附件10.20

股票託管協議

本股票託管協議(以下簡稱《協議》)自簽訂之日起生效。[_____________]2024年,由特拉華州的數字健康收購公司(“母公司”)、特拉華州的公司(“VSee”)的VSEE LAB,Inc.、個人的Milton Chen(“VSee公司代表”)、德克薩斯州的IDOC虛擬遠程健康解決方案公司、個人(“IDOC公司代表”以及與VSee公司代表“公司代表”一起)的個人Imoigele Aisiku和紐約的大陸股票轉讓與信託公司(“託管代理”)。

背景

A.母公司已簽訂了日期為2023年11月21日的第三份經修訂和重新簽署的業務合併協議(經修訂的合併協議),由母公司DHAC Merge Sub I,Inc.(特拉華州的DHAC Merge Sub I,Inc.,Inc.)、DHAC Merger Sub II,Inc.(德克薩斯州的一家公司(“Merge Sub II”))、VSee Lab,Inc.(特拉華州的一家公司(“VSee”))和IDOC Virtual TeleHealth Solutions,Inc.(德克薩斯州的一家公司(“IDOC”,並與VSee一起,“公司各方”)簽訂,其中包括,(I)Merge Sub I將與VSee合併並併入VSee,VSee為尚存實體,之後VSee將成為母公司的全資附屬公司;及(Ii)Merge Sub II將與IDOC合併並併入IDOC,IDOC為尚存實體,之後IDOC將成為母公司的全資附屬公司。除非另有定義,否則此處使用的大寫術語應具有合併協議中規定的含義。

B.合併協議規定,母公司應將託管股份(定義如下)存入托管代理,作為合併協議中所述VSee和IDOC義務的擔保和付款來源,包括根據合併協議第VIII條獲得賠償的權利。

C.託管代理已同意根據本協議的條款接受、持有和支付託管份額。

因此,考慮到上述情況和下文所述的相互契約,雙方同意如下:

1.預約。

(A)母公司和公司代表特此指定託管代理作為本文所述的託管代理,並且託管代理特此根據本文所述的條款和條件接受這一任命。

(B)此處應定義與託管代理有關的所有大寫術語。託管代理應僅根據本協議中包含的條款和條件行事,不應對合並協議承擔任何責任或義務。

2.託管股份。

(A)在簽署和交付本協議的同時,母公司應存入第三方託管(I)[____________]母公司普通股的股份,每股面值0.0001美元,相當於母公司普通股的2%(2.00%),否則可作為每股對價VSee發行(VSee股份)和(Ii)[__________]母公司普通股,每股面值0.0001美元,相當於母公司普通股的2%(2.00%),否則可作為每股IDOC股票對價發行(“IDOC股份”,與VSee彌償託管股份一起,稱為“託管股份”),與託管代理一起發行。託管代理應分別持有VSee股票和IDOC股票,並以“作為託管代理的大陸股票轉讓與信託公司”的名義登記入賬。

(B)就VSee股份和IDOC股份分別以現金支付的所有股息,應按與母公司股份相同的比例支付給各自的股東


普通股在他們之間分配,但所有以股票或其他非現金財產支付的股息(“非現金股利”)應根據本協議條款交付給託管代理人持有。如本文所用,“代管基金”一詞應視為包括在其上分配的非現金股息(如果有的話)。

(C)如果發生任何股票拆分、反向股票拆分、股票股息、資本重組、重組、合併、合併、換股、清算、剝離或其他類似的資本變化或事件,或向母公司普通股持有人進行任何分配(常規現金股息除外),託管股份應按比例進行適當調整,並與本協議的條款一致。

3.處分和終止。

(A)託管份額應作為父母受賠方根據合併協議第八條獲得賠償的權利的擔保和付款來源。根據上述賠償權利提出的索賠在下文中應單獨稱為“VSee賠償託管索賠”或“IDOC賠償託管索賠”(視情況而定),並統稱為“賠償託管索賠”。為免生疑問,補償託管索賠應完全按照合併協議第VIII條的規定提出和解決,每一種情況均須遵守該第VIII條規定的時間段和其他限制。母公司應書面通知適用的公司代表和託管代理,母公司的索賠受補償託管索賠的任何金額(“補償託管通知”)及其根據合併協議計算的支付該等金額所需的託管份額的計算。託管代理沒有責任確定任何賠償託管通知是否準確地描述了賠償託管請求,或者是否符合合併協議或根據合併協議或憑藉合併協議允許的,但有權在沒有詢問的情況下最終假定任何此類賠償託管通知滿足合併協議和本協議的要求。除非按照第3(B)款的規定,否則託管代理不得分配全部或部分託管份額。

(B)在收到(I)由母公司和適用的公司代表簽署的本合同附件A格式的聯合書面指示(“聯合書面指示”)後五(5)個工作日內,為了澄清起見,該聯合書面指示只需由母公司和VSee公司代表或IDOC公司代表中的一(1)人(作為被指控方)簽署,以尋求任何要求取消VSee股份或IDOC股份(視情況而定)的賠償,或(Ii)最終命令(定義如下);在每一種情況下,如已知,父母就此類賠償託管索賠提出的金額,託管代理應按照聯合書面指示或最終命令(視具體情況而定)中規定的部分支付託管資金。任何聯合書面指示應包含託管代理根據本協議分配適用的託管份額所需的所有必要信息,包括名稱、地址、股份數量以及託管代理要求的任何其他信息。為免生疑問,託管代理僅應按照本節所述的聯合書面指示進行託管份額的分配。

(C)在合併協議規定的交易結束之日起六(6)個月內(“首次彌償解除日”),母公司和公司代表應在五(5)個工作日內向託管代理髮出聯合書面指示,指示託管代理向適用的VSee和IDOC股東(代表母公司的股東)支付VSee股份和IDOC股份的數量(如適用),其數目等於(I)當時剩餘的VSee股份和IDOC股份的50%和(Ii)任何VSee股份和IDOC股份之間的差額適用時,受賠償託管索賠約束,託管代理應在第一個賠償解除日期之前收到賠償託管通知,但截至該日期仍未解決或未得到滿足(“第一賠償爭議金額”)。對於任何首次賠償爭議金額,託管代理應根據本協議的條款繼續持有此類金額,直至此類基礎賠償託管索賠得到解決。此類首次賠償爭議金額一旦解決,應由託管代理根據本協議第3(B)款支付。

(D)在合併協議預期的交易結束之日起十二(12)個月後的五(5)個工作日內(“第二次賠償解除日期”),母公司和公司代表應向託管代理提交聯合書面指示,指示託管代理

2


向適用的公司代表(代表母公司的股東)支付VSee股份和IDOC股份的數量(如果大於零),該數目等於(I)所有當時剩餘的VSee股份和IDOC股份(視情況而定)和(Ii)任何受彌償託管索賠約束的VSee股份和IDOC股份(如適用)之間的差額,而託管代理人應在第二個賠款解除日之前收到關於該債權的彌償託管通知,但截至該日期仍未解決或未得到滿足(“第二次彌償爭議金額”)。對於任何第二次賠償爭議金額,託管代理應根據本協議的條款繼續持有此類金額,直至此類基礎賠償託管索賠得到解決。此類第二次賠償爭議金額一旦解決,應由託管代理根據本協議第3(B)款支付。

(E)在託管代理根據本協議的條款和指示交付所有託管份額時,本協議應終止,但須符合第6節的規定。

(F)就本協議而言,“最終命令”是指具有司法管轄權的法院的最終且不可上訴的命令(“命令”),該命令與母公司或公司代表(視情況而定)為執行該命令而發出的書面指示一起交付給託管代理,並確認該命令是最終的、不可上訴的並且由具有司法管轄權的法院發佈,並且託管代理應有權最終依賴任何該等確認和指示,並且無責任審查該確認和指示所指的命令。

4.第三方託管代理。

(A)託管代理只應承擔本協議明確規定的職責,應視為純屬部長級,不應默示任何其他職責。託管代理對母公司、公司代表和任何其他個人或實體之間與本協議有關的任何其他協議、文書或文件的條款和條件,包括合併協議,既不負責,也不收費,也沒有任何要求遵守,也不要求託管代理確定任何個人或實體是否遵守了任何此類協議,也不要求託管代理從此類協議的條款中推斷出託管代理的任何額外義務,即使在本協議中可能提到這些條款。

(B)如果本協議的條款和條款與合併協議、本協議所附的任何時間表或展品、或母公司、公司代表或與託管代理在本協議項下的職責相關的任何其他個人或實體之間的任何其他協議的條款和條款發生衝突,應以本協議的條款和條件為準。

(C)託管代理可以依賴於根據本協議向其提供的任何書面通知、文件、指示或請求而行事或不行事,且託管代理相信這些通知、文件、指示或請求是真實的,並且是由母公司或公司代表簽署或提交的,無需進行詢問,也無需任何類型的確鑿證據。託管代理不對任何受益人或其他人不按照任何指令行事、要求、包含、反對或與轉讓或分配託管份額或其任何部分有關的任何指令,除非該指令已根據下文第9條交付給託管代理,並且託管代理已能夠滿足本協議第10條所要求的任何適用的安全程序。託管代理沒有義務調查或調查任何此類文件、通知、指令或請求的有效性、準確性或內容。託管代理沒有義務索取任何可能到期的付款,託管代理也沒有責任或義務確認或核實根據本協議存入的任何金額的準確性或正確性。

(D)託管代理不對其善意採取、忍受或不採取的任何行動負責,除非有管轄權的法院的最終裁決認定託管代理的嚴重疏忽或故意不當行為是造成母公司、公司代表或任何受益人或託管股份損失的主要原因。託管代理可以直接或通過附屬公司或代理行使其在本協議項下的任何權力和履行其任何職責。

3


(E)代管機構可與律師、會計師和其他擬由代管機構挑選和聘用的技術人員協商。託管代理不對其按照或依賴任何此類律師、會計師或其他技術人員的建議或意見而採取、忍受或遺漏採取的任何行動承擔責任,除非具有司法管轄權的法院的最終裁決認定託管代理的嚴重疏忽或故意不當行為是造成母公司、公司代表或託管股份的任何受益人損失的主要原因。如果託管代理對其在本協議項下的職責或權利不確定或認為存在某些不明確之處,或將從本協議收到其認為與本協議任何規定相沖突的指示、索賠或要求,則託管代理應有權避免採取任何行動,其唯一義務應是安全保管託管的所有財產,直到託管代理收到令託管代理滿意的消除此類歧義或不確定性的書面指示,直至有管轄權的法院的命令或判決同意在不使託管代理成為爭議一方的情況下就任何爭議尋求任何補救或追索。

5.繼承。

(A)託管代理人可辭職,並可通過提前四十五(45)天書面通知母公司和公司代表辭職並解除其在本合同項下的職責或義務,並指明辭職生效的日期;但在根據本條款第5款指定繼任者託管代理之前,辭職不得生效。如果母公司和公司代表在收到辭職通知後四十五(45)天內未能指定繼任者託管代理,託管代理可向任何有管轄權的法院申請任命繼任者託管代理或要求其他適當的救濟,而由此產生的任何任命應對合同各方具有約束力。在四十五(45)天通知期屆滿後,託管代理的唯一責任是持有託管股份(沒有任何再投資的義務),並將其交付給指定的替代託管代理(如果有的話),或根據有管轄權的法院的命令或判決的指示,在交付之時,託管代理根據本條款第7條的規定終止和終止義務。根據第7條的規定,託管代理有權扣留相當於到期並欠託管代理的任何美元金額的股份作為擔保,加上託管代理應合理地相信託管代理可能因終止本協議而產生的任何費用和開支。

(B)託管代理可以合併、轉換或合併的任何實體,或所有或基本上所有託管業務可以轉讓到的任何實體,應是本協議項下的託管代理,無需採取進一步行動。

6.賠償和報銷。託管代理應有權就其在本協議下作為託管代理提供的服務獲得合理的補償,並有權獲得合理的自付費用和開支的補償,補償金額和應付金額如附件B所示。託管代理還應有權獲得託管代理根據本協議第7款中規定的賠償條款有權獲得的任何金額的付款。本協議第6條規定的母公司的義務應在託管代理辭職、替換或解職或本協議終止後繼續存在。

7.賠償責任。

(A)託管代理應得到賠償並使其不受任何費用的損害,包括律師費和支出,或託管代理在任何訴訟、訴訟或其他訴訟中遭受的損失,該訴訟、訴訟或其他訴訟涉及以任何方式直接或間接引起或與本協議項下託管代理的服務有關的任何索賠,但因託管代理的嚴重疏忽或故意不當行為而產生的費用或損失除外。在託管代理收到任何要求或索賠的通知或啟動任何訴訟、訴訟或程序後,託管代理應立即以書面形式通知本合同的其他各方。在收到此類通知的情況下,託管代理可自行決定向位於紐約州紐約縣的任何州聯邦法院提起訴訟。

4


(B)託管代理不對其真誠地和在行使其最佳判斷時採取或不採取的任何行動負責,並可最終依賴並在按照託管代理所選擇的律師的任何命令、通知、要求、證書、意見或建議、聲明、文書、報告或其他文件或文件(不僅關於其正當執行和其規定的有效性和有效性,而且關於其中所包含的任何信息的真實性和可接受性)採取行動時受到保護。託管代理不受本協議的任何通知或要求,或本協議的任何放棄、修改、終止或撤銷的約束,除非(I)提交給託管代理的書面證明,或(Ii)託管代理事先對此給予書面同意。

(C)根據本協議第7條的規定,本協議終止或託管代理因任何原因辭職、更換或解職後仍繼續有效。

8.《愛國者法案》披露;納税人身份證號;納税申報。

(A)2001年《通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國》(“美國愛國者法”)第326條要求託管代理執行合理的程序,以核實在其開立新賬户的任何人的身份。因此,母公司和公司代表都承認,美國愛國者法案第326條和託管代理的身份驗證程序要求託管代理獲取可用於確認母公司、公司代表或公司任何股東身份的信息,包括這些個人或實體的名稱、地址和組織文件(“識別信息”)。母公司和公司代表同意向託管代理提供託管代理,並同意託管代理從第三方獲取任何此類身份信息,作為使用託管代理提供的任何服務開户或使用該服務的條件。

(B)這種基礎交易不構成分期付款銷售,需要向美國國税局或其他税務機關申報或預扣任何計入利息或原始發行折扣。

9.告示。本協議項下的所有通信應以書面形式進行,除聯合書面指示(應受第10條管轄)外,下列情況下的所有通知和通信應被視為已正式發出和作出:(I)以書面形式,並且如果(I)以面對面遞送的方式送達收件人,(Ii)通過掛號信或掛號信、要求的回執、或通過聯邦快遞或類似的隔夜快遞,或(Iii)通過傳真或電子郵件、電子或其他方式,以下列方式發送給該方,或以同樣的方式在下文以書面指定的其他地址發送給該方:

如果給第三方託管代理:

大陸股票轉讓與信託

One State Street-30這是FloorNew York,紐約10004
傳真號碼:(212)616-7615

電話:(212)845-3229

電子郵件:kcuadros@Continental alstock.com
注意:客户經理

如果是父級:

轉交數字健康收購公司

980 N聯邦高速公路#304

佛羅裏達州博卡拉頓,郵編33432

注意:首席執行官斯科特·沃爾夫

電子郵件:scott@sjwolf.com

將一份副本(不構成通知)發給:

5


Manatt,Phelps & Philips,LLP

695鎮中心博士

加利福尼亞州科斯塔梅薩,郵編:92626

注意:Thomas Poletti、Veronica Lah

電子郵件:TPoletti@manatt.com; VLah@manatt.com

如果致VSee公司代表:

VSee Lab,Inc.

金利路3188號

加利福尼亞州聖何塞95132

收件人:陳米爾頓,首席執行官

電子郵件:milton@vsee.com

如果給iDoc公司代表:

IDOC虛擬遠程醫療解決方案公司

西大街2311號

德克薩斯州休斯頓,郵編77098

注意:Imoigele Aisiku博士

電子郵件:iaisiku@idocvms.com

將一份副本(不構成通知)發給:

普華永道現金管理有限公司

時代廣場7號,40樓

紐約州紐約市,郵編:10036

注意:M·Ali·潘傑瓦尼和約翰·克羅

電子郵件:ali.panjwani@pryorcashman.com;jcrowe@pryorcashman.com

儘管有上述規定,就交付給託管代理的通信而言,此類通信應視為已由託管代理的官員或直接向上述辦事處報告任何此類要約的託管代理的任何僱員在收到之日發出。如果託管代理自行決定存在緊急情況,則託管代理可以使用託管代理認為適當的其他通信手段。就本協議而言,“營業日”應指法律或行政命令授權或要求位於上述通知地址的託管代理繼續關閉的週六、週日或任何其他日子以外的任何日子。

10.安全程序。

(A)儘管第9款有任何相反規定,任何闡明、聲稱、包含、反對轉讓分配或以任何方式與轉讓分配有關的指示,包括根據本協議第3款允許的任何聯合書面指示,只能通過確認的傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件)向託管代理髮出,並且不得向託管代理髮出關於或與轉讓或分配託管份額或其任何部分有關的指示,應被視為已交付並有效,除非託管代理實際上已通過傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件)在託管代理根據第9條向母公司和公司代表提供的號碼或電子郵件地址收到該指示,並通過向該號碼的確認傳輸進一步證明。

(B)如果託管代理通過傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件)收到轉移指令,則託管代理有權通過電話回電向本合同附件C中指定的一人或多人尋求對該指令的確認,並且託管代理可以合理地依賴聲稱是如此指定的一人或多人的確認。回撥的人員和電話號碼只能以書面形式更改,並由託管代理實際收到和確認。如果託管代理無法聯繫附件C中指定的任何授權代表,則託管代理在此被授權接收官員的書面指示並尋求其確認

6


家長(統稱為“高級管理人員”),視情況而定,其中應包括首席執行官、總法律顧問、首席財務官、總裁或執行副總裁總裁的頭銜,由託管代理選擇。該高級官員應向代管代理提交一份完全籤立的任職證書,代管代理可依賴任何聲稱是該代管人員的人的確認。

(C)本合同雙方確認,託管代理有權按照聯合書面指示中的指定,將託管股份交付給託管股份收據的託管賬户。

11.遵從法院人員的規定。如果任何託管財產將被任何法院命令扣押、裝飾或徵收,或任何法院命令應暫停交付或禁止交付,或任何命令、判令判決應通過任何影響根據本協議存放的財產的法院命令作出或輸入,則託管代理在此明確授權其全權酌情遵守和遵守如此輸入的所有令狀、命令或法令,無論是否具有管轄權,如果託管代理合理地服從或遵守任何此類令狀、命令或法令,則託管代理不對合同各方或對任何其他人、實體、法令負責。商號或法團,即使該令狀、命令或判令其後被推翻、修改、廢止、作廢、作廢或撤銷。

12.其他。

(A)除第10條規定的對轉讓指示的更改外,本協議的規定只能由託管代理、母公司和公司代表簽署的書面文件全部或部分放棄、更改、修改或補充。未經託管代理、母公司和公司代表事先同意,託管代理、母公司或公司代表不得全部或部分轉讓本協議或本協議項下的任何權利或利益,除非第5條另有規定。本協議受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋。母公司、公司代表和託管代理均不可撤銷地以地點、法院不方便或任何類似理由放棄任何反對意見,並不可撤銷地同意以郵寄或適用法律允許的任何其他方式送達法律程序文件,並同意紐約州任何法院或美國聯邦法院(在每種情況下)在紐約州紐約縣開庭審理。在任何司法管轄區內,任何一方當事人現在或以後均有權就其本人或其資產、免於起訴、(判決前或判決後的)執行扣押或其他法律程序提出要求,該當事一方不得要求並在此不可撤銷地放棄這種豁免。對於因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或司法程序,雙方特此放棄任何由陪審團進行審判的權利。對於因天災、火災、戰爭、恐怖主義、洪水、罷工、電力中斷、設備或傳輸故障或其他合理超出其控制範圍的原因而導致的損失,或由於天災、火災、戰爭、恐怖主義、洪水、罷工、電力中斷、設備或傳輸故障或其他合理超出其控制範圍的原因而導致的損失,本協議的任何一方均不對其他任何一方承擔責任。

(B)本協定可簽署一份或多份副本,每份副本應視為正本,但所有副本應共同構成一份相同的文書。本協議各方的所有簽名可通過傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件)傳輸,該傳真或其他電子傳輸(包括電子郵件)在所有目的下都將被視為其簽名複製的該方的原始簽名,並將對該方具有約束力。如果本協定的任何條款因某一司法管轄區的任何適用法律而被確定為被禁止或不可執行,則該條款在該禁止或不可執行的範圍內對該司法管轄區而言應是無效的,並且在該司法管轄區的任何該等禁止或不可執行的規定不得使該等條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。非本協議一方無權強制執行本協議的任何條款。雙方聲明、保證並承諾,雙方向另一方提供的每一份文件、通知、指示或請求都應遵守適用的法律和法規。但是,如果任何此類適用法律的衝突條款可以被放棄,本協議各方在法律允許的最大範圍內,在此不可撤銷地放棄這些條款,以確保本協議以書面形式執行。除上文第7條明確規定外,本協議中的任何內容,無論是明示的還是默示的,均不得解釋為給予託管代理、母公司或公司代表以外的任何個人或實體根據或就本協議或根據本協議託管的股份而享有的任何法律或衡平法權利、補救、利益或索賠。

[頁面的其餘部分故意留空]

7


自上述日期起,雙方已簽署本協議,特此為證。

家長:

 

 

 

 

數字健康收購公司

 

 

 

 

 

 

發信人:

________________________________

 

 

姓名:

 

 

標題:

 

 

 

 

VSEE LAB,Inc.

發信人:

________________________________

 

姓名:

 

標題:

VSEE公司代表

發信人:

________________________________

 

姓名:

 

標題:

IDOC虛擬遠程醫療解決方案公司

發信人:

________________________________

 

姓名:

 

標題:

IDOC公司代表:

 

 

 

發信人:

________________________________

 

姓名:

 

標題:

 

 

 

託管代理:

 

 

 

 

大陸股票轉讓和信託公司

 

 

 

發信人:

________________________________

 

 

姓名:

 

 

標題:

 

[股票託管協議的簽名頁]


附件A

聯合書面指示的形式

大陸股票轉讓與信託

One State Street-30 Floor紐約,紐約10004
傳真號碼:(212)616-7615

電話:(212)845-3229

電子郵件:kcuadros@Continental alstock.com
注意:客户經理

Re:關於股票託管協議的聯合書面指示,日期為2024年_

親愛的[•]:

除非本函另有規定,本函中使用的大寫術語的定義應與《託管協議》中的定義相同。

根據《託管協議》第3節的規定,本函應作為母公司和公司代表的聯合書面指示。雙方特此指示託管代理按照本合同附件A中規定的金額將託管份額支付給有關人員。

茲證明,本聯合書面指示的簽署日期為[•].

父級

數字健康收購公司

 

 

發信人:

 

姓名:

 

標題:

VSEE公司代表

 

發信人:

 

姓名:

 

標題:

IDOC公司代表

 

發信人:

 

姓名:

 

標題:


附件A

名稱和地址

    

股份數量

[•]

 

[•]


附件B

託管代理賠償


附件C

獲授權人

名字

 

電話號碼

 

簽名

 

 

 

 

 

父級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司代表