力拓有限公司的年度股東大會將於2024年5月2日(星期四)上午9：30在昆士蘭州布里斯班伊麗莎白街190號布里斯班希爾頓酒店大宴會廳舉行。這份文件很重要，需要您立即注意。如果您不清楚應該採取什麼行動，請立即聯繫您的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。如有需要或適宜另行安排召開股東大會，本公司會盡快通知股東。更新將在riotinto.com/agm上提供。如果您無法親自出席股東周年大會，您可以在線參加會議。有關在線參與的詳細信息，請參閲本通知第6頁。欲瞭解更多信息，請訪問riotinto.com/agm。2024年股東周年大會通告力拓有限公司荷蘭銀行96 004 458 404註冊辦事處：墨爾本柯林斯街120號43樓維多利亞3000展覽品99.6
董事長來信尊敬的股東們，我很高興地邀請您參加力拓有限公司的年度股東大會，大會將於2024年5月2日(星期四)上午9：30在昆士蘭州布里斯班伊麗莎白街190號布里斯班希爾頓酒店大宴會廳舉行。本會議通知描述了將在會議上提出的事項，並列出了您參加和投票的程序。閣下參加股東周年大會對力拓十分重要，亦是董事會與股東討論集團優先事項及業績的寶貴機會。請注意，只有出席會議的股東、委託書持有人和公司代表才有資格向董事提問。那些不能親自出席會議的股東可以在線參加。正如去年年底宣佈的那樣，梅根·克拉克於2023年12月從董事會退休。我要對梅根為力拓做出的重大貢獻表示誠摯的感謝。我們將極大地懷念她的洞察力和明智的忠告。在2023年期間，我們繼續更新董事會的組成，尋求增加新的技能和經驗。在2023年期間，我們宣佈任命了五名新的非執行董事：Dean Dalla Valle和Susan Lloyd-Hurwitz於2023年6月加入董事會，Joc O‘Rourke於2023年10月加入董事會，Martina Merz於2024年2月加入董事會。我很高興在2024年年度股東大會上列入選舉這些非執行董事的決議。莎倫·索恩將於2024年7月加入董事會，並將在2025年年度股東大會上參選。我們期待着受益於我們的新董事在採礦、金屬、可持續發展、卓越運營和文化變革等領域的廣泛經驗和領導能力。就董事會委員會主席的繼任規劃而言，這一點尤為重要。作為這一階段性過渡的一部分，西蒙·麥肯已同意在2024年董事年度股東大會結束時辭去美團董事長一職，因此不會尋求股東連任。我非常感謝西蒙的寶貴貢獻。考慮到他作為力拓有限公司高級獨立董事和指定的董事員工參與的角色，西蒙對力拓振興與更廣泛的澳大利亞社區接觸的方式以及公司文化的重新定位特別感興趣。我代表董事會祝願他未來一切順利。因此，我們的新董事會將達到14名董事的峯值，然後回到更理想的規模。有了這些變化，董事會中的女性比例現在是36%，2024年7月莎倫·索恩開始任命後，這一比例將上升到43%。今年，會議的事務還將包括一些與薪酬有關的決議。首先是批准《2023年年度報告》(決議2)第113-145頁所載的薪酬政策(以下簡稱《政策》)。力拓目前的薪酬政策已在2021年股東周年大會上獲得股東批准，現已到期續簽。雖然新政策的整體結構與股東先前於2021年通過的政策大體相同，但更新旨在加強高管薪酬與集團戰略優先事項之間的一致性，簡化我們的薪酬框架，並確保薪酬水平處於吸引、激勵和留住高管人才的地位，與不斷髮展的公司治理和市場實踐保持一致。除政策決議案外，根據英國及澳洲法律的規定，我們還有與批准董事2023年薪酬報告有關的年度薪酬決議案(決議3及4)。最後一項與薪酬有關的決議案(第5號決議)尋求批准將支付予所有非執行董事的年度最高薪酬總額(費用上限)由3,000,000 GB增至4,000,000 GB，以顧及(其中包括)市場競爭力、全球經濟狀況、通脹及董事會組成的改變。現行的年度最高收費上限為3,000,000 GB，已於2009年獲股東批准，並已維持15年不變。我們預計，根據現行的薪酬安排，每年的最高收費上限並不需要全數使用。我們還在尋求修改力拓有限公司的章程(第22和23號決議)，以更新某些條款，以反映澳大利亞目前的最佳實踐，並與力拓的公司章程保持一致。貴公司董事一致認為，本通知中提出的所有決議案都符合股東和力拓整體的最佳利益。因此，他們建議您對所有決議投贊成票，並注意到董事會對決議5的關注。強烈建議不能參加會議的股東在2024年4月30日(星期二)上午9：30之前按照第5頁的説明填寫並提交委託書。提交委託書將確保您的投票被記錄下來，但並不阻止您親自參加會議並在會議上投票，如第6頁所述。相應的力拓年度股東大會將於週四在倫敦舉行。2024年4月4日。在力拓有限公司年度股東大會上對決議1至22(含)的投票結果，以及對決議23和24的投票結果，將在力拓有限公司年度股東大會結束後向相關證券交易所公佈並在我們的網站上公佈。我期待着歡迎你們出席年度股東大會，感謝你們對力拓的一如既往的支持。致敬的多米尼克·巴頓主席2024年2月21日2力拓有限公司2024年股東周年大會通知|riotinto.com
茲發出股東周年大會通告，力拓有限公司(本公司)股東周年大會將於2024年5月2日星期四上午9時30分(美國東部夏令時)假昆士蘭布里斯班伊麗莎白街190號希爾頓·布里斯班大宴會廳舉行，目的如下：董事會建議股東投票贊成所有決議案，並注意到董事會於決議5.決議1收到2023年年度報告，以收取截至2023年12月31日止年度的財務報表、戰略報告及董事及核數師報告。決議2批准薪酬政策以批准載於《2023年年度報告》第119-126頁的薪酬政策，該政策在力拓有限公司年度股東大會結束後立即生效。該決議具有約束力，是英國法律所必需的。決議3批准董事薪酬報告：接收及批准董事薪酬報告的執行報告：截至2023年12月31日止年度的執行報告，載於《2023年年度報告》第113-118頁及127-145頁，包括《人事及薪酬委員會主席的年度聲明》及《執行報告》(統稱《執行報告》)。本決議為諮詢意見，是英國法律所必需的。決議4批准董事薪酬報告以批准截至2023年12月31日止年度的董事薪酬報告，詳情載於2023年年報第113-145頁。本決議僅供參考，是澳大利亞法律所必需的。決議5增加非執行董事酬金上限批准就本公司章程第89(A)條、力拓的組織章程第75(A)條、澳大利亞證券交易所上市規則第10.17條及所有其他目的而言，將本公司及力拓就非執行董事服務支付的最高年度酬金總額增加1,000,000 GB，由每年3,000,000 GB增至4,000,000 GB，自2024年3月1日起生效。決議6選舉院長達拉·瓦萊為董事總裁決議7選舉蘇珊·勞埃德-赫維茨為董事總裁決議8、選舉瑪蒂娜·梅爾茨為董事總裁9、選舉喬克·奧魯爾克為董事總裁決議10、再次選舉多米尼克·巴頓·BBM為董事總裁11、再次選舉彼得·坎寧安為董事總裁12、再次選舉西蒙·亨利為董事總裁13、再次選舉凱薩·海塔拉為董事總裁14、再次選舉薩姆·萊德洛為董事總裁15、再次選舉詹妮弗·納森為董事總裁16、再次選舉雅各布·斯塔霍姆為董事總裁決議17再次選舉恩蓋爾·伍茲為董事董事會主席第18號決議再次選舉本·懷特為董事董事會主席19號決議再次任命畢馬威會計師事務所為力拓的審計師，任期至力拓2025年年度股東大會結束為止。3Rio Tinto Limited 2024年股東周年大會公告|riotinto.com
股東周年大會公告第20號決議核數師薪酬授權審計與風險委員會釐定核數師薪酬。第21號決議授權力拓以及在本決議生效時力拓的任何附屬公司或在本決議生效期間的任何時間成為力拓的附屬公司：(A)向政黨和獨立選舉候選人捐款；(B)向政黨以外的政治組織捐款；(C)產生政治支出，但在任何情況下，力拓或力拓的子公司所作的任何捐贈或支出不得超過每家公司50,000 GB，且與此授權有關的所有公司的所有此類捐贈和支出總額不得超過100,000 GB。此項授權將於力拓有限公司於2025年舉行的股東周年大會結束時失效(或如較早，則於2025年6月30日營業結束時失效)。決議22對力拓股份有限公司章程的修正案--批准構成集體權利訴訟的修正案，以通過下列決議作為特別決議，特別表決權股份的持有人有權根據《力拓股份有限公司章程》第74(C)(I)條對該決議進行表決：經特別表決權股份持有人書面同意，自2024年5月2日召開的力拓有限公司年度股東大會閉幕時起生效，按照本會議通知説明所述方式修改力拓有限公司章程，並在提交給會議的文件中用綠色標記(這是為了識別標記為“A”並由主席草簽的文件)。第23號決議對力拓有限公司章程的修訂--一般更新和修改，以特別決議的形式通過下列決議：自力拓有限公司於2024年5月2日召開的年度股東大會閉幕時起，按照本會議通知説明中所述的方式修改力拓有限公司章程，並在提交給會議的文件中以藍色標記(為識別目的，標有“A”，由主席草簽)。決議24續訂市場股份回購授權批准力拓有限公司在此批准後直至(幷包括)力拓有限公司2025年股東周年大會或2025年5月1日(以較後者為準)或股東下一次批准力拓有限公司根據澳交所上市規則市場回購力拓有限公司購回繳足普通股的日期為止的期間內，但僅限於在該期間根據本決議的授權回購的普通股數量不超過5560萬股普通股。注：根據力拓的雙重上市公司結構，作為聯合決定事項，決議1至21(含)將由力拓和力拓有限公司股東作為聯合投票人進行表決。作為一項集體權利訴訟，第22號決議將由力拓和力拓有限公司股東作為單獨的選民投票表決。第23和24號決議將只由力拓有限公司的股東投票表決。第1至21號和第24號(含)號決議將作為普通決議提出，第22和23號決議將作為特別決議提出。根據董事會的命令，蒂姆·潘恩公司祕書位於墨爾本柯林斯街120號43層維多利亞3000 2024年2月21日4力拓有限公司2024年股東周年大會通知|riotinto.com
根據2001年公司法(Cth)(澳大利亞公司法)，力拓有限公司已決定，就大會而言，力拓有限公司於2024年4月30日(星期二)晚上7：00報價的有價證券將由當時持有該等證券的人士持有。或-僅以代名人、受託人、託管人或其他受信人的身份代表受益人行事的持有人，只要符合以下條件：-受益人向持有人提供書面確認，確認受益人沒有被排除在相關決議的投票權之外，也不是被排除在投票權之外的人的聯繫人；以及-持有人按照受益人向持有人發出的以這種方式投票的指示就相關決議投票。代表投票有權出席會議並在會上投票的股東有權指定最多兩名代表。委託書不必是力拓有限公司的股東。股東委派兩名代表的，股東可以指定每一名代表行使表決權的比例或者數量。如果沒有規定比例或數量，每一名代表可以行使股東表決權的一半。零碎的選票將被忽略。委託書表格包含指定兩名委託書的説明。指示你的代表如何投票如果股東希望表明他們的代表應如何投票，請在代表表格上適當的方框內勾選。如果股東指示代理人如何就決議投票，而代理人決定作為代理人就該決議投票，則代理人必須以指定的方式投票(受本通知其他規定的約束，包括上文提到的投票排除)。如果委託書未被指定，則委託書可根據其決定投票或棄權(受本通知的其他規定的約束，包括上文提到的投票排除)。主席為受委代表如獲委任的受委代表沒有出席會議或交回的委託書表格並無載有受委代表的姓名，則會議主席將被視為已獲委任為受委代表。如果股東指定就決議投票的方式，而委託書默認由會議主席投票，則委託書必須按照指示投票。如果會議主席被委任或被視為委任為代表，而股東並無指示代表如何投票，則通過填寫及交回代表委任表格，股東將明確授權主席在主席認為合適的情況下投票，即使決議2、3、4及5與KMP成員的薪酬直接或間接相關。主席的投票意向會議主席打算行使所有非直接代理人贊成決議。委託書提交股東可以在www.investorvote.com.au網站上在線提交委託書，並按照提示進行操作。要使用這項服務，您需要您的股東參考號碼(SRN)或持有人識別號碼(HIN)、郵政編碼和委託書上顯示的控制號碼。如果您在2024年4月30日星期二上午9：30(美國東部夏令時)之前完成網站上的説明，您將被視為已簽署委託書。如使用郵寄給閣下的代表委任表格，代表委任表格連同任何經簽署的授權書或授權文件，必須由力拓有限公司的股份登記處收到，地址為ComputerShare Investor Services Pty Ltd，GPO Box 242，Melbourne，Victoria，3001，或Yarra Falls，452 Johnston Street，Abbotsford，Victoria，3067，或送交Rio Tinto Limited登記的5Rio Tinto Limited 2024年度股東周年大會通知|riotinto.com
欲瞭解更多有關會議辦公室的信息，請於2024年4月30日(星期二)上午9：30前傳真至1800 783 447(澳大利亞境內)或+61 3 9473 2555(澳大利亞境外)。僅限在線中介訂户(託管人)，請訪問www.intermediaryonline.com提交您的委託書。雙重上市公司架構下的投票安排本集團DLC架構下股東的投票安排載於2023年年報的股東資料一節。對力拓有限公司章程的擬議修正案第22和23號決議提議對力拓有限公司章程進行修正。顯示第22和23號決議擬議修正案的力拓有限公司章程副本可在riotinto.com/agm上查閲。本文件亦可於本會議通知日期起至2024年5月2日(即股東周年大會日期)的任何工作日(公眾假期除外)的正常辦公時間在力拓有限公司的註冊辦事處查閲，以及從大會前30分鐘起至會議結束前在昆士蘭州布里斯班伊麗莎白街190號布里斯班希爾頓宴會廳查閲。討論和提問有資格在本次會議上投票的股東可向畢馬威會計師事務所提交書面問題，由畢馬威在大會上回答，前提是這些問題與審計師報告的內容或對截至2023年12月31日的年度財務報告的審計工作有關。股東也可以預先向公司提交書面問題。所有書面問題必須在2024年4月24日星期三下午5點(美國東部夏令時)之前收到。書面問題可在www.Investorvote.com.au網站上提交，或發送至ComputerShare Investor Services Pty Ltd，GPO Box 242，Melbourne，Victoria，3001，或Yarra Falls，452 Johnston Street，Abbotsford，Victoria，3067或Rio Tinto Limited的註冊辦事處，或傳真至1800 783 447(在澳大利亞境內)或+61 3 9473 2555(澳大利亞境外)。網絡直播和攝影年度大會將進行網絡直播，可在riotinto.com/agm上收看。網絡直播可能包括與股東的問答環節以及出席者的背景鏡頭。照片也可能在會議上拍攝，並在媒體上發表，或在未來的力拓出版物中使用。如果您親自出席年度股東大會，您可能會被包括在網絡直播錄音和照片中。不能親臨現場的網上參股股東，可在線參會、收看、收聽議事錄、提出書面和音頻問題、實時投票。要訪問會議，請在您的電腦、平板電腦或智能手機上訪問https://web.lumiagm.com/377153530。你將需要最新版本的Chrome、Safari、Edge或Firefox。請確保您的瀏覽器兼容。年度股東大會的會議ID是：377-153-530。您的用户名是您的股東參考號(SRN)或持有人識別碼(HIN)。如果您是澳大利亞股東，您的密碼就是在您所持股份上註冊的郵政編碼。對於海外股東來説，這是你的三個字母的國家代碼。國家代碼列表可在riotinto.com/agm上查閲。指定的代理人：要獲得您的用户名和密碼參加會議，請在會議的前一天聯繫ComputerShare Investor Services：-通過電話：+61 3 9415 4024；或-通過電子郵件RioProxy@計算機共享公司。嘉賓：嘉賓可以在以下網址收看會議現場直播：https://web.lumiagm.com/377153530.網上報名將於2024年5月2日(星期四)上午8：30(美國東部夏令時)開始(比預定的會議開始時間提前一小時)。為了獲得最佳股東體驗，力拓建議使用電腦訪問Lumi網站。關於進入Lumi和參加會議、提問和投票的更多細節，包括在線用户指南，將在會議前在riotinto.com/agm上提供。替代安排如有需要或適當地作出替代或補充安排以舉行會議，將盡可能多地通知股東。有關替代安排的信息將通過向澳交所發佈公告的方式傳達給股東，並在riotinto.com/agm上公佈。6力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
決議1附註説明董事須按公司法規定，向股東周年大會(股東周年大會)提交包括2023年財務報表、戰略報告、董事報告及核數師報告在內的2023年年度報告。這些信息可以在riotinto.com/annualreport上訪問。決議2批准薪酬政策在2021年股東周年大會上，現行薪酬政策已提交力拓有限公司和力拓的股東，並獲其批准。建議的薪酬政策(以下簡稱“政策”)載於2023年年報第119-126頁。本文件載列本集團有關未來向董事支付酬金及潛在付款的政策。根據英國法律，該政策必須由具有約束力的股東投票(通過單獨的決議)至少每三年批准一次。批准該政策被視為影響本集團整體的事宜，因此將由力拓有限公司及力拓的股東共同考慮。一旦保單獲批准，本集團將不能向現有董事支付超出保單條款的酬金或離職款項，除非對保單的修訂已獲股東批准。在這方面，該決議對力拓具有約束力。如果決議獲得通過，該政策將立即生效。根據英國法律，將在2027年股東周年大會或之前再次向股東提出薪酬政策，如果決議未獲通過，將在2025年股東周年大會或之前再次向股東提出薪酬政策(在這種情況下，目前的政策將在此期間繼續有效)。決議3批准董事薪酬報告：執行報告截至2023年12月31日止年度的執行報告，包括人事及薪酬委員會主席的年度聲明及執行報告，載於2023年年報第113-118頁及127-145頁。執行報告描述了董事執行董事、執行委員會其他成員和非執行董事(包括主席)在2023年期間的薪酬安排。員工薪酬委員會主席的年度聲明提供了2023年薪酬結果的背景，以及幫助股東瞭解高管在2023年獲得的薪酬的信息。本決議為諮詢意見，是英國法律所必需的。決議案4批准董事薪酬報告截至2023年12月31日止年度的董事薪酬報告包括員工及薪酬委員會主席的年度報表，薪酬概覽-薪酬政策、薪酬政策及執行報告摘要。薪酬報告載於2023年年報第113-145頁。本決議僅供參考，是澳大利亞法律所必需的。決議案5增加非執行董事酬金上限根據本公司章程第89(A)條、力拓的組織章程細則第75(A)條及澳交所上市規則第10.17條，現尋求股東批准增加於任何財政年度可支付予本公司非執行董事作為酬金的最高總額(費用上限)。根據澳交所上市規則第10.17條，未經股東批准，上市實體不得提高費用上限。現行每年3,000,000 GB的收費上限已於二零零九年股東周年大會上獲股東批准，並於過去15年保持不變。建議自2024年3月1日起，將費用上限提高1,000,000 GB，從每年3,000,000 GB增加到4,000,000 GB。費用上限包括任何退休金供款及支付予非執行董事出席董事會及委員會會議的任何旅行津貼。費用上限只是最高限額。其目的是為董事會提供靈活性(如適用)，以獲取執行本集團戰略所需的相關技能和經驗。董事會預計，根據目前的薪酬安排，增加的費用上限不會每年用完。力拓正在尋求股東批准提高費用上限，原因如下：-確保力拓保持具有競爭力的薪酬能力，並吸引和留住高素質的非執行董事；-允許非執行董事薪酬有所增長，以反映市場競爭力、全球經濟狀況和高通脹。根據現行薪酬政策的規定，董事會批准自2024年3月1日起增加非執行董事的薪酬，詳情載於2023年年報第139至140頁的薪酬報告。上一次提高非執行董事薪酬是在2018年；-為董事會和委員會的任命提供靈活性，以便董事會能夠根據董事會成員的技能、經驗和多樣性適當管理潛在的新任命，以確保董事會有效運作，確保組成的任何變化儘可能順利地實施，並確保董事會繼續保持技能、知識和經驗的適當平衡；以及7力拓有限公司2024年股東周年大會通知|riotinto.com
決議的解釋性説明--規定適當和協調的董事會繼任規劃，並增加董事會成員的多樣性，這可能需要在過渡期間臨時增加非執行董事的人數。董事會正繼續檢討其組成，以確保非執行董事集體提供與力拓業務範圍和複雜性相適應的技能，包括相關行業和其他專業經驗，以及特定的地理知識和理解。2023年，我們宣佈任命5名新的非執行董事，以提高董事會的技能組合，使董事會非執行董事的數量達到13名。如果股東批准這項決議，費用上限將提高到400萬GB。這一增加將提供的額外淨空空間被認為是審慎的，以使董事會有必要的靈活性來繼續有效運作和管理繼任規劃。如果這項決議不獲通過，總費用上限將保持在3,000,000 GB，董事會將沒有這種靈活性。於過去三年內，並無根據澳交所上市規則第10.11或10.14條經股東批准向任何非執行董事發行證券。決議6-18董事選舉和連任董事會通過了一項政策，要求所有董事每年尋求股東連任。因此，除首次尋求選舉的董事外，所有繼續留任的董事均將退任，並願意重選連任。Simon McKeon將在公司年度股東大會結束時從董事會辭職，因此不會尋求連任。力拓任命Dean Dalla Valle和Susan Lloyd-Hurwitz於2023年6月1日生效，Joc O‘Rourke從2023年10月25日起生效，Martina Merz從2024年2月1日起生效。這些非執行董事將首次尋求選舉。力拓在任命前對這些非執行董事的背景和經驗進行了令人滿意的調查。這些新任命將加強董事會的整體專業知識和技能組合。更廣泛地説，董事會認為所有尋求當選或重選的董事繼續有效，他們的貢獻支持本公司的長期可持續成功。每個董事都表明了與其角色和業務需求相關的承諾程度(包括為董事會和委員會會議及其他職責留出足夠的時間)。每一個董事的技能和經驗都可以在《2023年年度報告》的第92-93頁找到，它們的貢獻為什麼對力拓的長期可持續成功是重要的，而且仍然是重要的。董事會亦通過了有關董事獨立性的框架，並信納參選或連任董事的每名非執行董事根據此框架均屬獨立。下面提供了支持每一位董事當選或連任的個人簡歷。達拉·瓦萊院長，獨立非執行董事，董事工商管理碩士。現年64歲。任命為2023年6月。可持續發展委員會主席、人事與薪酬委員會委員、提名委員會委員。技能和經驗：迪恩在資源和基礎設施領域擁有40多年的運營和項目管理經驗。他在必和必拓工作了40年，先後擔任過煤炭和鈾礦的首席商務官總裁、奧林匹克大壩首席運營官總裁和首席運營官總裁·坎寧頓、港口鐵礦石公司副總裁總裁和伊拉瓦拉煤炭公司的總經理。他在11個國家和地區擁有直接運營職責，在主要礦業商品領域工作，並在與全球範圍廣泛的利益相關者(包括政府、投資者和社區)接觸方面積累了豐富的經驗。迪恩在2017年至2021年期間擔任太平洋國家石油公司的首席執行官。現任外部任命：Hysata主席。迪恩被推薦參選。蘇珊·勞埃德-赫維茨獨立非執行董事，工商管理碩士(榮譽)學位。現年56歲。任命為2023年6月。人事薪酬委員會委員及提名委員會委員。技能和經驗：蘇珊在建築環境領域擁有豐富的經驗，她的全球職業生涯跨越了30多年。最近，蘇珊在Mirvac集團擔任首席執行官兼董事管理長達十多年。在此之前，她曾在拉塞爾投資管理公司管理董事，並曾在麥格理集團、麥格理集團和蘭德租賃公司擔任高級管理職位。蘇珊以她在文化變革、性別平等、多樣性和包容性以及可持續發展方面的變革性領導能力而聞名，同時還提供了財務業績。目前的外部任命包括：首席執行官女性董事總裁、澳大利亞國家住房供應與可負擔性委員會主席、麥格理集團非執行董事董事、悉尼歐朋公司住宅信託基金成員、領先國際商學院全球董事會成員、歐洲工商管理學院全球董事會成員、歐洲工商管理學院非執行董事董事。蘇珊被推薦參選。8力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
決議解釋性説明Martina Merz獨立非執行董事董事，B.Eng60歲。任命為2024年2月。提名委員會委員。技能和經驗：Martina擁有超過38年的豐富領導和運營經驗，最近擔任的是工業工程和鋼鐵生產集團蒂森克虜伯股份公司的首席執行官。她曾擔任過許多領導職務，包括在羅伯特博世有限公司和底盤制動國際公司。Martina還擁有豐富的上市公司經驗，並以其在戰略、風險管理、法律/合規和人力資源領域的專業知識而聞名。現任外部任命：AB沃爾沃和西門子Aktiengesellschaft監事會成員，卡爾-蔡司基金會股東委員會成員，蔡司股份公司和Scott AG的所有者。瑪蒂娜被推薦參選。Joc O‘Rourke獨立非執行董事，董事，理學學士，工商管理碩士。63歲。任命為2023年10月。可持續發展委員會和提名委員會委員。技能和經驗：JEC在採礦和礦產行業擁有超過35年的經驗。2015年至2023年12月，他擔任全球領先的濃縮磷鉀綜合產銷企業美國美盛公司的首席執行官。直到最近，他還擔任過Mosaic的總裁，此前曾在該公司擔任過運營執行副總裁總裁和首席運營官。在此之前，他是巴里克黃金公司澳大利亞太平洋公司的總裁，領導澳大利亞和巴布亞新幾內亞的金礦和銅礦。Joc以其對採礦業的深厚知識以及對提高安全和運營業績的熱情而聞名。目前的外部任命：Toro公司和Weyerhaeuser公司的非執行董事。JOC被推薦參選。多米尼克·巴頓BBM主席，文學士(榮譽)，M.Phil，61歲。任命為2022年4月。2022年5月起擔任主席。員工薪酬委員會及可持續發展委員會委員。技能和經驗：多米尼克在麥肯錫公司工作了30多年，其中包括9年的全球管理合夥人，還曾擔任過廣泛的公共部門領導職位。他曾擔任加拿大駐中國大使、加拿大經濟增長諮詢委員會主席、韓國總裁國家未來與願景國際諮詢委員會主席。多米尼克帶來了豐富的全球商業經驗，包括對地緣政治、企業可持續性和治理的深刻洞察。他的商業敏鋭性和公共部門經驗使他能夠為力拓的領導團隊提供平衡的指導。多米尼克相信將人放在戰略核心的競爭優勢，以及文化變革將在力拓未來的成功中發揮的作用。現任外部任命：LeapFrog Investments董事長和滑鐵盧大學校長多米尼克被推薦連任。Peter Cunningham首席財務官，文學士(榮譽)，特許會計師(英格蘭和威爾士)。現年57歲。2021年6月起擔任首席財務官。技能和經驗：作為首席財務官，Peter在集團不同地區的工作中帶來了廣泛的商業專業知識。他非常專注於我們資產的脱碳，投資於能源轉型所必需的大宗商品，並在維持財務紀律的同時為股東帶來誘人的回報。在力拓近30年的工作中，Peter擔任過許多高級領導職務，包括集團總監、首席財務官-組織資源、全球健康、安全、環境和社區主管、能源和氣候戰略主管以及投資者關係主管。當前外部任命：無。彼得被推薦連任。西蒙·亨利·獨立非執行董事，馬薩諸塞州，FCMA。62歲。已於2017年4月任命。審計與風險委員會主席。提名委員會委員。技能和經驗：Simon在全球金融、公司治理、併購、國際關係和戰略方面擁有豐富的經驗。他在荷蘭皇家殼牌石油公司-B工作了30多年，2009年至2017年擔任首席財務官。現任外部任命：港灣能源有限公司高級獨立董事董事、牛津流量有限公司董事會顧問、審計委員會主席獨立論壇董事會成員、歐洲改革中心顧問委員會成員和英國特許管理會計師公會顧問小組成員，以及劍橋中國發展信託基金受託人。西蒙被推薦連任。9力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
決議案説明説明獨立非執行董事董事，MPHIL，女士53歲。任命為2023年3月。可持續發展委員會和提名委員會委員。技能和經驗：佳兆業是一位經驗豐富的高管，在幫助公司將環境大趨勢的挑戰轉化為商業機會和增長方面有着良好的記錄。她的職業生涯始於上游的石油和天然氣勘探，作為內斯特公司可再生產品的執行副總裁總裁，她在內斯特公司的商業轉型中發揮了核心作用，使其成為世界上最大、最賺錢的可再生產品生產商。她曾是凱米拉公司的董事會成員。現任外部任命：藍精靈卡帕集團高級獨立董事、埃克森美孚公司非執行董事、Tracegrow Ltd董事會主席和奧盧大學監事會成員。佳兆業被推薦連任。薩姆·萊德洛獨立非執行董事，董事碩士，工商管理碩士。68歲。2017年2月被任命；2019年5月起擔任董事高級獨立董事。人事與薪酬委員會主席。可持續發展委員會和提名委員會委員。技能和經驗：山姆在長週期、資本密集型行業擁有40多年的經驗，在這些行業中，安全、低碳轉型和利益相關者管理至關重要。山姆在能源行業擔任過多個高級職位，包括擔任Enterprise Oil plc和Centrica plc的首席執行官。他也是英國首相商業諮詢小組的成員。現任外部任命：海王星能源集團控股有限公司董事長，國家大學和商業中心主席，牛津賽德商學院董事會成員。薩姆被推薦連任。詹妮弗·納森獨立非執行董事，BA，BCom(榮譽)。63歲。已於2020年3月任命。人事薪酬委員會委員及提名委員會委員。技能和經驗：Jennifer在企業融資和資本市場方面擁有超過37年的經驗。她是摩根大通駐美國的投資銀行業務全球主席，也是這家投資銀行的執行委員會成員。在過去的20年裏，她一直領導着科技、媒體和電信全球客户業務。在摩根大通任職期間，她還在美國和澳大利亞的金屬和礦業部門團隊工作過。詹妮弗是該公司投資銀行女性網絡的聯合創始人和董事長。現任外部任命：美國澳大利亞商業理事會聯席主席。詹妮弗被推薦連任。雅各布·斯陶斯霍爾姆首席執行官，經濟女士。現年55歲。2018年9月被任命為首席財務官；2021年1月起擔任首席執行官。技能和經驗：作為首席執行官，雅各布帶來了戰略和商業專業知識以及治理經驗。他致力於重建與社區、傳統所有者的信任，並與包括政府、合作伙伴和其他商業領袖在內的利益攸關方廣泛接觸。他繼續專注於改善運營業績，包括通過安全生產系統，創造和進步增值增長選擇，同時保持資本分配的紀律和為股東提供回報。雅各佈於2018年加入力拓，擔任首席財務官。他擁有20多年的經驗，主要在馬士基集團和荷蘭皇家殼牌石油公司-B擔任高級財務職務，包括資本密集型、長週期業務，以及創新技術和供應鏈優化。他也是伍德賽德石油公司和挪威國家石油公司(現為Equinor)的非執行董事成員。當前外部任命：無。雅各布被推薦連任。恩蓋爾·伍茲CBE獨立非執行董事，文學士/法學士，DPhil。61歲。已於2020年9月任命。人事與薪酬委員會、可持續發展委員會和提名委員會委員。技能和經驗：恩蓋爾是布拉瓦特尼克政府學院的創始院長、全球經濟治理教授和牛津大學全球經濟治理方案的創始人。作為公共政策、國際發展和治理方面的公認專家，她曾擔任非洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行、全球發展中心、國際貨幣基金組織和歐盟的顧問。現任外部任命：阿爾弗雷德·蘭德克基金會理事會副主席，莫·易卜拉欣基金會、範利爾基金會和蘇世民教育基金會董事會成員，L國家公共服務研究所管理委員會成員。恩蓋爾被推薦連任。10力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
本·懷特獨立非執行董事董事、法學士、理科碩士的決議説明。現年49歲。任命為2021年9月。審計與風險委員會和提名委員會成員。技能和經驗：在2021年3月退休之前，本在西澳大利亞議會擁有豐富的職業生涯。他曾擔任多個部長職位，併成為澳大利亞議會的第一位土著財務主管。他在公共政策、金融、國際貿易和土著事務方面的廣泛知識帶來了寶貴的洞察力，並增加了對董事會的深入瞭解。本之前是澳大利亞陸軍預備役軍官，後來在法律職業中擔任大律師和律師。目前的外部任命：伍德賽德能源有限公司、APM人類服務國際有限公司、泰勒森兒童研究所和西海岸老鷹隊的非執行董事。澳大利亞資本股權諮詢委員會成員。本被推薦連任。決議19-20根據英國法律，股東必須每年批准力拓的審計師的任命和審計師的薪酬。這一任命將持續到力拓2025年股東周年大會結束。根據力拓的DLC架構，力拓核數師的委任屬聯合決定事宜，因此自DLC架構於1995年確立以來，力拓有限公司及力拓股東於每次股東周年大會上均會考慮此事。根據審計與風險委員會的建議，董事會建議重新委任力拓的現任核數師。畢馬威會計師事務所已表示願意繼續留任一年。根據英國公司法和良好的公司治理慣例，股東還被要求授權審計與風險委員會確定審計師的薪酬。根據英國法律，在未經公司股東在股東大會上授權的情況下，禁止進行政治捐款。正在尋求的授權並不是為了改變力拓不提供政治捐款的政策，這是這一表述的正常含義。然而，英國《公司法》對政治捐款、政治支出和/或政治組織的定義非常寬泛。正因為如此，力拓的一些活動可能屬於這一定義，如果沒有必要的授權，力拓向政治受眾和相關利益集團有效傳達觀點的能力可能會受到抑制。特別是，政治組織的定義可以擴大到與政策審查、法律改革、商界代表和特殊利益集團有關的機構，如與環境有關的機構。因此，該定義可能涵蓋在通常意義上不被視為政治捐款或政治支出的合法商業活動。董事會要求的授權是一項預防措施，以確保力拓不會無意中違反英國《公司法》。根據美國聯邦選舉競選法案，力拓為力拓美國政治行動委員會(PAC)提供行政支持。政府賬目委員會成立於1990年，旨在鼓勵僱員自願參與政治進程。所有力拓美國政治行動委員會員工的繳費都會根據聯邦和州法律進行審查，並根據美國選舉法進行公開報告。政治行動委員會既不由力拓或其任何子公司控制，而是由一個由5名員工自願組成的管理委員會控制。2023年，12名員工向力拓美國政治行動委員會捐款10,425美元，2023年力拓美國政治行動委員會政治捐款17,500美元。因此，董事相信支持本決議案所尋求的授權符合股東利益。根據這項授權可能發生的任何支出將在明年的年度報告中披露。力拓過去一年的政治支出詳情載於《2023年年報》第150頁。第21號決議中使用的、在英國《公司法》第14部分中定義的詞語，就第21號決議而言，具有相同的含義。第22號決議對力拓有限公司章程的修訂--批准構成集體權利訴訟的修正案第22號決議建議修改力拓有限公司的章程(現行的RTL章程)。擬議的更新反映了市場實踐和澳大利亞法律要求的微小變化。採納第22號決議建議的主要變更的預期目的和效果的解釋載於本會議通知附錄1的表格。表中沒有註明屬於次要、技術性或澄清性質的其他更改，或與這些主要更改有關的其他更改。根據第22號決議提出的變化與根據第23號決議提出的變化是分開提出的(該決議將僅由力拓有限公司股東投票表決)。這是因為第22號決議中提議的修改涉及現行RTL憲法中的“根深蒂固的條款”，因此構成了現行RTL憲法下的集體權利訴訟。第22號決議是根據現行的RTL章程提出的集體權利訴訟，需要得到力拓和力拓有限公司各自所需多數股東的批准。11力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
決議的解釋性説明相反，第23號決議中提議的修改並不構成現行RTL憲法下的集體權利訴訟。因此，第23號決議將僅由力拓有限公司股東投票表決。如本通知第6頁所述，標明第22號決議和第23號決議中提議的變化的現行RTL章程副本可供查閲。第22號決議中提議的修改以綠色文本標明，第23號決議提議的修改以藍色文本標記向會議提交的文件(經修正的RTL章程)(這是為了識別，標有“A”，由主席草簽)。待力拓及力拓有限公司股東通過相關決議案後，經修訂的實時長效章程將於力拓有限公司2024年股東周年大會結束時生效。第23號決議對力拓有限公司章程的修訂--除了第22號決議中提議的對現行RTL章程的修改外，第23號決議還提出了對現行RTL章程的某些額外修正。擬議的更新反映了市場慣例以及法律和監管要求的變化，包括通過電子設施進行投票和舉行股東大會方面的變化。本會議通知附錄2中的表格解釋了擬通過的主要變更的預期目的和效果。表中沒有註明其他輕微的、技術性的或澄清性質的修改。在提交給會議的文件中，第22號決議提議的修改以綠色文本標明，第23號決議提議的修改以藍色文本標記(這是為了識別，標有“A”，由主席草簽)。待力拓有限公司股東通過相關決議案後，經修訂的RTL章程將於力拓有限公司2024年股東周年大會結束時生效。董事會正尋求股東批准在2025年股東周年大會或2025年5月1日(以較後者為準)之前的期間內回購普通股，但須受下述上限規限。董事會不斷評估本公司的資本結構，以確保其具有有效和適當的平衡。本決議案獲通過後，本公司以高效率及有效方式向股東返還盈餘資本的能力將會增強，這將為本公司提供靈活性，以便在需要股東批准的情況下進行市場回購。如果股東給予新的回購批准，這種授權將失效，而且無論如何，這是對力拓有限公司根據澳大利亞公司法進行回購的能力的補充，在澳大利亞公司法下，回購不需要股東批准。市場上的回購允許力拓有限公司根據市場狀況和價格，隨着時間的推移回購股票。任何此等市場回購將根據澳交所不時的上市規則進行。倘若董事會決定進行根據本決議案授權的市場回購，則該等回購只會在董事會認為可在不損害本集團維持其股息政策的能力下進行的情況下進行。董事會並不認為任何該等回購會對股東構成任何重大不利。任何回購的規模本決議尋求的授權允許力拓有限公司在市場上回購普通股，上限為5560萬股普通股。該數字約佔力拓有限公司於二零二四年二月十三日已發行普通股371,216,214股的15%，該日期為納入本通告資料的最後實際可行日期(最後實際可行日期)。在上述限額的規限下，將回購的普通股數量(如有)將由董事決定。對力拓有限公司的財務影響根據本決議進行的任何市場回購支付的對價將為現金，力拓有限公司回購的所有普通股將被註銷。至於未來的任何回購將如何籌集資金，目前還沒有做出決定。董事會只有在任何該等回購所需的資金在本集團的債務能力範圍內，且預期不會對現有業務或現有投資計劃造成任何不利影響的情況下，才打算進行該等回購及以債務為其提供資金。1個百分點，從7.0%到8.1%左右。如果他們繼續進行，任何回購的確切影響將在完成之前不得而知，因為這將取決於市場價格、回購的普通股數量和回購的時機。12力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
關於決議對力拓有限公司在任何市場回購下的控制權產生影響的説明，從股東手中回購的股份百分比將取決於他們尋求出售的股份數量、他們提出出售的價格以及力拓有限公司回購的股份數量。鑑於根據第24號決議授權的任何回購的最大總規模，預計該等回購不會對力拓有限公司或本集團產生任何控制權變動影響。就其本身而言，力拓有限公司在市場上回購將減少力拓有限公司的已發行普通股數量，佔集團已發行普通股總數的比例(即力拓有限公司和力拓已發行普通股的總和)。然而，回購力拓普通股也將減少已發行的力拓普通股數量。鑑於所尋求的授權所允許的回購規模的限制，董事會認為，即使該比例發生變化，也不會對本集團的控制權或力拓有限公司或力拓各自股東的相對投票權產生任何重大影響。其他資料股份價格資料力拓有限公司普通股於2024年2月13日(即最後可行日期)在澳交所的收市價為129.00澳元。澳交所普通股前四個月的最高及最低收市價及平均收市價如下：月最低收市價A$(A)最高收市價A$(A)平均收市價A$(B)2024年2月(至2024年2月13日)128.41 132.00 129.83 2024年1月126.54 135.66 130.49 2023年12月124.91 136.29 130.91 2023年11月119.37 127.76 123.64(A)按有關月份每個交易日本公司普通股在澳交所的收市價計算。(B)按有關月份內每個交易日本公司普通股在澳交所的平均收市價計算。澳大利亞税務考慮市場上回購如果力拓有限公司進行市場上回購，就澳大利亞税收而言，支付給股東回購其普通股的所有價格將被視為出售其股票的對價。因此，所支付價格的任何部分都不會被視為股息，因此對於賣方股東來説，出售股份的方式將與股東在市場上出售股份的任何其他方式相同。對於力拓有限公司來説，市場回購的影響可能是減少其可用的印花抵免，儘管支付給股東的價格中沒有任何部分將被視為税收方面的股息。一般意見雖然力拓有限公司在市場上回購股份可能會導致可供使用的郵資抵免減少，但董事會只會在其認為不會損害力拓有限公司在合理可預見的未來全面支付股息的能力的情況下，才會進行該等回購。與往年一樣，根據資本管理計劃，併為促進本集團持續的資本管理計劃，將尋求力拓股東批准力拓及力拓有限公司(或其任何附屬公司)在市場上購買力拓股份的授權。這包括授權由力拓有限公司(或其任何附屬公司)購買的力拓股份可由力拓按經力拓股東批准的協議所載條款回購，並可註銷該等股份。如果力拓股份有限公司(或其任何子公司)在市場上購買力拓的股票，它將把這些股票出售給力拓註銷。從集團的現金和負債情況來看，力拓的股份是由力拓直接回購，還是由力拓有限公司回購並出售給力拓，並不重要，因為後者是集團內部交易。如果力拓為從力拓有限公司購買的任何股份支付象徵性價格，將導致力拓有限公司的留存收益減少(以力拓有限公司為股份支付的價格與向力拓出售這些股份的價格之間的差額為限)。然而，董事們只有在他們有信心能夠在不損害力拓有限公司維持其股息政策並繼續能夠在可預見的未來完全坦率地支付股息的情況下，才會繼續這樣做。自2009年7月以來，力拓有限公司沒有發行新的普通股。然而，為了在進行資本管理計劃時保持額外的靈活性，董事會可能會考慮發行與員工股份和激勵計劃相關的新股。13力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
附錄1-根據第22號決議建議的主要修改摘要修訂建議更改主要有關規則(S)修訂的原因為澄清“出席成員”的定義規則第2(A)(Xlv)條對規則第62條作出的相應修訂現建議修訂現行規則中“出席成員”(及相應地，“出席成員”)的定義，以明確包括可使用科技手段出席及參與股東大會的成員，以配合規則第57及57A條。根據現行的RTL章程，‘出席成員’的定義沒有明確包括可以使用技術出席股東大會的成員。擬議修正案澄清，通過技術出席和參與股東大會(混合會議)的成員被歸類為“出席成員”，包括就有關法定人數和表決的規定而言。根據現行《澳大利亞公司法憲法》第70條的規定，所有問題均以舉手錶決的方式進行表決，除非根據現行《澳大利亞公司法憲法》適當要求或要求進行投票。修訂後的RTL憲法反映了對《澳大利亞公司法》的修改，該法要求會議通知中提出的決議和成員的決議須通過投票(而不是舉手)決定。擬議的修正案明確規定，在會議通知中提出的決議和成員的決議將以投票方式決定(除了現有條款規定何時可以根據現行RTL章程的其他條款適當地要求進行投票)，而不是舉手錶決。刪除傳真規則第76條、第108條、第133條和第136條的修正案建議刪除現行《傳真章程》中對傳真的所有提及。傳真在當今很少作為一種通訊手段使用。刪除對傳真的提法，但保留對電子通信手段的更廣泛提法，使經修訂的《即時通信法章程》具有靈活性，以反映目前使用的通信。14力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
附錄2-根據第23號決議建議的主要修改摘要建議更改《實時股份章程》中的關鍵相關規則(S)更改理由更新與國際象棋替補制度規則第14(A)條一致的聯名持有人人數規則建議修訂現行的實時股份章程，將可登記為股份的聯名持有人的潛在最高人數由3人增加至4人。根據現行的RTL章程，力拓有限公司不一定要登記不超過三人為股份的聯名持有人。澳大利亞證券交易所宣佈，它打算取代現有的國際象棋系統(即澳大利亞證券交易所的系統，除其他外，清算和結算澳大利亞股票市場的交易，並維護證券持有量的國際象棋分冊)。澳交所為國際象棋替補制度埋下伏筆的一個變化是，它將允許一股最多四個聯合持有者。擬議的修訂將允許力拓有限公司將最多四人登記為聯名持有人，以配合擬議的國際象棋更換制度。修訂以澄清是否有能力要求支付與轉讓或登記證券或進行結算有關的任何第三者費用規則第33(D)條現建議修訂現行的註冊證券章程，加入一項新規則，規定在法律規限下，第三方服務供應商可就影響力拓有限公司的證券的轉讓或註冊或結算向股東收取轉讓費用。目前的RTL憲法對這一問題保持沉默。力拓有限公司的股份登記處ComputerShare Investor Services Pty Ltd目前對其提供的與力拓有限公司股票場外轉讓有關的服務收取轉讓費。從歷史上看，這筆費用一直由力拓有限公司吸收。如果發生場外股份轉讓，擬議的修訂將明確允許第三方服務提供商向股東收取轉讓費用。目前的RTL憲法不允許力拓有限公司或第三方服務提供商向股東收取轉讓費。根據《澳大利亞公司法規則》第57(C)(I)、57A(A)、57A(C)條更新關於在股東大會上使用電子設施的規定建議對現行《股東大會章程》進行修訂，以澄清會員通過技術參加股東大會應符合適用法律。在股東大會使用技術的情況下，《澳大利亞公司法》第249S(7)條要求技術是合理的，並允許成員作為一個整體行使任何提問和發表評論的權利。根據現行的技術大會章程，如果大會使用技術，主席必須確信在整個會議期間有足夠的設施可用，以確保通過技術出席會議的成員能夠參加會議。擬議的修訂旨在澄清，主席還必須信納在整個會議期間都有足夠的設施可用，以確保通過技術出席的成員能夠按照適用的法律(如澳大利亞公司法第249S條所規定的法律)參加會議。15力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
附錄2-根據第23號決議建議的主要更改摘要建議更改註冊商標章程中的主要相關規則(S)修改的理由方便技術中立地簽署代理表格規則第78條建議修訂現行註冊商標註冊章程，允許依法以電子方式簽署代表委任表格。根據目前的RTL章程，委託書表格可以是電子形式，並可以由董事會授權並經澳大利亞公司法允許的任何方法簽署。最近對《澳大利亞公司法》的修改允許個人使用電子手段簽署文件的電子表格，只要簽署方法表明此人的身份，表明此人關於文件中記錄的信息的意圖，並且對於記錄信息的目的而言是可靠的。擬議的修訂將允許成員依法以電子方式簽署委託書表格，而無需董事會授權，同時保留董事會授權任何其他方法簽署的靈活性(只要任何此類方法也是法律允許的)。修訂規定董事會酌情宣佈、釐定或支付以任何貨幣計算的股息規則第118(C)條現建議修訂現行的即時支付股息章程，使董事會在宣佈、釐定及支付哪些貨幣股息方面有更大的靈活性。根據現行的RTL章程，董事會必須宣佈或決定以澳幣支付股息，但可以決定以澳幣以外的任何一種或多種貨幣支付股息。擬議的修訂將使董事會能夠靈活地宣佈或決定(以及支付)以任何一種或多種貨幣支付的股息。建議的修訂將使經修訂的大潤發章程與現行的力拓組織章程一致，後者賦予董事廣泛的酌情決定權派發股息及派發該等股息的條款。如果股東目前根據現有貨幣選擇或支付安排(例如，以澳元支付的澳大利亞居民股東)收到股息，力拓有限公司打算繼續按照該等安排支付股息，採用貨幣兑換日的現行匯率，即支付日之前5個工作日。16力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
布里斯班希爾頓酒店的地址是昆士蘭州布里斯班伊麗莎白街190號。會議將在5樓的大宴會廳舉行。布里斯班希爾頓酒店位於布里斯班的中心地帶。酒店位置便利，可乘坐汽車、火車、公共汽車、出租車或步行前往。安全措施將到位，以確保您的安全。請注意，行李將被搜查，任何被認為不合適的物品都將被移走並儲存在衣帽間，直到活動結束。年度報告訪問我們的年度報告riotinto.com/annualreport力拓投資者中心我們希望股東能夠利用電子通信。通過註冊接收電子通信，您將幫助降低打印、紙張和郵資成本以及相關的環境影響。要註冊電子通信，請訪問www.investorcentre.com/Rio Investor Centre，這是一個免費、安全的自助網站，股東可以在這裏在線管理他們的持股。該網站使股東能夠：-查看股票餘額；-更改地址詳細信息；-查看支付和税務信息；以及-更新支付指示。於投資者中心登記電郵地址的股東可獲電子通知股東周年大會等活動，並可收到股東通訊如年報、會議通知及其他股東通訊的電子通訊。如果您對您的股份有任何疑問，請與我們的登記處聯繫：ComputerShare Investor Services Pty Limited GPO Box 242墨爾本維多利亞3001澳大利亞公司www.Investorcentre.com/Rio電話：+61(0)3 9415 4030傳真：1800 783 447(澳大利亞境內)或+61(0)3 9473 2555澳大利亞居民，免費：1800 813 292新西蘭居民，免費電話：0800 450 740希爾頓布里斯班中心伊利沙白ARD街克里克街阿爾伯特街羅馬街喬治街W伊利亞姆街夏洛特ER瑪麗·S TR S TR ALIC E STR EET Queen STR EETANN STR EET TU RBOT S TR維多利亞橋布里斯班市植物園艾瑪·米勒廣場布里斯班河B IS B A N E R IV ER 17力拓有限公司2024年股東周年大會通知|riotinto.com
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此頁是故意留空的。力拓有限公司2024年股東周年大會公告|riotinto.com
30 59 58_0 1_V2：在線提交您的委託書：www.investorvote.com.au*郵寄或親臨：Rio Tinto Limited Share Registry ComputerShare Investor Services Pty Limited GPO Box 242墨爾本VIC 3001 Australia Yarra Falls，452 Johnston Street Abbotsford VIC 3067澳大利亞註冊辦事處力拓有限公司43層，澳大利亞墨爾本柯林斯街120號VIC 3000您也可以將您的表格傳真至：(澳大利亞境內)1800 783 447(澳大利亞境外)+61 3 9473 2555(僅限在線中介訂户(託管人)使用)www.intermediaryonline.com如有任何查詢，請致電：(澳大利亞境內)1800 813 292(澳大利亞境外)+61 3 9415 4030您的安全訪問信息為：控制號碼：SRN/HIN：請注意：出於安全考慮，請務必對您的SRN/HIN保密。在www.investorvote.com.au網站上註冊您的委託書。委託書的委託書委託書100%投票：指示您的委託書如何投票，方法是在每項業務對面的一個方框中打上記號。如果您沒有勾選一個方框，您的代理人可以在法律允許的範圍內，按照他們的選擇投票。如果您在一個項目上標記了多個框，則您對該項目的投票將無效。投票您持有的證券的一部分：通過在一個或多個框中輸入您希望投票的證券的百分比或數量來表示您的部分投票權。所投選票的總和不得超過您的投票權或100%。指定第二名代表：您有權指定最多兩名代表出席會議並投票。如果您指定了兩個代理人，您可以為每個代理人指定投票的百分比或證券數量，否則每個代理人可以行使一半的投票權。當指定第二名代表時，請在背頁第一步中寫下每個代表的姓名和投票百分比或證券數量。委託書不必是公司的股東。評論與問題：如果您對公司有任何意見或問題，請寫在另一張紙上，並帶着這張表格返回。請不要在此表格上註明更改地址。登錄www.investorcentre.com/rio，在線管理您的持股詳細信息。説明性票據簽署須知個人：持股以一個名義持有的，股東必須簽字。共同控股：以一個以上的名義持有的，所有股東均應簽字。授權書：如您尚未向登記處遞交授權書，請於交回此表格時附上經核證的授權書影印本。公司：如果公司有唯一的董事同時也是唯一的公司祕書，本表格必須由該人簽署。如果公司(根據2001年《公司法》第204A條)沒有公司祕書，單獨的董事也可以單獨簽名。否則，此表格必須由一名董事與另一名董事或公司祕書共同簽署。請在適當的位置簽名，註明所擔任的職位。根據需要刪除標題。參加會議時，請攜帶此表格，以方便報名。如有公司股東代表或受委代表出席會議，你需要在入場前提供適當的“公司代表委任證書”。證書表格可從ComputerShare或在線獲取，網址為www.Investorcentre.com/rio，在幫助選項卡“可打印表格”下。為使您的委託書委任生效，委託書必須在2024年4月30日(星期二)上午9：30之前收到。請在線提交委託書以指定您的委託書，或提交以完成委託書。註冊地址：www.investorcentre.com/rio elect for ecomCommunications&Management Your Holding Online查看年報：riotinto.com/annualReport委託書-年度股東大會
日期//個人或股東1或唯一董事及唯一公司祕書股東2或公司董事股東3或公司董事/公司祕書請使用黑色鋼筆。如本例所示，在方框內標上X。X會議主席如果您已選擇主席，請將此框留空。不要插入你自己的名字(S)。昆士蘭於2024年5月2日星期四上午9：30(美國東部夏令時)及該會議的任何休會上。董事會建議棄權1收到2023年年度報告2*批准薪酬政策3*批准董事薪酬報告：執行報告4*批准董事薪酬報告5*提高非執行董事費用上限6選舉Dean Dalla Valle為董事7選舉Susan Lloyd-Hurwitz為董事8為董事9選舉Joc O‘Rourke為董事10為再次選舉Dominic Barton BBM為董事11為連任選舉彼得·坎寧安為董事12年再次選舉西蒙·亨利為董事13年再次選舉凱薩·希塔拉為董事15年再次選舉薩姆·萊德洛為董事16年再次選舉詹妮弗·納森為董事17年再次選舉雅各布·斯塔霍姆為董事18年再次選舉本·懷亞特為董事19年再次任命本·懷亞特為董事20年重新任命審計師21年度審計師薪酬管理局為22項對力拓有限公司章程的修正案-批准構成董事的修正案