附錄 99.1

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陸金所控股有限公司

陸金所控股有限公司

（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司）

（股份代號：6623）

（紐約證券交易所 股票代碼：LU）

董事會會議日期

陸金所控股有限公司（本公司及其子公司和合並 關聯實體，即集團）董事會（董事會）特此宣佈，董事會會議將於 2024 年 4 月 22 日星期一舉行，其目的包括審議和批准集團截至2024年3月31日的三個月未經審計的季度財務 業績及其公佈。

香港，2024 年 4 月 10 日

截至本公告發布之日，董事會成員包括作為執行董事的趙永碩先生和Gregory Dean GIBB先生，作為非執行董事的謝永林先生、付欣女士和黃宇強先生，以及作為獨立非執行董事的楊如生先生、李衞東先生、張旭東先生和李相林先生。