正如 於 2024 年 4 月 19 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊 聲明編號 333-278657
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 S-3
（第 1 號修正案 ）
註冊 聲明
下
1933 年的 證券法
AMPLITECH 集團有限公司
（註冊人的確切 姓名如其章程所示）
| 內華達州 | 27-4566352 | |
（州 或其他司法管轄區 公司 或組織） |
(I.R.S. 僱主 身份 編號) |
155 普蘭特大道
Hauppauge， 紐約州
11788
(631) 521-7831
（註冊人主要行政辦公室的地址、 （包括郵政編碼）和電話號碼，包括區號）
Fawad Maqbool
總裁 兼首席執行官
AmpliTech 集團有限公司
紐約州哈帕克市普蘭特大道 155 號 11788
(631) 521-7831
（服務代理的姓名、 地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）
將 複製到：
Gregory Sichenzia，Esq。
Avital Perlman，Esq
Sichenzia Ross Ference Carmel LL
美洲大道 1185 號，31st地板
紐約 紐約州約克
(212) 930-9700
在本註冊聲明生效後 不時生效。
（大約 開始向公眾出售的日期）
如果 是本表格中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選 以下複選框。☐
如果 根據1933年《證券法》第415條 要延遲或持續發行 在本表格上註冊的任何證券，則僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下 複選框。
如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券，請勾選 以下方框並列出同一 發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果 本表格是根據1933年《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出 同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果 本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後的修正案提交的註冊聲明，將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效 ，請勾選以下方框。☐
如果 本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案，該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他 證券或其他類別的證券，請勾選以下方框。☐
用複選標記指示 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是較小的申報公司。參見1934年《證券交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報 公司” 的定義：
| 大型 加速過濾器 | ☐ | 加速 過濾器 | ☐ |
| 非加速 過濾器 | 規模較小的 報告公司 | ||
| 新興 成長型公司 | ☐ |
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
註冊人特此在必要的日期修訂本註冊 聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案， 明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的1933年《證券 法第8（a）條生效，或者直到註冊聲明在委員會根據 所述第8條行事的日期生效 (a)，可以決定。
解釋性説明
AmpliTech Group, Inc. S-3表格註冊聲明（文件編號333-278657）的第1號修正案（本 “修正案”） 最初於2024年4月12日提交（“註冊 聲明”），其唯一目的是取代先前在註冊聲明中提交的獨立註冊公共會計 公司的附錄23.1同意（“審計師同意”）附錄 23.1 審計師的 同意書隨函提交。因此，本修正案僅包括封面、本解釋性説明、 註冊聲明第二部分第16項以及作為附錄23.1提交的審計師同意書。本修正案未修改 第一部分中包含的招股説明書的任何內容或註冊聲明第二部分的其餘部分，特此省略。
第二部分
招股説明書中不需要的信息
商品 16.展品
(a) 展品
| 1.1(1) | 承保協議的形式 |
| 4.1(1) | 優先股指定證書。 |
| 4.2(1) | 普通股認股權證協議和認股權證 證書的形式。 |
| 4.3(1) | 優先股認股權證協議和認股權證 證書的形式。 |
| 4.4(1) | 單位協議和單位證書的形式。 |
| 5.1(2) | Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的意見 （隨函提交）。 |
| 23.1 | Sadler、Gibb & Associates LLC的同意（隨函提交）。 |
| 23.2(2) | Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的同意 （包含在附錄 5.1 中）。 |
| 24.1(2) | 委託書 （包含在簽名頁上）。 |
| 107(2) | 提交 費用表 |
| (1) | 可通過 修正案提交，或作為根據《交易法》提交的報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。 |
| (2) | 先前已提交 |
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信 符合提交S-3表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年4月19日在紐約州哈帕克代表其 簽署本註冊聲明，經正式授權。
| AMPLITECH 集團有限公司 | ||
| 來自： | /s/ Fawad Maqbool | |
| Fawad Maqbool | ||
| 總裁 兼首席執行官 | ||
| （主要 執行官） | ||
根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以 的身份在所示日期簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ Fawad Maqbool | 總裁、 首席執行官兼董事會主席 | 2024 年 4 月 19 日 | ||
| Fawad Maqbool | （主要 執行官） | |||
| /s/ 路易莎·桑弗拉泰羅 | 首席財務官兼董事 | 2024 年 4 月 19 日 | ||
| 路易莎 桑弗拉泰羅 | （主要 財務官兼首席會計官） | |||
| * /s/ 安德魯·李 | 董事 | 2024 年 4 月 19 日 | ||
| 安德魯 李 | ||||
| * /s/ 丹尼爾·馬齊奧塔 | 董事 | 2024 年 4 月 19 日 | ||
| 丹尼爾 馬齊奧塔 | ||||
| * /s/ Matthew Kappers | 董事 | 2024 年 4 月 19 日 | ||
| 馬修 Kappers |
| * 作者： | /s/ Fawad Maqbool | 實際上是律師 | 2024 年 4 月 19 日 | ||
| Fawad Maqbool |