正如 2024 年 4 月 12 日向美國證券交易委員會 提交的那樣
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-8
1933 年《證券法》下的註冊聲明
百佳雲集團有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 開曼羣島 | 不適用 | |
| （州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 | |
| 公司或組織） | 證件號） |
中國上海市豐站路32號A1南樓24樓
南京市雨花臺區 210000
中華人民共和國
電話：(86) -25 8222-1596
（主要行政辦公室地址和郵政編碼 ）
2024 年股票激勵計劃
（計劃的完整標題）
Cogency Global
東 42 街 122 號，18 樓
紐約州紐約 10168
(800) 221-0102
（服務代理的姓名、地址和電話號碼，包括 區號）
複製到：
|
馬毅 南京市雨花臺區 210000 中華人民共和國 |
歐陽丹，律師 | |
| Wilson Sonsini Goodrich & Rosati | ||
| 專業公司 | ||
| 北京銀泰中心C座29層2901單元 | ||
| 建國門外大街2號 | ||
| 北京市朝陽區 100022 | ||
| 中華人民共和國 | ||
| 電話：(86) 10-6529-8300 |
用複選標記表明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型 加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | 規模較小的申報公司 | ☐ | |
| 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據 第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第一部分
第 10 (a) 節招股説明書中要求的信息
第 1 項。計劃 信息*
第 2 項。註冊人 信息和員工計劃年度信息*
| * | 根據《證券法》第428條和S-8表格第一部分的介紹 説明，本註冊聲明中省略了第一部分要求包含在 10（a）節招股説明書中的信息。根據證券 和交易委員會（“委員會”）的規章制度以及S-8表格的指示，此類文件不作為本註冊聲明的一部分或根據第424條作為招股説明書或招股説明書補充文件提交給 委員會。根據《證券法》第428 (b) (1) 條 的規定，包含本第一部分中規定的信息的 文件將單獨提供給本計劃所涵蓋的參與者。 |
1
第二部分
註冊聲明中要求的信息
第 3 項。以引用方式納入文件
Baijiayun Group Ltd（“註冊人”）先前向委員會提交的以下文件以引用方式納入此處：
| (a) | 註冊人於2024年1月16日向委員會提交的截至2023年6月30日的財政年度的20-F表格（文件編號001-33176）的年度報告；以及 |
| (b) | 註冊人於2023年1月20日向委員會提交的20-F表過渡報告（文件編號001-33176）附錄2.2中對註冊人A類普通股的描述。 |
註冊人 隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有文件，在本註冊聲明發布之日之後，以及本註冊聲明的生效後修正案提交之前，該修正案表明 所提供的所有證券均已出售或註銷了當時仍未售出的所有證券，應視為通過引用在本註冊聲明中註冊成立 ，並自提交此類聲明之日起成為本註冊聲明的一部分文件。在本註冊聲明中納入或被視為以引用方式納入本註冊聲明的文件 中的任何聲明都將被視為已修改或取代，因為 本註冊聲明或任何其他後來提交的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除經過修改或取代的 外，經如此修改或取代的任何此類聲明均不被視為本註冊聲明的一部分。
第 4 項。證券描述
不適用。
第 5 項。指定專家和法律顧問的利益
不適用。
第 6 項對董事 和高級管理人員的賠償
開曼羣島法律並未限制公司章程中對高管和董事的賠償規定在 的範圍內，除非開曼羣島法院可能認定任何此類 條款與公共政策相違背，例如為民事欺詐 或犯罪後果提供賠償。註冊人第三次修訂和重述的備忘錄和章程規定 ，註冊人應賠償其每位董事和高級管理人員在註冊人業務或事務中或與之有關的所有訴訟、訴訟、成本、費用、開支、損失、 損害或責任，除非該人的不誠實、故意 違約或欺詐行為所致 (包括由於任何判斷錯誤所致) 或在執行或履行其職責, 權力時,權限或自由裁量權，包括在不影響前述內容概括性的前提下，該董事或高級管理人員在開曼羣島或其他地方的任何法院為有關注冊人或其事務的任何民事訴訟進行辯護（無論是成功還是 以其他方式）所產生的任何費用、開支、損失或責任。
就根據上述 條款允許董事、高級管理人員或控制註冊人的個人對《證券法》產生的責任 進行賠償而言，註冊人獲悉，委員會認為，這種賠償違反《證券法》中表述的公共政策，因此不可執行。
第 7 項申請豁免註冊
不適用。
II-1
第 8 項。展品
參見此處所附的展覽索引。
第 9 項。承諾
| (a) | 下面簽名的 註冊人特此承諾： |
| (1) | 在提供報價或銷售的任何期限內，提交對本註冊聲明的生效後修訂： |
| (i) | 包括《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書； |
| (ii) | 在招股説明書中反映在本註冊聲明（或其最新生效的 修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表本註冊 聲明中載明的信息發生根本變化；以及 |
| (iii) | 包括註冊聲明中未披露的與分配計劃有關的任何重要信息或註冊聲明中該信息的任何 重大變更； |
提供的, 然而，如果上述 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求包含在生效後的修正案中包含的信息 包含在註冊人根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中，則上述第 (a) (1) (i) 段 和 (a) (1) (ii) 段不適用，該報告中 以引用方式納入本註冊聲明；
| (2) | 也就是説， 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與其中所發行證券相關的新 註冊聲明，屆時此類證券的發行應被視為 的首次發行 善意 為此提供。 |
| (3) | 通過生效後的修正將任何註冊但在 發行終止 時仍未售出的證券從註冊中刪除。 |
| (b) | 下方簽名的 註冊人特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任， 註冊人根據《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條提交的每份年度報告（如果適用，根據《交易法》第 15 (d) 條提交的每份員工 福利計劃的年度報告）均以引用方式納入本註冊 聲明應被視為與其中提供的證券以及當時此類證券的發行有關的新註冊聲明 應被視為初始 善意為此提供。 |
| (c) | 就根據上述規定或其他規定允許註冊人 的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人已被告知，委員會 認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果 該董事、 高級管理人員或控股人就此類負債提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、 高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序時發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非註冊人認為律師 此事已通過控制先例解決，請向具有適當管轄權的法院提交以下問題：它的此類賠償 違反《證券法》中規定的公共政策，將受該問題的最終裁決管轄。 |
II-2
展覽索引
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 4.1 | 第三次修訂和重述的組織章程備忘錄以及第二次修訂和重述的公司章程，目前有效（參照註冊人於2023年1月20日向委員會提交的20-F表格過渡報告的附錄1.1納入） | |
| 4.2 | A 類普通股註冊人證書樣本（參照註冊人於 2023 年 1 月 20 日向委員會提交的 20-F 表格過渡報告附錄 2.1 納入） | |
| 5.1* | Conyers Dill & Pearman關於正在註冊的A類普通股有效性的意見 | |
| 10.1* | 2024 年股票激勵計劃 | |
| 23.1* | 山東浩信會計師事務所有限公司同意 | |
| 23.2* | MaloneBailey, LLP 的同意 | |
| 23.3* | 弗裏德曼律師事務所的同意 | |
| 23.4* | Conyers Dill & Pearman 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 24.1* | 委託書（包含在此簽名頁上） | |
| 107* | 申請費表 |
| * | 隨函提交。 |
II-3
簽名
根據1933年《證券 法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交表格 S-8 的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年4月12日在中國南京代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。
| 百佳雲集團有限公司 | |||
| 來自： | /s/ Yi Ma | ||
| 姓名： | 馬毅 | ||
| 標題： | 董事長兼首席執行官 | ||
II-4
委託書
通過這些禮物認識所有人，簽名 如下所示的每一個人特此構成並任命馬毅先生為其真正合法的事實律師和代理人，每人都有全權 代替他或她，並以他或她的名字、地點和代替，以任何身份簽署本註冊聲明的任何和 所有修正案（包括生效後的修正案）並向證券交易所提交相同文件及其所有證物，以及 其他與之相關的文件委員會，授予上述事實上的律師和代理人全部 權力和權力，允許他們採取和執行與場所有關的所有必要和必要的行為和事情，無論出於他或她本人可能或可以做的所有意圖和目的，特此批准和確認 該事實律師和代理人可能合法做或促成的所有事情在這裏。
根據經修訂的1933年《證券法》的要求， 本註冊聲明已由以下人員於2024年4月12日以所示身份簽署。
| 簽名 | 標題 | |
| /s/ Yi Ma | 董事長兼首席執行官 | |
| 馬毅 | (首席執行官) | |
| /s/ 劉芳菲 | 首席財務官 | |
| 劉芳菲 | （首席財務和會計官） | |
| /s/ 瓊妮 | 董事 | |
| 瓊妮 | ||
| /s/ 張欣 | 董事 | |
| 張欣 | ||
| /s/ Erlu Lin | 董事 | |
| 林二路 | ||
| /s/ 劉春 | 董事 | |
| 劉春 |
II-5
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》，下列簽署人 ，百佳雲集團有限公司在美國的正式授權代表已於2024年4月12日在紐約簽署了本註冊聲明 或其修正案。
| COGENCY GLOBAL | |||
| 授權的美國代表 | |||
| 來自： | /s/ Colleen A. De Vries | ||
| 姓名： | Colleen A. De Vries | ||
| 標題： | 高級副總裁代表 Cogency Global Inc. | ||
II-6