附錄 99.1
OneConnect金融科技股份有限公司
caTim
（在開曼羣島註冊成立的有限責任公司）
（股份代號：6638）
（紐約證券交易所股票代碼：OCFT）
年度股東大會通知
特此通知，OneConnect金融科技股份有限公司（“公司”）的年度股東大會 將在平安金融中心21樓舉行，地址： 中華人民共和國深圳市福田區益田路5033號，2024年5月28日星期二上午10點（深圳時間），用於以下目的：
| 1. | 接收並通過截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表以及公司董事（“董事”） 和審計師的報告。 |
| 2. | (i) | 再次選舉申重豐先生為執行董事。 |
| (ii) | 再次選舉郭文亮先生為非執行董事。 |
| (iii) | 再次選舉王文軍女士為非執行董事。 |
| (iv) | 再次選舉周永健先生為獨立非執行董事。 |
| (v) | 再次選舉葉冠永先生為獨立非執行董事。 |
| (六) | 授權董事會（“董事會”）確定董事的薪酬。 |
| 3. | 再次任命普華永道會計師事務所為審計師，並授權董事會確定其薪酬。 |
股票記錄日期和廣告記錄日期
董事會已將香港時間 2024 年 4 月 29 日星期一 的營業結束時間定為記錄日期（“股票記錄日期”）。公司股份 （截至股份記錄日）的持有人有權出席股東周年大會及其任何續會並投票。為了獲得 出席股東周年大會的資格，所有有效的股份轉讓文件必須在2024年4月29日星期一下午4點30分之前向香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號商店Computershare 香港投資者服務有限公司提交 公司在香港的股份過户分行登記處，即香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號商店，香港時間； 以及就公司在開曼羣島的主股登記冊上註冊的股份而言， 的所有有效文件附有相關股票證書的股份轉讓必須在開曼羣島時間 2024 年 4 月 28 日星期日下午 6:00 之前（由於開曼羣島與香港的時差）向公司的主要股份登記處楓樹基金服務（開曼）有限公司提交股權轉讓處，郵政信箱 1093，大開曼羣島板球廣場，KY1-1102，開曼羣島， 。
截至紐約時間2024年4月29日星期一營業結束（“ADS記錄日期”）的美國存托股票 （“ADS”）的登記持有人， 如果希望行使標的股票的投票權，必須向美國存託銀行 （“存託機構”）北美摩根大通銀行（“存託機構”）發出投票指示。
參加股東周年大會
只有截至股份 記錄日的股份記錄持有人才有權出席股東周年大會並在股東周年大會上投票。公司的所有高級管理人員和代理人保留拒絕任何人 進入股東周年大會會場或指示任何人離開股東周年大會會場的權利，前提是此類官員或代理人合理地認為公司或任何其他人必須或可能需要這種拒絕 或指示才能遵守適用的法律和法規。 行使拒絕入境或指示離開的權利不應使股東周年大會的議事無效。
代理表單和廣告投票卡
截至股份記錄日 （香港時間）的股份持有人可以委任代理人在股東周年大會上行使其權利。截至ADS記錄日（紐約時間） 持有ADS的持有人需要指示美國存託機構摩根大通銀行北美摩根大通銀行如何對ADS所代表的股票進行投票。請 參閲委託書（適用於股票持有人）或ADS投票卡（適用於ADS持有人），兩者均可在我們的網站 www.ocft.com上查閲。
誠摯邀請截至股份記錄日（香港時間）公司成員登記冊上公司股份 的登記持有人親自出席股東周年大會。誠邀截至ADS記錄日（紐約時間）營業結束時公司ADS的持有人向北美摩根大通銀行提交 您的投票指示。您的投票非常重要。如果您希望行使投票權，我們敦促您儘快填寫、簽署並註明日期的 委託書，並將其交還給公司在香港的股票登記分行Computershare香港投資者服務有限公司（適用於股份持有人），或在規定的 截止日期之前向北美摩根大通銀行（ADS持有人）的投票指示。Computershare 香港投資者服務有限公司必須在香港時間2024年5月26日星期日上午10點之前在 之前在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M層收到委託書，以確保您在股東周年大會上有代表權；北卡羅來納州摩根大通銀行必須在紐約時間5月星期一上午9點之前收到您的投票指示 2024 年 20 月 20 日，允許在股東周年大會 （“ADS 投票説明截止日期”）上進行附屬於您的 ADS 所代表股票的選票。
| 根據董事會的命令 OneConnect金融科技股份有限公司 | |
| /s/ 沈重峯 | |
| 沈重鋒 | |
| 董事會主席兼首席執行官 |
香港，2024 年 4 月 24 日