附錄 5.1

2023 年 4 月 28 日

案件編號：837356

文件編號：PL/BXC/KN/109007829

(852) 2842 9551

Paul.lim@conyers.com

(852) 2842 9403

Beverly.Cheung@conyers.com

億邦國際控股有限公司

12 濱海景觀，#20 -02B

亞洲廣場二號塔

新加坡，018961

親愛的先生們，

回覆：億邦國際控股有限公司（“公司”）

我們曾就S-8表格的註冊聲明（“註冊聲明”，，該術語不包括任何其他文件或協議，無論其中是否特別提及或作為附錄或附表附件或附表）擔任公司的特別法律顧問，該聲明與根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”） of 333,000 333 本公司每股面值0.03港元的A類普通股（“A類普通股”）可根據發行2021 年股票激勵計劃（“股票激勵計劃”）。

已審查的文件

為了給出這個意見，我們檢查了以下文件的副本：

1.1

註冊聲明；以及

1.2

股票激勵計劃。

我們還審查了以下內容的副本：

1.3

經修訂和重述的公司備忘錄和章程（“經修訂的併購”）；

1.4

本公司董事於2021年11月15日和2023年4月27日通過的書面決議（統稱 “董事會決議”）和2021年12月15日舉行的公司年度股東大會的會議記錄（“股東周年大會紀要”）；

1.5

公司註冊處於2023年4月25日（“證書日期”）向公司簽發的與相關的良好信譽證書；以及

1.6

我們認為必要的其他文件並就法律問題進行了調查，以便提出下述意見。

假設

我們假設：

2.1

所有簽名的真實性和真實性，以及我們檢查的所有副本（不論是否經過認證）的原件的一致性，以及獲取此類副本的原件的真實性和完整性；

2.2

如果我們以草稿形式審查了文件，則該文件將或已經以該草稿的形式執行和/或提交，並且如果我們審查了文件的許多草稿，則其中的所有更改都已標記或以其他方式提請我們注意；

2.3

註冊聲明、股票激勵計劃以及我們審查的其他文件中所有事實陳述的準確性和完整性；

2.4

董事會決議和股東周年大會紀要中包含的決議是在一次或多次正式召開、組建和定額的會議上或通過一致的書面決議通過的，仍然完全有效，且未被撤銷或修改；

2.5

除開曼羣島羣島外，任何司法管轄區的法律規定均未對本文所表達的觀點產生任何影響；

2.6

沒有任何根據股票激勵計劃授予的獎勵協議、激勵性股票期權、限制性股或限制性股票單位或以其他方式授予的與本文表達的觀點有關的條款；

2.7

發行任何A類普通股後，公司將獲得其全部發行價格的對價，該對價應至少等於其面值，

2.8

在任何A類普通股發行之日，公司將有足夠的已授權但未發行的A類普通股；

2.9

在發行任何A類普通股之日，公司能夠在到期負債時償還債務；以及

2.10

A類普通股的發行是根據股票激勵計劃的條款和條件進行的。

資格

我們沒有對開曼羣島以外的任何司法管轄區的法律進行過調查，也沒有發表任何意見。本意見受開曼羣島法律管轄和解釋，僅限於開曼羣島的現行法律和慣例，並以開曼羣島的現行法律和慣例為基礎。本意見的發佈僅用於提交註冊聲明和公司根據股票激勵計劃發行A類普通股股，在任何其他事項上均不可依據。

意見

基於並遵守上述，我們認為：

4.1

公司根據開曼羣島法律正式註冊成立，並且根據信譽良好的證書，截至證書之日信譽良好。根據《公司法》（“《公司法》”），如果公司法規定的所有費用和罰款均已支付，並且公司註冊處不知道公司存在違約行為，則該公司被視為信譽良好

4.2

當按照股票激勵計劃的設想發行和支付時，A類普通股將有效發行、全額支付且不可估税（此處使用該術語意味着其持有人無需再支付與發行相關的款項）。

我們特此同意提交本意見作為註冊聲明的附件。在給予本同意時，我們特此不承認我們是《證券法》第 11 條所指的專家，也不承認我們屬於《證券法》第 7 條或根據該法頒佈的《委員會規章和條例》需要徵得同意的人員類別。

忠實地是你的，

//Conyers Dill & Pearman

Conyers Dill & Pearman