根據 2024 年 3 月 27 日向美國證券交易委員會提交的文件

註冊號 333-275684

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

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第5號修正案

到

F-1 表格
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》

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冠富集團控股有限公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

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開曼羣島		2091		不適用
（州或其他司法管轄區公司或組織）		（主要標準工業分類代碼（編號）		（美國國税局僱主證件號）

714 和 715 單元
香港廣場 7 樓
幹諾特路西 118 號
香港
+852 36158567
（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

____________________

Cogency Global
東 42 街 122 號，18 樓
紐約州紐約 10168
800-221-0102
（服務代理人的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

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複製到：

威廉·S·羅森斯塔特先生
Mengyi “Jason” Ye，Esq。
Yarona L. Yieh，Esq
Ortoli Rosenstadt LLP
麥迪遜大道 366 號，三樓
紐約，紐約州 10017
T: 212-588-0022

Mark E. Crone，Esq
Liang Shih，Esq.
Crone Law Group P.C.
列剋星敦大道 420 號，2446 套房
紐約，紐約州 10170
電話：+1 646-861-7891

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擬向公眾出售的大致開始日期：在本註冊聲明生效後儘快開始。

如果根據1933年《證券法》第415條，在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行，請勾選以下複選框。☐

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462（b）條為某次發行註冊其他證券，請選中以下複選框並列出同一次發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請選中以下複選框並列出同一發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（d）條提交的生效後修正案，請選中以下複選框並列出同一發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制財務報表，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則†。☐

註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在委員會根據上述第8（a）條可能確定的日期生效。

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†“新的或經修訂的財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

解釋性説明

提交本F-1表格第5號修正案（“第5號修正案”）的目的僅在於提交F-1表格註冊聲明的附錄23.1或註冊聲明，以及修改和重申註冊聲明第二部分中規定的證物索引。除了本解釋性説明以及註冊聲明封面和附錄索引的修訂版外，對註冊聲明未作任何更改。本第5號修正案不包含註冊聲明中包含的招股説明書的副本，該招股説明書與2024年2月9日提交的註冊聲明保持不變。本第5號修正案僅包括封面、本解釋性説明、註冊聲明的簽名頁、證物索引和存檔的證物。

展覽索引

展品編號		描述
1.1†		承保協議的形式
3.1†		公司章程
5.1†		奧吉爾關於註冊普通股有效性的意見
8.1†		方大衞律師事務所關於某些香港税務事項的意見（包含在附錄99.8中）
8.2†		奧吉爾對開曼羣島税務問題的看法（包含在附錄5.1中）
10.1†		鼎富集團（國際）有限公司與尚豐（中國）有限公司於2021年12月30日簽訂的銷售協議的英文譯本
10.2†		天富集團（國際）有限公司與大自然健康（香港）有限公司於2021年12月30日簽訂的銷售協議的英文譯本。
10.3†		2021年12月19日鼎富集團（國際）有限公司與Channel Power Limited之間銷售協議的英文譯本
10.4†		鼎富集團（國際）有限公司與美容健康國際有限公司於2021年12月30日簽訂的銷售協議的英文譯本
10.5†		鼎富集團（國際）有限公司與美容健康國際電子商務有限公司於2022年9月1日簽訂的銷售協議的英文譯本
10.6†		鼎富集團（國際）有限公司與Healthkitpro International Limited於2021年12月18日簽訂的銷售協議的英文譯本
10.7†		鼎富集團（國際）有限公司與註冊人首席財務官郭權元於2022年11月20日簽訂的僱傭協議
10.8†		註冊人與註冊人首席財務官袁國權於 2023 年 5 月 16 日簽訂的僱傭協議
10.9†		2022年9月1日黃金羣英擔任鼎富集團（國際）有限公司總裁的任命書的英文譯本
10.10†		註冊人與註冊人董事、首席執行官兼董事會主席Kim Kwan Kings, WONG於2023年5月16日簽訂的董事協議
10.11†		公司與陳海通先生於2022年8月1日簽訂的企業發展顧問任命協議的英文譯本
10.12†		卓富集團（國際）有限公司與福建奧宣萊斯生物科技有限公司之間魚子醬銷售協議的英文翻譯Ltd.，日期為2022年4月30日
10.13†		福建奧宣萊斯生物科技有限公司根據魚子醬銷售協議授予的委託書的英文譯本Ltd. 至 Top Wealth Group（國際）有限公司，日期為2022年4月30日
10.14†		鼎富集團（國際）有限公司與順豐集團（中國）有限公司於2023年2月11日簽訂的食品加工廠租賃和服務項目協議的英文譯本
10.15†		鼎富集團（國際）有限公司與順豐集團（中國）有限公司於2021年7月31日簽訂的食品加工廠租賃和服務項目協議的英文譯本
10.16†		致富集團（國際）有限公司向其分銷商提供的銷售協議形式的英文翻譯
10.17†		福建龍煌生物科技有限公司魚子醬銷售協議的英文翻譯有限公司和福建奧宣萊斯生物技術有限公司有限公司，日期為 2020 年 12 月 10 日
10.18†		福建龍煌生物科技有限公司根據魚子醬銷售協議授予的委託書的英文譯本僅限福建奧宣萊斯生物技術有限公司有限公司，日期為 2020 年 12 月 10 日
10.19†		註冊人與註冊人董事張洪於2023年10月27日簽訂的董事協議
10.20†		鼎富集團（國際）有限公司與張洪於2022年6月25日簽訂的僱傭信的英文譯本。
10.21†		獨立非執行董事要約信的表格
14.1†		商業行為與道德守則
14.2†		高管薪酬回收政策
21.1†		子公司名單
23.1*		OneStop 保險 PAC 的同意。
23.2†		Ogier 的同意（包含在附錄 5.1 中）

II-1

展品編號		描述
23.3†		方大衞律師事務所的同意（包含在附錄99.8中）
23.4†		錦天城律師事務所的同意
99.1†		審計委員會章程
99.2†		提名委員會章程
99.3†		薪酬委員會章程
99.4†		弗若斯特沙利文同意公司引用弗羅斯特沙利文擁有的行業數據
99.5†		獨立董事候選人李飛勇的同意
99.6†		獨立董事候選人 Phei Suan, HO 的同意
99.7†		獨立董事提名人楊德的同意
99.8†		方大衞律師事務所對某些香港法律和税務事宜的意見
99.9†		根據表格 20-F 第 8.A.4 項申請豁免和陳述
107†		申請費表

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* 在此處提交

† 之前已提交

II-2

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交F-1表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年3月27日在香港代表其簽署本註冊聲明，經正式授權。

		冠富集團控股有限公司
		來自：		/s/ Kim Kwan Kings，WON
		姓名：		Kim Kwan Kings，W
				首席執行官兼董事（首席執行官）

根據《證券法》的要求，本註冊聲明已由以下人員於2024年3月27日以身份簽署。

簽名		標題
/s/ Kim Kwan Kings，WON		首席執行官兼董事
姓名：黃金羣		（首席執行官）
/s/ 郭權，YUEN		首席財務官
姓名：袁國權		（首席財務和會計官）
/s/ Hung, Cheung		董事
姓名：張洪

II-3

在美國的授權代表的簽名

根據經修訂的1933年《證券法》，下列簽署人，即美利堅合眾國的正式授權代理人，已於2024年3月27日在紐約州紐約簽署了本註冊聲明。

		Cogency Global
		來自：		/s/ Colleen A. De Vries
		姓名：		Colleen A. De Vries
		標題：		高級副總裁代表 Cogency Global

II-4