附件 4.4

GRAPHJET科技證券簡介

以下我們證券的重要條款摘要並非該等證券的權利和優惠的完整摘要 ，而是參考我們經修訂及重新簽署的組織章程大綱及此處所述的認股權證相關文件而有所保留，這些文件均為本招股説明書所載註冊聲明的證物。我們懇請您閲讀我們修訂後的 和重新簽署的組織章程大綱以及本文中所述的權證相關文件，以獲得對我們證券的權利和優惠的完整描述。

授權 和流通股

我們修訂和重新制定的公司章程授權發行總計5億股股本，每股面值0.0001美元，包括479,000,000股A類普通股，20,000股B類普通股和1,000股優先股。 截至2024年4月19日，已發行和已發行的A類普通股144,559,578股，沒有發行和流通的B類普通股和優先股 。

普通股 股

一般信息

A類普通股的持有者 每持有一股Graphjet Technology普通股，有權就將由股東表決的所有事項投一票 。Graphjet Technology將維護其股東名冊，只有在Graphjet Technology董事會決議簽發股票時，股東才有權獲得股票 。

分紅

A類普通股的 持有人將有權獲得Graphjet Technology董事會可能宣佈的股息 可酌情不時合法宣佈。根據開曼羣島的法律，Graphjet Technology可以從利潤或股票溢價賬户中支付股息 ，前提是在任何情況下，如果這會導致Graphjet 技術無法償還在正常業務過程中到期的債務，則不得支付股息。

投票權 權利

對於A類普通股持有人有權投票表決的所有事項，在任何股東大會上的投票將以投票方式進行。除非其A類普通股沒有投票權，或除非催繳股款或目前應付的其他款項尚未支付，否則A類普通股的所有持有人均有權在股東大會上投票，而持有特定類別股份的A類普通股的所有持有人均有權在該類別持有人的會議上投票。

股東將通過的普通決議案將需要由親自出席或由受委代表出席並有權在特別股東大會上投票的已發行和已發行普通股的 持有人所投的簡單多數贊成票，而特別決議案將需要有權親自或由受委代表在特別股東大會上投票的已發行和已發行普通股的持有人至少 三分之二投贊成票。

轉讓普通股

在遵守適用法律，包括《公司法》、證券法、普通法以及擬議備忘錄和組織章程細則所載限制的情況下，任何Graphjet Technology股東均可通過轉讓文書 以通常或普通形式或經Graphjet Technology董事會批准的任何其他形式轉讓其全部或任何A類普通股。

儘管有上述規定，Graphjet Technology董事會將拒絕登記任何普通股的轉讓，該普通股的發行條款要求該等普通股必須與另一股、認股權或認股權證一起轉讓，除非有令人滿意的證據證明該等股份、認股權或認股權證進行了類似的轉讓。

清算

在清盤時獲得資本回報時，如果可供Graphjet Technology股東分配的資產不足以償還所有已發行股本，則資產將按其所持股份的面值按比例由Graphjet Technology股東承擔損失 。如果可供分配的資產足以償還清盤開始時的全部股本，盈餘將按清盤開始時持有的股份面值的比例分配給Graphjet Technology股東 ，但須從到期的股份中扣除應支付給Graphjet Technology的所有未繳股款或其他款項。

普通股贖回

GraphJet 科技可能會在發行A類普通股 之前，按Graphjet Technology的選擇 或其持有人的選擇，以該等A類普通股必須贖回的條款及方式發行股份。Graphjet Technology還可以按董事會與相關股東商定的方式和其他條款回購其任何A類普通股 。根據《公司法》，任何股份的贖回或回購可從Graphjet Technology的利潤中支付，或從為贖回或回購目的而發行的新股的收益中支付，或從資本中支付，前提是Graphjet Technology能夠在此類付款後立即償還其在正常業務過程中到期的債務。

此外，根據公司法，(A)除非該等A類普通股已繳足股款，否則不得贖回或購回該等A類普通股，或(B)如該等贖回或回購會導致除作為庫存股持有的股份外，並無已發行股份。此外， Graphjet Technology董事會可以接受免費交出任何全額繳足的A類普通股。

股權變動

如果A類普通股資本在任何時候被分成不同的類別或系列股票，任何類別或系列股票的權利(除非該類別股票的發行條款另有規定)必須經不少於該類別已發行股份三分之二的持有人書面同意，或經有權 這樣做的該類別已發行和流通股持有人中至少三分之二的人以贊成票通過，才可更改。在該類別股東的另一次會議上親自投票或委託代表投票。授予已發行任何類別股份的持有人的權利，除非該類別股份的發行條款另有明確規定，否則不得視為 因設立或發行更多等級股份而改變。平價通行證就這樣。

股東大會

GraphJet 科技公司將在董事會決定的時間和地點召開年度股東大會。 任何股東大會應至少提前五(5)整天發出通知。Graphjet Technology的董事可召開股東大會，並應股東要求立即召開特別股東大會。一名或多名股東如合共持有不少於多數已發行及已發行A類普通股，有權出席該會議並於該會議上投票，且為親自或委派代表出席者，即為法定人數。

圖書和記錄檢查

Graphjet Technology的董事會或股東將通過普通決議決定是否在何種程度、時間和地點以及在何種條件或法規下將Graphjet Technology的帳簿公開供Graphjet Technology股東查閲，除非公司法另有要求，否則Graphjet Technology的股東無權查閲Graphjet Technology的任何帳目或 帳簿或文件。

《資本論》中的變化

GraphJet 技術可能會不時通過普通分辨率：

認股權證

下面列出的內容也是對Graphjet Technology的認股權證的説明，該認股權證將在業務合併完成後發行並未結清。這些都是與Graphjet Technology IPO相關的已發行和未償還的認股權證。Graphjet Technology 不會就業務合併向Graphjet股東發行任何認股權證。

每份完整認股權證使登記持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股Graphjet Technology A類普通股， 可按下文討論的調整，自Graphjet Technology首次公開募股結束起一年晚些時候起至業務合併完成後30天開始的任何時間購買一股，但下一段討論的除外。根據認股權證協議，認股權證持有人只能對整數股Graphjet Technology A類普通股行使認股權證 。這意味着權證持有人在給定的時間內只能行使整個權證。拆分單位後，不會發行零碎認股權證，只會買賣整份認股權證。認股權證將在業務合併完成後五年、紐約時間下午5：00到期，或在贖回或清算時更早到期。

Graphjet 科技將不會根據認股權證的行使而有義務交付任何A類普通股，亦無義務 就認股權證所涉及的A類普通股 進行結算，除非認股權證所涉及的A類普通股的登記聲明已生效，且招股説明書是最新的，但須受Graphjet Technology履行以下所述有關登記的 義務，或獲得有效豁免登記的規限。將不會行使任何認股權證，而Graphjet Technology亦無責任在行使認股權證時發行Graphjet Technology普通股，除非Graphjet科技在行使該等認股權證時可發行的普通股已根據認股權證登記持有人居住國的證券法律登記、合資格或視為獲豁免。如果前兩個句子中的條件不符合認股權證，則該認股權證的持有人將無權行使該認股權證，並且該 認股權證可能沒有價值，到期時也一文不值。

在 中，除保薦人認股權證外，Graphjet Technology將不需要淨現金結算任何認股權證。保薦權證的條款和條款與公開認股權證相同，包括行使價、可行使性和行使期，但保薦權證(I)只要由保薦人或其允許受讓人持有，則不可贖回，(Ii)保薦人及其允許受讓人可以現金或無現金方式行使。如果登記聲明對已行使的認股權證無效，則持有該等認股權證的單位的購買者將會為該單位所屬的Graphjet Technology A類普通股支付全部購買價。

GraphJet 科技已同意，將在可行範圍內儘快根據證券法向美國證券交易委員會提交一份商業上合理的努力，以便在可行使認股權證時登記A類普通股，並將 採取商業上合理的努力使其在企業合併結束後60個工作日內生效，並保持該登記聲明和與該等A類普通股有關的當前招股説明書的有效性 ，直至認股權證協議中規定的認股權證到期或贖回為止；如果在行使未在國家證券交易所上市的認股權證時A類普通股符合《證券法》第18(B)(1)條規定的“擔保證券”的定義，則Graphjet Technology可根據證券法第3(A)(9)條要求權證持有人在“無現金基礎上”行使其認股權證，並在Graphjet Technology選擇的情況下，不要求其提交或維護有效的登記聲明。但將盡其商業上合理的努力，在沒有豁免的情況下，根據適用的藍天法律對股票進行登記或使其符合資格。 如果一份涵蓋認股權證行使時可發行的A類普通股的登記聲明在60^Th 在業務合併結束後第二天，權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免，以“無現金 為基礎”行使認股權證，直至有有效的登記聲明 及在吾等未能維持有效的登記聲明的任何期間內，但Graphjet Technology將以商業上的 合理努力，根據適用的藍天法律登記股份或使其符合資格，但不得獲得豁免。在此 事件中，各持有人將交出該數目的A類普通股的認股權證，以支付行使價，該數目等於(A)認股權證的A類普通股數目乘以(X)A類普通股數目乘以 乘以“公平市價”(定義見下文)減去認股權證的行使價除以(Y)公平市價 及(B)0.361所得的商。本款所稱公平市價，是指在權證代理人收到行權通知之日前一個交易日止的10個交易日內，Graphjet技術A類普通股的成交量加權平均價。

當A類普通股每股價格等於或超過18.00美元時，贖回認股權證

一旦認股權證可以行使，我們就可以贖回尚未贖回的認股權證：

Graphjet 科技不會贖回上述認股權證，除非證券法下有關在行使認股權證時可發行的A類普通股的註冊聲明生效，且有關該等A類普通股的最新招股説明書在整個30天的贖回期內可供查閲。如果認股權證可由Graphjet Technology贖回，則即使無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其具備出售資格，Graphjet Technology也可以行使贖回權。

Graphjet Technology已經建立了上述最後一個贖回標準，以防止贖回贖回，除非在贖回時 存在相對於認股權證行使價格的顯著溢價。如果滿足上述條件，且Graphjet Technology發佈了認股權證贖回通知，則每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期前行使其認股權證。然而，A類普通股的價格可能會低於16.50美元的贖回觸發價格(包括對行使時可發行的股份數量或認股權證的行使價格的調整，如標題“-反稀釋調整 “)，以及贖回通知發出後的11.50美元(整股)認股權證行權價。

行權時不會發行任何零碎的A類普通股。如果在行使時，持有人將有權獲得一股股份的零頭 權益，Graphjet Technology將向下舍入到將向持有人發行的A類普通股數量的最接近整數 。如於贖回時，認股權證可根據認股權證協議 行使A類普通股以外的證券，則該等認股權證可就該等證券行使。當認股權證可行使A類普通股以外的證券時，Graphjet Technology(或尚存公司)將盡其商業上合理的努力，根據證券法登記在行使認股權證時可發行的證券。

獲豁免的 公司

Graphjet Technology是一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司。《公司法》區分了普通居民公司和豁免公司。在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的任何公司都可以申請註冊為豁免公司。除下列豁免和特權外，獲得豁免的公司的要求與普通公司基本相同：

“有限責任”是指每個股東的責任限於股東對該股東持有的該公司 股票未支付的金額。