附錄 99.2
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如果您對本通告的任何方面或將要採取的行動有任何疑問,您應諮詢股票經紀人或其他註冊的 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如果您已經 出售或轉讓了KE Holdings Inc. 的所有股份,則應立即將本通告連同所附的 委託書一併交給買方或受讓人或銀行、持牌證券交易商或其他代理人 通過其進行出售或轉讓以傳送給買方或受讓人。
香港交易所 及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容不承擔任何責任,對本通告的準確性或完整性不作任何陳述,並明確表示不對因本通告的全部或任何部分內容或因依賴 的全部或部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。
KE 控股公司
bem控股有限公司
(一家 公司通過加權投票權控制,在開曼羣島註冊成立,負有有限責任)
(股份代號:2423)
(紐約證券交易所股票代碼:BEKE)
(1) 建議重選董事;
(2) 建議授出發行股份的一般授權;
(3) 建議授出回購股份和/或ADS的一般授權;
(4) 建議重新任命審計師;
和
(5) 年度股東大會通知
董事會的一封信載於本通告第 4 至第 8 頁。
股東周年大會將於 2024 年 6 月 14 日星期五上午 10:00(北京時間)在中國北京市海淀區創業路2號東方電子科技大廈舉行。召開股東周年大會的通知載於本通告第20至25頁。股東周年大會上使用的委任代表表格 也隨函附上,並在聯交所(www.hkexnews.hk)和本公司的網站(investors.ke.com)上發佈。
截至股份記錄日(香港 時間)營業結束時,公司成員登記冊上公司登記冊上公司股份的記錄 持有人有權親自出席股東周年大會。如果美國存託憑證由存託機構的賬簿和記錄持有人持有 ,則截至ADS記錄日(紐約時間)營業結束時,美國存託憑證的持有人有權直接向存託機構紐約梅隆銀行提交投票指令;如果美國存託憑證由其中任何人持有,則通過銀行、經紀公司或其他證券中介機構 間接提交投票指令代表 ADS 的持有人。無論您是否打算出席股東周年大會並在會上投票, 都請 儘快填寫、簽署本通告所附的委託書,並將其交還給公司在香港 香港的股份登記處 Computershare 香港投資者服務有限公司(適用於股份持有人),或者您向紐約梅隆銀行 (美國存託基金持有人)的投票指示,如果您希望行使,請在規定的截止日期之前填寫、簽署、註明日期你的投票權。Computershare 香港投資者服務有限公司必須不遲於香港時間2024年6月12日星期三上午10點 在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓收到股東周年大會的代表委託書;紐約銀行梅隆銀行必須在ADS投票指示卡中規定的時間和日期之前收到 您的投票指示,以啟用選票附件轉為由您的ADS代表的 A類普通股,將在股東周年大會上發行。
2024年4月26日
內容 |
定義 | 1 |
董事會的來信 | 4 |
1。導言 | 4 |
2。 建議重選董事 | 5 |
3.提議 授出發行股份的一般授權 | 6 |
4。提議 授予回購股份和/或美國存託憑證的一般授權 | 6 |
5。提議的 重新任命審計師 | 7 |
6。 股東周年大會和代理安排 | 8 |
7。建議 | 8 |
8。更多 信息 | 8 |
附錄一 | 擬重選的 董事詳情 | 9 |
附錄二 | 關於 回購授權的解釋性聲明 | 14 |
年度股東大會通知 | 20 |
- i - |
定義 |
在本通告中, 除非上下文另有要求,否則以下表述應具有以下含義:
“2020 年計劃” | 股東於2020年7月通過並於2022年4月修訂的2020年全球股票激勵計劃,該計劃允許以期權、限制性股票和限制性股票單位的形式授予獎勵或董事會或薪酬委員會批准的其他類型獎勵 | |
“廣告” | 美國存托股份,每股代表三股 A 類普通股 | |
“ADS 記錄日期” | 2024 年 5 月 14 日(紐約時間) | |
“股東大會” | 本公司的年度股東大會將於2024年6月14日星期五上午10點召開 | |
“公司章程” | 於2022年8月12日通過的、經不時修訂的本公司組織章程 | |
“同事” | 其含義與《上市規則》賦予的含義相同 | |
“董事會” | 董事會 | |
“工作日” | 香港或其他相關司法管轄區的銀行通常開放正常銀行業務的任何一天(香港的星期六、星期日或公眾假期除外) | |
“中國” 或 “中華人民共和國” | 中華人民共和國,僅為本通告的目的,除非文中另有要求,不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和臺灣 | |
“A類普通股” | 本公司股本的A類普通股,每股面值為0.00002美元,授予A類普通股持有人對所有須經公司股東大會表決的事項每股一票 |
- 1 - |
定義 |
“ B 類普通股” | 本公司B類普通股 股,每股面值為0.00002美元,賦予公司加權投票權 ,使B類普通股的持有人有權在所有事項上獲得每股十張選票,但須經公司股東大會表決 ,但須遵守《香港上市規則》第8A.24條關於保留事項應由表決的要求 以每股一票為基礎 | |
“公司” | KE Holdings Inc.,一家豁免 有限責任公司,於2018年7月6日在開曼羣島註冊成立 | |
“關聯人士” | 其含義與《上市規則》賦予的 相同 | |
“董事” | 本公司的董事 | |
“羣組” 或 “Beike” | 不時出現公司、其子公司 和合並關聯實體 | |
“HK$” | 港元,香港的合法 貨幣 | |
“香港” | 中華人民共和國香港特別行政區 地區 | |
“香港證券 交易所” 或 “證券交易所” | 香港聯合交易所 有限公司 | |
“最新可行日期 ” | 2024 年 4 月 25 日,是確定此處包含的某些信息的最新 可行日期 | |
“清單” | A類普通股 於2022年5月11日在聯交所主板上市 | |
“上市規則” 或 “香港上市規則” | 證券在香港聯合交易所有限公司上市的規則 | |
“備忘錄” | 公司於2022年8月12日通過的公司組織備忘錄 (不時修訂) | |
“提名委員會” | 董事會的提名委員會 |
- 2 - |
定義 |
“POA 安排” | 吉利環球控股有限公司(“百惠 合夥企業”)於2021年7月28日(於2021年11月8日補充)簽署和交付的不可撤銷的代理人 和委託書,吉利環球不可撤銷地授權百匯合夥企業(“百惠 合夥企業”)行使由吉利環球持有的股份所代表的投票權 | |
“SFO” | 經不時修訂、補充或以其他方式修改的《證券及期貨條例》 (香港法例第 571 章) | |
“分享 記錄日期” | 2024 年 5 月 14 日(香港時間) | |
“股東” | 股票持有人,在 上下文要求的情況下,ADS | |
“股份” | 視情況而定,公司股本中的A類普通股 和B類普通股 | |
“子公司” | 其含義與《上市規則》賦予的 相同 | |
“ 大股東” | 其含義與《上市規則》中賦予的 相同 | |
“收購 守則” | 香港證券及期貨事務監察委員會發布的《收購與合併守則》 及股份回購守則 | |
“國庫 股” | 具有《上市規則》中賦予的含義 | |
“美國 州”、“美國” 或 “美國” | 美利堅合眾國、 其領土、財產和受其管轄的所有區域 | |
“加權 投票權” | 其含義與《上市規則》中賦予的 相同 | |
“WVR 受益人” | 其含義與《香港上市規則》賦予的 相同,除非上下文另有要求,否則指彭永東先生和山一剛先生, 是上市時B類普通股的持有人,他們都有權獲得加權投票權 | |
“%” | 百分比 |
- 3 - |
董事會的來信 |
KE 控股公司
bem控股有限公司
(一家 公司通過加權投票權控制,在開曼羣島註冊成立,負有有限責任)
(股票 代碼:2423)
(紐約證券交易所股票代碼:BEKE)
高管 董事: | 註冊的 辦公室: | |
彭永東 (主席) | Harneys 信託(開曼)有限公司 | |
單一剛 | 海港廣場 4 樓 | |
徐萬剛 (副主席) | 南教堂街 103 號 | |
徐濤 | 郵政信箱 10240 | |
大開曼 KY1-1002 | ||
非執行董事: | 開曼羣島 | |
傑弗裏·李朝輝 | ||
公司總部 | ||
獨立非執行董事 董事: | 東方電子科技 大樓 | |
陳小紅 | 創業路2號 | |
朱寒鬆 | 海淀區 | |
吳軍 | 北京 100086 | |
中國人民共和國 | ||
香港的主要營業地點 : | ||
宏利廣場
觀塘道348號5樓 九龍 | ||
香港 |
2024年4月26日
致股東
親愛的先生或女士,
(1) 建議重選董事;
(2) 建議授出發行股份的一般授權;
(3) 提議 授予回購股份和/或ADS的一般授權;
(4) 建議重新任命審計師;
和
(5) 股東周年大會通告
1. | 簡介 |
本通告的目的是通知您股東周年大會,並向您提供有關 將在股東周年大會上提出的以下 提案的信息:
(a) | 建議重選董事; |
- 4 - |
董事會的來信 |
(b) | 提議授予發行股份的一般授權; |
(c) | 提議授予回購股票和/或ADS的一般授權;以及 |
(d) | 重新任命審計師的提議。 |
2. | 建議重選董事 |
根據 《上市規則》附錄C1中規定的公司章程和公司治理守則,彭永東先生、 單一剛先生和吳軍先生將在股東周年大會上退休,並有資格在股東周年大會上提出連任董事(“被提名人”) 。被提名人的履歷詳情載於本通告附錄一。
除本通告附錄一所述的 外,目前和過去三年中,所有被提名人均未在 任何上市公司擔任任何董事職務,也未在公司及其子公司擔任任何其他重要職位。任何被提名人均與本公司 的任何其他董事、高級管理層或主要股東(定義見香港上市規則)沒有任何關係。
有關 被提名人興趣的詳情,請參閲本通告的附錄一。除本通告附錄一中披露的情況外, 所有被提名人均未在《證券及期貨條例》第十五部分所指的股份中擁有任何權益。
關於被提名人連任的提案將在股東周年大會上提交股東批准。 每位被提名人的任期為三年,從股東在股東周年大會上批准之日起算。
公司根據每位被提名人的資格、 職責、職責、經驗、對董事會的貢獻、對公司治理的參與以及(僅限執行董事 )集團的經營業績以及當時的市場狀況,確定了每位被提名人截至2023年12月31日的年度的薪酬。每位被提名人均未參與其薪酬的確定 。有關截至2023年12月31日止年度的被提名人薪酬的詳情,請參閲公司2023年年度 報告。在股東周年大會上獲得股東的相關批准後,公司將與每位被提名人續簽服務合同 (如果適用)。董事會在股東周年大會上獲得授權後,將根據被提名人的資格、職責、職責、經驗、對董事會的貢獻、對公司 治理的參與以及(僅限執行董事)集團的經營業績以及當前的市場狀況來確定其薪酬。公司 將在每年的年度報告中披露董事的薪酬。
除上文披露的 外,截至本通告發布之日,根據《香港上市規則》第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條,沒有任何需要披露的有關被提名人的信息,也沒有其他需要提請股東注意的事項。
- 5 - |
董事會的來信 |
提名委員會參照公司董事會多元化政策和董事提名政策中規定的提名原則和 標準以及公司企業戰略 以及獨立非執行董事的獨立性,審查了董事會的結構和組成、被提名人的確認和披露、 的資格、技能和經驗、時間投入和貢獻。 是擬連任的獨立非執行董事, 已根據《上市規則》第3.13條的規定確認其獨立性。提名委員會和 董事會已對其獨立性進行了評估,並認為吳軍先生根據《上市規則》中規定的獨立性 準則具有獨立性,並對被提名人對公司的貢獻感到滿意, 將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識和專業精神,以實現其高效和有效的運作和多元化。 因此,提名委員會和董事會在股東周年大會上建議重選包括上述獨立非執行董事 董事在內的被提名人。
3. | 建議授出發行股份的一般授權 |
為了使公司能夠靈活地在適當時發行A類普通股,無需為每股股票的發行召開股東大會,將在股東周年大會上提出一項普通決議,批准授予董事一般授權 ,以分配、發行或處理不超過總數20%的額外A類普通股(包括出售或轉讓庫存股) 截至該決議( “發行”)通過之日的已發行股份(不包括庫存股)任務”)。
截至最遲可行日期 ,該公司的已發行股本包括3,577,284,062股A類普通股和149,494,964股B類普通股。在第3號普通決議通過的前提下,公司 的已發行股本(不包括庫存股)在最遲可行日期之後和股東周年大會之日保持不變,將允許公司 最多發行745,355,805股普通股。
此外,在獲得第5號普通決議的單獨批准的前提下,還將增加公司根據普通決議4購買的ADS的股票和/或股票的數量,以延長普通決議3中提到的發行授權,前提是 該額外金額應佔截至通過與發行授權有關的決議之日已發行股份(不包括庫存股)數量的10% 回購授權(定義見下文)。
4. | 提議 授予回購股份和/或ADS的一般授權 |
為了使公司能夠靈活地在適當時回購股票和/或美國存託憑證,無需為每次回購召開 股東大會,將在股東周年大會上提出一項普通決議,批准授予董事行使公司權力 回購佔已發行股份總數(不包括庫存股)10%的股份和/或ADS) 截至該決議(“回購 授權”)通過之日。
- 6 - |
董事會的來信 |
截至最遲可行日期 ,該公司的已發行股本包括3,577,284,062股A類普通股和149,494,964股B類普通股。在第4號普通決議通過的前提下,公司 的已發行股本(不包括庫存股)在最遲可行日期之後和股東周年大會之日保持不變,將允許公司 最多回購372,677,902股普通股。
《上市規則》要求向股東發送與擬議的回購授權 有關的 解釋性聲明載於本通告附錄二。本解釋性聲明包含合理必要的信息,使股東 能夠在股東周年大會上就是否投票贊成或反對相關決議做出明智的決定。
現行《上市規則》規定,公司必須在合理可行的情況下儘快取消其回購的任何股份和/或美國存託憑證 。董事會指出,自 2024 年 6 月 11 日起,將修訂《上市規則》,取消取消回購股份的要求 ,並採用管理庫存股轉售的框架。鑑於《上市 規則》的變更,如果公司根據回購授權購買任何股票和/或美國存託憑證,公司將 (i) 取消回購的股份 和/或 ADS 標的股份和/或 (ii) 持有此類股份和/或國庫中標的股份,但須受 市場狀況和公司在進行任何股份回購時公司的資本管理需求的限制。如果公司 持有任何國庫股份,則國庫股份的任何出售或轉讓都將根據發行授權的條款和 根據開曼羣島的《上市規則》和適用的法律法規進行。
發行授權(包括延長的發行授權)和回購授權(如果獲得批准)將在 自批准發行授權(包括延長的發行授權)的決議通過之日起 和回購授權之日起一直有效,直至 (i) 公司下屆年度股東大會結束;(ii) 的期限屆滿公司下次年度股東大會必須根據公司章程或任何適用法律召開 以及法規;或 (iii) 股東大會普通決議撤銷或修改發行授權(包括延長的發行授權)或 回購授權(視情況而定)中規定的權限的日期,以 先發生者為準。
5. | 提議重新任命 審計師 |
根據 董事會審計委員會的建議,董事會提議重新任命普華永道和普華永道 中天會計師事務所為公司的審計師,任期將在公司下屆年度股東大會上屆滿;董事會 提議授權其確定截至2024年12月31日的年度的薪酬。
關於重新任命公司審計師的 普通決議將在股東周年大會上提出,供股東審議和 批准。
- 7 - |
董事會的來信 |
6. | 股東周年大會和代理安排 |
股東周年大會將於2024年6月14日星期五在中國北京市海淀區創業路2號東方電子科技大廈舉行。股東周年大會將於上午10點(北京時間)開始。
股東周年大會的通知已隨函附上,並在聯交所(www.hkexnews.hk)和該公司的網站(investors.ke.com)上發佈。
截至股份記錄日 (香港時間)營業結束時,公司成員登記冊上公司股份記錄的持有人 有權親自出席股東周年大會。如果 ADS由存託機構的賬簿和記錄持有人持有,則截至ADS記錄日(紐約 紐約時間)營業結束時,美國存託憑證的持有人有權直接向存託機構紐約梅隆銀行提交投票指令;如果存託憑證由其中任何一方持有,則通過銀行、經紀公司或其他證券中介機構間接提交投票指令代表美國存託憑證的持有人。無論您是否打算出席股東周年大會並在會上投票, 都請 儘快填寫、簽署、註明日期並將隨附的委託書交還給本公司的香港股份登記處 Computershare Hong 香港投資者服務有限公司(適用於股份持有人),或者將您的投票指示交還給紐約梅隆銀行(適用於 ADS 的持有人),如果您希望行使投票權,請在規定的截止日期之前在規定的截止日期之前向紐約梅隆銀行(適用於 ADS 的持有人)。Computershare 香港 投資者服務有限公司必須在股東周年大會預定時間前不少於 48 小時收到委託書,地點為香港灣仔皇后大道東 183 號合和 中心 17M 層;紐約銀行梅隆銀行必須在 ADS 投票説明卡中指定的 時間和日期之前收到您的投票指示,以允許附屬於由 代表的 A 類普通股的選票} 你的 ADS 將在股東周年大會上公佈。
根據香港上市規則,將在股東周年大會上提出的 決議案將以投票方式進行表決。
7. | 建議 |
董事會認為,上述關於擬議重選董事、擬議發行授權、 擬議回購授權以及擬議重新任命公司審計師的決議符合公司 和全體股東的最大利益,因此,董事會建議您對在 股東周年大會上提出的上述決議投贊成票。
8. | 更多 信息 |
提請您注意 注意本通告附錄中列出的信息。
根據董事會的命令 | |
KE 控股有限公司 | |
彭永東 | |
董事長兼首席執行官 官員 |
- 8 - |
附錄一 | 建議重選的董事詳情 |
以下 是建議在股東周年大會上再次當選的董事的詳情(按照《上市規則》的要求)。
職位和經驗
(1) 彭永東先生
彭永東(彭永東)現年44歲,是公司的聯合創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官 官。彭先生與左輝先生(我們的創始人兼常任榮譽主席)和單一剛 先生共同創立了貝科,自 2021 年 5 月起擔任董事會主席,自 2018 年 12 月起擔任執行董事。彭先生自2017年4月起擔任公司全資子公司聯佳網(北京)科技有限公司(現名北科兆方(北京)科技有限公司(現名北科兆方(北京)科技有限公司(Becyounfichoure(北京)科技)) 的首席執行官, 是公司的全資子公司自 2010 年 1 月起擔任 北京聯佳房地產經紀有限公司(北京家房地產有限公司 公司)(“北京聯佳”)副總經理兼總經理。
在 任期內,彭先生擁有豐富的管理和戰略諮詢經驗,是公司 數字化工作的幕後策劃者,並帶領集團實現了多個關鍵里程碑,包括:(i)領導公司的數字 計劃,自2010年起,為集團向線上和線下綜合平臺的轉型做出了重大貢獻,例如成立 聯佳在線,的前身 Lianjia.com; (ii) 自2011年起共同引入代理人 合作網絡,努力與行業參與者建立強大的網絡;(iii) 領導啟動 蓮佳 移動應用程序,進一步推動公司的快速發展 住房詞典,並在2011年通過在線轉型推動 實施 “真實房地產清單”;(iv)導致建立 Lianjia.com 於 2014 年;(v) 共同創立了 貝克2018年平臺;(六)領導和推動建立 華僑學院 於 2019 年;(vii) 積極參與公司於 2020 年 8 月的美國首次公開募股和 2022 年 5 月的香港上市;(viii) 積極參與監督所有主要管理人員的招聘;(ix) 通過其在公司的行政職位和戰略願景為 集團的持續發展做出貢獻。
Peng 先生在技術和戰略諮詢方面積累了豐富的經驗。在加入本集團之前,彭先生於 2006 年 7 月至 2010 年 1 月在 IBM 中國有限公司(國貿商業(中國)有限公司) 擔任高級戰略和革命顧問。2001 年 8 月至 2003 年 3 月,他在易能(杭州)有限公司(伊博源(杭州)有限公 司)擔任高級經理。
Peng 先生於 2001 年 6 月獲得浙江大學(浙江大學) 電氣工程與自動化學士學位,並於 2006 年 7 月獲得清華大學(清華大學)的 IMBA 學位(清華大學 大學和麻省理工學院的聯合課程)。
- 9 - |
附錄一 | 建議重選的董事詳情 |
(2) 山一剛先生
Yigang Shan(一剛),現年51歲,是本公司的聯合創始人兼執行董事。山先生與 左輝先生和彭永東先生共同創立了貝科。山先生自二零一八年七月起擔任本公司執行董事。他於 2007 年 12 月至 2021 年 9 月擔任北京聯佳 董事,並在早期發展階段深入參與了北京聯佳 的所有戰略決策,這為集團奠定了基礎。
在 任期內,山先生憑藉深刻的行業洞察力帶領集團實現了多個關鍵里程碑,包括:(i)帶領公司 制定了在2008年在線遷移交易步驟和服務的初步思維和戰略;(ii)帶領集團在2008年與該行業的許多其他參與者建立 合作關係,這為集團未來的全國 發展戰略奠定了基礎;(iii)貢獻集團與IBM合作,進一步制定和完善 “移動 上線” 戰略2009 年;(iv) 領導集團在2011年至2014年期間通過設立分支機構、收購 和其他方式擴大其全國足跡;(v) 領導集團在2015年和2018年完成對20多家經紀公司的收購; (vii) 自2016年以來確保外部投資者向集團提供各種融資;(vii) 積極參與監督所有主要管理人員的招聘;以及 (viii) 為通過他在公司擔任的行政職務 和戰略願景,集團的持續發展。
Shan先生自2017年12月起擔任Ziroom Inc.的董事,並自2023年7月起擔任Keep Inc. 的獨立非執行董事,該公司在聯交所上市 ,股票代碼為3650。作為房地產經紀行業的資深人士和先驅者,單先生在 房地產經紀行業積累了深刻的理解和經驗。在加入集團之前,山先生是聯合創始人,並於 1999 年 12 月至 2007 年 11 月擔任大連好望角房地產經紀有限公司( 一家總部位於中國的從事房地產經紀業務的公司)的副總裁。
山先生於 2019 年 1 月獲得清華大學工商管理碩士學位 。
(3) 吳軍先生
Jun Wu(武軍),55歲,是本公司的獨立非執行董事。吳軍先生自2022年3月起擔任本公司獨立 董事,並於2022年5月被重新指定為獨立非執行董事。吳軍先生是 創始人,自 2018 年 2 月起擔任北京瑞德實驗室技術有限公司(北京鐳景科技) 的董事會主席。他是北京威斯頓科技股份有限公司(北京市智生科技有限公司) 的聯合創始人,他於 2017 年 3 月加入該公司。自2022年5月起,吳軍先生還擔任洲明集團有限公司(深市明科技股份有限公司)的非獨立董事, 是一家在深圳證券交易所上市的公司,股票代碼為300232。
- 10 - |
附錄一 | 建議重選的董事詳情 |
從 2010年8月到2017年5月,吳軍先生在亞信控股有限責任公司(前身為AsiaInfo-Linkage, Inc.,一家中國電信軟件 解決方案和服務提供商,於2000年至2014年在納斯達克上市)擔任過各種職務,包括首席執行官、首席財務官兼執行副總裁。從 2008 年 2 月到 2010 年 8 月,他擔任 軟通信息技術(集團)有限公司 的首席財務官, ,該公司是 軟通控股有限公司的子公司,軟通控股有限公司是一家總部位於中國的 IT 服務提供商,於 於 2010 年至 2014 年在紐約證券交易所上市。在此之前,吳軍先生於 2006 年 5 月至 2008 年 2 月在華為技術有限公司 (華為科技有限公司)擔任財務部副總裁。從 1997 年 4 月到 2005 年 6 月,他 在朗訊科技(中國)有限公司(朗訊科技(中國)有限公司) 工作並擔任過各種職務,最後擔任大中華區的首席財務官。從 1995 年 8 月到 1996 年 11 月,他 在 SAP 股份公司北京代表處擔任會計,隨後在 SAP(北京)軟件系統有限公司 (SAP(北京)件系統有限公司)擔任會計。在此之前,吳軍先生於 1991 年 1 月至 1995 年 4 月 華爾中國有限公司(和路雪(中國)有限公司)擔任某些 財務管理職位,包括管理會計、銷售例行主管和物流助理經理。
Jun Wu 先生於 1989 年 7 月畢業於國際商業與經濟大學(國際商業與經濟大學) ,獲得國際會計專業文憑。他於 1999 年 6 月獲得西雅圖城市大學 工商管理碩士學位。
- 11 - |
附錄一 | 建議重選的董事詳情 |
對公司股票的利息
據董事所知,截至最遲可行日期,彭永東先生、單一剛先生和吳軍先生均對 的以下股份或標的股份感興趣 或被視為根據《證券及期貨條例》第十五部分對公司的以下股份或標的股份感興趣:
近似 | 近似 | |||||||||||||
的百分比 | 的百分比 | |||||||||||||
持股 | 持股 | |||||||||||||
的編號 | 在 相關內容中 | 中的總數 | ||||||||||||
持有的股票或 | 已發行的 類 | 已發行 股票 | ||||||||||||
董事姓名 | 感興趣的自然 | 類股票 | 感興趣 | 股份(4) | 資本(4) | |||||||||
(%) | (%) | |||||||||||||
彭永東 (1) | 全權委託 信託的創始人 | A 類普通 股票 | 77,681,824 | 2.17 | % | 2.08 | % | |||||||
B 類普通股 | 104,258,701 | 69.74 | % | 2.80 | % | |||||||||
受控公司持有的利息 | A類普通股 | 849,601,280 | 23.75 | % | 22.80 | % | ||||||||
Yigang Shan(2) | 全權信託的創始人 | A類普通股 | 56,409,701 | 1.58 | % | 1.51 | % | |||||||
B 類普通股 | 45,236,263 | 30.26 | % | 1.21 | % | |||||||||
受控公司持有的利息 | A類普通股 | 849,601,280 | 23.75 | % | 22.80 | % | ||||||||
Jun Wu(3) | 受益所有者 | A類普通股 | 37,155 | 0.00 | % | 0.00 | % |
注意事項:
(1) | 截至 最新可行日期,77,681,824股A類普通股和104,258,701股B類普通股 由Data Bliss Limited全資擁有的永東國際有限公司直接持有。Data Bliss Limited由方舟信託(香港)有限公司全資擁有,是彭永東先生(作為委託人)設立的全權信託的 受託人。該全權信託的受益人 是彭永東先生及其家人。根據Propitious Global執行的 POA安排,百匯合夥受託對Propitious Global持有的股票行使 投票權,該公司直接持有849,601,280股A類普通股。彭永東先生持有百匯合夥企業普通合夥人Ample Platinum Holdings Limited的50%股權,因此被視為對百匯合夥企業根據證券及期貨條例感興趣的849,601,280股A類普通股感興趣 。 |
(2) | 截至 最新可行日期,56,409,701股A類普通股和45,236,263股B類普通股 股由Sapient Rich Holdings Limited全資持有。智富控股有限公司由三叉戟信託公司(香港)有限公司 全資擁有,是德昌信託的受託人,德昌信託是由單一剛先生(作為委託人 )設立的全權信託。德昌信託的受益人是單一剛先生及其家人。 根據吉利環球執行的POA安排,百匯合夥企業 受託對吉利環球持有的股份行使投票權,吉利環球直接持有 849,601,280股A類普通股。單一剛先生持有百匯合夥企業普通合夥人安寶 鉑金控股有限公司50%的股權,因此被視為 對百匯合夥企業 根據證券及期貨條例感興趣的849,601,280股A類普通股的權益。 |
- 12 - |
附錄一 | 建議重選的董事詳情 |
(3) | 截至 最新可行日期,吳軍先生 實益持有的37,155股A類普通股包括其直接持有的5,058股ADS(代表15,174股A類普通股)的限制性股票單位和7,327股美國存託憑證(代表 21,981股A類普通股)。 |
(4) | 的計算基於截至最遲可行日期發行的3,577,284,062股A類普通股和149,494,964股 B類普通股的總數。 |
- 13 - |
附錄二 | 關於回購授權的解釋性 聲明 |
以下 是《上市規則》要求向股東發送的解釋性聲明,以使他們能夠就股東周年大會上提出的與授予回購 授權有關的普通決議投贊成票還是反對票做出明智的 決定。
1. | 回購股票 和/或 ADSS 的原因 |
董事認為,回購授權的授予符合公司和全體股東的利益。
根據當時的市場狀況和融資安排,回購 股票和/或ADS可能會導致每股淨 資產價值和/或每股收益的增加。董事們正在尋求回購授權的授權,以使公司 能夠靈活地在適當的時候這樣做。在任何情況下回購的股票和/或ADS的數量以及回購股票的價格和其他 條款將由董事在考慮當時 相關情況後在相關時間決定。
董事只有在他們認為回購符合公司和股東的最大利益 的情況下才會行使回購權。
2. | 股本 |
截至最遲可行日期 ,該公司的已發行股本包括3,726,779,026股,其中3,577,284,062股為 A類普通股,149,494,964股為B類普通股。在股東周年大會通告 中關於授予回購授權的普通決議4獲得通過的前提下,公司的已發行股本(不包括 股票)在最遲可行日期之後和股東周年大會之日保持不變,即3,726,779,026股, 董事將在回購授權下獲授權在此期間進行回購回購授權的有效期限 ,最多為372,677,902股,佔總數的10%截至股東周年大會之日為 的已發行股份(不包括庫存股)。
如 “4. 董事會信函中提議授予 “回購股份和/或美國存託憑證的一般授權”,如果公司根據回購授權購買任何 股份和/或美國存託憑證,公司將 (i) 取消回購的 標的股份和/或股份,和/或 (ii) 持有此類股票和/或標的美國國庫股份,但須視市場狀況和公司在相關時間的資本 管理需求而定任何股票的回購都已完成。
- 14 - |
附錄二 | 關於回購授權的解釋性 聲明 |
就任何庫存股存放在中央結算和結算系統(“CCASS”)以待在證券交易所轉售 的範圍內,公司將採取適當措施,確保其不會行使任何股東權利 或獲得根據適用法律本應暫停的任何權利,如果這些股份以公司 自己的名義註冊為庫存股,這可能包括董事會的批准 (i) 該公司不會(並將要求其經紀商不是 )向香港發出任何指示香港證券結算有限公司將在股東大會上投票表決存放在中央結算系統的 庫存股;以及(ii)如果是股息或分配,公司將在股息或分配的記錄日期之前從中央結算系統提取庫存, 以自己的名義將其重新註冊為庫存股或取消這些股票。
3. | 為回購提供資金 |
回購 股份和/或美國存託憑證將由公司的內部資源提供資金,根據不時生效的公司章程、《上市規則》、開曼羣島的適用法律和/或任何其他適用法律(視情況而定),這些資金應是用於此類目的的合法資金 。
4. | 回購的影響 |
根據公司股票和美國存託憑證的當前交易價格水平,董事們認為,如果全面執行回購授權 ,公司的營運資金或資產負債狀況(與截至2023年12月31日止年度的公司年度報告所載經審計賬目 中披露的狀況相比)可能不會對公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響在擬議的回購期內的任何時候。
在這種情況下, 董事不打算將回購授權行使回購授權的程度對公司的營運資金要求或其資產負債水平產生重大不利影響 ,董事們認為,資產負債水平有時對公司來説是適當的。
5. | 收購守則 |
如果 在根據回購授權行使回購股份和/或ADS的權力時,股東在公司投票權中的相應權益 增加,則就《收購守則》 而言,這種增加將被視為對投票權的收購。因此,股東或一致行動的一組股東(根據《收購守則》的定義) 可以獲得或鞏固對公司的控制權,從而有義務根據 《收購守則》第26條提出強制性要約。
- 15 - |
附錄二 | 關於回購授權的解釋性 聲明 |
據董事們所知和所信, 截至最遲可行日期,WVR受益人是彭永東先生和 山一剛先生,他們實益擁有134,091,525股A類普通股和149,494,964股B類普通股,佔公司表決權的約32.12%。根據《上市規則》第8A.15條,如果董事 行使回購授權,如果 發行的股份數量減少(扣除庫存股後)會導致B類普通股比例增加,則WVR受益人必須通過將其B類普通股的一部分轉換為A類普通股比例的增加,按比例減少其在公司的加權投票權。因此, 據董事們所知和所信,回購授權的行使預計不會導致 WVR 受益人 有義務根據《收購守則》提出強制性要約。董事們目前無意回購 股份和/或美國存託憑證,以免觸發《收購守則》規定的強制性要約的義務。董事 不知道根據《收購守則》可能因公司購買其股份而產生的任何其他後果。
此外,董事們不打算回購股票和/或美國存託憑證,否則將導致公眾持股比例低於證券交易所要求的相關規定最低 百分比。
6. | 將軍 |
在股東批准回購 授權的授予的情況下, 任何 董事或據其所知,其各自的親密夥伴(如《上市規則》中定義的 )目前均無意向公司出售任何股份。
該公司的任何核心關聯人士(定義見《上市規則》)並未通知 公司他們目前有意向公司出售任何股份,或者他們承諾在 股東批准回購授權的授予時不向公司出售其持有的任何股份。
董事承諾,他們將根據《上市規則》、開曼羣島適用法律和公司章程行使公司的權力,根據 回購授權回購股份和/或美國存託憑證。
公司已證實,解釋性聲明和回購授權均沒有任何異常之處。
- 16 - |
附錄二 | 關於回購授權的解釋性 聲明 |
7. | 股票的市場價格 |
截至幷包括最遲可行日期在內的過去 個月內,A類普通股在證券交易所交易的最高和最低每股價格如下:
月 | 每股價格 | |||||
2023 | 最高 | 最低 | ||||
HK$ | HK$ | |||||
四月 | 52.00 | 40.55 | ||||
五月 | 45.00 | 35.95 | ||||
六月 | 45.05 | 36.90 | ||||
七月 | 49.00 | 36.00 | ||||
八月 | 48.20 | 36.80 | ||||
九月 | 50.06 | 37.50 | ||||
十月 | 44.25 | 37.95 | ||||
十一月 | 42.85 | 37.05 | ||||
十二月 | 43.30 | 38.40 | ||||
2024 | ||||||
一月 | 42.95 | 32.45 | ||||
二月 | 38.35 | 33.80 | ||||
三月 | 39.65 | 32.40 | ||||
四月(截至最新可行日期) | 38.80 | 32.75 |
8. | 公司 回購的股票 |
在 最遲可行日期之前的六個月內,公司在紐約證券交易所共回購了31,987,155股美國存託憑證(相當於95,961,465股A類普通股),具體如下:
的數量 | ||||||||||
A 級 | ||||||||||
普通股 | ||||||||||
已代表 | 最高 | 最低 | ||||||||
發佈者:ADS | 每人價格 | 每人價格 | ||||||||
回購日期 | 已回購 | 分享 | 分享 | |||||||
美元$ | 美元$ | |||||||||
2023年10月25日 | 300,000 | 5.19 | 5.05 | |||||||
2023年10月26日 | 300,000 | 5.23 | 5.09 | |||||||
2023年10月27日 | 300,000 | 5.27 | 5.11 | |||||||
2023年10月30日 | 300,000 | 5.25 | 5.06 | |||||||
2023 年 10 月 31 日 | 1,500,000 | 5.03 | 4.82 |
- 17 - |
附錄二 | 關於回購授權的解釋性 聲明 |
的數量 | ||||||||||
A 級 | ||||||||||
普通股 | ||||||||||
已代表 | 最高 | 最低 | ||||||||
發佈者:ADS | 每人價格 | 每人價格 | ||||||||
回購日期 | 已回購 | 分享 | 分享 | |||||||
美元$ | 美元$ | |||||||||
2023年11月1日 | 1,500,000 | 5.00 | 4.88 | |||||||
2023年11月2日 | 1,500,000 | 5.02 | 4.90 | |||||||
2023年11月3日 | 300,000 | 5.18 | 5.05 | |||||||
2023年11月6日 | 300,000 | 5.29 | 5.04 | |||||||
2023年11月7日 | 1,500,000 | 5.01 | 4.81 | |||||||
2023年11月8日 | 1,500,000 | 5.16 | 4.91 | |||||||
2023年11月9日 | 1,496,802 | 5.04 | 4.85 | |||||||
2023年11月10日 | 4,051,458 | 4.98 | 4.82 | |||||||
2023年11月13日 | 1,499,688 | 5.00 | 4.87 | |||||||
2023年11月14日 | 342,387 | 5.00 | 4.99 | |||||||
2023年11月16日 | 1,164,279 | 5.27 | 5.07 | |||||||
2023年11月27日 | 955,146 | 5.28 | 5.19 | |||||||
2023年11月28日 | 378,348 | 5.34 | 5.23 | |||||||
2023年11月29日 | 377,922 | 5.34 | 5.24 | |||||||
2023年11月30日 | 376,245 | 5.38 | 5.25 | |||||||
2023年12月1日 | 381,615 | 5.28 | 5.19 | |||||||
2023年12月4日 | 386,571 | 5.23 | 5.10 | |||||||
2023年12月5日 | 1,974,447 | 5.13 | 4.99 | |||||||
2023年12月8日 | 989,820 | 5.08 | 5.02 | |||||||
2023年12月11日 | 396,480 | 5.06 | 4.99 | |||||||
2023年12月15日 | 380,520 | 5.31 | 5.22 | |||||||
2023年12月21日 | 391,590 | 5.18 | 5.02 | |||||||
2023年12月22日 | 1,922,814 | 5.23 | 5.08 | |||||||
2024年1月2日 | 381,876 | 5.29 | 5.19 | |||||||
2024年1月3日 | 379,254 | 5.32 | 5.17 | |||||||
2024年1月4日 | 382,305 | 5.33 | 5.15 | |||||||
2024年1月5日 | 393,189 | 5.16 | 5.04 | |||||||
2024年1月8日 | 920,058 | 5.02 | 4.95 | |||||||
2024年1月9日 | 1,010,046 | 5.00 | 4.86 | |||||||
2024年1月10日 | 1,011,828 | 5.00 | 4.92 | |||||||
2024年1月11日 | 1,013,676 | 5.02 | 4.89 | |||||||
2024年1月12日 | 1,015,320 | 4.95 | 4.89 | |||||||
2024年1月16日 | 1,056,240 | 4.80 | 4.70 | |||||||
2024年1月17日 | 1,633,971 | 4.65 | 4.55 | |||||||
2024年1月18日 | 1,646,274 | 4.67 | 4.52 | |||||||
2024年1月19日 | 1,664,721 | 4.61 | 4.38 | |||||||
2024年1月22日 | 1,689,063 | 4.51 | 4.30 |
- 18 - |
附錄二 | 關於回購授權的解釋性 聲明 |
的數量 | ||||||||||
A 級 | ||||||||||
普通股 | ||||||||||
已代表 | 最高 | 最低 | ||||||||
發佈者:ADS | 每人價格 | 每人價格 | ||||||||
回購日期 | 已回購 | 分享 | 分享 | |||||||
美元$ | 美元$ | |||||||||
2024年1月23日 | 1,494,183 | 4.73 | 4.60 | |||||||
2024年1月24日 | 1,042,830 | 4.90 | 4.74 | |||||||
2024年1月25日 | 1,032,882 | 4.93 | 4.78 | |||||||
2024年1月26日 | 1,042,131 | 4.84 | 4.69 | |||||||
2024年1月29日 | 1,048,308 | 4.81 | 4.74 | |||||||
2024年1月30日 | 1,063,062 | 4.74 | 4.67 | |||||||
2024年1月31日 | 1,048,392 | 4.83 | 4.64 | |||||||
2024年3月6日 | 3,636,393 | 4.33 | 4.22 | |||||||
2024年3月18日 | 3,206,430 | 4.72 | 4.59 | |||||||
2024年3月19日 | 3,147,366 | 4.80 | 4.68 | |||||||
2024年3月20日 | 3,177,384 | 4.77 | 4.67 | |||||||
2024年3月21日 | 3,171,231 | 4.79 | 4.68 | |||||||
2024年3月22日 | 3,276,207 | 4.66 | 4.51 | |||||||
2024年3月25日 | 1,510,575 | 4.69 | 4.57 | |||||||
2024年3月26日 | 1,276,665 | 4.76 | 4.67 | |||||||
2024年3月27日 | 1,316,454 | 4.66 | 4.50 | |||||||
2024年3月28日 | 1,311,030 | 4.61 | 4.53 | |||||||
2024年4月1日 | 627,033 | 4.83 | 4.64 | |||||||
2024年4月2日 | 628,938 | 4.82 | 4.74 | |||||||
2024年4月3日 | 631,086 | 4.81 | 4.70 | |||||||
2024年4月4日 | 634,158 | 4.77 | 4.68 | |||||||
2024年4月5日 | 1,024,335 | 4.68 | 4.63 | |||||||
2024年4月8日 | 631,278 | 4.80 | 4.69 | |||||||
2024年4月9日 | 627,855 | 4.83 | 4.74 | |||||||
2024年4月10日 | 617,295 | 4.93 | 4.83 | |||||||
2024年4月11日 | 629,037 | 4.88 | 4.70 | |||||||
2024年4月12日 | 1,113,090 | 4.63 | 4.38 | |||||||
2024年4月15日 | 2,302,680 | 4.53 | 4.30 | |||||||
2024年4月16日 | 2,309,412 | 4.38 | 4.29 | |||||||
2024年4月17日 | 2,325,549 | 4.35 | 4.27 | |||||||
2024年4月18日 | 2,331,252 | 4.36 | 4.24 | |||||||
2024年4月19日 | 2,382,654 | 4.26 | 4.17 | |||||||
2024年4月22日 | 1,166,505 | 4.37 | 4.20 | |||||||
2024年4月23日 | 1,116,204 | 4.53 | 4.40 | |||||||
2024年4月24日 | 1,097,628 | 4.62 | 4.50 | |||||||
95,961,465 |
- 19 - |
年度股東大會通知 |
Hong 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任, 對其準確性或完整性不作任何陳述,並明確表示不對本公告全部或任何部分內容導致或依賴於 的任何損失承擔任何責任。
KE Holdings Inc.
bem控股有限公司
(一家 公司通過加權投票權控制,在開曼羣島註冊成立,負有有限責任)
(股票 代碼:2423)
(紐約證券交易所股票代碼:BEKE)
年度股東大會通知
將於 2024 年 6 月 14 日星期五舉行
(或其任何續會或推遲的 會議)
我們 指的是KE Holdings Inc.(“公司”)於2024年4月26日發出的通告(“通函”)。 除非另有説明,否則本通知中使用的大寫術語應與通告中定義的術語具有相同的含義。
通知 特此通知,本公司的年度股東大會(“股東大會”)將於2024年6月14日星期五上午10點在中國北京市海淀區創業路2號東方電子科技大廈舉行, 的目的是審議並在認為合適的情況下通過以下每項決議(“擬議決議”):
1. | 作為一項普通的 決議,接收、考慮和通過公司截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表 以及審計師的相關報告 ; |
2. | 作為一項普通的 決議,重新選舉以下董事: |
(a) | (i) 重選彭永東先生為執行董事; |
(ii) | 重選 山一剛先生為執行董事;以及 |
(iii) | 重選 吳軍先生為獨立非執行董事; |
(b) | 授權 董事會確定董事的薪酬; |
- 20 - |
年度股東大會通知 |
3. | 作為普通的 分辨率,那個:— |
(a) | 在 遵守下文 (c) 段的前提下,特此向董事 在相關時期(定義見下文 (d) 段)行使公司的所有權力 分配、發行和處理可轉換為A類普通股的額外A類普通股或證券 ,或期權、認股權證或類似的A類普通股認購權 公司的股票或此類可轉換證券(不包括髮行 期權、認股權證或類似的認購權以獲得額外的認購權A 類普通股 或可轉換為 A 類普通股作為現金對價的證券),並作出 或授予 要約、協議或期權(包括授予任何認股權證、債券、票據和債券 任何認股權證、債券、票據和債券 將或可能需要行使此類權力); |
(b) | 上文 (a) 段中的 授權應是對 董事的任何其他授權的補充,並應授權董事在相關期限內提出或授予要約、協議和/或期權 ,這些要約、協議和/或期權 在相關期限結束後需要或可能需要行使此類權力; |
(c) | 在上文 (a) 段中分配或同意有條件或無條件分配和發行(無論是根據期權還是其他方式)的 A類普通股總數, 除以下情況外: |
(i) | a 權利 問題(定義見下文 (d) 段); |
(ii) | 授予或行使本公司任何股票期權計劃或任何其他期權 計劃或當初為向集團董事、 高管和/或員工和/或 項下規定的其他合格參與者授予或發行認購 A 類普通股或收購 A 類普通 股份的權利而採用的任何其他期權 計劃或類似安排下的任何期權; |
(iii) | 根據2020年計劃 授予或將要授予的限制性股票和限制性股票單位的歸屬; |
(iv) | 根據備忘錄 和《公司章程》,任何規定分配和發行股份以代替 公司股份的全部或部分股息的股息 股息或類似安排;以及 |
(v) | 公司股東在股東大會上授予的特定 權限; |
- 21 - |
年度股東大會通知 |
不得超過截至本 決議通過之日公司已發行股份(不包括庫存股)總數的20%(如果在本決議通過後將 公司的任何股份合併或細分為更少或更多數量的公司股份,則該總數有待調整),上述授權 將受到相應的限制;和
(d) | 為了本決議的目的 : |
“相關 期限” 是指從本決議通過到以下最早的時期:
(i) | 公司下屆年度股東大會的結論 ; |
(ii) | 公司備忘錄和章程或任何適用的法律法規要求公司舉行下一次年度股東大會的期限屆滿 ; 以及 |
(iii) | 股東在股東大會上通過普通 決議撤銷或更改本決議中規定的權限的 日期; |
“權利 發行” 是指公司股份要約,或要約或發行認股權證、期權或其他證券,賦予其認購公司股票的權利 ,期限由董事在固定的記錄日期出現在公司成員登記冊上 的公司股東按其當時持有的公司此類股份的比例按其當時持有的公司此類股份的比例開放(不包括 董事可能認為與部分權利有關或考慮到 的必要或權宜之計的安排或其他安排法律規定的任何限制或義務,或任何認可的監管機構或任何證券交易所 的要求(適用於本公司的任何地區);
對A類普通股的配發、發行、授予、要約或處置的任何 提及的 均應包括出售或轉讓公司資本中的庫存 股份(包括履行轉換或行使任何可轉換證券、 期權、認股權證或類似認購A類普通股的類似權利時的任何義務),但須遵守上市規則和 的規定適用的法律和法規;以及
- 22 - |
年度股東大會通知 |
4. | 作為普通的 分辨率,那個:— |
(a) | 在相關時期 (定義見下文 (b) 段),特此向董事們下達全面的 無條件授權,行使本公司的所有權力,在聯交所或本公司證券已上市或可能上市並得到香港證券 及期貨事務監察委員會及香港證券交易所認可的任何其他證券交易所購買 自己的股份和/或存託憑證為此目的進行交易,前提是 公司 ADS 所依據的股份和/或股份總數根據本授權購買 不得超過截至本決議通過之日公司已發行股份(不包括 庫存股)總數的10%(如果在本決議通過 後將任何 股份合併或細分為更少或更多數量的股份,則該總數有待調整),上述授權應為相應地加以限制;以及 |
(b) | 為了 本決議的目的: |
“相關 期限” 是指從本決議通過到以下最早的時期:
(i) | 公司下屆年度股東大會的結論 ; |
(ii) | 公司備忘錄和章程或任何適用的法律法規要求公司舉行下一次年度股東大會 的期限 的到期; 以及 |
(iii) | 股東在股東大會上通過普通 決議撤銷或更改本決議中規定的權限的 日期;以及 |
5. | 作為一項普通的 決議,前提是本通知第 3 和第 4 號決議的通過,本通知第 3 號決議中提及的 一般授權將增加可分配和發行的股份總數,或同意 有條件或無條件地由董事根據股份數量的 一般授權有條件或無條件地分配和發行 公司根據本決議4中提及的授權回購的美國存託證券所依據的股份通知,前提是 ,該金額不得超過截至本決議通過之日公司已發行股份(不包括 庫存股)總數的10%(如果在本決議通過後 將任何 股份合併或細分為更少或更多數量的股份,則該總數有待調整);以及 |
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年度股東大會通知 |
6. | 作為一項普通的 決議,再次任命普華永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所 為公司的審計師,任期至公司下一次年度股東大會 結束,並授權董事會確定截至2024年12月31日的 年度的薪酬。 |
共享記錄日期和 ADS 記錄 日期
董事會已將香港時間2024年5月14日的營業結束日期定為A類普通股和B類普通股的記錄日期(“股票記錄日期”) 。公司股份登記持有人(截至股份記錄日) 有權出席股東周年大會及其任何續會並投票。
如果存託憑證由持有人在存託機構的賬簿和記錄中持有,則截至紐約時間2024年5月14日營業結束時(“ADS 記錄日期”)持有ADS標的A類普通股的投票權的持有人 必須直接向美國存託證券的存管人紐約 約克梅隆銀行發出投票指示,或間接通過 銀行、經紀公司或其他證券中介機構,前提是其中任何一家代表美國存託憑證持有人持有。
為了有資格投票和出席股東周年大會,對於在公司香港股份登記處註冊的股份,所有有效的股份轉讓文件必須提交給公司在香港的股份過户登記處,即Computershare香港投資者服務有限公司,地址為灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪,香港,不遲於香港時間 2024 年 5 月 14 日星期二下午 4:30;對於註冊於 的普通股公司在開曼羣島的主股登記冊,所有有效的股份轉讓文件 以及相關的股票證書,必須不遲於2024年5月13日星期一下午6點提交開曼羣島大開曼島 KY1-1002 郵政信箱 10240 號海港廣場四樓的公司主要股份登記處哈尼斯信託(開曼) 有限公司羣島時間(由於開曼羣島和香港之間的時差)。所有 在股票記錄日註冊為普通股持有人的人都有權投票和出席股東周年大會。
代理表格和 ADS 投票卡
截至股份記錄日的 股份持有人可以指定代理人在股東周年大會上行使其權利。如果美國存託憑證由持有人 在存託機構的賬簿和記錄上持有 ,則截至ADS記錄日期 的持有者需要直接指示美國存託銀行紐約梅隆銀行如何做對ADS代表的A類普通股進行投票。請參閲 委託書(適用於股票持有人)或ADS投票卡(適用於ADS持有人)。委託書可在我們的網站上找到 投資者.com.
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年度股東大會通知 |
截至股份記錄日,公司成員登記冊上公司股份的登記持有人 有權親自出席 年度股東大會。你的投票很重要。如果美國存託憑證由持有人 在存託機構的賬簿和記錄中持有 ,則我們敦促您填寫、簽署、註明日期並將隨附的委託書(適用於持有人 的股票持有人)或通過銀行、經紀公司或其他證券中介機構間接交回給美國存託機構的紐約梅隆銀行;如果美國存託憑證由其中任何一方持有 如果您想行使 您的投票權,請儘快在規定的截止日期之前代表美國存託憑證持有人。我們必須不遲於香港時間2024年6月12日星期三上午10點在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M層收到委託書;紐約銀行梅隆銀行必須在ADS投票説明卡中規定的時間和日期收到您的投票指示 ,以允許您的 代表的A類普通股所附選票 ADS將在股東周年大會上公佈。
根據董事會的命令 | |
KE 控股公司 | |
彭永東 | |
董事長兼首席執行官 |
公司 總部: | 註冊的 辦公室: | |
東方電子科技 大樓 | Harneys 信託(開曼)有限公司 | |
創業路2號 | 海港廣場 4 樓 | |
海淀區 | 南教堂街 103 號 | |
北京 100086 | 郵政信箱 10240 | |
中國人民共和國 | 大開曼 KY1-1002 | |
開曼羣島 |
2024年4月26日
截至本通知發佈之日,本公司董事會由彭永東先生、單一剛先生、徐萬剛先生和 徐濤先生為執行董事,李朝輝先生為非執行董事,陳曉紅女士、朱寒鬆先生和 吳軍先生為獨立非執行董事。
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