附件4.2

證券説明

依據本條例第12條註冊

1934年《證券交易法》

以下摘要描述了Golden Matrix Group，Inc.的普通股，該公司是內華達州的一家公司(“Golden Matrix”或“公司”)，它是根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12(B)節註冊的。只有該公司的普通股是根據《交易法》第12條登記的。

普通股説明

以下對本公司普通股的描述是摘要，參考了我們修訂後的公司章程和修訂後的公司章程以及適用的法律，作為本年度報告10-K表格的證物，對本公司普通股進行了完整的説明。出於本説明書的目的，提及的“黃金矩陣”、“我們”、“我們的”和“我們”僅指黃金矩陣。

授權資本化

我們的法定股本包括2.5億股普通股，每股面值0.00001美元，以及2000萬股優先股，每股面值0.00001美元。我們有1,000股指定的B系列投票優先股。由於該優先股不是根據第12條登記的，因此本文不對其進行描述。

普通股

投票權。我們普通股的每一股都有權對所有股東事項投一票。我們普通股的股份不擁有任何累積投票權。

除董事選舉外，如果有法定人數出席，則在獲得親自出席或由受委代表出席會議的股本股份的多數投票權持有人的贊成票並有權就該事項進行表決的情況下，就某事項採取的行動將被批准，除非適用法律、內華達州法律、我們的公司章程(經修訂)或經修訂的章程另有要求。董事的選舉將由親自出席或由受委代表出席會議並有權投票的股份的多數票決定，這意味着投票人數最多的被提名人將當選，即使票數低於多數。普通股持有人的權利、優先權和特權受制於我們已指定或可能指定並在未來發行的任何系列優先股的股票持有人的權利，並可能受到這些權利的影響。

股息權。當我們的董事會宣佈時，我們的普通股每股有權獲得與普通股相等的每股股息和分派，但受任何已發行優先股的任何優先股或其他權利的限制。

清算權和解除權。在清算、解散或清盤時，我們的普通股將有權按比例獲得按比例分配給股東的資產，這些資產是在支付債務和支付任何已發行優先股的優先股和其他應付金額(如果有)後可分配給股東的。

其他事項。本公司任何普通股的持有者均無權優先認購本公司的任何證券，本公司普通股的任何股份均不需要贖回或可轉換為其他證券。

內華達州修訂法令中的反收購條款

企業合併

內華達州修訂法令(“NRS”)78.411至78.444條禁止內華達州公司在“有利害關係的股東”成為有利害關係的股東之日起三年內與該“有利害關係的股東”進行“合併”，並對這種合併施加某些限制，即使在三年期滿之後也是如此。除某些例外情況外，有利害關係的股東是指擁有公司10%或以上尚未行使投票權的個人或團體(包括該人士根據期權、認股權證、協議、安排或諒解或行使轉換或交換權利而擁有投票權和任何收購股票的權利的股票)，或是公司的聯屬公司或聯營公司，並在過去三年內的任何時間擁有該等有投票權股票10%或以上的擁有者。

內華達州的公司可以選擇不受其公司章程中的一項條款的78.411至78.444節的管轄。我們在修訂後的公司章程中有這樣一項規定，根據這一規定，我們已選擇退出78.411至78.444條；因此，這些條款不適用於我們。

控制權股份

內華達州的法律還試圖阻止“不友好”的公司收購，在《國税法》的78.378至78.3793節(通常稱為《控制股份法》)中規定，“收購人”只能在其他股東在會議上批准的範圍內獲得對其購買的“控制股份”的投票權。除某些例外情況外，收購人是指收購或要約收購公司的“控制權益”的人，其定義為投票權的五分之一或更多。控制權股份不僅包括與收購控股權有關的收購或要約收購的股份，還包括收購人在之前90天內收購的所有股份。《規約》不僅涵蓋收購人，而且還涵蓋與收購人有關聯行事的任何人。NRS控制股份法規僅適用於擁有200名或更多登記在冊的股東，其中至少100人的地址在緊接該日期之前的90天內一直出現在公司股票分類賬上的發行人；以及直接或通過關聯公司在內華達州開展業務的發行人。目前，我們不相信我們有100名登記在冊的股東在內華達州有地址，我們也沒有直接或通過附屬公司在內華達州開展業務。因此，控制股份法的規定被認為不適用於收購我們的股票，並且在滿足這些要求之前不會適用。在他們可能適用的時候，控制股份法案的規定可能會阻止有興趣收購我們的重大權益或控制權的公司或個人，無論此類收購是否符合我們股東的利益。

內華達州的一家公司可以選擇退出《國税法》78.378至78.3793節的規定。在我們的公司章程中，我們沒有選擇退出第78.378至78.3793條的條款；因此，這些條款確實適用於我們(受上述總結的限制的約束)。

董事的免職

《董事條例》78.335節規定，董事必須擁有公司已發行和已發行股票三分之二的投票權才能罷免。因此，股東罷免董事可能更加困難，因為國税局需要獲得股東的多數批准才能罷免董事。