附錄 99.1

MARIS-TECH 有限公司
年度股東大會和特別股東大會的通知

特此通知，Maris-Tech Ltd.（“Maris” 或 “公司”）的年度和特別股東大會（“會議”）將於以色列時間2024年5月15日星期三下午3點在位於以色列雷霍沃特伊扎克·莫代街2號的公司辦公室舉行，7608804號。

會議的議程是：

1. 考慮一項提議，重新任命歐內斯特環球有限公司的成員公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer為公司的獨立審計師，並授權公司董事會（“董事會”）在公司下次年度股東大會之前確定其薪酬；

2. 考慮一項提議，再次任命以色列·巴爾先生為董事會三類董事，任期三年，持續到公司2027年年度股東大會；

3. 與公司服務提供商埃拉德·卡希先生一起考慮批准服務協議和批准服務協議條款修正的提案，他是該公司首席執行官兼董事以色列巴爾先生的親屬；以及

4. 提交併討論公司截至2023年12月31日止年度的財務報表和年度報告。

董事會建議

董事會一致建議您對上述所有提案投贊成票，如所附委託書（“委託聲明”）所進一步描述的那樣。

記錄日期

在2024年4月15日星期一營業結束時（“記錄日期”）登記在冊的股東有權親自或通過指定代理人在會議上對其股份進行投票獲得通知並在會議上投票，如下所述。

所需的投票和投票程序

根據以色列第5759-1999號《公司法》（“公司法”），下文所述的第1號和第2號提案均要求股東親自或通過代理人出席會議，持有公司普通股，每股沒有面值（“普通股”），總額至少相當於股東對該提案實際投的多數票（“簡單多數”）。

第3號提案必須滿足上述投票要求以及以下額外投票要求之一：（i）在會議上投票支持該提案的大多數股票，不包括棄權票，包括非控股股東且在提案中沒有個人利益的股東的多數選票；或（ii）上文第（i）條中提到的投反對票的股東總股數該提案不超過美國總投票權的2％公司（“特別多數”）。

為此，《公司法》將 “個人利益” 定義為：（1）股東在批准公司行為或交易時的個人利益，包括（i）其任何親屬的個人利益（為此目的包括前述股東的配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、後代和配偶的後代、兄弟姐妹和父母，以及上述任何一方的配偶）；（ii）) 股東或其任何上述親屬擔任該公司的個人利益董事或首席執行官擁有至少 5% 的已發行股本或投票權或有權任命董事或首席執行官；以及 (iii) 通過第三方提供的委託書進行投票的個人利益（即使授權股東沒有個人利益），如果授權股東有個人利益，則事實上律師的投票應被視為個人利益投票，而且都不考慮事實上的律師是否擁有投票自由裁量權，但是 (2)不包括僅因持有公司股份而產生的個人利益。

為此，《公司法》將 “控股股東” 定義為有能力指導公司活動的任何股東（通過擔任公司董事或公職人員除外）。如果一個人自己或與他人共同持有或控制公司任何 “控制手段” 的一半或以上，則被推定為控股股東；在與利益相關方進行交易時，如果沒有其他股東持有超過公司50％的表決權，則持有公司25％或以上表決權的股東也被推定為控股股東。“控制手段” 定義為以下任何一種：（i）在公司股東大會上的投票權，或（ii）任命公司董事或其首席執行官的權利。

股東披露個人利益

根據第5760-2000號《公司法條例》（證券在以色列境外證券交易所上市交易的公司的豁免），股東簽署並提交所附代理卡，即宣佈並批准會議議程上任何需要根據《公司法》申報的項目，除股東向公司積極通報的個人利益外，沒有個人利益。

如何投票

委託書中附有供會議使用的委託書以及回郵信封，將發送給普通股持有人。通過任命 “代理人”，股東可以在會議上投票，無論他們是否出席。如果公司在會議前至少四（4）小時收到所附表格中正確執行的委託書，則該委託書代表的所有普通股應按照表格上的指示進行投票。在遵守適用法律和納斯達克股票市場規則的前提下，在沒有指示的情況下，由正確執行和收到的代理人代表的普通股將被投票贊成在會議上提交的董事會建議 “FOR” 的所有提案。股東可以根據《公司法》條例（委託書和立場聲明）第9條，撤銷其代理人或投票指示表（如適用），方法是向公司提交書面撤銷通知或正式簽發的附有較晚日期和時間的委託書或投票指示表（如適用）。

如果您的股份直接以您的名義向我們的過户代理機構vStock Transfer, LLC註冊，則就這些股份而言，您被視為登記在冊的股東。在這種情況下，這些代理材料將直接發送給您。作為登記在冊的股東，您有權使用委託書中包含的代理卡將您的投票代理權直接授予公司首席財務官尼爾·布西或以色列律師協會首席執行官（電子郵件地址：nir@maris-tech.com；israel@maris-tech.com），或親自在會議上投票。

如果您的股票是通過銀行、經紀人或其他提名人持有的，則這些股票被視為以 “街道名稱” 持有，而您是這些股票的受益所有人。自記錄之日起，受益所有人有權指示銀行、經紀人或被提名人如何在會議上對該受益所有人持有的股份進行投票，還必須視情況向公司提供其身份證、護照或公司註冊證書的副本。如果您的股票在記錄日以 “街道名稱” 持有，則這些代理材料將由您的銀行、經紀人或被提名人轉發給您，這些代理材料被視為這些股票的登記股東，並附有一張投票説明卡，供您用於指導銀行、經紀人或被提名人如何對您的股票進行投票。您也可以參加會議。由於受益所有人不是登記在冊的股東，因此除非您從直接持有股份的銀行、經紀人或其他被提名人那裏獲得了 “法定代理人”，賦予您在會議上投票的權利，否則您不得直接在會議上對這些股票進行投票。在沒有股票受益所有人的具體指示的情況下，經紀人不得在董事選舉或任何與高管薪酬有關的事項上行使投票自由裁量權；因此，對於此類未受指示的股票，“經紀人無票”。因此，對於通過銀行或經紀商持有普通股的股東來説，如果股東希望其股票計入所有提案，則必須指示其銀行或經紀商如何對其股票進行投票。

2024 年 4 月 8 日

Maris-Tech Ltd.

雷霍沃特，以色列

委託聲明

年度和特別股東大會
將於 2024 年 5 月 15 日舉行

本委託聲明（本 “委託聲明”）由Maris-Tech Ltd.（“公司”）提交，旨在代表公司董事會（“董事會”）徵集代理人，用於定於2024年5月15日星期三下午3點在以色列時間下午3點舉行的公司年度和特別股東大會（“會議”），或任何續會或延期其中。

在收到所附表格中正確執行的委託書後，其中指定為代理人的人員將根據執行此類代理的股東的指示，對公司普通股（不包括每股面值）（“普通股”）進行投票。在沒有此類指示的情況下，除非本委託書中另有規定，否則由此代表的普通股將投票贊成本委託書中描述的每項提案。

作為外國私人發行人，我們被允許遵守以色列的公司治理慣例，而不是《納斯達克股票市場上市規則》（“納斯達克規則”）的某些要求，前提是我們披露我們不遵守的納斯達克規則以及我們所遵循的同等以色列要求（“外國私人發行人豁免”）。我們目前依賴外國私人發行人豁免來滿足股東會議的法定人數要求。根據以色列第5759-1999號公司法（“公司法”）的允許以及我們經修訂和重述的公司章程（“章程”）的規定，兩名或更多親自或通過代理人出席、總共持有不少於已發行普通股百分之二十五（25%）的股東構成會議的法定人數。如果自會議召開之日起半小時內未達到法定人數，則會議將延期至以色列時間 2024 年 5 月 15 日下午 5:00（“休會會議”）。在休會上，任何數量的股東親自出席或通過代理人出席會議均應被視為法定人數，並有權就召開會議的事項進行審議和解決。計算棄權票和經紀人無票是為了確定法定人數。

根據《公司法》，下文所述的第1號和第2號提案均要求親自或通過代理人出席會議的股東投贊成票，持有的普通股總額至少相當於股東對該提案實際投的多數票（“簡單多數”）。

第3號提案必須滿足上述投票要求以及以下額外投票要求之一：（i）在會議上投票支持該提案的大多數股票，不包括棄權票，包括非控股股東且在提案中沒有個人利益的股東的多數選票；或（ii）上文第（i）條中提到的投反對票的股東總股數該提案不超過美國總投票權的2％公司（“特別多數”）。

為此，《公司法》將 “控股股東” 定義為有能力指導公司活動的任何股東（通過擔任公司董事或公職人員除外）。如果一個人自己或與他人共同持有或控制公司任何 “控制手段” 的一半或以上，則被推定為控股股東；在與利益相關方進行交易時，如果沒有其他股東持有超過公司50％的表決權，則持有公司25％或以上表決權的股東也被推定為控股股東。“控制手段” 定義為以下任何一種：（i）在公司股東大會上的投票權，或（ii）任命公司董事或其首席執行官的權利。

為此，《公司法》將 “個人利益” 定義為：（1）股東在批准公司行為或交易時的個人利益，包括（i）其任何親屬的個人利益（為此目的包括前述股東的配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、後代和配偶的後代、兄弟姐妹和父母以及上述任何一方的配偶）；（ii）) 股東或其任何上述親屬擔任該公司的個人利益董事或

首席執行官擁有至少5％的已發行股本或投票權，或有權任命董事或首席執行官；以及（iii）通過第三方提供的授權書進行投票的個人的個人利益（即使授權股東沒有個人利益），如果授權股東有個人利益，則事實上律師的投票應被視為個人利益投票，而且所有這一切都是不考慮事實上的律師是否擁有投票自由裁量權，但是 (2) 排除了僅因持有公司股份而產生的個人利益。

根據第5760-2000號《公司法條例》（證券在以色列境外證券交易所上市交易的公司的豁免），股東簽署並提交所附代理卡，即宣佈並批准會議議程上任何需要根據《公司法》申報的項目，除股東向公司積極通報的個人利益外，沒有個人利益。

根據《公司法》及據此頒佈的條例，任何持有公司未完成會議表決權至少1％的公司股東均可在4月之前向公司提交一份擬議的會議附加議程項目（如果是提名或罷免董事的額外議程項目，則至少佔公司未償還表決權的5％），電子郵件地址：nir@maris-tech.com 2024 年 15 日。

希望就本次會議的議程項目表達立場的股東可以通過向位於以色列雷霍沃特伊扎克·莫代街2號的公司辦公室提交聲明（“立場聲明”）來表達立場。收到的任何立場聲明將以表格6-K的報告形式提供給美國證券交易委員會（“SEC”），並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公佈。立場聲明應不遲於2024年5月6日提交給公司。股東有權直接聯繫公司並獲得代理卡和任何立場聲明的文本。董事會對立場聲明的迴應將不遲於 2024 年 5 月 10 日提交。

持有反映公司已發行和流通股本和投票權百分之五（5％）或以上的普通股（即393,925股普通股）的一名或多名股東有權審查代理和投票材料。

值得注意的是，發佈本委託聲明後，議程可能會有變化，可能有立場聲明可以發佈。因此，最新的議程將以表格6-K的報告形式提供給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公佈。

提案 1

再次任命歐陽環球有限公司的成員公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer為公司的獨立審計師，並授權董事會在下次公司年度股東大會之前確定其薪酬

根據《公司法》，重新任命獨立公共會計師需要獲得公司股東的批准。

董事會已授權並批准將歐內斯特·楊環球有限公司（“安永以色列”）的成員公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer重新任命為公司的獨立審計師，直至公司下一次年度股東大會，並建議股東授權董事會在下次公司年度股東大會之前確定其薪酬。

董事會審計委員會（“審計委員會”）已提出建議，董事會在審查了安永以色列的工作範圍以及公司活動的複雜性和範圍等後，已確定再次任命安永以色列為公司的獨立審計師是適當的，符合公司及其股東的最大利益。

根據審計委員會的建議，董事會確定安永以色列的薪酬是合理的。

有關公司在過去兩個財政年度中每年支付的審計服務費用的更多信息，請參閲公司於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告中的第16C項 “首席會計師費用和服務”。

董事會建議本公司股東通過以下決議：

“下定決心，重複-任命安永以色列作為公司的獨立審計公司，並授權董事會在下次年度股東大會之前確定其薪酬。”

安永以色列的重新任命需要簡單多數的贊成票。

董事會一致建議對上述提案投贊成票。

提案 2

再次任命以色列先生任期三年,
擔任 III 類董事的任期為一年

根據《公司法》和公司經修訂和重述的公司章程（“章程”），公司業務的管理權屬於董事會。董事會可以行使所有權力，並可以採取所有未特別賦予股東的行動。

章程規定，公司可以有至少三（3）名但不超過十二（12）名董事。

董事會目前由五（5）名董事組成，分為三類，三年任期錯開。在實踐中，每類董事儘可能由構成整個董事會董事總數的三分之一組成。在公司每屆年度股東大會上，該類別董事任期屆滿後對董事的任命或重新任命，其任期自該任命或重新任命後的第三次年度股東大會之日起屆滿。因此，在每次年度股東大會上，只有一類董事的任期到期。每位董事的任期直至其任期屆滿的公司股東年度股東大會，除非他或她以出席年度股東大會的70％投票權的投票權被免職，或通過代理人進行表決，而無視出席和表決的投票權的棄權票。

截至本委託書發佈之日，公司董事分為以下三類：

(i) 公司的第一類董事是約瑟夫·戈特利布先生和伊莎貝拉·馬沙克夫人，他們目前的任期將在公司2025年年度股東大會上到期；

(ii) 公司的二類董事是阿米泰·韋斯先生和納瑪·法拉赫·阿夫拉赫·阿夫拉米女士，他們目前的任期將在公司2026年年度股東大會上到期；以及

(iii) 公司的三級董事是以色列巴爾先生，其當前任期將在會議上屆滿。

如以下董事會多元化矩陣所示，根據納斯達克關於董事會多元化的第 5605 (f) 條，我們董事會的組成目前包括兩名多元化人士。根據納斯達克規則5605（f），自認是（i）女性，（ii）代表性不足的少數羣體或（iii）LGBTQ+的董事被定義為多元化。根據納斯達克規則5605（f），下圖總結了我們董事的某些自我認同的個人特徵。表中使用的每個術語都有規則和相關説明中賦予的含義。

Maris-Tech Ltd. 的董事會多元化矩陣
（截至2024年4月8日）

董事會已批准再次任命以色列·巴爾先生為三類董事在董事會任職，任期三年，直至公司2027年年度股東大會，並建議公司股東再次任命巴爾先生為三類董事，任期三年，直至公司2027年年度股東大會。

巴爾先生的專業背景見下文，他告知本公司，如果再次獲得任命，他願意、有能力並準備擔任三級董事。此外，根據公司法，巴爾先生已向公司證明，考慮到公司的規模和需求，他符合《公司法》關於任命為上市公司董事的所有要求，他擁有必要的資格並有足夠的時間履行公司董事的職責。

同時擔任公司首席執行官的巴爾先生沒有因擔任董事會成員而獲得報酬。如果在會議上再次獲得任命，巴爾先生將繼續受益於賠償協議（基本上是我們先前與公司董事會成員簽訂的協議）以及不時生效的董事和高級管理人員責任保險單。

以下是有關以色列·巴爾先生背景和經歷的某些傳記信息：

以色列律師事務所先生

自 2008 年 5 月成立以來，Israel Bar 先生一直擔任我們的首席執行官兼董事。巴爾先生是該公司的創始人。在此之前，巴爾先生從 1999 年到 2008 年擔任 Exatel Visual Systems Ltd. 的首席執行官、營銷主管和聯合創始人。在 1996 年至 1999 年期間，巴爾先生曾擔任 Real Vision Ltd. 的董事總經理，在此之前，在 1993 年至 1996 年期間擔任當時上市的公司 TVG Technologies Ltd. 的董事總經理。巴爾先生還在 1972 年至 1978 年期間在以色列空軍擔任軟件程序員和軍官，並獲釋少校。巴爾先生擁有以色列巴伊蘭大學數學和計算機科學學士學位。我們認為，巴爾先生有資格在董事會任職，因為他擁有豐富的業務、管理和領導經驗。

董事會建議本公司股東通過以下決議：

“下定決心，重複-任命Israel Bar先生擔任三類董事，任期三年，將在2027年年度股東大會上屆滿。”

如上所述，重新任命以色列·巴爾先生為三類董事需要簡單多數的贊成票。

董事會一致建議對上述提案投贊成票。

提案 3

與公司的服務提供商埃拉德·卡希先生一起批准服務協議，並批准服務協議條款的修正案，他是該公司首席執行官兼董事以色列·巴爾先生的親屬

2021 年 3 月 3 日，我們與公司首席執行官兼公司董事以色列·巴爾先生的親戚埃拉德·卡希先生簽訂了服務協議，根據該協議，卡希先生不時應公司的要求向公司提供機械設計服務，以換取 NIS195（約合521美元）的小時費用（“服務協議”）。

自簽訂服務協議以來，公司的業務活動顯著增加，除其他外，這導致根據服務協議向公司提供的服務大幅增加。因此，2022年2月，公司和喀什先生同意將根據服務協議應支付的小時費用提高至 NIS350（約合972美元）（“修訂後的費用”）。

有關在2021年、2022年和2023年期間向喀什先生支付的費用的更多詳情，請參閲公司於2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的財務報表和20-F表年度報告第7項。

2024年3月14日和2024年3月20日，董事會薪酬委員會（“薪酬委員會”）和董事會分別批准並建議股東批准服務協議和服務協議條款修正案（“修正案”），該修正案自2022年2月1日（“生效日期”）起生效。

如果在會議上獲得批准，則自生效之日起，根據修正案，喀什先生的每小時費用將增加到 NIS350（約合973美元），而不是 NIS195（約合544美元），每年最高金額為28.5萬美元，根據修正案，卡希先生為公司提供的服務可以通過喀什先生全資擁有的公司提供，也可以向該公司付款。

在建議股東批准服務協議並批准修正案時，薪酬委員會和董事會分別考慮了所有相關考慮因素，討論了《公司法》及其頒佈的條例所要求的所有事項，除其他外，還考慮了：（i）卡希先生的服務質量，（ii）喀什先生是其工作領域的知名專家，（iii）公司與喀什先生合作的多年經驗，(iv) 公司的規模和業務性質，以及 (v)被認為相關的各種數據和信息，包括有關其他公司服務提供商的比較數據。

因此，薪酬委員會和董事會認為，批准服務協議和批准修正案符合公司的最大利益。

要求本公司股東通過以下決議：

“決定批准服務協議並批准對服務協議的修訂，如委託書所述，公司的服務提供商埃拉德·卡希先生是公司首席執行官兼公司董事以色列·巴爾先生的親屬。”

如上所述，該提案的批准需要特別多數的贊成票。

董事會一致建議股東對上述提案投贊成票。

____________

1 本委託書中的所有美元金額均基於2024年4月5日1美元：3.76新列伊的匯率

2 見上文腳註1。

3 見上文腳註1。

4 見上文腳註1。

討論截至2023年12月31日止年度的公司財務報表和年度報告

根據《公司法》，公司必須向公司股東提交截至2023年12月31日止年度的公司經審計的財務報表。

2024年3月21日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告（“年度報告”），包括財務報表，可在公司網站上查閲，地址如下：https://www.maris-科技.com/秒-申報/。它也可以在美國證券交易委員會的網站上找到。

在會議上，股東將有機會對公司經審計的合併財務報表和年度報告進行審查、提問和評論。

股東無需批准財務報表。

你的投票很重要！敦促股東立即填寫並交還其代理人，以便除其他外，確保按法定人數採取行動，並避免額外招標費用。如果隨附的委託書得到正確執行並及時歸還以供投票，並且指定了選擇，則由此代表的股份將按照其中的指示進行投票。除非本委託書中另有規定，否則如果未作出具體説明，則代理人將對本委託書中描述的每項提案投贊成票。

代理和所有其他適用材料應發送至：

VStock Transfer, LLC
拉斐特廣場 18 號
伍德米爾，紐約 11598

附加信息

公司受適用於外國私人發行人的1934年美國證券交易法（“交易法”）的信息要求的約束。因此，公司向美國證券交易委員會提交報告和其他信息。公司將在美國證券交易委員會EDGAR系統上提交的所有文件都可以在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。

作為外國私人發行人，公司不受交易法中關於代理委託某些披露和程序要求的規則的約束。此外，《交易法》不要求公司像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣頻繁或迅速地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表。年度股東大會通知和委託書是根據以色列國適用的披露要求編制的。

在就根據本協議提交股東批准的事項進行表決時，您應僅依賴本委託書中包含的信息或向您提供的與本委託書相關的信息。公司未授權任何人向您提供與本文檔中所含信息不同的信息。本委託書的日期為2024年4月8日。您不應假設本文件中包含的信息在2024年4月8日以外的任何日期都是準確的，並且向股東郵寄本文件不應產生任何相反的含義。

Maris-Tech LTD.

代理

該代理是代表董事會徵集的

下列簽署人特此任命Maris-Tech Ltd.（“公司”）首席執行官以色列·巴爾先生和公司首席財務官尼爾·布西先生為下列簽署人的代理人和代理人，每人都有全部替代權，代表下列簽署人所屬公司的所有普通股並代表其投票，不包括每股面值有權在定於2024年5月15日以色列時間下午3點舉行的年度和特別股東大會（“會議”）上進行投票，並在任何延期或延期，須視以下事項而定，年度股東大會和特別股東大會通知及與會議有關的委託書中有更全面的描述。

該委託書在正確執行後，將由下列簽署人按照此處指示的方式進行投票。如果沒有就任何事項做出指示，該代理將被投贊成票 “贊成” 該事項。特此撤銷下列簽署人迄今為止提供的所有代理。

（續，背面有待簽名）

MARIS-TECH 有限公司
年度和特別股東大會

會議日期：2024 年 5 月 15 日

請簽名、註明日期並立即放入隨附的信封中退回。拜託
用藍色或黑色墨水標記您的投票，如下所示

1。再次任命歐陽環球有限公司的成員公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer為Maris-Tech Ltd.（“公司”）的獨立審計公司，並授權公司董事會（“董事會”）在下次年度股東大會之前確定其薪酬。

2。再次任命以色列巴爾先生為董事會三類董事，任期三年，直至公司2027年年度股東大會。

3.如委託書所述，與公司服務提供商埃拉德·卡希先生一起批准服務協議並批准服務協議條款的修訂，他是公司首席執行官兼公司董事以色列·巴爾先生的親屬。

代理人有權酌情就會議或任何休會或延期之前適當討論的其他事項進行表決。

請注意！簽署並提交此代理卡，即表示您聲明在批准2024年年度股東大會和特別股東大會上提議批准的任何項目中不涉及您的個人利益，根據第5759-1999號以色列公司法，這些項目要求進行此類聲明，除非此處另有規定：

請嚴格按照您在該代理服務器上顯示的名字進行簽名。共同持有股份時，每位持有人都應簽字。在以遺囑執行人、管理人、受託人或監護人身份簽字時，請註明完整的所有權。如果簽名者是公司，請由正式授權的官員簽署完整的公司名稱，並提供完整的名稱。如果簽名者是合夥企業，請由授權人員登錄合作伙伴名稱。