美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

時間表 14A

根據第 14 (a) 條發表的 Proxy 聲明

1934 年《證券 交易法》

第 2 號修正案

由註冊人提交

由註冊人以外的一方提交 ☐

選中 相應的複選框：

SEMPER PARATUS 收購公司

（註冊人的姓名 如其章程所示）

（提交委託書的人的姓名 ，如果不是註冊人）

Semper Paratus 收購公司

第三大道 767 號，38 樓

New 紐約，紐約 10017

(646) 807-8832

臨時股東大會通知

TO 將於 12 月舉行 [__], 2023

致森珀·帕拉圖斯收購公司的 股東：

誠摯邀請您 參加Semper Paratus Acquisition Corporation股東的特別股東大會，我們稱之為 “特別股東大會” ，我們稱之為 “我們”、“我們”、“我們的”、 或 “公司”，將在此舉行 [●]美國東部時間十二月 [__], 2023.

特別股東大會將是一次完全虛擬的股東大會，將通過網絡直播進行。在特別股東大會期間，您可訪問 在線參加特別股東大會、投票和提交問題 [●]。如果您計劃參加虛擬的在線特別股東大會，則需要您的 12 位控制號碼 才能在特別股東大會上進行電子投票。我們很高興利用虛擬股東大會技術， 為我們的股東和公司提供隨時可用的訪問權限並節省成本。虛擬會議格式允許從世界上任何地點 出席。

即使 如果您計劃在線參加臨時股東大會，也請立即通過電話提交代理投票，或者，如果 您通過郵件收到了一份打印的委託書，請填寫、註明日期、簽署並歸還所附的委託書，這樣您的股票將 派代表出席特別股東大會。有關對股票進行投票的説明載於您收到的 特別股東大會的代理材料。即使您計劃在線參加特別股東大會，也強烈建議您在特別股東大會日期之前完成 並歸還代理卡，以確保在您無法出席特別股東大會時您的股票將派代表出席特別 股東大會。

隨附的 委託聲明（我們稱之為 “委託聲明”）的日期為11月 [●]，2023 年，並且是 首次在 11 月左右郵寄給公司股東 [●]，2023。特別股東大會 的唯一目的是考慮以下提案並進行表決：

隨附的委託書更全面地描述了延期修正提案和休會提案的每個 。

延期修正提案以及必要時延期提案的目的是讓我們有更多時間、更低的增量 和每次延期的總成本，以完成2023年6月28日由特拉華州的一家公司Semper Merger Sub, Inc.、一家特拉華州公司 和一家全資公司 和一家公司之間在2023年6月28日簽署的特定協議和合並計劃 （“合併協議”）所設想的擬議交易公司旗下的子公司（“Merger Sub”），SSVK Associates, LLC，公司的贊助商，以 作為買方代表，特拉華州的一家公司Tevogen Bio Inc（“Tevogen”）和作為賣方 代表的瑞安·薩阿迪（可能會不時修改和/或重申 “合併協議”），根據該協議，除其他外 ，雙方將促成Merger Sub與Tevogen的合併，Tevogen繼續作為倖存實體（ “合併”）），因此，Tevogen的所有已發行和流通股本應交換為公司面值每股0.0001美元的A類普通股 股（“股份”）交易所”），但須遵守合併協議中規定的條件，Tevogen作為公司的全資子公司在股份交易所幸存（合併、 股票交易所和合並協議所考慮的其他交易，統稱為 “交易”）。在 完成合並協議之前，根據DGCL第388條和《開曼羣島公司法》（2021年修訂版）第十三部分，公司將遷出開曼羣島，並以特拉華州公司的身份進行國內化（“國內化”） 。 有關合並協議的更多信息，請參閲我們於 2023 年 6 月 29 日向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交的 8-K 表最新報告，以及我們於 2023 年 9 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格。

儘管 我們正在盡最大努力盡快完成合並，但我們董事會（“董事會”）認為 在終止日期之前沒有足夠的時間在不產生巨大成本的情況下完成合並，而根據現有章程的現行條款 延長 的終止日期。因此，董事會認為，為了能夠 完成合並，我們需要獲得延期。如果不延期，董事會認為存在重大風險 ，即儘管我們盡了最大努力，仍無法在終止日期當天或之前完成合並。如果發生這種情況， 我們將無法完成合並，即使我們的股東贊成 完成合並，我們也將被迫清算。

如果 延期獲得批准並實施，但前提是滿足合併協議中的完成條件（包括但不限於，獲得股東對合並的批准），我們打算儘快完成合並，無論如何都要在 或延期日期之前完成。

如果 延期修正提案以股東的必要投票獲得批准，則其餘的公開股票持有人將在合併提交給股東時保留 贖回其公開股票的權利，但須遵守經延期修正案修訂的 現有章程中規定的任何限制。此外，如果公司未在延期日期之前完成合並或業務合併，則未進行選舉的公眾股東將有權 將其公開股票兑換成現金。

要行使贖回權，您必須要求公司將您的公開股票贖回信託賬户中持有 資金的比例部分，並在特別股東大會（或2023年12月4日）前至少兩個工作日將您的股份投標給公司的過户代理人。您可以通過將股票證書交付給過户代理人 或使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式交付股票來投標股票。 如果您以街道名稱持有股份，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的 賬户中提取股票以行使您的贖回權。

根據 信託賬户中的當前金額，公司預計，從信託賬户中持有的現金中贖回公開股的每股價格約為美元 [●]在特別股東大會召開時。公司公開股票的收盤價 [●]，是 $[●]。贖回所需支付的每股贖回價格約為美元 [●]每股，（“贖回價格”）。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售其 公開股票，因為當這些股東希望出售股票時，其證券中可能沒有足夠的 流動性。

休會提案如果獲得通過，將允許董事會將特別股東大會延期到以後的一個或多個日期，以允許 進一步徵集代理人。只有在 票不足或與批准延期修正提案相關的情況下，休會提案才會提交給我們的股東。

如果 延期修正提案未獲批准，並且我們沒有根據現有章程在 2023 年 12 月 15 日之前完成業務合併，我們將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務，(ii) 儘快停止所有業務，但此後不超過十個工作日，但以合法可用資金為前提，贖回 100% 的公開股作為每股 的對價價格，以現金支付，等於通過將總金額除以（A）然後存入信託所得的商數 賬户，包括利息（扣除應付税款，減去用於支付解散費用的淨利息中不超過100,000美元），按（B）當時已發行的公開股票的總數，贖回將完全取消公眾股東的權利（包括 獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），（iii）在贖回後儘快 ，但須獲得批准根據適用法律，其餘股東和董事會解散 並進行清算，在每種情況下，均受公司規定債權人索賠的義務和適用 法律的其他要求為前提。信託賬户不會對我們的認股權證進行分配，如果我們 清盤，認股權證將毫無價值地到期。

2021 年 10 月 15 日，公司與 Semper Paratus 贊助商 LLC（“原始贊助商”）及其某些當事人（“內部人士”）簽訂了書面協議（“信函協議”），根據該協議，原始 贊助商和內部人士同意 (i) 放棄與公司業務合併完成相關的創始人股份和公開股票的贖回權 (ii) 如果公司倒閉，則放棄從信託賬户 中清算其創始人股票分配的權利在 公司完成首次公開募股後的15個月內完成業務合併（但如果公司未能在規定的時間範圍內完成業務合併，原始發起人將有權清算信託賬户中與 持有的任何公開股票相關的分配）。這些豁免 是在沒有額外對價的情況下購買創始人股票和公開股票時作出的。根據保薦人 股票購買協議（定義見下文），保薦人已同意受信函協議某些條款的約束。

2023 年 5 月 4 日，公司、原始保薦人和保薦人簽訂了保薦人購買協議（“保薦人股票購買 協議”），根據該協議，保薦人同意從原始保薦人那裏購買7,988,889 股 A 類普通股和 1,000,000 股私募股份，每股包括一股 A 類普通股和一份 A 類普通股可行使的可贖回認股權證的一半分享。此外，贊助商同意承擔原始發起人與 公司相關的責任和義務。如果進行清算，原始保薦人、保薦人、高級管理人員和董事將不會因擁有創始人股份或私募股權而獲得信託賬户中持有的任何款項。

在 符合上述規定的前提下， 需要公司出席並有權投票的普通股中至少三分之二的贊成票才能批准延期修正提案。要實施 董事會的計劃，延長我們必須完成初始業務合併的日期，需要股東批准《延期修正案》。儘管股東 批准了延期修正提案，但根據合併協議的條款，我們的董事會將保留在沒有股東採取任何進一步行動的情況下隨時放棄 和不實施延期修正案的權利。

延期提案的批准 需要在特別股東大會上親自或通過代理人代表的已發行和流通普通股 的簡單多數持有人投贊成票。

我們的 董事會已將2023年11月15日的營業結束定為確定公司股東有權在股東特別大會及其任何續會中獲得 通知和投票的日期。只有當日公司普通股 股的登記持有人才有權在股東特別大會或其任何續會上計算其選票。

我們 保留隨時取消特別股東大會的權利，不向股東提交延期修正案 提案或實施延期修正案的權利。

您 目前沒有被要求對合並進行投票。如果延期已實施且您沒有選擇贖回您的公開股票， 前提是您在審議合併的會議記錄日期是股東，則在向股東提交合並 合併時，您將保留對 合併的投票權，以及在合併獲得批准且 完成或我們在延期日期之前尚未完成合並的情況下將您的公開股票贖回現金的權利。

仔細考慮所有相關因素後，董事會確定延期修正提案以及 休會提案（如果提出）是可取的，並建議您投票或指示您對此類提案投贊成票。

根據 公司的現有章程，在特別股東大會上不得交易任何其他業務。

隨函附上的 是委託書，其中包含有關延期修正提案、休會提案和 特別股東大會的詳細信息。無論您是否計劃參加特別股東大會，我們都敦促您仔細閲讀本材料 並對您的股票進行投票。

您的 票很重要。如果您是登記在冊的股東，請儘快簽署、註明日期並歸還您的代理卡，以確保 您的股票在股東特別大會上有代表。如果您是登記在冊的股東，也可以在特別股東大會上在線投票 。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的賬户中，則必須指示您的 經紀人或銀行如何對您的股票進行投票，或者您可以通過獲得 您的經紀公司或銀行的代理人來在股東特別大會上在線投票。您未能投票或指示您的經紀人或銀行如何投票，與對 延期修正提案投票 “反對” 具有相同的效果，棄權票與對 “反對” 延期修正案 提案具有相同的效果。

關於將於12月舉行的臨時股東大會的代理材料可用性的重要 通知 [__]， 2023：本會議通知和隨附的委託書可在以下網址查閲 [●].

Semper Paratus 收購公司

第三大道 767 號，38 樓

New 紐約，紐約 10017

(646) 807-8832

臨時股東大會通知

TO 將於 12 月舉行 [__], 2023

代理 聲明

Semper Paratus 收購公司（我們稱之為 “我們”、“我們” 或 “公司”）股東的 特別股東大會，我們稱之為 “特別股東大會”， 將在 [●]美國東部時間十二月 [__]，2023 年，作為一次虛擬會議。在特別股東大會期間，您將能夠通過網絡直播參加、投票表決您的股票、 並提交問題，網址為 [●]。如果您計劃參加虛擬 在線特別股東大會，則需要您的 12 位控制號碼才能在特別大會 上進行電子投票。舉行特別股東大會的唯一目的是對以下提案進行審議和表決：

延期修正提案以及必要時延期提案的目的是讓我們有更多時間、更低的增量 和每次延期的總成本，以完成2023年6月28日由特拉華州的一家公司Semper Merger Sub, Inc.、一家特拉華州公司 和一家全資公司 和一家公司之間在2023年6月28日簽署的特定協議和合並計劃 （“合併協議”）所設想的擬議交易公司旗下的子公司（“Merger Sub”），SSVK Associates, LLC，公司的贊助商，以 作為買方代表，特拉華州的一家公司Tevogen Bio Inc（“Tevogen”）和作為賣方 代表的瑞安·薩阿迪（可能會不時修改和/或重申 “合併協議”），根據該協議，除其他外 ，雙方將促成Merger Sub與Tevogen的合併，Tevogen繼續作為倖存實體（ “合併”）），因此，Tevogen的所有已發行和流通股本應交換為公司面值每股0.0001美元的A類普通股 股份（“股份”交易所”），但須遵守合併協議中規定的條件，Tevogen Bio作為公司的全資子公司在股票交易所幸存（合併、 股票交易所和合並協議所考慮的其他交易，統稱為 “交易”）。有關合並協議的更多 信息，請參閲我們於 2023 年 6 月 29 日向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交的 8-K 表最新報告，以及我們於 2023 年 9 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格。

儘管 我們正在盡最大努力盡快完成合並，但我們董事會（“董事會”）認為 在終止日期之前沒有足夠的時間來完成合並。因此，董事會認為，為了 能夠完成合並，我們需要獲得延期。如果不延期，董事會認為存在巨大的 風險，即儘管我們盡了最大努力，但我們可能無法在終止日期當天或之前完成合並。如果發生這種情況， 我們將無法完成合並，即使我們的股東贊成 完成合並，我們也將被迫清算。

如果 延期獲得批准並實施，但前提是滿足合併協議中的完成條件（包括不限 ，獲得股東對合並的批准），我們打算儘快完成合並，無論如何，在延期日期 當天或之前。

在 與延期修正提案有關的 中，公眾股東可以選擇以每股價格贖回其公開股票， 以現金支付，等於當時存入信託賬户（“信託賬户”）的總金額，包括利息 （應扣除應納税款），除以當時在 首次公開募股中發行的A類普通股的數量，我們指的是這些股票作為 “公開股票”，以及我們將哪種選舉稱為 “選舉”，不管 這些公眾股東是否投票關於延期修正案的提案。如果延期修正提案獲得批准，我們無法預測信託 賬户中剩餘的金額，信託賬户中的剩餘金額可能只是 截至2023年11月15日（記錄日期）信託賬户中約26,179,075.60美元的一小部分。

如果 延期修正提案以股東的必要投票獲得批准，則其餘的公開股票持有人將在合併提交給股東時保留 贖回其公開股票的權利，但須遵守經延期修正案修訂的 現有章程中規定的任何限制。此外，如果公司未在延期日期之前完成業務合併，則未進行選舉的公眾股東將有權 將其公開股票兑換成現金。

2021 年 10 月 15 日，公司與 Semper Paratus 贊助商 LLC（“原始贊助商”）及其某些當事人（“內部人士”）簽訂了書面協議（“信函協議”），根據該協議，原始 贊助商和內部人士同意 (i) 放棄與公司業務合併完成相關的創始人股份和公開股票的贖回權 (ii) 如果公司倒閉，則放棄從信託賬户 中清算其創始人股票分配的權利在 公司完成首次公開募股後的15個月內完成業務合併（但如果公司未能在規定的時間範圍內完成業務合併，原始發起人將有權清算信託賬户中與 持有的任何公開股票相關的分配）。這些豁免 是在沒有額外對價的情況下購買創始人股票和公開股票時作出的。根據保薦人 股票購買協議（定義見下文），保薦人已同意受信函協議某些條款的約束。

2023 年 5 月 4 日，公司、原始保薦人和保薦人簽訂了保薦人購買協議（“保薦人股票購買 協議”），根據該協議，保薦人同意從原始保薦人那裏購買7,988,889 股 A 類普通股和 1,000,000 股私募股份，每股包括一股 A 類普通股和一份 A 類普通股可行使的可贖回認股權證的一半分享。此外，贊助商同意承擔原始發起人與 公司相關的責任和義務。如果進行清算，原始保薦人、保薦人、高級管理人員和董事將不會因擁有創始人股份或私募股權而獲得信託賬户中持有的任何款項。

要行使贖回權，您必須要求公司按比例贖回您的公開股票，以換取信託賬户中持有 資金的比例部分，並在特別股東大會（或12月）前至少兩個工作日將您的股份投標給公司的過户代理人 [__]，2023）。您可以通過將股票證書交給過户 代理人或使用存託信託公司的DWAC（在託管人處存款/提款）系統以電子方式交付股票來投標股票。 如果您以街道名稱持有股份，則需要指示您的銀行、經紀人或其他被提名人從您的 賬户中提取股票以行使您的贖回權。

根據 信託賬户中的當前金額，公司預計，從信託賬户中持有的現金中贖回公開股的每股價格約為美元 [●]在特別股東大會召開時。公司公開股票的收盤價 [●]，是 $[●]。贖回所需支付的每股贖回價格約為美元 [●]每股，（“贖回價格”）。公司無法向股東保證，即使每股市場價格高於贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售 股票，因為當這些股東希望出售股票時，其證券中可能沒有足夠的 流動性。

批准 延期修正提案是實施延期的條件。

如果 延期修正提案未獲批准，並且我們沒有根據現有章程在 2023 年 12 月 15 日之前完成業務合併，我們將承擔鉅額費用來延長現有章程的現行條款 的終止日期，或以其他方式 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快停止所有業務，但不得超過 之後的十個工作日，但須遵守因此合法可用的資金，以每股 價格兑換 100% 的公開股票，以現金支付，等於通過以下方法獲得的商數：(A) 當時存入信託賬户的總金額，包括 利息（扣除應付税款，減去用於支付解散費用的10萬美元此類淨利息）除以 (B) 當時 已發行公開股票的總數，如果出現以下情況，贖回將完全取消公眾股東的權利（包括獲得 進一步清算分配的權利）任何)，受適用法律約束，以及 (iii) 在此類兑換後儘快合理地儘快進行， 前提是根據適用法律批准其餘股東和董事會，解散和清算， 在每種情況下均須遵守公司規定債權人索賠的義務和適用法律的其他要求。

將不會從信託賬户中分配與公司的認股權證相關的分配，如果我們 清盤，認股權證將毫無價值地到期。如果進行清算，原發起人和保薦人將不會收到信託 賬户中持有的任何款項，因為他們放棄了與 完成公司初始業務合併以及在合併 完成之前對現有章程的任何擬議修正相關的所有創始股份和公開股份的贖回權。因此，將僅對公眾股東持有的公開股票進行清算分配。 我們的某些執行官在保薦人中擁有受益權益。

我們 保留隨時取消特別股東大會的權利，不向股東提交延期修正案 提案或實施延期修正案的權利。如果特別股東大會取消，我們將根據現有章程解散和清算 。

如果 公司進行清算，則保薦人已同意向我們提供賠償，前提是第三方就向我們提供的服務或出售的產品 提出的任何索賠，或者我們已討論與之簽訂收購協議的潛在目標企業提出的任何索賠，將信託賬户中的資金金額減少到 (i) 美元以下[●]每股 股票，或 (ii) 截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股公開股票的金額較少的金額，在每個 個案中，扣除可能為納税而提取的利息，但對尋求訪問我們信託賬户的任何和 所有權利的豁免的第三方提出的任何索賠以及任何索賠除外根據我們對首次公開募股承銷商的賠償 某些負債，包括《美國證券法》規定的負債1933 年，經修訂（“證券法”）。 此外，如果已執行的豁免被認為無法對第三方執行，則贊助商對此類第三方索賠不承擔任何責任 。但是，我們無法向您保證贊助商能夠履行 這些義務。根據信託賬户中的當前金額，我們預計從信託賬户中持有的現金中贖回公開股票 的每股價格約為美元[●]。但是，公司無法向您保證，如果公司清算，來自信託賬户的 每股分配將不低於美元[●]，外加利息，這是由於債權人提出的 不可預見的索賠。

如果 延期修正提案獲得批准，公司將 (i) 從信託 賬户中扣除一筆金額，我們稱之為 “提款金額”，等於正確贖回的公開股票數量乘以 每股價格，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息（該利息應扣除 應付税款），除以當時已發行的公開股票的數量，然後（ii）向此類已贖回的公開 股票的持有人交付提款金額的一部分。此類資金的剩餘部分應保留在信託賬户中，可供公司使用 在延期日當天或之前完成業務合併。如果延期 修正提案獲得批准，現在未贖回公開 股票的公開股票持有人將在延期日之前保留其贖回權和對企業合併進行投票的能力。

我們的 董事會已將2023年11月15日的營業結束定為確定公司股東有權在股東特別大會及其任何續會（“記錄日期”）上收到 通知並進行表決的日期。只有當日公司普通股 記錄的持有人有權在股東特別大會 或其任何續會上計算其選票。在創紀錄的股東特別大會召開之日，共發行和流通了14,349,773股A類普通股， 面值每股0.0001美元。公司的認股權證沒有與 延期修正提案或休會提案相關的投票權。

本 委託書包含有關特別股東大會和提案的重要信息。請仔細閲讀然後 為您的股票投票。

我們 將從我們的營運資金中支付招攬代理的全部費用。我們已經聘請了勞雷爾·希爾諮詢集團有限責任公司（“代理 律師”）來協助徵集股東特別大會的代理人。我們已同意向代理律師 支付其慣常費用。我們還將向代理律師報銷合理的自付費用，並將賠償代理律師 及其關聯公司的某些索賠、責任、損失、損害賠償和費用。除了這些郵寄的代理材料外，我們的 董事和高級管理人員還可以親自通過電話或其他通信方式徵集代理人。這些當事方不會因招攬代理而獲得任何額外補償。我們還可能向經紀公司、銀行和其他代理人補償 向受益所有人轉發代理材料的費用。儘管如果延期獲得批准，支付這些費用將減少我們可用於完成 業務合併的現金，但我們預計此類付款不會對我們完成 業務合併的能力產生實質性影響。

這份 委託書已過期 [●]，2023 年，並將於 11 月左右首次郵寄給股東 [●], 2023.

關於股東特別大會的問題 和答案

這些 問題和答案只是他們所討論事項的摘要。它們不包含對您可能很重要 的所有信息。您應仔細閲讀整個文檔，包括本委託書的附件。

前瞻性 陳述

本委託書中包含的某些 陳述構成聯邦證券 法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢 以及與非歷史事實相關的類似表述。前瞻性陳述反映了我們目前對 對待進行的合併、資本資源和經營業績等方面的看法。同樣，我們的財務報表以及我們關於市場狀況和經營業績的所有 陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以使用諸如 “展望”、“相信”、“期望”、 “潛力”、“繼續”、“可能”、“應該”、“可能”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期” 或這些單詞或其他類似單詞或短語的否定版本。

本委託書中包含的 前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的看法，並受許多 已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這些變化可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異 。我們不保證所描述的交易和事件將按照 描述的方式發生（或根本不會發生）。除其他外，以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果和未來事件存在重大差異：

雖然 前瞻性陳述反映了我們的誠信信念，但它們並不能保證未來的表現。除非適用法律要求，否則我們不承擔任何義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映基本假設或因素、新信息、 數據或方法、未來事件或其他變化的變化。要進一步討論 可能導致我們未來的業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的 存在顯著差異的這些因素和其他因素，請參閲標題為” 的部分風險因素” 在我們於2023年4月17日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的 10-K表年度報告和2023年5月22日和2023年8月21日向 美國證券交易委員會提交的經2023年10月23日修訂的10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中。2023 年 6 月 29 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告以及我們於 2023 年 9 月 14 日 向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格中也討論了與 合併相關的風險。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於我們（或作出前瞻性陳述的第三方）目前可獲得的信息 。

風險 因素

您 應仔細考慮我們於2023年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和2023年5月22日和2023年8月21日向美國證券交易委員會提交的經2023年10月23日修訂的10-Q表季度報告以及我們在決定投資證券之前向美國證券交易委員會提交的其他報告 中描述的所有風險。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務 狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格 可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。上述 申報及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為 不重要的其他風險和不確定性也可能成為重要因素，對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響，或 導致我們的清算。

無法保證延期將使我們能夠完成業務合併。

批准 延期涉及許多風險。即使延期獲得批准，公司也無法保證合併或 初始業務合併將在延期日期之前完成。我們完善任何業務組合的能力 取決於多種因素，其中許多因素是我們無法控制的。如果延期獲得批准，在美國證券交易委員會宣佈了2023年9月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格上的註冊聲明後，公司預計將尋求股東 批准與Tevogen的合併。截至本委託書發佈之日，公司無法估計美國證券交易委員會何時或是否會宣佈S-4表格生效。

我們 必須向股東提供贖回與《延期修正案》相關的股份的機會，並且我們將被要求 在股東投票批准合併時再次向股東提供贖回權。即使延期或 合併得到股東的批准，贖回也可能使我們沒有足夠的現金以商業上可接受的條件或根本無法完成合並 。我們在延期 和合並投票中將有單獨的贖回期，這一事實可能會加劇這些風險。除了與贖回要約或清算有關外，我們的股東可能無法收回投資，除非在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能會波動， 並且無法保證股東能夠以優惠的價格出售我們的股票，或者根本無法保證。

如果 根據經修訂的《1940年美國投資公司法》（“投資公司 法”），我們被視為投資公司，我們將被要求制定繁瑣的合規要求，我們的活動將受到嚴格限制。因此 ，在這種情況下，我們預計將放棄完成初始業務合併的努力，清算 信託賬户。

目前， 在《1940年美國投資公司法》（“投資 公司法”）對SPAC（包括像我們這樣的公司）的適用性方面存在一些不確定性。因此，有可能聲稱我們 一直是一家未註冊的投資公司。

如果 我們被視為《投資公司法》下的投資公司，我們的活動將受到嚴格限制。此外， 我們將受到繁瑣的合規要求的約束。我們認為，根據《投資公司法》，作為投資公司，我們的主要活動不會使我們受到 的監管。但是，如果我們被視為投資公司並遵守 和《投資公司法》的監管，我們將承擔額外的監管負擔和費用，而我們 沒有為此分配資金。因此，除非我們能夠修改我們的活動，使我們不被視為投資公司，否則 我們可能會放棄完成初始業務合併的努力，轉而清算公司。如果我們進行清算，我們的認股權證 將毫無價值地到期，我們的證券持有人將失去與投資合併後的公司（ ）相關的投資機會，包括我們證券的任何潛在價格上漲。

為減輕我們可能被視為《投資公司法》所指投資公司的風險， 可以隨時指示受託人清算信託賬户中持有的證券，改為以現金 持有信託賬户中的資金，直至我們的初始業務合併完成或清算之前為止。因此，在清算信託賬户中的證券 之後，我們可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低限度的利息（如果有），這將 減少我們的公眾股東在贖回或清算公司時將獲得的美元金額。

自我們首次公開募股以來，信託賬户中的 資金僅持有到期日 不超過185天的美國政府國庫債券，或者僅投資於美國政府國債並符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件 的貨幣市場基金。但是，為了降低我們被視為未註冊的投資公司 （包括根據《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀檢驗）並因此受《投資 公司法》監管的風險，我們可以在首次公開募股 註冊聲明生效之日24個月週年之日或之前，隨時指示大陸股票轉讓和信託公司，信託賬户的受託人，清算 信託中持有的美國政府國庫債務或貨幣市場基金賬户，然後以現金形式持有信託 賬户中的所有資金，直至我們完成初始業務合併或公司清算的較早日期。在此類清算之後， 我們很可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低限度的利息（如果有）。但是，先前在信託賬户中持有的 資金所賺取的利息仍可能發放給我們，用於支付我們的税款（如果有）和某些其他費用。因此， 任何清算信託賬户中持有的證券然後以現金形式持有信託賬户中所有資金的決定都將減少我們的公眾股東在公司贖回或清算時將獲得的美元金額。

此外，即使在首次公開募股註冊聲明生效之日24個月週年之前，我們也可能被視為一家投資 公司。即使在24個月週年紀念日之前，信託賬户中的資金存放在美國政府短期國債或專門投資於此類證券的貨幣市場 基金中的時間越長，我們被視為 未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，我們可能需要對公司進行清算。因此，我們可以根據 的酌情決定隨時清算信託賬户中持有的證券，即使在24個月週年紀念日之前，也可以改為以現金持有信託賬户中的所有資金，這將進一步減少我們的公眾股東在贖回 或清算公司時獲得的美元金額。

由於 如果初始業務合併未完成，保薦人和我們的董事和高級管理人員將損失對我們的全部投資， 他們在特別股東大會上批准提案時可能存在利益衝突。

將不會從信託賬户中分配與公司的認股權證相關的分配，如果我們 清盤，認股權證將毫無價值地到期。如果進行清算，原始保薦人、保薦人、高級管理人員和董事將不會因擁有創始人股份或私募股權而獲得信託賬户中持有的任何 款項。因此，清算的 分配將僅針對公開股進行。此外，某些執行官在保薦人中擁有 的受益權益。這些人已經放棄了清算信託賬户中與這些證券相關的分配的權利， 如果不完成初始業務合併，所有這些投資都將毫無價值地到期。此外，即使 我們的普通股其他持有人最初以總額為1美元的 購買了創始人股份，因此這些人 在合併後的公司的總投資中可以獲得正回報率，即使 的其他普通股持有人由於最初以總額為1美元的 購買了創始人股份。我們的保薦人、董事和高級管理人員的個人和經濟利益可能會受到 他們確定和選擇Tevogen進行目標業務合併以及完成合並以完成 合併的動機的影響，因此，您的利益可能與您在特別股東大會上提出 提案時作為股東的利益不同或除外。

我們 已經產生並預計將承擔與合併相關的鉅額成本。無論合併是否完成，如果合併未完成，這些成本的產生 都將減少我們可用於其他公司目的的現金金額。

公司和Tevogen預計在合併結束後將承擔與合併以及作為上市公司 運營相關的鉅額交易和過渡成本。公司和Tevogen還可能為留住關鍵員工而產生額外費用。與合併協議相關的某些 交易費用，包括所有法律、會計、諮詢、投資銀行 和其他費用、支出和成本，將在合併結束後由合併後的公司支付。即使合併未完成 ，我們總共承擔了超過100萬美元的費用。如果合併未完成，這些費用將減少我們 可用於其他公司目的的現金金額。

背景

我們 是一家空白支票公司，於2021年4月21日在開曼羣島成立，目的是與一家或多家企業進行合併、股權交換、 資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。截至2024年11月15日， 共有14,349,773股A類普通股，註冊人沒有已發行和流通的B類普通股。2021 年 11 月 8 日，我們完成了 34,500,000 套的首次公開募股。每個單位由公司的一股A類普通股， 面值每股0.0001美元，以及公司可贖回認股權證的一半組成，每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，為公司帶來了3.45億美元的總收益 。在首次公開募股結束之前，我們的首次公開募股 的承銷商全部行使了超額配股權。

在首次公開募股結束的同時，我們以每單位10.00美元的收購價完成了總計145萬套（向原始發起人 出售13萬套，向承銷商代表坎託·菲茨傑拉德公司（“Cantor”） 的私募出售，為公司帶來了1450萬美元的總收益。

根據《投資公司法》第2 (a) (16) 條的定義， 總額為351,900,000美元，包括扣除發行費用後的首次公開募股收益和出售私募股權的部分收益 存入了由大陸股票轉讓與信託公司開設的信託賬户， 作為受託人投資於美國 “政府證券”，到期日不超過185天，或者在我們滿足以下條件的情況下選擇的任何開放式投資公司的到期日 《投資公司法》第 2a-7 條的條件，直至：(i) 合併完成或 (ii) 信託賬户中收益的分配，以較早者為準，如下所述。

截至2023年10月23日 ，共有18,700,000張未償還的普通股認股權證，包括保薦人、原始發起人和坎託通過與首次公開募股 完成時同時購買的私募股權證 和17,975,000份公開認股權證。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類 普通股。

截至記錄日期，信託賬户中約有 26,179,075.60美元。公司主要高管 辦公室的郵寄地址是紐約第三大道767號38樓，郵編10017。

Tevogen 合併

正如 先前宣佈的那樣，我們於2023年6月28日簽訂了合併協議。根據合併協議，雙方同意在 遵守合併協議的條款和條件的前提下實施合併。有關合並的更多信息，請參閲我們於2023年6月29日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告 以及我們於2023年9月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格。

我們 不知道完成合並所需的任何重大監管批准或行動。目前 正在考慮，如果需要任何此類額外的監管批准或行動，將尋求這些批准或採取行動。但是，無法保證 會獲得任何額外的批准或行動。這包括美國政府 實體（例如CFIUS）因對美國企業的某些外國所有權限制而可能進行的任何審查。

儘管 我們正在盡最大努力盡快完成合並，但董事會認為，在終止日期之前 沒有足夠的時間來完成合並。因此，董事會認為，為了能夠完成合並， 我們將需要獲得延期。如果不延期，董事會認為，儘管 盡了最大努力，我們仍有可能無法在 2023 年 12 月 15 日當天或之前完成合並。如果發生這種情況，我們將無法完成 合併，即使我們的股東贊成完成合並，我們也將被迫清算。

由於 我們完成初始業務合併的時間有限，即使我們能夠實現延期，我們未能在必要的時間段內完成合並或初始業務合併也可能要求我們進行清算。如果我們清算， 我們的公眾股東只能獲得美元[●]每股，我們的認股權證到期後將一文不值。這也將導致您失去 在目標公司的所有潛在投資機會，以及通過合併後公司的任何價格 升值實現未來投資收益的機會。

您 目前沒有被要求對合並進行投票。如果延期已實施且您沒有選擇贖回您的公開股票， 前提是您在審議合併的會議記錄日期是股東，則在向股東提交合並 合併時，您將保留對 合併的投票權，以及在合併獲得批准且 完成或我們在延期日期之前尚未完成合並的情況下將您的公開股票贖回現金的權利。

延期修正提案

公司提議修改其現有章程，將公司完成初始業務合併的截止日期 延長至延期日期。

延期修正提案是實施董事會計劃所必需的，該計劃旨在讓公司有更多時間完成 合併或初始業務合併。

如果 延期修正提案未獲批准，並且我們尚未在2023年12月15日之前完成初始業務合併，則我們 將承擔鉅額費用，以根據現有章程的現行條款延長終止日期，或以其他方式 (i) 停止 除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快停止，但在此之後不超過十個工作日 ，但須視其合法可用資金而定對於，以每股價格兑換 100% 的公開股票，以現金支付， 等於通過以下方法獲得的商數：(A) 當時存入信託賬户的總金額，包括利息（扣除 應付税款，減去用於支付解散費用的10萬美元此類淨利息）除以 (B) 當時已流通的公開 股的總數，贖回將完全取消公眾股東的權利（包括獲得進一步清算 分配的權利，如果有的話）法律，以及 (iii) 在贖回後儘快合理地儘快，但須經 其餘部分的批准股東和董事會根據適用法律進行解散和清算，在每種情況下， 均須遵守公司規定債權人索賠的義務和適用法律的其他要求。

我們 保留隨時取消特別股東大會、不向股東提交延期修正案 提案和實施延期修正案的權利。

董事會認為，鑑於我們在合併上花費的時間、精力和金錢，有條件為公眾股東 提供考慮合併的機會，而且我們獲得延期符合股東的最大利益。董事會 認為，合併將為我們的股東帶來重大利益。有關合並的更多信息，請參閲公司於2023年6月29日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的 最新報告，以及我們於2023年9月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格。

本委託書附件A附有公司現有章程擬議修正案的 副本。

延期修正提案的理由

公司的現有章程規定，公司必須在2023年12月15日之前完成公司的宗旨。 延期修正案的目的是讓公司有更多時間完成其初始業務合併，同時降低每次延期的增量 和總成本。

正如 先前宣佈的那樣，我們於2023年6月28日簽訂了合併協議。根據合併協議，雙方同意在 遵守合併協議的條款和條件的前提下實施合併。儘管我們正在盡最大努力盡快完成合並 ，但董事會認為，在終止日期之前沒有足夠的時間來完成合並。 因此，董事會認為，為了能夠完成合並，我們需要獲得延期。如果不延期 ，董事會認為，儘管我們盡了最大努力，仍有可能無法在 2023 年 12 月 15 日當天或之前完成合並 。如果發生這種情況，我們將無法完成合並，即使我們的股東贊成完成合並，我們也將被迫清算 。

如果 延期獲得批准並實施，但前提是滿足合併協議中的完成條件（包括但不限於，獲得股東對合並的批准），我們打算儘快完成合並，無論如何都要在 或延期日期之前完成。

公司的首次公開募股招股説明書和現有章程規定，公司至少三分之二普通股 股東的贊成票才能延長我們的公司存在，除非與 初始業務合併有關並於完成時生效。此外，我們的首次公開募股招股説明書和現有章程規定，在我們如上所述延長公司存在的情況下，所有公眾股東都有機會 贖回其公開股票。由於我們仍然認為 完成初始業務合併符合股東的最大利益，並且由於我們將無法在允許的時間段內完成初始業務合併，因此董事會決定尋求股東批准， 將我們在2023年12月15日之後完成初始業務合併的截止日期延長至延期日期。我們打算 在延期日期之前再舉行一次股東大會，以尋求股東對合並的批准。

我們 認為，納入上述章程條款是為了保護公司股東，如果公司未能在現有 章程所設想的時間範圍內找到合適的業務組合，則不必在 期限內維持其投資不合理的長時間。我們還認為，鑑於公司在尋找初始業務合併 上花費了時間、精力和金錢，以及我們簽訂了有關合並的合併協議，在這種情況下，有必要為公眾股東提供考慮合併的機會 。

如果 延期修正提案未獲批准

要實施董事會的計劃，延長我們 完成初始業務合併的截止日期，需要股東 批准《延期修正案》。因此，除非我們的股東 批准延期修正提案，否則我們的董事會將放棄且不實施延期修正案。

如果 延期修正提案未獲批准，並且我們在2023年12月15日之前尚未完成初始業務合併，則我們 將承擔鉅額費用，根據現有章程的現行條款延長終止日期，或以其他方式 (i) 停止 除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快停止，但在此之後不超過十個工作日 ，但須視其合法可用資金而定對於，以每股價格兑換 100% 的公開股票，以現金支付， 等於除以 (A) 當時存入信託賬户的總金額，包括利息（扣除 應付税款，減去用於支付解散費用的10萬美元此類淨利息）除以 (B) 當時已流通的公開 股的總數，贖回將完全取消公眾股東的權利（包括獲得進一步清算 分配的權利，如果有的話），前提是適用的法律，以及 (iii) 在贖回後儘快合理地儘快進行，前提是 的批准剩餘股東和董事會根據適用法律進行解散和清算，在每種情況下， 均須遵守公司規定債權人索賠的義務和適用法律的其他要求。

將不會從信託賬户中分配與公司的認股權證相關的分配，如果 我們清盤，認股權證將一文不值。如果進行清算，我們的保薦人、董事和高級管理人員將不會因擁有創始人股份或私募認股權證而獲得信託賬户 中持有的任何款項。

如果 延期修正提案獲得批准

如果 延期修正提案獲得批准，公司將以本文附件A規定的形式修改其現有章程 ，將其完成初始業務合併的時間延長至延期日期。根據《交易法》，公司將繼續是一家申報公司 ，其單位、公開股票和公開認股權證將繼續公開交易。然後，公司將繼續 努力在延期日期之前完成合並。

儘管 股東批准了延期修正提案，但根據合併協議的條款，我們的董事會將保留在任何時候放棄和不實施延期 的權利，而無需股東採取任何進一步行動。我們保留在任何 時間取消特別股東大會、不向股東提交延期修正提案和實施 延期修正案的權利。如果特別股東大會取消，我們將根據 現有章程解散和清算。

您 目前沒有被要求對合並進行投票。如果延期已實施且您未選擇贖回公開股票， 前提是您在審議合併的會議記錄日期是股東，則在向股東提交合並時，您將保留對 合併的投票權，以及在合併獲得批准且 完成或我們在延期日期之前尚未完成初始業務合併的情況下將您的公開股票兑換成現金的權利。

兑換 權利

如果 延期修正提案獲得批准且延期得到實施，則每位公眾股東可以尋求以現金支付的每股價格贖回其公開 股票，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息 （利息應扣除應付税款）除以當時已發行的公開股票的數量。 未選擇贖回與延期相關的公開股票的公開發行股票的持有人，如果股東投票批准擬議的業務合併，或者公司尚未在延期日期之前完成初始業務合併 ，則保留贖回與 相關的公開股票的權利。

要行使您的贖回權，您必須向大陸股票 轉賬和信託公司提交書面申請，要求我們在以下地址將您的公開股票兑換成現金，同時確保您的銀行或經紀商遵守本文其他地方的 要求，包括在 至美國東部時間下午對延期修正案進行表決之前將您的股票交付給過户代理人 [●].

在 中，在競標您的股票進行贖回時， [●]美國東部時間2023年12月4日（ 股東特別大會前兩個工作日），您必須選擇將股票實物投標給位於紐約州街廣場1號30樓的大陸證券轉讓 和信託公司，收件人：SPAC Redemptions，電子郵件：spacredemptions@continentalstock.com， ，或者使用DTC的DWAC系統以電子方式將股票交付給過户代理人，後者是選擇很可能會根據您持有股票的方式確定 。之前的實物或電子交付要求 [●]美國東部時間 2023年12月4日（股東特別大會前兩個工作日）確保延期修正提案獲得批准後，贖回持有人的選擇 不可撤銷。為了推動這種不可撤銷的選舉，在特別股東大會投票後，進行選舉 的股東將無法投標其股份。

通過 DWAC系統，股東可以通過聯繫過户代理人或其經紀人並要求通過 DWAC系統交付其股份來完成這一電子交付流程，無論其是否是記錄持有者還是其 股份以 “街道名稱” 持有。實物交割股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書，股東的 經紀人和/或清算經紀商、DTC和公司的過户代理將需要共同行動，為這一請求提供便利。 是與上述招標過程以及股票認證或通過 DWAC 系統交付股份的行為相關的名義成本。過户代理人通常會向投標經紀人收取100美元的費用，經紀人將決定是否 將這筆費用轉嫁給贖回持有人。公司的理解是，股東通常應至少撥出 兩週的時間來獲得過户代理的實物證書。公司對這一過程或對 經紀商或DTC沒有任何控制權，獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。與通過DWAC系統交割股票的股東相比，這些股東做出 投資決策的時間將更少。申請實物 股票證書並希望贖回的股東可能無法在行使贖回 權之前在截止日期之前投標股票，因此將無法贖回其股票。

之前未按照這些程序投標的證書 [●]美國東部時間 2023 年 12 月 4 日（股東特別大會前兩個工作日 ）在兑換之日不可兑換信託賬户中持有的現金。如果 公眾股東投標其股份，並在特別股東大會投票之前決定不希望 贖回其股份，則該股東可以撤回投標。如果您將股票交付給我們的過户代理人，且 在特別股東大會投票之前決定不贖回您的公開股票，則可以要求我們的過户代理人 （以實物或電子方式）歸還股份。您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。 如果公眾股東投標股票但延期修正提案未獲批准，則這些股份將不被 兑換，並且在 確定延期修正提案不會獲得批准後，將立即將代表這些股份的實物證書返還給股東。公司預計，在延期修正案完成後不久將獲得 股票贖回與投票批准延期修正案相關的公眾股東將獲得 此類股票的贖回價格的支付。轉讓代理人將持有做出選擇的公眾股東 的證書，直到這些股票被兑換為現金或歸還給這些股東。

如果 的要求正確，公司將以每股公開股票的價格贖回，以現金支付，等於當時存入信託賬户的 總金額，包括利息（應扣除應付税款），除以當時已發行的 公開股票的數量。根據信託賬户中的當前金額，公司預計，從信託賬户中持有的現金中贖回公開股票 的每股價格約為 [●]在特別股東大會召開時。 公司公開股票在記錄日期的收盤價為 [●].

如果 您行使贖回權，您將把您的公開股票兑換成現金，並且將不再擁有這些股份。只有在您正確要求贖回股票並將股票證書交給公司的 過户代理人時，您才有權 獲得現金購買這些股票 [●]美國東部時間2023年12月4日（股東特別大會前兩個工作日）。 公司預計，因投票批准延期 修正提案而出價贖回股票的公眾股東將在延期完成後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。

需要投票 才能獲得批准

需要出席並有權投票的公司至少三分之二普通股的持有人投贊成票， 才能批准延期修正提案。如果延期修正提案未獲得批准，則延期修正案將無法實施 ，如果在2023年12月15日之前尚未完成初始業務合併，則其現有章程 將要求公司承擔鉅額費用來延長現有章程的當前條款下的終止日期，或以其他方式 (i) 儘快停止 除清盤目的之外的所有業務，(ii) 儘快停止 所有業務，(ii) 但此後不超過十個工作日 視合法可用資金而定因此，以現金支付的每股價格贖回100％的公開股票， 等於通過以下方法獲得的商數：當時存入信託賬户的總金額，包括利息（扣除 應付税款，減去最多100,000美元的用於支付解散費用的此類淨利息）除以（B）當時已發行的公開 {br quirtence} 股票的總數，贖回將完全完成公眾股東的權利（包括獲得進一步清算 分配的權利，如果有），但須遵守適用法律，以及(iii) 在此類贖回後，在 剩餘股東和董事會根據適用法律批准的前提下，儘快解散和清算，在每種情況下， 均須遵守公司規定債權人索賠的義務和適用法律的其他要求。要實施董事會的計劃，延長我們必須完成 初始業務合併的截止日期，需要股東批准 延期修正案。因此，除非我們的股東批准 延期修正提案，否則我們的董事會將放棄且不實施此類修正案。

儘管 股東批准了延期修正案，但我們的董事會將保留在股東不採取任何進一步行動的情況下隨時放棄和不實施延期修正案 的權利。

我們的 發起人以及我們的所有董事和高級管理人員應投票支持延期修正案 提案。在記錄的日期，我們的保薦人、董事和高級管理人員共擁有8,988,889股股票並有權投票，約佔公司已發行和流通普通股的62.6％。我們的保薦人和董事 無意在公開市場或私下談判的交易中購買與股東 對延期修正案的投票有關的A類普通股。

我們的贊助商、董事和高級職員的權益

您在考慮我們董事會的建議時，應記住，我們的發起人、執行官以及董事會成員 和特別顧問的利益可能與您作為股東的利益不同或除外。這些興趣包括 除其他外：

有關我們的保薦人、董事和高級職員 在合併中的利益的更多信息，請參閲 我們於 2023 年 9 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 S-4 表格。

董事會提出延期修正提案的理由及其建議

如下文 所述，在仔細考慮了所有相關因素後，我們的董事會已確定延期修正案符合公司及其股東的 的最大利益。我們的董事會已批准並宣佈宜採納延期修正案 提案，並建議您對此類提案投贊成票。

我們現有的 章程規定，公司必須在2023年12月15日之前完成公司的宗旨。正如先前宣佈的那樣， 我們於 2023 年 6 月 28 日簽訂了合併協議。根據合併協議，雙方同意在遵守合併協議的條款和 條件的前提下實施合併。儘管我們正在盡最大努力盡快完成合並，但 董事會認為，在終止日期之前沒有足夠的時間來完成合並。因此，董事會 認為，為了能夠完成合並，我們需要獲得延期。如果不延期，董事會認為 儘管我們盡了最大努力，仍有可能無法在 2023 年 12 月 15 日當天或之前完成合並。如果發生這種情況，我們將花費鉅額費用來完成合並，即使我們的股東贊成完成合並，我們也將被迫考慮清算 。有關合並的更多信息，請參閲我們於2023年6月29日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告 ，以及我們於2023年9月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格。

我們的 現有章程規定，如果公司股東批准了公司現有章程的修正案，如果公司未在2023年12月15日之前完成 初始業務合併，則公司將在獲得批准後按每股價格贖回 全部或部分公開股的義務的實質或時機，則公司將為其公眾股東提供機會，在獲得批准後按每股價格贖回 全部或部分公開股份，以現金支付，等於信託存入信託時的總金額 賬户，包括利息（利息應扣除應付税款）除以當時已發行的 公開股票的數量。我們認為，納入該章程條款的目的是保護公司股東在公司未能在現有 章程規定的時間範圍內找到合適的業務組合時，不必在不合理的時間內維持其投資 。

此外，公司的首次公開募股招股説明書和現有章程規定，延長我們的公司存在期需要至少三分之二 股的持有人投贊成票才能延長我們的公司存在，除非與 有關並於初始業務合併完成後生效。我們認為，鑑於公司在尋找初始業務合併上花費的時間、精力和金錢，以及我們簽訂了有關合並的合併協議， 的情況證明向公眾股東提供考慮合併的機會。由於我們仍然認為合併 符合股東的最大利益，因此，如果我們無法在2023年12月15日之前完成 初始業務合併，董事會決定尋求股東批准，將 我們必須在2023年12月15日之後完成初始業務合併的截止日期延長至延期日期。

公司目前不要求您對合並進行投票。如果延期實施且您未選擇贖回您的公共 股票，則您將保留將來對合並進行投票的權利，以及按每股價格 贖回公開股票的權利，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息（利息應扣除應付税款的 ）除以當時已發行的公開股票的數量合併已獲批准並完成，或者 公司尚未完成延期後的另一項初始業務合併日期。有關合並的更多信息，請參閲我們於2023年6月29日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的 最新報告，以及我們於2023年9月14日向美國證券交易委員會提交的S-4表格。

仔細考慮了所有相關因素後，董事會確定延期修正案符合公司 及其股東的最大利益。

完整的 文本分辨率

關於延期修正案 提案將在股東特別大會上提出的決議的全文，請 參見附件A。

審計委員會的建議

我們的 董事會一致建議我們的股東對《延期修正案》的批准投贊成票。

UNITED 州聯邦所得税注意事項

以下討論概述了我們的A類普通股 持有人在行使與批准延期修正提案相關的贖回權方面的某些美國聯邦所得税注意事項。本摘要 基於經修訂的1986年《美國國税法》（我們稱之為 “守則”）、美國財政部 頒佈的法規、美國國税局當前的行政解釋和做法（我們將 稱為 “國税局”）以及目前有效的司法裁決，所有這些裁決都有不同的解釋 或可能發生變化追溯效應。無法保證美國國税局不會斷言，也無法保證法院不會維持 與下述任何税收考慮背道而馳的立場。本摘要未討論美國聯邦 所得税的所有方面，這些方面可能對特定投資者的個人情況很重要，例如受 特殊税收規則約束的投資者（例如，金融機構、保險公司、共同基金、養老金計劃、S 公司、經紀交易商、選擇按市值計價待遇的證券交易者 、受監管的投資公司、房地產投資信託、信託和遺產、 合夥企業他們的合作伙伴和免税組織（包括私人）基金會）以及將持有A類普通股 的投資者，作為 “跨界”、“對衝”、“轉換”、“合成證券”、“建設性 所有權交易”、“建設性出售” 或其他以美國聯邦所得税為目的的綜合交易的一部分， 受該守則替代最低税條款約束的 投資者，擁有本位貨幣 的美國持有人（定義見下文）除美元外，美國外籍人士，實際或建設性地擁有A類 普通股5％或以上的投資者公司股票，以及非美國股票持有人（定義見下文，除非下文另有討論），他們都可能受到 税收規則的約束，這些税收規則與下文概述的税收規則存在重大差異。此外，本摘要未討論任何州、地方、 或非美國的税收考慮、任何非所得税（例如贈與税或遺產税）注意事項、替代性最低税或 醫療保險税。此外，本摘要僅限於根據該守則將我們的A類普通股作為 “資本資產” （通常是為投資而持有的財產）的投資者。

如果 合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）持有我們的 A 類普通股，則此類合夥企業中合夥人的税收待遇通常取決於合夥人的身份、合夥企業的活動 以及在合夥人層面做出的某些決定。如果您是持有我們 A 類普通股 股的合夥企業的合夥人，我們敦促您就贖回的税收後果諮詢您的税務顧問。

我們 敦促考慮行使贖回權的公開股票持有人就 美國聯邦、州、地方和國外收入及其它税收後果諮詢自己的税務顧問。

美國 對美國持有人的聯邦所得税注意事項

本 部分針對選擇將其公司A類普通股兑換 作為現金的美國A類普通股持有人。就本討論而言，“美國持有人” 是指受益所有人，因此可以贖回其公司的A類普通股 ，並且是：

贖回 A 類普通股

如果美國持有人的公司A類普通股被贖回，美國聯邦 所得税目的對該交易的處理將取決於贖回是否符合 法第302條規定的A類普通股的出售。贖回是否有資格獲得出售待遇將在很大程度上取決於我們贖回前後的所有 股票（包括美國持有人因擁有認股權證而建設性擁有的任何股票）的總數，這在很大程度上取決於美國持有者被視為持有 股的總數。如果贖回 (i) 相對於美國持有人 “嚴重不成比例”，(ii) 導致美國持有人 “完全終止” 我們的權益，或 (iii) 對美國持有人 “不等同於 的股息”，則 A 類普通股的贖回通常將被視為出售 A類普通股（而不是分配）。。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

在 確定是否滿足上述任何測試時，美國持有人不僅要考慮美國 持有人實際擁有的股票，還要考慮其建設性持有的我們股票的股票。除了直接擁有的股票 外，美國持有人還可以建設性地擁有美國持有人權益或在該美國持有人中擁有 權益的某些關聯個人和實體擁有的股票，以及美國持有人有權通過行使期權收購的任何股票，通常包括可通過行使認股權證收購的 A類普通股。為了滿足基本不成比例的 測試，除其他要求外，在贖回A類普通股之後，美國持有人實際和建設性地擁有的已發行有表決權股票的百分比必須低於贖回前美國持有人實際和建設性地擁有的已發行有表決權股票的80％。如果 （i）贖回了美國持有人實際和建設性擁有的所有股票，或（ii）贖回了美國持有人實際擁有的所有股份 ，並且美國持有人有資格放棄，並實際上放棄了美國持有人的股票歸屬，則美國持有人的權益將完全終止某些家庭成員和美國持有人不以建設性方式擁有任何其他 股票。如果美國持有人的轉換 導致美國持有人對我們的相應權益 “大幅減少”，則A類普通股的贖回基本上不等於股息。贖回是否會 導致美國持有人對我們的相應權益大幅減少將取決於具體的事實和情況。 但是，美國國税局在已公佈的裁決中表示，即使少量減少對公司事務沒有控制權的上市公司的小少數股東 的比例權益，也可能構成這種 “有意義的削減”。

如果 上述測試均未滿足，則贖回將被視為分配，税收影響將如下所述 ”美國持有人的美國聯邦所得税注意事項——分配税.”

考慮行使贖回權的美國 A類普通股持有人應諮詢自己的税務顧問，瞭解 贖回公司A類普通股將被視為出售還是按照《守則》進行分配。

贖回被視為出售的A類普通股的收益 或虧損

如果 的贖回符合出售A類普通股的資格，則美國持有人必須將任何確認的收益或損失視為資本收益或 虧損。如果美國持有人以這種方式處置的A類 普通股的持有期超過一年，則任何此類資本收益或損失均為長期資本收益或虧損。通常，美國持有人確認的收益或損失金額等於（i）此類贖回中獲得的現金金額（或者，如果A類普通股在 處置時作為單位持有）之間的差額，則根據當時的A類普通股的公允市場價值分配給A類普通股的處置金額的部分的差額 該單位中包含一份認股權證的一半）和（ii）美國持有人的A類普通股的 調整後的納税基礎已兑換。美國持有人調整後的A類普通股 的納税基礎通常等於美國持有人的收購成本（即分配給A類普通股 股的單位購買價格部分或美國持有人行使全部認股權證時A類普通股的初始基準）減去 任何先前被視為資本回報的分配。美國非公司持有人實現的長期資本收益通常應按較低的税率納税。資本損失的扣除受到限制。

分配的税收

如果 贖回不符合出售A類普通股的資格，則美國持有人將被視為獲得分配。總體而言， 根據美國聯邦所得税原則，對美國持有人的任何分配通常將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，其範圍是 從我們當前或累計的收益和利潤中支付。超過當前和累計收益和利潤的分配 將構成資本回報，該資本回報將用於計算並減少 （但不低於零）美國持有人調整後的A類普通股納税基礎。任何剩餘的盈餘部分將被視為 出售或以其他方式處置A類普通股所實現的收益，並將按照” 中的説明進行處理美國 對美國持有人的聯邦所得税注意事項——贖回被視為出售的A類普通股的收益或損失。” 如果滿足必要的 持有期，我們向作為應納税公司的美國持有人支付的股息通常有資格獲得所得的股息扣除。除某些例外情況外，只要滿足特定的持有期要求，我們向 非美國公司持有人支付的股息通常將構成 “合格股息”，應按較低的税率納税。

美國 非美國聯邦所得税注意事項持有者

此 部分是針對非美國的選擇將其公司A類普通股 兑換為現金的A類普通股持有人。就本次討論而言，“非美國持有人” 是受益所有人（合夥企業除外） ，因此可以兑換公司的A類普通股，但不是美國持有人。

贖回 A 類普通股

出於美國聯邦所得税的目的， 對贖回非美國人的 描述持有人的A類普通股 通常與贖回美國持有人的 A類普通股的美國聯邦所得税特徵相對應，如下所述”美國持有人的美國聯邦所得税注意事項.”

非美國 考慮行使贖回權的A類普通股的持有人應諮詢自己的税務顧問，根據《守則》， 其A類普通股的贖回是被視為出售還是分配。

贖回被視為出售的A類普通股的收益 或虧損

如果 該兑換符合 A 類普通股的銷售資格，則符合非美國的銷售資格持有人在出售公司A類普通股時確認的收益通常無需繳納美國聯邦所得税 或預扣税，除非：

分配的税收

如果 贖回不符合出售A類普通股的資格，則非美國股票持有人將被視為收到分配。 一般而言，我們向非美國發行的任何分配在我們當前 或累計收益和利潤（根據美國聯邦所得税原則確定）中支付的A類普通股的持有人將構成用於 美國聯邦所得税目的的股息，前提是此類股息與非美國股息沒有實際關聯持有人在美國境內進行 的貿易或業務，除非此類非美國股息，否則我們將按30％的税率從股息總額中預扣税款根據適用的所得税協定，持有人有資格獲得較低的預扣税率，並提供 適當證明其有資格享受此類降低税率。任何不構成股息的分配將首先被視為 減少（但不低於零）非美國股息持有人調整後的A類普通股的納税基礎，在 的範圍內，此類分配超過非美國股票持有人調整後的納税基礎，即出售或以其他方式處置 A類普通股所實現的收益，將按下文所述處理對非美國人的美國聯邦所得税注意事項 持有人 — A類普通股的銷售、應納税交易或其他應納税處置收益。”我們向 非美國人支付的股息與此類非美國持有有效聯繫的持有人持有人在美國境內開展貿易或業務 通常無需繳納美國預扣税，前提是此類非美國預扣税持有人遵守某些認證和 披露要求。取而代之的是，此類股息通常將按適用於美國持有人的相同累進個人或公司税率繳納美國聯邦所得税， （但適用所得税協定可能提供的 税的豁免或減免）。如果是非美國持有人是一家公司，與收入有效關聯的股息 也可能需要繳納 “分支機構利得税”，税率為30％（或適用所得 税收協定規定的較低税率）。

如上所述 ，上述關於美國聯邦所得税的某些重大後果的討論僅供參考 ，其目的不在於也不應解釋為向任何股東提供法律或税務建議。我們再次敦促您 諮詢自己的税務顧問，以確定收取現金以換取與 延期修正提案相關的股票對您的特定税收後果（包括任何 美國聯邦、州、地方或外國收入法或其他税法的適用和效力）。

特別股東大會

概述

日期， 時間和地點。公司股東特別大會將在以下地點舉行 [●]東部時間開啟 [●] 作為虛擬會議。在股東特別大會期間，您將能夠通過 網絡直播出席、對股票進行投票並提交問題，網址為 [●]。如果您計劃參加虛擬的在線特別股東大會，則需要您的 12 位數 控制號碼才能在特別股東大會上進行電子投票。會議將通過 網絡直播虛擬地通過互聯網舉行。 只有在記錄日期營業結束時擁有我們普通股的股東才有權參加虛擬會議。

要註冊虛擬會議，請遵循這些適用於您對我們普通股所有權性質的指示。

如果 您的股票是以您的名義向我們的過户代理人註冊的，並且您希望參加僅限在線的虛擬會議，請前往 [●] 並輸入您在代理卡上收到的控制號碼，然後點擊頁面頂部的 “點擊此處” 預註冊在線 會議鏈接。就在會議開始之前，您需要使用您的 控制號碼重新登錄會議站點。建議預先註冊，但不需要預先註冊即可參加。

希望參加僅限在線的虛擬會議的受益 股東必須聯繫其在銀行、經紀商或其他持有股份的被提名人的賬户代表 ，並通過電子郵件將其合法代理人 的副本（清晰的照片即可）發送至 proxy@continentalstock.com，以獲得合法代理人 。通過電子郵件發送有效合法代理人的受益股東將獲得會議控制號碼 ，允許他們註冊參加和參加僅限在線的會議。聯繫我們的轉讓代理後，受益的 持有人將在會議之前收到一封電子郵件，其中包含進入虛擬會議的鏈接和説明。受益股東 應在會議日期前不遲於72小時聯繫我們的過户代理人。

股東 還可以選擇通過電話收聽特別股東大會，撥打以下電話：

用於接入電話的 密碼： [●]。除非您按此處所述註冊並登錄 特別股東大會網絡直播，否則您將無法投票或提交問題。

投票 權力；記錄日期。如果您在營業結束時擁有 公司的A類普通股，則您有權在臨時股東大會上進行投票或直接投票 [●]，特別股東大會的記錄日期。 對於您當時擁有的公司普通股的每份提案，您將有一票投票。公司的 認股權證沒有投票權。

投票 為必填項。延期修正提案的批准將需要在記錄日期出席並有權投票的公司 普通股中至少三分之二的持有人投贊成票。如果您不投票或對 提案投棄權票，則您的行動將與 “反對” 票具有相同的效果。經紀商不投票與 “反對” 票具有相同的效果。

在 股東特別大會創紀錄的營業結束之日，共有14,349,773股A類普通股， ，註冊人沒有發行和流通的B類普通股，每股股東都有權對每份提案投一票。

如果 您不希望延期修正提案獲得批准，則必須投棄權票，不得投票或投反對票。無論您是否對延期修正案 提案進行投票，只要您選擇將公開股票兑換為信託賬户中與延期修正提案相關的 可用資金的比例部分，您的 都有權將您的公開股票兑換成與本次投票相關的現金。公司預計，在 完成延期修正提案完成後，投標與 相關的股票進行贖回並投票批准延期修正提案的公眾股東將獲得此類股票的贖回價格的支付。

代理人； 董事會招標；代理律師。董事會正在就特別股東大會上向股東 提交的提案徵集您的代理人。該公司已聘請勞雷爾·希爾諮詢集團有限責任公司協助為特別股東大會招募代理人 。對於您是否應該選擇贖回公開股票，沒有提出任何建議。可以親自或通過電話申請代理 。如果您授予代理權，如果您是公司普通股的登記持有人，則仍然可以撤銷您的代理權並在 特別股東大會上在線對您的股票進行投票。你可以聯繫勞雷爾·希爾諮詢集團有限責任公司的代理律師 ，地址為羅賓斯巷 2 號，套房 201，紐約州傑里科 11753，855-414-2266，電子郵件：semperparatus @laurelhill .com。

休會提案

概述

休會提案如果獲得通過，將允許我們的董事會將特別股東大會延期到以後的一個或多個日期，以允許 進一步徵集代理人。只有在 票不足或與批准延期修正提案相關的情況下，休會提案才會提交給我們的股東。在任何情況下，我們的董事會都不會在 2023 年 12 月 15 日之後延期 特別股東大會。

休會提案未獲批准的後果

如果 延期提案未獲得股東的批准，則如果延期修正案 提案的批准票數不足，或與批准延期修正案相關的其他投票不足，我們的董事會可能無法將特別股東大會 延期至以後的某個日期。

需要投票 才能獲得批准

批准休會提案需要在特別股東大會上親自或通過代理人代表 的股東的簡單多數票投贊成票。因此，如果以其他方式確定了有效的法定人數，則股東 未能在特別股東大會上通過代理人或在線投票將不會影響對休會 提案的任何投票結果。棄權票將在確定是否確立有效的法定人數時計算棄權票，但不會對休會提案的結果產生影響 。

決議全文

“決定， 作為一項普通決議，如果根據特別股東大會時的表決結果， 沒有足夠的選票批准延期修正提案，則在必要時將臨時股東大會延期到一個或多個日期休會，允許 進一步徵集代理人並進行投票。”

審計委員會的建議

我們的 董事會一致建議我們的股東投贊成票 “贊成” 批准休會提案。

受益的 證券所有權

下表根據從下述人員那裏獲得的有關公司 普通股實益所有權的信息，列出了截至記錄日期 的公司普通股受益所有權的相關信息，按以下方式提供：

截至記錄日期 ，共有14,349,773股A類普通股，註冊人沒有發行B類普通股， 股已流通。除非另有説明，否則表中列出的所有人員對其實益擁有的所有普通 股擁有唯一的投票權和投資權。

股東 提案

如果 延期修正提案獲得批准，我們預計將在延期的 日期之前舉行另一次特別股東大會，對擬議的業務合併和相關交易進行審議和表決。因此，我們的下一次年度股東大會 將在未來的日期舉行，具體日期將由業務合併後的公司決定。我們預計，營業後 合併公司將在合併完成後通知股東提交提案，以納入其 下屆年度股東大會委託書的最後期限。要考慮將任何提案納入委託書 和在2024年年度股東大會上提交給股東的委託書 和委託書表中，必須以書面形式提交 ，並符合《交易法》第14a-8條的要求以及當時的條款。

住宅 信息

除非 我們收到相反的指示，否則如果我們認為股東是同一個家庭的成員，則可以將本委託書的單一副本發送給有兩個或更多股東 居住的任何家庭。這個被稱為 “住户” 的過程減少了任何一個家庭收到的 重複信息量，並有助於減少我們的開支。但是，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到 多套披露文件，則股東應遵循下述指示 。同樣，如果與另一位股東共享一個地址，並且兩位股東共同希望只收到 我們的一套披露文件，則股東應遵循以下指示：

在哪裏可以找到更多信息

我們 按照《交易法》的要求向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。你可以通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上閲讀公司向美國證券交易委員會 提交的文件，包括本委託書 http://www.sec.gov。

如果 您需要本委託聲明的更多副本，或者如果您對將在特別的 股東大會上提出的提案有疑問，則應通過以下地址、電話號碼和電子郵件與公司的代理招標代理人聯繫：

Laurel Hill 諮詢集團有限責任公司

羅賓斯街 2 號，201 號套房

Jericho， NY 11753

855-414-2266

電子郵件： semperparatus@laurelhill.com

您也可以通過以下方式向公司索取這些文件 ：

Semper Paratus 收購公司

第三大道 767 號，38 樓

New 紐約，紐約 10017

收件人： [●]

電話 號碼：(646) 807-8832

如果 您是公司的股東並想索取文件，請通過以下方式申請 [●]，以便在特別股東大會之前收到它們 。如果您向我們索取任何文件，我們將通過頭等郵件或 另一種同樣迅速的方式將其郵寄給您。

附件 A

對 的第二項 修正案

已修改 並重述

備忘錄 和公司章程

SEMPER PARATUS 收購公司

於 12 月通過特別決議通過 [__], 2023

SEMPER PARATUS Acquisition CORPORATION，一家根據開曼羣島《公司法》（經修訂的）組建的股份有限公司（ ”公司”），特此證明如下：

“49.7 如果公司未在首次公開募股結束後的36個月內完成業務合併，則公司可以在為此目的召開的會議上尋求公眾股東的普通 決議，以延長超過36個月。 將為公眾股東提供投票和/或贖回與批准此類延期相關的股份的機會， 期限超過 36 個月。或者，如果未能成功獲得公眾股東對擬議延期的批准， 公司可以但沒有義務將公司必須完成業務合併的期限最多再延長十 (10) 次，每次再延長一 (1) 個月，總共最多再延長十 (10) 個月，前提是 公司或 SSS VK Associates, LLC、公司的贊助商（或其任何關聯公司或指定人）將在以下日期或之前存款 ：

（每個 a”截止日期”），將以下兩項中較小者存入信託賬户：

以不計息的無擔保本票交換商業合併完成後應付的無擔保本票，在商業合併完成後，持有人可以隨時選擇將這些票據轉換成與配售權證（定義見註冊聲明）相同的 認股權證，每份認股權證的轉換價格為1.00美元；並進一步規定 在每種情況下相關的程序根據信託賬户相關協議的規定，任何此類延期均應 遵守了。根據第 49.5 條，發行此類期票的總收益應存入信託賬户，用於 贖回公開股的資金。公眾股東將沒有機會就此類延期進行投票和/或贖回其股份。如果公司無法在 的36個月期限內（或股東根據本章程延長的期限，如註冊 聲明中詳細描述的那樣）完成業務合併，則公司應：

在每種情況下， 都必須遵守開曼羣島法律規定的義務，規定債權人的債權和適用法律的其他要求。”

在 見證中，森珀·帕拉圖斯收購公司已促使經修訂和重述的森珀·帕拉圖斯收購公司協會備忘錄和條款 的第二修正案由授權官員自2023年12月8日起以其名義並代表其正式執行。

Semper Paratus 收購公司

第三大道 767 號，38 樓

New 紐約，紐約 10017

(646) 807-8832

特別股東大會

十二月 [__], 2023

你的 投票很重要

此 代理由董事會徵集

對於將於12月舉行的 臨時股東大會 [__], 2023

下列簽署人撤銷了先前與這些股票相關的任何代理人，特此確認收到日期為的通知 [●]以及過時的 Proxy 聲明 [●]，2023 年，與將在那裏舉行的股東特別大會有關 [●]在十二月 [__]， 2023，作為一次虛擬會議（“特別股東大會”），其唯一目的是對以下提案進行審議和表決，特此任命蘇蘭德拉·阿賈拉普（擁有單獨行動的全部權力）、下列簽署人的律師和代理人， 擁有全部替代權，對以下籤署人以所提供的名義註冊的公司所有普通股進行投票} 有權在股東特別大會及其任何續會上投票，擁有下列簽署人本人所擁有的所有權力 當下。在不限制特此給予的一般授權的情況下，指示上述代理人 對隨附的委託書中提出的提案進行投票或按以下方式行事。

此 代理在執行後，將按照此處規定的方式進行投票。如果沒有作出指示，該代理人將被投贊成 “贊成” 延期修正提案（提案1）和 “贊成” 休會提案（提案2）（如果提案 2）。

董事會建議對所有提案進行投票。

關於將於12月舉行的臨時股東大會的代理材料可用性的重要 通知 [__]， 2023：本會議通知和隨附的委託書可在以下網址查閲 [●].

簽名 應與此處印出的姓名一致。如果以多人的名義持有股票，則每位共同所有者都應簽名。遺囑執行人、 管理人、受託人、監護人和律師應註明他們以何種身份簽名。律師應提交 的委託書。

請 在大陸證券轉讓與信託公司隨附的信封中籤名、註明日期並退還代理人。以下簽名股東將按照此處指示的方式對該代理進行投票 。如果沒有做出指示，則該代理人將被投票贊成 “贊成” 提案 1 中提出的 提案，如果該提案在特別股東大會上提出，則該代理人將被投贊成票 “贊成” 提案 2 中提出的提案。此代理將撤銷您之前簽署的所有代理。