附錄 5.1

 

 

2024年2月28日

 

Compass, Inc.

第五大道 110 號，三樓

紐約，紐約 10011

回覆：S-8 表格上的註冊聲明

 

女士們、先生們：

 

我們曾擔任特拉華州的一家公司康帕思公司（以下簡稱 “公司”）的法律顧問，負責根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）編寫並向美國證券交易委員會（“委員會”）提交公司的註冊聲明（“註冊聲明”），該聲明涉及公司A類普通股的額外發行28,900,928股，面值每股0.00001美元（“股份”），可根據2021年股權激勵計劃和2021年員工股票發行購買計劃（統稱為 “計劃”）。

 

就本意見書而言，我們研究了計劃、註冊聲明、重述的公司註冊證書（現行生效）、重述的公司章程、公司董事會授權發行股票的決議，以及我們認為作為下文意見基礎的公司和其他記錄、協議、文書、公職人員證書和文件，並進行了此類審查我們認為相關的法規以及與下文表達的意見有關是必要的。至於本意見書的實質性事實，我們依賴的是公職人員、公司高級職員和代表以及其他人的證明、聲明或陳述，未經任何獨立核實。

 

在我們的審查中，我們假設：（i）所有自然人的法律行為能力；（ii）所有簽名的真實性；（iii）作為原件提交給我們的所有文件的真實性；（iv）作為經核證、合格、靜電或傳真副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性；（v）後一種文件的原件的真實性；（vi）真實性、準確性和完整性我們擁有的記錄、文件、文書、證書和記錄中包含的信息、陳述和保證已審查；以及 (vii) 對我們審查的協議和文書沒有任何未公開的修改。

 

基於並遵守上述內容以及此處規定的其他條件、假設和限制，我們認為，公司已採取一切必要的公司行動，授權根據計劃發行和出售股票，而且，當 (a) 股票按註冊聲明和相關招股説明書的設想以及計劃發行和出售時，以及 (b) 公司已收到計劃中規定的股份的對價，股票將有效發行、全額支付且不可估税。

 

我們獲得了明尼蘇達州律師執業資格。

 

該意見僅在註冊聲明根據該法生效之日起生效，此後我們沒有義務修改或補充本意見。本意見僅限於本文所述的具體問題，除此處明確説明的意見外，不得推斷或暗示任何觀點。

我們特此同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交。因此，在給予此類同意時，我們並不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法所制定的規章制度需要其同意的人員類別。

 

真的是你的，