S-8

正如 2024 年 4 月 25 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-

美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-8

註冊聲明

下

1933 年的證券法

Loar Holdings Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

82-2665180

（州或其他司法管轄區

公司或組織）

（美國國税局僱主

證件號）


新國王街 20 號
懷特普萊恩斯，紐約		10604
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

Loar Holdings Inc. 2024 年股權激勵計劃

（計劃的完整標題）

查爾斯·德克森

總裁、首席執行官兼執行聯席主席

Loar Holdings Inc.

新國王街 20 號

懷特普萊恩斯，紐約 10604

(914) 909-1311

（服務代理人的姓名、地址和電話號碼，包括區號）

複製到：

肖恩·T·佩帕德

Aslam A. Rawoof

Benesch，弗裏德蘭德，

Coplan & Aronoff LLP

美洲大道 1155 號，26 樓

紐約，紐約 10036

(646) 593-7050

邁克爾·馬內拉

副總裁、總法律顧問兼祕書

Loar Holdings Inc.

20 全新國王街

懷特普萊恩斯，紐約 10604

(914) 909-1311

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中對大型加速申報人、加速申報人、小型申報公司和新興成長型公司的定義。


大型加速過濾器	☐	加速過濾器	☐

非加速過濾器		規模較小的申報公司	☐

		新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第一部分

第 10 (a) 節招股説明書中要求的信息

第 1 項。

計劃信息。

包含第一部分中指定信息的文件將根據1933年《證券法》（《證券法》）第428（b）條交付。根據《證券法》第424條，此類文件不必也不會作為本註冊聲明的一部分提交給證券交易委員會（委員會），也不是作為招股説明書或招股説明書補充文件提交給證券交易委員會（委員會）。這些文件以及根據S-8表格第二部分第3項以引用方式納入本註冊聲明的文件（合計）構成了符合《證券法》第10（a）條要求的招股説明書。

第 2 項。

註冊人信息和員工計劃年度信息。

根據《證券法》第428（b）條，第一部分第2項所要求的書面陳述包含在將交付給本註冊聲明所涵蓋計劃的參與者的文件中。

第二部分

註冊聲明中要求的信息

第 3 項。

以引用方式合併文件。

Loar Holdings Inc.（以下簡稱 “公司”）向委員會提交的以下文件以引用方式納入本註冊聲明：

(a) 修正案編號 2 轉到公司於2024年4月23日向委員會提交的S-1表格註冊聲明（文件編號333-278475），其中包含公司提交此類報表的最新財政年度的經審計財務報表；以及

(b) 公司根據《證券法》第424 (b) 條於2024年4月26日左右提交的招股説明書，與經修訂的S-1表格註冊聲明有關（文件編號 333-278475）

公司隨後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 和 15 (d) 條提交的所有報告和其他文件（根據 8-K 表第 2.02 項或 7.01 項提交的 8-K 表最新報告，包括此類信息中包含的與此類項目相關的任何證物），但生效後修正案提交之前這表明此處發行的所有證券均已售出或註銷了所有當時仍未售出的證券，應被視為以引用方式納入此處並自提交此類文件之日起成為本文件的一部分；但是，被視為已提供但未根據委員會規則提交的文件或信息不應被視為以提及方式納入本註冊聲明。

就本註冊聲明而言，在本註冊聲明中納入或視為以引用方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或已取代，前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不應被視為本註冊聲明的一部分。

第 4 項。

證券的描述。

不適用。

第 5 項。

指定專家和法律顧問的利益。

不適用。

第 6 項。

對董事和高級職員的賠償。

《特拉華州通用公司法》（DGCL）第102（b）（7）條允許公司在其註冊證書中規定，公司的董事和/或高級管理人員不因違反董事或高級管理人員的信託義務而對公司或其股東承擔個人金錢損害賠償責任，除非董事或高級職員違反了忠誠義務，未能本着誠意行事，從事故意不當行為或故意違反法律，授權支付股息或批准股票回購違反特拉華州公司法或獲得不當個人利益。公司的註冊證書規定了這種責任限制。

DGCL 第 145 條（第 145 節）規定，除其他外，特拉華州公司可以賠償任何曾經、正在或可能成為任何受威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的當事方的個人，無論是民事、刑事、行政還是調查（由該公司提起的或行使權利的行動除外），因為該人是或曾經是該公司的高級職員、董事、僱員或代理人，或者正在或正在應該公司的要求以董事、高級職員、僱員的身份任職，或其他公司或企業的代理人。賠償可能包括費用（包括律師費）、判決、罰款和實際支付的金額以及該人與此類訴訟、訴訟或訴訟相關的合理支出，前提是該人本着誠意行事，以他或她有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事，且就任何刑事訴訟或訴訟而言，沒有合理的理由相信自己的行為是非法的。特拉華州公司可以賠償任何曾經或現在是公司威脅、未決或已完成的訴訟或訴訟的當事方，理由是該人是或曾經是另一公司或企業的董事、高級職員、僱員或代理人。賠償可能包括該人在辯護或和解方面的實際費用（包括律師費）和合理產生的費用

的此類訴訟或訴訟，前提是該人本着誠意行事，並以他或她有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事，還規定如果高級職員、董事、員工或代理人被裁定對公司負有責任，未經司法批准，則不允許賠償。如果高級管理人員或董事根據案情或以其他方式成功為上述任何訴訟進行辯護，則公司必須賠償該高級管理人員或董事實際和合理產生的費用（包括律師費）。

第145條進一步授權公司代表任何現任或曾任公司董事、高級職員、僱員或代理人，或者正在或曾經應公司要求擔任另一公司或企業的董事、高級職員、僱員或代理人的任何個人購買和維持保險，以免其以任何此類身份，或因其身份而承擔的任何責任，或否則公司將無權根據第145條向他提供賠償。

公司的章程規定，我們必須在 DGCL 授權的全額範圍內向其董事和高級管理人員提供補償並預付費用。公司還打算與其董事簽訂賠償協議，該協議將要求該公司在特拉華州法律允許的最大範圍內向這些人提供賠償，使其免受因為為公司服務而可能產生的責任，並預付因對他們提起的任何訴訟而產生的費用，使他們可以獲得賠償。

上述賠償權不排除受賠人根據任何法規、公司註冊證書的規定、公司章程、協議、股東或無私董事的投票或其他規定可能擁有或此後獲得的任何其他權利。儘管如此，公司沒有義務就董事或高級管理人員提起的訴訟（或部分訴訟）向董事或高級管理人員提供賠償，除非該訴訟（或部分訴訟）已根據章程中概述的適用程序獲得董事會批准。

除其他外，DGCL第174條規定，董事故意或疏忽批准非法支付股息或非法購買或贖回股票，可能對此類行為承擔連帶責任。在非法行為獲得批准時缺席或當時持異議的董事可以通過以下方式逃避責任：將其對此類行為的異議記錄在包含此類行動發生時董事會會議記錄的賬簿中，或者在該缺席的董事收到非法行為通知後立即登記。

公司希望維持標準的保險單，為 (1) 公司董事和高級管理人員提供保險，以防因違反職責或其他不當行為而提出的索賠所造成的損失，(2) 為公司可能向這些董事和高級管理人員支付的賠償金向公司提供保障。

美國證券交易委員會認為，只要根據上述任何規定允許董事、高級管理人員或控制公司的人員賠償《證券法》產生的責任，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。

第 7 項。

申請豁免註冊。

不適用。

第 8 項。

展品。

以引用方式納入

展覽
數字

展覽標題

表單

文件編號

展覽

申報日期

已歸檔
在此附上

4.1

Loar Holdings Inc. 的公司註冊證書

S-1

333 - 278475

3.1

4/17/2024

4.2

Loar Holdings Inc. 的章程

S-1

333 - 278475

3.2

4/17/2024

5.1

Benesch、Friedlander、Coplan & Aronoff LLP的觀點。

23.1

安永會計師事務所的同意。

23.2

Benesch、Friedlander、Coplan & Aronoff LLP的同意（包含在附錄5.1中）。

24.1

委託書（包含在此簽名頁上）。

99.1

Loar Holdings Inc. 2024 年股權激勵計劃。

S-1

333 - 278475

10.11

4/17/2024

99.2

期權獎勵協議的形式。

S-1

333 - 278475

10.12

4/17/2024

107

申請費表

第 9 項。

承諾。

(a)

下列簽名的公司特此承諾：

(1) 在報價或銷售的任何期限內，提交註冊聲明的生效後修正案：

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明（或其最新生效後的修正案）生效之日後出現的任何事實或事件，這些事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表註冊聲明中載列的信息發生根本變化。儘管有上述規定，如果總交易量和價格的變化不超過20％，則所發行證券交易量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊價格）以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第424（b）條向委員會提交的招股説明書的形式中註冊費計算表中規定的最高總報價有效註冊聲明；並在註冊聲明中納入先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中此類信息的任何重大變更

(iii) 在註冊聲明中包括先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中對此類信息的任何重大更改。

但是，提供了，如果公司根據交易法第13條或第15（d）條向委員會提交或提供的報告包含在註冊聲明中，則第 (a) (1) (i) 段和 (a) (1) (ii) 段不適用。

(2) 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的證券從註冊中刪除。

(b)

下列簽署人公司特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任，公司根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交的每份年度報告（以及，在適用情況下，根據交易法第 15 (d) 條提交的每份以提及方式納入註冊聲明的員工福利計劃年度報告，均應被視為新的註冊聲明與本文發行的證券有關，當時此類證券的發行應為被視為的初始善意發行。

(c)

就根據上述規定或其他規定允許公司的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，公司被告知，委員會認為，這種賠償違反《證券法》中表述的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就此類負債提出賠償索賠（公司支付的公司董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用），則除非其律師認為此事已得到解決通過控制先例，向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。

簽名

根據1933年《證券法》的要求，公司證明其有合理的理由認為其符合提交S-8表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年4月25日在紐約州懷特普萊恩斯市代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。


LOAR HOLDINGS INC.

來自：		/s/ 德克森·查爾斯
		姓名：查爾斯·德克森
		職位：總裁、首席執行官兼執行聯席主席

委託書

通過這些禮物認識所有人，簽名如下所示的每個人均構成並任命德克森·查爾斯、格倫 DalesSandro 和 Michael Manella，他們每個人都是真實的事實上是合法的律師和下列簽署人的代理人擁有完全的替代權和以下列簽署人的姓名、地點和替代權，以任何和所有身份（包括但不限於以下所列身份）、註冊聲明、註冊聲明的任何和所有修正案（包括生效後的修正案）以及註冊人的任何和所有繼任註冊聲明，包括根據第 4 條提交的任何申報 62 (b) 根據經修訂的1933年《證券法》，並將該法案的所有證物提交該法案，以及與證券交易委員會有關的所有其他文件，特此授予事實上，這樣的律師和代理人及其每位代理人都有充分的權力和權力，可以採取和執行所有必要行動，以使註冊人能夠遵守《證券法》的規定以及證券和交易委員會的所有要求，如下列簽署人可能或可能親自做的那樣，在此批准和確認所有意圖和目的事實上是律師所説的以及代理人或其中任何一方，或他們或他或她的替代人或替代者，可以根據本協議合法地做或促成這樣做。

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員於2024年4月25日以的身份簽署。


簽名	標題	日期

/s/ 德克森·查爾斯查爾斯·德克森	總裁、首席執行官、執行官聯席主席兼董事（首席執行官）	2024年4月25日

/s/ Glenn Dalessandro 格倫·戴爾斯·桑德羅	財務主管兼首席財務官（首席財務和會計官）	2024年4月25日

/s/ 大衞艾布拉姆斯大衞艾布拉姆斯	董事	2024年4月25日

/s/ Raja Bobbili Raja Bobbili	董事	2024年4月25日

/s/ 艾莉森·邦伯格艾莉森·邦伯格	董事	2024年4月25日

/s/ 安東尼·卡佩尼託安東尼卡佩尼託	董事	2024年4月25日

/s/ M. Chad Crow M. Chad Crow	董事	2024年4月25日

/s/ Taiwo Danmola Taiwo Danmola	董事	2024年4月25日

/s/ 保羅 ·S.Levy 保羅·S·利維	董事	2024年4月25日

/s/ 瑪格麗特·麥格特里克瑪格麗特·麥格特里克	董事	2024年4月25日

/s/ Brett Milgrim 佈雷特·米爾格里姆	執行聯席主席兼董事	2024年4月25日