正如 2023 年 6 月 6 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 S-8

1933 年《證券法》下的註冊聲明

獵豹移動公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

開曼羣島

不適用

 

 

(州或其他司法管轄區

(美國國税局僱主

 

 

公司或組織)

識別碼)

 

 

11號大樓

萬東科技文化創新園

三間坊南里7號

朝陽區

北京 100024

中華人民共和國

(主要行政辦公室地址和郵政編碼)

 

2023 年股票激勵計劃

(計劃的完整標題)

 

Cogency Global

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紐約州紐約 10168

+1 212-947-7200

(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

 

 


 

複製到:

 

託馬斯·任****

首席財務官

獵豹移動公司

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+86-10-6292-7779

 

Steve Lin,Esq.
柯克蘭埃利斯國際律師事務所
中國國際大廈A座58層
建國門外大街1號
北京市朝陽區,100004

中華人民共和國
+86 10-5737-9300

 

 

 

用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

 

大型加速文件管理器

加速過濾器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 


 

第一部分

第 10 (a) 節招股説明書中要求的信息

 

第 1 項。
計劃信息*

 

第 2 項。
註冊人信息和員工計劃年度信息*

* 根據《證券法》第428條和S-8表格第一部分的附註,本註冊聲明中省略了第一部分要求在第10(a)條招股説明書中包含的信息。根據《證券法》第428(b)(1)條的規定,包含本第一部分中指定信息的文件將單獨提供給2023年股票激勵計劃(“計劃”)所涵蓋的參與者。

第二部分

註冊聲明中要求的信息

第 3 項。
以引用方式納入文件

Cheetah Mobile Inc.(“註冊人”)先前向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的以下文件以引用方式納入此處:

 

(a)
註冊人於2023年4月18日向委員會提交的20-F表格(文件編號001-36427)的年度報告,其中包括截至2022年12月31日的經審計的財務報表;以及

 

(b)
註冊人於2014年4月25日向委員會提交的表格8-A(文件編號001-36427)註冊聲明中以引用方式納入的註冊人A類普通股的描述,包括隨後為更新該描述而提交的任何修正案和報告。

 

註冊人隨後根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13(a)、13(c)、14或15(d)條、在本註冊聲明發布之日之後以及提交本註冊聲明生效後修正案之前提交的所有文件,該修正案表明已發行的所有證券均已出售或註銷了當時未售出的所有證券,均應視為以提及方式納入在本註冊聲明中,並自此類文件提交之日起成為本聲明的一部分。在本註冊聲明中納入或被視為以引用方式納入本註冊聲明的文件中的任何陳述都將被視為已修改或取代,前提是本註冊聲明或任何其他隨後提交的文件中也包含或被視為以引用方式納入的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代,否則任何經過修改或取代的此類聲明均不被視為本註冊聲明的一部分。

 

第 4 項。
證券描述

 

B類普通股的描述

 

註冊人擁有兩類普通股,A類普通股和B類普通股。A類普通股根據《交易法》第12條註冊,代表A類普通股的美國存托股票在紐約證券交易所上市,代碼為 “CMCM”。

 

B類普通股未公開交易,也未根據《交易法》第12條註冊。A類普通股和B類普通股僅在投票方面有所不同

 


 

權利和轉換權,將在下文討論。以下是B類普通股的描述。

 

投票權

 

A類普通股和B類普通股的持有人將始終作為一個類別共同對提交股東表決的所有決議進行投票。每股A類普通股有權對所有須在註冊人股東大會上進行表決的事項進行一票,每股B類普通股有權就所有須在註冊人股東大會上進行表決的事項獲得十票。

 

股東通過的普通決議需要股東大會上普通股的簡單多數票的贊成票,而特別決議則需要不少於普通股所投選票的三分之二的贊成票。在《開曼羣島公司法(修訂版)》、《公司法》、註冊人組織備忘錄和章程(M&AA)允許的情況下,普通決議和特別決議也可以由註冊人所有股東簽署的一致書面決議通過。對於諸如更改名稱或更改M&AA等重要事項,將需要通過特別決議。

 

股息權

 

A類普通股和B類普通股的持有人有權獲得董事會可能宣佈的股息(前提是必須申報和支付股息,只能從合法的可用資金,即利潤賬户或股票溢價賬户中支付)。

 

轉換權

 

B類普通股的持有人可以隨時將其轉換為相同數量的A類普通股,而A類普通股在任何情況下都不能轉換為B類普通股。

 

註冊人的股東(a)向非該股東關聯公司的任何人出售、轉讓、轉讓或處置任何B類普通股後,或者(b)向註冊人(根據併購協議確定)的任何競爭者出售、轉讓、轉讓或處置任何B類普通股後,此類B類普通股將自動立即轉換為一股A類普通股。

 

此外,在向非該股東關聯公司的任何人出售、轉讓、轉讓或處置大多數已發行和未償還的有表決權時,或通過投票代理人、委託書或其他方式轉讓或轉讓此類有表決權的註冊人持有註冊人 (a) B類普通股的股東的全部或基本上全部資產,或 (b) 註冊人的任何競爭者(如根據M&AA確定),該股東持有的所有B類普通股應自動立即轉換為相同數量的A類普通股。

 

但是,以下內容不被視為B類普通股的出售、轉讓、轉讓或處置:(1) 為擔保持人的合同或法律義務而在任何B類普通股上設定任何質押、抵押、抵押或其他第三方權利,除非任何此類質押、押金、抵押或第三方權利得到執行並導致第三方持有相關B類普通股的合法所有權,在這種情況下,所有相關的B類普通股將自動轉換為相同的數量A 類普通股,以及 (2) 從 (x) Core Pacific-Yamachi International(香港)轉讓、轉讓或處置的 B 類普通股Nominees Limited或為註冊人向(y)任何此類參與者或該參與者的任何關聯公司制定的任何股票激勵計劃的參與者的利益而設立的任何其他信託。

 


 

 

清算權

 

在註冊人清盤時,可供普通股持有人分配的資產將按比例分配給A類和B類普通股的持有人。如果可供分配的資產不足以償還所有實收資本,則將分配資產,使損失由股東按比例承擔。註冊人是根據《公司法》註冊成立的 “有限責任” 公司,根據《公司法》,股東的責任僅限於他們分別持有的股份的未付金額(如果有)。併購協議包含一項聲明,即其股東的責任非常有限。

 

雜項

 

A類普通股和B類普通股的持有人沒有任何優先權、其他認購權、贖回權或償債基金權利。

 

董事會沒有分類,註冊人董事選舉中沒有任何類別或系列的股東進行累積投票。

 

影響控制權變更的併購條款

 

雙等級結構

 

註冊人擁有兩類普通股,A類普通股和B類普通股。每股B類普通股使記錄持有人有權獲得每股十張選票,而每股A類普通股使記錄持有人每股只能獲得一票。

 

註冊人的雙股結構從根本上阻止了某些B類普通股持有人不支持的需要股東批准的行動,包括可能導致註冊人控制權變更的行動,或者極不可能發生。

 

董事會發行優先股

 

M&AA的規定可能會阻止、推遲或阻止股東可能認為有利的對註冊人或管理層的控制權變更,包括授權董事會在沒有股東進一步投票或採取行動的情況下發行一個或多個系列的優先股,並確定其名稱、權力、偏好、特權、相對參與權、可選或特殊權利,以及資格、限制或限制,包括股息權、轉換權,投票權、贖回條款以及清算優惠,其中任何或全部可能大於與A類和B類普通股相關的權利。優先股可以快速發行,其條款旨在延遲或防止註冊人控制權的變更或使罷免管理層變得更加困難。

 

外國對持有B類普通股的限制

 

註冊人是根據開曼羣島法律註冊成立的豁免股份有限公司。開曼羣島目前不根據利潤、收入、收益或增值對個人或公司徵税,也沒有遺產税或遺產税性質的税收。除印花税可能適用於在開曼羣島簽訂或執行之後在開曼羣島管轄範圍內執行的票據外,開曼羣島政府不徵收其他可能對註冊人具有重大意義的税收。開曼羣島沒有外匯管制法規或貨幣限制。此外,註冊人向其股東支付股息後,將不徵收開曼羣島預扣税。

 

開曼羣島法律或註冊人併購管理局對非居民或外國所有者持有或投票B類普通股的權利沒有限制。

 


 

 

開曼羣島不是任何雙重税收協定的締約方,這些協定適用於註冊人支付或向註冊人支付的任何款項。

 

第 5 項。
指定專家和法律顧問的利益

 

不適用。

 

第 6 項。
對董事和高級職員的賠償

 

開曼羣島法律並未限制公司章程對董事和高級管理人員作出賠償規定的範圍,除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款違背公共政策,例如為民事欺詐或犯罪後果提供賠償。M&AA規定,註冊人應向其每位董事和高級管理人員賠償該董事或高級管理人員在註冊人的業務或事務的行為(包括因任何判斷錯誤而引起的行為、訴訟、成本、費用、開支、損失、損害賠償或責任,除非由於該人自己的不誠實、故意違約或欺詐行為)或執行過程中的不誠實、故意違約或欺詐所致履行其職責、權力、權限或自由裁量權,包括在不損害前述一般性的前提下,該董事或高級管理人員在開曼羣島或其他地方的任何法院為與註冊人或其事務有關的任何民事訴訟進行辯護(無論成功還是其他方式)而產生的任何費用、支出、損失或責任。

根據賠償協議,該協議的形式作為註冊人在經修訂的F-1表格上的註冊聲明附錄10.3提交(文件編號333-194996),註冊人同意賠償其董事和高級管理人員因擔任註冊人的董事或高級管理人員而產生的某些負債和費用。

就允許董事、高級管理人員或根據上述規定控制註冊人的人員賠償《證券法》產生的責任而言,註冊人被告知,委員會認為此類賠償違背了《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。

註冊人還為其董事和高級管理人員保留董事和高級職員責任保險單。

第 7 項。
已申請註冊豁免

不適用。

 

第 8 項。
展品

見隨函附上的展品索引。

 

第 9 項。
承諾

 

(a)
下列簽名的註冊人特此承諾:

 

(1)
在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:

 

(i)
包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書;

 

(ii)
在招股説明書中反映在本註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,

 


 

單獨或總體而言,代表本註冊聲明中列出的信息的根本變化;以及

 

(iii)
包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或在註冊聲明中包含對此類信息的任何重大變更;

 

但是,前提是,如果上述第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求納入生效後修正案的信息包含在本註冊聲明中以提及方式納入的註冊人根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中,則上述第 (a) (1) (i) 段不適用;

(2)
即,為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時發行此類證券應被視為該證券的首次善意發行。

 

(3)
通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

 

(b)
下列簽署人的註冊人特此承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人根據《交易法》第13(a)或15(d)條提交的每份年度報告(以及根據交易法第15(d)條提交的每份員工福利計劃年度報告(如果適用,根據交易法第15(d)條提交的每份員工福利計劃年度報告)均應被視為與以下內容有關的新註冊聲明其中提供的證券,以及當時此類證券的發行應為被視為其首次真誠發行。

 

(c)
就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外),則註冊人將,除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策,將受此類問題的最終裁決管轄。

 

 

 

 

 


 

展覽索引

展品編號

描述

4.1

第四次修訂和重述的註冊人備忘錄和章程(參照2014年4月22日向委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-194996)附錄3.2納入)

4.2

註冊人的A類普通股樣本證書(參照2014年4月22日向委員會提交的F-1表格(文件編號333-194996)註冊聲明附錄4.2納入)

4.3

註冊人、存託人以及美國存托股份的所有者和持有人於2014年5月7日簽訂的存款協議(參照2014年10月24日向委員會提交的S-8表格(文件編號333-199577)的註冊聲明附錄4.3納入)

5.1*

註冊人的開曼羣島法律顧問Maples and Calder(香港)LLP關於註冊A類普通股和B類普通股合法性的意見

10.1

2023 年股票激勵計劃(參照 2023 年 4 月 18 日向委員會提交的 20-F 表年度報告(文件編號 001-36427)附錄 4.4 納入)

23.1*

安永華明律師事務所的同意

 

 

23.2*

Marcum Asia CPa LLP 的同意

 

 

23.3*

Maples and Calder(香港)律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)

24.1*

委託書(包含在此簽名頁上)

107*

申請費表

 

* 隨函提交。

 


 

 

簽名

根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交S-8表格的所有要求,並已正式促成下列簽署人於2023年6月6日在中國北京代表其簽署本註冊聲明,經正式授權。

 

 

獵豹移動公司

來自:

/s/ Sheng Fu

姓名:傅勝

職位:首席執行官兼董事

委託書

通過這些禮物認識所有人,簽名如下所示的每一個人分別而非共同組成和任命盛福和任****的全部權力,作為其真正合法的實際律師,有權替代並以該人的姓名、地點,代替以任何身份簽署本修正案的任何和所有修正案(包括生效後的修正案)註冊聲明,並將該聲明連同其所有證物以及與之相關的其他文件一起提交美國證券交易委員會,授予每位事實上的律師充分的權力和權力,讓他們可以或可以親自做的所有意圖和目的,採取和執行所有必要和必要的行為和事情,特此批准並確認每位事實上的律師根據本協議可能合法做或促成的所有行為。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求,本註冊聲明已由以下人員於2023年6月6日以身份簽署。

簽名

標題

/s/ Sheng Fu

首席執行官兼董事

傅勝

(首席執行官)

 

//託馬斯·任金濤

首席財務官兼董事

託馬斯·任****

(首席財務和會計官)

 

/s/ Tao Zou

董事

鄒濤

 

/s/ 張寧

董事

張寧

 

/s/ Yi Ma

董事

馬毅

 

/s/ 張雲

董事

張雲

 

 


 

在美國的授權代表的簽名

根據1933年《證券法》,以下籤署人,即獵豹移動公司在美國的正式授權代表,已於2023年6月6日在紐約州紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。

 

 

授權的美國代表

Cogency Global

來自:

/s/ Collen A. De Vries

姓名:Collen A. De Vries

職務:高級副總裁