附錄 99.2

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如果您 對本通告或將要採取的行動有任何疑問，則應諮詢您的股票經紀人或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如果您已出售或轉讓陸金所控股有限公司的所有股份，則應立即將本通告和隨附的委託書交給 買方或受讓人或銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便將其轉交給買方或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容不承擔任何責任，對本通告的準確性或完整性不作出 陳述，並明確表示不對因本通告的全部或任何部分內容而產生的任何損失承擔任何責任。

陸金所控股有限公司

金所控股有限公司

（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股份代號：6623）

（紐約證券交易所 股票代碼：LU）

建議宣佈特別股息；

建議重選退任董事；

建議重新任命審計師；

和

年度 股東大會通知

董事會的一封信載於本通告的第4至10頁。本通告第14至15頁載有關於召開陸金所控股有限公司年度股東大會的通知，該年大會將於2024年5月30日上午10點（香港時間）在中華人民共和國上海浦東新區陸家嘴環路1333號 3601室舉行。還附上年度 股東大會使用的代表委任表格。此類委託書還發布在聯交所的網站（www.hkexnews.hk）和該公司的網站（ir-hk.lufaxholding.com）上。

誠摯邀請截至股份記錄日（香港時間）營業結束時公司成員登記冊上公司股份的登記持有人親自出席年度股東大會。誠摯邀請截至ADS記錄日（紐約時間）營業結束時公司ADS的持有人向北卡羅來納州花旗銀行提交您的投票指示。 無論您是否打算出席上述會議並在會上投票，請儘快填寫、簽署隨附的委託書，並將其交還給公司在香港的股份登記處、卓佳投資者服務有限公司（適用於股份持有人）或 您的投票指示，如果您希望行使投票權，請在規定的截止日期之前填寫、簽署、註明日期。卓佳投資者服務有限公司必須不遲於香港時間2024年5月28日上午10點 在香港夏考道16號遠東金融中心17樓收到委託書，以確保您在年度股東大會上有代表權；美國國債託管人花旗銀行必須在ADS投票中規定的時間和日期之前收到您作為ADS持有人的投票 指令指示卡，允許在年度股東大會上對與您的ADS所代表的股票相關的選票進行投票。

香港，2024 年 4 月 23 日

內容

定義					1
董事會的來信					4
1.		導言			4
2.		建議宣佈特別股息			5
3.		建議重選退任董事			7
4.		建議重新任命審計師			8
5.		年度股東大會通知			8
6.		代理和ADS投票卡的表格			8
7.		通過民意調查投票			9
8.		共享記錄日期和 ADS 記錄日期			9
9.		責任聲明			9
10.		一般信息			9
11.		建議			10
附錄一建議重選的 退任董事詳情					11
年度股東大會通知					14

- i -

定義

在本通告中，除非 上下文另有要求，否則以下表述應具有以下含義：

ADS (s)		美國存托股份，每一（1）張ADS代表兩（2）股票
ADS 記錄日期		2024 年 4 月 9 日（紐約時間營業結束）
年度股東大會		本公司將於2024年5月30日上午10點（香港時間）在中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴環路1333號3601室舉行的年度股東大會，或其任何 續會，其通知載於本通告第14至15頁
公司章程		於2023年4月12日通過股東特別決議通過並於2023年4月14日生效的本公司第九次修訂和重述公司章程
同事		其含義與《上市規則》賦予的含義相同
審計委員會		本公司的審計委員會
董事會		董事會
《開曼公司法》		開曼羣島《公司法》（經修訂）（不時修訂、補充或以其他方式修改）
公司		陸金所控股有限公司（金所控股有限公司），一家於2014年12月2日在開曼羣島註冊成立的有限責任公司，於2020年10月30日在紐約證券交易所上市（股票代碼：LU），並於2023年4月14日在證券交易所上市（股票代碼：6623）
合併關聯實體		可變利益實體及其子公司，根據 集團簽訂的合同安排，這些實體及其子公司的財務業績已合併並記作公司的子公司
控股股東		其含義與《上市規則》賦予的含義相同

- 1 -

定義

存款協議		公司、存託人以及根據該協議發行的ADS的持有人和受益所有人之間簽訂的經修訂的存款協議，日期自2020年11月3日起
保管人		北卡羅來納州花旗銀行作為ADS計劃的存託銀行
董事		本公司的董事
小組		在公司成為其現有子公司的控股公司之前的時期，不時地（如果背景需要），這些 子公司在相關時間就好像是公司的子公司一樣
HK$		港元，香港的合法貨幣
香港		中華人民共和國香港特別行政區
最新的可行日期		2024 年 4 月 18 日，是在本通告發布之前確定本通告中某些信息的最遲可行日期
上市日期		2023 年 4 月 14 日，股票在證券交易所上市，以及首次允許在證券交易所進行股票交易
上市規則		不時修訂和補充的《聯交所證券上市規則》
提名和薪酬委員會		本公司的提名與薪酬委員會
紐約證券交易所		紐約證券交易所
中華人民共和國		中華人民共和國，除非文義另有要求，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和臺灣
人民幣		人民幣，中華人民共和國的合法貨幣

- 2 -

定義

SFO		不時修訂、補充或以其他方式修改的《證券及期貨條例》（香港法例第571章）
股票		本公司股本中每股0.00001美元的普通股
分享高級賬户		公司的股票溢價賬户，根據公司截至該日經審計的合併財務報表，截至2023年12月31日，該賬户的貸方金額約為 RMB32 億美元
分享記錄日期		2024 年 4 月 9 日（香港時間）
股東		股份持有人
特別股息		從公司儲備金下的股票溢價賬户中申報和分配特別股息，金額為每股1.21美元或每股ADS2.42美元
證券交易所		香港聯合交易所有限公司
收購守則		香港證券及期貨事務監察委員會發布的《收購及合併守則》，經不時修訂
美國		美利堅合眾國、其領土、屬地和所有受其管轄的地區
美元$		美元，美國的合法貨幣
“%”		百分比

- 3 -

董事會的來信

陸金所控股有限公司

金所控股有限公司

（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股份代號：6623）

（紐約證券交易所 股票代碼：LU）

2024 年 4 月 23 日

致股東

親愛的先生/女士，

建議宣佈特別股息；

建議重選退任董事；

建議重新任命審計師；

和

年度 股東大會通知

1.

導言

本通告的目的是向您提供有關將在年度股東大會上提出的決議的信息， 在以下事項上尋求股東批准：(a) 宣佈特別股息；(b) 重選退任董事；(c) 重新任命審計師；(d) 向您發出年度股東大會的通知，屆時將向股東提出決議考慮上述事項，如果認為合適，批准上述事項。

- 4 -

董事會的來信

2.

建議宣佈特別股息

正如公司在2024年3月21日和2024年3月25日的公告中所述，董事會建議從公司儲備金下的股票溢價賬户中申報和 分配特別股息，金額為每股1.21美元或每股ADS2.42美元。特別股息將以現金支付，符合條件的股份持有人有 選擇完全以新股的形式獲得特別股息，符合條件的ADS持有人可以選擇全部以新的ADS的形式獲得特別股息（香港證券結算公司 代理人有限公司、存託機構以及彙總多個持有人選擇權的經紀商等其他中介機構除外），他們可以選擇部分以現金和部分新形式領取應享待遇股票或 ADS）。 符合條件的ADS持有人如果希望選擇以新ADS的形式獲得特別股息，則必須通過存託機構行事。未提交選擇表的合格股票持有人或符合條件的ADS持有人將以現金形式獲得特別 股息。股票持有人和分別於香港時間2024年6月4日星期二和紐約時間收盤時登記在冊的ADS持有人將有權獲得特別股息。

在股東周年大會上獲得股份持有人批准並遵守《開曼公司法》的前提下，將在適當時向股份持有人發出一份通告，其中載有 特別股息（包括以股代息安排）的詳細分配以及相關的選擇表格。特別股息下的以股分紅受 (i) 證券交易所批准上市並允許根據特別股息發行的新股進行交易；以及 (ii) 紐約證券交易所對根據該特別股息發行的新存託證券上市的授權。

根據公司章程 和《開曼公司法》，特別股息將完全從儲備金下的股票溢價賬户中支付。截至2023年12月31日，根據集團經審計的合併財務報表，股票溢價賬户儲備金下的貸方金額約為 億美元。RMB32董事會提議在儲備金項下使用高達 RMB10 億美元的存款存入股票溢價賬户，用於支付特別股息。在根據截至最遲可行日期已發行的1,146,570,557股股票的基礎上支付特別 股息後，將有大約 RMB22 億美元的剩餘餘額存入股票溢價賬户的儲備金。

- 5 -

董事會的來信

從儲備金下的股票溢價賬户中支付特別股息的條件

根據儲備金從股票溢價賬户中支付特別股息的條件是滿足以下 條件：

(a)

股份持有人通過一項普通決議，批准根據公司章程申報和分配儲備金下的股票溢價賬户中的 特別股息；以及

(b)

董事們確信沒有合理的理由相信公司在支付特別股息之日後立即無法償還其在正常業務過程中到期的債務或負債。

上述條件不能免除。如果不滿足這些條件，將不支付特別股息。

在滿足上述條件的前提下，公司預計特別股息和股票證書的支票將在2024年7月30日星期二左右（香港時間）發送給股票持有人 。存託機構預計將在2024年8月6日星期二左右（紐約 時間）以現金或新美國存託憑證的形式向美國存託證券持有人分配特別股息。通過存託機構分配給ADS持有人的特別股息將受存款協議條款的約束，包括支付或扣除存託機構的適用費用，以及適用的費用和 税。

從儲備金下的股票溢價賬户中支付特別股息的原因

董事會認為沒有必要將儲備金下的股票溢價賬户維持在目前的水平。為了表彰這些支持， 董事們認為，在儲備金項下從股票溢價賬户中申報和支付特別股息符合公司及其全體股東的利益。

從儲備金下的股票溢價賬户中支付特別股息的影響

從儲備金下的股票溢價賬户中支付特別股息的實施不涉及公司 的授權或已發行股本的任何減少，也不涉及股票名義價值或股票交易安排的任何減少。除了因支付 特別股息而產生的非實質性費用外，董事們認為，從儲備金下的股票溢價賬户中支付特別股息不會對集團的財務狀況產生任何重大不利影響。

- 6 -

董事會的來信

3.

建議重選退任董事

董事會由九名董事組成，其中趙勇碩先生、Gregory Dean GIBB先生為執行 董事；謝永林先生、付欣女士和黃宇強先生為非執行董事；楊如生先生、李衞東先生、張旭東先生和李相林先生為 獨立非執行董事。

根據 公司章程第 87 (3) 條，董事有權不時和隨時任命任何人為董事以填補董事會的臨時空缺或作為現有董事會的補充，其任期只能持續到被任命後的公司第一次年度 股東大會，並有資格連任。

根據《公司章程》第87（4）條，在公司的每屆年度股東大會上，暫時有三分之一的董事（或者，如果他們的人數不是三位或 三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數）應輪流退休，前提是每位董事（包括每位獨立 非執行董事和/或任期特定任期的董事）應至少每三年輪流退休一次.退休的董事應在他或她退休的 會議結束之前任職，並有資格在會上連任。

Yong Suk CHO 先生、謝永林先生、李衞東先生有資格並願意在年度股東大會上競選連任。

提名和薪酬委員會參照公司董事會多元化政策中規定的提名原則和標準（包括但不限於性別、年齡、文化和教育 背景、專業資格、技能、知識以及行業和地區經驗），審查了董事會的結構和組成、 董事的確認和披露、退休董事的資格、技能和經驗、時間投入和貢獻，董事提名政策以及公司的企業戰略。提名和 薪酬委員會已就重選所有退休董事向董事會提出建議。公司認為，即將退休的董事將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、 知識和專業精神，以實現其高效和有效的運作和多元化。

提名與薪酬 委員會還根據《上市規則》第3.13條規定的獨立性指引確認了李衞東先生的獨立性，對他的獨立性進行了審查和評估。他不參與公司的每天 管理，也沒有任何會干擾他行使獨立判斷的關係。此外，董事會認為李衞東先生可以為董事會的多元化做出貢獻，特別是 憑藉其強大而多元化的教育背景和專業經驗，包括他在法律和風險管理方面的深入知識以及與各行各業的關係。 董事會認為，他將能夠為董事會投入足夠時間，並將繼續為公司事務提供獨立、平衡和客觀的觀點。

- 7 -

董事會的來信

根據《上市規則》的相關規定，上述須在 年度股東大會上重選的董事的詳情載於本通告附錄一。本通告 附錄一中列出的退休董事簡歷指出了每位董事可以為董事會帶來的視角、技能和經驗，併為董事會的多元化做出貢獻。

4.

建議重新任命審計師

根據審計委員會的建議，董事會提議重新任命 普華永道會計師事務所為公司的審計師，任期將在公司下屆年度股東大會上屆滿；董事會提議授權其確定審計師的薪酬。關於重新任命公司審計師的普通決議將在年度股東大會上提出，供股東審議和批准。

5.

年度股東大會通知

本通告第14至15頁列出了年度股東大會的通知，其中除其他外， 將向股東提出普通決議，以考慮和批准特別股息的宣佈、退休董事的重選以及審計師的重新任命。

6.	代理和廣告投票卡的表格

誠摯邀請截至股份記錄日 （香港時間）營業結束時公司成員登記冊上公司股份的登記持有人親自出席年度股東大會。誠摯邀請截至ADS記錄日（紐約時間）營業結束時公司ADS的持有人向北卡羅來納州 花旗銀行提交您的投票指示。無論您是否打算出席上述會議並在會上投票，請儘快填寫、簽署隨附的委託書，並將其交還給公司在香港的股份登記處卓佳投資者服務有限公司（適用於 股份持有人），或將您的投票指示交還給北卡羅來納州花旗銀行（適用於美國存託證券持有人），如果您希望行使投票權，請在規定的截止日期之前完成。卓佳投資者服務有限公司必須不遲於香港時間2024年5月28日上午10點在香港夏考道16號遠東金融中心17樓收到委託書 ，以確保您在年度股東大會上有代表權；而北卡羅來納州花旗銀行必須在ADS投票指示卡中規定的時間和日期之前收到您的投票 指示，以使您所代表的股票能夠獲得附帶的選票 ADS將在年度股東大會上公佈。

- 8 -

董事會的來信

7.

通過民意調查投票

根據《上市規則》第13.39 (4) 條和《公司章程》第67條，任何交由會議表決的決議 均應通過投票決定，除非主席本着誠意允許以舉手方式表決一項純粹與《上市規則》規定的程序或行政事宜有關的決議。因此，年度股東大會通知中列出的每項 決議都將以投票方式通過。投票結果公告將在股東周年大會之後按照《上市規則》第13.39 (5) 條規定的方式發佈。

8.	分享記錄日期和廣告記錄日期

為了確定股東出席年度股東大會並在會上投票的權利，董事會已將香港時間 2024 年 4 月 9 日的營業結束 定為股票的記錄日期。公司股票的登記持有人（截至股票記錄日）有權出席年度股東大會及其任何續會並投票。 截至紐約時間2024年4月9日營業結束時的美國存託憑證登記持有人有權向存託人提供投票指令，並且必須在存託機構分發的ADS投票指示卡中規定的時間和日期之前，向美國存託機構北美花旗銀行提供此類投票指令。

9.

責任聲明

本通告包括根據 《上市規則》為提供有關本公司的信息而提供的詳細信息，董事集體和個人均對此承擔全部責任。董事們在進行了所有合理的詢問後，確認，據他們所知和所信，本通告中包含的信息在所有重大方面都是準確的 和完整的，沒有誤導性或欺騙性，並且沒有其他事項的遺漏會使本通告中的任何陳述或本通告中的任何陳述產生誤導。

10.

一般信息

提請您注意本通告附錄一（建議重選的退任董事詳情）中載列的額外信息。

- 9 -

董事會的來信

11.

推薦

董事們認為，宣佈特別股息、 重選退休董事以及擬議重新任命審計師的擬議決議符合集團和全體股東的利益。因此，董事們 建議股東對將在年度股東大會上提出的所有決議投贊成票。

- 10 -

附錄一		即將退任董事的詳細資料 提議連任

以下是建議在年度股東大會上連任 的董事的詳細信息（按照《上市規則》的要求）。

趙勇碩先生 （容易），現年52歲，自2022年8月起擔任本公司董事會主席兼首席執行官，他在2021年1月至2022年8月期間擔任 公司的聯席首席執行官，自二零一六年三月起擔任公司董事。自上市之日起，他被重新指定為執行董事。自 2017 年 12 月起，他還擔任平安普惠企業管理有限公司（平安普惠企業管理有限公司）（平安普惠）的 董事。趙先生在 消費金融行業擁有豐富的經驗。趙先生於1999年7月至2006年3月擔任花旗銀行韓國投資組合管理團隊副總裁，並於2006年4月至2007年10月擔任香港上海滙豐銀行有限公司 有限公司首爾分行市場部高級副總裁。趙先生隨後加入中國平安保險（集團）有限公司 （中國平安保險（集合）股份有限公司）（平安集團），在那裏他擔任過多個管理職位，包括信用擔保保險業務部 業務與戰略發展部副總經理、信用擔保保險業務部總經理助理、副總經理兼總經理 到 2015 年 2 月。趙先生於1999年5月獲得加州大學伯克利分校哈斯商學院的工商管理碩士學位。

除上述披露外，截至最遲可行日期，趙先生在過去三年中 沒有在任何其他上市公司擔任任何董事職務，也未在公司或集團其他成員擔任任何其他職務。

除上述披露外，在最遲的 可行日期，趙先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、大股東或控股股東沒有任何關係。

截至最新可行日期，趙先生被視為對527,150股股票感興趣，約佔證券及期貨條例第十五部分所指已發行股份 的0.05％。

趙先生已與公司簽訂了任期三年 的聘用書，任期自2023年4月14日起，將在提前三十 (30) 天書面通知後終止。根據趙先生的任命書，公司不會因其履行公司執行董事職責而向其支付任何董事服務費，並且在截至2023年12月31日的年度中，他有權獲得人民幣955.2萬元的工資和獎金、社會保障和住房公積金及其他福利。他的薪酬由 董事會參照他在公司內的職責和職責確定，並可根據提名和薪酬委員會的建議進行調整。

- 11 -

附錄一		即將退任董事的詳細資料 提議連任

除上述披露外，董事會未發現與 周先生連任有關的任何其他需要提請股東注意的事項以及根據《上市 規則》第13.51 (2) 條的任何要求需要披露的任何其他信息。

謝永林先生（永林），55歲，自2023年8月起擔任本公司 的董事，他目前是中國平安保險（集團）股份有限公司（一家股票在上海證券交易所 （股票代碼：601318）和證券交易所（股票代碼：2318）雙重上市的執行董事、總裁兼聯席首席執行官，也是其中之一本公司的控股股東）（平安保險）及平安銀行股份有限公司（一家在深圳 證券交易所上市的公司（股票代碼：000001））（平安銀行）董事長）。謝先生於 1994 年加入平安保險，自 2020 年 4 月起擔任平安保險的董事。2005 年 6 月至 2006 年 3 月，他擔任平安保險戰略 發展與改革中心的副主任。2006 年 3 月至 2013 年 11 月，他曾擔任平安銀行的運營董事、人力資源總監和副行長，並於 2013 年 11 月至 2016 年 11 月連續擔任平安證券股份有限公司董事長、總裁兼首席執行官以及董事長的特別助理 。他在2016年9月至2019年12月期間擔任平安保險的高級副總裁。此前， 謝先生曾擔任中國平安財產意外傷害保險股份有限公司分支機構的副總經理、中國平安人壽保險股份有限公司（平安人壽）分支機構 的副總經理和總經理，以及平安人壽市場部總經理。謝先生畢業於南京大學，擁有企業管理博士學位和 理學碩士學位。

除上述披露外，截至最遲可行日期，謝先生在過去三年中未曾在任何其他 上市公司擔任任何董事職務，也未在公司或集團其他成員擔任任何其他職務。

除上文 披露外，截至可行的最遲日期，謝先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、大股東或控股股東沒有任何關係。

截至最新的切實可行日期，謝先生在《證券及期貨條例》第十五部分所指的任何股份中沒有任何權益。

謝先生已與公司簽訂任期自2023年8月8日起為期三年的任用書， 將在提前三十 (30) 天書面通知後終止。此外，根據謝先生的任命條款，他無權因被任命為公司非執行董事而獲得任何董事費用或報酬。

- 12 -

附錄一		即將退任董事的詳細資料 提議連任

除上述披露外，董事會不知道有任何其他與 謝先生連任有關的事項需要提請股東注意，也沒有根據《上市 規則》第13.51 (2) 條的任何要求需要披露的任何其他信息。

李衞東先生（李東），55歲，自二零一八年四月起擔任本公司 的獨立董事，並自上市之日起被重新指定為獨立非執行董事。李先生自2023年11月起擔任深圳證券交易所上市公司深圳益通智能控制有限公司（股票代碼：300131）的獨立 董事，自2022年6月起擔任在 深圳證券交易所上市的深圳燕天港務控股有限公司（股票代碼：000088）的獨立董事，Ocean的獨立非執行董事 Line Port Development Limited是一家在聯交所上市的公司（股票代碼：8502），自 6月起，擔任中國繁體中文的獨立非執行董事醫藥控股有限公司Limited，一家在聯交所上市的公司（股票代碼：00570），自 2019 年 2 月起，李先生 也曾在 2016 年 9 月至 2022 年 11 月期間擔任平安證券股份有限公司的獨立董事、在 深圳證券交易所上市的公司中航三信股份有限公司（現名海南發展控股南海有限公司）的獨立董事（股票代碼：002163），2018 年 6 月至 2020 年 6 月，在深圳證券交易所上市的公司深圳邁因斯環保科技有限公司的獨立董事（股票代碼：002303），從 到 2019 年 11 月，以及分別於 2014 年 2 月至 2017 年 2 月擔任深圳證券交易所上市公司耐泰克科技股份有限公司（股票代碼：300042）的獨立董事。李先生在公司法律事務方面擁有豐富的經驗。李先生於1994年2月至1997年3月在江蘇經緯律師事務所（後稱江蘇高德律師事務所）擔任律師。李先生分別於1990年7月和1992年7月獲得南京大學礦石地球化學和經濟法 學士學位。他於 2004 年 11 月獲得香港城市大學法律博士學位。李先生目前是中國內地的合格律師和香港律師會 的註冊外國律師。

除上述披露外，截至最遲可行日期，李先生在過去三年中未曾在 任何其他上市公司擔任任何董事職務，也未在公司或集團其他成員擔任任何其他職務。

除上文 披露外，截至可行的最遲日期，李先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、大股東或控股股東沒有任何關係。

截至最新的切實可行日期，李先生並未在《證券及期貨條例》第十五部分所指的任何股份中擁有任何權益。

李先生已與公司簽署了一份任用書，任期自2023年4月14日起為期3年， 可以在提前三十（30）天書面通知後終止。李先生每季度董事服務的薪酬將為人民幣12.5萬元。

除上述披露外，董事會沒有發現任何其他需要提請股東注意的與Lis先生 重選有關的事項，以及根據《上市規則》第13.51 (2) 條的任何規定需要披露的任何其他信息。

- 13 -

年度股東大會通知

香港交易及結算所有限公司 有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通知的內容不承擔任何責任，對本通知的準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因為 或依賴本通知的全部或任何部分內容而造成的任何損失承擔任何責任

陸金所控股有限公司

金所控股有限公司

（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股份代號：6623）

（紐約證券交易所 股票代碼：LU）

特此通知， 陸金所控股有限公司（“公司”）的年度股東大會（年度股東大會）將於2024年5月30日星期四上午10點在中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴環路1333號3601室舉行，用於 以下目的：

1.

接收並通過公司截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表以及董事（董事，每人為董事）和審計師的報告。

2.

宣佈並批准從公司儲備金下的股票 高級賬户中支付每股1.21美元或每股ADS2.42美元的特別股息。

3.   (a)

再次選舉趙勇錫先生為執行董事。

(b)

再次選舉謝永林先生為 非執行董事。

(c)

再次選舉李衞東先生為獨立非執行董事。

(d)

授權董事會（董事會）確定董事的薪酬。

4.

再次任命普華永道會計師事務所為公司的審計師，在公司下一次年度股東大會結束之前任職 ，並授權董事會確定截至2024年12月31日的年度的薪酬。

分享記錄日期和廣告記錄日期

董事會已將香港時間2024年4月9日的營業結束定為股票的記錄日期。 公司股份的登記持有人（截至股票記錄日）有權出席年度股東大會及其任何續會並投票。

截至紐約時間2024年4月9日營業結束時，美國存託憑證的登記持有人有權向存託機構 提供投票指令，並且必須在存託機構分發的ADS投票指示卡中規定的時間和日期之前，向美國存託機構的存管人北卡羅來納州花旗銀行提供此類投票指令。

- 14 -

年度股東大會通知

分別於香港時間2024年6月4日（星期二）和紐約時間 收盤時登記在冊的股票和ADS的持有人將有權獲得特別股息。該公司預計，特別股息將在2024年7月30日星期二左右（香港 時間）支付給股票持有人。ADS計劃的存託銀行北卡羅來納州花旗銀行預計將在紐約時間2024年8月6日星期二左右向ADS持有人支付特別股息。通過 存託機構向ADS持有人支付的特別股息將受存款協議條款的約束，包括支付或扣除存託機構的適用費用以及適用的費用和税款。

參加年度股東大會

只有截至股票記錄日的股份記錄持有人才有權出席年度股東大會並在會上投票。

代理和廣告投票卡的表格

截至股份記錄日（香港時間）的 股份持有人可指定代理人在年度股東大會上行使其權利。截至ADS記錄日（紐約時間）持有美國存託憑證的持有人需要指示美國存託憑證的 託管人美國花旗銀行如何對美國存託憑證所代表的股票進行投票。請參閲委託書（適用於股票持有人）或ADS投票卡（適用於ADS持有人），兩者均可在我們的網站上ir-hk.lufaxholding.com上查閲。

誠摯邀請截至股票記錄日（香港時間）營業結束時公司成員登記冊 上公司股份的記錄持有人親自出席年度股東大會。誠摯邀請截至ADS記錄日（紐約 時間）營業結束時公司ADS的持有人將您的投票指示提交給美國證券存託機構北卡羅來納州花旗銀行。你的投票很重要。如果您希望行使投票權，我們敦促您在規定的截止日期之前儘快填寫、簽署、註明日期並將隨附的委託書交還給公司在香港的股份 註冊機構卓佳投資者服務有限公司（適用於股份持有人），或將您的投票指示交還給北卡羅來納州花旗銀行（適用於美國存託證券持有人）。卓佳投資者服務有限公司必須不遲於香港時間2024年5月28日星期二上午10點在香港夏考道16號遠東金融中心17樓收到委託書，以確保您在年度股東大會上有代表參加 年度股東大會；而花旗銀行必須在ADS投票指示卡中規定的時間和日期之前收到您作為ADS持有人的投票指示，以啟用附在股票上的選票由您的 ADS 代表參加 年度股東大會。

香港，2024 年 4 月 23 日

截至本通知發佈之日，董事會由作為執行董事的趙永錫先生和Gregory Dean GIBB先生， 作為非執行董事的謝永林先生、付欣女士和黃宇強先生，以及作為獨立非執行董事的楊如生先生、李衞東先生、張旭東先生和李相林先生。

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