附錄 4.1

普通股購買權證

Arqit Quantum Inc.

本普通股購買 認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言，根據條款、行使限制和下文規定的條件，___________ 或其受讓人（“持有人”） 有權在本協議發佈之日（“首次行使日期”）當天或之後以及下午 5:00（紐約時間）或之前的任何時間 2028 年 9 月 12 日（“終止日期”），但此後不行，在 ______ 之前向開曼羣島 豁免公司 Arqit Quantum Inc.（“公司”）訂閲和購買普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”） （以下簡稱 “認股權證”，視以下調整而定）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證 下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 1 節。定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2023年9月8日簽訂的特定證券購買協議 （“購買協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在 或首次行使之日之後以及終止日當天或之前的任何時間或時間通過向公司交付一份正式簽訂的 PDF 副本，以本協議所附形式（“行使通知”）通過電子郵件（或電子郵件附件）提交給公司。持有人應在上述行使日期之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節的 ）中的較早者之內，通過電匯或從美國開具的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的股票的總行使價 br} 銀行，除非適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序。 無需使用墨水原創的行使通知，也不得要求對 任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使 之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 ，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起 的三 (3) 個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買 本協議下可用認股權證股份總數的一部分，其效果是減少根據本協議可購買的認股權證 股票的已發行數量，金額等於所購買的認股權證股票的適用數量。持有人和公司應 保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內提出對任何行使通知的任何異議 。持有人和任何受讓人通過接受 本認股權證，即承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證 股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量都可能少於本認股權證正面上註明的金額。

b) 行使 價格。本認股權證下每股普通股的行使價為0.78美元，可根據本協議進行調整（“行使 價格”）。

c) 無現金 練習。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的 招股説明書不適用於向持有人發行認股權證，則本認股權證也可在此時通過 “無現金行使” 全部或部分行使，在這種行使中，持有人有權獲得一定數量的認股權證 股票，等於除以所得商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 認股權證以此類無現金方式發行，則雙方承認並同意，根據 《證券法》第3（a）（9）條，認股權證應具有行使的認股權證的註冊特徵。公司 同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則根據彭博社報道的交易日從 9:30 開始的交易日，普通股在普通股上市或報價的交易市場 當時（或最接近的前一個日期）的出價上午（紐約 紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均值 OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）的普通股，（c）如果普通股 當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且隨後在粉紅公開市場 （或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上公佈普通股的最新出價 如此報告的股票，或 (d) 在所有其他情況下，由以實物為選定的獨立評估師 確定的普通股的公允市場價值買方相信當時尚未償還的證券的多數權益， 公司可以合理接受，其費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則根據彭博社報道的交易日（基於來自 的交易日）在普通股上市或報價的交易市場上該日期（或最接近的之前 日期）普通股的每日成交量加權平均價格 br} 上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果是 OTCQB 風險市場（“OTCQB”） 或 OTCQX 最佳市場（”OTCQX”）不是交易市場，OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）普通股 的成交量加權平均價格（視情況而定），（c）如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或 報價，以及隨後在粉色公開市場（“粉紅市場”）上公佈普通股的價格 運營的粉紅公開市場（“粉紅市場”） 由場外交易市場有限公司（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）、所報告的普通股的最近每股出價或（d）其他情況，普通股 的公允市場價值，該評估師由當時未償還的證券 的多數權益的購買者善意選出，並由公司合理接受，其費用和開支應由公司支付。

儘管 此處有任何相反之處，但在終止之日，根據本第 2 (c) 節 ，本認股權證應通過無現金行使自動行使。

i. 行使時發行 認股權證。如果公司當時是此類系統的參與者 ，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管信託公司 的存款或提款系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的賬户存入存託管信託公司 的餘額賬户，從而促使根據本協議購買的認股權證股份通過過户代理人 向持有人發行認股權證持有人向認股權證股份或向其轉售認股權證 股票，或 (B) 本認股權證通過無現金行使行使，以及否則，以持有人或其指定人的名義在公司的 成員登記冊中註冊（如果要求，通過實物交付證書），持有人根據此類行使有權獲得的認股權證股數 ，在向公司交付後 (i) 兩 (2) 個交易日之前，將持有人在行使通知 中指定的地址註冊到持有人在行使通知 中指定的地址行使通知書，(ii) 向公司交付總行使價後的一 (1) 個交易日以及 (iii) 行使價的數量交易日包括 向公司交付行使通知之後的標準結算週期（該日期，“認股權證股票發行日期 日期”）。行使通知交付後，在公司成員登記冊中註冊後， 持有人應被視為已行使本 認股權證的登記持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日內（以較早者為準）的 和 (ii) 行使通知交付後包含標準結算週期 的交易日數。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份發行日之前向持有人發行受到 行使通知的認股權證，則公司應以現金形式向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用 行使通知之日普通股的VWAP），每個交易日10美元（在該認股權證發行日之後的每個交易日（權證股份發行日之後的第三個交易日）增加至每個交易日20美元（br}）直到此類認股權證發行或持有人撤銷此類行使為止。公司 同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且可行使。 此處使用的 “標準結算週期” 是指在行使通知 交付之日生效的公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以交易天數 表示。儘管有上述規定，對於在首次行使日期中午 12:00（紐約市時間）或之前交付的任何行使通知（可在購買協議執行之後的任何時間交付）， 公司同意在首次行使日期 和首次行使日下午 4:00（紐約時間）之前發行認股權證，但須遵守此類通知行使日期應為認股權證股份的發行日期，前提是支付總行使價 （以下情況除外）在該認股權證發行日期之前收到無現金行使）。

二。新認股權證在行使時交付 。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人的要求以及 在交出本認股權證後，在發行認股權證時向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，新認股權證在所有其他方面 應與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能促使過户代理人在 認股權證發行之日之前根據第2（d）（i）條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據認股權證發行日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述 第 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，其經紀人要求持有人購買 （通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司購買，普通股以滿足持有人出售的認股權證股份的 預計通過此類行使獲得的收益（“買入”）， 則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），該金額（x）持有人購買的普通股的總購買價格 （包括經紀佣金，如果有）超過（y）公司必須向持有人交付的 股權證數量乘以（1）所得的金額在發行時間 (2) 行使產生此類購買義務的賣出訂單時執行的 價格，以及 (B) 根據買入期權的行使持有人，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在這種情況下，此類行使 將被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行 履行其行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買總購買價格 為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的A條款，公司必須向持有人 支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額， 應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議根據法律或衡平法尋求任何其他 補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照 本協議條款的要求在行使認股權證時及時發行普通股的特定履約令和/或禁令 救濟。

v. 沒有 份股或股票。行使本 認股權證時，不得發行零股或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份， 公司應根據自己的選擇，對該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分乘以 行使價，或者四捨五入至下一整股。

六。費用、 税費和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他附帶的 費用，所有税款和費用應由公司支付，此類認股權證 股票應以持有人的名義或持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證要以持有人姓名以外的名字簽發，在交出 行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人和公司正式簽署，作為 的條件，可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有 過户代理費，以及向存託信託公司（或另一家履行類似職能的 已成立的清算公司）支付當日電子發行認股權證所需的所有費用。

七。關閉 本書。根據本文條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄， 。

第 3 部分。某些 調整。

a) 分享 股息和拆分。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分配 普通股或以普通股 股票（為避免疑問，不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股）應付的普通股或任何其他股權或股權等價證券，(ii) 將 已發行普通股細分為更多數量的股份，(iii) 將已發行的 普通股合併（包括以反向股份分割的方式）成較小的數量的股份，或（iv）通過對普通股進行重新分類發行公司的任何股本 ，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股 股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應是該事件發生後立即發行的普通股的數量 ，以及數量行使本認股權證時可發行的股票應按比例調整 ，使總和本認股權證的行使價保持不變。根據 本第 3 (a) 節所作的任何調整應在確定有權 的股東獲得此類股息或分配的記錄日期後立即生效，對於細分、合併 或重新分類，應在生效日期後立即生效。

b) 後續的 權利發行。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股的記錄持有人 授予、發行 或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利（“購買權”），則持有人將有權根據適用於此類購買權的 條款，收購總購買額如果持有人持有完全行使後可獲得的普通股數量 ，則持有人本可以獲得的權利本認股權證（不考慮其行使的任何限制， [包括但不限於 受益所有權限制]) 在為授予、發行 或出售此類購買權進行記錄之日之前，或者，如果未記錄此類記錄，則為授予、發行或出售此類購買權確定普通股記錄持有人的日期 [（但是，如果持有人的 參與任何此類購買權的權利會導致持有人超過受益所有權上限，則持有人 無權在這樣的程度上參與此類購買權（或由於該購買權的 在該等程度上對此類普通股的受益所有權），在此範圍內的此類購買權應暫時擱置持有人，直至持有人為止這樣的時間， ，如果有的話，其權利不會導致持有人超過受益金額所有權限制）].

c) Pro 數據分佈。在本認股權證未償還期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括不限 ，通過分紅、分割、重新分類、 公司重組、安排計劃或其他方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向普通股持有人申報或進行任何股息或其他分配 類似的交易）（“分配”），在 發行本認股權證之後的任何時間，然後，在每份認股權證中在這種情況下，持有人有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在完成行使本認股權證 後持有相同數量的普通股（不考慮行使本認股權證的任何限制），參與此類分配[，包括但不限於實益所有權限制]) 在記錄此類分配的日期之前，或者，如果未記錄此類記錄，則為確定參與此類分配的 普通股記錄持有人的起始日期 [（但是， 前提是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益 所有權限制，則持有人無權在此等程度上參與此類分配（或在該程度上參與任何普通股的受益 所有權），並且此類分配的部分應暫時擱置 以獲得利益在持有人的權利之前（如果有的話）不會導致持有人超過 實益所有權限制）。]如果在進行此類 分發時本認股權證尚未部分或全部行使，則在持有人行使 本認股權證之前，為了持有人的利益，分發的該部分應暫時擱置。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆相關的 交易中直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司或任何子公司 直接或間接地影響其全部或實質上 所有資產的銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置相關交易，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換 要約（無論是公司還是其他人）Person) 已完成，允許普通股持有人出售、投標 或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已獲得 50% 或以上已發行普通股或公司普通股投票權50％或以上的持有人接受，(iv) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地 影響任何重新分類、重組或資本重組普通股的化或普通股所依據的任何強制性 股交換有效轉換為或交換其他證券、現金或財產， 或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地完成股票或股份購買協議或 其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃） 已發行普通股或 公司普通股投票權的50％或以上（每份認股權證都是 “基本交易”），然後，在 隨後行使本認股權證時，持有人有權獲得每股認股權證股票，該認股權證本應在該基本交易發生前夕發行的 ，由持有人選擇 [（不考慮 第 2 (e) 節中對行使本認股權證的任何限制）]、繼任者或收購 公司的普通股數量（如果是倖存的公司）的普通股數量，以及在該基礎交易前夕持有本認股權證可行使的普通股數量的持有人進行此類基本交易而產生的任何額外對價（“替代對價”） 應收賬款 [（不考慮第 2 (e) 節中對行使本 認股權證的任何限制）]。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，使其適用於此 替代對價， ，並且公司應以合理的方式在替代對價之間分配行使價，以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值 。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金 或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價 相同的選擇。儘管有任何相反的規定，在 發生基本交易的情況下，公司或任何繼承實體（定義見下文）應根據持有人選擇在基本交易完成後的任何時候或在基本交易完成後的30天內（如果更晚的話，在 公開宣佈適用基本交易之日）的30天內，通過向持有人付款從持有人那裏購買本認股權證現金金額 等於該剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文）在該基本交易完成之日 的認股權證；但是，如果基本交易不在公司的控制範圍內， 包括未經公司董事會批准，則持有人只能以本未行使部分的黑斯科爾斯價值從公司或任何繼任者 實體那裏獲得相同類型或形式的對價（且比例相同） 認股權證，該認股權證是向與之相關的公司普通股持有人發行和支付的基本交易， 無論對價是現金、股票還是其任何組合，或者普通股持有人是否可以選擇從與基本面交易相關的替代對價中獲得報酬；此外， 前提是，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價，則此類普通股持有人 將被視為已獲得普通股繼承實體（哪個實體可能是在此類基本交易中關注 此類基本交易）的公司。

“Black Scholes Value” 是指基於彭博社的 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值 ，用於定價目的，反映出 (A) 與 美國國債利率對應的無風險利率，期限等於從適用的預期基本面公告之日起 交易和終止日期，(B) 預期波動率等於 (1) 30 天中的較大值波動率，(2) 100 天波動率或 (3) 365 天波動率，每個條款 (1)-(3) 均來自彭博社的 HVT 函數（使用 365 天年化係數確定），截至適用的 基本交易公開發布後的交易日，(C) 此類計算中使用的每股標的股價應為該期間最高的 VWAP 從公開宣佈適用的預期基本交易之前的交易日開始（或 相應基本交易的完成（如果更早），並在持有人根據本第 3 (e) 和 (D) 節 提出的請求的交易日結束，剩餘期權時間等於公開發布 適用預期基本交易之日與終止日期之間的時間，以及 (E) 零借款成本。Black Scholes Value的支付將在 (i) 持有人當選後的五個 個工作日和 (ii) 基本交易完成之日內，通過電匯立即可用的資金（或其他對價）來支付。公司應 根據持有人合理滿意的形式和實質內容以及持有人事先批准的 的書面協議，按照本第 3 (d) 節的 條款，促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”） 根據本認股權證和其他交易文件以書面形式承擔公司根據本認股權證和其他交易文件承擔的所有義務用於此類基本交易，並應根據持有人的選擇向持有人交付 作為本認股權證的交換，以形式和實質上與本認股權證基本相似 的書面文書為證的繼承實體 （或其母實體）行使相應數量的股本，相當於行使本認股權證時可獲得和應收的普通股（不考慮行使本認股權證的任何 限制），並且行使價，將下述行使 價格應用於此股本股份（但要考慮根據此類基本面 交易所得普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價是用於 在此類基本交易完成之前保護本認股權證的經濟價值的），以及 在形式和實質上令持有人相當滿意的 。任何此類基本交易發生後，應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承者 實體（因此，從該類 基本交易發生或完成後，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的每一項條款 均應共同或單獨地指公司和繼承實體），以及繼承實體 或繼承實體可與公司共同或單獨行使所有權利，以及公司在此之前的權力和 繼承實體或繼承實體應承擔公司在此之前在本認股權證和其他 交易文件下承擔的所有義務，其效力與公司與此類繼承實體或繼承實體在此處共同或單獨地將 命名為公司一樣。為避免疑問，不管 或（i）公司是否有足夠的授權普通股來發行認股權證股和/或（ii） 基本交易是否在首次行使日期之前發生，持有人都有權享受本第3（d）節規定的好處。

e) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

f) 通知持有人 。

i. 對行使價進行調整 。每當根據本第3節的任何規定調整行使價時，公司應立即 通過電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果（A）公司宣佈 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C） 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股份 股，(D)) 對普通股進行任何重新分類均需獲得公司任何股東的批准，任何公司（或其任何子公司）參與的合併或合併， 對其全部或幾乎全部資產的任何出售或轉讓，或將普通股 轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交換，或者 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算 或清算公司事務，則在每種情況下，公司都應批准自願或非自願解散、清算 或清盤要求通過電子郵件將持有人的 最後一個電子郵件地址發送給持有人，該地址應顯示在持有人的認股權證登記冊上公司在適用記錄 或下文規定的生效日期前至少 20 個日曆日發出通知，註明 (x) 為此類股息、 分配、贖回、權利或認股權證而記錄的日期，或者如果不作記錄，則説明登記在冊的普通股 持有人有權獲得此類股息、分配、贖回權的日期或認股權證待定或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換的日期 預計將生效或截止，預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換成在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交割的 證券、現金或其他財產；前提是 未能發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響公司 的有效性此類通知中必須具體説明的行動。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要 非公開信息，則公司應根據表格6-K的報告同時向委員會 提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人在自發出此類通知之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期限內仍有權行使本認股權證。

g) 公司自願 調整。根據交易市場的規章制度，在本認股權證的 期限內，公司可以在公司 董事會認為適當的任何時間內將當時的行使價降至任何金額和期限。公司可以通過延遲終止日期來延長本認股權證的期限；但是， 公司將向持有人發出不少於十 (10) 天的通知。

第 4 節。轉讓認股權證 。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前沒有 股東權利；不以現金結算。除非第 3 節中明確規定 ，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、股息 或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本文第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在 任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 遺失、 失竊、銷燬或毀壞認股權證。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後， 證明本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞，則給予其合理滿意的賠償或安全保障（就認股權證而言，不包括 發行任何債券），並在交出和取消此類認股權證後或股票證書，如果損壞，公司將製作 並交付新的認股權證或類似的股票證書期限和取消日期，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果採取任何行動或本協議授予的任何權利到期的最後或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日 採取此類行動或行使此類權利。

d) 已授權 股票。

公司承諾 ，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的 股，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。公司進一步 承諾，其發行本認股權證構成其高管的全權授權，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行 必要的認股權證。公司將採取所有必要的合理行動 ，確保此類認股權證可以按照本協議的規定發行，而不會違反任何適用的法律或法規、 或普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 ，在行使本認股權證所代表的 的購買權並根據本文件和公司章程備忘錄和章程支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權，以全額付款和不可估税的形式有效發行 ，且免於 公司就其發行而產生的所有税款、留置權和費用（與此類問題同時發生的任何 轉讓的税收除外）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司章程 或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何 其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但應始終如一 本着誠意協助執行所有此類條款和採取所有必要的行動，或適合 保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下，公司 將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效 並在行使本認股權證時合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用商業上合理的 努力獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意擁有必要的管轄權， 是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據 購買協議的規定確定。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且持有人 不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付持有人產生的任何費用和 開支的款項，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費} 根據本協議收取任何應付款項或以其他方式強制執行其任何權利、權力或以下補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款在 中交付。

i) 責任限制 。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證 股票的情況下，本協議中的任何規定均不導致持有人對購買任何普通股 價格或作為公司股東承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是 的債權人主張。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還將有權特定 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而造成的任何損失 ，並特此同意在針對特定履行的任何 訴訟中放棄法律補救措施是充分的，也不會為之進行辯護。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應為 的利益提供保障，並對公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效，並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的__________股權證股份（前提是全額行使 ），並在此招標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用（勾選適用複選框）的形式：

[]使用美國的合法貨幣； 或

[]如果允許，則根據第 2 (c) 小節中規定的公式，取消 必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序以 行使本認股權證。

(3) 請 以下列簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股份：

_______________________________

認股權證應發行至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名 ]

附錄 B

任務表

（要分配上述 認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證和 由此證明的所有權利轉讓給