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普蘭格/慕尼黑，德國，2024年4月11日

Morphosys管理委員會和監事會建議股東接受諾華的公開收購要約

諾華提出每股68.00歐元的現金收購要約，相當於總股本價值27億歐元

股東受益於2024年1月25日之前最後一個月和三個月的成交量加權平均價分別有94%和142%的誘人溢價

接受期已開始，將於2024年5月13日中歐標準時間24：00結束

MorPhoSys AG(法蘭克福證券交易所股票代碼：MOR；納斯達克代碼：MOR)董事會和監事會今天就諾華製藥(以下統稱為諾華)的全資間接子公司諾華Bidco股份公司的自願公開收購要約發佈了聯合理性聲明，建議股東接受要約並認購MorPhoSys股票。諾華向MorPhoSys股東提出每股68.00歐元的現金報價，相當於總股權價值27億歐元(收購要約)。要約價格相當於截至2024年1月25日不受影響的收盤價，上個月和三個月的成交量加權平均價格分別溢價94%和142%。

MorPhoSys首席執行官讓-保羅·克雷斯醫學博士表示：諾華擬議的收購符合MorPhoSys、我們的股東和癌症患者的最佳利益，有助於加快我們前景光明的腫瘤學管道中的商業和發展機會。？諾華公司的報價為MorPhoSys的股東提供了一個預先和確定地實現重大價值的機會。在對要約文件進行徹底評估後，我們一致認為要約，包括要約價格，是非常有吸引力和公平的。我們建議我們的股東接受這一提議。

根據《德國證券收購和接管法》(WertPapierwerbs-undÜbernahmeesetz，WPúGä)第27條，MorPhoSys管理委員會和監事會在其財務和法律顧問的支持下仔細審查了要約文件，考慮了不同的利益相關者利益以及潛在的替代戰略。接受期從2024年4月11日報價文件發佈開始，將於2024年5月13日中歐標準時間24：00和美國東部夏令時18：00結束(也是2024年5月13日)。

Morphosys和Novartis維持他們的預期，即收購要約將於2024年上半年完成。收購要約要求Morphy Sys股本的最低接受門檻為65%，以及其他慣常的成交條件。已獲得擬議收購的所有強制性反壟斷審批。Morphosys和諾華已同意在公開收購要約敲定後立即在德國和美國退市。

報價文件可在諾華公司的網站上查閲，網址為www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition.。

Morphesys管理委員會和監事會的聯合理性聲明以及股東的其他相關信息可在Morphesys網站上查閲，網址為：https://www.morphosys.com/en/investors/Novartis-TakeoverOffer.為股東設立收購要約熱線

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諾華公司建立的電話是在歐洲中部時間週一至週五9：00和18：00之間，根據+49 89 3803 8187(對於德國呼叫者)和+44 20 3005 6716(對於國際呼叫者)提供服務。此外，諾華公司為美國存托股份持有人設立的收購要約熱線可在美國東部時間週一至週五上午9：00-23：00和東部時間週六12：00-18：00之間撥打，電話號碼分別為+1(866) 356-7344(對於美國呼叫者)和+1(781)236-4704(對於美國以外的呼叫者)。

關於MorPhoSys

在MorPhoSys，我們以我們的使命為動力：為癌症患者提供更多的生命。作為一家全球生物製藥公司，我們開發和提供創新藥物，渴望重新定義癌症的治療方式。Morphosys總部位於德國普蘭格，其美國業務總部設在馬薩諸塞州波士頓。要了解更多信息，請訪問我們的網站www.morosys.com，並在Twitter上關注我們的網站X和LinkedIn。

其他信息以及在哪裏可以找到它

此 通信既不是購買MorPhoSys AG(The Company)股票的要約，也不是邀請出售MorPhoSys AG(The Company)股票的要約。經德國聯邦金融監督管理局批准，諾華Bidco AG(前身為Novartis Data42 AG)(投標人)公佈了一份要約文件，其中包含最終條款和有關要約的進一步規定，該要約將以每股現金68.00盧比的要約價格收購所有已發行的公司非面值不記名股票，包括以美國存托股份為代表的所有非面值無記名股票。投標人和諾華製藥還如期向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了一份投標要約聲明，其中包含要約文件、投標手段和其他相關文件(合計為收購要約文件)。收購要約完全是根據收購要約文件提出的，其中包含收購要約的全部條款和條件。 公司S董事會、監事會已根據美國證券交易委員會發布聯合理性聲明。根據德國《證券收購和接管法》第27條的規定，本公司已於 附表14D-9向美國證券交易委員會提交了徵求/推薦聲明(連同聯合理由聲明、推薦聲明)。我們敦促S公司的股東和其他投資者閲讀收購要約文件和推薦聲明以及提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為它們包含重要信息，在就收購要約做出任何決定之前應該仔細閲讀。如期的投標要約聲明和附表14D-9的邀請/推薦聲明可在美國證券交易委員會的網站上免費獲取，網址為www.sec.gov。可通過聯繫投標人或本公司免費獲得更多副本。這些材料及若干其他發售文件的免費副本可在S公司網站上免費索取，英文版本為morphosys.com/en/investors/Novartis-TakeoverOffer，德文版本為at morphosys.com/de/investoren/Novartis-TakeoverOffer，，郵寄至MorPhoSys AG，Semmelweisstrasse 7,82152 Planeg.，或致電+49 89 8992 7179。

除了收購要約文件和推薦聲明外，該公司還向美國證券交易委員會提交了其他信息。公眾也可以從商業文件檢索服務和美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)免費獲得公司向美國證券交易委員會提交的S備案文件，也可以在 S公司網站(www.morosys.com/en/Investors)的美國證券交易委員會備案文件部分免費獲得該文件。

為了調和德國法律和美國法律衝突的某些領域，諾華製藥和 競購人沒有獲得美國證券交易委員會的訴訟和豁免救濟，無法按照收購要約文件中描述的方式進行收購要約。

居住在德國和美利堅合眾國以外的股東對收購要約的接受可能需要進一步的法律要求。對於在德國和美國以外接受收購要約的情況，不承擔遵守適用於各自司法管轄區的此類法律要求的責任。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含有關公司、投標人和收購要約的某些前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述包括包含以下詞語的任何陳述：預期、相信、估計、期望、意圖、目標、可能、計劃、預測、項目、尋求、目標、潛在、將、將、可能、可能、繼續及類似表達。在本新聞稿中，本公司對S的前瞻性表述包括有關各方滿足完成收購要約條件的能力的表述；有關完成收購要約的預期時間表的表述；本公司對S的計劃、目標、預期和意圖的表述；以及本公司和諾華製藥的財務狀況、經營業績和業務的表述。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表本公司截至本通訊之日的判斷，涉及已知和未知的風險和不確定因素，可能會導致公司的實際結果、財務狀況和流動性、業績或成就或行業結果與該等前瞻性陳述明示或暗示的任何歷史或未來業績、財務狀況和流動性、業績或成就大不相同。此外，即使本公司S的業績、業績、財務狀況和流動性，以及其經營的行業發展與該等前瞻性表述一致，它們也可能無法預測未來的業績或發展。可能導致實際結果與前瞻性陳述預期的不同的風險和不確定性包括但不限於：S公司有多少股東將在收購要約中要約收購他們的股票的不確定性；提出競爭性要約的可能性；收購要約的各種條件可能不被滿足或放棄的可能性；收購要約對與員工、其他商業夥伴或政府實體關係的影響；競購者和諾華製藥可能沒有 意識到收購要約的潛在好處；與收購要約相關的交易成本；公司對S的預期可能不正確；與競爭發展、臨牀試驗和產品開發活動及監管審批要求有關的固有不確定性因素；本公司S對與第三方合作的依賴；對本公司S開發計劃的商業潛力的估計；以及 本公司向美國證券交易委員會提交的S報告中顯示的其他風險因素，包括本公司提交給美國證券交易委員會的S年報、本公司提交的附表14D-9的招標/推薦聲明、如期由投標人和諾華製藥提交的投標要約聲明和相關收購要約文件。鑑於這些不確定性，建議讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表本通報發表之日的情況。除非法律或法規特別要求，否則公司和投標人明確不承擔任何義務更新本通信中的任何此類前瞻性陳述，以反映其對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或環境的任何變化，或可能影響實際結果與前瞻性陳述中陳述的可能性 不同的情況。

欲瞭解更多信息，請 聯繫：

媒體聯繫人： 託馬斯·比吉 高級副總裁，企業事務部 電話：+49(0)89/89927 26079 郵箱：thomas.biegi@morosys.com		投資者聯繫方式： 朱莉婭·紐格鮑爾博士 全球投資者關係部總裁副經理 電話：+49(0)89/899 27179 郵箱：julia.neugebauer@morosys.com
埃蒙·諾蘭 高級董事，企業 溝通與投資者關係 電話：+1617-548-9271 eamonn. morphosys.com

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