附件4.1

根據《交易所法令》第12條登記的證券説明

截至本表10-K年度報告的日期，金星概念公司(“我們”、“我們”和“我們的”)擁有一類根據修訂後的1934年證券交易法第12條登記的證券：我們的普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)。截至2023年12月31日，有未償還的：

法定股本

我們的法定股本包括300，000，000股普通股和10，000，000股優先股，每股面值0.0001美元（“優先股”）。

以下對我們普通股的描述以及我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程的條款是重要條款和條款的摘要，並不聲稱是完整的。該等文件須受經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的公司章程以及經修訂及重述的公司章程全文所規限，而該等文件的副本已提交美國證券交易委員會存檔，並以引用方式併入截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中，本附件4.1是其中的一部分。

普通股

投票權

本公司普通股的每一位持有人有權就提交股東投票的所有事項，包括董事選舉。我們的股東在選舉董事時沒有累積投票權。

分紅

受適用於任何當時發行在外的優先股的優先權限制，我們普通股的持有人有權收取股息（如有），這可能由我們的董事會不時從合法可用的資金中宣佈。然而，我們目前的債務工具限制了我們支付股息的能力。

清算

在我們的清算、解散或清盤的情況下，我們的普通股持有人將有權在支付我們所有債務和其他負債以及滿足任何當時發行在外的優先股持有人的任何清算優先權後，按比例分享合法可分配給股東的淨資產。

權利和偏好

我們的普通股持有人沒有優先購買權、轉換權、認購權或其他權利，也沒有適用於我們的普通股的贖回權或償債基金條款。我們普通股持有人的權利、優先權和特權受我們未來可能指定的任何系列優先股股份持有人的權利的限制，並可能受到不利影響。

修訂後的公司註冊證書、修訂後的公司章程和特拉華州法律的條款的反收購效果

特拉華州法律的一些條款、我們的修訂和重述的公司註冊證書以及我們的修訂和重述的章程包含可能使以下交易更加困難的條款：通過要約收購的方式收購我們；通過代理權競爭或其他方式收購我們；或罷免我們的現任高級職員和董事。這些條款可能會增加完成或可能阻止股東可能認為符合其最佳利益或符合我們最佳利益的交易，包括可能導致我們股份的市價溢價的交易。

這些規定概述如下，預計將阻止強制性收購做法和不充分的收購要約。這些規定還旨在鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。我們認為，加強對我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止這些提議的壞處，因為談判這些提議可能導致其條件的改善。

特拉華州反收購法規

我們受特拉華州普通公司法（“DGCL”）第203條的約束，該條禁止被視為“有興趣的股東”的人在這些人成為有興趣的股東之日起三年內與公開持有的特拉華州公司進行“業務合併”，除非該業務合併或該人成為有興趣的股東的交易是，以規定的方式批准或其他規定的例外情況適用。一般而言，“有利害關係的股東”是指與附屬公司和聯營公司一起擁有或在確定有利害關係的股東地位之前三年內確實擁有公司15%或以上的有表決權股份的人。一般而言，“企業合併”包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而給利益相關股東帶來經濟利益。本條款的存在可能對未經董事會事先批准的交易產生反收購效果，例如阻止可能導致高於我們普通股市價的收購企圖。

非指定優先股

授權非指定優先股的能力使我們的董事會能夠發行具有投票權或其他權利或優先權的優先股，這可能會阻礙任何試圖改變我們控制權的企圖的成功。這些條款和其他條款可能具有威懾敵意收購或延遲本公司控制權或管理層變更的效果。

特別股東大會

本公司經修訂及重述的章程規定，董事會、首席執行官或總裁（在首席執行官缺席的情況下）可隨時召開股東特別會議，但股東或任何其他人士不得召開該特別會議。

預先通知股東提名和建議的要求

我們修訂和重述的章程規定了關於股東提案和董事選舉候選人提名的預先通知程序，但董事會或董事會委員會或其指示作出的提名除外。

以書面同意取消股東訴訟

我們的修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程消除了股東在不召開會議的情況下以書面同意方式行事的權利。

分類董事會；董事的選舉和免職；填補空缺

我們的董事會分為三類。每個級別的董事任期為三年，其中一個級別由股東每年選舉產生，任期交錯三年。每次股東周年大會上，只會選出一個類別的董事，其他類別的董事將在各自三年任期的剩餘時間內繼續進行。由於我們的股東沒有累積投票權，持有普通股多數股的股東將能夠選舉我們所有的董事。我們的修訂和重述的公司註冊證書規定，只有正當理由才可罷免我們的任何董事，並要求股東投票，由當時流通的有表決權股票的至少66 2/3%的投票權的持有人投票。董事會會議應當由董事會會議決定，董事會應當在董事會會議上提出書面意見，並應當在董事會會議上提出書面意見。這種選舉和罷免董事和填補空缺的制度可能會阻礙第三方提出要約收購或以其他方式試圖取得我們的控制權，因為這通常會使股東更難取代大多數董事。

論壇的選擇

我們的修訂和重申的註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州法院將是代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟的獨家法院；任何聲稱違反信託責任的訴訟；根據DGCL、我們的修訂和重列的註冊證書或我們的修訂和重列的章程而對我們提出索賠的任何訴訟；或任何對我們提出索賠的訴訟，但該訴訟的專屬法院條款將不適用於為執行交易法規定的任何責任或義務而提起的訴訟，或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。我們的公司註冊證書還規定，美利堅合眾國聯邦地區法院應是解決根據證券法提出訴訟理由的任何投訴的唯一論壇。然而，其他公司的公司註冊證書中類似的聯邦法院選擇法院地條款的可適用性在法律程序中受到質疑，法院可能會發現這類條款不適用或無法執行。法院條款的選擇可能限制股東在其認為有利於與合併後的公司或其董事、管理人員或其他僱員的糾紛的司法法院提出索賠的能力，這可能會阻礙對合並後的公司及其董事、管理人員和其他僱員的此類訴訟。

約章條文的修訂

上述任何條款的修訂，除允許我們的董事會發行非指定優先股的條款外，都需要當時已發行的有表決權股票的投票權的至少662/3%的股東投票通過，並作為一個類別一起投票。

DGCL、我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程的規定可能會阻止其他公司嘗試敵意收購，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，這種波動通常是由於實際或傳言的敵意收購企圖造成的。這些規定還可能起到防止我們的管理層發生變化的作用。這些規定可能會使股東認為符合其最大利益的交易更難完成。