附錄 4.1

該證券和可行使該證券的證券均未根據經修訂的1933年證券法 （“證券法”）規定的註冊豁免在任何州的證券交易委員會 或任何州的證券委員會註冊，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明 或根據現有的豁免，否則不得發行或出售，或者在不受約束的交易中，註冊要求 證券法，並根據適用的州證券法。該證券和行使本證券時可發行的證券可以與善意保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款一起質押。

預先注資 普通股購買權證

CONNEXA 體育科技公司

本 預先注資的普通股購買權證（“認股權證”）證明，對於收到的價值，___________ 或其 受讓人（“持有人”）有權在收到股東批准並生效之日（“首次行使日期”）之日或之後的任何時間（“首次行使日期”） ，直到本認股權證全部行使為止，根據下文 規定的行使限制和條件，在獲得股東批准並生效之日（“首次行使日期”） 之前（“終止日期”），但此後不行，向特拉華州的一家公司 CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES INC.（“公司”）訂閲和購買 ”)，最多 []普通股的股份（視調整情況而定 ，即 “認股權證”）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證 下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有1月份的某些 證券購買協議（“購買協議”）中規定的含義 []，2024 年，由公司及其簽署方 簽署。

第 節 2.運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在首次行使之日或之後的任何時候 或終止日當天或之前通過電子郵件提交（“行使通知 ”）的正式簽發的傳真 副本或PDF副本，全部或部分行使本認股權證。持有人應在上述行使之日之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算 期限（定義見本文第 2 (c) (i) 節）的交易日數中較早者，持有人應通過電匯或在美國 州開具的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的權證股份的總行使價 銀行。不得要求任何行使通知的墨水原件，也不得要求任何行使通知的任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證） 。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證 已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 ，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起三 (3) 個交易日內 天內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買 根據本協議可購買的認股權證股份總數的一部分，其效果將減少根據本協議可購買的認股權證 股票的已發行數量，金額等於所購買的認股權證股票的適用數量。持有人和公司應 保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內提出對任何行使通知的任何異議 。持有人和任何受讓人在接受本 認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證 股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量都可能少於本文正面註明的 數量。

b) 行使價。本認股權證的總行使價（每股認股權證0.00001美元的名義行使價除外）已在首次行使日或之前向公司預先注資，因此，持有人無需向任何人支付額外的對價（每股認股權證0.00001美元的 名義行使價除外）即可行使本認股權證 。在任何情況下或出於任何理由，持有人均無權要求退還或退還此類預付總行權 價格的全部或任何部分。本認股權證 下每股普通股的剩餘未付行使價為0.00001美元，視以下情況進行調整（“行使價”）。

c) 運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是該系統的參與者 並且有有效的註冊聲明允許向或發行認股權證股份，則公司應通過託管人存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 ，將持有人或其指定人的賬户存入托管人 信託公司的餘額賬户持有人轉售認股權證 股票，或以其他方式通過實物交付註冊的證書公司以持有人或其指定人名義 登記的股份，持有人根據此類行使有權獲得的認股權證股份的數量，在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括行使通知向公司交付後標準結算期的 個交易日的最早日期之前，將持有人在行使通知中指定的地址 發放到持有人在行使通知中指定的地址 (該日期，即 “認股權證 股票交付日期”）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是總行使價的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日 日和 (ii) 構成標準結算期的交易日數內收到的，以較早者為準在行使通知交付之後。 公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且 可以行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指自行使通知交付 之日起公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以交易日數 表示。

ii。 行使時交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應應持有人 的要求並在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證 ，證明持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該認股權證在 所有其他方面應與本認股權證相同。

三。 撤銷權。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第 2 (c) (i) 條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。 沒有零股或股票。行使本認股權證 後，不得發行任何零碎股份或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份，公司 應根據其選擇，要麼以等於該部分乘以 行使價的金額為該最後一部分支付現金調整，或四捨五入至下一整股。

v. 費用、税款和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税 或其他附帶費用，所有税款和費用均應由公司支付， 且此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名或名稱發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證將以持有人姓名以外的其他名義簽發， 交出行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人正式簽署，公司可以 作為條件要求支付一筆足以償還其任何附帶轉讓税的款項。公司 應支付當日處理任何行使通知所需的全部過户代理費，以及向存託信託公司 （或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

六。 圖書閉幕。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙本認股權證及時行使 的方式關閉其股東賬簿或記錄。

第 節 3.某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未兑現期間的任何時候：(i) 支付股票分紅或以其他方式 對其普通股或任何其他應付普通股 的股權或股權等價證券（為避免疑問，不得包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股）進行分配或分配，（ii）將已發行普通股細分為更多的股份，(iii) 合併（包括通過反向 股票拆分的方式）已發行普通股將股票分成較少數量的股票，或 (iv) 通過重新分類發行 普通股來發行公司的任何股本，然後在每種情況下，行使價都應乘以其中的一小部分， 分子應為該事件發生前已發行的普通股（不包括庫存股，如果有的話）的數量 ，其分母應為此類事件發生後立即流通的普通股以及行使本認股權證時可發行的 股數量應為按比例調整，使本認股證 的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整均應在 決定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在 生效日期之後立即生效。

c) 按比例分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還 或其他方式（包括但不限於以股息方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權、 分割、重新分類、公司重組、安排方案）向普通股持有人申報或分派任何股息或 以其他方式分配其資產（或收購其資產的權利）或其他類似交易）（“分配”）， 在本認股權證發行後的任何時候，然後每種此類情況，持有人有權參與此類分配 ，其參與程度與持有人在完成行使本認股權證後持有可收購的普通股數量 （不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益 所有權限制），或者如果沒有此類記錄的話，持有人本應參與的程度相同以普通股記錄持有者的 日期為準將決定是否參與此類分配（前提是， 但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人 超過受益所有權限制，則持有人無權在 的範圍內參與此類分配（或在該程度上因此類分配而獲得的任何普通股的受益所有權）和此類分配 在以下情況下，為了持有人的利益，應暫停分發，直至此為止永遠，因為其權利不會導致 持有人超過受益所有權限制）。

e) 計算。根據本第 3 節進行的所有計算均應精確到最接近的分數或最接近的每股百分之一的十分之一， 的情況可能如此。就本第3節而言，截至給定日期 被視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有的話）數量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司 都應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此產生的對認股權證數量的任何 調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

ii。 允許持有人行使權力的通知。如果 (A) 公司宣佈對 普通股派息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回，(C) 公司應授權向所有普通股權利或認股權證持有人授予認購或購買任何類別或任何權利的 股本的任何股份，(D) 普通股的任何重新分類、任何合併或公司（或其任何子公司）參與的合併，任何 出售或轉讓其全部或基本全部資產，或任何將普通股轉換為 其他證券、現金或財產的強制性股票交換，或 (E) 公司應批准自願或非自願解散、清算或清盤 公司事務，則在每種情況下，公司均應促成交付通過傳真或電子郵件發送給持有人 其最後一個傳真號碼或電子郵件地址，如認股權證上所示公司登記處，在下文規定的適用記錄或生效日期前 至少 20 個日曆日，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的 進行記錄的日期，如果不進行記錄，則為登記在冊的普通股 持有人有權獲得此類股息、分配、贖回的日期，權利或認股權證應確定 或 (y) 此類重新分類、合併、出售、轉讓或股份的日期交易所預計將生效 或關閉，預計自該日起，登記在冊的普通股持有人有權將其普通股 換成此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓 或股票交換後可交付的證券、現金或其他財產；前提是未能發出此類通知或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷均不影響 此類通知中要求指明的公司行動的有效性。如果本認股權證 中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的實質性非公開信息，則公司應同時 根據表格8-K的最新報告向委員會提交此類通知。除非此處另有明確規定，否則持有人有權在自此類通知發佈之日起至觸發此類通知的事件生效之日期間內行使本認股權證 。

第 節 4.認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節 中規定的條件以及購買協議第 4.1 節規定的前提下，本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括但不限於 任何註冊權）在公司主要辦公室 或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓 或其指定代理人交出本認股權證，以及本認股權證的書面轉讓在本文件所附的表格中，持有人或其代理人或律師和基金正式簽署足以支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在此類 投降以及在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人 或受讓人的名義（如適用）以及該轉讓文書中規定的面額或面額簽署和交付新的認股權證，並應向 轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未以這種方式轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管 中有任何相反的規定，除非持有人 已將本認股權證全部轉讓給公司，在這種情況下，持有人應在持有人向公司交付轉讓表全文轉讓本認股權證之日後的三 (3) 個交易日內 向公司交出本認股權證。如果根據本協議正確分配 ，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證股票購買認股權證。

b) 新認股權證。本認股權證可與其他認股權證分割或合併，前提是向公司上述辦公室 出示，同時附上由持有人或其代理人或律師簽署的具體説明發行新認股權證的名稱和麪額的書面通知。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分部 或合併可能涉及的任何轉讓，公司應簽署並交付新的認股權證，以換取根據此類通知分割 或合併認股權證。在轉讓或交易所發行的所有認股權證的日期均應為原始發行日期， 應與本認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（ “認股權證登記冊”），不時以本認股權證記錄持有人的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配， 以及出於所有其他目的，公司可將本認股權證的 註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

d) 傳輸限制。如果在交出與本認股權證的任何轉讓有關的本認股權證時，(i) 根據《證券法》和 適用的州證券法或藍天法的有效註冊聲明註冊本認股權證，或者 (ii) 沒有資格在沒有交易量或銷售方式限制或當前公開 信息要求的情況下轉售，則公司可以要求作為條件允許此類轉讓，即本認股權證的持有人或 受讓人（視情況而定）be，遵守購買協議第 5.7 節的規定。

e) 持有人陳述。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證 ，並在行使本認股權證時將收購該認股權證時可發行的認股權證股份，但根據《證券法》註冊或豁免的銷售除外，不是為了分發或轉售此類認股權證股份或其任何部分。

第 節 5.雜項。

a) 行使前無股東權利；不得以現金結算。除非第 3 節中明確規定，否則 在行使本認股權證之前，本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、 股息或其他權利。在任何情況下，均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 逮捕令丟失、盜竊、銷燬或毀壞。公司承諾，在收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞的合理證據 以及在丟失、被盜或毀壞的情況下，收到令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言， 不包括任何債券的發放），並在交出和取消該認股權證後或股票證書，如果被截斷， 公司將製作並交付新的認股權證或類似的股票證書取消時的期限和日期，以代替此類認股權證 或股票證書。

c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留 足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。 公司進一步承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行必要認股權證股份的職責的官員的全權授權。公司將採取所有 必要的合理行動，確保此類認股權證股份可以按照本文的規定發行，而不會違反任何 適用的法律或法規，也不會違反普通股上市所依據的交易市場的任何要求。公司承諾 在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份在行使 購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權，有效發行 ，已全額支付且不可徵税，免徵公司就其發行 設定的所有税收、留置權和費用 （税收除外）尊重與此類問題同時發生的任何轉讓）。

除 外，在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改 其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售 證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款， 但將始終如此真誠地協助履行所有條款並採取所有必要的行動 或適用於保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述 概括性的前提下，公司將 (i) 在面值增加之前不將任何認股權證股份的面值提高到行使認股權證時的應付金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司 能夠在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 用於商業用途 為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力擁有必要的司法管轄權， 是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在 採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或 行使價的行動之前，公司應獲得 任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定 。

f) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股如果未註冊， 將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。

g) 非豁免和費用。持有人任何交易過程或延遲或未能行使本協議項下的任何權利， 均不得構成對此類權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或購買協議的任何其他條款 的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證中的任何條款， 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付 產生的任何費用和開支，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費持有人根據本協議收取任何應付款項或以其他方式執行其任何權利、權力或以下補救措施。

h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款交付 。

i) 責任限制。在持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證 購買認股權證股份的情況下，本協議的任何規定均不得使持有人對任何普通股的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司 還是公司債權人主張的。

j) 補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追回損害賠償外， 還有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證條款而遭受的任何損失 ，特此同意放棄也不是 在任何具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應 為公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許受讓人 帶來利益並具有約束力。本認股權證的規定旨在不時使本認股權證的任何持有人受益， 應由認股權證持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。經公司和 持有人書面同意，可以修改或修改本認股權證，也可以免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為適用法律所規定的 有效和有效，但如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則在不使該等條款的其餘條款或本逮捕令的其餘 條款失效的情況下， 在不使此類條款的其餘部分或本逮捕令的其餘 條款失效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅為方便參考，不得出於任何目的將 視為本認股權證的一部分。

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（簽名 頁面如下）

在 見證中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其經正式授權的官員執行。

運動通知

至： CONNEXA 體育科技公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司________的認股權證（僅限 全額行使），並投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採用美國合法貨幣的形式。

(3) 請以下列簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

如果 適用，認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

(4) 合格投資者。下列簽署人是根據經修訂的1933年 證券法頒佈的D條所定義的 “合格投資者”。

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱 ：______________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名 : _________________________________________________

授權簽署人的姓名 ：______________________________________________________

授權簽字人的標題 ：____________________________________________________

日期：

附錄 B

分配 表格

（要分配 上述認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的 價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給