附錄 4.1

普通股購買權證

VBI 疫苗公司

本 普通股購買權證（“認股權證”）證明，對於收到的價值，___________ 或其受讓人（ “持有人”）有權在上述日期（“首次行使日期”）的任何時間以及下午 5:00 點或之前，在下午 5:00 或之前 （紐約城市時間）將於 2029 年 4 月 11 日（“終止日期”）訂閲併購買 VBI VACCINES INC. 的 ，這是一家根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司（以下簡稱 “終止日期”）公司”），公司普通股的最多 ______ 股 （根據下文的調整，即 “認股權證”）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格 應等於行使價。

第 第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方 於2024年4月9日簽訂的某些 證券購買協議（“購買協議”）中規定的含義。

第 節 2.運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的購買權可以在首次行使日當天或之後以及終止日期當天或之前的任何時間 或時間全部或部分行使本認股權證所代表的購買權，方法是向公司交付一份正式簽署的 PDF 副本，該副本以本文件所附的形式（“行使通知”）通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的行使通知（“行使通知”）。 在上述行使日期之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算期（定義見本文第 2 (d) (i) 節 ）的交易日數內，持有人應通過電匯或美國銀行本票交付適用的行權通知中規定的 份權證股份的總行使價 除非適用的行使通知中規定了下文第2 (c) 節中規定的無現金行使程序。無需使用墨水原件 行使通知，也不需要對任何 行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管本協議中有任何相反的規定，但在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使 之前，持有人無需親自向公司交出本 認股權證。在這種情況下，持有人應在 向公司提交最終行使通知之日後，在合理可行的情況下儘快將本認股權證交給公司取消。部分行使本認股權證導致購買本認股權證股份總數的一部分 ，其效果是減少根據本協議可購買的認股權證 股票的未償還數量，其金額等於所購買的認股權證股份的適用數量。持有人和公司應 保存記錄，顯示購買的認股權證數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內 提交對此類通知的任何異議。持有人和任何受讓人接受本 認股權證，即承認並同意，根據本段的規定，在購買本協議項下的部分認股權證 股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證的數量可能少於本協議正面註明的金額 。

b) 行使價。本認股權證下的每股普通股行使價為0.76美元，可根據本 （“行使價”）進行調整。

c) 無現金運動。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的招股説明書 無法向持有人發行認股權證股份，則此時也可以通過 “無現金行使” 行使本認股權證的全部或部分行使，持有人有權獲得等於除以所得商數的 份額的認股權證 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

在任何日期，“Bid Price” 是指由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股 隨後在交易市場上上市或報價，則普通股在相關時間（或最接近之前的 日期）的交易市場上的買入價，如彭博社報道的那樣上市或報價（基於 的交易日）} 上午 9:30（紐約市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則為交易量加權 的平均價格OTCQB或OTCQX的普通股（或最接近的前一天），（c）如果普通股 沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果普通股的價格隨後在Pink Open Market （或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告，則為每股普通股的最新買入價。} 申報的，或者 (d) 在所有其他情況下，由持有人本着誠意選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值當時未償還且公司可以合理接受的證券的多數權益，其費用 和費用應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博社報道的該日期（或最接近的前一天）普通股的每日成交量加權平均價格 在普通股上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格 如果 OTCQB 風險市場（“OTCQB”）或 OTCQX 最佳市場（“OTCQX”）是，則上午 30:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b)不是交易市場，指OTCQB或OTCQX在該日期 （或最接近的前一個日期）普通股的交易量加權平均價格，（c）如果普通股當時沒有在 OTCQB或OTCQX上市或報價，並且隨後在場外交易市場運營的粉色公開市場（“粉紅市場”）上報告了普通股的價格，Inc.（或繼任其報告價格職能的類似組織或機構）、如此報告的每股普通股的最新出價 ，或（d）在所有其他情況下，公平市場普通股的價值由獨立評估師 確定，該評估師由當時未償還且公司可以合理接受的證券多數權益的持有人真誠地選擇， 其費用和開支應由公司支付。

如果 認股權證股份是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據 證券法第3 (a) (9) 條，認股權證股份應具有正在行使的認股權證的註冊特徵。公司同意 不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

d) 運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是該系統的參與者 ，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管機構 信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 ，將持有人或其指定人的餘額賬户存入持有人 信託公司的賬户持有人向認股權證股份或向持有人轉售認股權證股份 ，或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的，以及以持有人或其指定人名義在公司股票登記冊中登記的證書 ，將持有人根據行使權證有權獲得的數量的認股權證 ，在 之前，在 (i) 向公司交付行使通知後兩 (2) 個交易日中最早的日期 之前，實際交付到持有人在行使通知中指定的地址，(ii)) 向公司交付總行使價後的一 (1) 天 交易 以及 (iii) 包括標準結算 向公司交付行使通知後的期限（該日期，“認股權證股份交割日期”）。 行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證的 股份的記錄持有人， 前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在認股權證股份 交割日之前收到的。如果公司出於任何原因未能在 認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證股份，則公司應以現金形式向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用行使通知之日普通股的VWAP）， 每個交易日10美元（增加至20美元）第三個交易日的每個交易日 (3)^第三方) 權證股份交割日之後的交易日) 在該認股權證股份交割日之後的每個交易日，直到此類認股權證股份交割完成或持有人撤銷此類行使為止。 公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未到期且可以行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指自行使通知交付 之日起公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以 個交易日表示。儘管有上述規定，對於在首次行使日期之前的交易日下午 4:00（紐約時間）（紐約時間）或之前交付的任何行使通知（可在 執行購買協議之後的任何時間交付），公司同意在下午 4:00 之前 （紐約時間）交付認股權證，但須遵守此類通知就下文 而言，初始行使日期和初始行使日期應為認股權證股份的交割日期，前提是總額的支付行使價（無現金行使除外）是在此 認股權證股份交割日期之前收到的。

ii。 行使時交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應應持有人 的要求並在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證 ，證明持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該認股權證在 所有其他方面應與本認股權證相同。

iii。 撤銷權。如果公司未能促使過户代理在認股權證股份交付日之前根據第 2 (d) (i) 節將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。 因未能在行使時及時交付認股權證股份而買入的補償。除了 持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，其經紀人要求持有人 購買（通過公開市場交易或其他方式）或以其他方式購買持有人的經紀公司購買，普通股 股以滿足持有人出售的認股權證股份的要求預計通過此類行使獲得 （“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付以下金額（如果有），即（x）持有人購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y） 乘以（1）公司必須向持有人交付的認股權證數量所得的金額在 發行時間行使時 (2) 執行產生此類購買義務的賣出訂單的價格，以及 (B) 由 的期權執行持有人要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在 中，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的普通股數量 。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股 ，以支付試圖行使普通股的買入，其總出售 價格為10,000美元，則根據前一句的 (A) 條款，公司 必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向 持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人 根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使 認股權證時及時交付普通股而發佈的具體 業績法令和/或禁令救濟。

v. 無零股或股票。行使本認股權證 後，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份，公司 應就該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分乘以行使價。

六。 費用、税款和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税 或其他附帶費用，所有税款和費用均應由公司支付， 且此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名發行；但是， ，前提是，如果認股權證是以持有人姓名以外的名字簽發， 交出行使時本認股權證應附有本文件所附的轉讓表由持有人正式簽署，公司可以 作為條件要求支付一筆足以償還其任何附帶轉讓税的款項。公司 應支付當日處理任何行使通知所需的全部過户代理費，以及向存託信託公司 （或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。 關閉書籍。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證 的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權 行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個團體行使本認股權證的任何其他 個人（這些人，“歸屬方”）， 的受益所有權將超過受益所有權限制（定義見下文）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的 普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股 股的數量，但應不包括在 (i) 行使 持有人實益擁有的本認股權證的剩餘未行使部分時可發行的 普通股的數量或其任何關聯公司或歸屬方，以及 (ii) 行使或轉換未行使或公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未轉換部分 受到 轉換或行使的限制，類似於此處包含的由持有人或其任何關聯公司或歸屬 方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章條例在 中計算， 持有人承認，公司沒有向持有人表示這種計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任應據此提交。在本第 2 (e) 節中包含的限制 適用的範圍內，本認股權證是否可行使（涉及持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使， 應由持有人自行決定，提交行使通知應視為持有人對 這是否的決定認股權證可行使（涉及持有人與任何關聯公司擁有的其他證券）；以及歸屬方） 以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司 沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，上文 所設想的任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13（d）條以及根據該法頒佈的規則和條例來確定。 就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或過户代理人最近的書面通知中反映的已發行普通股數量 } 四是已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一（1）個交易日內，以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使公司證券（包括本認股權證） 生效後確定已發行普通股的數量。 “受益所有權限制” 應為 [4.99%/9.99%]在行使本認股權證時可發行的普通股發行生效後，立即流通的普通股數量 。持有人在通知公司後， 可以增加或減少本第 2 (e) 節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後，實益所有權 的限額在任何情況下都不超過已發行普通股數量的9.99％，並且本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何提高 要到第 61 條才會生效^st此類通知送達本公司後的第二天。 本段規定的解釋和實施方式應不同於嚴格符合 本節 2 (e) 的條款，以更正本段（或本節的任何部分）可能存在缺陷或不符合此處包含的預期實惠 所有權限制，或者進行必要或可取的更改或補充，以使此類限制生效。 本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 節 3.某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股息或以其他方式 對其普通股或任何其他以普通股 （為避免疑問，不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股）進行分配或分配，(ii) 將 已發行普通股細分為更多數量的股份，(ii) 將 已發行普通股細分為更多股份，(iii) 將 已發行普通股細分為更多股份，(iii) 將 已發行普通股細分為更多股份，(ii) 將 已發行普通股細分為更多股份，(ii) 將 已發行普通股細分為更多) 將已發行普通股 股合併（包括通過反向股份拆分）為較少數量的股份，或（iv）通過對普通股進行重新分類來發行公司的任何股本，則在 每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括 庫存股，如果有）的數量，其分母應是該事件發生後立即發行的普通股 的數量，以及行使本認股權證時可發行的股票數量按比例調整 ，使本認股權證的總行使價為保持不變。根據本第 3 (a) 條作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效 ，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

b) 後續供股。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別的普通股（“購買權”）的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利（“購買權”），則持有人將有權根據適用於此類購買權的 條款收購總購買額如果持有人持有完全行使本權後可獲得的 股普通股，則持有人本可以獲得的權利在獲得授予、發行 或出售此類購買權的記錄之日之前的認股權證（不考慮行使本協議的任何限制，包括 但不限於受益所有權限制），或者，如果沒有此類記錄，則為授予、發行或出售此類購買權確定普通股記錄持有人的日期 （但是，前提是持有人 參與任何此類購買權的權利 將在多大程度上導致持有人超過受益所有權限制，則持有人 無權在一定程度上參與此類購買權（或由於此類 購買權而獲得的此類普通股的受益所有權），在某種程度上，持有人應暫時擱置此類購買權，直到 的權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) 按比例分佈。在本認股權證未償還期間，如果公司應通過資本返還或其他方式 （包括但不限於以股息、分拆、 重新分類、公司重組、安排計劃或其他方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向普通股持有人申報或進行任何股息或 以其他方式分配其資產（或收購其資產的權利）類似的交易）（“分配”）， 在本認股權證發行後的任何時候，然後，在每份此類交易中在這種情況下，持有人有權參與此類分配 ，其參與程度應與持有人在為此類分發取得記錄之日前持有 完全行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益 所有權限制）時可獲得的普通股數量相同，或者，如果未記錄此類記錄， 確定普通股記錄持有人的日期參與此類分配（前提是， 但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過 的受益所有權限制，則持有人無權參與此類分配（或在該程度上由於此類分配而獲得的任何普通股的受益所有權）參與此類分配，並且此類分配的部分應暫時擱置 為了持有人的利益，直至持有人的權利不存在時（如果有的話）導致持有人超過 實益所有權限制）。

d) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或 多筆關聯交易中直接或間接影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司（或任何子公司）， 直接或間接影響公司全部或基本上 所有資產的出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置一項或一系列關聯交易，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約 或交換要約（無論是由公司或其他人）已完成，根據該規定，普通股持有人可以 出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已獲得 50％或以上已發行普通股或公司普通股投票權50％或以上的持有人接受，(iv) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地 影響任何重新分類，或普通股的資本重組或任何強制性的 股權交換，據此普通股實際上被轉換成其他證券、現金或財產， 或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與 另一人或團體簽署股票或股份購買協議或其他 業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃），由該其他個人或團體收購50％或更多已發行普通股或普通股投票權的50％或 以上公司（均為 “基本交易”），然後，在隨後 行使本認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮行使本認股權證的第2（e）節中的任何限制 ，獲得繼任者普通股的數量或者收購公司或公司， （如果它是倖存的公司），以及任何其他對價（”替代對價”）應收賬款，是持有本認股權證可立即行使的普通股數量的持有人 在該基礎交易之前進行此類基本交易的結果（不考慮第2（e）節對行使本認股權證的任何限制）。出於任何此類行使的 目的，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價 ，並且公司 應以合理的方式在替代對價之間分配行使價，以反映替代對價中任何不同 組成部分的相對價值。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得 的證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的 替代對價相同的選擇。儘管有任何相反的規定，如果進行 基本交易，公司或任何繼承實體（定義見下文）應根據持有人選擇在基本交易完成後的任何 時間或在基本交易完成後的30天內行使（如果較晚，則在 公開宣佈適用基本交易之日），通過向持有人付款向持有人購買本認股權證現金金額 等於該剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文）在該基本交易完成之日 的認股權證；但是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准的 ，則持有人只能以未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值從公司或任何繼任者 實體那裏獲得相同類型或形式（相同比例）的對價 br} 本認股權證，該認股權證是向與之相關的公司普通股持有人發行和支付的基本交易， 無論對價是現金、股票還是其任何組合，或者普通股持有人是否可以選擇從與基本交易相關的替代對價中獲得報酬；此外， 前提是，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價，則此類普通股持有人 將被視為已獲得普通股或繼承實體的普通股份（該實體可能是公司 在此類基本交易中（遵循此類基本交易）。“Black Scholes Value” 是指 基於彭博社 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值，該價格自適用基本面交易完成之日起確定，並反映 (A) 與美國國債利率對應的無風險利率 ，期限等於從適用的預期基本面公告之日起 交易和終止日期，(B) 預期波動率等於 (1) 30 天中的較大值波動率，(2) 100天波動率 或 (3) 365天波動率，各條款 (1)-(3) 均從彭博社的HVT函數（使用365天 年化係數確定）獲得，（C）計算中使用的每股標的股價應為該期間最高的VWAP 從公開發布適用的預期基本交易前夕的 交易日開始（或相應基本交易的完成 （如果更早），並在持有人根據本節 3（d）和（D）提出請求的交易日結束，剩餘期權時間等於適用的預期基本面 交易公開發布之日到終止日期之間的時間，以及（E）零借款成本。Black Scholes價值的支付將在 (i) 持有人當選 的五個工作日和 (ii) 基本交易完成之日內，通過電匯 的即時可用資金（或其他對價）進行電匯 支付。公司應促使公司不是倖存者的基本交易 中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據書面協議 以書面協議 的規定書面承擔本認股權證和其他交易文件中公司 根據本認股權證和其他交易文件承擔的所有義務 在該基本面協議之前的形式和實質內容 交易，並應根據持有者的選擇將其交付給持有人以與本認股權證基本相似的書面文書為憑證的繼承實體 的證券，該證券可行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於在該基礎交易之前 行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可獲得和應收的普通股， 行使價格，將本協議下的行使價適用於此類股本（但是，考慮到根據此類基本交易獲得的普通股的相對價值 以及此類股本的價值，此類股本數量和 這樣的行使價是為了保護本認股權證的經濟價值（在此類 基本交易完成之前），持有人在形式和實質上都相當令人滿意。任何此類基本 交易發生後，應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體（因此，從此類基本交易發生 或完成後，本認股權證和其他提及 的 交易文件中提及 “公司” 的每項條款均應指公司和繼承實體中的每一個或多個繼承實體）、 和繼承實體實體或繼承實體可以與公司共同或單獨行使所有權利，公司 之前的權力以及繼承實體或繼承實體應承擔公司在此之前根據本 認股權證和其他交易文件承擔的所有義務，其效力與公司及此類繼承實體或繼承實體在此處共同 或單獨被命名為公司一樣。為避免疑問，不管（i）公司是否有足夠的授權普通股來發行認股權證 股和/或（ii）基本交易是否在首次行使日期之前發生，持有人都有權享受本第3（d）節的 條款的好處。

e) 計算。按照 的情況，根據本第 3 節進行的所有計算均應以最接近的美分或最接近的每股百分之一進行計算。就本第3節而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量 應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司 應立即通過電子郵件向持有人發送一份通知，説明調整後的行使價以及由此產生的對認股權證股份數量的任何調整 ，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C） 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何資本 股票，(D) 普通股的任何重新分類 、任何合併或合併均需獲得公司任何股東的批准公司（或其任何子公司）作為當事方，出售或轉讓其全部或幾乎全部資產 ，或將普通股轉換為其他證券的任何強制性股票交換、 現金或財產，或者（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務 ，則在每種情況下，公司均應促成通過電子郵件發送給持有人的最後一個電子郵件地址，即 應出現在公司認股權證登記冊上，至少 20在下文 規定的適用記錄或生效日期之前的日曆日，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證而記錄的日期，或者如果不作記錄，則登記在冊的普通股持有人有權獲得 此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期為已確定或 (y) 此類重新分類、 合併、合併、出售、轉讓或股份交換的預計日期生效或截止日期，以及預計 登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換為此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的證券、現金或其他財產 ；前提是未能發送 此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響必須説明的公司行動的有效性 在這樣的通知中。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關 公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K上的最新報告 同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人在自發出此類通知之日起至觸發此類通知的事件生效之日起的期限內仍有權行使本認股權證。

第 節 4.認股權證的轉讓。

a) 可轉移性。本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證，以及持有人或其代理人或律師正式簽署的本認股權證 書面轉讓， 的資金足以支付此類轉讓時應繳的任何轉讓税， 即可全部或部分轉讓。在交還此類款項後，公司應 以受讓人或多名受讓人的名義以該轉讓文書中規定的面值或面值 簽發和交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中非 如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。無論此處有何相反規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應 在持有人向全額轉讓本認股權證的 公司交付轉讓表後的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證如果按照本協議進行適當分配，則可以在不發行新認股權證的情況下由新持有人行使 購買認股權證股份。

b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示本認股權證後，以及由 持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額，可與其他認股權證進行分割或合併。在遵守第 4 (a) 條的前提下，對於此類分割 或組合中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付新的或多份認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證 。所有在轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證 的發行日期，除根據本認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同。

c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（ “認股權證登記冊”），不時以本認股權證記錄持有人的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配， 以及出於所有其他目的，公司可將本認股權證的 註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

第 節 5.雜項。

a) 在行使之前沒有股東的權利；不得以現金結算。除非第 3 節中明確規定 ，否則本認股權證不賦予持有人在行使第 2 (d) (i) 節規定的本認股權之前作為公司股東獲得任何投票權、 股息或其他權利。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 節和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下都不得要求公司 進行本認股權證的行使的淨現金結算。

b) 認股權證丟失、盜竊、銷燬或毀損。公司承諾，在收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞的合理證據後， ，如果丟失、被盜或銷燬，則提供其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言， 不包括髮行任何債券），並在交出和取消此類認股權證或股份後證書，如果被肢解， 公司將製作並交付新的認股權證或類似的股票證書期限並註明取消日期，以代替此類認股權證 或股票證書。

c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動或本協議要求或授予的任何權利到期的最後或指定日期不是交易日，則可以在下一個交易 日採取此類行動或行使此類權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股 中保留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。 公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要認股權證股份的職責的官員的全部權力。公司將採取所有 必要的合理行動，確保此類認股權證可以按照此處的規定發行，而不會違反任何 適用的法律或法規，也不會違反普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾 在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股在行使 本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權，有效發行 ，全額支付且不可估税，且免徵公司因發行該認股權證而產生的所有税款、留置權和費用（税收除外）就與此類問題同時發生的任何轉讓而言）。

除 外，在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改 其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售 證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款， 但將始終如此真誠地協助履行所有條款並採取所有必要的行動 或適用於保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述 概括性的前提下，公司將 (i) 在面值增加之前不將任何認股權證股份的面值提高到行使認股權證時的應付金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司 能夠在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 用於商業用途 為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力擁有必要的司法管轄權， 是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在 採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或 行使價的行動之前，公司應獲得 任何公共監管機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定 。

f) 限制。持有人承認，行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且 持有人不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免和費用。儘管 行使本認股權證的權利在終止之日終止， 的交易過程或持有人拖延或未能行使本協議項下的任何權利均不構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或購買 協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意和故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何重大損失 ，則公司應向持有人支付足以支付任何成本和支出的金額，包括但不限於合理的律師費，包括上訴訴訟費用收取根據本協議應付的任何 款項或以其他方式強制執行其任何權利、權力或此處的補救措施。

h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款交付 。

i) 責任限制。在持有人未採取任何肯定行動來行使本認股權證 購買認股權證股票，且此處未列舉持有人的權利或特權的情況下，本協議的任何規定均不引致 持有人對任何普通股的購買價格或作為公司股東承擔任何責任，無論此類責任是由 公司還是公司的債權人主張。

j) 補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追回損害賠償外， 還有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證條款而遭受的任何損失 ，特此同意放棄也不是 在任何具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應 為公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許受讓人 帶來利益並具有約束力。本認股權證的規定旨在不時使本認股權證的任何持有人受益， 應由認股權證持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。一方面，經公司 和本認股權證持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為適用法律所規定的 有效和有效，但如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則在不使該等條款的其餘條款或本逮捕令的其餘 條款失效的情況下， 在不使此類條款的其餘部分或本逮捕令的其餘 條款失效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅為方便參考，不得出於任何目的將 視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名 頁面如下）

在 見證中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其經正式授權的官員執行。

運動通知

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司________的認股權證（僅限 全額行使），並投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的複選框）：

[]使用美國的合法貨幣；或

[]如果允許，則根據第 2 (c) 小節規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以下列簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱 ：______________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名 : _________________________________________________

授權簽署人的姓名 ：______________________________________________________

授權簽字人的標題 ：____________________________________________________

日期： ______________________________________________________________

附錄 B

分配 表格

（要分配 上述認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使購買 股票的認股權證。）

對於收到的 價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給