展品 1.4

 

[主題 股東批准]

 

《憲法》

 

的

 

哈夫尼亞 有限

 

已註冊 2014年4月29日在百慕大

 

重新註冊 飛往新加坡 2024

 

 

 

表 內容

 

釋義

1. 定義

 

公共 公司

2. 上市公司

 

股票

3. 發行股份的權力

4. 公司購買其股份的權力

5. 附於股份的權利

6. 對股份的催繳

7. 股份的沒收

8. 股票

 

註冊 股份

9. 會員登記冊

10. 公司證券權益的披露

11. 公司調查和後果

12. 註冊持有人絕對所有者

13. 記名股份的轉讓

14. 記名股份的轉傳

 

變更 股本

15. 更改資本的權力

16. 股份附隨權利的更改

 

分紅

17. 分紅

18. 將利潤作廢的權力

19. 付款方式

 

會議 成員

20. 股東周年大會

21. 特別股東大會

22. 徵用的股東大會

23. 告示

24. 發出通知及進入

25. 電子參與和會議安全

26. 大會的法定人數

27. 主席主持股東大會

28. 對決議進行表決

29. 要求投票表決的權力

30. 股份聯名持有人的投票權
     
31. 委託書文書

32. 公司成員的代表

33. 大會的休會

34. 董事出席股東大會

 

董事 和軍官

35. 選舉董事

36. 董事任期

37. 候補董事

38. 董事的免職

39. 董事辦公室出現空缺

40. 董事的酬金

41. 委任欠妥之處

42. 董事須管理業務

43. 董事會的權力

44. 董事、首席執行官、祕書及核數師名冊

45. 高級船員的委任

46. 祕書的委任

47. 高級船員的職責

48. 高級船員的薪酬

49. 利益衝突

50. 董事及高級人員的賠償及免責

 

會議 董事會

51. 董事會會議

52. 有關董事會會議的通知

53. 以電子方式參加會議

54. 董事會會議的法定人數

55. 委員會在出現空缺時須繼續留任

56. 由主席主持

57. 書面決議

58. 委員會過往作為的有效性

 

公司 記錄

59. 分鐘數

60. 公司記錄保存的地方

61. 印章的形式和使用

 

帳目

62. 帳項紀錄
     
63. 財政年度結束

 

審計

64. 年度審計

65. 核數師的委任

66. 核數師的酬金

67. 核數師的職責

68. 查閲紀錄

69. 財務報表和審計報告

70. 審計員辦公室的空缺

 

業務 組合

71. 企業合併

 

自願 清盤及解散

72. 清盤

 

更改 到憲法

73. 修改憲法

74. 文件的認證

75. 個人資料

 

獨佔 管轄權

76. 專屬管轄權

 

 

Hafnia Limited   第3頁
     

 

釋義

 

1. 定義

 

1.1 在本條例中，下列詞語和表述應與 上下文，分別具有以下含義：

 

行動 新加坡1967年公司法（經不時修訂）；

 

另類董事 一個 根據本條例任命的候補董事；

 

核準保管人 有 第11條賦予該詞的涵義；

 

核準提名人 有 第11條賦予該詞的涵義；

 

審計師 指公司根據《法案》任命的會計實體，作為公司審計師；

 

衝浪板 根據本條例任命或選舉的董事會，並通過決議行事 根據公司法和本條例，或出席有法定人數的董事會議的董事；

 

主席 董事會主席及本公司主席；

 

公司 本條例被批准和確認的公司；

 

 

 

Hafnia Limited   第4頁
     

 

公司證券 (I) 任何股份(任何類別)，包括本公司的普通股、優先股或其他股本證券，及。(Ii)可轉換為或可成為 或可行使或可交換或附有認購權利的任何股份(任何類別)的任何 購股權、認股權證、可轉換票據、任何類型的證券或類似權利，包括本公司的普通股、優先股或其他股本證券；

 

違約證券 有 第11條賦予該詞的涵義；

 

存放處 存託信託公司(或其代名人)、泛歐交易所VPS(或其代名人)或任何其他證券託管機構，其名稱或其代名人姓名已登記為本公司的成員；

 

指示公告 有 第11條賦予該詞的涵義；

 

董事 一個公司的董事，並應包括一個備用董事；

 

披露通知 有 第11條賦予該詞的涵義；

 

泛歐交易所VPS 泛歐交易所(Euronext)，挪威中央證券託管所，由VerdiPapirsenralen ASA負責管理；

 

 

 

Hafnia Limited   第5頁
     

 

利害關係人 有 第11條賦予該詞的涵義；

 

成員 在股東名冊上登記為本公司股份持有人的人 ，如果有兩名或兩名以上的人登記為股份聯名持有人，則根據上下文，指在股東名冊上作為該等聯名持有人或所有該等人士中排名第一的人；

 

通知 法規要求和本條例另有規定的書面通知，但另有特別説明的除外；

 

軍官 主席及任何獲董事會委任擔任本公司職位的人士；

 

普通股 指公司股本中的普通股；

 

優先股 是否具有規則5中賦予該詞的含義；

 

可贖回優先股 是否具有第3.2條中賦予該詞的含義；

 

核數師名冊 該法所指的審計人員登記冊；

 

行政總裁名冊 該法案所指首席執行官的登記冊；

 

董事名冊 該法所指的董事名冊；

 

 

 

Hafnia Limited   第6頁
     

 

會員登記冊 公司的主要成員名冊，以及在適用的情況下，在新加坡境內或境外由董事會不時決定的地點保存的任何成員分冊；

 

祕書名冊 該法案所指的祕書登記冊；

 

報名處 就任何類別股本而言，指董事會不時決定就該類別股本備存成員登記分冊的地點，而除董事會另有指示外，該類別股本的轉讓或其他文件或業權須提交註冊及註冊；

 

監管 指本憲法的規定；

 

祕書 獲委任執行本公司祕書的任何或全部職責的人士，包括 任何副祕書或助理祕書及任何獲董事會委任執行祕書任何職責的人士；

 

法規 指影響或適用於本公司的公司法及當時有效的與公司有關的所有其他成文法律或法規(包括但不限於證券交易所的任何規則或法規)；

 

 

 

Hafnia Limited   第7頁
     

 

證券交易所 奧斯陸證券交易所或紐約證券交易所或本公司股票上市或報價的任何其他股票、證券或證券交易所；

 

國庫股 被視為或被視為已由本公司收購及持有且自如此收購以來一直由本公司持續持有且未被註銷的本公司股份。

 

1.2 在本規例中，在與文意不牴觸的情況下：

 

(a) 表示複數的詞包括單數，反之亦然；

 

(b) 表示男性的詞彙包括女性和中性性別；

 

(c) 指人的詞語包括公司、協會或個人團體，無論是否為法人 ；

 

(d) 臺詞是：

 

(i) “可”須解釋為準許；及

 

(Ii) “應”應解釋為強制性的；

 

(e) 對法律規定的提及應被視為包括對其的任何修訂或重新制定 ；

 

(f) 就股份而言，“已發行及已發行股份”是指庫務署股份以外的已發行股份；

 

(g) “公司”一詞係指公司，而不論是否為該法所指的公司；

 

 

 

Hafnia Limited   第8頁
     

 

(h) 對公司註冊人和/或轉讓代理的引用應指公司的所有註冊人和/或轉讓代理。

 

(i) 除本條例另有規定外，法案中定義的詞語或表述應與本條例中的含義相同。

 

1.3 在本條例中，除非出現相反的用意，否則所指的文字或其同源詞應包括傳真、印刷、平版印刷、攝影、電子郵件和其他以可見形式表示文字的方式。

 

1.4 本條例中使用的標題僅為方便起見，不得在本規則的構建中使用或依賴。

 

上市公司 公司

 

2. 上市公司

 

該公司是一家上市公司。

 

股份

 

3. 發行股份的權力

 

3.1 在法規及章程的規限下，未經本公司根據公司法第161條事先 批准，董事會不得發行任何股份，但在該等批准的條款及條款的規限下，董事可按其認為合適的條款及 條件、代價(如有)及在董事認為合適的時間向有關人士配發及發行股份或授予股份購股權或以其他方式處置股份。惟所有未發行股份須由董事處置，彼等可按彼等認為適當的時間及條款，向彼等認為適當的人士配發(連同或不授予放棄權利)、授出購股權或以其他方式處置該等股份。不得向無記名發行任何股份。

 

 

 

Hafnia Limited   第9頁
     

 

3.2 在不限制規例5條文的情況下，在公司法條文的規限下，任何 優先股可作為可贖回優先股發行，而該等優先股(於可決定日期或本公司或持有人的選擇)可按董事會於 發行前釐定的條款及方式贖回(“可贖回優先股”)，惟發行該等股份須事先獲股東於股東大會上通過決議案批准。

 

3.3 儘管有第3.1條的規定，本公司仍可在股東大會上通過普通決議 無條件或受決議規定的條件的限制，授予董事會一般權力，以：

 

(a) (i) 以配股、紅利或其他方式以公司資本發行股份；和/或

 

(Ii) 提出或授予可能或將要求發行股票的要約、協議或期權(統稱為“工具”)，包括但不限於權證、債券或其他可轉換為股票的工具的設立和發行(以及對其的調整)；以及

 

(b) (儘管普通決議案所賦予的權力可能已停止生效) 在普通決議案有效期間，根據董事會訂立或授予的任何文書發行股份，

 

如果 始終：

 

(c) 配發及發行股份、授予購股權或以其他方式處置股份的權力受董事可能不時向本公司提出的任何限制或條件所規限；

 

(d) 根據普通決議案發行的股份總數(包括根據訂立的文書發行的股份)

 

 

 

Hafnia Limited   第10頁
     

 

或根據普通決議案授予)須受聯交所規定的限制及計算方式所規限；

 

(e) (受聯交所或法規規定的計算方式的規限) 為確定根據上文第3.3(A)條可發行的股份總數，已發行股本的百分比應以普通決議案通過時公司的已發行股本為基礎，經調整後：

 

(i) 轉換或行使在普通決議案通過時已發行或存續的任何可轉換證券或購股權所產生的新股 ；及

 

(Ii) 任何隨後的股份合併或拆分；

 

(f) 在行使普通決議案所賦予的權力時，本公司須遵守當時有效的聯交所規則(除非聯交所放棄遵守)及本章程的規定；

 

(g) 除非由本公司在股東大會上撤銷或更改，否則普通決議案所授予的權力在通過普通決議案後的下一屆股東周年大會結束或規程規定舉行該年度股東大會的日期或規程或決議案所規定的其他期限(以較早者為準)屆滿後，不得繼續有效；

 

(h) 任何其他發行的股份，如其總額會超過本規例所指的限額，則須經本公司股東大會批准及聯交所規則所訂明的限額及規定；及

 

 

 

Hafnia Limited   第11頁
     

 

(i) 如本公司的資本由不同的貨幣面值組成，則投票權 的訂明方式為，當每一類別的資本單位減少至一個公分母時，在可行使該等權利時，應具有相同的投票權。

 

4. 公司購買其股份的權力

 

4.1 儘管有第4.3條的規定，本公司仍可根據公司法按董事會認為合適的條款購買其本身的股份以註銷或收購該等股份作為庫藏股。

 

4.2 董事會可根據公司法行使本公司購買或收購其全部或任何部分自有股份的所有權力。

 

4.3 除公司法許可的範圍外，本公司或其任何附屬公司的任何資金不得直接或間接用於購買或認購本公司股份或以本公司股份作抵押的貸款。

 

5. 附於股份的權利

 

5.1 普通股持有人應遵守本條例的規定(包括但不限於董事會根據第5.2條授權未來發行的任何優先股所附帶的權利)：

 

(a) 享有每股一票的投票權；

 

(b) 有權獲得董事會不時宣佈的股息；

 

(c) 在公司清盤或解散的情況下，無論是自願或非自願的，或出於重組或其他目的，或在任何資本分配時，有權獲得公司的剩餘資產；以及

 

(d) 一般有權享有與股份有關的所有權利。

 

 

 

Hafnia Limited   第12頁
     

 

5.2 在公司法的規限下，並根據第3.1條獲得股東大會特別決議案事先批准發行該等股份，董事會獲授權規定發行一個或多個系列的一類或多類優先股(“優先股”)，並不時釐定每個該等系列應包括的股份數目，以及釐定條款，包括每類股份的名稱、權力、優先、權利、資格、限制及限制(及，為免生疑問，該等事項及發行該等優先股不應被視為改變普通股所附權利)。在根據第3.1條在股東大會上通過決議事先批准發行此類股票後，董事會對每一類別的授權應包括但不限於對以下事項的決定：

 

(a) 組成該系列的股份數量和該系列的獨特名稱；

 

(b) 該類別股份的股息率，股息是否應是累積的，如果是，則從哪一個或幾個日期開始，以及支付該系列股份的股息的相對優先權利(如有)；

 

(c) 除法律規定的投票權外，該類別是否還應擁有投票權，如果有，此種投票權的條款；

 

(d) 該類別是否應擁有轉換或交換特權(包括但不限於轉換為普通股)，如果是，轉換或交換的條款和條件，包括在董事會決定的情況下調整轉換或匯率的規定；

 

(e) 該類別的股份是否可贖回或可回購，如可贖回，則贖回或回購的條款及條件，包括選擇贖回或回購股份的方式

 

 

 

Hafnia Limited   第13頁
     

 

    回購(如果要贖回或回購的股份少於全部)、可贖回或可回購的日期或日期，以及贖回或回購時每股應支付的金額，該金額可能會因不同的條件和不同的贖回或回購日期而有所不同；

 

(f) 該類別是否應有用於贖回或回購該類別股票的償債基金，如果有，該償債基金的條款和金額；

 

(g) 在發行任何額外股份(包括該系列或任何其他系列的額外股份)、支付股息或作出其他分派，以及公司或任何附屬公司購買、贖回或以其他方式收購本公司任何已發行股份時，該類別股份享有 本公司或任何附屬公司產生債務的條件和限制的權利；

 

(h) 在公司發生自願或非自願清算、解散或清盤的情況下，該類別股票的權利，以及該類別股票的相對優先受償權(如有)；以及

 

(i) 該系列的任何其他相對參與、可選或其他特殊權利、資格、限制或 限制。

 

5.3 任何類別的任何可贖回優先股如已贖回(不論是透過運作償債基金或以其他方式贖回)，或如可兑換或可交換，已轉換或交換為任何其他一個或多個類別的股份，應具有如此轉換或交換為該類別的該類別股份的地位，但須事先獲得股東根據第3.1條以特別決議案批准發行該等股份。

 

 

 

Hafnia Limited   第14頁
     

 

5.4 根據董事會的酌情決定權，不論是否與發行及出售本公司的任何股份或其他證券有關，本公司可按董事會釐定的條款、條件及其他條文，發行證券、合約、認股權證或其他工具，證明任何股份、期權權利、具有轉換或期權權利的證券或義務，包括在不限制此項授權的一般性的原則下，禁止或限制擁有或要約收購特定數目或百分比已發行普通股的任何人士或人士的條件。其他股份、期權權利、具有轉換或期權權利的證券，或本公司或該等人士的受讓人行使、轉換、轉讓或收取股份、期權權利、具有轉換或期權權利或義務的證券的義務。

 

5.5 庫存股附帶的所有權利將暫停，且不得由公司在持有該庫存股期間行使，除公司法及任何其他適用法律及法規要求外，所有庫存股均不得計入本公司任何百分比或零碎股本或 股。

 

6. 對股份的催繳

 

6.1 董事會可向股東作出其認為合適的催繳股款，以支付配發予該等股東或由該等股東持有的股份的任何未付款項(發行條款及條件並無規定須於固定時間支付)，如催繳股款於指定付款日期或之前仍未支付，則該股東可酌情決定按董事會釐定的利率就催繳股款金額向本公司支付利息，由催繳日期起至實際付款日期止。董事會可就應支付的催繳股款金額和支付該等催繳股款的次數區分持有人。

 

6.2 就本規例而言，根據股份分配條款於發行時或在任何固定日期成為應付的任何款額，須當作已妥為作出催繳並於

 

 

 

Hafnia Limited   第15頁
     

 

    根據發出條款，該等款項須予支付，而在不付款的情況下，本規例有關支付利息、費用及 開支、沒收或其他方面的所有相關條文均適用，猶如該等款項已憑藉妥為作出及通知的催繳通知而變為須予支付一樣。

 

6.3 股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及與此有關的任何利息、成本及開支。

 

6.4 本公司可就發行股份作出安排，以更改成員之間繳足股款的金額及時間。

 

6.5 本公司可接受任何股東就該股東持有的任何 股份而尚未支付的全部或部分未支付款項，儘管該款項的任何部分均未催繳或須予支付。

 

7. 股份的沒收

 

7.1 如任何成員未能於指定付款日期就該成員獲配發或持有的任何 股份的催繳股款支付任何催繳股款，董事會可在催繳股款仍未繳付期間的任何時間，指示祕書向該成員發出書面通知，通知的格式或在情況許可下儘量接近以下格式：

 

通知 未支付Call的沒收責任 Hafnia Limited(The“公司“)

 

您 未支付[呼叫量]製造日期[插入日期]，就[數]分享(S)[圖中數字 ]以您的名義在本公司股東名冊上登記， [插入日期]，指定付款日期 。特此通知您，除非您按 的利率支付催繳股款連同利息[]按上述年率計算[插入日期]在本公司的註冊辦事處，股份(S)將可能被沒收。

 

日期： [插入日期]

 

 

[祕書籤名 ]根據董事會的命令

 

 

 

Hafnia Limited   第16頁
     

 

7.2 如該通知的規定未獲遵守，則任何該等股份可於其後任何時間在支付催繳股款前的任何時間被董事會決議沒收及沒收應付利息，而該等股份隨即成為本公司的財產，並可由董事會決定處置。在不限制上述一般性的情況下，處置可以通過出售、回購、贖回或本條例和該法允許和符合的任何其他處置方法進行。

 

7.3 如股東的一股或多於一股股份已被沒收，則即使該等股份被沒收， 仍有責任向本公司支付於沒收時所欠該等股份的所有催繳股款，連同應付的所有利息及本公司因此而產生的任何成本及開支。

 

7.4 董事會可按可能議定的條款及條件接受交出其可沒收的任何股份。在該等條款及條件的規限下，交回的股份應視為已被沒收。

 

8. 股票

 

8.1 在公司法的規限下，本公司不得發行任何股票，除非董事會已就某類股份的所有或部分持有人(可按董事會認為合適的方式釐定)決定該等股份的持有人有權持有股票。如股份由數名人士共同持有，則向數名聯名持有人中的一名交付證書即足以交付予所有人。

 

8.2 在根據規例8.1的條文有權獲得股票的規限下，本公司 須於(I)其任何股份獲配發後60天或(Ii)其股份的轉讓(第13.5條除外)向本公司提交之日期後30天內，完成並準備好與配發或轉讓(視屬何情況而定)有關的適當股票以供交付。

 

 

 

Hafnia Limited   第17頁
     

 

8.3 如任何股票經證明並獲董事會信納已損壞、遺失、遺失或損毀，董事會可安排發行新股票，並在其認為合適時要求賠償遺失的股票。

 

8.4 儘管本規例有任何規定：

 

(a) 董事會應始終受公司法和任何其他適用法律法規以及任何相關制度的便利和要求的限制，有權在其絕對酌情決定下，實施其認為適當的任何安排，包括(但不限於)通過託管機構或任何其他相關係統，以及在該等安排如此實施的範圍內，對簿記股份的所有權的證明和轉讓。在任何方面與以未經證明形式持有或轉讓股份相牴觸的範圍內，本規例任何條文均不適用或具有效力。管理局可不時就任何該等安排的實施採取其絕對酌情決定權認為適當的行動及作出其認為適當的事情；

 

(b) 董事會有權將任何持有人持有的本公司股份(包括但不限於本公司任何股份的法定所有權)移入或移出任何託管或任何其他相關係統，以在指定證券交易所買賣本公司股份(或本公司股份的實益權益、存託權益或任何其他權益)。每名股東授權及授權董事會及董事會委任及/或授權的任何人士作為該股東的代理人，於必要或適宜時就根據本規例第8.4條為該股東及代表該股東轉讓股份簽署任何轉讓文書。這種轉讓文書應具有效力，如同它是由登記持有人籤立的一樣，受讓人的所有權不應因與其有關的任何程序的不合規或無效而失效。通知應為

 

 

 

Hafnia Limited   第18頁
     

 

    在將股東(S)的股份轉移至任何託管或任何其他相關係統之前，該股東的股份將被轉讓給該股東，但意外遺漏向任何有權接收該通知的人士發出通知或 沒有收到該通知，不會令任何該等轉讓無效。股東可向董事會祕書發出書面通知，要求：(I)不得根據本規例將該股東的股份轉讓至任何儲存庫或任何其他相關係統；及/或(Ii)其後根據任何該等儲存庫或該等其他相關係統的有關規則、規例、設施及要求，將該股東的股份移入或移出該等儲存庫或任何其他相關係統。

 

(c) 除非董事會另有決定及公司法及任何其他適用法律及法規準許，否則任何人士均無權領取任何股份的股票，只要該股份的所有權以證書以外的方式證明，以及該股份的轉讓可透過書面文件以外的方式 進行。

 

股份登記

 

9. 會員登記冊

 

9.1 董事會應安排在一個或多個賬簿中保存一份成員名冊，並應將公司法要求的詳情記入其中 。在法規及聯交所任何適用規則的規限下，本公司可在新加坡境內或境外的任何地方備存一個或多個登記分冊，而董事會可制定、修訂及撤銷其認為合適的有關備存該等登記分冊的任何規定。

 

9.2 受及按照聯交所規程及任何適用規則的規限及 除非董事會另行批准(批准可按董事會不時行使絕對酌情決定權釐定的條款及受條件規限)，而董事會有權在不給予任何理由的情況下給予或

 

 

 

Hafnia Limited   第19頁
     

 

    股東名冊上的任何股份不得轉讓至任何股東名冊分冊，任何股東名冊上的股份亦不得轉讓至 股東名冊或任何其他股東名冊分冊，而所有轉讓及其他所有權文件均須提交登記，如屬股東名冊分冊上的任何股份，則須於有關的 登記辦事處登記，而如屬股東名冊上的任何股份，則須於辦事處或根據法規備存股東名冊的其他地方登記。

 

9.3 股東名冊應於每個營業日在本公司註冊辦事處免費供查閲，或如為登記分冊，則可透過本公司登記處查閲，或於每個營業日按法規存放股東名冊的其他地方免費查閲，但須受董事會可能施加的合理限制所規限，以便每個營業日可供查閲的時間不少於兩小時。股東名冊，包括任何海外或本地或其他分冊，於根據任何聯交所的規定以廣告形式於指定報章或任何其他報章發出通知後，或以聯交所接納的任何電子方式發出通知後，每年內任何一個或多個不超過30天的時間或次數將暫停登記。

 

9.4 該等股份可於存管系統或任何其他相關係統登記為分行登記，如有需要，亦可以本公司登記處處長的名義登記於股東名冊。為免生疑問，本章程任何條文不得解釋為對股份或股份任何實益權益(視屬何情況而定)在託管系統內的轉讓施加任何限制，以利便股份或股份實益權益(視情況而定)在任何聯交所進行交易。

 

10. 公司證券權益的披露

 

 

 

Hafnia Limited   第20頁
     

 

10.1 股東應就其在公司證券中的權益向本公司作出根據本公司須遵守的所有適用規則及規例而須作出的通知 。

 

10.2 條例第10.1條的規定是對法案、本條例或其他方面產生的任何其他權利或義務的補充，並與之分開。

 

11. 公司調查和後果

 

11.1 董事會有權發出通知，要求董事會全權酌情決定任何成員或其有合理 理由相信於公司證券(“利害關係方”)擁有權益的任何其他人士，向本公司披露該等權益的性質及董事會認為有需要核實利害關係方身份的任何文件。

 

11.2 如果董事會在任何時候信納任何成員或利害關係方已根據第11.1條正式向本公司送達通知(“披露通知”)，並且在第11.6條規定的期限內沒有向公司提供所要求的信息，或在看來遵守披露通知的情況下，作出了由董事會自行決定的在任何要項上虛假或不充分的陳述，則董事會可：此後，在其絕對酌情決定權的任何時間，向收到相關披露通知的成員或持有公司證券的成員送達另一通知(“指令 通知”)，而收到相關披露通知的利害關係方似乎有利害關係，則指示：

 

(a) 對於發生違約的公司證券(“違約證券”，包括在披露通知日期後就該公司證券發行的任何公司證券)，該成員無權親自或委託代表出席股東大會或該類別股份持有人的單獨會議或投票表決；以及

 

 

 

Hafnia Limited   第21頁
     

 

(b) 如果違約證券至少佔其類別已發行 股份的0.25%(面值)，則《指示公告》還可就違約證券另外指示：

 

(i) 如果公司正在或已經就任何股息或部分股息提出選擇接受公司證券而不是現金的要約，則該成員根據該要約就該違約證券作出的任何選擇將無效；和/或

 

(Ii) 就違約證券支付的任何股息(或股息的任何部分)或其他應付金額應由公司扣留，公司沒有義務為其支付利息，並且只有在指示通知對若非指示通知本應有權獲得股息的人不再有效時，才應支付股息或部分股息；和/或

 

(Iii) 董事會不得承認或登記任何該等成員所持有的任何公司證券的轉讓，除非：(1)該轉讓是例外轉讓(如第11.6條所界定)；或(2)該成員本身並無失責，未能提供本規例所規定的必要資料，而當該成員提交登記時，該成員須附上一份由該成員以董事會滿意的形式發出的證明書，表明該成員經審慎而審慎的查詢後，信納該等轉讓標的的公司證券均不是違約證券。

 

11.3 公司應向每一位看似對違約證券有利害關係的人發出指示通知，但公司沒有或沒有這樣做並不會使該通知失效。

 

 

 

Hafnia Limited   第22頁
     

 

11.4 任何指示通知應在公司收到以下通知後不超過7天內停止生效：

 

(a) 請注意，違約證券須受例外轉讓的約束(如第11.6條規定)，但僅限於受該例外轉讓約束的違約證券，而不適用於同一指令通知所涵蓋的任何其他公司證券；或

 

(b) 以董事會滿意的形式提供有關披露通知所要求的所有資料。

 

11.5 董事會如認為適當，可隨時發出通知，取消指示通知。

 

11.6 就第10及11條而言：

 

(a) “規定期限”為自披露通知被視為送達之日起14天；

 

(b) 凡提及某人在公司證券中“有利害關係”或擁有“權益”，包括在公司證券中的任何形式的權益；

 

(c) 在下列情況下，公司證券的轉讓屬於“例外轉讓”：

 

(i) 這是根據接受要約收購公司所有 股份或任何一個或多個類別的所有股份(要約日期已由要約人持有的公司證券除外)的公司證券的轉讓，要約條款與要約所涉及的所有公司證券相同，或如該等公司證券包括不同類別的公司證券，則與每一類別的所有公司證券相同；或

 

 

 

Hafnia Limited   第23頁
     

 

(Ii) 轉讓，令董事會信納是由於將公司證券的全部實益權益出售給與已獲送達披露通知的成員無關的人，以及與似乎對違約證券有利害關係的任何其他人；或

 

(Iii) 因…而發生的轉移善意的在指定的證券交易所進行的出售，公司的股票在該交易所上市或獲準交易。

 

11.7 凡看似與公司證券有利害關係的人士已根據規例第11.1條獲送達通知，而他看似有利害關係的公司證券由董事會批准的託管人或代名人(分別為“核準託管人”及“核準代名人”)持有， 第11.1條的規定將被視為僅適用於由核準託管人或核準代名人持有的公司證券，而不適用於核準託管人或核準代名人持有的任何其他公司證券(就該人的表面 權益而言)。

 

11.8 雖然根據規例第11.1條獲送達通知的成員為核準寄存人或核準代名人，但核準寄存人或核準代名人作為成員的責任將限於向本公司披露其根據董事會委任為核準寄存人或核準代名人的安排而記錄的與其持有的本公司證券看似擁有權益的人士有關的任何資料。

 

12. 註冊持有人絕對所有者

 

公司有權將任何股份的登記持有人視為該股份的絕對擁有者，因此 不一定要承認任何衡平法債權或其他

 

 

 

Hafnia Limited   第24頁
     

 

任何其他人申索該等股份或在該等股份中享有權益。

 

13. 記名股份的轉讓

 

13.1 在公司法及適用於該等規例所載限制的規限下，任何股東均可透過通常通用形式或董事會批准的任何其他形式的轉讓文書轉讓其全部或任何股份。贖回股份或本公司購買股份時不需要該等票據。所有簿記股份的轉讓均須按照及受制於以託管方式或任何其他有關係統轉讓該類別股份所有權的便利及規定，並在符合的情況下，按照董事會根據規例第8條作出的任何安排。

 

13.2 轉讓文書須由轉讓人及受讓人簽署(或如轉讓人及受讓人為公司，則由其代表簽署)，惟如屬繳足股款股份，董事會可接受轉讓人或其代表簽署的文書。轉讓人應被視為該股份的持有人 ，直至該股份在股東名冊上登記為轉讓給受讓人為止。

 

13.3 董事會可拒絕承認任何轉讓文書，除非該轉讓文書附有有關股份的 證書(如已發行)，以及董事會可能合理要求的其他證據，以證明轉讓人有權進行轉讓。

 

13.4 任何股份的聯名持有人可將該等股份轉讓予一名或多名該等聯名持有人，而彼等與已故成員先前聯名持有的任何股份的尚存持有人可將任何該等股份轉讓予該已故成員的遺囑執行人或遺產管理人。

 

13.5 董事會可行使其絕對酌情決定權，拒絕登記未繳足股款或根據第11.2條的規定轉讓股份，而無須給予任何理由。董事會應拒絕登記轉讓

 

 

 

Hafnia Limited   第25頁
     

 

    除非已獲得新加坡任何政府機構或機構的所有適用同意、授權和許可。如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，祕書須在向本公司提交轉讓之日起計30天內，向轉讓人及受讓人發出拒絕通知。

 

13.6 董事會可拒絕登記任何股份的轉讓，並可指示本公司的登記員及/或轉讓代理拒絕(該本公司的登記員及/或轉讓代理，在其有能力這樣做的範圍內，如提出要求，應拒絕)登記通過託管所持有的股份的任何權益的轉讓， 如該項轉讓不符合第11.2條的規定，或董事會認為該等轉讓將有可能導致本公司已發行和已發行股本總額的50%或以上，或本公司所有已發行和已發行股份中有50%或以上投票權的 公司股份由挪威境內的個人或法人出於税務目的直接或間接持有或擁有，或該等 股份實際上與挪威的商業活動有關，或本公司在其他方面被視為受控外國公司，其定義見挪威税法。

 

13.7 在第13.6條的規限下，但即使本條例有任何相反規定，在證券交易所上市或獲準交易的公司證券可根據該證券交易所的規則和規定轉讓。所有於託管中心登記的股份轉讓均須按照 透過託管或任何其他相關係統轉讓該類別股份所有權的便利及規定，並在符合的情況下，按照董事會作出的任何安排 進行。

 

13.8 董事會可根據第8.4條行使其絕對酌情決定權轉讓股份，並登記轉讓股份。

 

14. 記名股份的轉傳

 

 

 

Hafnia Limited   第26頁
     

 

14.1 如股東身故，則尚存股東(如已故股東為 聯名持有人)及已故股東的法定遺產代理人(如已故股東為唯一持有人)將為本公司承認為擁有已故股東股份權益所有權的唯一人士。 本章程所載條文並不免除已故聯名持有人的遺產就該已故股東與其他人士聯名持有的任何股份所負的任何責任。在公司法條文的規限下，就本規例而言，法定遺產代理人指已故股東的遺囑執行人或遺產管理人，或董事會絕對酌情決定獲適當授權處理已故股東股份的其他人士。

 

14.2 任何因任何成員死亡或破產而有權獲得股份的人士可根據董事會認為足夠的證據登記為股東，或可選擇提名某人登記為該股份的受讓人，在此情況下，有權的人須為該 被提名人籤立一份以下列形式或在情況允許下儘可能接近的形式的書面轉讓文書：

 

因會員死亡/破產而有權轉讓的人進行的轉讓

哈夫尼亞 有限公司(“本公司”)

 

本人/我們， 由於以下原因有權[死亡/破產]的[已故/破產成員的姓名或名稱及地址]至[數] 以上述名義在公司股東名冊上登記的股份(S)[已故/破產成員姓名]不是自己註冊，而是選擇擁有[受讓人姓名或名稱](“受讓人”)已登記為該股份的 受讓人(S)，本人/吾等據此將該股份(S)轉讓予受讓人，由受讓人、其遺囑執行人、遺產管理人及受讓人持有，但須受籤立本協議時持有該股份的條件所限；而受讓人在此同意在符合相同條件下持有該股份(S)。

 

日期：[插入日期]
 
簽署人：   在下列情況下：
     
轉讓人   見證人
     
受讓方   見證人

 

 

 

Hafnia Limited   第27頁
     

 

14.3 在向董事會提交上述材料，並附上董事會可能要求的證據以證明轉讓人的所有權後，受讓人應登記為成員。儘管有上述規定，董事會在任何情況下均有權拒絕或暫停登記，其權利與該成員於該成員去世或破產(視屬何情況而定)前轉讓股份的情況下的情況相同。

 

14.4 如有兩名或以上人士登記為一股或多股股份的聯名持有人，則在任何一名或多名聯名持有人身故的情況下，其餘聯名持有人將絕對有權持有該等股份或股份，而本公司將不承認任何聯名持有人的遺產申索，但該等聯名持有人最後尚存的 名除外。

 

股本變動

 

15. 更改資本的權力

 

15.1 在聯交所法規及規則的規限下，本公司如獲股東決議 授權，可以任何方式增加、分拆、合併、再分拆、更改股本的貨幣面額、縮減或以其他方式更改或減少股本。

 

15.2 如股本發生任何變更或減少，或出現其他困難，董事會可按其認為合適的方式處理或解決。

 

16. 股份附隨權利的更改

 

如果， 在任何時候，股本被分成不同類別的股份，則附屬於任何類別股份的權利(除非該類別股份的發行條款另有規定)，不論本公司是否正在清盤，如經該類別已發行股份四分之三持有人的書面同意，或經該類別股份持有人在另一次股東大會上以過半數票通過的決議批准，即可更改。在該次大會上，所需的法定人數為兩人。

 

 

 

Hafnia Limited   第28頁
     

 

除非該類別股份的發行條款另有明確規定，該類別股份的發行條款另有明文規定，否則授予該類別股份持有人的權利將被視為因增設或發行與該類別股份享有同等地位的其他 股而被視為更改。

 

股息 和資本化

 

17. 分紅

 

17.1 本公司可通過普通決議案宣佈派發末期股息，但派息不得超過董事會建議的數額。

 

17.2 在公司法的規限下，董事會可不時向股東支付董事認為本公司利潤合理的中期股息。

 

17.3 董事會可在本規例的規限下並根據公司法宣佈按股東所持股份數目的比例向股東派發股息，而該等股息可以現金或全部或部分以實物支付，在此情況下，董事會可釐定任何資產的實物分派價值。未支付的股息 不得計入本公司的利息。

 

17.4 董事會可將任何日期定為確定有權獲得任何股息的成員的記錄日期。

 

17.5 如部分股份的繳足股款較其他股份為多，本公司可按每股已繳股款按比例派發股息。

 

17.6 董事會可宣佈及向股東作出可從本公司資產中合法作出的其他分派(現金或實物)。任何未支付的分派都不應計入對本公司的利息。

 

17.7 儘管本章程有任何規定，除本公司的利潤外，不得向 股東支付任何股息(末期或中期)。

 

 

 

Hafnia Limited   第29頁
     

 

18. 將利潤作廢的權力

 

董事會可在宣佈派發股息前，從本公司的盈餘或利潤中撥出其認為適當的金額 作為儲備，以應付或有或有或將股息持平或作任何其他用途。

 

19. 付款方式

 

19.1 有關股份以現金支付的任何股息、利息或其他款項可透過存管系統或任何其他相關係統、支票或銀行匯票寄往股東名冊上股東的地址，或股東以書面指示的人士及地址，或轉賬至股東以書面指示的帳户。

 

19.2 就股份聯名持有人而言，有關股份以現金支付的任何股息、利息或其他款項，可透過郵寄支票或銀行匯票寄往股東名冊上排名第一的持有人的地址，或聯名持有人以書面指示的人士及地址，或以 轉賬至聯名持有人以書面指示的帳户。如果兩個或兩個以上的人登記為任何股份的聯名持有人，任何人都可以就就該等股份支付的任何股息開出有效收據。

 

19.3 董事會可從應付予任何股東的股息或分派中扣除該股東因催繳或其他原因而欠本公司的所有款項。

 

19.4 就股份而應付的任何股息及/或其他款項，如自到期支付日期起計六年內仍無人認領，則如董事會議決，將予以沒收，並停止繼續拖欠本公司的款項。本公司可(但不必)就股份支付任何無人認領的股息或其他應付款項 至獨立於本公司本身賬户的賬户。該等款項並不構成本公司為該等款項的受託人。

 

 

 

Hafnia Limited   第30頁
     

 

19.5 本公司有權停止以郵寄或其他方式向股東寄發股息支票及銀行匯票 ，前提是該等票據已連續兩次退還該股東而未交付或未兑現，或在一次該等事件後，經合理查詢仍未能確定該股東的新地址。 如該股東申領股息或兑現股息支票或銀行匯票，本規例賦予本公司的權利即告終止。

 

成員會議

 

20. 股東周年大會

 

在公司法條文的規限下，股東周年大會須於每年(註冊成立年度除外)舉行，時間及地點由本公司總裁(如有)或主席或董事會指定。

 

21. 特別股東大會

 

本公司的總裁(如有)或董事長或董事會可在其認為有需要時召開本公司的特別股東大會。

 

22. 徵用的股東大會

 

如於繳存申請書日期持有本公司繳足股本不少於十分之一的股東提出要求，董事會有權在股東大會上投票，董事會應立即召開股東特別大會，公司法條文將適用。

 

23. 告示

 

23.1 在規程的規限下，每名有權出席週年大會並在會上表決的成員，須獲給予至少14天的書面通知(不包括送達或視為送達通知之日及週年大會當日)，並註明日期、地點及時間。

 

 

 

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    會議將於何時舉行，董事選舉將在會議上進行，以及在切實可行的情況下，其他事務將在會議上進行。

 

23.2 在規程的規限下，須向每名有權出席股東特別大會並於會上表決的股東發出至少14天的書面通知(不包括送達或視為送達通知之日及股東特別大會當日)，並述明將於大會上審議之事項之日期、時間、地點及一般性質。

 

23.3 董事會可將任何日期定為確定有權收到任何股東大會通知並於任何股東大會上表決的成員的記錄日期，但如董事會另定日期為決定有權在任何股東大會上投票的成員的日期，則該日期不得遲於為該大會確定的日期前5天。

 

23.4 就股東周年大會而言，如(I)所有有權出席股東周年大會並於會上表決的股東同意召開；及(Ii)如屬特別股東大會，有權出席大會並於會上表決的股東的過半數(即合共持有不少於所有有權出席大會並於會上投票的所有股東總投票權的95%)同意，則股東大會即使是以較本規例所指定的時間為短的預告召開，仍應被視為已妥為召開。

 

23.5 意外遺漏向任何有權接收通知的人士發出股東大會通知，或任何有權收取通知的人士沒有收到股東大會通知，均不會令該會議的議事程序失效。

 

24. 發出通知及進入

 

24.1 公司可向成員發出通知：

 

(a) 親自交付給該成員，在這種情況下，該通知應被視為已在交付時送達；或

 

 

 

Hafnia Limited   第32頁
     

 

(b) 以郵寄方式寄往該成員在會員名冊上的地址，在這種情況下，通知應被視為已在預付郵資的郵寄日期後五天送達；或

 

(c) 以快遞方式寄往該會員在會員名冊上的地址，在這種情況下，該通知應被視為已在寄存之日起兩天後送達，並已支付快遞費；或

 

(d) 按照該股東為此目的向本公司發出的指示，以電子方式(包括傳真和電子郵件，但不包括電話) 發送通知，在這種情況下，通知應被視為在其按正常程序發送時已送達；或

 

(e) 按照該法關於通過在網站上公佈的方式交付電子記錄的規定交付通知，在這種情況下，通知應被視為在滿足該法在這方面的要求時送達。

 

24.2 就兩名或以上人士聯名持有的任何股份而言，須向股東發出的任何通知鬚髮給股東名冊上排名最先的人士，而如此發出的通知即為向該等股份的所有持有人發出的足夠通知。

 

24.3 在根據第24.1(B)、(C)和(D)條證明送達時，只要證明通知的地址和預付費用正確，如由信使郵寄或寄送，以及郵寄、寄存信使或通過電子方式傳送的時間，即已足夠。

 

25. 電子參與和會議安全

 

25.1 會員可通過電話、電子或其他通訊設施或方式參加任何會員大會。

 

 

 

Hafnia Limited   第33頁
     

 

    會議彼此同時和即時地交流，參加這樣的會議應構成親自出席這樣的會議。

 

25.2 董事會可在任何股東大會上作出任何安排，並施加其或其認為適當的任何規定或限制，以確保股東大會的安全，包括但不限於要求出席會議的人士出示身分證明文件、搜查其個人財產及限制可帶進會議地點的物品。董事會及任何股東大會主席有權拒絕拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士進入會場。

 

26. 大會的法定人數

 

26.1 於任何股東大會上，兩名或以上親身出席會議並代表 超過本公司已發行及已發行有表決權股份總數33%的人士應構成處理業務的法定人數。

 

26.2 如果在指定的會議時間後半小時內未達到法定人數，則在應要求召開的會議的情況下，會議應被視為取消，而在任何其他情況下，會議應延期至一週後的同一天、相同的時間和地點或祕書決定的其他日期、時間或地點。除非會議延期至於被延期的會議上宣佈的特定日期、時間及地點舉行，否則須根據本規例向每名有權出席會議並於會上表決的成員發出有關恢復會議的新通知。

 

27. 主席主持股東大會

 

本公司的 主席或總裁(如有)應在 其出席的所有股東大會上擔任會議主席。儘管有上述規定，董事長或總裁(視情況而定)仍可委任一人署理董事長職務

 

 

 

Hafnia Limited   第34頁
     

 

會議紀要。如本公司董事長、總裁及由本公司 董事長或總裁委任代為 主席的人士缺席，則股東大會主席應由出席 大會並有權投票的人士委任或選出。

 

28. 對決議進行表決

 

28.1 在公司法及本規例的規限下，於任何股東大會上提出供股東審議的任何問題，均須以根據本規例所投的過半數贊成票作出決定，如票數均等，則決議案將不獲通過。

 

28.2 任何成員均無權在股東大會上投票，除非該成員已支付所有催繳股款 或就其持有的所有股份個人應付的其他款項。

 

28.3 於任何股東大會上，交付大會表決的決議案須首先以舉手方式表決，而在任何類別股份當時合法附帶的任何權利或限制的規限下及在本規例條文的規限下，每名親身出席大會的股東及每名持有有效受委代表的人士均有權投一票，並須舉手錶決。

 

28.4 如會員以電話、電子或其他通訊設施或方式參加股東大會，會議主席應指示該會員舉手錶決的方式。

 

28.5 在任何股東大會上，如果對審議中的任何決議提出修正案，而會議主席就擬議修正案是否不合乎規程作出裁決，則實質性決議的議事程序不應因該裁決中的任何錯誤而失效。

 

 

 

Hafnia Limited   第35頁
     

 

28.6 在任何股東大會上，大會主席宣佈提出供 考慮的議題已以舉手方式獲得通過、一致通過、或以特定多數獲得通過或失敗，並在載有本公司議事程序紀要的簿冊中記錄有關事項，在符合本規則的情況下，應為該事實的確證。

 

28.7 儘管本章程有任何規定，本公司不得實施任何出售本公司全部或大部分業務或財產的建議，除非該等建議已獲股東於股東大會上以至少75%的本公司已發行及已發行有表決權股份的贊成票通過。

 

29. 要求投票表決的權力

 

29.1 儘管有上述規定，下列人士可要求以投票方式表決：

 

(a) 該會議的主席；或

 

(b) 至少五名成員親自出席或由受委代表出席；或

 

(c) 任何一名或多名成員親自出席或由受委代表出席，並持有所有有權在該會議上投票的成員總投票權的不少於5%；或

 

(d) 親身出席或由受委代表代表出席的任何一名或多名股東 持有有權在有關會議上投票的股份，而該等股份已繳足的總股款不少於賦予該項權利的所有該等股份已繳足股款總額的5%。

 

29.2 凡要求以投票方式表決，但須受當其時合法地附加於任何類別股份的任何權利或限制所規限，則出席該會議的每名人士對其持有的股份或其代表持有的每一股股份均有一票投票權，而該等投票權須按本文所述以投票方式點算，或如股東大會有一名或多名成員出席，則可投一票。

 

 

 

Hafnia Limited   第36頁
     

 

    以電話、電子或其他通訊設施或方式，按會議主席指示的方式提交，投票結果應被視為要求以投票方式表決的會議的決議，並將取代任何先前就同一事項進行舉手錶決的決議。有權投多張票的人不需要使用他的所有選票或以相同的方式投出他使用的所有選票。

 

29.3 為選舉會議主席或就休會問題而要求的投票應立即進行。就任何其他問題所要求的投票，須按會議主席(或署理主席)所指示的時間及方式在會議期間進行。除要求以投票方式進行投票的業務外，任何其他業務均可在投票前進行。

 

29.4 如以投票方式表決，則每位親身出席並有權投票的人士須獲提供一張選票，該等人士須按會議上經考慮表決議題的性質而決定的方式記錄其投票，而每張選票須簽署或簡籤或以其他方式註明，以識別投票人及登記持有人(如為代表)。通過電話、電子或其他通訊設施或手段出席的每一人應按會議主席指示的方式投票。投票表決結束時，按照該等指示投票的選票及選票須由董事會委任的一名或多名監票人審核及點票，如無該等委任，則由大會主席為此委任的不少於兩名成員或委任代表組成的委員會審核及點票，投票結果須由大會主席宣佈。

 

30. 股份聯名持有人的投票權

 

在聯名持有人的情況下，應接受提交投票的前輩的投票(無論是親自投票或委託代表投票)，而不接受其他聯名持有人的投票，為此，資歷應根據 姓名在投票中的順序確定

 

 

 

Hafnia Limited   第37頁
     

 

會員登記冊。

 

31. 委託書文書

 

31.1 會員可通過下列方式指定代表：

 

(a) 書面文書，其格式大致如下或委員會可採用的其他格式 董事會或會議主席須不時決定：

 

代理 Hafnia Limited（“Hafnia Limited”）公司“)

 

我/我們， [在此處插入姓名]，作為公司成員， [數]股份，特此委任[名字]的[地址]或者讓他失望，[名字] 的 [地址]作為本人/我們的代理人，在將於[插入日期] 以及任何延期。(Any投票限制將在此插入）。

 

簽名 這 [插入日期]

 

 

 

成員

 

； 或

 

(b) 董事會不時批准的電話、電子或其他方式。

 

31.2 委任代表必須由本公司於其註冊辦事處或本公司登記處，或於召開會議通知或本公司發出的任何委託書所指明的其他地點或以本公司就委任所指名的人士擬投票的會議發出的任何委託書所指明的其他地點或方式收到，如委任不是以如此準許的方式收到的，則委任無效。

 

31.3 持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表 代表其就不同股份投票。

 

 

 

Hafnia Limited   第38頁
     

 

31.4 任何股東大會主席對委任代表的有效性的決定為最終決定 。

 

32. 公司成員的代表

 

身為成員的法團可透過書面文件授權其認為合適的人士作為其代表出席任何會議，而任何獲授權的人士均有權代表該法團行使該 人所代表的該法團如為個人成員時可行使的權力，而該成員應被視為親自出席由其獲授權代表出席的任何該等會議。

 

33. 大會的休會

 

33.1 出席人數達到法定人數的股東大會的主席，經持有親身或受委代表出席的股東的多數表決權的成員的同意(如持有親身或受委代表出席的該等成員的過半數表決權的成員的指示)，可宣佈休會。

 

33.2 股東大會主席如認為下列情況，可無須成員同意或指示而將會議延期至另一時間及地點：

 

(a) 舉行或繼續舉行該會議可能不切實際，因為希望出席會議的成員人數 沒有出席；或

 

(b) 出席會議的人的不守規矩的行為妨礙或相當可能妨礙會議事務有秩序地繼續進行；或

 

(c) 休會是必要的，這樣會議的事務才能得到妥善處理。

 

33.3 除非會議延期到在會議上宣佈的特定日期、地點和時間，否則請重新發出關於會議日期、地點和時間的通知。

 

 

 

Hafnia Limited   第39頁
     

 

    每名有權按照本規例出席會議並表決的成員，須獲給予延會復會的通知。

 

34. 董事出席股東大會

 

董事有權接收任何股東大會的通知、出席任何股東大會並於任何股東大會上發言。

 

董事和官員

 

35. 選舉董事

 

35.1 董事會應由不少於三名董事或成員可能決定的超過三名董事組成。董事會須在股東周年大會或為此目的而召開的任何股東特別大會上選出或委任，但如屬臨時空缺，則屬例外。

 

35.2 只有按照本規例提名或提名的人士才有資格當選為董事。任何成員、董事會或提名委員會均可提名任何人連任或當選為董事。除於會上退任的董事人士或董事會或提名委員會建議重選或 推選為董事的人士外，任何人士如擬參選為董事，必須向本公司發出通知，表明擬提名該人士及表明其願意擔任董事的意向。如果要選舉董事 ：

 

(a) 在週年大會上，上述通知必須在上次週年大會週年日前不少於90天但不超過120天 發出，或如召開週年大會的日期不早於週年紀念之前或之後30天，則通知必須不遲於向會員張貼週年大會通告之日或公開披露週年大會日期之日起計10天發出；及

 

 

 

Hafnia Limited   第40頁
     

 

(b) 於股東特別大會上，該通知必須不遲於向股東張貼股東特別大會通告或公開披露股東特別大會日期之後的 日起計10天內發出。

 

35.3 如獲有效提名連任或當選為董事董事的人士，應以獲得最多票數(不超過待選董事人數)的人士當選為董事，而所投票數的絕對多數並不是選舉該等董事的先決條件。

 

35.4 本公司可於股東大會上委任提名委員會(“提名委員會”)， 由股東於股東大會上不時釐定的人數組成，提名委員會成員須由股東決議委任。成員、董事會及提名委員會成員可提名董事及提名委員會成員的候選人進入提名委員會，惟該等建議須符合本公司於股東大會上不時採納的任何提名委員會指引或企業管治規則，而成員、董事及提名委員會亦可根據第35.2及35.3條提名任何人士競選董事。提名委員會可根據本公司於 股東大會上不時通過的任何提名委員會指引或公司管治規則，推薦或不推薦任何成員、董事會或提名委員會任何成員推薦或提名的任何候選人。提名委員會可以就董事會和提名委員會候選人的適宜性以及董事會和提名委員會成員的薪酬提出建議。在任何大會上，委員可就提名委員會的職責訂立指引。

 

36. 董事任期

 

 

 

Hafnia Limited   第41頁
     

 

董事 的任期由股東決定，或如無該等決定，則直至下一屆股東周年大會或其繼任人選出或委任或以其他方式卸任為止。

 

37. 候補董事

 

37.1 於任何股東大會上，股東可推選一名或多名人士擔任董事，以替代任何一名或多名董事，或授權董事會委任該等替任董事。

 

37.2 除非會員另有決定，任何董事均可委任一人或多人代替其本人擔任董事的職務，方法是向祕書遞交通知。

 

37.3 任何依據本規例獲推選或委任的人士，均享有 獲推選或委任的董事董事的所有權利和權力，但在決定出席人數是否達到法定人數時，該人士不得被計算超過一次。

 

37.4 替任董事有權接收所有董事會會議的通知，並有權出席以替補董事方式委任的董事並未親自出席的任何有關會議並於會上投票，以及一般地在有關會議上履行獲委任有關替補董事的有關董事的所有職能。

 

37.5 董事的候補辦事處將於下列時間終止-

 

(a) 如屬由成員或董事會選出或委任的候補人選：

 

(i) 在與替代董事有關的情況下 發生的任何事件，如果該事件與他被選舉或任命代表其行事的董事有關，則會導致該董事的董事職位終止；或

 

 

 

Hafnia Limited   第42頁
     

 

(Ii) 如在 替代方案中獲選或委任的董事因任何理由不再是董事，則在此情況下終止其職位的替代方案可由董事會重新委任為獲委任填補該空缺的人的替代方案；及

 

(b) 在由董事指定的候補人選的情況下：

 

(i) 與替代董事有關的任何事件的發生，如該事件發生在與其委任人有關的情況下，會導致委任人的董事職位終止；或

 

(Ii) 候補董事的委任人以書面通知本公司撤銷委任時 ，指明委任終止的時間；或

 

(Iii) 如果替補董事的委任人因任何原因不再是董事。

 

38. 董事的免職

 

38.1 在規程和本條例任何相反規定的規限下，有權投票選舉董事的成員可在按照本條例召開和舉行的任何特別大會上提前28天通知撤換董事，但為撤換董事而召開的任何此類會議的通知應包含一項意向聲明，並在公司收到意向撤換董事的通知後立即送達該董事。在該會議上，董事應有權就移除該董事的動議發表意見。

 

38.2 如根據本規例將董事從董事會除名，有關成員可在罷免該董事的會議上填補空缺。在沒有選舉或委任的情況下，董事會可填補空缺。

 

 

 

Hafnia Limited   第43頁
     

 

39. 董事辦公室出現空缺

 

39.1 董事有下列情形的，應騰出董事辦公室：

 

(a) 依據本條例被免職或者被法律禁止或取消董事資格 ；

 

(b) 破產或破產，或一般地與債權人達成任何債務償還安排或債務重整協議；

 

(c) 精神不健全或死亡；或

 

(d) 向公司發出辭去其職位的通知。

 

39.2 股東大會或董事會成員有權委任任何人士為董事 以填補因任何董事身故、殘疾、喪失資格或辭職或因董事會規模擴大而出現的董事會空缺，並有權委任一名替任董事至如此委任的任何董事 ，惟由董事會委任的任何該等董事的任期僅至下屆股東周年大會或其繼任人選出或委任或其職位以其他方式空出為止。

 

40. 董事的酬金

 

董事的酬金(如有)應由本公司在股東大會上釐定，據此，有關提供或提高董事酬金(如有)的決議案應獲批准為與其他事宜無關的決議案。 董事的酬金(如有)應視為按日累算。董事亦可獲支付因出席董事會會議、董事會委任的任何委員會的會議或股東大會，或與本公司業務或一般董事職責有關而適當產生的所有旅費、住宿及其他開支。

 

41. 委任欠妥之處

 

 

 

Hafnia Limited   第44頁
     

 

董事會、任何董事、董事會任命的委員會成員、董事會 可能已轉授其任何權力的任何人或以董事身份行事的任何人本着誠意做出的所有行為，即使事後發現在任命任何董事或以上述身份行事的人方面存在缺陷，或者他或他們中的任何人被取消資格，也是如此。有效，猶如所有該等人士均已獲正式委任，並有資格成為董事或以有關身份行事 。

 

42. 董事須管理業務

 

本公司的業務由董事會管理和執行。在管理本公司業務時，董事會可行使公司法或本規例並不要求本公司在股東大會上行使的所有本公司權力。 。

 

43. 董事會的權力

 

在不損害第42條的原則下，董事會可：

 

(a) 任免、停職、撤換本公司的經理、祕書、文員、代理人或僱員，並可確定他們的報酬和職責；

 

(b) 行使本公司的所有權力，借入資金，並對其業務、財產和未催繳資本或其任何部分進行抵押、抵押或以其他方式授予擔保權益，並可發行債權證、債權股證和其他證券，無論是直接發行還是作為本公司或任何第三方的任何債務、債務或義務的擔保；

 

(c) 任命一名或多名董事擔任董事的管理職務或公司的首席執行官，受董事會的控制，監督和管理公司的所有一般業務和事務；

 

(d) 委任一人擔任本公司日常業務的經理，並可將其認為適合處理或處理該等業務的權力及職責委託及授予該經理；

 

 

 

Hafnia Limited   第45頁
     

 

(e) 藉授權書委任任何直接或間接由董事會提名的公司、商號、個人或團體為本公司的受權人，並行使該等權力，授權和酌情決定權 (不超過歸屬董事會或可由董事會行使的授權和酌情決定權)，授權和酌情決定權的期限和條件按董事會認為合適而定，任何該等授權書可載有董事會認為合適的條文，以保障和方便與任何該等受權人打交道的人，亦可授權任何該等受權人將如此歸屬該受權人的所有或任何權力、權限及酌情決定權轉授他人；

 

(f) 促使本公司支付發起和成立本公司以及本公司股票上市所產生的所有費用。

 

(g) 將其任何權力(包括再轉授的權力)轉授給由董事會任命的一個或多個 人組成的委員會，該委員會可能部分或全部由非董事組成，但每個該等委員會應 遵守董事會對其施加的指示，並進一步規定任何該等 委員會的會議和議事程序應受本規則中規範董事會會議和議事程序的條款管轄。到目前為止 同樣適用，且不被董事會規定的指示所取代；

 

(h) 按董事會認為合適的條款和方式，將其任何權力(包括再轉授的權力)轉授給任何人；

 

(i) 提出任何與公司清算或重組有關的請願書和申請 ；

 

(j) 發行任何股份，支付法律允許的佣金和經紀佣金 ；

 

(k) 授權任何公司、商號、個人或團體代表公司為任何特定目的行事，並在相關情況下代表公司簽署任何契據、協議、文件或文書；以及

 

 

 

Hafnia Limited   第46頁
     

 

(l) 在其控制範圍內採取一切必要或可取的行動，以確保該公司不被視為受控制的外國公司，因為該術語是根據挪威税法定義的。

 

44. 董事、行政總裁、祕書及核數師名冊

 

董事會須安排將董事名冊、成員名冊、行政總裁名冊、祕書名冊及核數師名冊保存於本公司註冊辦事處的一本或多本簿冊內，並須載入公司法規定的詳情。

 

45. 高級船員的委任

 

主席由成員從董事中委任 。董事會可按董事會認為合適的條款委任董事會 決定的其他高級職員(可能是或可能不是董事)。

 

46. 祕書的委任

 

祕書須由董事會不時委任，任期由董事會認為適當。

 

47. 高級船員的職責

 

該等高級職員在本公司的管理、業務及事務方面擁有董事會不時轉授的權力及履行其職責 。

 

48. 高級船員的薪酬

 

在符合該法和本章程的情況下，主管人員應獲得董事會確定的報酬。

 

49. 利益衝突

 

49.1 任何董事或董事的任何商號、合作伙伴或與任何董事有關聯的任何公司， 可以以任何身份行事、受僱於或提供

 

 

 

Hafnia Limited   第47頁
     

 

  按雙方可能商定的條款向本公司提供服務，包括關於報酬的條款。本協議並不授權董事或董事的商號、合作伙伴或公司擔任董事的審計師。

 

49.2 董事或首席執行官在與公司簽訂的合同或擬簽訂的合同中直接或間接擁有利害關係的，應按公司法的要求申報該利益的性質。

 

49.3 在公司法的規限下，在根據本規例作出宣佈後，除非有關董事會會議主席取消有關董事的資格，否則該董事可就其有利害關係的任何合約或擬議合約或安排投票，並可計入該會議的法定人數。

 

49.4 儘管有第49.3條的規定，除本條例另有規定外，董事不得就下列事項在會議上投票、計入法定人數或擔任主席：(A)其獲委任擔任本公司或本公司擁有股權的任何法人團體或其他實體的任何職務或受薪職位，或(B)任何此等委任或其擁有重大權益的任何合約或安排的條款獲批准(憑藉其股份權益除外)，公司債券或其他證券)，但董事有權就涉及下列任何事項的任何決議投票(並計入法定人數 並擔任主席)：

 

(a) 就他為公司利益而借出的款項或承擔的義務而向他提供任何保證、擔保或彌償；或

 

(b) 與他直接或間接有利害關係的任何其他法人團體有關的任何建議， 無論是作為高級管理人員、股東、債權人或其他身份，只要他不是持有人或實益權益

 

 

 

Hafnia Limited   第48頁
     

 

  (並非作為他並無實益權益的股份的純粹託管人或受託人)多於1%的任何類別的 該法人團體(或任何衍生其權益的第三法人團體)的已發行股本，或附屬於有關法人團體的所有已發行股份的投票權(就本規例而言，任何該等權益在所有情況下均當作為重大權益)；及

 

如果是替代董事， 被其替代的董事的權益應被視為該替代董事的權益以及替代董事原本可能擁有的任何權益之外的權益。

 

49.5 如果在任何會議上出現關於董事利益的重要性或任何董事的投票權的問題，而該董事自願同意放棄投票並不計入該會議的法定人數，則該問題不能得到解決，該問題應提交會議主席處理(但如果董事同時擔任該會議的主席，則除外)，在此情況下，問題應交由出席會議的其他董事處理，而彼等(或彼等，視情況而定)對該董事的裁決將為最終及最終定論， 除非有關董事的權益性質或程度未予全面披露。

 

50. 董事及高級人員的賠償及免責

 

50.1 就本公司或其任何附屬公司的任何事務行事的董事、祕書及其他高級人員(該術語包括由董事會委任至任何委員會的任何人士)，以及與本公司或其任何附屬公司的任何事務有關行事的清盤人或受託人(如有)，以及他們的繼承人、遺囑執行人及管理人(每一人均為“受彌償一方”)，應從公司資產中獲得賠償和擔保，使其免受他們或他們中的任何人、其繼承人、遺囑執行人或管理人將或可能招致或承受的所有訴訟、費用、費用、損失、損害和費用

 

 

 

Hafnia Limited   第49頁
     

 

  由於或由於 在履行其職責或假定職責時或在其各自的辦公室或信託中所做、同意或遺漏的任何行為，而受補償方不對其他人的行為、收據、疏忽或違約負責，也不對為符合規定而加入任何收據的任何銀行或其他個人負責，或為任何屬於本公司的任何款項或財物必須或可能交存或存放以安全保管的任何銀行家或其他人士負責。或因根據董事會第 號命令為或代表本公司而取得的任何財產的所有權不足，或因本公司的任何款項或屬於本公司的任何款項須放在其上或投資於其上的任何抵押不足或不足，或因任何須存放或保留任何款項、證券或財物的人的破產、無力償債或侵權行為而產生的任何損失或損害，或任何其他損失，在履行各自職務或信託時或與此有關的情況下可能發生的不幸或損害 ，但這項賠償不應延伸至與本公司有關的任何疏忽、失責、失職、違反信託、欺詐或不誠實的任何事項，而該等疏忽、失責、失職、欺詐或不誠實行為 可能與任何受彌償各方有關。各成員同意放棄該成員因董事或其任何子公司採取的任何行動，或該董事或高級職員在履行其職責時未採取任何行動而可能對該董事或高級職員提出的任何索賠或訴訟權，無論是個人的、根據公司的還是根據公司的權利進行的，在適用法律下盡最大可能包括任何董事或高級職員因招股説明書、登記聲明或類似文件而簽署的責任聲明所引起或與之相關的任何責任，但該豁免不得延伸至任何可能與董事或高級職員有關的疏忽、失責、 失職、欺詐或不誠實行為。

 

50.2 本公司可為任何董事或高級職員購買及維持保險，以保障 任何董事或高級職員因因任何法律規定而蒙受損失或承擔法律責任而根據法案承擔的任何法律責任，或彌償該董事或高級職員因任何法律規定而蒙受的任何損失或法律責任

 

 

 

Hafnia Limited   第50頁
     

 

  對於董事或高級人員可能犯下的與公司或其任何附屬公司有關的任何疏忽、失責、失職或違反信託行為， 除非彌償是針對-

 

(a) 該人員支付以下款項的法律責任-

 

(i) 刑事訴訟中的罰款；或

 

(Ii) 因不遵守任何監管性質的要求(無論如何產生)而應向監管當局支付的罰款；或

 

(b) 該人員所招致的任何法律責任-

 

(i) 在他或她被定罪的刑事訴訟中辯護；

 

(Ii) 就公司或其任何附屬公司提起的民事訴訟進行抗辯，在該訴訟中作出判決 ；或

 

(Iii) 關於法院拒絕給予他或她的救濟的救濟申請。

 

50.3 本公司可向董事或高級職員預支款項，以支付董事或高級職員因就針對其提出的任何民事或刑事訴訟而進行抗辯而招致的費用、收費及開支，條件是如董事或高級職員 被證實涉嫌與本公司有關的欺詐或不誠實行為，該名董事或高級職員必須償還墊款。

 

董事會會議

 

51. 董事會會議

 

董事會可因處理事務而開會、休會或以其認為適當的其他方式規管其會議。在本規例的規限下，於董事會會議上付諸表決的決議案須以所投票數的過半數贊成通過，如票數相等，該決議案即告失敗。

 

 

 

Hafnia Limited   第51頁
     

 

52. 有關董事會會議的通知

 

董事可以，而應董事的要求，祕書應隨時召開董事會會議。董事會會議通知如以口頭(包括親身或電話)或以其他方式傳達或 寄往有關董事最後為人所知的可見文字 地址或按照有關董事為此向本公司發出的任何其他指示而發出，應被視為已正式 發給有關董事。

 

53. 以電子方式參加會議

 

董事可透過電話、電子或其他通訊設施或方式參與任何會議，以容許所有參與會議的人士同時及即時互相溝通，而參與該等會議即構成 親自出席該會議。

 

54. 董事會會議的法定人數

 

董事會會議處理事務所需的法定人數為當時在任董事的過半數。

 

55. 委員會在出現空缺時須繼續留任

 

即使董事會人數出現任何空缺，董事會仍可行事，但倘若及只要董事會人數減至低於本規例釐定的處理董事會會議事務所需法定人數 ，則留任的董事或董事可就(I) 召開股東大會；或(Ii)保全本公司資產的目的行事。

 

56. 由主席主持

 

除出席董事會會議的董事 過半數另有協議外，本公司董事長或總裁(如有)應擔任其出席的所有董事會會議的 主席。如他們缺席，由一名會議主席主持

 

 

 

Hafnia Limited   第52頁
     

 

應由出席會議的董事委任或選舉產生。

 

57. 書面決議

 

由至少66%的董事簽署的書面決議的效力和作用與在正式召開和舉行的董事會會議上通過的決議一樣 ，但批准該決議的董事人數應足以構成法定人數，並且 該決議的副本已分發或其內容已傳達給當其時有權 以本條例規定的相同方式接收董事會會議通知的所有董事和 此外，批准該決議的任何董事不得知曉或未收到任何董事對該決議的任何反對意見 。該決議案可載於一份文件或多份類似形式的文件內，每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。

 

58. 委員會過往作為的有效性

 

本公司在股東大會上訂立的任何規例或對該等規例作出的任何修改，均不會使董事會先前的任何行為失效，而該等先前的行為如沒有作出該等規例或修改則本應有效 。

 

企業記錄

 

59. 分鐘數

 

董事會應將會議記錄 正式記入為此目的提供的賬簿中：

 

(a) 所有官員的選舉和任命；

 

(b) 出席每次董事會會議的董事及董事會委任的任何委員會的名稱；及

 

(c) 股東大會、董事會會議和董事會委任的委員會會議的所有決議和議事程序 。

 

 

 

Hafnia Limited   第53頁
     

 

60. 公司記錄保存的地方

 

根據該法案和本條例編寫的會議記錄應由祕書保存在公司的註冊辦事處。

 

61. 印章的形式和使用

 

61.1 本公司可採用董事會決定的形式的法團印章。在該法令的規限下，董事會可採用一個或多個在新加坡境內或境外使用的正式印章及/或複本印章，但複本印章必須是本公司的法團印章的複印件，並在印章正面加蓋“股份印章”字樣，而加蓋任何該等公章的人必須：由他或她親筆簽署的書面證明，在該文書上 註明該文書的張貼日期和地點。

 

61.2 在第61.1條的規限下，每份加蓋印章的文書均須由董事簽署，並須由祕書、第二名董事或董事為此目的而委任的其他人士加簽。為免生疑問，即使此等條文有任何規定，任何須加蓋印章或經加蓋印章籤立的文書或文件，如以公司法，特別是公司法第41B及41C條授權的方式籤立，應被視為已符合蓋章籤立的要求。

 

帳目

 

62. 帳項紀錄

 

62.1 董事會應就本公司的所有交易，特別是與下列事項有關的事項，保存適當的賬目記錄：

 

(a) 公司收支的全部金額及收支有關事項；

 

 

 

Hafnia Limited   第54頁
     

 

(b) 公司所有貨物的銷售和購買；以及

 

(c) 公司的所有資產和負債。

 

62.2 該等賬目記錄須存放於本公司註冊辦事處或受公司法規定，存放於董事會認為合適的其他地方，並於正常營業時間供董事查閲 。

 

62.3 此類帳目記錄應自編制之日起至少保留五年。

 

63. 財政年度結束

 

公司的財政年度結束可由董事會決議決定，如不通過該決議，則為31ST每年的12月。

 

審計

 

64. 年度審計

 

除根據公司法放棄提交賬目或委任核數師的權利外，本公司的賬目每年須至少審核一次 。

 

65. 委任核數師

 

65.1 在公司法的規限下，股東應委任一名本公司核數師，任期為股東認為合適的 任期或直至委任繼任人為止。

 

65.2 核數師可以是成員，但董事、本公司高級職員或僱員在其 連續任期內均無資格擔任本公司核數師。

 

66. 核數師的酬金

 

66.1 由股東委任的核數師的酬金應由本公司在股東大會上或以股東決定的方式釐定。

 

 

 

Hafnia Limited   第55頁
     

 

66.2 董事會根據本條例或公司法委任填補臨時空缺的核數師的酬金應由董事會釐定。

 

67. 核數師的職責

 

67.1 本公司的財務報表應由審計師按照公認的審計準則進行審計。審計師應按照公認的審計準則作出書面報告。

 

67.2 本條例中所指的公認審計準則可以是新加坡以外的國家或司法管轄區的審計準則，也可以是該法規定的其他公認審計準則。如果是這樣的話，財務報表和審計師的報告應確定所採用的公認審計標準。

 

68. 查閲紀錄

 

核數師應在所有合理的 時間查閲本公司保存的所有簿冊以及與之相關的所有賬目和憑單，核數師可要求董事或高級職員提供他們所擁有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

 

69. 財務報表和審計報告

 

財務報表及/或法案規定的核數師報告應在年度股東大會上提交給股東。

 

70. 審計員辦公室的空缺

 

在該法案的約束下，公司 可填補審計師職位的任何臨時空缺。

 

企業合併

 

71. 企業合併

 

 

 

Hafnia Limited   第56頁
     

 

71.1 (A)在交易後三年內批准與任何有利害關係的股東進行任何業務合併 該人士成為有利害關係的股東後，必須經董事會批准並在年度或特別股東大會上以至少75%的非有利害關係股東擁有的已發行和已發行有表決權股份的贊成票 授權 ，除非：

 

(i) 在該人成為有利害關係的股東之前，董事會批准了企業合併或導致該人成為有利害關係的股東的交易；或

 

(Ii) 在交易完成後，該人成為有利害關係的股東， 在交易開始時，有利害關係的股東擁有公司至少85%的已發行和已發行有表決權的股份。就釐定已發行及已發行股份數目而言，不包括(I)由身為董事及高級職員的人士所擁有的股份，以及(Ii)僱員參與者無權決定 按計劃持有的股份是否會以投標或交換要約方式提出的僱員股份計劃。

 

(b) 在下列情況下，本條例第71條所載的限制不適用：

 

(i) 成員無意中成為有利害關係的股東，並且(I)在切實可行的範圍內儘快放棄對足夠股份的所有權，使該成員不再是有利害關係的股東；及(Ii)在緊接本公司與該成員進行業務合併之前的三年內的任何時間，如果不是無意中獲得所有權，該成員就不會成為 有利害關係的股東；或

 

 

 

Hafnia Limited   第57頁
     

 

(Ii) 企業合併是在一項擬議交易完成或放棄之前，以及在公告或本協議規定的通知的較早者之後提出的，該擬議交易(I)構成以下句子所述交易之一；(Ii)與在過去三年內不是有利害關係的股東或經董事會批准成為有利害關係的股東的人在一起或由其本人進行；及(Iii)獲當時在任的大多數(但不少於一名)董事會成員批准或 不反對，而該等成員於過去三年內於任何人士成為有利害關係的股東之前為董事，或獲推薦參選或獲推選接替該等董事的 董事。前面 句中提到的擬議交易僅限於：

 

a. 公司的合併、合併或合併(合併或合併除外，根據該法，合併或合併不需要成員投票)；

 

b. 出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置(在一筆交易或一系列交易中)，無論是否作為解散的一部分，本公司或本公司直接或間接全資擁有或多數股權的任何實體(本公司或本公司直接或間接全資擁有的任何實體除外)的資產，其總市值相當於綜合基礎上確定的本公司所有資產的總市值 或本公司所有已發行和已發行股票的總市值的50%或以上；或

 

c. 對本公司50%或以上已發行和已發行有表決權股份的擬議投標或交換要約 。

 

 

 

Hafnia Limited   第58頁
     

 

本公司應於完成本段第二句第(Ii)款第(Br)a或b分段所述的任何交易前，向所有有利害關係的股東發出不少於20天的通知。

 

(c) 僅就本條例第71條而言，術語：

 

(i) “附屬公司”是指通過一個或多箇中間人直接或間接控制另一人、由另一人控制或與另一人共同控制的人；

 

(Ii) “聯營公司”用於表明與任何人的關係時，是指：(1)任何公司、合夥企業、非法人組織或其他實體，而該人是董事、高級職員或合夥人，或直接或間接擁有任何類別有表決權股份的15%或以上；(2)該人在其中至少擁有15%實益權益的任何信託或其他財產，或該人擔任受託人或以類似受信身分行事的任何信託或其他財產；以及(Iii)該人的任何親屬或配偶，或該配偶的任何親屬，而該親屬或配偶與該人的住所相同；

 

(Iii) “企業合併”指的是本公司和本公司任何有利害關係的股東 ，意思是：

 

a. 本公司或本公司直接或間接全資擁有或控股的任何實體(無論在何處註冊成立)與(A)有利害關係的股東或其任何關聯公司，或(B)與任何其他公司、合夥企業、非法人組織或其他實體(如果合併、合併或合併是由有利害關係的股東引起的)的任何合併、合併或合併。

 

b. 任何出售、租賃、交換、按揭、質押、轉讓或其他處置(在一次交易或一系列交易中)，除非按比例作為本公司的股東，出售、租賃、交換、按揭、質押、轉讓或與

 

 

 

Hafnia Limited   第59頁
     

 

  持有本公司或本公司直接或間接全資或多數股權的任何實體的資產的權益股東，不論該等資產是否為解散的一部分 ，而該等資產的總市值相等於在綜合基礎上釐定的本公司所有資產的總市值或本公司所有已發行及已發行股份的總市值的10%或以上。

 

c. 導致本公司或任何實體直接或間接全資或多數股權向有利害關係的股東發行或轉讓本公司任何股份或該等實體的任何股份的任何交易，但下列情況除外：(A)根據可為其行使、交換或轉換為本公司股份或任何該等實體的股份的證券；哪些證券是在有利害關係的股東成為股東之前發行和發行的；(B)僅為組建控股公司的目的而與公司全資擁有的直接或間接實體合併或合併；(C)根據已支付或作出的股息或分派，或根據行使， 可行使、可交換或可轉換為本公司股份的證券，或 獲分派證券的任何該等實體的股份，按比例分配予 有利害關係的股東成為該等股份類別或系列的所有持有人；。(D)根據本公司按相同條款向該等股份的所有持有人提出購買股份的交換要約；。或(E)本公司發行或轉讓股份；但在任何情況下，本分段第(C)至(E)項下的權益不得增加

 

 

 

Hafnia Limited   第60頁
     

 

  股東在任何類別或系列股份中的比例份額；

 

d. 涉及本公司或本公司直接或間接全資或多數股權的任何實體的任何交易，其直接或間接效果是增加任何類別或系列的股份、可轉換為本公司任何類別或系列股份的證券、或任何該等實體的股份或可轉換為該等股份的證券的比例，而該等股份或證券由有利害關係的股東所擁有，但因零碎股份調整或任何股份的回購或贖回而導致的非直接或間接原因的非相關股東 造成的非實質性變動除外；或

 

e. 有利害關係的股東直接或間接(作為本公司股東按比例 除外)收到的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益(a.-d段明確允許的利益除外)。本段)由本公司或由本公司直接或間接全資擁有或持有多數股權的任何實體提供；

 

(Iv) “控制”，包括術語“控制”、“受控制”和“受共同控制”，是指直接或間接擁有通過擁有有表決權的股份、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理和政策的方向的權力。擁有任何公司、合夥企業、非法人組織或其他實體15%或以上已發行和已發行有表決權股份的人 應推定為對該實體擁有控制權，在沒有佔多數的相反證據的情況下；但儘管有上述規定，這種推定應被推定為控制着該實體；

 

 

 

Hafnia Limited   第61頁
     

 

  如果此人以代理人、銀行、經紀人、被指定人、託管人或一個或多個所有者的受託人的身份真誠地持有有表決權的股份，而這些所有者不單獨或作為一個團體控制該實體，則控制不適用；

 

(v) “有利害關係的股東”是指(I)持有本公司已發行及已發行有表決權股份15%或以上的任何人士(本公司及任何由本公司直接或間接全資擁有或持有多數股權的實體除外)，(Ii)為本公司的聯營公司或聯營公司，並於緊接 尋求確定該人士是否為有利害關係的股東或(Iii)為上文(I)或(Ii)所列 所列任何人士的聯營公司或聯營公司的日期之前的三年期間內的任何時間，擁有本公司15%或以上的已發行及已發行有表決權股份；然而，“有利害關係的股東”一詞不應包括(I)任何人，其股份所有權超過本文規定的15%的限制是公司單獨採取行動的結果，除非本但書中提及的該人獲得額外的公司有表決權股份，而不是由於並非由該人直接或間接引起的進一步的公司行動；或(Ii)BW Group Limited及/或其聯屬公司或聯營公司。 為確定某人是否為有利害關係的股東，本公司視為已發行及已發行的有表決權股份應包括根據以下第(Viii)段的適用而視為由該人士擁有的有表決權股份，但 不應包括根據任何協議、安排或諒解，或在行使轉換權、認股權證或期權或其他情況下可發行的任何其他未發行股份；

 

 

 

Hafnia Limited   第62頁
     

 

(Vi) “個人”指任何個人、公司、合夥企業、非法人團體或其他 實體；

 

(Vii) “有表決權的股份”對任何公司來説，是指一般有權在董事選舉中投票的任何類別或系列的股份，但當用於表決批准公司的合併或合併時，該術語包括根據該法有權就該事項進行表決的任何股份 ，而不論這些股份是否有權以其他方式投票，以及就任何非公司實體而言，有權在這類實體的理事機構選舉中普遍投票的任何股權；凡提及“有表決權股份”的百分比 ，應理解為擁有該百分比投票權的股份；

 

(Viii) “所有人”，包括術語“擁有”和“擁有”，當用於任何股份時，指個人或與其任何關聯公司或聯營公司或通過其任何關聯公司或聯營公司：

 

a. 直接或間接實益擁有該等股份；或

 

b. 有權(A)根據任何協議、安排或諒解，或在行使轉換權、 交換權、認股權證或期權或其他情況下，獲得該等股份(不論該權利可立即行使或在時間過去後才可行使)；但是，任何人不得被視為根據該人或該人的任何關聯公司或聯繫人作出的要約或交換要約而提供的股份的擁有人，直到該提交的股份被接受購買或交換；或(B)根據任何協議、安排或諒解有權表決該等股份；但任何人不得因該人有權表決該等股份而被視為該等股份的擁有人

 

 

 

Hafnia Limited   第63頁
     

 

  如果投票的協議、安排或諒解完全源於可撤銷的委託書或對10人或10人以上的委託書或徵求同意書作出的迴應而給予的同意；或

 

c. 就收購、持有、投票(根據本段b分段(B)項所述可撤回委託書或同意而投票除外)或與任何其他直接或間接實益擁有該等股份的人士出售 該等股份而言，並無任何協議、安排或諒解。

 

71.2 對於條例71.1中所包含的限制不適用但該法要求經成員批准的任何企業合併：

 

(a) 如該等業務合併已獲董事會批准，則所需的股東大會法定人數及成員批准須分別載於第26及28條；及

 

(b) 如該業務合併未獲董事會批准，則所需的股東批准 須獲得本公司所有已發行及已發行有表決權股份至少75%的贊成票(除非公司法規定更高的 數字)。

 

71.3 對於非企業合併但該法要求成員批准的任何合併或合併：

 

(a) 如該等合併或合併已獲董事會批准，則所需的股東大會法定人數及成員批准須分別載於第26及28條；及

 

 

 

Hafnia Limited   第64頁
     

 

(b) 如該等合併或合併未獲董事會批准，則所需的股東批准 須獲得本公司所有已發行及已發行有表決權股份至少75%的贊成票。

 

自動清盤及解散

 

72. 清盤

 

根據新加坡《2018年破產、重組和解散法》的規定，如果公司被清盤，清盤人可在成員決議的批准下，以實物或實物在成員之間分配公司的全部或任何部分資產(無論這些資產是否由同類財產組成)，並可為此目的，為任何財產設定其認為公平的價值，以便按上述方式進行分配，並可決定如何在成員或不同類別的成員之間進行該等分配。 清盤人可按清盤人認為合適的信託，將該等資產的全部或任何部分歸屬受託人，使成員的 利益受益，但不得強迫任何成員接受任何有任何責任的股份或其他 證券或資產。

 

修改憲法

 

73. 修改憲法

 

在董事會決議案及股東特別決議案批准前，不得撤銷、更改或修訂任何規例，以及不得訂立任何新規例。

 

74. 文件的認證

 

任何董事、祕書或為此目的而由董事任命的任何人有權認證任何影響公司章程的文件和本公司或董事通過的任何決議，以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件和賬目，並認證其副本或摘錄為真實副本或摘錄，並且如果任何 簿冊、記錄、

 

 

 

Hafnia Limited   第65頁
     

 

文件或賬目存放於本公司註冊辦事處以外的地方，則保管該等文件或賬目的本公司本地經理及其他高級人員應被視為由董事根據本規例委任的人士。任何文件如看來是董事決議案的副本或董事會議記錄的摘錄，而 根據上一項規例的條文予以核證，則在與本公司有交易的所有人士相信該決議案已妥為通過或(視屬何情況而定) 該摘錄為正式組成的董事會議的真實及準確紀錄的情況下，該文件即為對所有與本公司有交易的人士有利的確證。

 

75. 個人資料

 

75.1 作為自然人的成員被視為已同意公司 (或其代理或服務提供商)為下列任何目的而不時收集、使用和披露其個人數據(無論此類個人數據是由該成員提供還是通過第三方收集)：

 

(a) 執行和管理公司(或其代理人或服務提供商)採取的任何企業行動；

 

(b) 公司(或其代理商或服務提供商)進行的內部分析和/或市場研究；

 

(c) 公司(或其代理人或服務提供商)進行的投資者關係溝通；

 

(d) 公司(或其代理人或服務提供商)對該成員所持公司股本股份的管理；

 

(e) 實施和管理本公司(或其代理人或服務提供商)向股東提供的任何服務，以接收會議通知、年度報告和其他股東通信和/或委任代理人，無論是通過電子傳輸還是其他方式；

 

(f) 公司(或其代理或服務提供商)處理、管理和分析為任何將軍指定的 代理人和代表

 

 

 

Hafnia Limited   第66頁
     

 

  會議(包括其任何延會)以及與任何股東大會(包括其任何延會)有關的出席名單、會議紀要和其他文件的準備和編制工作；

 

(g) 實施、管理和遵守本條例的任何規定；

 

(h) 遵守任何適用的法律、法規和/或準則；以及

 

(i) 與上述任何目的合理相關的目的。

 

75.2 為任何股東大會和/或其任何續會指定代表和/或代表的任何成員被視為已保證該成員向公司 (或其代理或服務提供商)披露該代表和/或代表的個人數據，該成員已就收集 事先獲得該代表和/或代表的同意，本公司(或其代理或服務提供商)為第75.1(F)條規定的目的使用和披露該代表和/或代表的個人數據，並被視為已同意就因該成員違反保修而導致的任何處罰、責任、索賠、要求、損失和損害賠償本公司。

 

專屬管轄權

 

76. 專屬管轄權

 

如果 因本章程或與本章程相關的任何爭議，包括任何關於任何法規的存在和 範圍的問題，和/或高級管理人員或董事是否違反了該法或本法規的問題(無論 此類索賠是以成員的名義還是以公司的名義提出的)，任何此類爭議應受新加坡法院 專屬管轄權的管轄。除非本公司書面同意選擇替代法院， 美利堅合眾國聯邦地區法院應是解決任何投訴的獨家法院，該投訴主張 根據

 

 

 

Hafnia Limited   第67頁
     

  

1933年證券法（經修訂）或1934年證券交易法（經修訂）， 美利堅合眾國