附件5.1

我們的裁判 Vsl/785638-000001/25267539v2

廣達星集團有限公司

1號樓5樓710室,

榮和路一區

北京市朝陽區100102

人民S中國共和國

2022年12月20日

尊敬的先生們

廣達星集團有限公司

我們已擔任開曼羣島有限公司(本公司)的法律顧問,涉及S根據1933年美國證券法向美國證券交易委員會提交的F-1表格中的S註冊説明書(註冊説明書),以及與本公司發售代表S公司每股面值0.0001美元的A類普通股(股票)有關的若干美國存托股份(ADS)。

如註冊説明書附件5.1、8.1和23.2所示,我們提供此意見。

1

已審查的文檔

就本意見而言,我們僅審查了以下文件的原件、複印件或最終稿:

1.1

開曼羣島公司註冊處處長於2022年2月9日簽發的本公司註冊證書。

1.2

經修訂及重述於2022年5月31日通過的特別決議案所通過的本公司組織章程大綱及細則(首次公開發售前的組織章程大綱及章程細則)。

1.3

於2022年12月20日通過並於緊接本公司S代表股份的美國存託憑證首次公開發售完成前生效的有條件通過的第二份經修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則(新股章程大綱及細則)。

1.4

本公司董事會於2022年12月20日的書面決議(董事會決議)。

1.5

本公司股東日期為2022年12月20日的書面決議(股東決議)。

1.6

公司董事出具的證書一份,複印件附於此(董事證書)。


1.7

開曼羣島公司註冊處簽發的日期為2022年12月12日的良好信譽證書 (“良好信譽證書”)。”

1.8

註冊聲明。

2

假設

以下意見僅針對我們在本意見書發表之日已存在和已知的情況和事實,並基於這些情況和事實提出。這些意見僅涉及開曼羣島在本意見函發表之日生效的法律。在給出這些意見時,我們依賴(未進一步核實)董事證書和良好信譽證書截至本意見函發表之日的完整性和準確性。我們還依賴於以下假設,但我們沒有獨立核實:

2.1

向我們提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均為原件的真實完整副本或最終形式的副本。

2.2

所有簽名、縮寫和印章都是真實的。

2.3

本公司的會議紀要或公司記錄(吾等尚未查閲) 並無任何內容會或可能會影響下文所載意見。

2.4

根據任何法律(開曼羣島法律除外),不會或可能影響以下所列的意見。

3

意見

根據上述情況,在符合以下所列條件的情況下,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:

3.1

本公司已正式註冊為獲豁免有限責任公司,並根據開曼羣島法律在公司註冊處處長處有效存在及信譽良好。

3.2

公司的法定股本,在’代表股份的ADS首次公開發行完成之前生效,將為70,000美元,分為700,000,000股每股面值0.0001美元的股份,包括(i)430,000,000股每股面值0.001美元的A類普通股, (ii)70,000股,000股每股面值為0.0001美元的B類普通股,和(iii)董事會可能根據 IPO備忘錄和細則確定的200,000,000股每股面值為0.0001美元的此類或多個類別(無論如何指定)的股份。

3.3

股份的發行及配發已獲正式授權,當按註冊説明書所設想的 配發、發行及支付時,股份將獲合法發行及配發、繳足股款及免評税。根據開曼羣島法律,股份只有在登記在成員(股東)名冊上時才會發行。

3.4

構成註冊聲明一部分的招股説明書中税務標題下的聲明在構成開曼羣島法律聲明的範圍內,在所有重大方面均屬準確,且該等聲明構成吾等的意見。

2


4

資格

本意見認為,就本公司股份而言,“不可評税”一詞指股東 不會僅因其股東身份及在沒有訂立合約安排或根據組織章程大綱及章程細則承擔責任的情況下,對本公司或其債權人對股份作出的額外評估或催繳(除非在特殊情況下,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。

除特別聲明外,我們不會對本意見中引用的任何文件或文書中關於本公司或與本公司有關的任何陳述和保證作出任何評論,也不會對本意見所涉及的交易的商業條款作出任何評論。

我們特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在註冊説明書中包括的招股説明書中的民事責任的可執行性、税收和法律事項以及招股説明書的其他標題下提及我們的名字。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於根據修訂後的《1933年美國證券法》第7節或委員會在其下的規則和條例所要求同意的 類別的人。

你忠實的

/s/Maples and Calder(Hong Kong)LLP

3


董事S證書

2022年12月20日

致:

Maples and Calder(Hong Kong)LLP

中環廣場26樓

港灣道18號

香港灣仔

尊敬的先生們

全盛集團有限公司(The Company)

本人,以下籤署人,作為本公司的董事成員,知道您被要求就開曼羣島法律的某些方面提供法律意見(即法律意見)。本證書中使用的大寫術語具有本意見中賦予它們的含義。本人特此證明:

1

首次公開招股前的備忘錄及細則保持完整及有效,而除採納新股備忘錄及細則的股東決議案所載決議案所載的決議案另有修訂外,其他方面均未予修訂。

2

董事會決議已按首次公開招股前備忘錄及章程細則(包括但不限於本公司董事披露利益(如有))的規定方式正式通過,並未在任何方面予以修訂、更改或撤銷。

3

股東決議案已按首次公開招股前備忘錄及章程細則(包括但不限於本公司董事披露權益(如有))的規定方式正式通過,並未在任何方面予以修訂、更改或撤銷。

4

本公司的法定股本為70,000,000美元,包括700,000,000股每股面值或面值0.0001美元的股份,其中(1)545,113,731股被指定為A類普通股,每股面值或面值0.0001美元;(Ii)54,042,638股被指定為B類普通股,每股面值或面值0.0001美元;(3)22,000,000股被指定為A系列優先股,每股面值或面值0.0001美元;(Iv)23,983,789股被指定為B系列優先股,每股面值或面值0.0001美元(V)7,913,872股被指定為B-1系列優先股,每股面值或面值0.0001美元;(Vi)20,327,789股被指定為C系列優先股,每股面值或面值0.0001美元;(Vii)11,818,754股被指定為D系列優先股,每股面值或面值0.0001美元;及(Viii)14,799,427股被指定為E系列優先股,每股面值或面值0.0001美元。

5

公司的法定股本,在’代表股份的ADS首次公開發行完成之前生效,將為70,000美元,分為700,000,000股每股面值0.0001美元的股份,包括(i)430,000,000股每股面值0.001美元的A類普通股, (ii)70,000股,000股每股面值為0.0001美元的B類普通股,和(iii)董事會可能根據 IPO備忘錄和細則確定的200,000,000股每股面值為0.0001美元的此類或多個類別(無論如何指定)的股份。

4


6

本公司股東並無以任何方式限制或約束董事的權力 ,且並無任何合約或其他禁制(開曼羣島法律所產生者除外)約束本公司禁止其發行及配發股份或以其他方式履行其於登記聲明項下的責任。

7

在董事會決議之日和本證書之日,本公司的董事 過去和現在如下:

李鵬

李金山

林福生

於翠

謝東

劉喜浩

8

公司的每位董事都認為登記聲明中預期的交易對公司具有商業利益,並在意見主題的交易中本着公司的最佳利益和公司的正當目的真誠行事。

9

據本人所知及所信,經適當查詢後,本公司並非任何司法管轄區的 法律、仲裁、行政或其他訴訟的標的,而該等訴訟將對本公司的業務、財產、財務狀況、經營業績或前景造成重大不利影響。董事或 股東亦無採取任何措施將本公司除名或清盤,亦無採取任何措施將本公司清盤。也沒有為公司的任何財產或資產任命任何接管人。’

10

公司完成代表股份的美國存託證券的首次公開發行後, 公司將不受開曼羣島公司法(經修訂)第XVIIA部分要求的約束。’

我確認 您可以在發表意見當天繼續相信本證書是真實和正確的,除非我事先親自通知您相反。

[簽名頁面如下]

5


簽署:

/s/李鵬

姓名: 李鵬
標題: 董事

6