正如2021年6月3日向美國證券交易委員會 提交的那樣
註冊號
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》
天瑞祥控股有限公司
（註冊人的確切姓名見其 章程）
| 開曼羣島 | 6411 | 不適用 | ||
| （州或其他司法管轄區 | （主要標準工業 | （美國國税局僱主 | ||
| 公司或組織） | 分類代碼（編號） | 識別碼） |
廣渠路3號景園藝術中心30A
中華人民共和國北京市朝陽區
(010) 87529554
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼， ，包括區號）
Cogency Global
東 42 街 122 號，18 樓
紐約州紐約 10168
(212) 947-7200
（服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼，以及電話 號碼，包括區號）
| 複製到： | ||
|
李穎律師 紀堯姆·德·桑皮尼，Esq。 Hunter Taubman Fischer & Li 有限責任公司 第三大道 800 號，2800 套房 |
David E. Danovitch，Esq. 安吉拉·戈麥斯，Esq。 沙利文和伍斯特律師事務所 1633 百老匯 紐約州紐約 10074 (212) 660-3000 | |
擬議 向公眾出售的大概開始日期：
在本註冊聲明的生效日期 之後儘快完成。
如果根據1933年《證券法》第415條或 證券法，在本表格上註冊的任何證券 將延遲或持續發行，請選中以下複選框。x
如果提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為發行註冊 其他證券，請選中以下複選框並列出同一發行的先前有效註冊聲明中的證券 法註冊聲明編號。x (File No. 333-256574)
如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後 修正案，請選中以下複選框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 號。
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後 修正案，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。§
用複選標記表示 註冊人是否是1933年《證券法》第405條所定義的新興成長型公司。新興成長型公司 x
如果新興成長型公司 根據美國公認會計原則編制財務報表，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用 延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
註冊費的計算
| 待註冊的每類證券的標題 | 已提議 | 的金額
| |||||
| 單位包括： | 美元$ | 6,000,000 | 美元$ | 654.60 | |||
| (i) A類普通股，每股面值0.001美元 | (3) | ||||||
| (ii) 購買A類普通股的認股權證 | (3) | ||||||
| 行使認股權證後可發行的A類普通股 | 美元$ | 6,600,000 | 美元$ | 720.06 | |||
| 總計 | 美元$ | 12,600,000 | 美元$ | 1,374.66 | |||
| (1) | 僅為根據經修訂的1933年《證券法》第457（o）條確定註冊費金額而估算。田瑞祥控股有限公司此前曾在經修訂的F-1表格（文件編號333-256574）（“相關注冊聲明”）上註冊證券，擬議的最高總髮行價為3000萬美元，並支付了7,053.32美元的註冊費。根據《證券法》第462（b）條，特此登記額外數量的證券，其擬議的最高總髮行價格不超過根據相關注冊聲明有資格出售的剩餘證券的最高總髮行價格的20％。 |
| (2) | 根據《證券法》第416條，註冊人還登記了不確定數量的額外A類普通股，這些普通股可能在本協議發佈之日之後由於股份分割、股票分紅或類似交易而可發行。 |
| (3) | 根據《證券法》第457（g）條，無需支付任何費用。 |
根據經修訂的1933年《證券法》第 462 (b) 條， 註冊聲明應在向美國證券交易委員會提交後生效。
解釋性説明
本註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的第462（b）條和F-1表格的一般指令V提交的。最初由天瑞祥控股有限公司（“公司”）於 2021 年 5 月 27 日向 美國證券交易委員會（“委員會”）提交的 F-1 表格（文件編號 333-256574）上的 註冊聲明的內容，該聲明於 2021 年 6 月 2 日被委員會 宣佈生效，包括所有修正案、補充和附錄以及公司向委員會提交的每份文件 } 併入或視為併入其中，均以引用方式納入此處。
所要求的意見和同意已在此附錄索引中列出 。
展覽索引
| (a) 展品。 | 以下證物 包含在此處或以引用方式納入此處： |
以下文件作為本註冊聲明的一部分提交：
| 展品編號 | 描述 | |
| 5.1 | Harney Westwood & Riegels對正在註冊的A類普通股和認股權證的有效性的看法 | |
| 5.2 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC 關於正在登記的認股權證的可執行性的意見 | |
| 23.1 | 獨立註冊會計師事務所 RBSM LLP 的同意 | |
| 23.2 | Harney Westwood & Riegels 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 23.4 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC 的同意（包含在附錄 5.2 中） | |
| 24.1 | 委託書（參照天瑞祥控股有限公司 F-1 表格註冊聲明（文件編號 333-256574）附錄 24.1 納入，最初於 2021 年 5 月 27 日向美國證券交易委員會提交） |
簽名
根據《證券法》 的要求，註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在F-1表格上提交 的所有要求，並已正式促使以下籤署人 於2021年6月3日在紐約州紐約 代表其簽署本註冊聲明。
| 天瑞祥控股有限公司 |
| 來自： | /s/ 王哲 | ||
| 姓名： | 王哲 | ||
| 標題： | 主席、首席執行官兼董事 | ||
根據 經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以 的身份和日期簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ 王哲 | 主席、首席執行官兼董事 | 2021年6月3日 | ||
| 姓名：王哲 | （首席執行官） | |||
| * | 首席財務官 | 2021年6月3日 | ||
| 姓名：欒明秀 | （首席財務和會計官） | |||
| * | ||||
| 姓名：徐勝 | 董事 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：Hai Jiang | 董事 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：本傑明安德魯坎特威爾 | 董事 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：邁克爾·漢密爾頓 | 董事 | 2021年6月3日 | ||
*來自：
| /s/ 王哲 | |
| 姓名：王哲 | |
| 事實上的律師 | |
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券 法》，下列簽署人，即在美利堅合眾國的正式授權代表，已於2021年6月3日在紐約州紐約簽署了本註冊 聲明。
| Cogency Global | ||
| 來自： | /s/ Colleen A. De Vries | |
| 姓名： | Colleen A. De Vries | |
| 標題： | 代表 Cogency Global Inc. 的高級副總裁 | |