美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
20-F 表格
（Mark One）
☐ 根據證券交易所第 12 (B) 條
或 12 (G) 條作出的註冊聲明
1934 年法案
或者
☐ 根據1934 年 證券交易法第 13 或 15 (D) 條提交的年度報告
在 結束的財政年度 _______________
或者
☐ 根據美國證券交易法第 13 或 15 (D) 條提交的過渡報告
1934
或者
根據《證券交易法》第 13 或 15 (D) 條提交的空殼公司報告
1934 年的
需要這份空殼公司報告的事件日期：2023 年 1 月 4 日
委員會文件編號：001-41587
多元宇宙控股有限公司
（註冊人的確切姓名在其章程中指定）
不適用 |
英國 維爾京羣島 | |
| （將註冊人姓名翻譯成英文） | （公司或組織的司法管轄權） |
靜安區靈石路718號D3棟
中國上海，200072
(主要行政辦公室地址）
徐怡然先生，首席執行官
靜安區靈石路 718 號 D3 樓
中國上海，200072
電話：+86 21 61853907
電子郵件：alex.xu@7doc.cn
(公司聯繫人的姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼和地址）
根據該法第12（b）條註冊或待註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易符號 |
每個交易所的名稱
| ||
| A類普通股，每股沒有面值 | MMV | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 購買A類普通股的認股權證 | MMVWW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據該法第 12 (g) 條 註冊或待註冊的證券：無
根據該法第15（d）條有申報義務的證券：無
註明截至2023年1月4日，發行人每種資本或普通股類別的已發行股數 ：32,798,890股A類普通股和3,021,244份認股權證。
根據《證券法》第405條的規定，用複選標記表明註冊人是否是知名的經驗豐富的 發行人。是的 ☐ 沒有
如果此報告是年度報告或過渡報告，請使用複選標記 註明註冊人是否無需根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條提交報告。 是的 ☐ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是否：(1) 在過去 12 個月內 提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告 （或註冊人必須提交此類報告的較短期限），並且 (2) 在過去 90 天內受此類申報要求 的約束。是不是 ☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限） 中是否以電子方式 提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的每份交互式數據文件 。是的 不是 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、 “加速申報人” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 ☐ | 加速過濾器 ☐ | 非加速申報 新興成長型公司 |
如果一家按照美國公認會計原則編制財務報表 的新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則†。 ☐
† “新的或修訂的財務會計準則” 一詞 是指財務會計準則委員會在 2012 年 4 月 5 日之後發佈的《會計準則編纂》的任何更新。
用複選標記指明註冊人使用哪種會計基礎 來編制本申報文件中包含的財務報表：
| 美國公認會計準則 | 國際組織發佈的國際財務報告準則 會計準則委員會 ☐ |
其他 ☐ |
如果在回答之前的 問題時勾選了 “其他”，請用複選標記註明註冊人選擇關注哪個財務報表項目。第 17 項 ☐ 第 18 項 ☐
如果這是年度報告，請用複選標記註明註冊人 是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有 ☐
目錄
| 頁面 | ||
| 關於前瞻性陳述的警示性説明 | ii | |
| 解釋性説明 | iii | |
| 第一部分 | 1 | |
| 第 1 項。董事、高級管理層和顧問的身份 | 1 | |
| 第 2 項。報價統計數據和預期時間表 | 1 | |
| 第 3 項。關鍵信息 | 1 | |
| 第 4 項。有關該公司的信息 | 2 | |
| 第 4A 項。未解決的員工評論 | 3 | |
| 第 5 項。運營和財務審查及前景 | 3 | |
| 第 6 項。董事、高級管理層和員工 | 3 | |
| 第 7 項。主要股東和關聯方交易 | 3 | |
| 第 8 項。財務信息 | 4 | |
| 第 9 項。報價和清單 | 5 | |
| 第 10 項。附加信息 | 6 | |
| 第 11 項。有關市場風險的定量和定性披露 | 7 | |
| 第 12 項。股票證券以外的證券的描述 | 7 | |
| 第二部分 | 8 | |
| 第 13 項。違約、拖欠股息和拖欠款項 | 8 | |
| 第 14 項。對擔保持有人權利和收益用途的重大修改 | 8 | |
| 項目 15。控制和程序 | 8 | |
| 第 16 項。 [保留的] | 8 | |
| 第 16A 項。審計委員會財務專家 | 8 | |
| 項目 16B。道德守則 | 8 | |
| 第 16C 項。首席會計師費用和服務 | 8 | |
| 第 16D 項。審計委員會上市準則的豁免 | 8 | |
| 第 16E 項。發行人和關聯購買者購買股權證券 | 8 | |
| 第 16F 項。變更註冊人的註冊會計師 | 8 | |
| 項目 16G。公司治理 | 9 | |
| 項目 16H。礦山安全披露 | 9 | |
| 第三部分 | 10 | |
| 項目 17。財務報表 | 10 | |
| 項目 18。財務報表 | 10 | |
| 第 19 項。展品 | 10 | |
-i-
關於前瞻性 陳述的警示説明
這份殼牌公司20-F表報告（包括此處以引用方式納入的 信息，即 “報告”）由英國 維爾京羣島商業公司Multimetaverse Holdings Limited提交。除非另有説明，否則 “我們”、“我們”、“我們的”、“MMV” 和 “PubCo” 以及類似術語是指業務 合併（定義見下文）之後的多元界控股有限公司及其子公司。提及 “Legacy MMV” 和 “MultiMetaverse Inc.” 是指開曼羣島豁免公司 MultiMetaverse Inc.。
本報告包含或可能包含前瞻性 陳述，定義見經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E 條，涉及重大風險和不確定性。除歷史事實陳述以外的所有陳述 均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關 我們可能或假設的未來經營業績或業績的信息。諸如 “期望”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“預期”、“估計” 之類的詞語以及這些詞語的變體和類似 表述旨在識別前瞻性陳述。本報告中提及或納入的 風險因素和警示性措辭提供了可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的預期存在重大差異的風險、不確定性和事件的示例，其中包括 PubCo 最初向美國證券交易所提交的 F-4 表格（文件編號 333-267125）註冊聲明中 “風險因素” 部分中確定的項目 2022年8月29日經修訂的委員會（“SEC”）（“F-4表格”），分別是以引用方式納入此處 。
提醒讀者不要過分依賴 這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本報告發布之日。儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映的 預期是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的。這些陳述 涉及已知和未知風險，基於許多假設和估計，這些假設和估計本質上會受到重大的 不確定性和突發事件的影響，其中許多是我們無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的 有重大差異。我們沒有義務公開更新或修改本報告中包含的 的任何前瞻性陳述，或我們在本報告中推薦讀者參考的文件，以反映我們對 此類陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
-ii-
解釋性説明
英屬維爾京羣島企業 公司（“MPAC”）Model Performance Acquisition Corp.、英屬維爾京羣島商業公司（“PubCo”）Midel Performance Mini Corp.、開曼羣島豁免公司兼PubCo（“Merger Sub”）的全資子公司Model Performance Inc.以及開曼羣島豁免公司（“Legacy MMV”）的全資子公司Model Performance Inc.進入了進來簽訂一份日期為2021年8月6日的合併協議（經2022年1月6日和9月29日修訂的 ，即 “合併協議”）。合併協議規定了業務合併， 分兩個步驟完成：(i) MPAC 通過與 PubCo 合併併入英屬維爾京羣島，PubCo 保留 作為倖存的上市實體（“重組合並”）；(ii) 在重組合並之後，Merger Sub 與 Legacy MMV 合併併入 Legacy MMV，導致Legacy MMV成為Pub的全資子公司 Co（“收購合併”， 以及重組合並，“業務合併”）。
2022年11月3日，MPAC和PubCo與Prominence投資管理有限公司（“Prominence”）簽訂了 訂閲協議（“Prominence”）， 根據該協議，MPAC和PubCo同意向Prominence發行和出售共計120萬股PubCo A類普通股， ，總收購價為1200,000美元，每股10.00美元。
2023年1月4日，PubCo根據合併協議的條款完成了 業務合併，Legacy MMV成為PubCo的全資子公司。在 業務合併方面，Prominence或其受讓人根據Prominence協議投資了總額為1200萬美元的PIPE融資，並將投資總額為1200萬美元的PIPE融資，其中200萬美元與 業務合併同時完成，其餘的1000萬美元預計將在業務合併後不久關閉。本報告是針對業務合併提交的。
-iii-
第一部分
第 1 項。董事、高級管理層 和顧問的身份
A. 董事和高級管理層
業務合併完成後 的董事和執行官列於表格F-4中 “業務合併後 合併後的公司的董事和執行官” 部分，並以引用方式納入此處。
除周沫和李欣外，我們 董事和執行官的地址是中華人民共和國上海市靜安區靈石路718號D3號樓。墨州的 營業地址是加拿大安大略省密西沙加市哈蒙德路 2690 號。欣立的營業地址是柳香路3號。 中華人民共和國北京市豐臺區84號院2號樓2單元28層2805室。
B. 顧問
不適用。
C. 審計員
位於德克薩斯州休斯敦市羅傑代爾路6002號套房77072號的Marcum LLP（“Marcum”）自2021年1月8日（成立）至2023年1月4日（業務合併之日）起擔任Model Performance Acquisition Corp. 的獨立註冊會計師 。
業務 合併完成後，Legacy MMV的獨立審計師Marcum Asia CPaS LLP（“MarcumAsia”）（前身為Marcum Bernstein & Pinchuk LLP）（前身為Marcum Bernstein & Pinchuk LLP）（前身為Marcum Bernstein & Pinchuk LLP），紐約州紐約10001號套房，Legacy MMV的獨立審計師 被聘為PubCo的獨立審計師。
第 2 項。報價統計數據和預期時間表
不適用。
第 3 項。關鍵信息
A. 精選財務數據
有關Legacy MMV所選 財務信息的信息包含在F-4表格中標題為 “MMV歷史合併和合並財務 及運營數據精選” 部分中，該部分以引用方式納入此處。
B. 資本和債務
不適用。
C. 要約和使用所得款項的原因
不適用。
D. 風險因素
與PubCo 業務相關的風險因素在F-4表格的 “風險因素” 部分中進行了描述，並以引用方式納入此處。
1
第 4 項。有關該公司的信息
A. 公司的歷史和發展
在 完成合並協議所設想的業務合併之後，成立了PubCo，作為MMV和MPAC的控股公司。英屬維爾京羣島商業公司 PubCo 於 2021 年 7 月 13 日成立 。在業務合併之前，PubCo不擁有任何實質性資產，也沒有經營任何業務。PubCo的主要 行政辦公室位於中華人民共和國上海市靜安區靈石路718號D3號樓，電話 號碼是+86 21 61853907。
2023年1月4日，雙方完成了 業務合併，共贖回了2,033,867股MPAC普通股。在完成 業務合併方面，Prominence或其受讓人投資並將根據Prominence協議投資總額為1200萬美元的PIPE融資 ，其中200萬美元已於2023年1月4日與業務合併同時完成， 剩餘的1000萬美元預計將在業務合併後不久關閉。
B. 業務概覽
繼業務合併之後， PubCo主要通過（i）Legacy MMV的中國子公司在中國開展業務，包括上海米亭文化和 創意有限公司（“外商獨資企業”）及其子公司上海凌旭科技有限公司和北京米庭科技 有限公司（統稱 “中國傳統子公司”），其中 MMM V 持有股權益，以及 (ii) 可變 權益實體，即上海木星創意設計有限公司（“上海木星”）及其子公司（統稱 “VIE”）。對傳統MMV業務的描述包含在F-4表格中標題為 “關於MMV的信息 ” 和 “管理層對MMV財務狀況和經營業績的討論和分析” 的部分中， 以引用方式納入此處。
C. 組織結構
業務合併完成後， Legacy MMV成為PubCo的全資子公司。PubCo 的組織結構圖如下：
2
D. 財產、廠房和設備
Legacy MMV 將這些物業租賃給其主要 行政辦公室，該辦公室位於中華人民共和國上海市靜安區靈石路 718 號 D3 樓，總面積約為 3,776 平方米。Legacy MMV還在上海租賃了另一處總面積為850平方米的 房產。這些屬性在 F-4 表格中標題為 “有關 MMV 的信息” 的部分中進行了描述，並以引用方式納入此處。此外，Legacy MMV於2023年1月1日簽訂了位於北京的一處房產的租賃協議， 總面積約為280平方米。該物業將主要用作辦公空間，租賃協議 將於2023年12月31日到期。
第 4A 項。未解決的員工評論
沒有。
第 5 項。運營和財務審查以及 前景
對傳統MMV財務狀況 的討論和分析包含在F-4表格中題為 “管理層對MMV財務狀況 和經營業績的討論和分析” 部分中，該部分以引用方式納入此處。
第 6 項。董事、高級管理層和員工
A. 董事和執行官
請參閲 “第 1 項。董事、 高級管理層和顧問的身份——董事和高級管理人員。”
B. 補償
PubCo高管 高管和董事的高管薪酬在F-4表格中題為 “業務合併後合併的 公司的董事和執行官” 的部分中進行了描述，該信息以引用方式納入此處。
C. 董事會慣例
請參閲 “第 1 項。董事、 高級管理層和顧問的身份——董事和高級管理人員。”
D. 員工
截至2022年9月30日，MMV擁有210名全職 名員工，他們全部駐紮在中國，主要位於中國上海的總部。
E. 股份所有權
本報告第7.A項列出了業務合併完成後PubCo高管 高管和董事對PubCo股份的所有權。
第 7 項。主要股東和關聯方 交易
A. 主要股東
下表列出了截至2023年1月4日我們普通股的 受益所有權信息：
| ● | 我們 已知的每個人是我們已發行股份的5％以上的受益所有人； | |
| ● | 我們的每位高級管理人員和 董事；以及 | |
| ● | 我們所有的高級管理人員和董事 作為一個整體。 |
3
下表中的計算基於截至2023年1月4日已發行和流通的32,798,890股普通股。
| 受益所有人的姓名和地址 | 股票數量 | 佔班級的百分比 | ||||||
| 百分之五或以上的持有者 | ||||||||
| 第一歐元投資有限公司(1) | 1,759,250 | 5.4 | % | |||||
| 阿凡達集團控股有限公司(2) | 15,632,831 | 47.7 | % | |||||
| 幸運餅乾控股有限公司(3) | 21,932,831 | 66.9 | % | |||||
| F.L.M 控股有限公司(4) | 2,016,000 | 6.1 | % | |||||
| 董事和執行官 | ||||||||
| 徐怡然 | 21,932,831 | 66.9 | % | |||||
| 李濤 | 312,657 | 1.0 | % | |||||
| 曲曉丹 | 2,016,000 | 6.1 | % | |||||
| 呂興 | — | — | ||||||
| 周墨 | — | — | ||||||
| 李新 | — | — | ||||||
| 斯科特·哈茨曼 | — | — | ||||||
| 陳妮可 | — | — | ||||||
| 所有董事和執行官作為一個羣體（8 人） | 24,261,488 | 74.0 | % | |||||
| (1) | 第一歐元投資有限公司由其董事吳悦彬女士控制。 第一歐洲投資有限公司的營業地址是香港灣仔告士打道200號29樓太陽集團中心。 |
| (2) | 阿凡達集團控股有限公司由其董事王延志先生控制。阿凡達的地址是 Sertus Chambers，郵政信箱 905，英屬維爾京羣島託爾托拉市羅德城誇斯蒂斯基大廈。 |
| (3) | Lucky Cookie Holdings Limiteds Limiteds 由其董事徐怡然先生控制。Lucky Cookie 的地址是英屬維爾京羣島託爾托拉羅德城誇斯蒂斯基大廈郵政信箱 905 號塞爾圖斯·錢伯斯。 |
| (4) | F.L.M Holdings Limited由其董事曲曉丹先生控制。F.L.M Holdings的地址是 Sertus Chambers，郵政信箱905，英屬維爾京羣島託爾托拉羅德城誇斯蒂斯基大廈。 |
B. 關聯方交易
F-4 表格中題為 “某些關係和關聯方交易” 的部分描述了我們的關聯方交易，該部分以 引用方式納入此處。
C. 專家和法律顧問的利益
不適用。
第 8 項。財務信息
A. 合併報表和其他財務 信息
參見本報告第18項。
B. 重大變化
不適用。
4
第 9 項。報價和清單
A. 報價和上市詳情
我們的A類普通股在 納斯達克全球市場上市，代碼為 “MMV”，我們的認股權證分別在納斯達克資本市場和 “MMVWW”， 上市。
B. 分配計劃
不適用。
C. 市場
我們的A類普通股在 納斯達克全球市場上市，代碼為 “MMV”，我們的認股權證分別在納斯達克資本市場和 “MMVWW”， 上市。
D. 出售股東
不適用。
E. 稀釋
不適用。
F. 問題開支
不適用。
5
第 10 項。附加信息
A. 股本
截至本報告發布之日，我們被授權 最多發行111,000,000股股票，不分面值，分為1億股A類普通股、1,000,000,000股B類普通股 股和1,000,000股優先股。截至2023年1月4日，在業務合併完成後，已發行的A類普通股為32,798,890股。還有3,021,244份未償還認股權證，每份認股權證可行使以每股11.50美元的價格購買 一股A類普通股。正如表格 F-4 中標題為 “第 2 號提案——收購合併提案——某些相關協議——封鎖 協議和安排” 部分所述，我們的某些股東將被封鎖。
在業務合併方面，我們的某些 股東（“限制性股東”）簽訂了股份限制協議，該協議規定，(i) 他們獲得的與業務合併相關的5,000,000股A類普通股（“限制性收盤付款股份”） 將不可轉讓，如果發行活動（定義見下文）未在12年內發生，則PubCo將予以沒收企業合併後的幾個月 ，(ii) 此類限制性收盤付款股份應歸屬並變為可轉讓且不可沒收 ，前提是成功創作了新遊戲玩法，並公開宣佈了新遊戲的發佈，無論是通過 推出新的手機遊戲還是更新現有手機遊戲以改善其遊戲玩法和商業吸引力（“Release 活動”），活動是否被視為發佈活動將由獨立 董事的多數票決定 PubCo董事會自行決定；以及（iii）在限制性收盤權歸屬之前支付份額，例如 限制性收盤付款股份應根據股份限制協議以託管方式持有。
B. 備忘錄和組織章程
我們是一家根據英屬 維爾京羣島法律註冊成立的英屬維爾京羣島商業公司，我們的事務受我們的備忘錄和公司章程（經不時修訂和重申）、 和2004年《英屬維爾京羣島商業公司法》（經修訂）（我們在下文稱為 “公司法”）以及 英屬維爾京羣島的普通法管轄。
我們以引用方式將我們的經修訂和重述的 備忘錄和章程納入本報告，該備忘錄和章程的表格作為附件B提交給我們的F-4表格（文件編號 333-267125）最初於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交，經修訂，以引用方式納入此處 。我們的股東於2023年1月3日通過股東決議 通過了我們的經修訂和重述的備忘錄和章程，該決議自重組合並生效之日起生效。
以下是我們經修訂和重述的公司備忘錄和細則以及《公司法》中與普通股重要條款 相關的重要條款摘要 。
註冊辦事處
我們的註冊辦公室位於英屬維爾京羣島威克漢姆斯 第二天的 Ritter House，郵政信箱 3170，Road Town，Tortola VG 1110，這是我們的註冊代理商 Ogier Global (BVI) Limited 的辦公室。
容量和功率
根據我們經修訂和重述的 組織備忘錄第4條，在遵守公司法和當時 生效的任何其他英屬維爾京羣島法律的前提下，無論公司利益如何，我們都擁有：(a) 開展或開展任何業務或活動、採取任何行為或進行 任何交易的完全能力；以及 (b) 就第 (a) 段而言，擁有全部權利、權力和特權。
董事會
請參閲 “第 6 項。董事、高級管理層 和員工。”
普通股
我們普通股的描述包含在 F-4 表格中標題為 “合併後公司證券描述” 的部分中 ，該部分以引用方式併入此處 。
6
C. 材料合同
我們對重大合同的描述包含在 F-4 表格中標題為 “有關 MMV 的信息——與 MMV 的 VIE 及其 各自股東的合同安排” 的章節中，該章節以引用方式納入此處。
D. 影響證券持有人的外匯管制和其他限制
根據英屬維爾京羣島的法律， 目前對資本的出口或進口沒有限制，包括外匯管制或影響 向普通股非居民持有人匯款股息、利息或其他款項的限制。
E. 税收
F-4表格中標題為 “美國聯邦所得税的重大後果” 部分描述了企業合併後持有和處置我們證券的重大美國聯邦所得税後果 ，該部分以引用方式納入。
F. 分紅和付款代理人
PubCo目前沒有支付股息的計劃。PubCo 目前沒有付費代理。
G. 專家聲明
不適用。
H. 展出的文件
我們受到《交易法》的某些 信息申報要求的約束。由於我們是 “外國私人發行人”，因此我們不受交易法中規定委託書的提供和內容的 規章制度的約束，我們的高管、董事 和主要股東在購買和出售我們的股票時不受交易法第16條中關於申報和 “短期” 利潤回收條款的約束。此外，我們不必像證券根據《交易法》註冊 的美國公司那樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交 報告和財務報表。但是，我們需要向美國證券交易委員會提交20-F表年度報告，其中包含由獨立會計師事務所審計的財務 報表。美國證券交易委員會還維護一個位於 http://www.sec.gov 的網站，其中包含我們向美國證券交易委員會提交或以電子方式向美國證券交易委員會提供的報告 和其他信息。
一、附屬信息
不適用。
第 11 項。關於市場風險的定量和定性披露
F-4表格中標題為 “管理層對MMV財務狀況和經營業績的討論與分析——定量和定性 市場風險披露” 部分中提供的信息以引用方式納入此處。
第 12 項。 股權證券以外的證券的描述
不適用。
7
第二部分
第 13 項。違約、拖欠股息和拖欠款項
不是必需的
第 14 項。對證券持有人的權利 和所得款項用途的重大修改
不是必需的
項目 15。控制和程序
不是必需的
第 16 項。 [保留的]
不是必需的
第 16A 項。審計委員會財務專家
不是必需的
項目 16B。道德守則
不是必需的
第 16C 項。首席會計師費用和服務
不是必需的
第 16D 項。審計委員會豁免上市標準
不是必需的
第 16E 項。 發行人和附屬購買者購買股權證券
沒有
第 16F 項。註冊人的 認證會計師變更
業務合併完成後， Legacy MMV的獨立審計師MarcumAsia被聘為PubCo的獨立審計師。在業務 合併方面，曾任Model Performance Acquisition Corp. 審計師的馬庫姆獲悉，該公司將不再是我們的審計師。
Marcum關於Model Performance Acquisition Corp. 截至2021年12月31日以及2021年1月8日（成立）至2021年12月31日期間的財務報表 的報告不包含任何負面意見或免責聲明，此類報告也未對不確定性、審計 範圍或會計原則進行保留或修改。Marcum 的審計報告包含一段解釋性段落，內容涉及對 經營的重大疑問。
在 2021 年 1 月 8 日（成立） 至 2021 年 12 月 31 日以及截至業務合併生效日期（“生效日期”）期間，與 Marcum 在會計原則或慣例、財務報表披露或審計範圍或程序等任何問題上都沒有 分歧， 如果不以令馬庫姆滿意的方式得到解決，就會促使馬庫姆提及這些分歧其關於模型績效收購公司此類時期財務報表的報告 。從 2021 年 1 月 8 日（開始） 到 2021 年 12 月 31 日以及截至生效日期期間，沒有 20-F 表格第 16F (a) (1) (v) 項 (A) 至 (D) 段所述的 “應報告事件”。
8
從2021年1月8日（開始）到2021年12月31日以及生效日期這段時間內，無論是PubCo還是任何代表PubCo的人，都沒有就以下問題諮詢過MarcumAsia ：（i）會計原則適用於已完成或擬議的特定交易，或者可能對PubCo財務報表提出的 類型的審計意見，也沒有向PubCo提供任何書面報告 或者提供了口頭建議，MarcumAsia 得出結論，這是 PubCo 在達成 時考慮的一個重要因素關於會計、審計或財務報告問題的決定；或 (ii) 任何屬於 “分歧” 的問題，如表格 20-F 第 16F (a) (1) (iv) 項和 20-F 表第 16F 項 第 16F 項的相關説明中所定義的 “分歧”，或第 16F (a) (1) 項中描述的 “應報告事件” (v) 的 表格 20-F。
PubCo向Marcum提供了其在本報告中披露的副本 ，並要求Marcum根據20-F表格第16F（a）（3）項向PubCo提供一封致美國證券交易委員會 （“SEC”）的信函，説明馬庫姆是否同意 PubCo在本報告中發表的聲明，如果不同意，則説明Marcum在哪些方面發表的聲明不同意。馬庫姆於2023年1月10日致美國證券交易所 委員會的信的副本作為附錄15.1附於本報告。
項目 16G。公司治理
不是必需的。
項目 16H。礦山安全披露
不適用。
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第三部分
項目 17。財務報表
請參閲 “第 18 項。財務報表。”
項目 18。財務報表
我們於 2022 年 12 月 6 日向美國證券交易委員會提交的 2022 年 12 月 6 日的代理 聲明/招股説明書第 F-1 至 F-104 頁的披露以引用方式納入此處。
F-4表格中題為 “未經審計的簡明合併財務信息” 部分中列出的信息以引用方式納入此處。
第 19 項。展品
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展品編號 |
描述 | |
| 1.1 | 經修訂和重述的PubCo公司章程備忘錄和章程（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-267125）的註冊聲明附件B納入） | |
| 2.1* | PubCo普通股樣本 | |
| 2.2* | PubCo的認股權證樣本 | |
| 2.5 | 認股權證協議（參考 MPAC 於 2021 年 4 月 13 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄 4.1 納入） | |
| 2.6* | 2023 年 1 月 4 日的補充認股權證協議 | |
| 4.1 | 2021 年 8 月 6 日的合併協議（參照 MPAC 於 2021 年 8 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄 2.1 納入） | |
| 4.2 | 合併協議第一修正案，日期為2022年1月6日（參照MPAC於2022年1月6日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄2.1納入其中） | |
| 4.3 | 合併協議第二修正案，日期為2022年1月6日（參照MPAC於2022年9月30日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告附錄2.3納入其中） | |
| 4.4* | Multimetaverse 控股有限公司 2023 年股票激勵計劃 | |
| 4.5 | 上海米庭文化創意有限公司與上海木星創意設計有限公司於2021年5月8日簽訂的技術諮詢和服務協議（參考PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-267125）註冊聲明附錄10.16併入） | |
| 4.5 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意設計有限公司和科興時代（北京）科技有限公司於2021年5月8日簽訂的股權質押協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-267125）註冊聲明附錄10.17合併） | |
| 4.6 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意設計有限公司和霍爾果斯蓋亞網絡科技有限公司於2021年5月8日簽訂的股權質押協議（參考PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-267125）註冊聲明附錄10.18併入） | |
| 4.7 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意設計有限公司和上海紫堂文化傳播有限合夥企業於2021年5月8日簽訂的股權質押協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號 333-267125）註冊聲明附錄10.19併入） | |
| 4.8 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意有限公司和曲曉丹於2021年5月8日簽訂的股權質押協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號 333-267125）註冊聲明附錄10.20併入） | |
| 4.9 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意有限公司和科興時代（北京）科技有限公司於2021年5月8日簽訂的獨家看漲期權協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-267125）註冊聲明附錄10.21合併） |
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| 4.10 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意有限公司和霍爾果斯蓋亞網絡科技有限公司於2021年5月8日簽訂的獨家看漲期權協議（參考PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-267125）註冊聲明附錄10.22併入） | |
| 4.11 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意有限公司和上海紫堂文化傳播有限合夥企業於2021年5月8日簽訂的獨家看漲期權協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號 333-267125）註冊聲明附錄10.23併入） | |
| 4.12 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意有限公司和曲曉丹於2021年5月8日簽訂的獨家看漲期權協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號 333-267125）註冊聲明附錄10.24併入） | |
| 4.13 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意設計有限公司和科興時代（北京）科技有限公司於2021年5月8日簽訂的委託協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號333-267125）註冊聲明附錄10.25合併） | |
| 4.14 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意設計有限公司和霍爾果斯蓋亞網絡科技有限公司於2021年5月8日簽訂的委託協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號 333-267125）註冊聲明附錄10.26） | |
| 4.15 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意設計有限公司和上海紫堂文化傳播有限合夥企業於2021年5月8日簽訂的代理協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號 333-267125）註冊聲明附錄10.27併入） | |
| 4.16 | 上海米庭文化創意有限公司、上海木星創意有限公司和曲曉丹於2021年5月8日簽訂的代理協議（參照PubCo於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的F-4表格（文件編號 333-267125）註冊聲明附錄10.28併入） | |
| 4.17 | 經修訂和重述的註冊權協議表格（參考 MPAC 於 2021 年 8 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.2 納入） | |
| 4.18 | 封鎖協議表格（參考 MPAC 於 2021 年 8 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告的附錄 10.3 納入） | |
| 4.19* | 股份限制協議的形式 | |
| 8.1* | 主要子公司和VIE清單 | |
| 15.1* | 來自 Marcum LLP 的來信 | |
| 15.2* | Marcum Asia CPaS LLP 的同意 |
| * | 隨函提交 |
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簽名
註冊人特此證明其符合提交20-F表格的所有 要求，並且已正式促成並授權下列簽署人代表其 簽署本報告。
| 多元宇宙控股有限公司 | ||
| 2023年1月10日 | 來自： | /s/徐怡然 |
| 姓名： | 徐怡然 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
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