薪酬” 一欄是高管(i)年度激勵獎勵和(ii)相應年度的績效現金獎勵的既得金額的總和,詳見腳註4。 |
姓名和主要職位 | 年 | 工資 ($) |
獎金 ($) (1) |
股票 獎項 ($) (2) |
選項 ($) (3) |
非股權 激勵計劃 補償 ($) (4) |
變化 價值和 不合格 已推遲 補償 收益 ($) (5) |
全部 其他 compen- 站 ($) (6) |
總計 ($) |
|||||||||||||||||||||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
|
2023 |
|
|
1,500,000 |
|
|
0 |
|
|
6,663,055 |
|
|
0 |
|
|
6,055,600 |
|
|
38,695 |
|
|
184,010 |
|
|
14,441,360 |
| |||||||||
首席執行官 |
|
2022 |
|
|
1,500,000 |
|
|
0 |
|
|
5,726,089 |
|
|
0 |
|
|
5,801,165 |
|
|
0 |
|
|
182,188 |
|
|
13,209,442 |
| |||||||||
|
2021 |
|
|
1,500,000 |
|
|
2,000,000 |
|
|
6,295,623 |
|
|
985,000 |
|
|
6,404,500 |
|
|
0 |
|
|
186,524 |
|
|
17,371,647 |
| ||||||||||
艾倫·約翰遜 |
|
2023 |
|
|
1,000,000 |
|
|
0 |
|
|
2,220,996 |
|
|
0 |
|
|
1,875,000 |
|
|
0 |
|
|
114,263 |
|
|
5,210,259 |
| |||||||||
執行副總裁兼首席財務官 |
|
2022 |
|
|
900,000 |
|
|
650,000 |
|
|
1,749,634 |
|
|
0 |
|
|
2,253,833 |
|
|
0 |
|
|
103,627 |
|
|
5,657,094 |
| |||||||||
警官 |
|
2021 |
|
|
900,000 |
|
|
500,000 |
|
|
1,690,815 |
|
|
0 |
|
|
2,225,900 |
|
|
0 |
|
|
97,724 |
|
|
5,414,439 |
| |||||||||
安德魯·邦扎尼 |
|
2023 |
|
|
900,000 |
|
|
0 |
|
|
1,522,978 |
|
|
0 |
|
|
1,580,000 |
|
|
0 |
|
|
105,702 |
|
|
4,108,680 |
| |||||||||
執行副總裁兼總法律顧問 |
|
2022 |
|
|
900,000 |
|
|
650,000 |
|
|
1,526,938 |
|
|
0 |
|
|
2,133,249 |
|
|
0 |
|
|
87,477 |
|
|
5,297,664 |
| |||||||||
|
2021 |
|
|
900,000 |
|
|
600,000 |
|
|
1,546,919 |
|
|
0 |
|
|
2,018,416 |
|
|
0 |
|
|
82,174 |
|
|
5,147,509 |
| ||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
|
2023 |
|
|
700,000 |
|
|
0 |
|
|
539,388 |
|
|
0 |
|
|
690,000 |
|
|
0 |
|
|
83,671 |
|
|
2,013,059 |
| |||||||||
高級副總裁、財務總監兼主管 |
|
2022 |
|
|
700,000 |
|
|
250,000 |
|
|
540,773 |
|
|
0 |
|
|
1,018,409 |
|
|
0 |
|
|
65,602 |
|
|
2,574,784 |
| |||||||||
會計官員 |
|
2021 |
|
|
668,750 |
|
|
200,000 |
|
|
539,614 |
|
|
0 |
|
|
1,080,098 |
|
|
0 |
|
|
66,388 |
|
|
2,554,850 |
|
(1) | 上述(i)2022年的金額包括2021年2月向約翰遜女士(65萬美元)、邦扎尼先生(65萬美元)和卡羅爾先生(25萬美元)提供的限制性現金獎勵補助金的歸屬,這些補助金於2023年2月歸屬;(ii)2021年,包括向克拉科夫斯基先生(200萬美元)、約翰遜女士(50萬美元)、邦扎尼先生(50萬美元)、邦扎尼先生(50萬美元)提供的限制性現金獎勵補助金的歸屬 60萬美元)和卡羅爾先生(20萬美元)於2020年2月歸屬,後者於2022年2月歸屬。 |
(2) | 每年顯示的金額是該年度向高管發放的股票獎勵的總授予日公允價值,根據FASB ASC主題718計算,不包括估計的服務性沒收的影響。計算這些金額時使用的假設載於2023年表格中包含的Interpublic經審計的財務報表附註12 10-K.每授予此類獎勵的年度績效份額獎勵的授予日期公允價值是假設績效成就的 “目標” 水平計算的。下表顯示了假設達到 “目標” 績效水平和 “最大” 績效水平的績效份額獎勵的授予日期公允價值。 |
顯示的每位指定執行官的金額僅包括每位高管在截至2025年12月31日的2023年績效份額獎勵的業績期內業績份額獎勵的授予日公允價值,(ii)2024年12月31日的2022年績效份額獎勵,以及(iii)2021年績效份額獎勵的授予日公允價值,2023年12月31日。(i)2023年績效份額獎勵將於2026年2月28日授予,(ii)2022年績效份額獎勵將於2025年2月28日授予,(iii)2021年績效份額獎勵將於2024年2月26日授予,但前提是為獎項制定的績效標準得到滿足。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 53 |
高管薪酬
2023 年績效分享獎 |
2022 年績效份額獎 |
2021 年績效份額大獎 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 目標 ($) |
最大值 ($) |
目標 ($) |
最大值 ($) |
目標 ($) |
最大值 ($) | ||||||||||||||||||||||||
克拉科夫斯基先生 |
|
3,163,057 |
|
6,326,114 |
|
2,726,095 |
|
5,452,190 |
|
1,920,646 |
|
3,841,292 |
||||||||||||||||||
約翰遜女士 |
|
1,054,342 |
|
2,108,684 |
|
832,971 |
|
1,665,942 |
|
515,832 |
|
1,031,663 |
||||||||||||||||||
邦扎尼先生 |
|
722,982 |
|
1,445,964 |
|
726,950 |
|
1,453,900 |
|
471,925 |
|
943,849 |
||||||||||||||||||
卡羅爾先生 |
|
256,073 |
|
512,146 |
|
257,453 |
|
514,906 |
|
164,622 |
|
329,244 |
(3) | 每年顯示的金額是該年度向克拉科夫斯基先生發放的期權獎勵的總授予日公允價值,該金額根據FASB ASC主題718計算,不包括預計沒收的影響。計算這些金額時使用的假設載於Interpublic截至2023年12月31日的日曆年度的經審計財務報表附註12,該附註包含在Interpublic的2023年表格中 10-K. |
(4) | 上面顯示的每位指定執行官的金額是該高管 (i) 年度付款的總和 非股權薪酬獎勵和(ii)2021-2022年業績期的績效現金獎勵,該績效期歸屬於2024年2月26日(B)2020-2021年業績期,歸屬於2023年2月28日,以及(C)2019-2020年業績期,於2022年2月28日歸屬,相應金額如下表所示。 |
2023 年非股權激勵計劃 |
2022 非股權激勵 |
2021 年非股權激勵計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 每年 激勵 獎項 ($) |
2021 性能 現金獎勵 ($) |
每年 激勵 獎項 ($) |
2020 性能 現金獎勵 ($) |
每年 激勵 獎項 ($) |
2019 性能 現金獎勵 | ||||||||||||||||||||||||
克拉科夫斯基先生 |
|
1,680,600 |
|
4,375,000 |
|
3,700,000 |
|
2,101,165 |
|
5,400,000 |
|
1,004,500 |
||||||||||||||||||
約翰遜女士 |
|
700,000 |
|
1,175,000 |
|
1,353,333 |
|
900,500 |
|
2,025,000 |
|
200,900 |
||||||||||||||||||
邦扎尼先生 |
|
505,000 |
|
1,075,000 |
|
1,082,666 |
|
1,050,583 |
|
1,620,000 |
|
398,416 |
||||||||||||||||||
卡羅爾先生 |
|
315,000 |
|
375,000 |
|
684,859 |
|
333,550 |
|
946,198 |
|
133,900 |
(5) | 本欄中克拉科夫斯基先生的金額反映了他在行政人員特別福利協議下有權獲得的福利價值的變化,該協議在第59頁 “養老金安排——行政人員特別福利協議” 標題下有更詳細的描述。 |
邦扎尼先生和卡羅爾先生以及約翰遜女士沒有參與養老金計劃,也沒有行政人員特別福利協議。 |
儘管每位指定的執行官都參與了遞延薪酬安排,如第60頁開頭在 “不合格遞延薪酬安排” 標題下詳細描述的那樣,但沒有一位執行官獲得的遞延薪酬收益是美國證券交易委員會規則所定義的 “高於市場” 或 “優惠” 的。 |
(6) | 下表顯示了本列中顯示的2023年金額的組成部分。 |
姓名 | 年度美元積分 在首都之下 積累計劃 ($)(a) |
匹配 ($) |
保費 ($) |
額外津貼和 ($)(b) |
所有其他合計 補償 ($) | ||||||||||||||||||||
克拉科夫斯基先生 |
|
150,000 |
|
14,850 |
$ |
210 |
|
18,950 |
|
184,010 |
|||||||||||||||
約翰遜女士 |
|
75,000 |
|
14,850 |
$ |
210 |
|
24,203 |
|
114,263 |
|||||||||||||||
邦扎尼先生 |
|
50,000 |
|
14,850 |
$ |
210 |
|
40,642 |
|
105,702 |
|||||||||||||||
卡羅爾先生 |
|
50,000 |
|
14,850 |
$ |
210 |
|
18,611 |
|
83,671 |
(a) | 在第60頁的 “非合格遞延薪酬安排——跨公共資本積累計劃” 的標題下對資本積累計劃進行了更詳細的描述。 |
(b) | 下面的 “2023年額外津貼和其他個人福利” 表列出了指定執行官在2023年獲得的每項津貼的類型和金額。 |
54 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
2023 年津貼和其他個人福利
下表描述了指定執行官在2023年獲得的每項津貼和其他個人補助金的金額。
姓名 | 行政醫療和牙科 ($) |
慈善配對 程式(a) ($) | ||||||||
克拉科夫斯基先生 |
|
13,950 |
|
5,000 |
||||||
約翰遜女士 |
|
20,486 |
|
3,717 |
||||||
邦扎尼先生 |
|
20,642 |
|
20,000 |
||||||
卡羅爾先生 |
|
18,611 |
|
0 |
(a) | 第30頁標題下對慈善配對計劃進行了更詳細的描述 “非管理層董事薪酬。” |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 55 |
高管薪酬
以計劃為基礎的獎勵的發放
下表提供了有關股權贈與的信息 非股權2023年向指定執行官發放的基於計劃的獎勵。從第36頁開始的《薪酬討論與分析》中對獎勵進行了更詳細的描述。
預計的未來支出 |
預計的未來支出 在股權激勵下 計劃獎勵 |
所有其他 股票 獎項: 的數量 的股份 股票或 單位 (#) |
授予日期 的公允價值 股票和 選項 獎項 ($) (5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 格蘭特 日期 |
批准 日期 |
三- 保持 ($) |
目標 ($) |
最大值 ($) |
三- 保持 (#) |
目標 (#) |
最大值 (#) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
|
|
|
2/16/2023 | (1) | 0 | 3,000,000 | 6,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
2/16/2023 | (2) | 0 | 3,500,000 | 7,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2/28/2023 | 2/16/2023 | (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 98,101 | 196,202 |
|
|
|
3,163,057 | |||||||||||||||||||||||
|
2/28/2023 | 2/16/2023 | (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98,101 | 3,499,998 | |||||||||||||||||||
艾倫·約翰遜 |
|
|
|
2/16/2023 | (1) | 0 | 1,250,000 | 2,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
2/16/2023 | (2) | 0 | 1,166,666 | 2,333,332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
2/28/2023 | 2/16/2023 | (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 32,700 | 65,400 |
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1,054,342 | |||||||||||||||||||||||
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2/28/2023 | 2/16/2023 | (4) |
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0 |
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32,700 | 1,166,654 | |||||||||||||||||||||
安德魯·邦扎尼 |
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2/16/2023 | (1) | 0 | 900,000 | 1,800,000 |
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2/16/2023 | (2) | 0 | 800,000 | 1,600,000 |
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2/28/2023 | 2/16/2023 | (3) |
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0 | 22,423 | 44,846 |
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722,982 | |||||||||||||||||||||||
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2/28/2023 | 2/16/2023 | (4) |
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22,423 | 799,997 | |||||||||||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
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2/16/2023 | (1) | 0 | 560,000 | 1,120,000 |
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2/16/2023 | (2) | 0 | 283,333 | 566,666 |
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2/28/2023 | 2/16/2023 | (3) |
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0 | 7,942 | 15,884 |
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256,073 | |||||||||||||||||||||||
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2/28/2023 | 2/16/2023 | (4) |
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7,941 | 283,315 |
(1) | 反映了高管根據2023年根據2019年PIP發放的年度激勵獎勵在2023年日曆年有權獲得的潛在現金支出,詳見第41頁 “薪酬討論與分析——年度激勵” 標題下。實際支付的金額顯示在薪酬彙總表的標題欄中 “非股權激勵計劃薪酬。” |
(2) | 反映了高管根據2023年根據2019年PIP發放的長期績效現金獎勵有權獲得的潛在報酬。如第42頁在 “薪酬討論與分析——2023年持續長期激勵目標” 標題下詳細描述的那樣,具體取決於相對於目標的實際績效水平 兩年績效期間,個人將有權獲得目標金額的0%至200%不等的報酬。由此確定的支付金額將在獎勵發放後的第三年年底歸屬,並將完全以現金結算。 |
(3) | 反映了高管根據2023年根據2019年PIP頒發的績效股份獎勵有權獲得的普通股潛在派息。正如第42頁在 “薪酬討論與分析——2023年持續長期激勵目標” 標題下詳細描述的那樣,根據三年業績期內與目標相關的實際績效水平,個人將有權獲得目標金額的0%至200%不等的報酬。由此確定的補助金額將在獎勵發放後的第三年年底歸屬。 |
(4) | 反映了2023年根據2019年PIP發放的限制性股票單位獎勵撥款下的股票數量。正如第42頁在 “薪酬討論與分析——2023年持續長期激勵目標” 標題下詳細描述的那樣,這些股票將在普通股董事會宣佈的時間和宣佈時計入季度現金分紅。如果獎勵獲得者在授予日三週年之前終止工作,則所有限制性股票以及為限制性股票支付的任何現金分紅都將被沒收。 |
(5) | 反映根據FASB ASC主題718計算的相鄰列中披露的股權獎勵或股票獎勵(如適用)的授予日期公允價值,不包括估計的服務性沒收的影響。計算這些金額時使用的假設載於2023年表格中包含的Interpublic經審計的財務報表附註12 10-K. |
56 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
日曆上的傑出股票獎勵 年底
下表提供了截至2023年12月31日由指定執行官持有的未償股權獎勵(包括股票期權獎勵和股票獎勵)的信息。
期權獎勵 (1) | 股票獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 的數量 證券 標的 未鍛鍊 選項 可鍛鍊 (#) |
選項 ($) |
選項 到期 日期 |
的數量 或單位 不是既得 |
市場 的股份 不是既得 ($) (6) |
股權激勵 其他權利 (#) |
股權激勵 不是既得 ($) (9) |
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菲利普·克拉科夫斯基 |
250,000 | 23.33 | 1/4/2031 |
|
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98,101 | (2) | 3,202,017 | 98,101 | (7) | 3,202,017 | ||||||||||||||||||||
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81,766 | (3) | 2,668,842 | 81,766 | (8) | 2,668,842 | ||||||||||||||
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168,236 | (4) | 5,491,223 |
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168,238 | (5) | 5,491,288 |
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| |||||||||||
艾倫·約翰遜 |
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32,700 | (2) | 1,067,328 | 32,700 | (7) | 1,067,328 | ||||||||||||||
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24,984 | (3) | 815,478 | 24,984 | (8) | 815,478 | ||||||||||||||
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45,183 | (4) | 1,474,773 |
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| |||||||||||
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45,184 | (5) | 1,474,806 |
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| |||||||||||
安德魯·邦扎尼 |
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22,423 | (2) | 731,887 | 22,423 | (7) | 731,887 | ||||||||||||||
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21,804 | (3) | 711,683 | 21,804 | (8) | 711,683 | ||||||||||||||
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41,338 | (4) | 1,349,272 |
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| |||||||||||
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41,338 | (5) | 1,349,272 |
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| |||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
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7,941 | (2) | 259,194 | 7,942 | (7) | 259,227 | ||||||||||||||
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7,722 | (3) | 252,046 | 7,722 | (8) | 252,046 | ||||||||||||||
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34,075 | (4) | 1,112,208 |
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14,420 | (5) | 470,669 |
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(1) | 所有的股票期權都有 十年期限和行使價等於授予日普通股公允市場價值的100%,根據薪酬委員會的規定,行使價是紐約證券交易所於授予日公佈的普通股最高和最低銷售價格的平均值。 |
(2) | 反映了根據將於2026年2月28日歸屬的2019年PIP發放的限制性股票單位獎勵補助(“限制性股票單位獎勵”)下的股票數量。當董事會宣佈時,所有限制性股票單位獎勵均計入普通股的季度股息。如果獎勵獲得者在授予日期三週年之前終止工作,則所有限制性股票單位獎勵以及為限制性股票單位支付的任何股息都將被沒收。 |
(3) | 反映了根據2019年PIP發放的限制性股票單位獎勵下的股票數量,該獎勵將於2025年2月28日歸屬。所有限制性股票單位獎勵均計入普通股的相應季度股息。如果獎勵獲得者在授予日期三週年之前終止工作,則所有限制性股票單位獎勵以及為限制性股票單位支付的任何股息都將被沒收。 |
(4) | 反映了根據2024年2月26日歸屬的2019年PIP發放的限制性股票單位獎勵下的股票數量。如果獎勵獲得者在2024年2月26日授予日期之前終止了工作,則獎勵仍可能被沒收,但實際情況並非如此。 |
(5) | 表示指定執行官在2021年授予的績效股票獎勵下獲得的未歸屬普通股數量,其業績已於2023年12月31日結束。如果獲獎者在2024年2月26日歸屬日期之前終止了工作,則這些獎勵仍可能被沒收,但實際情況並非如此。 |
(6) | 顯示的價值的計算方法是(i)紐約證券交易所2023年12月29日公佈的 “未歸屬股票或股票單位數量” 一欄中顯示的股票數量乘以(ii)普通股的收盤價(32.64美元)。 |
(7) | 代表指定執行官在2023年授予的績效股份獎勵下將獲得的普通股的 “目標” 數量,該績效期將於2025年12月31日結束。如果獎勵獲得者在2026年2月28日之前終止工作,則所賺取的任何股份仍將被沒收。 |
(8) | 代表指定執行官在2022年授予的績效股票獎勵下將獲得的普通股的 “目標” 數量,該績效期將於2024年12月31日結束。如果獎勵獲得者在2025年2月28日之前終止工作,則所賺取的任何股份仍將被沒收。 |
(9) | 本列中顯示的數值的計算方法是(i)紐約證券交易所2023年12月29日公佈的 “股權激勵計劃獎勵:未歸屬的未獲股份、單位或其他權利的數量” 一欄中顯示的股票數量乘以(ii)普通股的收盤價(32.64美元)。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 57 |
高管薪酬
期權行使和股權歸屬
下表提供了2023年在(i)行使股票期權和(ii)授予(A)績效股票獎勵和(B)限制性股票獎勵時收購的普通股數量的信息。
期權獎勵 |
股票獎勵 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 股票數量 (#) |
實現的價值 ($) |
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股票數量 在 Vesting 時收購 (#) |
實現的價值 ($) | ||||||||||||||||||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
— | — |
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103,369 | (1) | 3,688,206 | (3) | ||||||||||||||||||
|
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55,515 | (2) | 2,161,754 | (4) | ||||||||||||||
艾倫·約翰遜 |
— | — |
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44,301 | (1) | 1,580,660 | (3) | ||||||||||||||||||
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23,792 | (2) | 926,461 | (4) | ||||||||||||||
安德魯·邦扎尼 |
— | — |
|
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51,684 | (1) | 1,844,085 | (3) | ||||||||||||||||||
|
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|
27,757 | (2) | 1,080,858 | (4) | ||||||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
— | — |
|
|
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|
16,306 | (1) | 581,798 | (3) | ||||||||||||||||||
|
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9,517 | (2) | 370,592 | (4) |
(1) | 表示 2023 年 2 月 28 日歸屬的基於業績的股票總數。 |
(2) | 表示 2023 年 2 月 28 日歸屬的限制性股票總數。 |
(3) | 績效股票獎勵的實現價值等於(i)歸屬股票數量乘以(ii)歸屬股票數量乘以(ii)普通股最高價和最低價的平均值,如紐約證券交易所公佈的歸屬日(“普通股歸屬日價值”)的乘積,指定執行官的平均價格為2023年2月28日(35.68美元)。 |
(4) | 如下表所示,限制性股票獎勵的歸屬價值等於(i)(A)歸屬股票數量的乘積,乘以(B)普通股歸屬日價值,(ii)加上從限制性股票獎勵的適用授予日起至2023年2月歸屬日的應計股息總額,根據獎勵條款,在限制性股票歸屬時支付。 |
姓名 | 授予日期 | 歸屬日期 | 市場 ($) |
的數量 # |
的市場價值 ($) |
應計現金 ($) |
實現的價值 ($) |
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克拉科夫斯基先生 |
2/28/2020 | 2/28/2023 | $ | 35.68 | 55,515 | 1,980,775 | 180,979 | 2,161,754 | ||||||||||||||||||||
約翰遜女士 |
2/28/2020 | 2/28/2023 | $ | 35.68 | 23,792 | 848,899 | 77,562 | 926,461 | ||||||||||||||||||||
邦扎尼先生 |
2/28/2020 | 2/28/2023 | $ | 35.68 | 27,757 | 990,370 | 90,488 | 1,080,858 | ||||||||||||||||||||
卡羅爾先生 |
2/28/2020 | 2/28/2023 | $ | 35.68 | 9,517 | 339,567 | 31,025 | 370,592 |
58 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
養老金安排
行政人員特別福利協議
克拉科夫斯基先生於2002年簽訂了行政人員特別福利協議(“ESBA”),該協議規定,如果他在Interpublic的合格解僱(定義見第49頁 “遣散費和控制權變更福利” 標題下)在60歲生日後退休、辭職或去世而終止,Interpublic將在15年內每年向他或他的遺產支付24.5萬美元。60歲的克拉科夫斯基先生現在有權在退休、辭職或終止Interpublic的工作時每年獲得24.5萬加元,為期15年。
如果克拉科夫斯基在Interpublic控制權變更(定義見下文 “遣散費和控制權變更補助金”)後的兩年內終止工作,則他的ESBA福利將一次性支付,而不是分期支付。一次性付款的金額將是當時的現值,即在15年內每年24.5萬美元。
如果克拉科夫斯基先生在根據這些ESBA向其支付所有必要款項之前死亡,Interpublic將向其受益人支付剩餘款項。
養老金福利
下表提供了截至2023年12月31日指定執行官持有的養老金福利的信息。
姓名 | 計劃名稱 | 年數 積分服務 (#) |
的現值 ($) (1)(2) |
期間付款 年 ($) | ||||||||||||||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
ESBA | 不適用 | 2,547,463 | 0 | ||||||||||||||||||||
艾倫·約翰遜 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
安德魯·邦扎尼 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
— | — | — | — |
(1) | 累計福利現值的計算假設貼現率為5.40%。在計算現值時未使用退休前減免額。因死亡、提前退休或其他終止僱用而產生的或有福利未予估值。 |
(2) | 對於克拉科夫斯基先生而言,顯示的金額是他在解僱後根據ESBA有權獲得的最大補助金的現值。ESBA的條款和條件在第59頁的 “行政人員特別福利協議” 標題下有更詳細的描述。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 59 |
高管薪酬
不合格的遞延補償安排
跨國資本積累計劃
Interpublic維持資本積累計劃(“CAP”),根據該計劃,管理人力資源委員會(“MHRC”)選出的Interpublic及其子公司的高級管理人員有權獲得遞延薪酬福利。根據上限,參與計劃的員工每年12月31日將獲得指定金額的年度抵免額(“美元抵免額”)和利息。每年的利息抵免金額等於 10 年截至前一個日曆年最後一個工作日的美國國債收益率曲線年利率(也稱為 “固定到期利率”)。當參與者完成對CAP的三年參與後,每位參與者的賬户餘額將全部歸屬於先前和未來的美元和利息抵免,但如果參與者違反了CAP規定,則自參與者開始參與該計劃以來的所有利息抵免都將被沒收 非競爭要麼 不招攬他人協議。如果參與者的合格解僱,則CAP規定繼續歸屬到參與者的遣散期結束為止,並提供特別的美元抵免,金額等於該參與者賬户中的美元積分(基於資格終止時的有效抵免金額),前提是該參與者繼續在Interpublic工作直到該參與者最後一次遣散費的到期日。參與者在終止僱傭關係時未歸屬的任何部分(考慮到合格解僱時的加速歸屬)將被沒收。
如果參與者在控制權變更後的兩年內終止合格資格,(i) 該參與者將獲得全部歸屬資格,(ii) 如果參與者繼續為Interpublic工作直到該參與者的遣散期結束,則該參與者的賬户中將等於該參與者賬户中的美元積分(基於合格終止時的有效抵免金額)。
每位指定執行官都是CAP的參與者,並在2023年獲得以下年度美元信貸:
姓名 | 年度美元信貸 ($) | ||||
克拉科夫斯基先生 |
150,000 | ||||
約翰遜女士 |
75,000 | ||||
邦扎尼先生 |
50,000 | ||||
卡羅爾先生 |
50,000 |
2023年,每位參與者獲得的利息抵免額等於截至2023年12月31日該參與者賬户餘額的3.877%(在增加2022年美元抵免額之前確定)。CAP賬户餘額已全部歸屬於每位指定執行官。
通常,每位參與者的既得賬户餘額應在該參與者終止在Interpublic及其子公司的任期兩年後一次性支付。但是,如果參與者的僱傭在控制權變更後的兩年內終止,則付款將加快。
60 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
不合格的遞延補償
下表提供了截至2023年12月31日指定執行官的非合格遞延薪酬安排的信息,這些安排僅包括CAP下的福利。
姓名 | 行政管理人員 ($) |
註冊人 ($) (1) |
聚合 收入 在上個財年 ($) (2) |
聚合 撤回/ 分佈 ($) |
總餘額 終於 FYE ($) (3) | |||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
0 | 150,000 | 59,443 | 0 | 1,742,655 | |||||||
艾倫·約翰遜 |
0 | 75,000 | 56,229 | 0 | 1,581,547 | |||||||
安德魯·邦扎尼 |
0 | 50,000 | 14,303 | 0 | 433,222 | |||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
0 | 50,000 | 39,454 | 0 | 1,107,093 |
(1) | 顯示為 “上一財年註冊人繳款” 的金額是截至2023年12月31日添加到指定執行官CAP賬户的美元抵免額,幷包含在第53頁 “薪酬彙總表” 2023年的 “所有其他薪酬” 欄中。 |
(2) | 2023、2022年或2021年 “薪酬彙總表” 的 “養老金價值和非合格遞延薪酬收益的變化” 列中不包括遞延金額的收益,因為CAP下的利息抵免不構成美國證券交易委員會規則所定義的 “高於市場” 或 “優惠” 的收益。 |
(3) | 此列中顯示的總餘額包括以下美元積分,這些積分包含在第53頁2022年和2021年各年 “薪酬彙總表” 的 “所有其他薪酬” 列中。 |
姓名 | 2022 ($) |
2021 ($) |
||||||
克拉科夫斯基先生 |
150,000 | 150,000 | ||||||
約翰遜女士 |
75,000 | 75,000 | ||||||
邦扎尼先生 |
50,000 | 50,000 | ||||||
卡羅爾先生 |
50,000 | 50,000 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 61 |
高管薪酬
僱用協議、終止僱用和控制權變更安排
僱傭協議
每位指定的執行官都與Interpublic簽訂了僱用協議。每份僱傭協議都包含描述指定執行官的職位和職責、薪水和獲得激勵性薪酬以及其他福利和津貼資格的條款。每份協議還包括契約,根據這些契約,指定執行官同意不泄露Interpublic及其子公司的機密信息,並同意在離職後的一段時間內不招攬Interpublic及其子公司的員工,也不招攬或處理Interpublic客户的業務。
年度獎金-每份僱傭協議都規定,每位指定執行官將獲得年度目標獎金,實際獎勵在目標的0%至200%之間,具體取決於Interpublic的財務業績、個人業績和管理層的自由裁量權。
長期激勵獎勵-每份就業協議還規定參與Interpublic基於績效的長期激勵計劃。每年的獎勵可能包括股票期權、限制性股票、基於績效的股票和現金獎勵或其他形式的激勵獎勵,由薪酬委員會全權決定。
僱傭協議基本工資和激勵薪酬信息
下表提供了2023年每位指定執行官的年薪、年度激勵目標百分比和長期激勵目標獎勵價值。
姓名 | 工資 $ |
年度激勵目標 % |
長期激勵目標 $ | |||
菲利普·克拉科夫斯基 |
1,500,000 | 200 | 10,500,000 | |||
艾倫·約翰遜 |
1,000,000 | 125 | 3,500,000 | |||
安德魯·邦扎尼 |
900,000 | 100 | 2,400,000 | |||
克里斯托弗·卡羅爾 |
700,000 | 80 | 850,000 |
菲利普·克拉科夫斯基就業協議
克拉科夫斯基先生的僱傭協議還規定,他有權(i)參與CAP和(ii)參與其他主要管理人員不時獲得的其他員工福利和計劃。
如果克拉科夫斯基先生無故非自願終止工作,他的僱傭協議規定,自解僱通知發出之日起,按解僱前的有效費率繼續支付24個月的工資;前提是,如果克拉科夫斯基先生在遣散期結束前獲得替代工作,其遣散費金額將減少(但不低於零) 非特遣隊在遣散期結束前向克拉科夫斯基先生支付與其新工作有關的補償金。
克拉科夫斯基先生還有資格在解僱當年獲得獎金。非自願解僱後,克拉科夫斯基先生還有資格獲得:(i) 繼續歸屬所有長期股權和現金激勵獎勵,直至遣散期結束,此類長期激勵措施將歸屬 按比例計算自一週年之日起,(ii) 以現金補貼在職員工的醫療、牙科和視力福利費用,直到離職期結束和隨後的COBRA期結束;(iii) 現金補助金等於Interpublic在解僱之日一週年之前繼續參與該計劃時代表他向該計劃繳納的配套繳款金額;(iv) 現金支付代替自通知之日起12個月的持續人壽保險。如果克拉科夫斯基接受另一家提供類似福利的僱主的工作,對醫療、牙科和視力福利的補貼將終止。克拉科夫斯基先生可隨時終止工作,至少提前六個月通知Interpublic。
艾倫·約翰遜就業協議
約翰遜女士的僱傭協議還規定,她有權(i)參與CAP和(ii)參與其他主要管理層不時向其他主要管理人員提供的其他員工福利和計劃。
62 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
如果 Johnson 女士無故非自願終止工作,她的僱用協議規定,按其解僱之日之前的有效費率支付相當於她18個月的基本工資的款項。約翰遜女士還有資格在解僱當年獲得獎金。在離職日期之後,約翰遜女士將有資格獲得:(i) 繼續歸屬所有長期股權和現金激勵獎勵直至遣散期結束;(i) 按在職員工費率支付的醫療、牙科和視力福利費用的現金補貼,直至離職期結束和隨後的COBRA期結束;(ii) 相當於Interpublic本應代表她向Interneter繳納的配套繳款金額的現金補貼公共儲蓄計劃(如果她一直參與該計劃直到最後)遣散期。約翰遜女士可隨時終止工作,至少提前30天通知Interpublic。
安德魯·邦扎尼就業協議
邦扎尼先生的協議還規定,他有權參與其他主要管理人員不時獲得的其他員工福利和計劃。
如果發生符合條件的解僱,他的僱傭協議規定根據行政人員遣散費計劃(如下所述)支付遣散費,工資延續期為18個月。
克里斯托弗·卡羅爾就業協議
卡羅爾先生的僱傭協議還規定,他有權(i)參與CAP和(ii)參與其他主要管理人員不時獲得的其他員工福利和計劃。
如果卡羅爾先生無故非自願終止其工作,則他的僱傭協議規定:(i) 從解僱通知發出之日起12個月內,按其解僱前的有效工資標準延續工資;(ii) 一次性支付解僱年度的目標獎金。在解僱日期之後,卡羅爾先生將有資格獲得(i)現金補助金,用於按在職員工費率補貼醫療、牙科和視力福利的費用,直到遣散期結束和隨後的COBRA期結束;(ii)現金補助金等於Interpublic在離職期結束前繼續參與該計劃時代表他向該計劃繳納的對等繳款金額。卡羅爾先生可以通過向Interpublic發出通知隨時終止其工作 至少六個月後提前。
行政人員遣散計劃
根據Interpublic行政人員遣散計劃(“ESP”),某些高級管理層員工,包括指定的執行官,在符合條件的解僱時有權獲得遣散費和其他福利金。一般而言,ESP規定,按離職當年有效的行政人員基本工資標準,將工資延續到特定的月數,該月數通常因高管的資歷而異。如果高管的合格解僱發生在控制權變更後的兩年內,則遣散費應一次性支付,而不是在遣散期內支付。
根據ESP,指定執行官有權享受以下工資延續期:
姓名 | 工資延續期 | |
克拉科夫斯基先生 |
24 個月 | |
約翰遜女士 |
18 個月 | |
邦扎尼先生 |
18 個月 | |
卡羅爾先生 |
12 個月 |
ESP還規定在工資延續期和COBRA期內以現金支付以代替繼續按在職員工費率支付的醫療、牙科和視力福利。
ESP下的福利不包括個人僱傭協議下的遣散費。相反,根據個人僱傭協議支付的遣散費是從ESP下應付的金額中扣除的。
ESP要求高管同意某些解僱後的協議,如果違反,將導致高管未來的遣散費和福利被沒收。ESP下的福利還以執行相互釋放的高管為條件。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 63 |
高管薪酬
控制權變更協議
每位指定執行官都與Interpublic簽訂了控制權變更協議,該協議規定,在控制權變更後的兩年內,如果符合條件的解僱,則可獲得遣散費和其他福利。這些福利取代了高管根據高管的僱傭協議和ESP本應有權獲得的福利,而不是補充。
這些控制權變更協議中的每一項都規定了 一次性付款遣散費等於高管基本工資加上其目標獎金的指定倍數。就此計算而言,工資和目標獎金均根據管理層在控制權變更當年或合格解僱當年(以較高者為準)的有效税率確定。
控制權變更協議下的申請倍數和相應的服務月份是:
姓名 | 多個 | 幾個月 遣散費 |
||||
克拉科夫斯基先生 |
2.5 | 30 個月 | ||||
約翰遜女士 |
2 | 24 個月 | ||||
邦扎尼先生 |
2 | 24 個月 | ||||
卡羅爾先生 |
2 | 24 個月 |
此外,根據協議,指定執行官在CAP下的福利將受
以下:(i)將在其遣散期內增加年度美元抵免額,就好像遣散費是在遣散期內分期支付的(而不是一次性支付);(ii)高管將在遣散期到期當年按比例獲得年度美元抵免,以及(iii)除了根據CAP條款在每年12月31日增加的利息抵免外,高管還將獲得一筆按比例分配的年度美元抵免 按比例分配遣散期到期當年的利息抵免,以支付高管CAP餘額的當年適用的費率計算。
每份協議還規定,在提供遣散費的月份中,以現金補貼醫療、牙科和視力津貼的費用,以代替根據行政部門僱用協議和ESP原本應支付的福利補貼。
每份協議都要求高管同意某些解僱後的契約,這些契約限制招攬員工和客户,如果違反,將導致高管的遣散費和福利金被沒收。
64 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
遣散費和控制權變更補助金
前述敍述了根據與高管解僱有關或終止僱用的各種協議、計劃和安排,指定執行官可能有權獲得的遣散費和其他福利。下表量化了在以下情況下每位指定執行官在2023年12月31日終止僱用時將獲得的福利:
觸發事件 | 描述 | |
因故解僱 或自願 無條件終止 好理由 |
總的來説(視每位高管的僱傭協議的某些變動而定),如果高管(a)嚴重違反其僱傭協議中的條款並且未能在僱用協議中糾正此類違規行為,Interpublic 將 “理由” 終止高管的聘用 15 天期間;(b)侵吞Interpublic的資金或財產;(c)未經適當事先書面批准試圖獲得與Interpublic業務有關的任何個人利潤;(d)從事欺詐、重大不誠實、重大過失、嚴重瀆職或違抗命令,或故意(i)不遵守Interpublic的行為守則或(ii)履行職責中的不當行為,不包括以下任一行為案件,善意採取的未對Interpublic造成物質損害的行為;(e)拒絕或未能真誠地嘗試執行此類高管's 作為僱員的職責,或者如果拒絕或失敗未能在一段時間內得到糾正,則有責任遵循董事會或高管直接向其報告的人的合理真誠指示 15 天期間;(f) 犯下或被正式指控或起訴重罪或涉及不誠實、欺詐或道德敗壞的罪行,或 (g) 從事禁止基於年齡、性別、種族、宗教、殘疾、國籍或任何其他受保護類別的歧視或騷擾的公共政策明確禁止的行為。
一般而言,如果Interpublic未經行政部門同意,(a) 大幅降低行政人員的基本工資;(b) 實質性減少行政部門必須向其報告的行政部門或主管的權力、職責或責任;(c) 大幅減少行政部門有權處理的預算;(d) 要求行政部門調到辦公室,則高管將有 “正當理由” 終止此類高管的聘用距離此類高管主要駐地城市超過 50 英里或 (e) 實質性的違反與行政部門簽訂的僱傭協議。在出於正當理由辭職之前,行政部門通常必須通知Interpublic,並有機會糾正不利行動。 | |
排位賽 終止 |
無故非自願終止高管的聘用或高管出於正當理由辭職。 | |
控制權變更 |
通常,如果出現以下情況,則控制權變更將被視為發生了控制權變更:(i)除Interpublic或其任何子公司以外的任何人成為Interpublic當時尚未發行的有表決權的50%以上的受益所有人;(ii)除Interpublic或其任何子公司以外的任何人收購(在 12 個月期限)擁有Interpublic當時尚未償還的有表決權的30%或以上的合併投票權的所有權;(iii)任何人收購Interpublic資產的40%或以上(根據公允市場總價值確定)或(iv)在任何期間 12 個月在此期間,董事會的大多數成員由其任命或選舉在任命或選舉之日之前未得到董事會大多數成員認可的董事取代。
表中控制權變更標題下顯示的金額是在控制權變更時支付的,無論高管的僱用是否被解僱。 | |
排位賽 隨後終止 a. 控制權的變更 |
在控制權變更後的兩年內以符合條件的方式終止高管的聘用。 | |
死亡或殘疾 |
殘疾是根據我們提供的事實和情況根據我們的政策和程序確定的。 | |
退休 |
高管在 (i) 高管年滿 65 歲且 (ii) 在 IPG 完成了 10 年的服務後,經公司批准自願終止僱傭關係,即視為高管退休。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 65 |
高管薪酬
解僱和控制權變更補助金的關鍵
付款 |
|
描述 | ||
遣散費 |
|
所示在符合條件的解僱時(控制權變更後除外)應支付給每位指定執行官的遣散費,由ESP條款補充的高管僱傭協議條款規定,但克拉科夫斯基先生和卡羅爾因正當理由辭職後的遣散費只能根據ESP支付。
如果控制權變更後出現符合條件的解僱,則每位指定執行官的遣散費金額是根據高管控制權變更協議的條款規定的。 | ||
獎金 |
|
克拉科夫斯基先生的僱傭協議規定,如果Interpublic無故終止工作,除非是在控制權變更之後,他有資格獲得獎金的考慮,但沒有規定如果他出於正當理由辭職,則沒有規定支付獎金。
約翰遜女士的僱用協議規定,如果Interpublic無故終止僱用或出於正當理由辭職,她有資格獲得獎金的考慮。
卡羅爾先生的僱傭協議規定,只有在無故非自願解僱的情況下(以及出於正當理由辭職),控制權變更後才發放獎金。
如果控制權發生變化,每位指定執行官都有權根據Interpublic高級管理人員激勵計劃(“SEIP”)獲得高管目標級別的獎金(無論其僱用是否終止)。
如果因死亡或殘疾而終止僱用,則每位指定執行官的獎金金額應根據SEIP支付,該獎勵為 按比例分配基於所經過的時間和達到的性能水平。如果死亡,績效目標的實現情況是根據截至死亡之日的實際業績和業績期餘下的估計業績來確定的。就殘疾而言,成績是根據業績期結束時的實際表現來衡量的。 | ||
長期 激勵措施 |
|
根據Interpublic的績效激勵計劃:
• 如果因死亡或殘疾而解僱:
-限制性股票歸屬於 按比例計算基礎;以及
-績效股票和績效現金背心 按比例計算基準以所用時間和達到的績效水平為基礎,除非在發放日期後的12個月內終止僱用(在這種情況下,全部獎勵將被沒收)。如果死亡,績效目標的實現情況是根據截至死亡之日的實際業績和業績期餘下的估計業績來確定的。就殘疾而言,成績是根據業績期結束時的實際表現來衡量的。
• Interpublic 的績效激勵計劃規定,在控制權變更後出現資格終止的情況:
-高管有權獲得以下獎勵的款項,每項獎勵的價值均自控制權變更之日起:
¡ 限制性股票;以及 |
66 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
付款 |
|
描述 | ||
|
|
¡ 目標績效水平的績效份額和績效現金
克拉科夫斯基先生的僱傭協議規定,如果無故非自願終止僱用(但如果出於正當理由辭職則不可以),他的股權激勵計劃獎勵將在其遣散期內繼續歸屬。 | ||
|
|
約翰遜女士的僱傭協議規定,如果她無故被非自願終止僱傭關係,或者她出於正當理由辭職,她的股權激勵計劃獎勵將在她的遣散期內繼續發放。
儘管如此,如果指定執行官的聘用在授予之日起至少12個月後終止,則薪酬與領導力人才委員會有權酌情加快績效激勵計劃下授予的任何獎勵的歸屬。 | ||
養老金/遞延補償 |
|
在 (i) 因故終止僱傭關係或無正當理由自願解僱或 (ii) 死亡或傷殘的情況下,根據上限顯示的應付金額反映了截至2023年12月31日的賬户餘額。
在控制權變更後發生合格解僱或合格解僱時,根據上限顯示的應付金額反映了在適用遣散期內使用額外抵免額和歸屬後應付的總金額。如果在控制權變更後的2年內終止,則CAP中顯示的金額將一次性支付。 | ||
福利福利 |
|
顯示在符合條件的解僱時應支付的醫療、牙科和視力福利,控制權變更後除外,通常根據高管的僱傭協議和ESP提供。
根據高管的控制權變更協議,在控制權變更後出現合格解僱時應支付的醫療、牙科和視力補助金是根據高管的《控制權變更協議》提供的。
克拉科夫斯基先生、邦扎尼先生、卡羅爾先生和約翰遜女士的401(k)福利,以及克拉科夫斯基先生和約翰遜女士的人壽保險保費補助金,根據他們各自的僱用協議提供。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 67 |
高管薪酬
預計解僱和控制權變更補助金
下表顯示了由於所列觸發事件而於2023年12月31日終止對每位指定執行官的聘用,則每位指定執行官有權獲得的款項。
姓名 | 終止為 原因或自願 無條件終止 有充分的理由 ($) |
排位賽 終止 ($) |
死亡/ 殘疾 ($) |
退休 ($) |
排位賽 終止 遵循 控制權變更 ($) (3) | ||||||||||||||||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
遣散費 |
|
0 |
|
3,000,000 |
|
0 |
|
0 |
|
11,250,000 |
||||||||||||||||
年度獎金 |
|
0 |
|
3,000,000 |
|
1,680,600 |
|
0 |
|
3,000,000 |
|||||||||||||||||
長期激勵: |
績效股票 |
|
0 |
|
7,647,072 |
|
6,951,190 |
|
0 |
|
8,616,503 |
||||||||||||||||
績效現金 |
|
0 |
|
6,897,640 |
|
5,785,120 |
|
0 |
|
8,687,500 |
|||||||||||||||||
限制性股票 |
|
0 |
|
7,946,557 |
|
5,161,749 |
|
0 |
|
11,362,081 |
|||||||||||||||||
好處: |
醫學/牙科/視力 |
|
0 |
|
66,580 |
|
0 |
|
0 |
|
82,134 |
||||||||||||||||
401 (k) 比賽 |
|
0 |
|
29,700 |
|
0 |
|
0 |
|
37,125 |
|||||||||||||||||
人壽保險 |
|
0 |
|
420 |
|
0 |
|
0 |
|
420 |
|||||||||||||||||
養老金 (1)/Def Comp (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
艾倫·約翰遜 |
遣散費 |
|
0 |
|
1,500,000 |
|
0 |
|
0 |
|
4,500,000 |
||||||||||||||||
年度獎金 |
|
0 |
|
1,250,000 |
|
700,000 |
|
0 |
|
1,250,000 |
|||||||||||||||||
長期激勵: |
績效股票 |
|
0 |
|
1,505,079 |
|
1,505,079 |
|
0 |
|
2,673,994 |
||||||||||||||||
績效現金 |
|
0 |
|
1,615,577 |
|
1,111,416 |
|
0 |
|
2,670,832 |
|||||||||||||||||
限制性股票 |
|
0 |
|
1,505,045 |
|
1,922,395 |
|
0 |
|
3,426,499 |
|||||||||||||||||
好處: |
醫學/牙科/視力 |
|
0 |
|
48,260 |
|
0 |
|
0 |
|
66,420 |
||||||||||||||||
401 (k) 比賽 |
|
0 |
|
22,275 |
|
0 |
|
0 |
|
29,700 |
|||||||||||||||||
人壽保險 |
|
0 |
|
420 |
|
0 |
|
0 |
|
420 |
|||||||||||||||||
Def Comp (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
安德魯·邦扎尼 |
遣散費 |
|
0 |
|
1,350,000 |
|
0 |
|
0 |
|
3,600,000 |
||||||||||||||||
年度獎金 |
|
0 |
|
0 |
|
505,000 |
|
0 |
|
900,000 |
|||||||||||||||||
長期激勵: |
績效股票 |
|
0 |
|
0 |
|
1,683,337 |
|
0 |
|
2,161,686 |
||||||||||||||||
績效現金 |
|
0 |
|
0 |
|
1,456,532 |
|
0 |
|
2,137,500 |
|||||||||||||||||
限制性股票 |
|
0 |
|
0 |
|
1,294,351 |
|
0 |
|
2,850,170 |
|||||||||||||||||
好處: |
醫學/牙科/視力 |
|
0 |
|
49,130 |
|
0 |
|
0 |
|
67,310 |
||||||||||||||||
401 (k) 比賽 |
|
0 |
|
22,275 |
|
0 |
|
0 |
|
29,700 |
|||||||||||||||||
Def Comp (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
遣散費 |
|
0 |
|
700,000 |
|
0 |
|
0 |
|
2,492,000 |
||||||||||||||||
年度獎金 |
|
0 |
|
315,000 |
|
0 |
|
546,000 |
|||||||||||||||||||
長期激勵: |
績效股票 |
|
0 |
|
0 |
|
589,272 |
|
0 |
|
761,933 |
||||||||||||||||
績效現金 |
|
0 |
|
0 |
|
510,469 |
|
0 |
|
754,166 |
|||||||||||||||||
限制性股票 |
|
0 |
|
0 |
|
1,236,934 |
|
0 |
|
1,656,772 |
|||||||||||||||||
好處: |
醫學/牙科/視力 |
|
0 |
|
32,440 |
|
0 |
|
0 |
|
64,880 |
||||||||||||||||
401 (k) 比賽 |
|
0 |
|
14,850 |
|
0 |
|
0 |
|
29,700 |
|||||||||||||||||
Def Comp (2) |
(1) | 第59頁在 “養老金安排——行政人員特別福利協議” 標題下詳細描述了克拉科夫斯基根據ESBA有權獲得的款項。 |
(2) | 每位指定執行官根據上限有權獲得的款項列於第61頁的非合格遞延薪酬表中 “上一財年的總餘額” 欄目下。 |
如果指定執行官因以下解僱事件被解僱,則每位指定執行官有權根據CAP獲得以下額外款項。 |
姓名 | 符合條件的終止 ($) |
符合條件的終止 控制權變更後 ($) |
||||||
克拉科夫斯基先生 |
443,560 | 485,940 | ||||||
約翰遜女士 |
169,617 | 226,949 | ||||||
邦扎尼先生 |
76,489 | 136,182 | ||||||
卡羅爾先生 |
92,922 | 189,447 |
(3) | 根據《美國國税法》第280G條,如有必要,表中顯示的某些福利金可能會減少,以避免對行政部門造成不利的税收後果。 |
68 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
高管薪酬
首席執行官薪酬比率
按照《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第 953 (b) 條和《條例》第 402 (u) 項的要求 S-K,我們提供以下有關首席執行官2023年年度總薪酬與員工(首席執行官除外)年度總薪酬中位數的關係的信息。
2023 年,我們上次完成的財政年度:
• | 我們首席執行官的年總薪酬為14,441,360美元;以及 |
• | 我們的員工(首席執行官除外)的年總薪酬中位數為70,319美元。 |
根據這些信息,我們估計2023年首席執行官的年總薪酬與所有員工年總薪酬中位數的比率為205:1。
我們使用下述方法和實質性假設、調整和估計,確定了2023年薪酬比率分析的員工中位數。
• | 我們確定,截至2023年10月1日,我們的全職、兼職和臨時員工人數包括在母公司和全球合併子公司工作的50,000多人。 |
• | 為了從員工人數中確定 “員工中位數”,我們首先確定了2023年1月1日至2023年10月1日期間每位員工的 “收入” 金額。為此,收入是指員工在前述期間支付的基本工資和獎金(如果有)。2023年1月1日之後僱用的任何全職和兼職員工的基本工資收入均按年計算至2023年10月1日(以反映9個月的收入)。使用公司2023年10月的月度貨幣匯率,將美國以外員工的收入轉換為美元。 |
• | 然後,我們通過按上述收入衡量標準對員工進行排列和排序,並選擇在人口中排名中間的員工,從員工人數中確定了我們的員工中位數。 |
• | 我們首席執行官的年度薪酬總額代表本委託書第53頁中包含的2023年薪酬彙總表的 “總計” 欄中為首席執行官報告的金額。 |
• | 我們員工中位數的年度總薪酬是根據相同的方法計算的,以確定我們在2023年薪酬彙總表中披露的指定執行官的薪酬。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 69 |
年 1 |
SCT 總計 補償 致首席執行官 |
補償 實際已付款 致首席執行官 2 |
平均 SCT 總計 補償 適用於其他近地天體 |
平均值 補償 實際支付給 其他近地天體 2 |
初始固定價值 100 美元 投資基於 3 : |
淨收入 適用於 IPG 股東 |
OIBIA 利潤 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司 總計 股東 返回 |
年度報告 對等組合計 股東 返回 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
$ | $ | $ | $ |
$ | $ | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
$ | $ | $ | $ |
$ | $ | $ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
$ | $ | $ | $ |
$ | $ | $ |
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
$ | $ | $ | $ |
$ | $ |
$ |
% |
1. |
2. | 顯示為 “實際支付的賠償” 的金額有 是 根據第 402 (v) 項計算 規則 S-K 並且不反映公司近地物體實際支付或收到的薪酬。這些金額反映了每年薪酬彙總表中列出的 “薪酬總額”,按下表所示進行了調整,其中包括顯示可能實現或可能未實現的長期補助金的潛在價值或價值變化的金額,而不是相應期間收到的實際金額 日曆 年。沒有列出養老金服務成本的金額,因為沒有服務成本可歸因於養老金服務成本 為了 ASC 715 規定的適用年份。股票價值是根據財務會計準則委員會ASC主題718計算的。 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||
首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
|||||||||||||||||||||||||
薪酬表扣除額彙總 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
排除SCT股票和期權獎勵 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
排除養老金價值的SCT變化 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
調整 |
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年底 年內授予的未歸屬股票和期權獎勵的公允價值 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
往年授予的所有未歸屬股票和期權獎勵的公允價值從去年最後一天變為年度最後一天的變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
從去年最後一天到年度歸屬的股票和期權獎勵的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
70 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
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首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
首席執行官 ($) |
平均值 其他 近地天體 ($) |
|||||||||||||||||||||||||
向年內歸屬的股票和期權獎勵支付的應計股息的價值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
年內應計養老金服務費用的精算現值 |
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“實際支付的補償” 中未包含的金額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
所有未歸屬股票和期權獎勵的年內應計但未支付的股息的價值 |
3. | 股東總回報(TSR)反映了從表中最早年份(2019年12月31日)之前的最後一個交易日到表中適用年份的最後一天的業績。 |
4. |
5. |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
71 |
• |
• |
72 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
已發行股份和普通股所有權
已發行股份
截至2024年4月1日(年會創紀錄的日期)營業結束時,Interpublic的已發行股本包括377,323,185股普通股。只有記錄日期的普通股持有人有權在年會上投票。普通股的每股都有權對在會議上提交股東表決的每項事項進行一票表決。
某些受益所有人的股份所有權
下表列出了截至2023年12月31日Interpublic已知擁有超過5%的普通股實益所有權的人對普通股的直接和間接實益所有權的信息:
受益所有人的姓名和地址 | 的數量和性質 的受益所有權 普通股(1) |
的百分比 課堂 | ||||||
先鋒集團(2) Vanguard Blvd 100 號。 賓夕法尼亞州馬爾文 19355 |
45,801,467 | 11.96 | % | |||||
貝萊德公司(3) 55 東部 52和街 紐約,紐約州 10055 |
39,773,831 | 10.4 | % | |||||
州街公司(4) 州街金融中心 林肯街 1 號 馬薩諸塞州波士頓 02111 |
22,907,409 | 5.98 | % |
(1) | 美國證券交易委員會的規則將某人視為證券的受益所有人(出於委託書披露的目的),前提是該人擁有或共享該證券的投票權或處置權。此外,有權在60天內獲得擔保實益所有權的人將證券視為受益所有權。 |
(2) | 該披露基於Vanguard Group, Inc.於2024年2月13日向美國證券交易委員會提交的附表13G/A,該公司在該附表中報告稱,該公司是一家投資管理公司,對485,423股普通股擁有共同投票權,對44,107,187股普通股擁有唯一處置權,對1,694,280股普通股擁有共同的處置權。 |
(3) | 該披露基於貝萊德公司於2024年1月24日向美國證券交易委員會提交的附表13G/A,該公司在該附表中報告稱,貝萊德公司是一家投資管理公司的控股公司,這些公司總共擁有對36,043,255股普通股的唯一投票權,對39,773,831股普通股擁有唯一的處置權。 |
(4) | 該披露基於State Street Corporation於2024年1月29日向美國證券交易委員會提交的附表13G/A,該公司在該附表中報告説,該公司是一家投資管理公司的控股公司,這些公司總共擁有15,739,339股普通股的投票權,並對22,893,972股普通股共享處置權。 |
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 73 |
已發行股份和普通股所有權
管理層的股份所有權
下表列出了截至2024年4月1日,Interpublic集團每位董事、每位現任指定執行官以及所有董事和執行官對普通股的直接和間接實益所有權的信息:
受益所有人的姓名 | 普通股 所有權 |
選項 可鍛鍊 60 天內 |
總計(1)(2) | |||||||||
豪爾赫·貝尼特斯 |
4,595 | 0 | 4,595 | |||||||||
安德魯·邦扎尼 |
95,884 | 0 | 95,884 | |||||||||
克里斯托弗·卡羅爾 |
44,277 | 0 | 44,277 | |||||||||
喬斯林·卡特-米勒 |
38,031 | 0 | 38,031 | |||||||||
Mary J. Steele Guilfoile |
109,045 | 0 | 109,045 | |||||||||
黎明哈德森 |
33,172 | 0 | 33,172 | |||||||||
艾倫·約翰遜 |
125,469 | 0 | 125,469 | |||||||||
菲利普·克拉科夫斯基 |
532,437 | 250,000 | 782,437 | |||||||||
喬納森·米勒 |
73,896 | 0 | 73,896 | |||||||||
帕特里克·摩爾 |
48,394 | 0 | 48,394 | |||||||||
琳達·桑福德 |
37,630 | 0 | 37,630 | |||||||||
大衞·託馬斯 |
158,142 | 0 | 158,142 | |||||||||
小埃·李·懷亞特 |
48,394 | 0 | 48,394 | |||||||||
所有董事和高管 軍官作為一個小組(13 人) |
1,349,366 | 250,000 | 1,599,366 |
(1) | 美國證券交易委員會的規則將某人視為證券的受益所有人(出於委託書披露的目的),前提是該人擁有或共享該證券的投票權或處置權。此外,某項證券被視為由有權在60天內獲得實益所有權的人的實益所有權,例如通過行使可行使或將在60天內開始行使的股票期權。本表中列出的普通股所有權包括限制性股票獎勵單位的未歸屬股份,以及根據2019年PIP授予的限制性股票,該限制性股票歸因於被認定有權對股票行使投票權。除非另有説明,否則每個人對指定為實益擁有的股份擁有唯一的投票權和唯一的處置權。 |
(2) | 截至2024年4月1日,表中列出的個人的受益所有權均不超過普通股已發行股份的1%。Interpublic的董事和執行官作為一個整體擁有不到普通股已發行股份的1%的實益所有權。 |
Interpublic沒有執行官或董事將任何普通股作為證券質押。
違法行為第 16 (a) 條舉報
經修訂的1934年《證券交易法》第16(a)條要求Interpublic的董事和執行官以及實益擁有其任何類別股權證券10%以上的個人向美國證券交易委員會提交初步的實益所有權報告和隨後的Interpublic股票證券實益所有權變動報告。
僅根據我們對公司董事和執行官提供的截至2023年12月31日止年度的此類報告副本的審查,以及這些人提出的不需要其他報告的書面陳述,我們認為Interpublic的每位董事和執行官都及時提交了所有必需的報告。
74 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
項目 4 股東提案
紐約州Great Neck市2M斯托納大道14號的肯尼思·施泰納已提交以下提案供年會審議。他持有的股票將根據要求立即提供。
該提案的案文如下:
提案 4 — 獨立董事會主席
股東要求董事會採取一項持久的政策,並在必要時修改管理文件,以便由兩名不同的人分別擔任主席和首席執行官一職。
只要有可能,董事會主席應為獨立董事。
在董事會加速尋求董事會獨立主席期間,董事會有權自行選擇一名非獨立董事的臨時董事會主席來任職。
最佳做法是儘快採用這項政策。但是,當我們現任首席執行官續約或下一次首席執行官過渡時,該政策可能會分階段實施。
該提案對Interpublic很重要,因為董事會可以在短時間內將Interpublic最重要的兩個職位,即董事長兼首席執行官,延長給一個人。
與2022年相比,Interpublic對該提案主題的支持在2023年增長了27%。部分原因可能是現任Interpublic主席戴維·託馬斯先生過去似乎沒有日常工作 18 歲。因此,託馬斯先生可能沒有這個身材而且 最新提高工作技能才能成為一名有效的主席.Interpublic 董事會至少能做的就是任命一位最近有全職工作的主席。
請投贊成票:
獨立董事會主席—提案 4
管理層的反對聲明
與往年一樣,董事會仔細考慮了該提案,並再次建議股東對該提案投反對票,原因如下:
董事會主席目前是獨立的
公司目前有一位獨立主席,董事會決定這樣的領導結構目前最適合該組織。在做出這樣的決定時,董事會任命戴維·託馬斯為獨立主席,他自2022年1月起擔任該職務。Thomas先生精通我們業務的複雜性,在被任命為獨立主席之前,他曾擔任董事長多年。
董事會在確定領導層方面的靈活性符合公司及其股東的最大利益
董事會認為,最佳領導結構可能會因情況而異,因此,在給定時間確定合適的領導層時保持適當的靈活性的能力對於最大限度地提高公司成功至關重要。根據公司的公司治理準則,董事會可以以其認為符合公司最大利益的任何方式分配董事長兼首席執行官辦公室的職責。鑑於我們的運營環境不斷變化,董事會重視靈活地選擇最適合公司及其股東需求的領導結構。
該提案要求通過一項要求將董事長和首席執行官職位分開的政策,旨在消除董事會根據其經驗、判斷和股東反饋做出決定的靈活性。這實際上將剝奪董事會評估公司特定需求和特定資格的能力
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 75 |
項目 4 股東提案
有關個人。鑑於委託書其他部分涵蓋的獨立性保障和整體治理結構的存在,董事會認為這樣的授權既不必要,又不利於股東的利益。
該準則規定,如果主席和首席執行官的職位合併,則選舉首席獨立董事
董事會堅決支持讓獨立董事始終擔任董事會領導職務。因此,Interpublic的公司治理準則規定,如果董事長和首席執行官的職位合併,或者主席不獨立,董事會將從獨立董事中指定一名主持董事。首席獨立董事的職責和 非執行椅子包括但不限於以下功能:
• | 召集和主持會議的會議和執行會議 非管理層導演, |
• | 促進溝通,並代表首席執行官與首席執行官進行聯絡 非管理層負責業務問題和管理的董事, |
• | 與首席執行官協調和制定董事會年度日曆以及董事會會議的議程和演示文稿, |
• | 酌情與要求此類溝通的股東進行直接溝通, |
• | 向管理層提供指導和監督,以及 |
• | 履行董事會可能不時決定的其他職責和責任。 |
董事會認為,公司平衡而靈活的公司治理結構,包括要求在董事長不獨立的情況下選舉獨立董事長,其職責明確且全面,因此沒有必要 不明智絕對要求主席為獨立董事。
我們的治理結構促進董事會獨立性
董事會認為,其委員會的獨立性和其他強有力的公司治理做法可確保對我們與戰略、風險和誠信相關的關鍵問題進行獨立監督。
例如:
• | 10名董事中有9名(佔90%)是獨立的。 |
• | 每個審計、薪酬和領導才能委員會以及公司治理和社會責任委員會都必須完全由獨立董事組成。這意味着,財務報表的完整性、首席執行官業績、高管薪酬、董事提名以及董事會及其委員會的評估等關鍵事項的監督完全委託給獨立董事。 |
• | 董事會及其委員會定期舉行沒有管理層參加的執行會議,完全有權與管理層接觸,並有權酌情聘用獨立顧問。 |
• | 所有獨立董事都在監督首席執行官的業績方面發揮作用,董事會通常在首席執行官不在場的情況下在執行會議上討論這個問題。 |
• | 董事會不斷審查其政策和委員會章程,以確保其適當性並反映高標準。 |
先前就此主題提交的內容
在過去的8次年會中,有5次向我們的股東提交了關於呼籲通過獨立董事會主席政策的股東提案,該提案與該提案基本相似,每次至少有73%的股東投票反對該提案,這表明我們的公司治理框架和董事會領導結構得到了明確的認可。
需要投票
本提案需要親自出席或由代理人代表並有權在年會上投票的大多數股份的贊成票才能批准該提案。
76 | Interpublic 集團 2024 年委託聲明 |
向通過銀行或經紀商持有跨公開普通股的股東提供的信息
根據美國證券交易委員會的規定,允許為客户賬户持有股票的經紀人和銀行選擇向共享相同地址的兩名或更多股東提交一份年度報告和委託書(以及發行人的其他股東通信)。如果您和郵寄地址上的其他居民通過經紀人或銀行擁有普通股,則您可能已經收到通知,通知您只會向您的家庭發送一份Interpublic代理材料的副本。如果您沒有將異議通知經紀人或銀行,則您可能被視為同意該安排。如果您希望將來獲得Interpublic的年度報告和委託書的單獨副本,則可以隨時通過致函紐約州紐約第三大道909號的Interpublic Group of Companies, Inc.(收件人:高級副總裁兼祕書)通知Interpublic,或致電企業傳播部電話: (212) 704-1200.您的通知應包括您的經紀公司或銀行的名稱以及您的賬號。
如果您的家庭只收到2023年年度報告或本委託書的單一副本,而您想單獨收到一份副本,請通過上述地址或電話號碼與Interpublic聯繫。如果您通過經紀人或銀行持有普通股,並且在您的地址收到我們的年度報告和委託書的多份副本,並且只想為您的家庭收到一份副本,請聯繫您的經紀人或銀行。
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. 的參與者須知儲蓄計劃
Interpublic Group of Companies, Inc., Inc.,儲蓄計劃(“計劃”)的參與者可以對截至記錄日期記入其計劃賬户的普通股利息的普通股數量進行投票。根據本委託書郵寄給計劃參與者的代理卡,參與者可以根據向計劃受託人Empower Trust Company, LLC(“受託人”)下達的指示進行投票。如果在2024年5月22日當天或之前收到,受託人將根據正式執行的指示對股票進行投票。
如果受託管理人沒有及時收到指示,則存入該參與者賬户的相當於Interpublic普通股利息的普通股將不會由受託人投票。受託管理人將對本計劃持有的未特別分配給任何個人計劃參與者(稱為暫記賬户)的任何普通股進行投票,其比例與受託管理人對計劃參與者及時指示的普通股進行投票的比例相同。
董事會不知道年度會議上可能提出的任何其他事項。如果在年會之前出現其他未知事項,則隨附的委託書中提名的人員或其替代人將根據其最佳判斷對該代理人進行投票。
根據董事會的命令,
羅伯特·多布森
高級副總裁、副總裁
法律顧問兼祕書
2024 年 4 月 12 日
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | 77 |
附錄 A
INTERPUBLIC 集團公司和子公司
美國的公認會計原則對賬 非公認會計準則調整後的結果
(金額以百萬計)
(未經審計)
十二個月已結束 十二月三十一日 |
||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
扣除應計費費用前的收入 |
$ | 9,400.6 | $ | 9,449.4 | $ | 9,107.9 | ||||||
非公認會計準則和解: |
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IPG普通股股東可獲得的淨收益 |
$ | 1,098.4 | $ | 938.0 | $ | 952.8 | ||||||
添加回來: |
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所得税準備金 |
291.2 | 318.4 | 251.8 | |||||||||
減去: |
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(支出)和其他收入總計 |
(74.6 | ) | (112.3 | ) | (214.1 | ) | ||||||
未合併關聯公司淨收益中的權益 |
1.3 | 5.6 | 2.5 | |||||||||
淨收益歸因於 非控制性興趣愛好 |
(19.7 | ) | (18.1 | ) | (20.0 | ) | ||||||
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營業收入 |
1,482.6 | 1,381.2 | 1,436.2 | |||||||||
添加回來: |
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收購的無形資產的攤銷 |
84.0 | 84.7 | 86.2 | |||||||||
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調整後 EBITA |
1,566.6 | 1,465.9 | 1,522.4 | |||||||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤率扣除應計費支出前收入利潤率百分比 |
16.7 | % | 15.5 | % | 16.7 | % | ||||||
重組費用 1 |
0.1 | 102.4 | 10.6 | |||||||||
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調整後的重組費用前的息税折舊攤銷前利潤 |
$ | 1,566.7 | $ | 1,568.3 | $ | 1,533.0 | ||||||
|
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|
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重組費用前的調整後息税折舊攤銷前利潤率扣除應計費支出前收入利潤率百分比 |
16.7 | % | 16.6 | % | 16.8 | % |
1 | 截至2023年12月31日止年度的重組費用為10萬美元,與我們在2022年和2020年採取的重組行動的調整有關。 |
注意:管理層認為,由此產生的比較提供了有用的補充數據,這些數據雖然不能替代公認會計原則指標,但可以提高財務和運營業績審查的透明度。
Interpublic 集團 2024 年委託聲明 | A-1 |
使用 黑色墨水鋼筆,用一個標記你的投票 X如本示例所示。 請不要在指定區域外寫信。 |
![]() |
你的投票很重要——以下是如何投票! | ||
您可以在線或通過電話投票,而不是郵寄此卡。 | ||
在線 前往 www.envisionreports.com/IPG或者掃描二維碼——登錄詳細信息位於下面的陰影欄中。 | ||
|
電話 撥打免費電話 1-800-652-投票(8683) 在美國、美國領土和加拿大境內 | |
|
節省紙張、時間和金錢! 通過 www.envisionreports.com/IPG 註冊享受電子交付 |
q如果通過郵寄方式投票,請在封裝的信封中籤名、分離並退回底部。 q
A | 提案 — 董事會建議投票 為了所有列出的被提名者, 為了提案 2 和 3,以及 反對提案 4. |
1。選舉董事:
+ |
對於 | 反對 | 棄權 | 對於 | 反對 | 棄權 | 對於 | 反對 | 棄權 | ||||||||||||||
01-豪爾赫·貝尼特斯 | ☐ | ☐ | ☐ | 02-喬斯林·卡特-米勒 | ☐ | ☐ | ☐ | 03-Mary J. Steele Guilfoile | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||
04-黎明·哈德森 | ☐ | ☐ | ☐ | 05-菲利普·克拉科夫斯基 | ☐ | ☐ | ☐ | 06-喬納森·米勒 | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||
07-帕特里克·摩爾 | ☐ | ☐ | ☐ | 08-琳達 S. 桑福德 | ☐ | ☐ | ☐ | 09-大衞·託馬斯 | ☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||
10-E.Lee Wyatt Jr. | ☐ | ☐ | ☐ |
對於 | 反對 | 棄權 | 對於 | 反對 | 棄權 | |||||||||
2。批准任命普華永道會計師事務所為Interpublic的2024年獨立註冊會計師事務所。 |
☐ | ☐ | ☐ | 3.通過諮詢投票批准指定執行官薪酬。 |
☐ | ☐ | ☐ | |||||||
4。題為 “獨立董事會主席” 的股東提案。 |
☐ | ☐ | ☐ |
B | 授權簽名-必須完成此部分才能計算您的投票。請在下面註明日期並簽名。 |
請嚴格按照此處顯示的姓名進行簽名。共同所有者應各自簽名。以律師、執行人、管理人、公司高管、受託人、監護人或託管人身份簽字時,請提供完整的職稱。
日期 (mm/dd/yyyy) — 請在下面打印日期。 | 簽名 1 — 請在方框內保留簽名。 | 簽名 2 — 請在方框內保留簽名。 | ||||||
/ / |
⬛ | 1 U P X | + |
03YQLB
Interpublic Group of Companies, Inc. 2024年年度股東大會將在以下時間舉行
美國東部時間 2024 年 5 月 23 日星期四上午 9:30,通過互聯網在 Meetnow.Global/my6Y6UN 上線虛擬直播
要訪問虛擬會議,必須將信息打印在陰影欄中
位於此表格的反面。
關於年度股東大會代理材料在互聯網上可用性的重要通知。
該材料可在以下網址獲得:www.envisionreports.com/IPG
|
小步驟會產生影響。 通過同意接收電子信件來保護環境 配送,請在 www.envisionreports.com/IPG 上註冊 |
|
q如果通過郵寄方式投票,請在封裝的信封中籤名、分離並退回底部。 q
2024 年年度股東大會通知
董事會為年會徵集的代理人 — 2024 年 5 月 23 日
下列簽署人特此組成並任命菲利普·克拉科夫斯基、艾倫·約翰遜、安德魯·邦扎尼和羅伯特·多布森,以及下述簽署人的真實合法代理人和代理人,均擁有全部替代權,代表下列簽署人出席將於美國東部時間2024年5月23日星期四上午9點30分虛擬舉行的INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.年度股東大會休會,討論會議前的所有事項。如果您是Interpublic Group of Companies, Inc. 儲蓄計劃(以下簡稱 “計劃”)的參與者,則該卡還構成下列簽署人向根據該計劃維持的信託的受託人Empower Trust Company, LLC(以下簡稱 “受託人”)對受託人持有的所有記錄在案的股票的投票指示。任何未及時收到投票指示的股票,都不會由受託人投票。受託管理人將對根據本計劃持有的任何未分配股份進行投票,其投票比例與其對及時收到指示的股票進行投票的比例相同。
該代理如果執行得當,將按照此處規定的方式進行投票。如果沒有做出指示,該代理人將投票支持每位董事候選人的選舉,提案2和3,反對提案4,並由代理持有人酌情決定在會議之前可能發生的任何其他事項。
我們鼓勵你通過標記相應的方框來指定自己的選擇,見反面,但如果你想根據董事會的建議進行投票,則無需在任何方框中標記。但是,除非您簽署、註明日期並歸還此卡,否則代理持有人無法對您的股票進行投票。
(續,另一面有待標記、註明日期和簽名)
C | 不投票物品 |
地址變更— 請在下面打印新地址。 | 評論意見— 請在下面打印您的評論。 | 會議出席情況 |
☐ | |||||||
如果出現以下情況,請將方框標記為右側 你計劃參加 年度會議。
|
⬛ | + |