美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 13 日

以太坊 收購公司

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(650) 450-6836

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條 或1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 3.01 除牌或未能滿足持續上市規則或標準的通知；上市轉移。

正如 此前在2024年2月8日8-K表中報道的那樣，以太收購公司（“公司”）收到了納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”） 的納斯達克上市資格員工（“員工”）的書面 通知，稱該公司沒有遵守持續上市要求，將上市證券 （“MVLS”）的最低市值維持在5000萬美元，如《納斯達克上市規則》5450 (b) (2) (A) 所規定。根據納斯達克上市規則 5810 (c) (3) (D)，公司在2023年11月6日之前有180個日曆日的時間來重新遵守最低MVLS要求。 為了恢復合規，公司普通股的最低MVLS必須在180個日曆日合規期內至少連續十個 個工作日達到或超過5000萬美元。

此外， 於2023年5月23日和2023年8月23日通知該公司，它沒有遵守上市規則5250（c），原因是其 未能分別及時提交截至2023年3月31日和2023年6月30日的10-Q表格。該公司於2023年12月20日提交了截至2023年3月31日的10-Q 表格，2023年11月27日，工作人員向公司 提供了書面通知，因其沒有提交截至2023年9月30日的10-Q表格，因此 不符合《上市規則》第5250（c）條。此外，員工 已確定公司未遵守《上市規則》5450 (a) (2) 要求的最低持有人總數為400人的規定。

2023年12月4日，公司就退市決定向納斯達克聽證小組（“小組”）提出上訴，並要求 根據第5815 (a) (l) (B) 條將本應於2023年12月19日到期的暫停除牌的期限延長至 小組就此事發布最終決定。該公司提交了一份來文，要求在 聽證會之前暫緩退市，並告知了延遲申報的原因以及恢復合規的計劃。

2024年2月8日，工作人員告知該公司，它已恢復遵守上市規則5250 (c) (1) 的申報要求。

在 2024 年 2 月 27 日舉行的小組聽證會之前， 公司編制並向專家小組提交了關於剩餘缺陷的合規計劃 。

2024 年 3 月 13 日，該小組發佈了一項決定，批准了該公司根據 提供的信息繼續在納斯達克上市的請求。聽證小組已決定在2024年5月28日之前批准公司的例外請求，但前提是 條件是，在2024年3月31日或之前，公司將向美國證券交易委員會提交F-4表格，以註冊 業務合併產生的股份。該小組指出，公司積極糾正了拖欠申報的情況 ，聘請了新的證券顧問和新的會計師事務所，這反映了公司對確保其定期申報 及時提交的承諾。專家小組還指出，截至做出決定之日，該公司已提交了8-K表報告，反映 已於2024年2月28日完成了達成業務合併的最終協議。

Item 8.01 其他活動。

2024年3月18日，以太收購公司發佈了一份新聞稿，宣佈將其 股東特別會議（“會議”）從原定時間2024年3月20日美國東部時間上午8點30分推遲至美國東部時間2024年3月28日上午8點30分 ，以爭取對信託修正提案（提案4）的更多投票。公司已經編寫了附表14A最終委託書的第2號修正案，以修改信託修正提案（提案4），刪除從公司信託賬户中提取資金 以支付消費税的許可。截至該日，所有其他提案均已獲得批准。

會議的記錄日期仍然是2024年2月9日。要行使贖回權，持有人必須不遲於會議 前兩（2）個工作日（現在的截止日期為2024年3月26日），向Aetherium Acquisition的過户代理人 Continental Stock Transfer & Trust Company投標其股票證書。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入 。

項目 9.01。財務報表和附錄。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。