附錄 99.2

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如果 您已出售或轉讓OneConnect金融技術有限公司 （“公司”）的所有股份，則應立即將本通告和隨附的委託書交給買方或 受讓人或銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便向購買者或受讓人轉發 。

香港 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容不承擔任何責任， 對本通告的準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因本通告的全部或任何部分內容而引起 的任何損失承擔任何責任。

OneConnect 金融科技有限公司

caTim

（在開曼羣島註冊成立 有限責任公司）

（股票 代碼：6638）

（紐約證券交易所 股票代碼：OCFT）

除非 上下文另有要求，否則本封面中使用的大寫術語應與本通告中標題為 “定義” 的 部分中定義的術語具有相同的含義。

董事會的一封信 載於本通告的第 4 至第 7 頁。關於召集公司股東大會的通知，該通知將於2024年5月28日星期二上午10點（深圳 時間）在中國深圳市福田區益田路5033號平安金融中心21樓舉行，屆時將審議 其他事項，該提案載於本通告第15至17頁。還隨函附上用於 股東周年大會的代表委託書。此類委託書還發布在聯交所網站（www.hkexnews.hk） 和該公司的網站（www.ocft.com）上。

誠摯邀請截至股份記錄日 （香港時間）營業結束時公司成員登記冊上公司股份的登記持有人 親自出席股東周年大會。誠邀截至ADS記錄日期（紐約時間） 營業結束時公司ADS的持有人向北美摩根大通銀行提交您的投票指示。無論您是否打算出席上述會議並在會上投票，請儘快填寫、簽署、註明日期並將隨附的委託書交還給公司在香港的 分行股票登記處 Computershare 香港投資者服務有限公司（適用於股份持有人），或者向北美摩根大通銀行（美國存託證券持有人）的投票指示 ，如果您願意，請在規定的截止日期之前儘快填寫 行使 您的投票權。Computershare 香港投資者服務有限公司必須在2024年5月26日星期日香港時間 時間上午10點之前在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M層收到委託書，以確保您在股東周年大會上有代表 ；北卡羅來納州摩根大通銀行必須在紐約時間週一上午9點之前收到您的投票指示， 2024 年 5 月 20 日，允許在股東周年大會上投票附屬於您的 ADS 所代表股票的選票。

2024 年 4 月 24 日

內容

頁面

定義

在本通告中，除非上下文另有要求，否則以下表達式具有以下含義：

定義

定義

來自董事會的信

OneConnect 金融科技有限公司

caTim

（在開曼羣島註冊成立 有限責任公司）

（股票 代碼：6638）

（紐約證券交易所 股票代碼：OCFT）

2024 年 4 月 24 日

致股東

親愛的 先生或女士，

導言

本通告的目的是向您提供有關將在股東周年大會上提出的決議的信息，這些決議旨在尋求股東批准 除其他事項外，(i) 重選董事；(ii) 重新任命審計師；(iii) 向您發出股東周年大會的通知，屆時將提出決議供股東考慮，如果認為合適，則批准 } 上述事項。

來自董事會的信

重新選舉 名董事

根據公司章程第86（e）條，在每一次年度股東大會上，當時 的三分之一的董事（或者，如果他們的人數不是三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數）應輪流退休 ，前提是每位董事（包括在特定任期內任命的董事）必須至少每隔一次 輪流退休三年。退任董事應在退休會議結束之前任職，並且 有資格在會上連任。在任何董事退休的年度股東大會上，公司可以通過選出相同數量的董事來填補空缺的職位 。因此，在即將於2024年5月28日（星期二）舉行的年度股東大會上，沈重峯先生、王文軍女士、周永健先生和葉冠永先生將退休，並讓 在股東周年大會上主動提出連任。

根據《公司章程》第 86 (d) 條，董事會為填補臨時空缺或作為董事會補充 而任命的任何董事只能在下次公司股東大會之前任職，然後有資格在該會議上連任 。因此，在即將於2024年5月28日星期二舉行的年度股東大會上，邁克爾·郭先生將退休 ，並在股東周年大會上提出連任。

作為 有資格在股東周年大會上連任的獨立非執行董事，周永健先生和Koon Wing Ernest Ip先生均已根據《上市規則》規定的獨立性因素每年確認其獨立性

《上市規則》第 3.13 條。董事會尚未注意到任何可能對Wing Kin Anthony 周永健先生和葉冠永先生的獨立性產生不利影響的內容。基於上述理由，董事會認為周永健先生和葉冠永先生應按照《上市規則》第3.13條繼續獨立於本公司。

薪酬和提名委員會還審查並考慮了每位退休董事各自的經驗、技能和 知識，並建議董事會在 股東周年大會上提出所有退休董事的連任提議，供股東批准。

根據 《上市規則》的相關要求，將在股東周年大會上重選的上述指定董事的詳情 載於本通告附錄一。本通告附錄一中列出的退休董事簡歷表明 每個人可以為董事會帶來的視角、技能和經驗，併為董事會的多元化做出貢獻。

來自董事會的信

重新任命 審計員

董事會提議再次任命普華永道會計師事務所為截至2024年12月31日的公司獨立審計師， 將該任期延長至公司下一次年度股東大會結束。還將提出一項決議，授權 董事會確定下一年度的審計師薪酬。普華永道已表示願意在上述期間被再次任命 為該公司的審計師。

股東周年大會 和代理安排

公司提議於2024年5月28日星期二上午10點（深圳時間）在中國深圳市福田區益田 路5033號平安金融中心21樓召開股東周年大會。

本通告第15至17頁列出的 是一份召集股東周年大會的通知，該通知旨在審議並在適當時批准與董事重選和重新任命審計師提案相關的普通 決議等。該通知也可在公司網站www.ocft.com上查閲 。

誠摯邀請截至股份記錄日 （香港時間）營業結束時公司成員登記冊上公司股份的登記持有人 親自出席股東周年大會。誠摯邀請截至美國證券交易記錄日（紐約時間） 營業結束時公司存託憑證的持有人向紐約州摩根大通銀行提交投票指示。無論您是否打算出席上述會議並在會上投票，請填寫、簽署、註明日期，並將隨附的委託書交還給公司在香港的 分行股票登記處 Computershare Hong Investor 服務有限公司（適用於股份持有人）或儘快向北美摩根大通銀行（適用於美國存託憑證持有人）發出的投票指示 ，以及如果您想行使 您的投票權，請在規定的截止日期之前行使。Computershare 香港投資者服務有限公司必須在2024年5月26日星期日香港時間 時間上午10點之前在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M層收到委託書，以確保您在股東周年大會上有代表 ；北卡羅來納州摩根大通銀行必須在紐約時間週一上午9點之前收到您的投票指示， 2024 年 5 月 20 日，允許在股東周年大會上投票附屬於您的 ADS 所代表股票的選票。

根據 《上市規則》第13.39 (4) 條，股東在股東大會上的任何表決都必須以投票方式進行，除非主席 真誠地決定允許純粹與程序或行政事項相關的決議僅由 舉手錶決。因此，在股東周年大會上提出的決議將按照 公司章程的要求以投票方式進行表決。投票結果的公告將在股東周年大會之後按照《上市規則》第 13.39 (5) 條 規定的方式發佈。

來自董事會的信

推薦

董事會認為，在股東周年大會上提出的有關重選董事和重新任命審計師的普通決議符合公司和股東的最大利益。因此，董事會建議股東在股東周年大會上對 此類決議投贊成票。

將軍

還提請您注意 本通告的附錄。

下列 是建議重選的退任董事（按照《上市規則》的要求）的詳情。

沈重峯先生（“ 沈先生”），53 歲，於 2021 年 10 月加入本集團，現任本集團首席執行官兼執行董事。 沈先生主要負責我們集團的整體管理。

在 加入我們之前，沈先生於 1998 年 11 月至 2021 年 10 月在金蝶軟件（中國）有限公司（“金蝶中國”）工作，先後擔任深圳分公司部門經理、東莞分公司總經理、深圳分公司總經理 、華南地區總經理以及金蝶高級副總裁、總裁兼輪值總裁 br} 中國。沈先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。在加入金蝶中國之前，沈先生曾在中國長春科技大學（現為吉林大學）擔任講師。

Shen 先生於 1992 年 7 月獲得中國長春地質學院（現為吉林大學）的工程學學士學位，並於 1996 年 7 月獲得中國長春科技大學（現稱吉林 大學）的工程碩士學位。

截至 ，申先生擁有2,908,851股股票和標的股份的個人權益，約佔證券及期貨條例第十五部分所指公司已發行股本的0.25％。

除上文披露的 外，沈先生 (i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、大股東或控股 股東沒有任何其他關係；(ii) 在過去三年中沒有在本公司或其任何子公司擔任任何職務或在其他 上市上市公司擔任任何董事職務。

Shen先生已與公司簽訂服務合同，根據該合同，他同意擔任執行董事，自2022年7月4日起任期三年， 他或本公司可提前不少於三個月的書面通知終止。執行董事的任命受本公司組織章程 （不時修訂）和《上市規則》的退休和輪換條款的約束。根據申先生的服務合同，公司 不會因申先生履行公司執行董事的職責而向其支付任何董事服務費。

除上文披露的 外，沈先生已確認沒有其他須披露的信息，也沒有參與根據《上市規則》第13.51 (2) (h) 至13.51 (2) (v) 條的任何要求披露的事項 ，該公司沒有發現任何其他與申先生競選連任董事有關的事項需要提請股東注意 。

Michael Guo 先生（“郭先生”）（“郭先生”），52 歲，自 2023 年 11 月起擔任我們的非執行董事。郭先生是本公司薪酬和提名 委員會的成員。郭先生主要負責向董事會提供專業意見和判斷。郭先生還是 目前擔任平安集團的聯席首席執行官兼高級副總裁。平安是一家在 上海證券交易所（股票代碼：601318）和香港證券交易所（股票代碼：2318）上市的公司，是 該公司的控股股東。

郭先生於2019年9月加入平安集團，先後擔任中國平安財產意外傷害保險股份有限公司董事長兼執行副總裁 的特別助理，以及平安集團副首席人力資源官和首席人力 資源官。

加入平安集團之前，郭先生曾在波士頓諮詢集團擔任合夥人兼董事總經理，並在威爾斯濤悦擔任資本市場業務全球聯席首席執行官 官。郭先生在西安交通大學獲得信息與控制 工程學士學位和新南威爾士大學工商管理碩士學位。

郭先生已與公司簽訂了一份任命書，根據該委任書，他同意擔任非執行董事，任期自2023年11月2日起為期三年，可提前不少於三個月由他或公司送達的書面通知 終止。非執行董事的任命須遵守本公司組織章程（不時修訂）和《上市規則》中關於退休和輪換的規定 。根據其任命書， 郭先生不會因履行非執行董事職責而獲得任何董事費用或報酬。

因此 據董事所知，截至最遲可行日期，郭先生在《證券及期貨條例》第十五部分所指 的公司證券中沒有任何權益。

除上文披露的 外，郭先生 (i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、大股東或控股 股東沒有任何其他關係；(ii) 在過去三年中未在本公司或其任何子公司擔任任何職務或在其他 上市上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露的 外，郭先生已確認沒有其他須披露的信息，也沒有參與根據《上市規則》第13.51 (2) (h) 至13.51 (2) (v) 條的任何要求披露的事項 ，該公司不知道有任何其他與郭先生競選連任董事有關的事項需要提請股東注意 。

王文軍女士（王文君）（“ 王女士”），現年56歲，自2021年11月起擔任本公司的非執行董事，此前曾於2017年10月至2019年6月期間擔任本公司的董事 。王女士於 2017 年 9 月加入本集團，擔任深圳 OneConnect 的董事。王女士主要負責向董事會提供專業意見和判斷。

王女士於1996年加入平安集團。1996 年 6 月至 2011 年 3 月，她擔任平安 集團人力資源中心員工服務管理總經理，2006 年 5 月至 2011 年 3 月擔任員工代表監事，在深圳證券交易所上市的公司平安銀行股份有限公司（平安股份有限公司） （“平安銀行”）黨務 工作部總經理）從 2011 年 3 月到 2022 年 9 月，2013 年 4 月至 2016 年 11 月擔任平安銀行安全部總經理。

Wang 女士於 1989 年 7 月獲得中國上海外國語大學英語文學學士學位，並於 2006 年 6 月獲得中國西安交通大學公共管理碩士學位。王女士於1997年11月從中國深圳職位管理辦公室（中國深市管理公室） （現為中國深圳市人力資源和社會保障局）獲得經濟學 職業資格（中級）。

根據 的最遲可行日期，王女士被視為通過控股公司榮昌 有限公司持有385,077,588股股票的權益，按證券及期貨條例第十五部分的定義，約佔公司已發行股本的32.91％。

除上文披露的 外，王女士 (i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、大股東或控股 股東沒有任何其他關係；(ii) 在過去三年中未在本公司或其任何子公司擔任任何職務或在其他 上市上市公司擔任任何董事職務。

王女士已與本公司簽訂了一份任命書，根據該委任書，她同意擔任非執行董事，任期自2022年7月4日起為期三年，經由她或本公司送達 不少於三個月的書面通知即可終止該任期。非執行董事的任命受本公司 《組織章程》（不時修訂）和《上市規則》的退休和輪換條款的約束。根據其任命書， 王女士不會因履行非執行董事職責而獲得任何董事費用或報酬。

除上文披露的 外，王女士已確認沒有其他信息可供披露，他也沒有參與根據《上市規則》第13.51 (2) (h) 至13.51 (2) (v) 條的任何要求披露的事項 ，該公司不知道有任何其他與王女士競選連任董事有關的事項需要提請股東注意 。

周永健先生（周永健）（“ 周先生”），73 歲，自 2020 年 10 月起擔任我們的獨立非執行董事。周先生是本公司審計 委員會及薪酬和提名委員會的成員。周先生主要負責向董事會提供獨立意見 和判斷。

周先生自 1994 年 5 月起擔任在香港證券交易所上市的公司 Kingmaker Footwear Holdings Ltd.（股份代號：1170）的非執行董事，自 2018 年 5 月起擔任平安醫療科技股份有限公司（股票 代碼：1833）的獨立非執行董事，以及在香港上市的北京北極星股份有限公司的獨立非執行董事} 香港證券交易所（股票代碼：0588），自2021年5月起。他還在2016年5月至2022年5月期間擔任香港鐵路有限公司（一家在香港證券交易所上市的公司（股票代碼：0066）的獨立非執行董事，以及在2016年12月至2022年12月期間 2022年12月期間擔任在深圳證券交易所上市的順豐控股有限公司（股票代碼：2352）的獨立非執行董事 。

Chow 先生是一名獲準在香港、英格蘭和威爾士執業的律師。他在香港執業律師已有40多年，是周冠濤律師事務所和公證人的高級顧問和北京觀濤 律師事務所的全球主席。周先生是中國指定的公證人。周先生在 2003 年至 2023 年期間擔任中國人民政治協商會議全國委員會成員。周先生於1997年至2000年擔任香港律師會會長，在2006年至2012年期間擔任證監會程序審查小組主席 ，並於 2015年至2020年擔任財務彙報局程序審查小組主席。

周先生於1998年被香港特別行政區 地區授予太平紳士勛章，並於2003年被授予銀紫荊星勛章。他還於2010年被授予香港教育學院榮譽院士，2013年7月被授予倫敦國王 學院榮譽院士，於2015年被授予香港律師會榮譽名單，於2018年12月獲得香港 都會大學（前身為香港公開大學）榮譽社會科學博士，以及香港科學大學榮譽法學博士 以及 2021 年 11 月的技術。

因此 據董事所知，截至最遲可行日期，周先生在《證券及期貨條例》第十五部分所指的該公司 的證券中沒有任何權益。

除上文披露的 外，周先生 (i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、大股東或控股 股東沒有任何其他關係；以及 (ii) 在過去三年中沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務或在其他 上市上市公司擔任任何董事職務。

周先生已與本公司簽訂了聘書，根據該委任書，他同意擔任獨立非執行董事 ，自2022年7月4日起任期三年，可提前不少於三個月由他或本公司以書面形式通知終止該任期 。獨立非執行董事的任命受本公司組織章程（不時修訂）和《上市規則》下的 退休和輪換條款的約束。 根據其任命書，周先生在截至2023年12月31日的年度中因其作為獨立非執行董事的 職責而獲得人民幣532,493元人民幣，該職責由薪酬與提名委員會和董事會根據其資格、職責、責任以及公司的薪酬政策和當前市場狀況確定。

除上文披露的 外，周先生已確認沒有其他須披露的信息，也沒有參與根據《上市規則》第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 條的任何要求披露的事項 ，該公司不知道有任何其他與周先生競選連任董事有關的事項需要提請股東注意 。

Koon Wing Ernest Ip ()（“Mr. Ip”），63 歲，自 2021 年 11 月起擔任我們的獨立非執行董事。葉先生是本公司審計委員會 的成員。葉先生主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。

Ip 先生擁有超過 35 年的會計和審計經驗。葉先生自2019年起擔任Fung 集團的首席財務官，該集團包括先前在香港證券交易所上市的利豐有限公司（股票 代碼：0494）、馮氏（1937）管理有限公司和在香港證券交易所上市的便利零售亞洲有限公司（股票 代碼：0831）。葉先生自2021年8月起擔任平安OneConnect銀行（香港）有限公司（“PAOB”） 的獨立董事，以及自2021年7月起在香港 香港證券交易所（股票代碼：0685）和馬來西亞證券交易所（股票代碼：5090）上市的公司華文傳媒國際有限公司的獨立非執行董事。作為PAOB的獨立非執行董事 董事，葉先生負有向PAOB董事會提供獨立建議和指導的總體責任，無需參與 的日常運營和管理。此外，葉先生還是PAOB董事會風險管理委員會成員和PAOB 董事會審計委員會主席，負責監督、監督和審查PAOB的風險管理框架和 結構、財務報告、內部審計職能以及PAOB外部審計師的工作。在加入馮氏集團之前， 葉先生從1993年起在普華永道會計師事務所擔任合夥人，直到2019年退休。

Ip 先生在監管機構和商業協會中擔任過多個關鍵職位。目前，葉先生是證監會收購 及合併委員會和證監會收購上訴委員會的成員，以及香港商業 會計師協會會長。他還是粵港澳合作促進委員會副會長和 粵港澳合作促進局香港地區會計專業委員會的高級顧問。他在2003年至2009年期間擔任香港證券交易所上市委員會成員，在2008年至2014年期間擔任證監會雙重申報諮詢小組 成員，並於2022年擔任香港商業會計師協會 會長。

Ip 先生於 1984 年 11 月畢業於香港理工學院（現稱 香港理工大學）會計系，獲得會計專業文憑。葉先生自1992年2月起擔任特許公認會計師協會 的資深會員，自1994年12月起成為香港註冊會計師公會會員，自2012年2月起成為澳大利亞 註冊執業會計師協會的資深會員。

因此 據董事所知，截至最遲可行日期，葉先生在《證券及期貨條例》第十五部分所指 的公司證券中沒有任何權益。

除上文披露的 外，葉先生 (i) 與本公司的任何董事、高級管理人員、大股東或控股 股東沒有任何其他關係；(ii) 在過去三年中沒有在本公司或其任何子公司擔任任何職務或在其他 上市上市公司擔任任何董事職務。

Ip先生已與公司簽訂了一份任命書，根據該任命書，他同意擔任獨立非執行董事，任期自2022年7月4日起， 的初始任期為三年，可提前不少於三個月由他或公司送達 的書面通知終止。獨立非執行董事的任命受本公司組織章程（不時修訂）和《上市規則》的退休 和輪換條款的約束。根據其委任書 ，葉先生在截至2023年12月31日的年度中因其履行 獨立非執行董事的職責而獲得人民幣532,493元人民幣，該職責由薪酬與提名委員會和董事會參照 他的資格、職責、責任以及公司的薪酬政策和當前的市場狀況決定。

除上文披露的 外，葉先生已確認沒有其他須予披露的信息，也沒有參與根據《上市規則》第13.51 (2) (h) 至13.51 (2) (v) 條的任何要求披露的事項 ，該公司並不知悉與葉先生競選連任董事有關的任何其他事項需要提請股東注意 。

提名 獨立非執行董事的政策和程序

董事會及其薪酬和提名委員會在重新任命 周先生和葉先生為獨立非執行董事時遵循了提名政策和董事會多元化政策。在審查董事會結構時，董事會及其薪酬 和提名委員會將從多個方面考慮董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化 和教育背景、專業和資格、技能、知識、服務年限以及行業和地區經驗。 所有董事會任命都將以精英為基礎，候選人將根據包括才能、技能和 經驗在內的標準進行考慮，這是整個董事會運作所必需的，以保持董事會 構成的良好平衡。

提及周先生過去在任職和任職期間對本公司的貢獻、他在法律領域的經驗 以及在其他上市公司的董事職位，董事會認為周先生可以向董事會提供寶貴的建議和商業見解 ，併為董事會的多元化做出貢獻。

提及葉先生過去在任職期間對公司的貢獻、其資格和在會計 和審計領域的經驗，董事會認為，葉先生可以為董事會帶來紮實的財務分析和會計技能，併為董事會的多元化做出貢獻 。

本公司有資格在股東周年大會上連任的獨立非執行董事周先生和葉先生的每位 均已根據《上市規則》第3.13條作出 年度獨立性確認。在考慮《上市規則》第3.13條規定的評估獨立性 的所有因素以及周先生和葉先生的獨立性的年度確認後， 公司認為，周先生和葉先生均符合《上市規則》第3.13條規定的獨立性準則，並根據指引的條款獨立 。

香港 香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通知的內容不承擔任何責任， 對本通知的準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示不對因本通知的全部或任何部分內容而引起 的任何損失承擔任何責任。

OneConnect 金融科技有限公司

caTim

（在開曼羣島註冊成立 有限責任公司）

（股票 代碼：6638）

（紐約證券交易所 股票代碼：OCFT）

年度股東大會通知

通知 特此通知，OneConnect金融技術有限公司 （“公司”）的年度股東大會將於2024年5月28日星期二上午10點（深圳時間）在中國深圳福田區益田路5033號平安金融中心21樓舉行，其目的如下：

股票 記錄日期和廣告記錄日期

董事會已將香港時間 2024 年 4 月 29 日星期一的營業結束日期定為記錄日期（“股票記錄日期”）。 公司股份的持有人（截至股份記錄日）有權出席股東周年大會及其任何續會 並投票。為了有資格參加股東周年大會，所有有效的股份轉讓文件以及相關的股份 證書必須在2024年4月29日星期一下午4點30分之前提交給公司在香港的股份過户分行Computershare 香港投資者服務有限公司， 位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪，香港時間；對於在公司在開曼羣島的主要股份登記冊上註冊的股份， 的所有有效文件附有相關股票證書的股份轉讓必須在開曼羣島時間 2024 年 4 月 28 日星期日下午 6:00 之前（由於開曼羣島和香港之間的時差 ）向公司的 主要股份登記處和過户處Maples Fund Services（開曼）有限公司，郵政信箱 1093 號，開曼羣島大 開曼羣島板球廣場邊界大廳，KY1-1102。

截至紐約 時間 2024 年 4 月 29 日星期一營業結束時（“ADS 記錄日期”）的美國存托股票（“ADS”）記錄持有者 ，如果希望行使標的股票的投票權，則必須向美國存託銀行北美摩根大通銀行（“存託機構”）發出表決 指令。

出席 年度股東大會

截至股票記錄日，只有 股東有權出席股東周年大會並在股東周年大會上投票。公司 的所有高級職員和代理人保留拒絕任何人進入股東周年大會會場或指示任何人離開股東周年大會會場的權利，前提是該官員或 代理人合理地認為公司或任何其他人必須或可能需要這種拒絕或指示才能遵守 適用的法律法規。行使拒絕入境或指示離開的權利不應使股東周年大會的議事程序無效 。

代理 表單和廣告投票卡

截至股份記錄日（香港時間）的 股份持有人可指定代理人在股東周年大會上行使其權利。截至ADS記錄日（紐約時間）持有美國存託憑證的持有人 需要指示美國存託人摩根大通銀行北美摩根大通銀行 如何對美國存託憑證所代表的股票進行投票。請參閲委託書（適用於股票持有人）或ADS投票卡（適用於ADS的持有人 ），兩者均可在我們的網站www.ocft.com上查閲。

誠摯邀請截至股份記錄日（香港時間）公司成員登記冊上公司股份的登記持有人 親自出席股東周年大會。誠摯邀請截至ADS記錄 日期（紐約時間）營業結束時公司ADS的持有人向北美摩根大通銀行提交您的投票指示。您的投票非常重要。 如果您希望行使投票權，請儘快填寫、簽署、註明日期並將隨附的委託書交還給公司在香港 香港的股份登記分行、Computershare 香港投資者服務有限公司（適用於股份持有人）或向摩根大通銀行 N.A.（適用於美國存託憑證持有人）的投票指示。Computershare 香港投資者服務有限公司必須不遲於香港時間2024年5月26日星期日上午10點 在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M層收到委託書，以確保您在股東周年大會上有代表權；北卡羅來納州摩根大通銀行必須在紐約時間週一上午9點之前收到您的投票指示， 2024年5月20日，允許在股東周年大會（“ADS投票 指示截止日期”）上進行附帶的選票。

香港，2024 年 4 月 24 日

截至本通知發佈之日，本公司董事會由作為執行董事的申重豐先生、作為非執行董事的郭邁克爾 女士、付欣女士、竇文偉先生和王文軍女士以及作為獨立非執行董事的張耀林博士、蒲天若先生、周永健先生、葉冠永先生組成。