與 100% 的股份有關
巨魔住房是
和
100% 的股份
泰達爾數據中心是
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(1) |
挪威 AI TECHNOLOGY AS 根據挪威法律註冊成立,在挪威商業企業登記處註冊,註冊號為 921 254 075,註冊地址
在 c/o Javelin Corporate Services AS,Fridtjof Nansens plass 7,0160 奧斯陸,0160
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(2) |
北歐受託人根據挪威法律註冊成立,在挪威商業企業登記處註冊,註冊號為963 342 624,註冊地址為挪威奧斯陸
Kronprinsesse märthas plass 1,0160,挪威,奧斯陸,其註冊地址為
Kronprinsesse märthas plass 1, 0160,用於本人和代表擔保方作為擔保代理人;
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(A) |
根據本股票質押協議(經不時修訂、重述、修改或補充 “票據購買協議”)之日或前後簽訂的票據購買協議,以及 Bitdeer Technologies Group(以下簡稱 “發行人”)、投資者和抵押代理人(各定義見其中的定義)之間簽訂的
A系列有擔保票據,但受以下約束票據購買協議的條款和條件。
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(B) |
質押者是發行人的全資間接子公司。
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(C) |
質押者是(i)TROLL HOUSING AS授權和已發行股本的100%的所有者,TROLL HOUSING AS是一家根據挪威法律註冊和存在的私人有限責任公司,商業註冊號為
;(ii)根據挪威法律註冊成立和存在的私人有限
責任公司TYDAL DATA CENTER AS的100%授權和已發行股本商業登記號;927 050 188(“Tydal DC”),與Troll Housing合稱 “目標公司”),並已同意簽訂本股份質押協議,為有擔保債務(定義見下文)的支付、清償和履行提供持續的抵押品。
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(D) |
根據票據購買協議的條款,抵押代理人應持有根據本協議為有擔保方的利益而設立的任何證券。
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1. |
定義
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1.1 |
定義
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1.1.1 |
在本股份質押協議中:
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1.1.1.1 |
“Bitdeer Technologies Group” 指根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司 BITDEER TECHNOLOGIES GROUP,註冊地址為
OGIER GLOBAL(CAYMAN)有限公司,開曼羣島 KY1-9009 大開曼島卡馬納灣 Nexus Way 89 號,#09 -03/04,新加坡加冷大道 08 號 330509
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1.1.1.2 |
“工作日” 是指除星期六、星期日或公共假日以外,銀行在挪威開放一般業務的任何一天,不包括法律或政府行動授權或要求挪威銀行機構關閉的任何一天。
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1.1.1.3 |
“公司法” 是指1997年6月13日挪威私人有限公司法第44號(aksjeloven)或1997年6月13日第45號《挪威公共有限公司法》(allmennaksjeloven)。
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1.1.1.4 |
“執法法” 是指1992年6月26日第86號挪威執法法(Nw:tvangsfullbyrdelsesloven)。
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1.1.1.5 |
“金融協議法” 是指1999年6月25日第46號(finansavtaleloven)的《挪威金融協議法》。
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1.1.1.6 |
“留置權法” 是指1980年2月8日第2號《挪威留置權法》(Nw:panteloven)。
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1.1.1.7 |
“質押” 是指通過質押證券資產而產生的任何和所有質押權。
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1.1.1.8 |
“相關權利” 是指不時產生於股票或累積的所有相關權利,包括參與任何新發行的股票、發行紅股的權利、參與發行可轉換債務工具和其他證券的權利、獲得股息(無論是現金還是實物)的權利,以及根據《留置權法》第1-6條可能由股票質押組成。
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1.1.1.9 |
“有擔保債務” 是指發行人或任何證券提供商在票據文件下或與票據文件有關的
在任何時候到期、到期或產生的所有其他當前和未來的負債和債務,包括實際和或有的,無論是單獨或共同到期、應付或發生的,還是作為本金或擔保人或以任何其他身份發生的。
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1.1.1.10 |
“證券資產” 指股份及相關權利。
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1.1.1.11 |
“擔保期” 是指從本股票質押協議簽訂之日開始,終於
根據票據購買協議無條件和不可撤銷地全額償付和清償擔保債務或抵押代理人以其他方式發放本股份質押協議構成的抵押品之日(如抵押代理人所述)的期限。
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1.1.1.12 |
“股份” 是指質押者在目標公司資本中擁有的所有股份,佔目標公司截至生效日授權和已發行股本的100%,以及可能發行的這類
新股(“期貨股票”),無論此類發行的原因如何,無論是通過替代、替換、分紅還是作為本協議發佈之日
持有的股份的補充,無論是交易所分割,、免費歸屬、實物或現金捐贈或出於任何其他原因,在這種情況下,此類期貨股票應立即受下述擔保權益的約束。
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1.2 |
口譯
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1.2.1 |
除非出現相反的
指示,根據票據購買協議第1.1條(定義和解釋),未大寫但受一定解釋的條款在本股票質押協議中應具有相同的含義。除非出現相反的跡象,否則本股份質押協議中凡提及:
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(a). |
法律條款是指經修訂或重新頒佈的該條款;
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(b). |
本股份質押協議和任何票據文件的當事方包括該方的所有權繼承人以及允許的受讓人和受讓人;
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(c). |
任何協議或文書(包括任何附註文件)均指經修訂、更新、補充、擴展或重述的該協議或文書,但此處或 Note
購買協議中包含的此類變更受到任何限制;
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(d). |
“資產” 包括當前和未來的財產、收入和各種類型的權利;
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(e). |
“個人” 包括任何個人、公司、公司、政府、州或州機構或任何協會、信託、合資企業、財團或合夥企業(無論是否具有
單獨的法人資格);以及
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(f). |
一天中的某個時間是指挪威奧斯陸時間。
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1.2.2 |
章節、條款和附表標題僅供參考。
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1.2.3 |
如果本股票質押協議的任何條款與票據購買協議和/或任何其他票據文件的條款衝突或不一致,則應優先考慮票據購買協議和任何其他票據
文件的條款;如果票據購買協議的任何條款與任何其他票據文件的條款發生衝突或不一致,則應優先考慮票據購買協議,前提是
不這樣做對的有效性或可執行性產生不利影響此處已創建或計劃創建的承諾。
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2. |
保證和提供擔保
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2.1 |
安全資產質押
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2.1.1 |
作為支付、清償和履行所有有擔保債務的持續擔保,質押人特此不可撤銷和無條件地向抵押代理人(代表有擔保
方)授予抵押代理人(代表有擔保
方的利益)優先於質押人對證券資產的所有權利、所有權和權益。
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2.1.2 |
除非挪威強制性法律要求,否則,質押應僅具有排名第一的證券,不得附屬於證券資產中的任何其他質押、抵押或擔保權益。
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2.2 |
完美
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2.2.1 |
在投資者根據票據購買協議第6.2條對目標公司的控制權進行合作的前提下,質押者應在發行或收購任何期貨股份後毫不拖延地在生效之日以附錄A所附表格向目標公司發出抵押資產的通知,並應確保目標公司立即不遲於十家 (10) 生效日期後的工作日,或者,如果是期貨股票,自通知發佈之日起十(10)個工作日:
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(a). |
以附錄A所附通知附件中規定的形式向抵押代理人發出通知確認書,確認該質押已被記錄並正式記錄在目標公司的
股東名冊(Nw. aksjeeierbok)的第一優先事項中;以及
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(b). |
向抵押代理人交付一份由其董事會成員或任何其他授權簽署人簽署的股東名冊副本,以證明質押已記錄在其中。
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2.2.2 |
通過執行和交付根據上文第2.2.1條要求交付的有關任何未來股票的通知,質押人應被視為已授予並完善了對任何未來股票的首要優先質押,以此作為到期和準時履行有擔保債務的擔保。
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2.2.3 |
票據購買協議管理與有擔保資產相關的股息支付。質押者不得支付任何違反票據購買協議的股息。
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2.2.4 |
當本協議項下的所有擔保債務均已按時、不可撤銷地履行和清償後,抵押代理人應立即通過接受質押的註銷登記並通知
目標公司解除該質押而產生的擔保權益。
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2.3 |
最高責任
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2.4 |
侷限性
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2.5 |
持續安全
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2.6 |
許願者之約
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2.6.1 |
除非票據購買協議(包括投資者根據票據購買協議第6.2條做出的任何決定)和強制性法律允許,否則質押人不得這樣做。
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(a). |
創建或同意或嘗試在任何證券資產上創建或維持任何其他擔保權益或第三方權利;
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(b). |
未經抵押代理人事先書面同意,出售、租賃、轉讓或以其他方式處置任何證券資產,或允許此類資產發生;
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(c). |
在未經抵押代理人事先同意的情況下修改或更改公司章程,如果此類修訂將對抵押代理人在本股份質押協議下的利益產生不利影響,並且在任何情況下均不納入
優先購買權、優先拒絕權或在處置證券資產時徵得目標公司同意的要求;
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(d). |
根據本股份質押協議,以已經或可以合理預期會對抵押代理人的利益產生不利影響的方式行使對股票的表決權;或
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(e). |
做或導致或允許做任何將或可能合理預期會對證券資產或抵押代理人的權利產生重大不利影響,或者以任何方式與證券資產不一致或貶值、
危害或以其他方式對證券資產產生偏見的事情。
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2.6.2 |
質押人應根據抵押代理人的合理要求,不時採取所有行動並執行抵押代理人認為充分執行本股份質押協議所必需的所有文件,
確保抵押代理人充分受益於賦予抵押代理人的權利、權力和補救措施。
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2.7 |
補救措施的行使和所得款項的應用
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2.7.1 |
抵押代理人向質押人發出違約通知後,以及此後任何時候,只要票據購買協議中存在未得到補救的違規行為,並且在任何適用的補救期結束後,
抵押代理人有權根據《執法法》的強制性條款強制出售全部或部分證券資產。抵押代理人和質押人可以同意以
不同於《執法法》中規定的其他方式出售全部或部分股份。
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2.7.2 |
為了執行本股份質押協議規定的擔保,在法律允許的範圍內,質押人不可撤銷地授權和授權抵押代理人以質押者的名義行事,並代表質押人採取所有行動並採取所有行動和採取根據本股份質押協議就
證券資產採取的任何必要或適當步驟,包括但不是僅限作為質押人代表出席目標公司的所有股東大會,並在該股東大會上對
質押者擁有的所有股份進行投票。只要本股份質押協議仍然有效,本第2.7.2條中規定的授權書就一直有效。
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2.7.3 |
抵押代理人對因行使本股份質押協議下的權利或股份或其任何部分的變現而產生或與之相關的任何損失不承擔責任,除非是重大
過失或故意不當行為。在任何情況下,抵押代理人均不對任何間接損害或間接損失負責。
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2.7.4 |
抵押代理人因執行本股份質押協議設定的證券而產生的所有合理成本和開支(包括但不限於律師費)均應由質押人承擔,
質押人應賠償抵押代理人並使其免受此類成本和開支的損害。所有費用和支出均應包含在附擔保債務中。
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2.7.5 |
抵押代理人或其指定人員在行使本股票質押協議或法律規定的權利、權力和補救措施時收到的所有款項應由抵押代理人根據票據購買協議的規定用於清償
中的擔保債務。當本股份質押協議所擔保的所有債務全部且不可撤銷地清償後,盈餘(如果有)應支付給質押者。
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2.7.6 |
質押人特此不可撤銷和無條件地承諾,在根據本股份質押協議出售證券資產或任何資產後,不使用任何協議或任何
法律規定的任何優先購買權或優先購買權,或任何其他此類權利。
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2.8 |
遵守《足協法》
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2.8.1 |
質押者特此同意、接受並承認:
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(a). |
如果且在《金融資產管理法》適用於本協議的範圍內,《金融資產管理法》第62-74條(包括兩節)的規定不適用於本股份質押協議;
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(b). |
它熟悉根據票據購買協議設立的額外證券,並且該證券是抵押代理人或任何其他有擔保方持有的現有或未來擔保、抵押品、留置權或其他擔保權益
的補充,不受任何影響;
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(c). |
它放棄了在強制執行質押之前首先要求抵押代理人對任何其他權利或擔保權益提起訴訟或要求任何人付款的任何權利;以及
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(d). |
抵押代理人可以在擔保期內隨時避免使用或執行其持有或獲得的與有擔保債務有關的任何其他擔保權益或權利,也可以按其認為合適的
方式和順序(無論是針對這些金額還是其他金額)申請和執行相同權益,質押人無權獲得相同利益。
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2.8.2 |
包括有關額外擔保權益的信息是為了滿足《金融管理法》第61條的要求,並且不得以任何方式損害抵押代理人如上所述修改或放棄任何擔保權益的權利。
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2.9 |
進一步的承諾
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2.9.1 |
質押人進一步承諾並與抵押代理人商定,如果 (A) 任何目標公司轉變為上市有限公司(allmennaksjeselskap)和/或(B)目標公司中任一
的股份轉換為賬面記賬股份,則應在公司通過任何有關此類轉型的決議之前將此事通知抵押代理人,並像抵押代理人一樣發出指示或指示
可能會合理地要求保護或保留其承諾,包括(不包括限制)向VPS(或任何其他適用的挪威授權證券存管機構)註冊根據本股份質押協議創建的質押。
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2.9.2 |
本第2.9條中的承諾在整個安全期內均有效,並提供給每個有擔保方。
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2.10 |
陳述和保證
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2.10.1 |
Pledgor 聲明並保證:
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(a). |
通過增加任何目標公司的股本,或為質押人利益而變更股份的名義價值而可能發行的任何新股,以及質押者
收購的目標公司的任何股份(無論收購原因如何)都將構成質押的一部分,質押者將做出任何必要安排,立即將此類新股註冊為質押品,以供抵押品使用代理人。
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(b). |
質押者擁有所有股份的全部所有權,對股份或其任何部分不存在任何留置權或任何其他形式的抵押權,質押股份和股息的權利不受任何其他限制,除非是由於本股份質押協議或根據本股份質押協議產生的
,股份可以自由質押,股票不受任何第三方的任何爭議或訴訟的影響。
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3. |
雜項
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3.1 |
分配
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3.2 |
無豁免
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3.3 |
無效
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3.4 |
通告
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3.4.1 |
本股份質押協議下的每項通知或要求均應通過信函或電子郵件發出。
|
3.4.2 |
質押人根據本協議發出的每份通知均應發送給抵押代理人,地址如下:
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抵押代理人的代表
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|
北歐受託人 AS
|
|
Attn。: [***]
|
|
Kronprinessesse Märthas plass 1
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|
0160 奧斯陸
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|
挪威
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|
電話:
|
|
電子郵件:[***]
|
|
附上副本至:
|
Aabö-Evensen & Co.
|
Attn。: [***]
|
|
郵政信箱 1789 Vika
|
|
NO-0122 奧斯陸
|
|
挪威
|
|
電話: [***]
|
|
電子郵件:[***]
|
3.4.3 |
抵押代理人發出的每份通知或要求均應通過以下地址發送給質押者:
|
挪威 AI 技術 AS
|
||
Att: [***]
|
||
c/o Javelin 企業服務 AS
|
||
Fridtjof Nansens plass 7
|
||
0160 奧斯陸
|
||
挪威
|
||
附上副本至:
|
Bitdeer 科技集團
|
|
收聽。:[***]
|
||
Aperia Tower 1,#09 -03/04,
|
||
加冷大道 08 號,
|
||
新加坡 330509
|
||
電話:
|
||
電子郵件:[***]
|
3.4.4 |
根據本股份質押協議或票據購買協議向一方發出的任何通知或其他通信應視為已收到:
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(a). |
如果已發佈,則在發佈後的第三個工作日;以及
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(b). |
如果通過電子郵件發送,則在傳輸後的第一個工作日發送。
|
4. |
適用法律和爭議
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4.1 |
適用法律
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4.2 |
管轄權
|
4.2.1 |
挪威法院有權解決與本股份質押協議有關的任何爭議,因此,本協議雙方服從奧斯陸地方法院(Nw.奧斯陸 tingrett)。
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4.2.2 |
本股份質押協議中的任何內容均不影響以法律允許的任何其他方式進行訴訟的權利,或為在任何其他法院執行或執行任何
判決或其他和解而在任何其他司法管轄區提起訴訟的權利。
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抵押代理人
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為了並代表:-
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北歐受託人是
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姓名:
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奧拉夫·斯拉格斯沃爾德
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/s/ 奧拉夫·斯拉格斯沃爾德 |
標題:
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採購權
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|
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PLEDGOR
|
||
為了並代表:-
|
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挪威的人工智能技術是
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||
姓名:
|
王文光
|
/s/ 王文光 |
標題:
|
董事
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|
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||
Bitdeer Technologies Group 作為發行人和質押者的最終受益股東,特此承諾確保質押者遵守本股份質押協議
規定的義務,並與質押者共同承擔此類義務的責任:
|
||
為了並代表:-
|
||
BITDEER 科技集團
|
||
姓名:
|
吳忌寒
|
/s/ Jihan Wu |
標題:
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董事
|
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