附件4.4
補充認股權證協議
本補充認股權證協議(“本協議”)於2022年_
鑑於,本公司於2021年4月7日與認股權證代理 訂立該特定認股權證協議(“認股權證協議”),據此,認股權證代理同意代表本公司就發行、登記、轉讓、交換、贖回及行使本公司首次公開發售(“IPO”)中發行的最多2,875,000份認股權證(“公開認股權證”)及最多146,250份認股權證(“私募認股權證”)及公開認股權證, 代表本公司採取行動。在私募中發行的標的單位與IPO(“私募”)同時完成。
鑑於,IPO和定向增發於2021年4月12日完成 ;
鑑於,本公司已 於2021年8月6日訂立合併協議(經2022年1月6日修訂,並可不時修訂的“合併協議”),規定本公司與開曼羣島豁免公司(“MMV”)MultiMetaVerse Inc.進行業務合併;
鑑於,根據合併協議,(I)本公司將與pubco合併並併入pubco,pubco仍為尚存的上市實體;及 (Ii)開曼羣島豁免公司及pubco的全資附屬公司Model Performance Mini Sub Corp.(“合併 附屬公司”)將與MMV合併並併入MMV,使MMV成為pubco的全資附屬公司(“業務合併”);作為業務合併的結果,MMV和本公司的普通股持有人將成為PUBCO普通股(以下簡稱PUBCO普通股)的持有者;
鑑於,根據認股權證協議第4.5節的規定,業務合併完成後,認股權證將不再適用於本公司普通股,而將適用於(受據此修訂的認股權證協議條款約束)適用於公共公司普通股的認股權證;
鑑於與企業合併有關,公司希望將其在認股權證協議中的所有權利、所有權和權益轉讓給pubco和pubco 希望接受此類轉讓;
鑑於,認股權證協議第9.8節規定,除其他事項外,雙方可通過簽署補充認股權證協議來修改認股權證協議和任何認股權證證書,而無需任何認股權證持有人的同意,以證明另一家公司 繼承了本公司,並由任何該等繼承人承擔認股權證協議和認股權證中包含的本公司契諾;
1
鑑於,公司在《認股權證協議》下有 權利、義務、契諾和其他義務(“義務”),這些權利、義務、契諾和其他義務在企業合併後繼續存在,且pubco已同意承擔與企業合併相關的義務;
因此,出於善意和有價值的對價,本公司和PUBCO同意如下:
1. | 承擔義務。 自本協議之日起,pubco特此承擔《認股權證協議》項下的所有義務。 |
2. | 對權證協議的修訂。現將《認股權證協議》修改如下: |
a) | 就所承擔的義務而言,在認股權證(Br)協議(包括其所有展品)中所提及的“本公司”應指“小型示範公司”。凡提及“普通股”(包括其所有證物),應指“模型表演迷你公司的普通股;” |
b) | 第2.4節“公開認股權證的可分離性”應全部刪除,因為它已不再有效;但在第2.4節中定義為“Maxim作為承銷商代表的集團有限責任公司”的術語“代表”應在整個認股權證協議中繼續定義為此類術語; |
c) | 5.1節“權證轉讓”應全部刪除,因為它已不再有效和有效; |
d) | 現將第7.3節全部刪除並替換如下: |
“發行普通股 。Model Performance Mini Corp.應始終保留並確保足夠的普通股數量 以允許根據本認股權證協議發行的所有已發行認股權證全部行使“; 和
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e) | 現對第9.2條進行部分修改,將通知和通知副本的交付更改為: |
模型性能迷你公司
轉交MultiMetaVerse,Inc.
D3棟718號
靈石路
中國上海市寶安區
收件人:徐亦然
電子郵件:alex. 7doc.cn
將一份副本(不構成通知)發給:
保羅·黑斯廷斯律師事務所
靜安嘉裏中心大廈二期43樓
南京西路1539號
中國上海200040
發信人:賈燕
電子郵件:jiayan@paulhastings.com
和
Loeb&Loeb公司
公園大道345號
紐約州紐約市,郵編:10154
收信人:喬瓦尼·卡魯索
電子郵件:gcaruso@loeb.com
3. | 沒有其他修訂。除本協議明確規定的修改外,認股權證協議將保持不變,並具有全部效力和效力。 |
4. | 整個協議。《認股權證協議》(經 本協議修訂)闡述了本協議雙方關於本協議標的及其內容的完整協議,除經本協議修訂的《認股權證協議》中明確規定的限制、承諾、陳述、保證、契諾或承諾外,並無關於本協議或其標的的任何限制、承諾、陳述、保證、契諾或承諾。擔保協議(經本 協議修訂)取代所有先前和當時的諒解以及與此相關的協議(無論是書面的還是口頭的),所有這些 合併在本協議中。 |
5. | 其他的。 |
(a) | 本公司和PUBCO同意簽署該等合理的其他文書或執行為實現本協議的意圖而合理需要或可能成為的合理行為。 |
(b) | 本協議應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮其法律衝突原則。 |
(c) | 本協議可簽署兩份或兩份以上的副本,每一份應視為正本,但所有副本應共同構成一份相同的文書。 |
[此頁的其餘部分故意留空。]
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茲證明,雙方已於以上所述日期簽署本協議。
模特性能收購公司。 | ||
發信人: | ||
姓名:謝淑麗 | ||
職位:首席財務官 | ||
模型性能迷你公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
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