附件1.1

擔保人公司註冊章程，

Ⅰ章。一般條文

第一條(公司名稱)

這家公司的公司名稱是“Kabushiki Kaisha Guaranteed”，英文意思是“Warrantee Inc.”。(以下簡稱“本公司”)。

第二條(目的)

本公司的宗旨是開展以下業務：

(1)	利用IT解決方案業務；

(2)

諮詢業務；

(3)

非壽險代理業務；

(4)

家電銷售業務；以及

(5)	與上述事項相關的任何業務。

第三條(總公司所在地)

本公司的總部設在大阪市。

第四條(組織機構)

公司除股東大會、董事大會外，還設下列組織機構：

(1)

董事會；

(2)

公司核數師；以及

(3)

公司審計委員會。

第五條(公示辦法)

公司的公告應以電子公告的形式發佈，但如果公司因事故或任何其他不可避免的事件而無法以電子形式發佈公告，則應在《日本經濟新聞》上刊登公告。

Ⅱ章。股票

第六條(授權發行股份總數)

授權發行的股份總數為8000萬股。

第七條(為國庫收購股份)

本公司可根據《公司法》第一百六十五條第二款的規定，通過董事會決議收購庫藏股。

第八條(股東登記處管理人)

1.	公司應設立一名股東登記管理人。

2.	股東登記管理人及其辦公地點由董事會決議決定。

3.	公司股東登記處、股票期權登記處的編制、保管以及與股東登記處、股票期權登記處有關的其他事務，交由股東登記處管理人辦理，公司不予辦理。

第九條(股份處理規定)

與本公司股份有關的手續費，除依照法律、法規和本公司章程的規定外，還應符合董事會制定的股份處理規定。

Ⅲ章。股東大會

第十條(評議會)

本公司應在每個會計年度結束的次日起三(3)個月內召開年度股東大會，並在需要時召開股東特別大會。

第十一條(記錄日期)

股東周年大會表決權登記日期為每年3月31日。

第十二條(召集人兼主席)

1.	除法律另有規定外，首席執行官召集股東會議並擔任董事長。

2.	首席執行官因事故不能召開會議或不能行事的，由其他董事按照董事會決議事先決定的順序代理。

第十三條(通過互聯網披露股東大會參考文件視為規定)

就召開股東大會而言，本公司可視為已向股東充分提供股東大會參考文件、業務報告、財務報表及合併財務報表中應陳述或呈列事項的資料，並可按照司法部條例的規定，以互聯網方式披露該等資料。

第十四條(決議辦法)

1.	股東大會的決議，除法律、法規或者本公司章程另有規定外，應當由有權行使表決權的出席股東以過半數票通過。

2.	《公司法》第三百零九條第二款規定的決議，應當由出席會議的股東三分之二以上的表決權通過，有權行使表決權的股東的三分之一以上的表決權構成法定人數。

第十五條(委託書行使表決權)

股東或其法定代表人可以委託在本公司有表決權的其他股東行使表決權，但每次股東大會應向本公司提交證明授權的文件。

第四章董事和董事會

第十六條(董事人數)

公司董事人數為七(7)人或以下。

第十七條(董事選舉)

1.	董事的選舉應當由出席股東大會的股東以過半數票通過決議進行，有權在會議上行使表決權的股東的三分之一以上的表決權構成法定人數。

2.	董事選舉決議不得采用累積投票方式。

第十八條(董事任期)

1.	董事的任期至截至選舉後兩(2)年的上一財年股東年會結束為止。

2.	當選填補空缺或增選董事的董事的任期，與其前任的剩餘任期或其他在任董事的復職任期相同。

第十九條(董事代表及執行董事)

1.	董事會通過董事會決議選舉董事(S)代表一人。

2.	當公司有一名董事代表時，董事的代表擔任首席執行官。公司有代表董事二人以上的，由董事會決議從代表董事中推選首席執行官一人。

3.	除前款規定外，董事會還可以選舉少數董事長(S)、副董事長總裁(S)、董事高級管理人員(S)、董事管理人員(S)。

第二十條(董事會召集人、主席會議)

1.	首席執行官召集董事會會議並主持會議，法律、法規另有規定的除外。

2.	首席執行官因事故不能召開會議或不能行事的，由其他董事按照董事會決議事先決定的順序代理。

第二十一條(董事會會議解散公告)

1.	召開董事會會議的通知應至少在確定的會議日期前三(3)天通知各董事和公司審計師，但如有緊急情況，可以縮短該期限。

2.	經全體董事和公司審計師同意，董事會會議可以不經召集程序舉行。

第二十二條(董事會決議辦法)

1.	董事會會議的決議，由出席會議的董事以出席會議的董事過半數通過，有權在會議上行使表決權的股東的過半數以上的票數通過。

2.	董事為董事會決議提出事項時，如果所有董事(僅限於有權參與相關事項決議的董事)以書面形式或電磁記錄就董事會決議達成一致，公司應視為董事會已批准該決議，但公司審計師表示反對的情況不適用。

第二十三條(關於董事會的規定)

與董事會有關的任何事項，適用董事會設立的有關董事會的內部規則以及法律、法規和本公司章程。

第二十四條(董事的報酬等)

任何報酬、獎金及其他經濟利益(以下簡稱“酬金”等)董事從本公司收取的作為履行其職責的代價，應由股東大會通過決議決定。

第二十五條(董事責任豁免)

1.	根據公司法第426條第1款的規定，本公司可豁免董事(包括前董事)因公司法第423條所述行為所產生的損失或損害而承擔的責任，但以董事會決議所容許的範圍為限。

2.	根據公司法第427條的規定，本公司可與非執行董事訂立協議，以限制他們在公司法第423條下因其行為而產生的損失或損害的責任，但該協議下的最高責任金額應為法律及法規所規定的最低責任金額。

第五章：公司審計師和公司審計師委員會

第二十六條(企業審計師人數)

公司的企業審計師人數為五(5)人或以下。

第二十七條(選舉公司核數師)

公司審計師的選舉，應當以出席股東大會的股東以過半數票通過的決議進行，有權在會議上行使表決權的股東的三分之一以上的表決權構成法定人數。

第二十八條(公司審計師的任期)

1.	公司審計師的任期至選舉後四(4)年內結束的上一財政年度股東年會結束為止。

2.	當選填補空缺的公司核數師的任期應與其前任的剩餘任期相同。

第二十九條(專職企業審計師)

公司審計委員會根據決議選舉專職公司審計師(S)。

第三十條(公司核數師委員會會議召開通知)

1.	召開公司審計委員會會議的通知應至少在確定的會議日期前三(3)天通知每一位公司審計師，但在緊急情況下，該期限可以縮短。

2.	經全體董事和公司審計師同意，可以不經召集程序召開公司審計委員會會議。

第三十一條(企業審計委員會決議辦法)

除法律、法規另有規定外，公司審計委員會會議的決議，由公司審計人員以過半數票通過。

第三十二條(關於公司審計委員會的規則)

與公司審計委員會有關的任何事項應受有關公司審計委員會設立的公司審計委員會的內部規則以及法律、法規和本公司章程的管轄。

第三十三條(公司核數師的薪酬等)

公司審計師的報酬等事項，由股東大會決議決定。

第三十四條(企業審計師免責)

1.	根據公司法第426條第1段的規定，本公司可豁免公司核數師(包括前公司核數師)就公司法第423條所述行為所產生的損失或損害承擔法律及法規經董事會決議批准的範圍內的法律責任。

2.	根據公司法第427條的規定，本公司可與公司審計師訂立協議，以限制其在公司法第423條下因其行為而產生的損失或損害的責任，但該協議下的最高責任金額應為法律及法規所規定的最低責任金額。

第六章會計

第三十五條(財政年度)

公司會計年度為一年，自下一年4月1日起至次年3月31日止。

第三十六條(股息分配和記錄日期)

本公司可以每年3月31日為記錄日期，通過股東周年大會決議，將留存收益作為期末股息分配給股東或股份的登記質權人。

第三十七條(中期股息和記錄日期)

公司可通過董事會決議將留存收益作為中期股息分配給股東或已登記的股份質權人，記錄日期為每年9月30日。

第三十八條(股息限制狀況)

公司自支付留存收益規定之日起三年後仍未收到留存收益支付的，免除支付的義務。

茲證明本公司章程副本與正本相同。

11/29/2022

大阪大阪市中央商町2-4-1-1103

保修公司

首席執行官由野裕介

-完-