附件4.8
Fastly公司
和
作為認股權證代理人
債務證券的形式
認股權證協議
日期:_
Fastly,Inc.債務證券權證協議的格式
本債務證券認股權證協議(本《協議》)日期為[●]在Fastly公司之間,特拉華州公司(“公司”),以及 [●], a [公司][全國銀行業協會]根據法律組織和存在的[●]並在北京設立公司信託辦公室[●],作為手令代理人(“手令代理人”)。
鑑於,本公司已簽訂一份日期為[●](“牙印”),與[●],作為受託人(該受託人及該受託人的任何繼承人,在此稱為“受託人”),規定不時發行其債務證券,按契約規定的一個或多個系列發行(“債務證券”);
鑑於,公司擬出售 [如果權證與其他證券一起出售-[所發行的其他證券的名稱](the“其他證券”),]證明一份或多份認股權證(“認股權證”或單獨的“認股權證”)的認股權證證書,代表購買權 [可通過行使認股權證購買的債務證券的所有權](the“認股權證債務證券”),該等認股權證證書及根據本協議發行的其他認股權證證書在此稱為“認股權證證書”;及
鑑於,公司希望認股權證代理代表公司行事,認股權證代理也願意這樣做,與認股權證證書的發行、登記、轉讓、交換、行使和更換有關,並且在本協議中希望闡明,除其他事項外,認股權證證書的形式和規定以及認股權證可以發行、登記的條款和條件,轉移、交換、行使和替換。
因此,考慮到本協議所載的前提和雙方協議,雙方達成如下協議:
第一條。
認股權證的簽發和執行以及
交付證書
a.認股權證的發行。 [如為單一認股權證—於發出時,每份認股權證證書須證明一份或多份認股權證。][如其他證券及認股權證—認股權證將與發行其他證券有關而發行,但須單獨轉讓,每份認股權證須證明一份或多份認股權證。]其證明的每份認股權證應代表在符合本文件和本文件所載規定的前提下購買一份認股權證債務證券的權利。[如其他證券及認股權證—認股權證將與其他證券一起發行,每份認股權證將證明 [●]每份認股權證[$[●]本金金額][[●]股票]已發行的其他證券。]
b.簽發和交付認股權證。 每份認股權證,無論何時簽發,均應採用本協議附件A中規定的登記形式,日期應為認股權證代理人的聯署日期,並可印有此類字母、數字或其他識別或名稱標記以及此類圖例或背書,由公司高級人員批准的平版印刷或刻在其上(簽署該等批准的決定性證據),並且與本協議的規定不相牴觸,或須遵守任何法律或根據該法律訂立的任何規則或規例,或須遵守認股權證可能上市的任何證券交易所的任何規則或規例,或須遵守
到用法。認股權證須由本公司任何現任或未來的行政總裁、總裁、高級副總裁、副總裁、首席財務官、首席法務官、財務總監、財務主管、財務主管、財務助理、財務助理、財務主管、財務總監、助理財務總監、祕書或助理祕書代表本公司簽署,並加蓋公司印章。此類簽名可以是此類授權人員的手工或傳真簽名,也可以印在授權證證書上或以其他方式複製在授權證證書上。本公司的印章可以傳真的形式加蓋,並可以在認股權證上加蓋、加蓋、印製或以其他方式複製。
任何認股權證證書在任何目的上均無效,且任何認股權證證明的認股權證均不得行使,直至認股權證證書由認股權證代理人人手簽署。 認股權證代理人在本公司籤立的任何認股權證證書上的簽署,即為該認股權證證書已根據本協議正式簽發的決定性證據。
如本公司任何高級人員,如以人手或傳真簽署任何認股權證證書,在認股權證代理人加簽及交付之前不再是認股權證證書,則即使簽署認股權證證書的人不再是本公司的高級人員,仍可加簽及交付認股權證證書;而任何認股權證證書可由在該認股權證證書實際籤立日期為公司適當高級人員的人士代表公司簽署,儘管在本協議籤立日期任何該等人士並非該等高級人員。
此處所用術語“持有人”或“認股權證持有人”應指在認股權證代理人為此目的而保存的簿冊上以其名義登記任何認股權證證書的任何人。
C.授權書的簽發。證明有權購買認股權證債務證券的認股權證證書可由公司簽署,並在簽署本協議時或之後不時交付給認股權證代理人。認股權證代理人在收到代表本公司正式簽署的認股權證證書後,應在該等認股權證證書上加簽,並將該等認股權證證書交予本公司或應本公司的要求交付。
第二條。
認股權證價格、有效期及權證的行使權
A.保證價。在第2.2節規定的期間內,根據本協議的條款和適用的認股權證證書,每份認股權證的持有人應有權購買適用認股權證證書中規定的本金認股權證債務證券,行使價為[●]本金的%[另加認股權證原發行折價的應計攤銷(如有)][加上自認股權證債務證券支付利息的最近日期起計的應計利息(如有),或(如認股權證債務證券沒有支付利息)自首次發行日期起計的利息。][原發行折扣(美元[●]每1,000美元的認股權證債務證券本金)將按[●]%年利率,按[n][半-]按年計算[使用360天的一年,由12個30天的月組成].]認股權證債務證券的購買價格在本協議中稱為“認股權證價格”。
B.認股權證的有效期。每份認股權證可在本協議規定的任何時間、當日或之後全部或部分行使[它的日期][●]以及在或之前[●]下午3點,[城市]時間,打開[●]或本公司藉通知認股權證代理人及認股權證持有人郵寄至認股權證代理人記錄冊所載其地址的較後日期(“失效日期”)。未於當日或之前行使的每份認股權證[●]下午3點,[城市]在本協議項下,本協議將失效,證明該等認股權證的權證持有人的所有權利將終止。
C.權證的行使。
(I)在第2.2節規定的期間內,可通過提供認股權證證書背面所列的某些信息並以美利堅合眾國的合法貨幣全額支付,行使認股權證以登記形式購買全部認股權證債務證券,[現金或保兑支票或紐約結算所基金的官方銀行支票][通過銀行電匯進入即期可用資金]在其法人信託辦事處,向認股權證代理人就每一認股權證債務證券行使的認股權證價格,惟該行使須在認股權證代理人作出上述付款後五個營業日內收到認股權證證書,認股權證證書的背面載有適當填寫及正式簽署的選擇購買認股權證債務證券的表格。 認股權證代理人收到認股權證價款的全部付款日期,在收到上述認股權證證書後,應被視為認股權證行使日期;但是,如果在收到該認股權證證書和全額支付認股權證價格之日,因行使該等認股權證而購買的認股權證債務證券的過户登記簿應予關閉,任何該等認股權證證書的接收和任何該等認股權證價格的支付,均不構成被如此指定的人,於該日期被指名為該認股權證債務證券的記錄持有人,但在該認股權證行使時購買的認股權證債務證券的轉讓簿冊開啟的下一個接下去一天開業時,就所有目的而言,構成該認股權證債務證券的記錄持有人,而該等認股權證獲行使所涉及的認股權證債務證券的證書,須於下一次開立過户簿冊的下一個後繼日發行,而直至該日期為止,本公司並無責任就該等認股權證債務證券交付任何證書。 認股權證代理人須將其收取的所有款項存入本公司於其所設之賬户,並於收到行使認股權證之付款日結束時,以電話通知本公司已存入其賬户之金額。 認股權證代理人應及時以書面形式向本公司確認該等電話通知。
(Ii)認股權證代理人須不時在實際可行的情況下儘快告知本公司:(I)已行使認股權證的債務證券的數目;(Ii)證明持有人在行使認股權證時有權獲得的該等認股權證證書的每位持有人就交付該等認股權證而發出的指示;(Iii)在行使該等權力後交付證明剩餘認股權證債務證券餘額(如有)的認股權證證書;及(Iv)本公司或受託人合理要求的其他資料。
(Iii)在任何認股權證行使後,本公司須在實際可行範圍內儘快根據該契約,以核準面額向該認股權證持有人或在該持有人的命令下,發行該持有人有權享有的、以正式登記形式登記於該持有人指示的一個或多個名稱的認股權證債務證券。如果少於所有
該等認股權證證書所證明的認股權證在行使後,本公司須籤立一份新的認股權證證書,並由認股權證代理人的一名獲授權人員加簽及交付一份新的認股權證證書,以證明未行使的認股權證債務證券的數目。
(Iv)本公司無須支付與發行認股權證債務證券有關的任何轉讓所需支付的任何印花税或其他税項或其他政府收費,如涉及任何該等轉讓,則本公司無須發行或交付任何認股權證債務證券,直至該等税項或其他收費已繳付或已確定令本公司信納無須支付該等税項或其他收費為止。
(V)在發行任何認股權證之前,須預留足夠供行使認股權證所需的股份,而本公司須於截至到期日的任何時間,從其認可但未發行的認股權證債務證券中預留足夠的股份。
第三條。
關於持有人權利的其他規定
認證證書
不作為權證或權證證書授予的權證債務證券持有人的權利。任何由此證明的認股權證或認股權證,均不會使其持有人有權享有認股權證債務證券持有人的任何權利,包括但不限於收取認股權證債務證券的本金(或溢價,如有)或利息(如有)或強制執行任何契約的權利。
遺失、被盜、毀損或銷燬的授權書。在權證代理收到令其和公司合理滿意的證據,證明任何令權證代理和/或公司合理滿意的權證和/或賠償的擁有權和遺失、被盜、銷燬或損毀後,如果是損毀,則在向權證代理交出損壞的權證證書以供註銷時,在沒有通知公司或權證代理人該權證證書已被真正的購買者獲得的情況下,公司應籤立,權證代理的一名授權人員應手動會籤並交付,以換取或代替丟失、被盜、銷燬或損毀的權證證書,相同期限的新認股權證證書,證明等額本金的認股權證債務證券。在根據第3.2條簽發任何新的認股權證證書後,本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括認股權證代理人的費用和開支)的金額。根據第3.2節簽署和交付的每份替代認股權證,以代替任何遺失、被盜或損毀的認股權證,應代表公司的一項額外合同義務,無論遺失、被盜或損毀的認股權證是否可由任何人在任何時間強制執行,並且應有權與根據本協議正式簽署和交付的任何和所有其他認股權證同等和成比例地享有本協議的利益。本第3.2節的規定是排他性的,應排除(在合法範圍內)與更換損壞、丟失、被盜或銷燬的認股權證有關的所有其他權利和補救措施。
持有認股權證證書的人可以行使權利。儘管有本協議的任何規定,任何權證證書的持有人,未經權證代理人、受託人、任何權證債務證券的持有人或任何其他權證證書的持有人同意,均可代表該持有人本人併為該持有人的自身利益強制執行,並可
對本公司提起並維持任何適當的訴訟、訴訟或程序,以強制執行或以其他方式涉及該持有人以該持有人的認股權證和本協議規定的方式行使該持有人的認股權證所證明的認股權證的權利。
合併、出售、轉讓或租賃。如(A)本公司與另一人或實體進行的任何股份交換、合併或類似的交易(本公司是收購或尚存的法團的股份交換、合併或類似交易除外)或(B)出售、交換、租賃、轉讓或以其他方式處置本公司的全部或實質所有財產及資產(在任何該等情況下為“重組事件”),則須作出法律規定,作為該項重組事件的條件,並須將本公司繼任人妥為簽署的證明文件送交認股權證持有人,因此,該繼任者將繼承和取代本公司,並承擔本協議和認股權證項下的所有公司義務。本公司將隨即解除本協議或認股權證項下的任何進一步責任,而本公司作為前身法團的本公司可隨即或其後任何時間解散、清盤或清算。該等繼承人或承擔實體可安排簽署或以本公司名義或以本公司名義發行任何或全部本公司迄今未簽署的認股權證,並可在行使認股權證時以本身名義籤立及交付證券,以履行其交付認股權證債務證券的責任。如此發出的所有認股權證,在各方面均與根據本協議條款之前或之後根據本協議條款發出的認股權證具有相同的法律地位和利益,猶如所有該等認股權證在本協議簽署之日已發出。在任何此類重組事件的情況下,在措辭和形式上(但不是實質上)的改變可在此後發行的認股權證中視情況而定。認股權證代理人可能會收到法律顧問的書面意見,作為任何此類重組事件符合本第3.4節規定的確鑿證據。
E.向擔保持有人發出通知。如果公司將(A)完成任何重組事件或(B)在或就[認股權證債權證券]就本公司的解散、清盤或清盤而言,本公司應於以下指定的適用日期前至少十天,按認股權證代理人賬簿上顯示的持有人地址,向每一認股權證持有人郵寄一份通知,説明該重組事件、解散、清算或清盤預期生效的日期,以及預期該等重組事件、解散、清算或清盤的日期[認股權證債權證券]登記在冊的人有權交換他們的股份[認股權證債權證券]因該重組事件、解散、清算或清盤而交付的證券或其他財產。未郵寄該等通知、其中任何瑕疵或郵寄過程不影響任何該等交易。
第四條。
授權證證書的交換和轉讓
A.授權證書的交換和轉讓。在認股權證代理人的公司信託辦事處交出後,證明認股權證的認股權證可兑換為證明該等認股權證的其他面值的認股權證證書,或其轉讓可全部或部分登記;但該等其他認股權證證書須證明認股權證債務證券的本金總額與如此交回的認股權證證書相同。認股權證代理人應在其公司信託辦公室保存賬簿,在向其公司信託辦公室的認股權證代理人交出認股權證證書時,應在該賬簿上登記認股權證證書以及尚未交換和轉讓的認股權證證書
如欲交換或登記轉讓,須妥為批註或附有適當的轉讓登記文書及轉讓書面指示,所有文件均須符合本公司及認股權證代理人滿意的格式。任何轉讓認股權證的交換或登記均不收取服務費,但本公司可要求支付足以支付任何印花税或其他税項或與任何該等轉讓或登記有關的其他政府收費的款項。當任何認股權證證書因交換或登記轉讓而被交回時,認股權證代理人的授權人員應按要求人工會籤並向有權獲得本公司正式授權和籤立的一份或多份認股權證證書。認股權證代理人不應被要求進行任何交換或登記轉讓,這將導致簽發認股權證證書,證明一份認股權證債務證券的一小部分,或一系列認股權證債務證券和一小部分認股權證債務證券的一系列權證。在任何轉讓認股權證的交換或登記中籤發的所有認股權證應是公司的有效義務,證明本協議下的義務和享有與為該轉讓交換或登記而交出的認股權證相同的義務和利益。
B.對認股權證持有人的處理本公司、認股權證代理及所有其他人士可就任何目的將認股權證的登記持有人視為其絕對擁有人及有權行使其所證明的認股權證所代表的權利的人士,即使有任何相反的通知。
C.取消授權證。為交換、登記轉讓或行使其所證明的認股權證而交回的任何認股權證,如交予公司,應交付給認股權證代理人,所有交回或如此交付給認股權證代理人的認股權證證書應由認股權證代理人迅速註銷,不得重新簽發,除非本協議明確允許,否則不得根據本協議簽發任何認股權證證書作為交換或替代。認股權證代理人應不時向本公司交付或以公司滿意的方式處置已取消的認股權證證書。
第五條。
關於搜查令代理人
A.授權代理。本公司特此任命[●]作為本公司認股權證及認股權證的認股權證代理人,按本文所述條款及在符合本協議所述條件下,及[●]現接受該項委任。 認股權證代理人應擁有認股權證證書授予和授予的權力和權限,以及本公司今後授予或授予的代表本公司行事的進一步權力和權限。認股權證證書所載有關該等權力和權限的所有條款和條文均受本協議條款和條文約束。
B.委託書代理人的義務條件。認股權證代理人接受根據本協議的條款和條件承擔的義務,包括本公司同意的所有條款和條件,以及認股權證證書持有人在本協議下不時享有的所有權利:
(I)賠償和彌償。公司同意立即向權證代理支付與公司商定的權證代理提供的所有服務的補償,並向權證代理報銷合理的自付費用(包括合理的
律師費用),沒有疏忽,惡意或故意不當行為的授權代理在本協議項下提供的服務。本公司亦同意就認股權證代理人因擔任本協議項下的認股權證代理人而產生或與之相關的任何損失、責任或開支,向認股權證代理人作出賠償,並使其免受損害,包括就任何有關該等責任的索賠進行抗辯的合理費用及開支。
(Ii)公司的代理人。在根據本協議及與認股權證證書有關的情況下,認股權證代理僅以本公司代理人的身份行事,並不為任何認股權證持有人或認股權證實益擁有人或與任何認股權證持有人或認股權證實益擁有人承擔任何代理或信託義務或關係。
(Iii)大律師。認股權證代理人可徵詢其滿意的大律師的意見,其中可包括本公司的大律師,而該大律師的書面意見應就其根據本協議真誠及按照該大律師的意見而採取、忍受或遺漏的任何行動,提供全面及全面的授權及保障。
(四)文件。認股權證代理人應受到保護,不會因其依據任何認股權證證書、通知、指示、同意書、證書、宣誓書、聲明或其他文件或文件而採取或不採取的任何行動或不承擔任何責任,該等證書、通知、指示、同意、證書、宣誓書、聲明或其他文件或文件應合理地相信是真實的,並由適當的各方提交或簽署。
(V)某些交易。認股權證代理人及其高級職員、董事及僱員可成為認股權證的擁有人或取得認股權證的任何權益,所享有的權利與其不是本協議項下的認股權證代理所享有的權利相同,且在適用法律許可的範圍內,其或彼等可參與或於與本公司的任何金融或其他交易中擁有權益,並可自由地作為本公司認股權證債務證券或其他債務持有人的任何委員會或團體或其託管、受託人或代理人行事,猶如其並非本協議下的權證代理一樣。本協議中的任何規定不得被視為阻止認股權證代理人作為本公司作為一方的任何契約的受託人,包括但不限於作為契約受託人。
(Vi)不承擔利息法律責任。除非與本公司另有協議,否則認股權證代理人不對其根據本協議或認股權證證書的任何規定在任何時間收到的任何款項承擔利息責任。
(Vii)不承擔傷殘責任。對於本協議或任何授權證書的任何無效,授權代理不承擔任何責任(授權代理在其上的會籤除外)。
(Viii)對申述不負責任。認股權證代理人不對本文或認股權證證書中的任何陳述或陳述負責(認股權證代理人在其上的會籤除外),所有這些陳述或陳述均由本公司單獨製作。
(九)無默示義務。委託書代理人只有義務履行本協議和委託書中明確規定的職責,不得將任何默示責任或義務解讀為本協議或委託書中針對委託書代理人的默示義務。認股權證代理人無義務採取本協議項下可能使其捲入任何費用或責任的任何行動,而其合理地認為在合理時間內不能保證向其支付該費用或責任。對於公司使用由認股權證代理人認證的任何認股權證證書,認股權證代理人不應負責,也不承擔任何義務或責任。
由其根據本協議交付給公司,或由公司申請認股權證的收益。如本公司在履行本協議或認股權證證書所載的契諾或協議時有任何失責,或如本公司收到認股權證持有人就該失責行為提出的任何書面要求,包括(在不限制前述一般性的原則下)在法律或其他方面提出或嘗試提出任何法律程序的任何責任或責任,或(除本章程第6.2節另有規定外)向本公司提出任何要求,認股權證代理概無責任或責任向本公司提出任何要求。
C.繼任人的辭職、免職和任命。
(I)本公司同意,為不時持有認股權證證書的持有人的利益,在所有認股權證已行使或不再可行使之前,本公司在任何時間均有一名認股權證代理人。
(Ii)認股權證代理人可隨時向本公司發出書面通知,表明其擬辭任代理人的意向,並指明其擬辭職的生效日期;但除非本公司另有同意,否則該日期不得早於發出通知之日後三個月。本協議項下的認股權證代理人可隨時通過提交由本公司或其代表簽署的書面文件,並指定該項免職和預期生效日期而被免職。該辭職或免職須於本公司委任一名後繼權證代理人(應為根據其組織所屬司法管轄區的法律授權行使公司信託權力的銀行或信託公司),並由該後繼權證代理人接受該項委任後生效。即使認股權證代理人辭職或被免職,公司根據第5.2(A)條規定的義務應繼續履行其中規定的範圍。
(Iii)在任何時間,該認股權證代理人須辭職或被免任,或成為無行為能力,或被判定為破產或無力償債,或須根據現在或以後組成的聯邦破產法或任何其他適用的聯邦或州破產、無力償債或類似的法律而展開自願案件,或同意由該認股權證代理人或其財產或事務的接管人、保管人、清盤人、受託人、受託人、扣押人(或其他類似的官員)委任或接管,或為債權人的利益作出轉讓,或須以書面形式承認其無力在到期時普遍償付債務,或須採取公司行動以推進任何該等訴訟,或已根據現在或以後制定的聯邦破產法或任何其他適用的聯邦或州破產、破產或類似法律就非自願案件中的權證代理人訂立法令或命令,要求由對該處所具有司法管轄權的法院作出濟助,或已由對該處所具有管轄權的法院作出法令或命令,以委任接管人、保管人、清盤人、受讓人、受託人、權證代理或其財產或事務的扣押人(或類似人員),或任何公職人員須負責或控制權證代理或其財產或事務,以進行修復、保存、清盤或清盤,則本公司應透過向繼承權證代理提交的書面文件委任一名符合上述資格的繼承權證代理。在如上所述任命繼任權證代理人並被繼任權證代理人接受後,該權證代理人將不再是本協議項下的權證代理人。
(Iv)根據本協議委任的任何後繼權證代理人,須籤立、確認並向其前身及本公司交付一份根據本協議接受該項委任的文書,而該等後繼權證代理人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下,即獲賦予該前任者的所有權力、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務
其效力猶如最初被指定為本協議下的認股權證代理人,而在支付當時尚未支付的費用和支出後,該前任應立即有義務轉移、交付和支付,並且該後續認股權證代理有權收取存放在本協議下的認股權證代理的前任或由其持有的所有款項、證券和其他財產。
(V)本協議項下認股權證代理人可合併或轉換成的任何公司,或認股權證代理可與之合併的任何公司,或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(認股權證代理為其中一方),或認股權證代理將出售或以其他方式轉讓認股權證代理的全部或實質所有資產及業務的任何公司,只要符合上述資格,即為本協議下的後繼認股權證代理,而無須簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行動。
第六條。
其他
A.修訂本協議雙方可在未徵得任何認股權證持有人同意的情況下修訂本協議,以消除任何含糊之處,或糾正、更正或補充本協議所載任何有缺陷的規定,或就本協議項下所產生的事項或問題作出本公司及認股權證代理人認為必要或適宜的任何其他規定;但此等行動不得對認股權證持有人的利益造成重大不利影響。
B.向公司和授權代理髮出的通知和要求。如果權證代理收到權證證書持有人根據權證證書的規定向公司發出的任何通知或要求,權證代理應立即將該通知或要求轉發給公司。
C.地址。公司就本協議向認股權證代理髮出的任何通信均應發送至[●],請注意:[●]認股權證代理人與本協議有關的任何通訊應寄往Fastly,Inc.,地址為Fastly,Inc.,郵編:舊金山,Suite300,San Francisco,CA 94107,收件人:總法律顧問凱倫·格林斯坦(Karen Greenstein)(或認股權證代理人或本公司書面指定的其他地址)。
一、執法權。本協議和根據本協議簽發的每份授權書應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。
B.招股章程的交付。本公司應向認股權證代理人提供足夠的招股説明書副本,以符合1933年證券法(經修訂)有關行使認股權證時可交付的認股權證債務證券(“招股章程”)的規定,而認股權證代理人同意,在行使任何認股權證時,認股權證代理人將於行使認股權證後,在交付因行使認股權證而發行的認股權證債務證券之前或同時,向認股權證證書持有人交付招股説明書。認股權證代理人不會因任何此類交付而對該招股説明書的準確性或充分性承擔任何責任。
C.獲得政府批准。本公司將不時採取一切必要行動,以根據美國聯邦和州法律(包括但不限於認股權證和認股權證債務的登記聲明)獲得和保持政府機構和當局以及證券法備案文件的任何和所有許可、同意和批准。
根據《1933年證券法》(經修訂),在權證的發行、銷售、轉讓和交付、權證的發行、銷售、轉讓和交付,或在權證可行使的期限屆滿時,可能需要或可能成為與權證的發行、銷售、轉讓和交付有關的債務證券。
D.根據協議享有權利的人。除本公司、認股權證代理人和認股權證證書持有人外,本協議中的任何內容不得賦予任何人根據本協議或因本協議而享有的任何權利、補救或索賠。
E.標題。本協議若干條款和章節的描述性標題僅為方便起見而插入,不得控制或影響本協議任何條款的含義或解釋。
F.對應的產品。本協議可以簽署任何數量的副本,每個副本都應被視為正本,但這些副本應共同構成一份相同的文書。
G.檢查協議。本協議的副本應在任何合理時間在認股權證代理人的主要公司信託辦事處提供,以供任何認股權證證書的持有人查閲。授權證代理人可要求持有人提交持有人的授權書,以供其查閲。
本協議自上述日期起正式簽署,特此為證。
Fastly公司,如公司
作者:
姓名:韓佳,韓佳,韓佳。
標題:《華爾街日報》《華爾街日報》
證言:美國人,中國人,中國人
會籤
[●],作為授權代理
作者:
姓名:韓佳,韓佳,韓佳。
標題:《華爾街日報》《華爾街日報》
證言:美國人,中國人,中國人
[公司名稱:Fastly,Inc.債務證券認股權證協議]
230323394 v2
230323394 v3
附件A
認可證書格式
[委託書面書]
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[如果認股權證不能立即行使,則為傳奇形式。] | [在.之前[●],由本認股權證證明的認股權證不能行使。] | |
只有經本協議規定的委託書代理人會籤,方可行使
後作廢[●]下午3點,[城市]時間,打開[●].
Fastly公司
代理人證書
購買建議
[認股權證債權證券]
不是的。[●] [●]認股權證
茲證明[●]或登記受讓人是上述數量的權證的登記擁有人,每個權證賦予該擁有人權利在任何時候購買, [之後[●]下午3點,[城市]時間[在……上面[●]和]在或之前[●]下午3點,[城市]時間,打開[●], $[●]本金金額:[認股權證債權證券](the“權證債務證券”),Fastly,Inc. (the根據本契約(定義見下文)發行或將發行的,其依據如下: [●]、直通幷包括[●],每份認股權證均賦予其持有人權利,在本協議條文的規限下,按認股權證價格(「認股權證價格」) [●]本金的%[另加認股權證原發行折價的應計攤銷(如有)][加上自認股權證債務證券支付利息的最近日期起計的應計利息(如有),或(如認股權證債務證券沒有支付利息)自其最初發行日期起計的利息]. [原發行折扣(美元[●]每1,000美元的認股權證債務證券本金)將按[●]%年利率,按[n][半-]按年計算[使用360天的一年,由12個30天的月組成]。持有人可以通過提供本證書背面所列的某些信息並全額支付美利堅合眾國的合法貨幣來行使在此證明的認股權證,[現金或保兑支票或紐約結算所基金的官方銀行支票][通過銀行電匯進入即期可用資金]向認股權證代理人(定義見下文)提交本認股權證證書,連同本認股權證背面正式簽署的購買表格, [授權代理人姓名]或其繼任人作為認股權證代理人(“認股權證代理人”),於本協議日期,地址為本協議背面指定的地址,並在遵守本協議及認股權證協議(定義見下文)所載條件及受其規限下。
此處所用術語“持有人”應指在本認股權證證書應根據認股權證協議第4條在認股權證代理人為此目的保存的賬簿上登記的人。
本認股權證證書所證明之認股權證可行使以登記形式購買本金額為1,000元或其任何整數倍數之認股權證債務證券。 倘行使本認股權證證書所證明的少於全部認股權證,則須向持有人發出新認股權證證書,證明尚未行使的認股權證債務證券本金總額。
本認股權證是根據並按照日期為[●](the本公司與認股權證代理人訂立之《認股權證協議》(“認股權證協議”),並受認股權證協議所載之條款及條文所規限,所有條款及條文均為本認股權證證書持有人所接受。 認股權證協議的副本存放於認股權證代理的上述辦事處。
本認股權證證明的認股權證行使時將發行和交付的認股權證債務證券將根據日期為 [●](“契約”),公司與[●]”“]並將受認股權證債務證券及契約所載之條款及條文所規限。契約的副本,包括認股權證債務證券的格式,已在受託人的公司信託辦事處存檔。
本認股權證的轉讓可在登記所有人或該所有人的受讓人以認股權證協議規定的方式和限制在認股權證代理的公司信託辦事處交回本認股權證證書時登記。
經認股權證代理人加簽後及本認股權證證書有效期屆滿前,本認股權證證書可於認股權證代理人的公司信託辦事處兑換代表認股權證的認股權證證書,以換取相同本金總額的認股權證債務證券。
本認股權證證書並不賦予持有人任何認股權證債務證券持有人的權利,包括但不限於收取認股權證債務證券的本金(及溢價,如有)或利息(如有)的權利,或強制執行契約的任何契諾。
在此,請參考本證書背面的其他條款,這些條款在所有情況下均具有與此地的條款相同的效力。
本認股權證證書在經認股權證代理人副署之前,不為任何目的而有效或強制性。
本公司以其名義並代表其正式授權人員的傳真簽名簽署本認股權證,以資證明。
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Fastly公司,如公司 |
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會籤
[●],作為授權代理 |
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[令狀證書的反轉]
(有關行使認股權證的指示)
為了行使任何在此證明的認股權證債務證券(如下定義),持有人必須以美利堅合眾國的合法貨幣支付:[現金或保兑支票或紐約結算所基金的官方銀行支票][通過銀行電匯進入即期可用資金],行使認股權證的全數認股權證價格,至[●][委託書代理人地址],請注意:[●],有關付款必須指明持有人的名稱及該持有人行使的認股權證數目。 此外,持有人必須填寫以下要求的資料,並親自或以郵寄(建議以掛號或掛號郵件)的方式將本認股權證證書提交至上述適當地址。 本認股權證證明書已填妥並正式簽署,必須在付款後五個工作日內由認股權證代理人收到。
(在行使手令時執行)
以下籤署人在此不可撤銷地選擇行使由本認股權證證明的_認股權證,以購買_美元[●]本金額為[認股權證債權證券](the“權證債務證券”),Fastly,Inc.並表示以下籤署人已以美利堅合眾國合法貨幣支付該等認股權證債務證券, [現金或保兑支票或紐約結算所基金的官方銀行支票][通過銀行電匯進入即期可用資金],授予Fastly,Inc.的訂單,C/O [填寫授權證代理人的姓名和地址],根據本合同條款,金額為$_。以下籤署人要求上述認股權證債務證券的本金以授權面額的完全登記形式登記,並以該等名稱登記,並按照以下規定的指示交付。
如果已行使的認股權證數目少於所有在此證明的認股權證,則簽署人要求籤發一份新的認股權證證書,證明尚未行使的認股權證債務證券本金總額的認股權證,並交付予下文簽署人,除非以下指示另有規定。
日期: 產品名稱:
請打印
地址:
(填寫社會保障或其他識別號碼
(Holder)
簽名保證:
簽名
(簽名必須在所有方面與本認股權證證書表面上規定的持有人名稱一致,並且必須附有FINRA成員公司的簽名保證書)。
本認股權證可在以下地址行使:親手執行:
[●]
郵寄地址:
[關於形成和交付認股權證債務證券的説明,以及證明尚未行使的權證債務證券數量的權證證書(如適用)的説明-視情況而定。]
作業
[如認股權證持有人意欲轉讓認股權證,須籤立的轉讓表格]
對於收到的價值,__特此出售、轉讓和轉讓給:
(請打印姓名和地址,包括郵政編碼) 請打印社會保障或其他識別號碼
認股權證所代表的購買_總本金金額的權利[認股權證債權證券]公司:Fastly,Inc.並指定__
日期: 產品名稱:
簽名
(簽署必須在各方面與認股權證上所指明的持有人姓名相符)
簽名有保證