附錄 4.1

本證券和可行使該證券的證券 均未依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或 證券委員會註冊，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明或 的現有豁免，否則不得發行或出售，或者在不受證券註冊要求約束的交易中按照適用的州證券法行事並遵守 。該證券和行使該證券時可發行的證券可以與 真正的保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款相關質押。

I 系列美國存託 股票購買權證

獅子集團控股有限公司

本系列第一期美國存托股票購買 認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言，根據條款、行使限制和下文規定的條件 ，ATW Opportunities Master Fund II, L.P. 或其受讓人 （“持有人”）有權在本協議發佈之日（“首次行使日期”）當天或之前的任何時候或之前 br} 2029 年 1 月 23 日下午 5:00（紐約時間）（“終止日期”），但此後不行，訂閲 並從開曼羣島獅子集團控股有限公司購買豁免公司（“公司”），最多8,850股美國 存托股票（“ADS”），每股ADS代表五十（50）股普通股（根據下文的調整， “認股權證”）。根據第 2 (b) 節 的定義，本認股權證項下的一份ADS的購買價格應等於行使價。

第 第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2024年1月23日簽訂的特定信函 協議（“信函協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的購買權可以在首次行使之日當天或之後以及終止之日或之前的任何時間或時間 全部或部分行使本認股權證所代表的購買權，方法是向公司交付一份正式簽發的傳真 副本或 PDF 副本，該副本採用本協議所附形式（ “行使通知”）以電子郵件（或電子郵件附件）的形式提交給公司。除非 適用的行使通知中規定了下文第2 (c) 節中規定的無現金行使程序，否則持有人應在上述行使之後的兩 (2) 個交易日內，通過電匯或收銀員在美國銀行開具的 支票交付相應行使通知中規定的美國存託憑證的總行使價。無需提供原版行使通知，也不要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他 類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在 持有人購買了本協議下所有可用的認股權證 股票且認股權證已全部行使之前，不得要求其親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在最終行使通知交給 公司後的三 (3) 個交易日內將本認股權證交給 公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數 的一部分，其效果將減少本協議下可購買的認股權證的已發行數量，金額等於所購買的 份認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證 股票數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意， 根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的 認股權證股份的數量都可能少於本協議正面規定的金額。

b) 行使價。本認股權證下的每份ADS的行使價 應為1.13美元，但須根據本協議進行調整（“行使價”）。

c) 無現金 練習。如果在截止日期後的120個日曆日之後和終止日期之前的任何時候，沒有有效的 註冊聲明登記，或者其中包含的招股説明書不可供持有人轉售認股權證股份， 則此時也可以通過 “無現金活動” 全部或部分行使本認股權證，其中 持有人有權獲得一定數量的認股權證認股權證份額等於通過除法獲得的商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果認股權證 以這種無現金方式發行，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條， 認股權證應具有行使的認股權證的特徵， 發行的認股權證的持有期可以延續到本認股權證的持有期限內。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

“Bid 價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果ADS隨後在交易市場上上市或報價，則ADS在彭博社報道的上市或報價的 交易市場上當時（或最接近的前一個日期）的買入價格（基於彭博社報道的交易日）上午（紐約 城市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則該日期 ADS 的交易量加權平均價格（或最接近的前一個日期）在 OTCQB 或 OTCQX（視情況而定），(c) 如果當時未在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或 報價，且隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織 或機構）上報告了 ADS 的最新出價，或 (d) 所有其他 個案，ADS的公允市場價值由當時未償還且合理的證券 多數權益的購買者真誠地選出的獨立評估師確定公司可以接受，其中 的費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果ADS隨後在交易市場上上市或 報價，則根據彭博社報道的該日期（或最接近的前一天）ADS上市或報價的每日成交量加權平均價格（基於9日以來的交易日）上午 30:30（紐約 城市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則該日期 ADS 的交易量加權平均價格（或最接近的前一個日期）在OTCQB或OTCQX上市，（c）如果ADS當時未在OTCQB或OTCQX上上市或 報價，並且隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織 或機構）報告了ADS的最新出價，或（d）總而言之其他 個案，ADS的公允市場價值由當時未償還證券的 多數股權的購買者真誠地選出的獨立評估師確定，以及公司可以合理接受，其中 的費用和開支應由公司支付。

儘管 此處有任何相反之處，但在終止之日，根據本第 2 (c) 節 ，本認股權證應通過無現金行使自動行使。

d）運動力學。

i. 行使時交割認股權證 股票。公司應促使其註冊機構將根據本協議購買的認股權證股份存入 存託機構，並促使存託人通過其託管系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的餘額賬户存入 存託信託公司（“DWAC”），前提是存託機構是此類系統的參與者，而且（A）有有效的註冊聲明允許向持有人發行認股權證 股份或由持有人轉售認股權證股份或 (B) 認股權證股份有資格獲得持有人根據第144條（假設以無現金方式行使認股權證）在沒有數量或銷售方式限制的情況下進行轉售，或者通過以持有人或其指定人的名義在公司股份登記冊上登記的證書，將持有人根據此類行使有權獲得的 份認股權證股份的實際交付到持有人在 行使通知中指定的地址在向公司交付行使通知（該日期）後的兩（2）個交易日之前， “認股權證”分享交付日期”).行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證的記錄持有人， ，前提是總行使價（ 的無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日內收到的，並且 (ii) 交易天數 ，包括行使通知交付後的標準結算週期。如果公司出於任何原因未能 向持有人交付認股權證股份，但須在第二 (2) 之前發出行使通知^和) 認股權證交割日之後的交易日，公司應以現金向持有人支付 每股1,000美元的認股權證股票（基於適用的行使通知發佈之日美國證券交易所的VWAP）， 每個交易日10美元（在該違約金開始後的第五個交易日增加到每個交易日20美元）在該日期之後的每個交易日累積 ，直到此類認股權證股份交付或持有人撤銷此類行使為止。公司同意 保留一個參與FAST計劃的註冊商（可以是存託機構），前提是本認股權證仍未結清且可行使。“標準結算週期” 是指公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以 個交易日表示，自 交付行使通知之日起生效。

ii。行使時交付 新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應根據持有人的要求和 在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面 應與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能促使存託人在 認股權證股份交割日之前根據第2（d）（i）條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。因未能在行使時及時交付認股權證股份而買入的 補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據第二 (2) 條或之前的行使使使使存託人根據上文 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份^和) 認股權證股份交割之後的交易日 ，如果在該日期之後，經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式），或者 持有人的經紀公司以其他方式購買，以滿足持有人出售認股權證股票 ，以滿足持有人在行使時預計獲得的認股權證股份（“買入”），則公司應（A）以現金支付給 持有人 ADS 的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）的金額（如果有）購買的金額超過 (y) 乘以 (1) 公司在發行時需要向持有人交付的認股權證股的數量 (2) 產生此類 購買義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 根據持有人的選擇，要麼恢復認股權證的部分和該行使權證的等量 股份未兑現（在這種情況下，此類行使應被視為取消）或向持有人交付 一定數量的 ADS如果公司及時履行了本協議規定的行使和交付 義務，則已發行。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的ADS以彌補試圖行使ADS的買入，其總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的 條款 (A)，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應提供 公司書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供 證明此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據法律或衡平法尋求本協議 下可用的任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付 的特定履約令和/或禁令救濟。

v. 沒有 個股或股票。行使本 認股權證時，不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。對於持有人在行使時本來有權購買的ADS的任何部分， 公司應根據自己的選擇，要麼就該最後部分支付現金調整，金額等於該分數乘以 行使價，要麼四捨五入到下一整股。

六。費用、 税費和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他附帶的 費用，所有税款和費用應由公司支付，此類認股權證 股票應以持有人的名義或持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證要以持有人姓名以外的名字簽發，在交出 行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人和公司正式簽署，作為其條件 ，可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的全部存託 費用，以及向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司 公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用；但是， 持有人應支付存託機構收取的任何一次性首次發行費，金額最高為每份ADS0.05美元。

七。關閉 本書。根據本文條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄， 。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權 根據第 2 節或其他規定行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何 其他人士（這些人， “歸屬方”），將以超過受益所有權限制的方式擁有受益所有權（定義見下文 ）。就前述句子而言，普通股的數量加上持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的這類 認股權證所依據的普通股的數量，應包括行使本認股權證時可發行的普通股 股的數量，但是 應不包括在 (i) 行使剩餘未行使權證時可發行的普通股數量本 認股權證的一部分由持有人實益擁有或其任何關聯公司或歸屬方，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股 等價物）中未行使或未轉換的部分，但對轉換或行使的限制與持有人或其任何關聯方或歸屬方 實益擁有的限制類似。除前一句所述外，就本 第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規則和 條例進行計算，持有人承認，公司沒有向持有人表示這種 的計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任 將據此提交。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內， 決定本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和 歸屬方擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定， 提交行使通知應視為持有人對該認股權證是否行使的決定可以（在 中，與持有人及任何關聯公司一起擁有的其他證券以及歸屬方）以及本 認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務 驗證或確認此類決定的準確性。此外，對上述 所設想的任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13（d）條以及根據該法頒佈的 規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向 委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）所反映的 已發行普通股的數量，（B）公司最近的公開公告或（C） 公司或存託機構最近發佈的書面通知中列出已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求， 公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時 已發行普通股的數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或 行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定已發行普通股的數量。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證時可發行的認股權證股基礎的 普通股發行生效後立即發行的已發行普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的 實益所有權限制條款，前提是 在持有人行使本認股權證後 生效後，受益所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定將繼續適用。 實益所有權限制的任何增加要到第 61 條才會生效^st在向公司發出此類通知後的第二天。 本段條款的解釋和實施方式應嚴格遵守本第 2 (e) 節 的條款，以更正本段（或其中任何部分）可能存在缺陷或與本文所包含的預期的 實益所有權限制不一致，或者進行必要或可取的修改或補充，以正確生效 此類限制。本段中包含的限制應適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅和分割。

i) 如果 公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股息或以其他方式分配或分配 普通股或ADS或任何其他以普通股或ADS支付的股權或股權等價證券（為避免 疑問，其中不包括公司在行使本認股權證時發行的任何美國存託憑證）（視情況而定，不包括公司在行使本認股權證時發行的任何美國存託憑證），(ii) 未償還的細分 普通股或 ADS 合併成更多數量的股票或 ADS（視情況而定）（iii）合併（包括通過反向股份拆分） 將普通股或 ADS 發行為少量股票或 ADS（視情況而定），或 (iv) 通過將普通股 股票、ADS 或公司任何股本股份重新分類（均為 “股票合併事件”，其日期， “股票合併活動日期”）進行發行，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分 分子應是該事件發生前夕已發行的美國存託憑證（不包括庫存股，如果有的話）的數量，以及 的數量，分母應為數字此類事件發生後立即發行的ADS以及行使本認股權證 時可發行的股票數量應按比例進行調整，以使本認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節作出的任何調整 應在確定有權 獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，對於細分、 合併或重新分類，應在生效日期之後立即生效。

ii) [已保留].

b) [已保留].

c) 後續供股。 除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別的 普通股或ADS（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股 等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利（“購買權”），則持有人將有權根據適用於此類股份 的條款進行收購購買權，如果持有人持有可收購的 股普通股或美國存託憑證，則持有人本可以獲得的總購買權在獲得 授予、發行或出售此類購買權的記錄之日之前完成本認股權證的行使（不考慮對行使 的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），如果沒有此類記錄，則在確定 普通股或美國存託憑證（如適用）的記錄持有人授予、發行或出售的日期之前此類購買權（但是，前提是 ，但前提是持有人有權參與任何此類購買權利將導致持有人超過 的受益所有權限制，則持有人無權參與該等程度的購買權（或由於該購買權而獲得此類普通股或美國存託憑證的 受益所有權），持有人應暫時擱置此類購買權，直到 這樣的購買權之前（如果有的話），因為其權利不會導致持有人 超過實益所有權限制）。

d) Pro 數據分佈。在本認股權證未償還期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括不限 ，通過分割、重新分類、公司 重組、安排計劃或其他類似交易方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權）向普通股或美國存託證券持有人申報或分配其資產 （或收購其資產的權利）（a “分發”），在本認股權證簽發 後的任何時候，在每種情況下，持有人應如果持有人持有完全行使本認股權證 後可獲得的普通股或美國存託憑證的數量（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制） ，則有權參與此類分配，其參與程度與 持有人在本次分發記錄之日前一樣，或者，如果未記錄該認股權證，則為其中 普通股或 ADS 的記錄持有人（視情況而定）將是確定參與此類分配（前提是， 但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過 的受益所有權限制，則持有人無權參與此類分配（或在該等程度上參與任何普通股或美國存託證券的 受益所有權）以及此類分配的部分 為了持有人的利益，應暫時擱置，直到其權利不會導致持有人 超過受益所有權限制）。

e) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆相關的 交易中直接或間接影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司（或任何子公司）， 直接或間接影響其全部或 幾乎所有資產的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置一系列關聯交易，(iii) 任何直接或間接的收購要約、投標 要約或交換要約（無論是本公司還是另一方）Person) 已完成，允許普通股持有人出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已被 50% 或以上已發行普通股的持有人接受，(iv) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組，或根據 進行任何強制性股票交換普通股實際上被轉換為或兑換成其他證券、現金或財產或 (v) 公司， 在一項或多項關聯交易中直接或間接地與 另一人或一組人完成股票或股票購買協議或其他業務 組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃），從而該其他個人或團體收購50％以上的已發行普通股（不是 ，包括任何普通股其他人或其他人持有的股份，或與 其他人當事人，或與 其他人有關聯或關聯的股份訂立或參與此類股票或股票購買協議或其他業務合併（均為 “基本交易”）的個人，然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮第 2 (e) 條中的任何限制）獲得每股 基本交易發生前本應可發行的認股權證在行使本 認股權證）時，繼任者或收購公司的普通股數量或如果是尚存的 公司，以及在該認股權證可行使的普通股數量的持有人在此類 基本交易（不考慮第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制）前夕進行的 基本交易所產生的任何額外對價（“替代對價”）應收賬款（不考慮第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類 行使而言，應根據 此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，以適用於此類替代對價，並且公司 應以反映替代對價任何 不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金 或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代 對價相同的選擇。儘管 有任何相反之處，如果進行基本交易，公司或任何繼承實體（定義見下文）應由 持有人選擇，在基本交易 完成後的任何時候或在基本交易完成後的30天內行使，向持有人付款購買本認股權證 持有人一定數量的現金，等於剩餘 未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文）本認股權證於此類基本交易完成之日；但是， ，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經公司 董事會批准，則持有人只能以本認股權證未行使部分的黑斯科爾斯價值從公司或任何繼承實體獲得相同類型或形式的對價 （且比例相同），這是向本公司普通股持有人發行和支付的 ，與之有關基本交易，無論該對價是現金、股票還是其任何組合，或者普通股持有人是否可以選擇從 獲得與基本交易相關的替代對價；此外，前提是，如果未向公司普通股持有人提供或支付此類基本交易中的任何對價，則 普通股的此類持有人將被視為已獲得普通股繼承實體（哪個實體可能是在此類基本交易中關注 此類基本交易）的公司。“Black Scholes Value” 是指基於彭博社 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型的此 認股權證的價值，該價格自適用基本面交易完成之日起確定，並反映 (A) 對應於美國國債利率的無風險利率 ，期限等於從適用的 基本交易公開宣佈之日起至相等的美國國債利率終止日期，(B) 預期波動率等於 100% 和 100 天中的較大值波動率 從彭博社的HVT函數（使用365天年化係數確定）獲得的波動率 在適用基本交易公告後的交易日當天，（C）用於此類 計算的每股基礎價格應為 (i) 以現金髮行的每股價格（如果有）之和加上任何非現金 對價（如果有）中的較大值在此類基本交易中提供，以及（ii）立即從 交易日開始的時段內的最高VWAP在宣佈適用的基本交易之前（或適用的 基本交易完成，如果更早），並在持有人根據本第 3 (e) 節和 (D) 提出請求的交易日結束，剩餘期權時間等於適用的基本交易 公開發布之日到終止日期之間的時間，以及 (E) 零借款。Black Scholes價值的支付將在 (i) 持有人當選 的五個工作日和 (ii) 基本交易完成之日內，通過電匯 立即可用的資金（或其他對價）進行電匯。公司應根據持有人合理滿意並經持有人事先批准的書面協議，根據本節 3 (e) 的規定，促使公司不是倖存者的基本 交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本 3 (e) 節的規定，書面承擔公司在本認股權證和其他交易文件下的所有 義務用於此類基本交易，並應根據持有人的選擇向持有人交付將 換成本認股權證，以形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為證的繼承實體證券，該認股權證可行使該繼承實體（或其母公司 實體）的相應數量的股本，相當於行使本認股權證時可獲得和應收的普通股（不考慮行使本認股權證的任何限制 ），以及使用行使價，將下述行使價 適用於此類行使價資本份額（但要考慮根據此類基本面 交易普通股的相對價值以及此類資本份額的價值，此類數量的股本和行使價是為了 在此類基本交易完成之前保護本認股權證的經濟價值），且 在形式和實質上令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後，繼承者 實體應繼承並取代（因此，自該基本交易之日起， 本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的規定應改為指繼任者 實體），並可行使公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本 認股權證下的所有義務和其他交易文件，其效力與該繼承實體被命名為相同公司 在這裏。

f) 更改 ADS 比率中的 。如果在發行之日之後，ADS比率增加或降低，則行使認股權證時提供的認股權證數量將（分別）減少或增加，其比例與每股ADS普通股 股的ADS比率的變化成反比。

g) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節 而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量 的總和。

h) 通知持有人。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司均應立即 通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此產生的對認股權證股份數量的任何調整 ，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。允許持有人 行使權的通知。如果 (A) 公司以任何形式對普通股進行任何其他分配，(B) 公司 應宣佈贖回普通股，(C) 公司應授權向所有普通股 股東授予認購或購買任何類別或任何權利的任何股本的權利或認股權證的權利，(D) 任何與任何 股東有關的均需獲得公司任何 股東的批准普通股的重新分類、公司（或其任何子公司）所屬的任何合併或 合併一方、任何出售或轉讓其全部或基本上全部資產、 或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股份交換，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在 中，公司應在最後一次通過傳真或電子郵件將公司事務交付給持有人應在公司認股權證登記冊上顯示的傳真號碼或電子郵件地址 ，至少提前 20 個日曆日下文指明的適用記錄或生效日期 的通知，説明 (x) 為此類股息、 分配、贖回、權利或認股權證的目的記錄的日期，或者，如果不作記錄，則應確定普通的 登記股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或 (y)) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計生效或結束的日期， 以及預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股 換成此類重新分類、合併、出售、轉讓或股份 交換後可交割的證券、現金或其他財產；前提是未能發出此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響此類通知中要求的公司行動的有效性。如果本認股權證 中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應 根據外國私人發行人在 6-K 表格上的報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人 在自此類通知發出之日起至觸發此類通知的事件生效之日起的期間內， 仍有權行使本認股權證。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉移性。 在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節中規定的條件以及 第 4.1 節規定的前提下，本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權） 在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證後， 可以全部或部分轉讓， 本逮捕令基本上採用本文所附的形式，由持有人或其代理人 或律師正式簽署，以及足以支付進行此類轉移時應繳的任何轉讓税的資金。在交出此類移交以及必要時支付 此類款項後，公司應以一個或多個受讓人（如適用）的名義 和該轉讓文書中規定的面額或面額執行和交付一份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明 本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則 持有人無需親自向公司交出本認股權證， 在這種情況下，持有人應在持有人向公司交付 一份全面轉讓本認股權證的轉讓表後的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證如果按照本協議進行適當分配，則可以在不發行新認股權證的情況下由新持有人行使 購買認股權證股份。

b) 新認股權證。 本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證後與其他認股權證進行分割或合併， 以及一份由持有人 或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或 組合中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知將認股權證分割或合併 。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為首次行使日期 ，並且應與本認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 搜查令 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他 目的，公司可將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

d) 轉移 限制。如果在交出與本認股權證的任何轉讓有關的本認股權證時，本 認股權證的轉讓既不得 (i) 根據《證券法》和適用的 州證券法或藍天法規定的有效註冊聲明進行註冊，也無資格根據第144條在沒有交易量或銷售方式限制或當前公共信息 要求的情況下進行轉售，則公司可以要求作為條件允許此類轉讓 本認股權證的持有人或受讓人（視情況而定）be，遵守購買協議第 5.7 節的規定。

e) 持有人陳述 。持有人接受本認股權證即表示並保證其正在收購本認股權證，並在行使本認股權證 時，將以自己的賬户收購該認股權證時可發行的認股權證股份，而不是為了分發或 轉售此類認股權證股份或其任何部分，除非根據 進行根據《證券法》註冊或豁免的銷售。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前 作為股東的權利不存在；不以現金結算。除非第 3 節中明確規定 ，否則本認股權證在行使本認股權證之前不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、股息 或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下都不得要求 用淨現金結算本認股權證的行使。

b) 遺失、失竊、 銷燬或毀壞認股權證。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後， 證明本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞；在 丟失、被盜或毀壞的情況下，給予其合理滿意的賠償或安全保障（就認股權證而言， 不包括髮行任何保證金），並在交出和取消此類認股權證後或股票證書，如果已損壞， 公司將製作並交付新的認股權證或類似的股票證書期限和取消日期，以代替此類 認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果此處要求或授予 的任何行動或到期的最後一天或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司 承諾，在認股權證未償還期間，它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的 股，以便在行使本認股權證下的任何購買 權時發行認股權證和標的普通股。公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其高級職員 的全權，他們有責任在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。 公司將採取所有必要的合理行動，確保此類認股權證和標的普通股 可以按照本協議的規定發行，而不會違反任何適用的法律或法規，也不會違反交易市場對美國證券交易所或普通股上市的 的任何要求。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證和標的普通股 在行使本認股權證所代表的 的購買權並根據本協議支付此類認股權證後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税 ，且免徵公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用（其他而不是對與此類問題同時發生的任何 轉讓徵税）。

除持有人放棄或同意外 ，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其註冊證書 或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但絕不會 真誠地協助執行所有此類條款和採取所有必要的行動，或適當 以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下， 公司將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證和標的普通股以及 (iii) 盡商業上合理的努力獲得所有此類授權、豁免或同意來自任何對其擁有管轄權 的公共監管機構，這可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取 任何可能導致本認股權證可行使的認股權證數量或行使 價格調整的行動之前，公司應視需要從任何公共 監管機構或擁有其管轄權的機構那裏獲得所有此類授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據 根據購買協議的規定確定。

f) 限制。 持有人承認，行使本認股權證時收購的認股權證和標的普通股，如果未註冊 ，並且持有人不使用無現金行使，則州和聯邦或外國 證券法將對轉售施加限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付持有人產生的任何費用和 開支的款項，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費} 根據本協議收取任何應付款項或以其他方式強制執行其任何權利、權力或以下補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人提供或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款在 中交付。

i) 責任限制 。如果持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證 股份，且此處沒有列舉持有人的權利或特權，則本協議的任何條款均不得使持有人對任何ADS的購買 價格承擔任何責任，無論這種責任是由公司還是公司的債權人主張的。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體地 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償 因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄也不主張在任何 具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者和 受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應符合 的利益，並對公司的繼任者和允許的受讓人以及 持有人的繼承人和允許的受讓人具有約束力。本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人謀利， 應由認股權證持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。 經公司和持有人書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效，並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

收件人：獅王集團控股有限公司

(1) 下列簽署人特此 選擇根據所附認股權證（僅限全額行使）的條款購買公司的認股權證， ，並特此招標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用（勾選適用方框）的形式：

☐ 使用美國的合法貨幣；或

☐ 如果允許，根據第 2 (c) 小節規定的公式，按照第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序可購買的最大認股權證股份數量取消 一定數量的認股權證 ，以行使本認股權證 所必需的數量。

(3) 請 以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

___________________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號 ：

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(4) 合格投資者。根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條例的定義，下列簽署人是 “合格投資者”。

[持有人的簽名]

投資實體名稱：_________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名: _____________________________________________________

授權簽字人姓名：___________________________________________________

授權簽字人的頭銜：____________________________________________________

日期：_________________________________________________________

附錄 B

任務表

（要分配上述認股權證， 請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

就收到的價值而言，特此將上述認股權證 和由此證明的所有權利轉讓給