附錄 99.1

認股權證購買協議

本認股權證購買協議 (本 “協議”)的日期為2024年4月15日,由摩根資本有限責任公司(“買方”)、 __________(“持有人”)和康內克薩體育科技公司(“公司”)簽訂。

鑑於持有人以實益方式 持有認股權證,從2023年10月11日起以1.90美元的價格購買 (i) 169,196股公司普通股,每股面值0.001美元(“普通股 股”),行使價為1.90美元,有效期為5.5年(“2023年10月認股權證”),以及 (ii) 9,944,406股公司普通股自2023年12月6日起,行使價為0.294美元, 為期5.5年(“2023年12月認股權證”),共計10,113,602份認股權證( “認股權證”);

鑑於 已同意 購買認股權證,以換取根據本協議條款向持有人支付總額為2500,000.00美元的現金(“購買價格”) ;

因此,現在,考慮到本協議中包含的共同契約 ,併為了其他有價值的對價,特此確認 的收據和充足性,買方和持有人達成以下協議:

1。持有人同意向買方轉讓和 出售認股權證,買方同意以總購買價等於2,500,000.00美元(“購買價格”)向持有人購買認股權證。

2。買方應在合理可行的情況下, 儘快按照附表 1 中的交付指示,將購買價格分成一批交付給持有人, ,但不得遲於本協議發佈之日後的三 (3) 個工作日(“還款截止日期”)。為避免疑問,如果 未在還款截止日期前將購買價格交付給持有人,則本協議無效。在收到收購 價格後,應立即以書面形式向公司確認(包括通過電子郵件),公司將以買方的名義向買方 簽發並交付新形式的認股權證,以證明向買方轉讓、出售和交付認股權證, 持有者持有的認股權證形式將被視為已取消,沒有進一步的效力或效力。

3.收到購買 價格後,持有人特此同意,豁免、認股權證修正案和第二份貸款和證券修改協議 (“WWASLSMA”)的第 4a 和 b 條應立即終止(無需採取進一步行動),並且不再具有進一步的效力和效力。 持有人進一步同意,持有人在借款人和 擔保人的任何和全部財產(如WWASLSMA中定義的條款)中的所有留置權和擔保權益應自動解除和終止,包括但不限於 以《統一商法》融資聲明為憑證的任何留置權和擔保權益。持有人特此授權公司及其 律師在收到 購買價格後代表持有人提交《統一商法典》融資聲明的終止聲明。

4。持有人特此向買方表示 和認股權證,即 (a) 持有人是認股權證和 認股權證所有權利、所有權和權益的唯一記錄和受益所有人,不含任何留置權或抵押權,(b) 持有人未出售、轉讓或同意出售或轉讓 認股權證或其中的任何權益(買方除外),(c) 買方根據本 協議購買的認股權證構成持有人持有的所有認股權證,(d) 本協議構成持有人的有效且合法的認股權證具有約束力的 義務可根據其條款強制執行,並且 (e) 本協議已獲得持有人所有必要的公司、合夥企業、 有限責任公司或類似行動(如適用)的正式授權。

5。買方特此聲明 並向持有人保證:(a) 買方組織完善、存在有效且信譽良好,有權力、權力 和能力執行和交付本協議、履行本協議規定的義務以及完成 特此設想的交易,(b) 本協議已由買方正式簽署和交付,構成買方有效且具有約束力的協議 買方,可根據其條款對買方強制執行,但此類強制執行可能是受破產影響、 破產法或其他與執行債權人權利有關的一般法律和一般衡平原則,(c) 執行本協議和完成本協議所設想的交易均不構成對買方作為當事方的任何法院命令、合同、承諾、協議、諒解、安排或限制 的違反或與 衝突或導致違約或者買方受其約束。此外,買方同意本文所附附件 A 中規定的陳述、保證 和承諾。

1

6。如果該報價被接受並且 交易文件已執行,則在本協議發佈之日之後的交易日美國東部時間下午 5:00 或之前, 公司應發佈新聞稿和/或在 8-K 表格上提交最新報告,向委員會披露 下述交易的所有重要條款。從發佈此類新聞稿或在 8-K表格上提交此類最新報告(如適用)之日起,公司向您聲明,公司應公開披露公司或其任何相應的高級職員、董事、員工或代理人向您提供的與下文 所設想的交易有關的所有重要非公開信息。此外,自發布此類新聞稿和/或表格 8-K 的最新報告之日起,公司承認 並同意,公司、 任何子公司或其各自的任何高級職員、董事、代理、員工或關聯公司與您和您的 關聯公司之間的任何書面或口頭協議下的任何及所有保密義務或類似義務都將終止。

7。向發行人 交付認股權證進行轉讓。在還款截止日期後的三 (3) 個工作日內,持有人應向買方交付或安排交付(將交付日期 為 “截止日期”)(視情況而定),(a) 代表持有人 認股權證的證書(除非認股權證是電子版或以賬面報名錶形式保存),以及 (b) 如果買方要求,所有必要的已執行轉讓 表格將認股權證轉讓給買方或其指定人。

8。持有人和買方 應各自支付與本協議的談判、準備、執行和履行 相關的成本和費用,包括但不限於律師費和任何經紀人費。

9。本協議應根據紐約州法律進行解釋、 解釋和執行,並受其管轄,在這些原則將問題引向另一個司法管轄區的範圍內,不論如何 任何適用的法律選擇或衝突原則。 本協議的各方同意,只有在紐約州法院和位於紐約南區 的美利堅合眾國聯邦法院(以下簡稱 “選定法院”),並且僅就本協議引起的索賠提起任何訴訟或訴訟 (i) 不可撤銷地向所選法院的專屬管轄權,(ii) 放棄對選定法院的任何此類訴訟或 訴訟設定地點的任何異議法院,以及 (iii) 放棄對所選法院不便或對本協議任何一方沒有管轄權 的任何異議。本協議的各方不可撤銷地放棄在因本協議引起或與之相關的任何法律訴訟 中接受陪審團審判的所有權利。

10。本協議體現了本協議各方就本協議標的達成的 完整協議和理解,取代了先前和同期的 口頭或書面協議、陳述、擔保、合同、通信、對話、備忘錄和諒解,或 雙方或其任何代理人、代表或關聯公司之間與此類標的相關的所有口頭或書面協議、陳述、擔保、合同、通信、對話、備忘錄和諒解,包括但不限於 任何條款表,電子郵件或文件草稿。

11。除非雙方正式簽署了書面協議,否則不得在任何方面修改、修改、放棄或更改本協議,並且各方放棄以任何其他方式 修改本協議的任何權利。

12。本協議可在多個對應協議中執行 ,每份協議均應視為原件,但所有協議均應視為構成一份文書。

13。本協議的所有條款和規定 對雙方及其繼承人、個人代表、繼承人、 受讓人和受讓人具有約束力,並應確保其利益。

[簽名 頁面關注中]

2

本認股權證 購買協議自上述首次撰寫之日起生效,以昭信守。

購買者:
摩根資本有限責任公司
姓名:
標題:
持有人:
[持有者]
姓名:
標題:
公司確認並同意:
CONNEXA 體育科技公司

附表 1

配送説明

附件 A

購買者的陳述和保證

為了促使持有人訂立和履行本協議項下的義務 ,買方特此向持有人陳述並保證截至本協議發佈之日起的如下陳述和保證:

存在。 買方是根據內華達州法律正式組織、有效存在且信譽良好的實體。

權威和能力;沒有衝突。 買方擁有簽訂和履行本協議義務所必需的所有權力、權力和能力,為本協議的正當授權、執行和交付以及 完成本協議所考慮的認股權證(“購買交易”)的購買而採取的所有必要行動 已按時有效採取, 完成購買交易不會違反適用於買方的任何法律或導致違反 買方法律或違約行為組織文件或買方作為當事方或受買方約束的任何協議。

具有約束力的協議。本協議由 正式授權並由持有人或代表持有人有效執行和交付,構成 持有人的有效和具有約束力的協議,可根據其條款執行,除非其執行可能受破產、 破產、重組或其他影響債權人權利執行的法律或一般公平原則的限制。

沒有批准或同意。 任何第三方或 任何立法、行政、司法或行政機構,包括任何法院、法庭、仲裁員、當局、機構、委員會、 官員或其他部門、美國政府或任何外國、任何州或任何此類政府的任何政治分支機構 的同意、批准或豁免,也未向其聲明、備案或註冊或通知 (無論是州、省、縣、市、市還是其他方面)都需要執行 以及買方交付本協議或完成本協議中設想的交易。