附錄 99.3

 

 

丹尼森礦業 Corp.

 

 

年度大會 股東大會

 

2024 年 5 月 9 日，星期四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

會議通知 &

管理 信息通告

日期為 2024 年 3 月 28 日

尊敬的 丹尼森股東，

 

我謹代表 董事會，向您通報丹尼森礦業公司 （“丹尼森” 或 “公司”）的年度 股東大會將於 2024 年 5 月 9 日星期四 在加拿大安大略省多倫多大學大道 1100 — 40號的公司辦公室舉行。

 

你的投票 很重要。我們建議您在會議之前 對您的丹尼森股票進行投票。

我們認為，股東在會議之前，而不僅僅是在會議上，與 公司溝通投票和意見符合股東、董事和員工的最大利益 。 只有註冊的 股東和正式任命的代理持有人才被允許 參加會議。隨附的管理信息 通告包含有關會議前將要處理的事項、如何向董事 和/或管理層提問以及如何在 會議之前進行投票的重要信息。

 

如果您對 公司的業務有一般性疑問，請不要等待 會議。請隨時聯繫我們（請參閲 管理信息通告中的聯繫方式）。

 

對於丹尼森來説， 2023 年是 非常富有成效的時期。隨着 菲尼克斯可行性研究於6月完成，我們鞏固了 菲尼克斯作為全球領先的鈾開發 項目的地位，展示了丹尼森在 去風險和在阿薩巴斯卡盆地 原位回收採礦方法應用方面的行業領導地位。   2023 年 鈾市場的演變對 丹尼森的資產負債表產生了重大的積極影響。隨着鈾價格從 48美元/磅上漲3O8 在年初 達到年底的每磅91美元， 丹尼森的戰略實物鈾持有量 大幅升值——推動了該公司 自2007年以來的最高每股收益。很明顯， 鈾市場已經進入了一個新階段，我們很高興看到 市場認識到未來可用的鈾產量越來越稀缺， 需要更高的價格，才能激勵足夠的新鈾生產以滿足當前和 不斷增長的需求。   我們在過去幾年 中的辛勤工作為我們公司 一個非常激動人心的時刻鋪平了道路，因為我們專注於交付 Phoenix ISR 項目。 同時，我們計劃繼續尋找機會，從我們多樣化的項目組合中推動 的附加價值—— 包括為重啟麥克萊恩 湖鈾礦開採做準備、強有力的勘探計劃，以及在下一階段的 技術和經濟評估中推進 中西部和沃特伯裏湖項目。   隨着我們 朝着成為加拿大下一個鈾 生產商的目標邁進，董事會和 管理團隊感謝您一直以來對丹尼森的支持和 的關注。   真誠地， 大衞·凱茨， 董事， 總裁和 首席執行官

裏面有什麼 會議通知 管理信息通告 1 會議事項 6 ● 接收 合併財務報表      ●重新任命 審計員      ● 董事的選舉 ● 關於高管 薪酬的非約束性諮詢投票 公司治理慣例 16 ● 董事會、主席、首席執行官的角色 16 ● 董事會 委員會 17 ● 丹尼森的核心政策 21 ● 丹尼森 24 內部的多元化 ● 企業社會責任和 可持續發展 25 ● 風險 治理與監督 26 ● 董事 教育 28 董事 薪酬 29 高管 薪酬 34 股權補償 計劃 51 其他 信息 56 ● 股東 參與度 ●    額外披露 附錄 A：董事會的任務 58

 

 

 

 

年度股東大會通知

 

特此通知您 丹尼森礦業公司年度股東大會 。

 

什麼時候	在哪裏
2024 年 5 月 9 日，星期四   上午 11:30 （東部時間）   請計劃在會議之前投票。	公司 的辦公室 1100 — 大學大道 40 號， 安大略省多倫多 M5J 1T1   那裏 將不設招待會、演示或茶點。

 

會議的目的是：

 

(a) 至 收到丹尼森礦業 公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表以及 審計師的報表報告；

 

(b) 至 批准再次任命畢馬威會計師事務所為公司來年的 審計師，並授權董事 確定其薪酬；

 

(c) 選舉 七名董事進入即將到來的 年度的董事會；

 

(d) 至 考慮就公司 的高管薪酬方法通過一項不具約束力的諮詢決議；以及

 

(e) 到 處理可能在 會議之前正常處理的其他事務。

 

如果您在2024年3月21日持有丹尼森礦業公司的 股份，則您有權 收到本次會議或任何延期 或延期的通知並在會上投票。

 

你的投票 很重要。我們建議您在 會議之前對您的股票進行投票。

我們認為，股東在會議之前，而不僅僅是在會議上，與 公司溝通投票和意見符合股東、董事和員工的最大利益 。 將不設招待會、演示或茶點。 因此，只有註冊的 股東和正式任命的代理持有人才被允許 參加會議。

 

公司 除了上述以及隨附的 管理信息通告（ “通告”）中進一步描述的業務事項外， 不知道還有其他事項要提交會議 。在 會議上，管理層不會就公司的業務或運營發表任何演講 。

 

我們還建議 您參考公司 網站的年度股東大會頁面，網址為 www.denisonmines.com 獲取有關 會議的最新信息。

 

 

如何投票：

 

本通知 附有通告，其中描述了誰可以投票、如何 投票以及會議將涵蓋的內容。

 

請使用 適用的 “通知和訪問權限” 通知中包含的代理表或投票指示表通過 進行投票，並按照提供的説明在 2024 年 5 月 7 日上午 11:30（美國東部時間）之前將其退回。

 

會議材料：

 

正如 郵寄給公司 股東的 “通知和訪問” 通知中所述，丹尼森選擇將其 會議材料發佈在其網站 上將其發佈給股東www.denisonmines.com。使用 這種替代交付方式更環保 更環保，也更經濟，因為它減少了公司的 紙張和印刷用量以及公司的印刷和郵寄 成本。

 

會議 材料將於 2024 年 4 月 8 日在公司網站上公佈，並將在網站上保留整整一年。 會議材料也將在 SEDAR+ 上提供，網址為 www.sedarplus.ca 以及美國證券和 交易委員會的電子數據收集、分析和檢索 系統（“EDGAR”），網址為 www.sec.gov/edgar， 2024 年 4 月 8 日。

 

希望在 會議之前收到會議材料紙質副本的 股東可以通過致電 1-888-260-4455 或發送電子郵件至，向丹尼森索取副本 info@denisonmines.com。 我們建議在 2024 年 4 月 22 日之前提出申請。請注意，丹尼森無法保證 配送，配送可能會延遲 。

 

2023年年度 報告，包括經審計的合併財務報表以及 截至2023年12月31日年度 相關管理層的討論和分析，已郵寄給 要求副本的股東。此信息也可在 丹尼森的網站上獲得，網址為 www.denisonmines.com、SEDAR+ 和 EDGAR 上或應要求聯繫公司。

 

聯繫我們 我們：

 

如果您對會議要考慮的事項有 疑問和/或 如果您想獲得有關丹尼森 業務的更多信息，請不要等到會議。您可以直接聯繫 公司：

在線：	www.denisonmines.com 和 https://denisonmines.com/investors/agm-information/
電子郵件：	info@denisonmines.com
常規 郵件：	1100-安大略省多倫多大學大道 40 號 M5J 1T1
電話：	416-979-1991 或 1-888-260-4455

 

確實是你的 ，

 

大衞 凱茨

董事、 總裁兼首席執行官

日期為 2024 年 3 月 28 日

 

 

管理信息通告

 

關於這份 通告

你已經收到了 這個 管理信息 通告（“通函”），因為您在2024年3月21日（ “記錄日期”）擁有丹尼森礦業公司的普通股 股。 作為股東，您有權在2024年5月9日的年度大會 年度股東大會（“會議”）上投票。

 

管理層 正在徵集您的會議代理人。 我們建議您在 會議之前對您的股票進行投票。我們認為，股東 在 之前（而不僅僅是在會議上）與公司溝通投票和意見符合我們的 股東、董事和員工的最大利益。將沒有 招待會、演示或茶點。因此，只有註冊的 股東和正式任命的代理持有人才被允許 參加會議。

我們建議您訪問公司網站 www.denisonmines.com 的 年度股東大會頁面，瞭解有關 會議的最新信息，並以此作為在會議之前向董事 和/或管理層提問的一種方法。

 

 

除本通告所述事項外，公司不知道有任何業務事項要在會議之前提出 ，而且 管理層不會在會議上介紹公司的業務和 運營情況。

董事會已批准通函內容，並指示 管理層將其提供給您。除非 另有説明， 通告中的信息自2024年3月28日起提供。

 

管理層的 代理請求是通過郵件和電子方式進行的， 費用由丹尼森承擔。公司的董事、高級職員、員工和 代理人也可以親自或通過電話索取代理。

 

在本通告中， ”丹尼森” 或 “公司” 指 丹尼森礦業公司，“股份” 指丹尼森的 普通股，“股東” 指 股份的持有人。除非另有説明，否則所有金額均以加元 美元計算。

 

投票 您的丹尼森股票

 

我們 鼓勵所有股東使用提供的委託書或 投票指示表進行投票， 在 會議之前對其股份進行投票，避免親自投票。

 

   

註冊股東

如果您在記錄日期是 註冊股東，則可以在會議上親自投票 或授予管理層或其他人權 代表您並在會議上對您的股份進行投票，如下文 “代理投票” 部分所述。重要的是，如果您通過代理人對 進行投票，並指示如何對您的股票進行投票，則您的 代理持有人必須根據您的指示（包括在 在會議上進行的任何投票中）對您的股票 進行投票（或不投票）。

 

要求您在代理上註明的代理 存款日期之前使用以下方法退還代理，即 2024 年 5 月 7 日上午 11:30 之前 （東部時間）：

 

互聯網：	前往 www.investorvote.com 並按照説明進行操作。
電話：	您可以通過電話輸入 您的投票説明，地址是： 1-866-732-8683（北美境內免費電話），或 312-588-4290（國際 直撥電話）
傳真：	傳真至 Computershare，電話 1-866-249-7775 或 416-263-9524。
普通郵件：	填寫代理表格 或任何其他適當的代理形式，簽署並郵寄至 Computershare，地址為：   Computershare 投資者服務公司 多倫多辦事處， 代理部門 100 大學 大道 8 樓 安大略省多倫多， 加拿大 M5J 2Y1

 

非註冊（受益）股東

您的股票可以 不是以您的名義註冊，而是以被提名人的名義註冊， 通常是信託公司、證券經紀人或其他金融 機構。如果您的股份以 被提名人的名義註冊，則您是非註冊股東。您的被提名人 有權對其在記錄日期持有的股份進行投票。您的 被提名人必須徵詢您的指示，以瞭解如何對 您的股票進行投票。您可以通過被提名人或 親自投票給您的股票.

 

要通過您的被提名人對您的 股票進行投票，您應遵循被提名人 關於 投票應遵循的程序的指示。通常，被提名人將向未註冊的 股東提供：(a) 一份由您填寫和執行 的投票指示表，或 (b) 一份委託書，由被提名人 簽署，僅限於您擁有的股份數量， ，但在其他方面未完成。這些程序允許 非註冊股東指導他們實益擁有的 股份的投票。

 

公司的許多 非註冊股東被要求使用以下方法返回 投票指令 在您的投票指示 表上註明的代理存款日期 前至少一個工作日：

 

互聯網：	前往 www.proxyvote.com 並按照説明進行操作。
電話：	您可以通過電話輸入 您的投票説明：1-800-474-7493（英語） 或 1-800-474-7501（法語）。
普通郵件：	填寫 投票説明表，簽名並將其郵寄到提供的信封 中。

 

如果您是 非註冊股東並想在會議上以 人的名義對您的股份進行投票，則應採取以下 步驟：

1. 在投票指示表或代理表上提供的空格 中寫下自己的名字， ，指定自己為代理持有人， 和

2. 按照被提名人的 指示退回已執行的表格或 其他答覆。

 

 

 

請勿以其他方式填寫表格。 您的投票或您的指定人的投票將在 會議上進行。

 

有兩種 種非註冊股東（i）那些反對向其擁有的證券發行人透露自己的 姓名的股東， 被稱為反對受益所有人或”OBO” 和 (ii) 那些不 反對將其名字透露給他們擁有的證券 的發行人，他們被稱為非反對受益所有人或 “NOBO”。

 

根據加拿大 證券管理機構National Instrument 54-101的要求，丹尼森已選擇發送會議通知 、本通告和委託書（統稱為 ）”與 NOBO 間接會見 材料”）。

 

丹尼森打算 向股票經紀人、證券交易商、 銀行、信託公司、受託人及其代理人和被提名人等中介機構付款 (”中介機構”）將 會議材料轉發給 OBO。

 

代理投票

 

代理必須是 的書面形式，並且必須由您或您的律師 書面授權執行，除非您選擇通過電話或互聯網完成您的 委託書，如所提供的代理表格 或投票指示表中所述。

 

您的代理人投票並任命代理持有人

在 2024 年 5 月 7 日上午 11:30 之前 （美國東部時間）或在任何休會或推遲的 會議之前不少於 48 小時（不包括 星期六、星期日和節假日）在 會議上根據您的指示在 會議上進行表決或暫停投票代理表格。

 

在代理 表單上，您可以指明要如何對股票進行投票，也可以 讓代理持有人為您決定。代理持有人是您指定代表您在會議上行事並對您的 股票進行投票的人。

 

如果您就如何對 股票進行投票發出指示，則您的代理持有人必須根據您的指示（包括在會議上進行的任何投票 票）對您的 股票進行投票（或不投票）。如果您沒有 指定如何對特定事項進行投票，則您的代理持有人 可以根據自己的意願對您的股票進行投票。您的代理授權 代理持有人在會議上投票並代表您行事，包括 會議休會後的任何延續。

 

您可以選擇任何人作為您的代理持有人， 包括不是丹尼森股東的人。 只需在隨附的 代理表中提供的空白處填寫姓名即可。如果您將委託書中的空白處留空，則表中指定的 人（即丹尼森的官員）將被指定為您的代理持有人。如果您未指明是否或如何對特定事項進行 投票，並且在 表格中指定的人員被指定為您的代理持有人，則您的股票將按以下方式投票 ：

 

 

 

 

有關如何投票的更多 信息，註冊股東可以通過電話1-800-564-6253或發送電子郵件至 service@computershare.com 與 Computershare 聯繫。

 

 

 

   

撤銷您的代理

如果您是已提供代理權的 註冊股東，您可以通過 在 時間前不少於 48 小時（不包括星期六、星期日和節假日）向：加拿大安大略省多倫多大學大道 1100-40 號丹尼森礦業公司祕書處 M5J 1T1 提交書面通知，聲明您要撤銷您的 代理人，以撤銷代理權：加拿大安大略省多倫多大學大道 1100 號 M5J 1T1 不少於 48 小時（不包括週六、週日和節假日）會議，或者出席會議並在會議開始前通知會議的 主席您已撤銷您的委託書。註冊股東也可以 撤銷其委託書，方法是填寫並簽署一份日期晚於 的委託書並將其存入Computershare，前提是該委託書在會議召開前不少於 48 小時（不包括星期六、星期日和節假日） 收到 。

 

通知可以由您或您的律師發出 ，前提是他或她獲得了您的書面授權。如果股份歸公司所有， 的書面通知必須來自其授權官員或 律師。

 

會議上提出的其他事項

提供的委託書或 表決指示表賦予被指定為代理人的人員自由裁量權 對會議通知中確定的事項的任何修正或 變更以及 可能在 會議之前處理的其他事項的自由裁量權 。

 

如果您簽署並返回 委託書，並且任何事項作為會議通知中 所述事項的修正案或變體在會議上提出，則被指定為代理人 的丹尼森官員將根據最佳判斷進行投票。本通告發布時， 丹尼森的管理層不知道除了 會議通知中描述的事項或對通知中描述的事項的任何修正或變更外 有任何需要在會議上考慮的事項。

 

通知和 訪問權限

 

公司 將其會議材料發佈到其網站 上，向股東提供會議材料 www.denisonmines.com， ，而不是將材料的實物副本郵寄給所有 股東。會議材料將於 2024 年 4 月 8 日在 公司的網站上公佈，並將在 網站上保留整整一年。該通告還將於2024年4月8日 在SEDAR+上發佈，網址為www.sedarplus.ca ，並在美國證券交易委員會 （“SEC”）的電子數據收集、分析和檢索 系統（“EDGAR”） 上發佈，網址為 www.sec.gov/edgar。

 

公司 已決定將該通告的紙質副本郵寄給那些註冊的 ，而特別選擇 的非註冊股東將收到公司會議材料的紙質副本。所有 其他股東將收到 “通知和訪問權限” 通知，其中將包含有關如何在 會議之前以及會議之後整整一年內獲得 本通告的電子和紙質副本的信息。

 

文件的電子交付

 

每年，按照管理上市公司的法律的要求，公司向股東交付 文件。為了使這一過程更加便捷 ，可以選擇在 公司文件（包括會議材料）發佈到公司網站上時通過電子郵件通知股東（www.denisonmines.com）， 因此，除非適用法律要求，否則此類文件不會通過 郵件以紙質形式發送。

 

以 電子格式而不是紙質形式交付，可以降低公司 的成本並有益於環境。根據 證券法，不同意 通過電子郵件通知接收文件的股東將繼續通過郵件或其他方式接收此類文件。通過同意電子交付， 股東：

 

 

 

 

   

 

 

在任何時候， 丹尼森都可以選擇不以電子方式發送文檔，或者 文檔可能無法以電子方式提供。無論哪種情況， 紙質副本都將郵寄給股東。

 

註冊的 股東可以通過填寫和 返回委託書中包含的同意書來同意電子交付。 非註冊股東可以通過填寫並退回從 適用中介機構收到的相應表格來同意電子交付。

 

股東無需 同意電子交付。當 股東有權收到的文件發佈在 公司的網站上時，公司將通過 股東通過委託書提供的電子郵件地址通知同意股東，並附有指向包含 PDF 文檔的 網站的特定頁面的鏈接。

 

股東可以 SEDAR+ 通過電子郵件發送至 info@denisonmines.com 或致電 SEDAR+ 提交信息通告之日起一年內，通過郵寄方式免費索取會議材料的副本

1-888-260-4455。 對於希望在投票截止日期之前 收到通函副本的股東，我們建議提出 申請不遲於 2024 年 4 月 22 日 。

 

有投票權的證券

 

丹尼森的 普通股是公司發行的唯一股票，每股 股使持有人有權在 會議上對所有事項進行一票表決。根據該條的規定 《商業公司法》（安大略省） （“OBCA”）， 公司為2024年3月21日的 會議準備了記錄日期的股東名單。名單 上的每位股東都有權在會議上對該股東姓名對面的 清單上顯示的股份進行投票。

 

2024 年 3 月 21 日 ，該公司有 已發行891,957,038股股票和 已發行股票。

 

主要股份持有人

據丹尼森董事和執行官所知 ，任何個人或 公司直接或間接擁有或行使對丹尼森 股份的10％以上的實益控制或指導。

 

某些個人或公司在擬採取行動的事項中的利益

沒有董事或 執行官 或任何自 2023 年 1 月 1 日起擔任此類職位的人 ，或上述人員的任何 關聯公司或關聯公司，通過證券的實益 所有權或其他方式，在除根據董事選舉 （視情況而定）進行選舉以外，在會議上就 採取行動的事項中擁有任何 的直接或間接的重大利益。

 

 

 

 

會議業務

 

會議的目的是： (a) 至 收到丹尼森礦業 公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表， 以及審計師關於 報表的報告； (b) 重新任命畢馬威會計師事務所為公司即將到來的 年度的審計師，並授權董事確定 審計師的薪酬； (c) 選舉 來年的七名董事會成員； (d) 至 考慮就公司 的高管薪酬方法通過一項不具約束力的諮詢決議；以及 (e) 到 處理可能在 會議之前正常處理的其他事務。

 

接收 合併財務報表

 

公司截至2023年12月31日的財年的合併 財務報表包含在丹尼森的2023年年度 報告中。2023年年度報告已郵寄給要求的公司 註冊和非註冊股東， 可在丹尼森網站上查閲，網址為 www.denisonmines.com、SEDAR+ 上的 www.sedarplus.ca 和 EDGAR 上的 www.sec.gov/edgar.shtml。

 

這項 業務不需要 股東投票。

 

審計師的重新任命

 

董事會 建議重新任命畢馬威會計師事務所 (”畢馬威會計師事務所”）作為公司的 獨立審計師，任期至下一次 年度股東大會結束，董事將確定支付給畢馬威會計師事務所的 薪酬。畢馬威最初被任命為 公司的審計師，自2020年10月1日起生效，截至2020年12月31日的財政年度。

 

你可以 投票 要求 重新任命畢馬威會計師事務所為 公司的審計師，任期至下次 年會結束，並授權董事確定 審計師的薪酬，或者你可以暫停投票。除非另有指示，否則指定的 代理持有人將投票贊成重新任命畢馬威和 授權其任命，並支持董事確定 畢馬威會計師事務所的薪酬。

 

 

 

 

  

 

公司每位現任董事的 任期在 會議時到期。董事會已提名七名董事在會議上當選 ，在下一次年度 會議之前擔任董事，除非他或她提前辭職或以其他方式被免職 職務。

 

丹尼森董事會和 管理層衷心感謝自 2000 年以來一直在董事會任職的 Ron Hochstein 先生多年來所做的寶貴貢獻。霍赫斯坦先生不會 在會議上競選連任，但有望保持 董事會和管理層值得信賴的顧問，作為丹尼森的顧問，提供他獨特的 行業經驗和見解。

 

董事會還 感謝邊敏安先生在 2024 年 3 月 12 日辭職 之前所做的工作。

 

董事會 很高興介紹洪先生，他於 2024 年 3 月 27 日加入董事會。

 

所有其他 候選董事會候選人均在上一次年度股東大會 上當選，並自下文 所示日期 起擔任丹尼森的董事。每位被提名的董事 都有資格繼續擔任董事，並已表示 願意繼續擔任董事。

 

丹尼森董事會由 成員組成，這些成員具有多元化和 豐富的背景和經驗，以及 誠信和積極性，為了公司和 所有股東的長期最大利益，正確履行 信託職責。

 

提前通知

根據 公司的章程，公司必須提前收到股東提名董事的通知。截至本 通告發布之日，公司尚未收到與今年的會議有關的任何董事提名通知。 因此，目前在會議上被提名參選 董事會成員的唯一人選是此處 所述的被提名人。

 

多數投票政策

股東 有權投票 在股東大會上為每位被提名董事提名人 ，或 不投票。 董事會採用了多數投票政策：如果從任何 名被提名人扣留的 股數量超過投票給被提名人的股票數量，則該被提名人必須 立即向董事會提出辭呈。 丹尼森的公司治理與提名委員會 （“CGN 委員會”）將審查此事並向 董事會建議是否接受辭職。如果沒有特殊情況，董事會應 接受辭職。所涉的 董事不參與任何董事會或委員會 對此事的審議。董事會必須在相應的股東大會召開後的 90 天內宣佈其決定 。

 

多數 投票政策僅適用於涉及 無爭議的董事選舉的情況，即 被提名人人數等於 當選董事人數的選舉。

 

除非另有指示，否則丹尼森管理層根據本次招標發出 的代理和投票指示， 將在提名 董事候選人的選舉中投票。如果任何擬議的被提名人無法擔任 董事或撤回其姓名，則指定代理持有人 保留自行決定提名和投票給另一人的權利。

 

 

下表 列出了截至2024年3月21日（會議記錄日期）的有關被提名董事的信息。

David D. Cates，41 歲 安大略省多倫多 加拿大   股票： 2,100,000 選項： 1,414,000 股票單位： 2,979,250   總計 值2,3: $13,358,000

大衞·凱茨於 2015 年被任命為丹尼森總裁兼首席執行官，此前 在 2008 年開始在公司任職期間擔任財務、税務副總裁兼首席財務官 。凱茨 先生還擔任加拿大核 協會的董事會成員，該協會是一家代表加拿大核 行業的非營利組織。   凱茨先生是 特許專業會計師（註冊會計師，加利福尼亞州），擁有 滑鐵盧大學 會計碩士（MacC）和榮譽文學學士（BA）學位。   丹尼森董事會詳情： ● 自 2018 年 8 月 9 日起擔任董事 ● 不是 獨立人士 ● 2023 年股東大會投票結果：97.91% 支持連任（298,089,738 張選票） ● 符合 股份所有權要求（有關適用於 丹尼森執行官的股份 所有權要求的詳細信息，請參閲第 48 頁）   其他公共董事會：Skyharbour 資源有限公司（TSX-V）

 

Brian D. 埃德加，74 歲 加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華   股票： 170,000 選項： 263,000 股票單位： 333,000   總計 值2: $1,323,000

布萊恩·埃德加是 Silver Bull Resources Inc. 的董事長。Silver Bull Resources Inc. 是一家在多倫多證券交易所和OTCMKTS上市的礦產勘探 公司，他自2010年以來一直擔任該職位 。埃德加先生還擔任在多倫多證券交易所上市的公司阿拉斯 礦業公司的非執行主席。在此之前，埃德加 先生在加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華從事公司和證券法工作了16年，然後在1992年，他共同創立了一傢俬人投資 公司——蘭德·埃德加投資公司。埃德加先生在公共 公司董事會任職超過30年。   Edgar 先生擁有不列顛哥倫比亞大學 的 文學學士學位和法律學位。   丹尼森董事會詳情： ● 自 2005 年 3 月 22 日起擔任董事 ● 獨立 ● 公司治理與提名委員會主席 ● 審計委員會成員 ● 2023 年股東大會投票結果：96.09% 支持連任（292,545,013 張選票） ● 遵守 對董事的股份所有權要求（參見 33 頁）   其他公開董事會：Silver Bull 資源公司（多倫多證券交易所和OTCMKTS）和阿拉斯礦業公司 （多倫多證券交易所）

 

 

 

 

  

 

Jong Ho Hong，47 歲 慶州市， 大韓民國慶尚北道   股票： 無 選項： 無 共享單位： 無   總計 值2: $無

Jong Ho Hong 是 現任韓國水電核電有限公司核燃料循環管理 部門的總經理。 (”韓國 的 KHNP”)。洪先生在核工業工作中積累了豐富的專業知識， 曾在KHNP擔任過各個 職位，包括他之前在乏燃料科和新光1,2號機組反應堆工程科擔任高級經理 的職位。   洪先生擁有漢陽 大學核工程碩士學位。   丹尼森董事會詳情： ● 自 2024 年 3 月 27 日起擔任董事 ● 不是 獨立的 ● 2023 年股東大會投票結果：不適用 ● 遵守 對董事的股份所有權要求（參見 33 頁）   其他公共委員會：無。

 

 

大衞 諾伊伯格，64 歲 薩斯卡通，堪薩斯州 加拿大   股票： 64,667 選項： 263,000 共享單位： 165,333   總計 值2: $605,000

David Neuburger 是一名公司董事兼顧問，在採礦、執行領導、 運營管理、企業戰略規劃、項目以及參與鈾、金、鎳 和銅/鋅開採的公司的 礦山工程方面擁有30多年的經驗。從2013年到2018年，諾伊伯格先生擔任Kinross Gold 公司的副總裁兼Kupol運營總經理；在此之前，他曾擔任Cameco公司國際礦業副總裁（2010年至2013年）和礦業部 副總裁（2004年至2010年）。 Neuburger 先生還自願擔任薩斯喀徹温省礦業 協會的主席和其他行政委員會職務。   Neuburger 先生是 在薩斯喀徹温省註冊的專業工程師，擁有薩斯喀徹温大學 工商管理碩士學位和麥吉爾 大學礦業工程學士學位和生物學 理學學士學位。   丹尼森董事會詳情： ● 自 2021 年 5 月 6 日起擔任董事 ● 獨立 ● 技術委員會主席 ● 審計委員會成員 ● 環境、健康、安全和可持續發展 委員會成員 ● 2023 年股東大會投票結果：97.93% 支持連任（298,154,071 張選票） ● 遵守 對董事的股份所有權要求（參見 33 頁）   其他公共委員會：無。

 

 

 

   

Laurie Sterritt，54 歲 加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華   股票： 無 選項： 116,000 共享單位： 152,000   總計 值2: $400,000

勞裏·斯特里特 是加拿大 獵頭公司Pathways Executive Search的首席執行官兼管理合夥人。此前，斯特里特女士曾擔任 Leaders International 的 董事總經理。2018 年，Sterritt 女士成立了一個非營利性協會，發起了首次 土著女性領導力峯會（IWLS），其使命 在土著婦女的個人 和職業生涯中激勵和提升她們的地位。在此之前，斯特里特女士為不列顛哥倫比亞水電公司制定 並實施了土著就業和商業發展 戰略，並領導了 原住民指導和培訓協會（AMTA）及其 附屬社會企業第一資源影響風險投資公司 （FRIV）的創辦和發展。   斯特里特女士是 Gitxsan Nation Kispiox 樂隊的 成員，她因致力於創造相互尊重和包容的 工作場所而獲得了 的認可，最值得注意的是，她曾是2013年基督教女青年會女性 傑出獎的提名。斯特里特女士過去曾擔任過多個董事會 職位，包括加拿大藝術與技術中心（CANCAT）主任、不列顛哥倫比亞省 理工學院（BCIT）理事和不列顛哥倫比亞省房地產 委員會成員。斯特里特女士擁有不列顛哥倫比亞大學的商學學士學位 和印第安納大學 專業籌資證書。   丹尼森董事會詳情： ● 自 2022 年 1 月 31 日起擔任董事 ● 獨立 ● 公司治理與提名委員會成員 ● 環境、健康、安全和可持續發展 委員會成員 ● 2023 年股東大會投票結果：97.72% 支持選舉（297,508,820 張選票） ● 遵守 對董事的股份所有權要求（參見 33 頁）   其他公共委員會：無。

 

詹妮弗 Traub，52 歲 加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華   股票： 無 選項： 263,000 股票單位： 230,000   總計 值2: $605,000

詹妮弗·特勞布是 Cassels Brock & Blackwell LLP證券集團的合夥人，也是該公司礦業集團的聯席主席。 Traub 女士代表發行人和投資交易商處理 與公共和私人證券發行、合併和 收購以及其他融資交易有關。她在資源領域擁有特殊的 專業知識和經驗，在管理加拿大 採礦業中一些規模最大、最複雜的 企業融資和併購交易中發揮了不可或缺的作用。除了交易工作外，特勞布女士還定期 就一般公司和證券 法律事宜向上市公司提供建議，包括持續披露、公司治理 和加拿大證券交易所問題。   特勞布女士 已完成奧斯古德礦業法證書，並擁有奧斯古德·霍爾法學院的 法學學士學位。她是不列顛哥倫比亞省和安大略省律師協會的 會員。   丹尼森董事會詳情： ● 自 2021 年 5 月 6 日起擔任董事 ● 獨立 ● 公司治理與提名委員會成員 ● 薪酬委員會成員 ● 2023 年股東大會投票結果：98.71% 支持連任（300,519,806 張選票） ● 遵守 對董事的股份所有權要求（參見 33 頁）   其他公共委員會：無。

 

 

帕特里夏 M. Volker，66 歲 安大略省伯靈頓 加拿大   股票： 190,550 選項： 263,000 共享單位： 251,334   總計 值2: $1,162,000

Patricia Volker 是一名公司董事，其經驗突出體現在安大略省特許專業會計師協會的自我監管機構 安大略省特許專業會計師事務所工作了17年以上，包括擔任 標準執行總監以及公共會計和特別 項目總監。沃爾克女士在30多年的會計 職業生涯中擔任過各種職務，為 丹尼森董事會帶來了豐富的 諮詢、公共會計、銀行和監管專業知識。沃爾克女士還是Ornge和Burlington Hydro Inc.的董事會成員，並在 委員會任職。   Volker 女士是 註冊會計師、CA 和 CMA，擁有 ICD.D. 稱號並獲得理學學士學位。 來自多倫多大學。   丹尼森董事會詳情： ● 自 2018 年 8 月 9 日起擔任董事 ● 獨立 ● 審計委員會主席 ● 薪酬委員會主席 ● 公司 SOX 指導委員會的唯一 董事 ● 2023 年股東大會投票結果：98.69% 支持連任（300,461,104 張選票） ● 遵守 對董事的股份所有權要求（參見 33 頁）   其他公共董事會：帝國人壽 保險公司（非上市申報發行人）和拉布拉多鐵礦石 Royalty Corporation（TSX）

被提名董事簡介的附註：

 

董事會組成指南

丹尼森董事會認識到，董事的 素質是公司整體 成功的重要因素。丹尼森致力於確保 董事會的規模和組成能夠對一家多元化和活躍的公司進行有效的 管理和監督。 公司治理最佳實踐側重於培養績效高 的董事會，這些董事會既誠信又負責， 獨立且經驗豐富。在 CGN 委員會的領導下，丹尼森董事會一直專注於滿足或超過 監管指導方針。

在考慮 整個董事會並評估 董事會董事候選人資格時，中廣核委員會遵循公司 中規定的 董事會組成的既定指導方針”丹尼森 董事會組成指南”（ “構成 指南”）， ，並尋求具有以下部分或全部 屬性的董事：

中廣核委員會 徵求每位現任董事的反饋意見，並定期評估 董事會的需求和能力，以及何時出現 空缺。由於他們的努力，中廣核委員會 很高興向股東提出 董事會任命候選人，他們具有多種技能和經驗，可以為 公司組建一個組織良好、高效的董事會。

 

丹尼森沒有 採用任期限制或退休政策；董事會 的立場是 不會帶來可觀的好處採取這樣的政策。 有機地説，在最近 年中，董事會進行了重大續任，包括在 2021 年任命了諾伊伯格先生和特勞布女士，在 2022 年任命了斯特里特女士，在 2024 年任命了洪先生。

 

獨立性

董事會 負責確定每位董事是否獨立 。該評估是根據加拿大證券管理局在 National Instrument 52-110 中制定的標準 進行的 — 審計 委員會（“NI 52-110”）和治理指南。在 CGN 委員會的 協助下，董事會每年以及在任命或 選舉新董事時審查每位 董事的獨立性。董事會上次審議此事 是在 2024 年 2 月 29 日的會議上。

 

董事會 目前有八名董事，其中六名是獨立董事（75% 是獨立董事）。

 

以下 表格列出了董事會對七名被提名董事的決定和理由，其中五名是 獨立董事（70% 獨立董事）：

 

名稱	獨立人士	非獨立	關於非獨立決定的評論
Jong Ho Hong		X	考慮到 與 KHNP Canada Energy Ltd. 的戰略 關係以及洪先生與其母公司 KHNP 的 地位（更多 詳情見下文）， 被認為存在間接的實質性關係， 會干擾他 獨立判斷的行使。
大衞 凱茨		X	作為公司的總裁和 首席執行官，凱茨先生不是 獨立的。
布萊恩 埃德加	X
大衞 諾伊伯格	X
Laurie Sterritt	X
詹妮弗 Traub	X
帕特里夏 沃爾克	X

 

此外， 董事會認為，已有足夠的結構和流程來促進董事會獨立於 管理層的運作，包括：

 

● 董事會 有一位獨立主席

Hochstein 先生目前擔任董事會獨立主席， 假設她在會議上再次當選，則預計 女士將在 會議之後擔任董事會獨立主席。   主席 促進董事會獨立於 管理層的運作，擔任 董事的獨立領導聯繫人，並協助維持和提高 公司治理的質量。

 

 

   

 

● 獨立董事在每次 會議上都有一個鏡頭監控	在每次董事會和委員會會議上，董事會在沒有管理層的情況下與非獨立 董事進行祕密會面。
● 董事會舉行獨立董事會議	獨立 董事在沒有非獨立 董事的情況下召開特別會議，討論感興趣的問題。   2023年舉行了1次獨立董事會議。
● 董事會有一位獨立首席董事	Edgar 先生被任命為獨立首席董事，主持 獨立董事會議，並在 主席缺席時擔任董事會主席。首席董事與主席合作，確保 董事會以有效和 高效的方式獨立於管理層運作。
● 董事會的 委員會完全獨立	董事會的常設 委員會完全由獨立 董事組成。
● 董事會、委員會或個人董事可以聘請 獨立顧問	委員會和 個別董事在適當情況下可以聘請 獨立顧問，經適用委員會或主席的 授權，費用由公司承擔。

 

董事會採取 措施，確保董事在 考慮與 董事或執行官有重大利益的交易和協議時行使獨立判斷力。此類步驟 包括通過《道德守則》，該守則提供了 的利益衝突示例，並概述了在出現實際或潛在利益衝突 的情況下（包括向丹尼森審計委員會主席報告此類衝突或潛在的 衝突）時應遵循的程序。2023 年， 沒有報告任何實際或潛在的利益衝突實例 。

 

技能和經驗

CGN 委員會 維護一個能力矩陣，每年進行審查，以評估 董事會及其委員會的構成，並確保其 適當的技能和經驗組合以有效治理，並且 成為公司的戰略資源。

每位董事 完成自我−評估他或她的 能力。中廣核委員會審查結果以確保一致性 ，並確保董事具備這些 領域的技能。以下方框突出顯示了為每位被提名的 董事確定的某些關鍵專業領域。

 

技能和經驗	凱茨	埃德加	Hong	諾伊伯格	斯特里特	Traub	沃爾克
財務認證和/或掃盲 在 財務報表和報告事項、關鍵會計 政策、與內部和外部審計相關的問題以及 內部控制方面的專業知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司治理經驗 對公司治理實踐和治理風險的深入理解 監督	✓	✓		✓	✓	✓	✓

 

   

 

技能和經驗

凱茨

埃德加

Hong

諾伊伯格

斯特里特

Traub

沃爾克

薪酬素養 在薪酬實踐、人才管理和留用以及 繼任規劃方面的直接經驗	✓	✓		✓	✓	✓	✓
運營和/或技術經驗 在 運營或業務管理方面的經驗	✓		✓	✓	✓
健康、安全和環境 直接體驗 有關環境、健康和/或安全政策、實踐和 管理的經驗	✓	✓	✓	✓	✓
可持續發展知識 在 ESG、氣候變化風險管理、可持續發展 和利益相關者參與方面的經驗或 知識	✓			✓	✓	✓	✓
採礦業經驗 特定行業的 地質學、勘探、開發等知識以及相關的 風險。	✓	✓		✓		✓	✓
鈾行業經驗 鈾 行業特定的地質學、勘探、開發、 等知識以及相關風險。	✓	✓	✓	✓		✓
政府與監管關係 對丹尼森 運營所處的廣泛監管環境的經驗或 的瞭解	✓	✓	✓	✓		✓	✓
融資和併購經驗 在 收購、資產剝離、合資企業、併購交易、 和融資方面的經驗	✓	✓		✓		✓
風險管理 經驗 識別、評估、管理和報告企業 風險	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 

2023 年董事出席記錄

在丹尼森，我們 認為，出席會議是 董事會敬業和高效的關鍵要素。預計所有董事都將親自出席董事會和 委員會會議。如果董事不能親自出席 ，則可以通過視頻或電話會議參與。

 

獨立董事會議 在每一次董事會 和委員會會議，包括通過視頻和/或 電話會議舉行的會議，董事在管理層 不在場的情況下進行祕密會議；如果會議不完全由獨立 董事組成，則獨立董事在沒有 非獨立董事的情況下開會。獨立董事每年還至少召開 次 次專門的獨立董事會議。 2023 年， 舉行了一次獨立董事專門會議，所有 獨立董事都出席了那次 會議。

 

   

下表 顯示了每位被提名的 董事在 2023 年出席的董事會和委員會會議的次數。

 

名字 1	董事會	審計委員會	公司治理與提名委員會	薪酬委員會	環境、健康、安全和可持續發展 委員會	技術委員會	%
大衞 凱茨	7 箇中的 7 個						100
布萊恩 埃德加	6 個，共 7 個	4 或 4	3 或 3				93
Jong Ho Hong2	n/a						不適用
大衞 諾伊伯格	7 箇中的 7 個	4 或 4			4 或 4	2 或 2	100
Laurie Sterritt	7 箇中的 7 個		1 或 1		3 或 3		100
詹妮弗 Traub	7 箇中的 7 個		3 或 3	4 或 4			100
帕特里夏 沃爾克	7 箇中的 7 個	4 或 4		4 或 4			100

注意：

 

有關丹尼森與韓國電力公司和 KHNP 關係的信息

在確定候選人時， 董事會還會考慮與KHNP 加拿大能源有限公司（“KHNP 加拿大能源有限公司”）達成的戰略關係協議， 該協議規定了最初於2009年建立的長期合作業務 關係（“KHNP SRA”）的條款。根據KHNP SRA，只要 加拿大KHNP或其附屬公司持有超過5％的股份， 董事會就必須提名一名由加拿大KHNP或其 關聯公司指定的人士在任何要選舉董事的股東大會 上當選董事。

 

加拿大KHNP已指定洪先生為 其提名人。作為韓國水電 電力公司（“KHNP”）的子公司和加拿大 KHNP 的母公司韓國水電 電力公司（“KHNP”）的 核燃料循環管理部門的總經理，洪先生為 董事會帶來了豐富的行業特定經驗。韓國電力公司是 韓國的主要電力公司，KHNP 運營其所有 的核電發電。據丹尼森所知，截至2024年3月21日，韓國電力公司通過其間接公司持有丹尼森 約7％的股份。

 

KHNP SRA 還 向 KHNP Canada 提供了（a）如果丹尼森打算 出售其任何重要資產，則提供首次要約權，以及參與丹尼森提議收購的 某些重大資產收購的權利；以及（b）參與未來發行一定規模的 股票的權利，以維護其在 的權益公司。迄今為止，韓國電力公司和KHNP都沒有行使過這樣的 權利。

 

關於公司高管 薪酬方法的諮詢投票

 

董事會 已就 公司的高管薪酬方法通過了不具約束力的股東諮詢投票。作為就公司 已披露的績效薪酬模式目標發表看法的正式機會， 股東被要求以不具約束力的 諮詢方式對以下決議進行審查和投票：

 

不管是已決定 ，在諮詢基礎上，為了不削弱董事會的作用和 責任，股東接受 2024 年 3 月 28 日公司 管理信息通告中披露的高管薪酬方法。

 

   

薪酬 委員會和董事會在考慮未來的薪酬 政策、程序和決策時，將酌情將投票結果計入 賬户（有關董事會薪酬 理念和指導方針以及用於評估績效的績效指標 和流程的詳細信息，請參閲 “高管 薪酬”）。

 

自2017年以來，公司 在其年度股東大會上就高管薪酬（比如薪酬） 舉行了年度諮詢投票。2023年， 會議上獲得的97.72％的選票批准了 諮詢投票。

 

鼓勵 有疑問或疑慮或可能對該決議投反對票的股東聯繫董事會，以使董事會能夠更好 瞭解他們的擔憂。

 

股東可以 任一投票 支持關於公司 高管薪酬方針的 不具約束力的諮詢決議，或投反對票。董事會建議 股東投票贊成該決議，以接受公司 的高管薪酬方法。除非另有指示，否則丹尼森 管理層根據本次招標發出的代理和投票 指示將被投票通過 決議。

 

丹尼森的公司治理慣例

 

本通告的這一部分參照國家 政策 58-201 中提供的框架描述了丹尼森的公司治理 做法- 公司 治理指南和國家儀器 58-101- 加拿大證券管理機構的公司治理披露 慣例（統稱為 “治理指南”）。

 

丹尼森是加拿大所有省份和地區的 申報發行人，被美國證券交易委員會列為外國私人發行人。 股票在多倫多證券交易所（多倫多證券交易所股票代碼：DML）和紐約證券交易所 美國證券交易所（紐約證券交易所美國股票代碼：DNN）上市。因此，丹尼森遵守加拿大 公司治理要求，也遵守紐約證券交易所美國證券交易所的 要求。公司的中廣核 委員會密切關注這種監管環境，並在 適用的情況下，向董事會提出建議，要求根據需要修改 公司的治理慣例。

 

董事會的角色

董事會負責監督丹尼森業務和事務的 管理，以 實現公司的長期最大利益。董事會通過了一項正式授權，規定了 董事會的角色和責任（參見附錄 A）。

 

在履行 對公司的管理職責時，董事會承擔了以下 的具體職責和責任：

 

 

   

通常，與非正常程序 或涉及 公司物質支出或承諾的事項有關的 決策需要事先獲得董事會的批准。任何未委託給管理層或董事會委員會的責任 仍由董事會承擔。

 

主席的角色

為了界定董事會主席的角色和 職責，董事會通過了 書面職位描述。 董事會主席的職責包括主持董事會會議、承擔 主要負責董事會的運作， 獨立於管理層運作，以及確保董事會 職能得到有效履行。董事會各委員會主席的職責和 權限載於每個委員會的任務和董事會的任務中。 通常，委員會主席領導和監督委員會的 活動，以確保委員會履行其任務 並獨立於管理層運作。

 

首席執行官的角色

丹尼森的 首席執行官 (”首席執行官”）由董事會 任命，董事會已通過首席執行官的職位描述。 在董事會的監督下，首席執行官負責 管理公司的業務，提供 領導和願景，制定和推薦重要的 企業戰略和目標以供董事會批准， 監督有關企業 治理、ESG、氣候和可持續發展、風險識別的關鍵公司政策和做法的制定和實施以及 的遵守情況 以及管理和財務報告，以及對 適用的法律和監管的遵守情況要求以及制定年度運營預算和 向董事會提出建議。每年， 首席執行官都會制定年度目標，這些目標由 薪酬委員會審查，然後由董事會批准。首席執行官 對董事會及其委員會負責，薪酬 委員會每年對其業績進行正式審查。 董事會還為首席執行官設定了權限限制； 公司的授權政策對此進行了描述，該政策定期進行審查和更新。

 

董事會 委員會

為協助 董事會履行職責，董事會下設五個常設委員會（審計委員會、薪酬委員會、 中廣核委員會、環境、健康、安全和可持續發展 委員會（ “EHSS 委員會”）和技術 委員會）。

 

每個 常設委員會都有書面授權，每年審查其任務 。常設委員會授權書的副本可在公司網站上查閲 。

董事會的每個常設委員會都有責任在其專業領域內 確定丹尼森業務中的主要風險， 監督管理層對 適當風險管理的實施和評估

 

審計委員會

審計 委員會有三名成員：

 

董事會 確信審計委員會的所有成員都具有獨立性 且具備財務素養，符合NI 52-110和紐約證券交易所美國證券交易所的要求，而且 Volker女士被指定為具有 意義上的財務專業知識的成員 2002 年的《薩班斯奧克斯利法案》 。沃爾克女士是特許專業會計師、 特許會計師和註冊管理會計師， 在 30多年的職業生涯中曾在會計行業擔任過各種職務，併為丹尼森董事會帶來了豐富的諮詢、公共 會計、銀行和監管專業知識。 沃爾克女士還在另外兩家上市 公司的審計委員會任職（包括一家擔任主席），並擔任私人組織董事會的財務和審計 委員會主席。埃德加先生擁有法律 學位，在公司融資法領域執業了16年， 曾擔任上市公司 的總裁兼首席執行官，並在上市公司董事會和審計委員會任職超過30年。Neuburger 先生擁有薩斯喀徹温大學工商管理碩士 學位，此外還擁有麥吉爾大學礦業工程學士學位和生物學理學學士學位 學位。

 

   

審計 委員會代表 董事會監督公司及其子公司的會計和財務報告流程 以及對公司財務報表的所有審計和外部 審查。審計委員會還負責審查 所有財務信息，包括年度和季度財務 報表，這些信息是在提交或交付 報告之前為證券委員會和類似 監管機構準備的。

 

審計 委員會負責考慮與 公司財務報告、財務合規和 網絡安全風險相關的任何風險，並監督此類風險的識別和 緩解情況。審計委員會還監督 公司的內部審計職能，監督 道德守則、舉報人政策和反賄賂政策， 每年審查每項此類政策。審計委員會負責 監督內部控制，包括 公司的內部審計章程，以及公司 內部審計與風險董事直接向審計委員會主席 報告與內部會計 控制有關的事項。

 

審計 委員會向董事會建議獨立審計師事務所 提名由股東任命。向公司提供的所有審計 服務和非審計服務均經審計委員會預先批准，部分原因是為了確保 公司 審計師的獨立性不會因為聘請其提供其他 服務而受到損害。審計委員會持續 審查公司審計師編寫的與公司會計政策和程序以及 內部控制程序和系統有關的 任何報告。

 

以下 表格披露了其獨立 審計師在過去兩個財政年度向公司收取的費用。

 

財務 年度		與審計相關
結局 (1)	審計費 (2)	費用 (3)	税費 (4)	所有其他費用 (5)
2023 年 12 月 31 日，	$531,510	$33,170	$39,620	無
12 月 31 日， 2022 年	$472,630	$27,820	$46,580	無

注意：

 

有關 NI 52-110 要求的有關審計委員會的其他 信息， 請參閲 標題為 “常設委員會 — 審計 委員會” 的公司年度信息表。

 

審計 委員會每年必須至少舉行四次會議， 並在2023年舉行了四次正式會議。在每次會議上，它都與外部審計師進行了 的閉門討論，管理層 不在場。

 

   

薪酬委員會

薪酬 委員會目前有兩名成員，就北愛爾蘭第 52-110 條第 1.4 節而言，每人都是獨立的 ：

 

根據 的任務規定，薪酬委員會成員必須 獨立，並具有與高管 薪酬相關的經驗和技能。沃爾克女士借鑑了她在擔任特許專業會計師、 特許會計師和註冊管理會計師的不同職業生涯中獲得的 高管薪酬和相關披露問題方面的技能和知識。 Volker 女士還是另外兩個公共 公司董事會的薪酬委員會成員。特勞布女士是 Cassels Brock & Blackwell LLP 證券集團的合夥人，精通 上市公司的 薪酬治理事項和披露事宜。

 

薪酬 委員會負責公司的高管 薪酬政策，並確定公司的一般薪酬 結構、政策和計劃，包括 參與激勵計劃的範圍和級別，以向董事會提出建議。

 

薪酬 委員會評估首席執行官的業績 並向董事會建議首席執行官薪酬的內容和金額。薪酬委員會 審查管理層對公司其他高管的建議並批准 的薪酬。 薪酬委員會每年還審查和批准公司通告 中包含的高管 薪酬披露。

 

薪酬 委員會還被授權審查 董事薪酬的充分性和形式，並確保此類薪酬 切實反映 成為有效董事所涉及的責任和風險。

 

薪酬 委員會負責考慮與 公司的薪酬政策和做法相關的任何風險，以及為緩解任何已確定的 風險而可能採取的 措施。

 

薪酬 委員會在 2023 年舉行了四次會議。

 

公司治理和提名委員會

中廣核委員會 目前有三名成員，就 NI 52-110 第 1.4 節的 而言，每人都是獨立的：

 

中廣核委員會 負責丹尼森的公司 治理方針，監督監管環境，並在適當時建議 更改公司的做法。CGN 委員會監督董事會的有效運作以及董事會與管理層之間的 關係。中廣核委員會 確保董事會能夠按照 的要求獨立於管理層運作，就任命 獨立董事會主席和首席董事提出建議，確定 有資格成為新董事會成員的人員，並在每次 股東年會上向 董事會推薦董事候選人，並在必要時在 管理層的協助下，制定董事會新 新員工的入職培訓和教育計劃。

 

在確定 名可能的董事會候選人時，中廣核委員會會考慮整個董事會所必需的 能力和技能、現有董事的 技能和每位 新被提名人將為董事會帶來的能力和技能，以及每位 被提名人是否會為董事會投入足夠的時間和資源， 他或她是否在董事會意義上是獨立的 治理指南。

   

中廣核委員會 每年還審查並就 向董事會提出以下方面的建議：(i) 董事會的規模和組成；(ii) 董事會成員的 獨立性；(iii) 董事會 委員會的組成；(iv) 董事會、其委員會和個人董事的效力和貢獻， 提及各自的任務，職責和立場 描述；以及 (v) 對董事會 授權、政策和指導方針的遵守和修訂。

 

每年 年初，中廣核委員會都會分發、接收和審查董事會書面成效評估的 結果。評估 向董事會成員詢問他們對董事會運作、與管理層的互動 以及董事會常設委員會績效的滿意程度 。 董事會成員還對他們作為董事會成員的效率進行同行評審和自我評估。 審查評估後，中廣核委員會向董事會報告結果 ，並酌情向董事會提出改進 公司公司治理做法的建議。這個 流程是在中廣核委員會在每年 股東年會上審議 董事會成員選舉提名之前進行的。此外，中廣核委員會每年都會審查 公司在 公司通告中披露的公司治理慣例。

 

CGN 負責監督與其任務相關的風險， 包括人才和繼任風險。特別是，根據 公司的執行官繼任政策，CGN 委員會被賦予了某些職責，包括 審查繼任規劃事項並向董事會報告 其調查結果和建議；確保丹尼森 制定適當的計劃，以應對特殊情況下的緊急首席執行官繼任 計劃；以及審查 政策和丹尼森首席執行官繼任計劃每年至少 。

 

中廣核委員會 在 2023 年舉行了三次會議。

 

環境、健康、安全和可持續發展 委員會

EHSS 委員會目前有三名成員：

 

採礦 行業就其本質而言，可能會對自然 環境產生影響，並可能給員工帶來某些風險。 的結果是，環境規劃、合規和安全計劃 必須在任何從事這些活動的公司 的運營中發揮非常重要的作用。

 

公司非常認真地對待 這些問題，並於2021年延長了EHSS 委員會的任務，即監督公司 對安全、可持續性以及負責任和無害環境的 礦產勘探和開發業務行為的承諾。該授權 還特別賦予其監督與其任務有關的 風險的責任。

 

EHSS 委員會在 2023 年舉行了四次會議。

 

技術委員會

技術 委員會目前有兩名成員：

 

技術 委員會的成立是為了協助履行董事會對公司重大技術和 運營事宜、政策和計劃的 監督職責。 技術委員會沒有定期安排會議。在 ，公司董事會或管理層可隨時建議 具體事項供技術 委員會審議。

 

   

技術 委員會的職責可能包括 (a) 審查公司的 技術和運營計劃以及與公司項目相關的任何 重大技術風險、緩解策略和 機會；以及 (b) 就其 任務範圍內的事項向董事會報告。

 

技術 委員會在 2023 年舉行了兩次會議。

 

丹尼森的核心政策

作為 對最佳實踐的承諾的一部分，董事會已在其公司治理框架內實施了核心 政策。每項 政策均可在公司的網站上找到，網址為 www.denisonmines.com和 《道德守則》和《披露政策》已提交併可通過SEDAR+在公司簡介 www.sedarplus.ca下查閲。

 

道德守則

公司 致力於按照法律和 最高道德標準開展業務。公司已通過書面的 道德守則，適用於公司的董事、高級管理人員和所有 員工。《道德守則》規定了丹尼森誠實和道德行為的原則 和標準，涵蓋以下關鍵領域：

 

董事、 高級管理人員或員工如果擔心違反法律、 規章或道德守則的行為，應將其報告給 公司祕書或審計 委員會主席。在收到任何投訴後，公司 祕書或審計委員會主席（視情況而定）將 調查所有如此舉報的事項並向審計 委員會報告。審計委員會擁有主要權力， 負責監督遵守和執行 道德守則，但須接受董事會的監督。 在 2023 年沒有發現任何違反《道德守則》的行為。

 

舉報人政策

審計委員會 制定了接收、保留和 處理有關會計、內部會計 控制或審計事項的投訴的政策和程序（ “舉報人政策”）鼓勵員工、 高管和董事在保密的基礎上提出有關會計、 內部控制或審計事項的擔憂，免受 的歧視、報復或騷擾。

為支持 舉報人政策，丹尼森建立了第三方 網絡舉報服務，這樣任何員工都可以輕鬆且保密地 舉報任何 問題或不當行為。

 

反賄賂政策

丹尼森 通過了一項反賄賂政策，其目的是 重申丹尼森遵守加拿大 政策的承諾 《外國公職人員腐敗法》（“CFPOA”）、美國《反海外腐敗法》 （“FCPA”）和任何可能適用的當地反賄賂或反腐敗法。 本政策適用於公司的所有高級職員、董事、員工和 代理人，是對《道德守則》和所有 適用法律的補充。

 

   

該政策 為遵守適用於丹尼森全球業務 的 CFPOA、FCPA 和 公司政策提供了指導方針。丹尼森的首席執行官負責在審計 委員會的監督下管理 和解釋政策。2023 年沒有發現任何違反反賄賂 政策的行為。

 

披露政策

丹尼森制定了 披露政策，規定了其對全面和 公平財務披露的持續承諾以及公司報告 和治理方面的最佳實踐。該政策概述了丹尼森為有效管理向公眾發佈重要信息並保持 遵守所有適用的法律和業務要求而建立的內部控制 結構。 丹尼森還通過了員工遵照披露政策使用社交 媒體的指南。

 

土著人民政策

丹尼森通過了 一項土著人民政策（”IPP”) 於 2021 年，以反映 丹尼森對加拿大 企業在與加拿大土著人民 和解過程中發揮的重要作用的認可，並概述了公司採取行動 促進和解的承諾。

 

Denison 收到了來自 公司積極參與的土著社區的 反饋和指導，這為 IPP 的發展提供了信息。這種方法旨在確保 IPP 適當地捕捉共同的和解願景。IPP 可在丹尼森的 網站上以英語、法語、克里語和德納語提供 版本。

 

丹尼森在加拿大各地經營 原住民傳統領地上的土地上經營 ，包括其在薩斯喀徹温省的 勘探和評估業務，這些業務位於第 6 號條約、第 8 號和第 10 號條約所涵蓋的 地區，包括 達科他州、達科他州、德內、拉科塔、 納科塔、索爾託等傳統土地在梅蒂斯的故鄉內。因此 ，丹尼森與土著人民的關係是獨一無二的， 多種多樣。丹尼森的旗艦惠勒河項目位於 第 10 號條約的邊界內，位於 英吉利河原住民的傳統領土內（”ERFN”），位於 梅蒂人的家鄉和努埃內內內。丹尼森與土著人民互動的手段和 方法為發展長期和相互尊重的 關係奠定了 的基礎。

 

根據 IPP ，丹尼森打算通過 不斷演變的 和解行動計劃來促進和解，該計劃以 以下原則為基礎：參與、賦權、環境、 就業和教育。和解行動計劃 在一定程度上反映了丹尼森的目標，即成為與 土著人民和社區打交道的領導者。

 

截至 2023 年， 丹尼森在其和解行動計劃中確定的關鍵領域 方面取得了顯著進展，包括 以下亮點：

 

參與度

丹尼森與薩斯喀徹温省北部原住民 社區的 合作做法繼續演變，反映了與 (1) ERFN、(2) Kineepik Métis Local 簽署的三份勘探協議中共同商定的 信息共享和項目許可框架 #9KML”) 和 (3) Ya'thi Néné 國土資源辦公室、哈切特湖 德內蘇利納原住民、黑湖 德內蘇利納原住民、Fond du Lac 德內蘇利納原住民（統稱 “阿薩巴斯卡 民族”）和石急流城北部哈姆雷特 鈾城北部定居點、 沃拉斯頓湖北部定居點和卡姆塞爾波蒂奇北部定居點 （統稱為 “阿薩巴斯卡 社區”）。 ERFN、KML、阿薩巴斯卡民族和阿薩巴斯卡社區協議的主要成果是 可預測的信息共享流程，在此過程中，可以以尊重和以解決方案為導向的方式共享 重要的事項。 2023 年，丹尼森 在其 惠勒河項目（”項目”）面向近50名當地權利社區和其他 利益相關方的代表。丹尼森的參與實踐被 薩斯喀徹温省 認定為 “同類最佳”。

 

   

 

賦權	在薩斯喀徹温省， 丹尼森制定了強大的採購流程，可確保 決策包括考慮土著人擁有的 企業。2023 年，丹尼森繼續將薩斯喀徹温省評估和勘探支出的很大一部分 用於向薩斯喀徹温省土著或北部的供應商支出。 丹尼森賦予薩斯喀徹温省北部 土著社區權力和與他們進行談判的影響不僅限於丹尼森的 業務，勘探協議是社區與其他公司簽署協議的催化劑 。 丹尼森還簽訂了資助協議，支持 土著羣體充分而有意義地參與惠勒河 項目的 影響力福利類型協議的談判。 2023 年，丹尼森 簽訂了共享繁榮協議 (”SPA”）與英吉利河優先 國家簽訂協議，被ERFN視為一項具有里程碑意義的協議。SPA 為被認為對ERFN至關重要的事項提供了一個框架， 包括有意義的利益共享、環境保護以及 就業和培訓機會。通過這一流程， 丹尼森還獲得了ERFN對推進該項目 的同意。丹尼森繼續積極談判與 項目相關的影響 福利類型協議和類似安排。
環境	丹尼森在其所有 業務中保持 的高環境合規標準，並確保當地 社區的透明度。
就業	在薩斯喀徹温省， 丹尼森制定了招聘做法和流程，將 提前通知土著社區，這是丹尼森 對土著人民就業的承諾的一部分。 2023 年，菲尼克斯可行性實地測試的 80% 的 運營人員在該項目中進行了 自我認定為土著人。
教育	丹尼森 為土著教育 計劃創造了一個鼓勵參與的環境，並提供 支持資源。 在一年的 課程中，丹尼森為員工創造了與土著社區合作接受 沉浸式學習的機會，例如 Pinehouse 北極熊跳水、Pinehouse 長者聚會、 Back to Batoche、與英吉利河第一 國家在帕圖阿納克舉行的條約日等。2023 年 6 月和 9 月，丹尼森提供了 精心策劃的資源，重點是瞭解和反思 國慶真相日和 和解的重要意義。

 

   

丹尼森內部的多元化

丹尼森 董事會認識到，多元化豐富了決策 流程，對公司的良好治理至關重要。 董事會和管理層努力確保董事會、執行官和其他 員工的性別多元化和薪酬 平等。

 

董事會制定了 多元化政策，明確了公司對 物色和考慮女性擔任董事會和高級 高管職位的承諾。每年，董事會都會通過 多元化政策下的目標。中廣核委員會每年審查目標 ，衡量並向董事會報告公司的年度 以及在實現丹尼森女性代表性多元化政策目標 方面的累積進展。2023年，目標是 至 (i) 至少保持公司董事和高級管理人員中目前的女性代表水平 （目標設定時各為 33.3%），（ii）隨着人員流失的增加， 將性別多元化分別視為新董事和高級管理人員提名和 招聘過程中的關鍵因素。

 

董事會多元化

董事會 通過其《多元化政策》和《組成指南》，由 CGN 委員會考慮董事會的組成和 評估候選人，致力於實現董事會 及其委員會的性別多元化，並確保在董事會提名時考慮合格的 女性候選人。

 

例如，在 2018 年、2021 年和 2022 年解決 董事會更替問題時， 董事會齊心協力，確保候選人中有合格的女性候選人 ，董事會非常高興每位成員都加入團隊：2018 年的帕特里夏·沃爾克， 擁有豐富的會計和財務背景；詹妮弗·特勞布在 2021 年，她擁有廣泛而相關的法律背景專業知識；以及 2022 年的 Laurie Sterritt，她對土著、 政府和社區關係的重大貢獻以及戰略經驗， 領導力和獵頭。

 

中廣核委員會 報告了丹尼森的女性董事會代表： ● 37.5% （8 位董事中的 3 位） ● 審計委員會和薪酬 委員會各委員會的女性 主席

 

高級管理人員和管理層的多元化

同樣， 多元化政策表達了公司承諾 力求將具備必要技能、知識 和經驗的女性列為公司高級管理人員和 其他職位的潛在候選人。自 2024 年 1 月 1 日起，丹尼森自豪地將 的四名團隊成員晉升為高級官員，其中兩名是女性。

 

截至2023年12月 31日，女性高級官員的比例為40％（五名高級官員中有兩名 名女性高級官員）。 截至本文發佈之日，女性高級 官員的比例為44.4％（ 九名高級官員中有四名女性高級官員）。

 

隨着丹尼森在薩斯喀徹温省北部的旗艦 惠勒河項目的推進， 丹尼森的 團隊持續壯大。與惠勒河項目推進 相關的許多新的 重要投資組合和關鍵技術職位均由女性領導， 部分原因是公司專注於為該職位招聘最佳候選人 並確保這些 候選人的性別平衡。

 

截至 2023 年底，丹尼森的高級官員 級別以外的管理團隊由19名 “董事”、 “經理” 和 “負責人” 組成， 負責各個領域，包括財務和財務 報告、惠勒河項目和其他技術和 工程事務、勘探、企業社會責任、 環境、監管事務和人力資源。 這些董事、 經理和負責人中有9名（佔47％）是女性。

 

   

性別之外的多樣性

丹尼森重視 運營中的多元化，對於整個組織的董事候選人和候選員工 ，多元化始終是 的考慮因素。公司還承諾提供公平的就業和培訓機會， 創造促進 包容性和多元化的工作環境，包括在 IPP 中表達的承諾，讓所有人受到歡迎，員工 有機會為和解做出貢獻。

 

公司 沒有為董事會 或組織內部的殘疾人、 土著人民和明顯少數羣體成員設定具體目標。但是，公司確保其 招聘方法儘可能在候選人中尋求多元化，以確保丹尼森的團隊由最佳 候選人組成，不因年齡、性別、 性取向、國籍、種族、信仰、族裔或 殘疾而將候選人排除在外。這些原則也載於董事會的 組成指南。

 

 

為了更好 瞭解丹尼森的多樣性， 鼓勵董事和員工自願披露他們在性別和性取向方面的自我認同，以及他們是否 自我−確定自己是 土著、明顯少數羣體成員和/或 殘疾人士。

 

企業社會責任與可持續發展

董事會高度重視 治理、企業社會責任和 可持續性，認識到了解公司戰略對其利益相關者的 影響的重要性，以及 這種理解如何有助於公司業務的長期 可持續性，幫助識別 和管理風險並帶來變革性的 機會。

 

對於丹尼森和董事會來説，一個非常重要的 問題是，它希望以尊重土著權利和促進與土著 人民和解的漸進和可持續的方式經營其 業務。董事會從管理層那裏獲得關於 其企業社會責任和可持續發展目標以及 努力的具體報告，特別是公司努力加強 與對我們當前 和擬議業務感興趣的土著人民的關係。

 

丹尼森還 制定並實施了IPP，根據丹尼森 在公司積極參與的 土著社區方面的經驗以及從中獲得的反饋和指導，表達了對 丹尼森在和解中的作用的願景。 參見上文 “土著人民政策”。

 

風險治理與監督

董事會 監督公司的風險管理方法， 旨在支持實現組織目標， 長期改進−終止 業績並提高股東價值。丹尼森董事會 負責監督公司的董事會。

 

丹尼森 通過了一項企業風險管理計劃（ ”ERM 計劃”) 涉及風險識別、評估、管理和 緩解措施，其內容已由 董事會審查和批准。

 

   

每年，負責監督企業風險管理計劃的 管理委員會向運營部門提供有關ERM 計劃的培訓，並酌情協調審查和更新。然後，每個 運營部門都會進行審查，並在 適用的情況下向風險 管理委員會提供評論和最新情況。ERM 計劃的年度審查流程增強了 內部溝通和風險意識，並確保 ERM 計劃繼續調整和發展，以反映 丹尼森當前的風險和機遇。

 

作為 董事會對 ERM 計劃的監督的一部分，董事會：

 

 

董事會 已將更大的監督職責下放給相應的董事會 委員會，這反映在董事會和委員會的授權中。董事會的每個 委員會監督其 職能領域內的重大風險（例如由 EHSS 委員會監督的可持續發展和氣候相關風險 ），並定期（至少每年一次）就這些 事項向董事會報告。

 

委員會風險監督責任
審計	中國廣核	補償	EHSS	技術
監督財務 報告、財務合規和網絡安全 風險	監督 合規、治理和繼任風險	監督 與薪酬相關的風險	監督健康 和安全、環境和可持續發展風險	監督 運營績效風險

 

執行官繼任政策

董事會 承認，高管領導層的變動可能是公司歷史上的 關鍵時刻，順利的 過渡對於保持投資者、 業務夥伴、員工和其他利益相關者的信心以及為 新任高管提供一個堅實的平臺來推動 公司向前發展至關重要。與此相關的是，董事會通過了 執行官繼任政策 (”繼任政策”），幫助 丹尼森計劃和解決領導層變動（計劃內或 計劃外），以確保穩定性。

 

繼任 政策為公司首席執行官計劃外離職 提供了詳細的應急計劃，例如任命 臨時首席執行官、評估公司的需求和優先事項 以協助候選人資格，以及招聘和 任命新首席執行官。

 

此外，公司的每位 執行官，包括首席執行官， 每年審查和更新繼任和應急計劃，該計劃 描述了為支持每個執行官職位以及 可能繼任而開發的內部資源。 該計劃還詳細説明瞭為管理 公司執行團隊其他成員的計劃外離職而採取的流程和 應採取的措施。每項繼任政策和 計劃都至少每年提交給中廣核委員會進行審查，審查結果將報告給 董事會。

 

返還政策

自2023年10月2日起，丹尼森根據紐約證券交易所美國證券交易所的 政策採取了回扣政策，規定向其 執行官追回錯誤發放的基於激勵的 薪酬。回扣政策規定，對執行官獎金 （包括股權）的任何部分予以沒收或 報銷，這筆獎金是針對成就的 基於財務衡量標準（隨後經重述 ）而獲得的。

 

   

關聯方交易

公司的高級職員和員工必須避免 出現其個人利益衝突或可能 與其對公司的職責或公司的經濟 利益衝突的情況。丹尼森的年度董事和 高級管理人員問卷還包括與 方交易有關的問題，任何肯定答覆都將轉交 董事會審議。

 

對於 公司董事或 執行官具有重大利益的任何交易或協議， 董事或高級管理人員必須披露其利益。 在適用的情況下，他或她通常還必須排除 本人蔘與與該 交易或協議相關的任何審議或投票。

 

審計 委員會負責審查任何涉及公司董事或執行官的擬議關聯方 交易和可能存在利益衝突 的情況。然後，經審查的所有 事項都將提交給董事會，但須遵守適用的公司或證券 法律下的 要求。

 

2023 年， 沒有報告或授予丹尼森任何董事、首席執行官或其他 執行官在《商業行為準則》下的 重大利益衝突、關聯方交易或 豁免。

 

知情人員在重大交易中的利益

自 公司最近完成的財政年度開始以來，任何知情的 個人，包括公司的任何董事、擬任董事或執行 高管，均未在任何直接或 間接的重大交易中擁有任何直接或 間接的重大利益，或在任何已產生重大影響或將要發生重大影響的 交易中 對公司或其任何 子公司造成重大影響。

 

氣候與風險治理

丹尼森 董事會認識到，氣候變化是並將繼續是 丹尼森及其運營的 行業戰略發展的重要因素。丹尼森的目標是 為無排放核能生產供應鈾。丹尼森 正在努力降低原地恢復應用的風險 (”ISR”) 採礦 用於其旗艦惠勒河項目，與其他傳統採礦方法相比，該項目 有可能提供顯著的運營和環境 優勢。丹尼森 試圖將緩解環境影響納入其 項目設計。通過遵守 嚴格監管制度的可持續生產方法，丹尼森將 支持核能生產。核能是一種低/零碳 的可靠基本負荷能量排放來源， 被廣泛理解為支持各國履行 “淨零” 承諾所必需的。

 

公司 還根據氣候工作隊的建議 採取措施加強其氣候治理-相關的財務披露 （“TCFD”）和 根據包括全球報告倡議 （“GRI”）發佈的各種標準 加強其溝通。丹尼森 在其 網站www.denisonmines.com上發佈年度ESG報告和相關的ESG記分卡。

 

與 相關，董事會在 2022 年修訂了董事會授權，以 承認董事會監督氣候變化 的機會和風險的責任。此外，根據其最新任務規定，EHSS委員會 被賦予監督公司對 氣候的有效管理的責任 ‐相關的 機會和風險，並監測環境績效。 EHSS 委員會每季度召開一次會議並向董事會報告 。

   

除了 確保董事會治理與 TCFD 建議保持一致外，還進行了其他更改，以確保丹尼森的 執行團隊對氣候變化風險和 機會管理負責。董事會修改了其任務和 首席執行官的職位描述，明確責成首席執行官負責 管理丹尼森的ESG和與氣候變化相關的風險 和機會。首席執行官職位描述包含在董事會 任務中（見附錄 A）。企業風險管理工作組 由丹尼森的財務副總裁和 首席財務官、副總裁法律和公司祕書以及 內部審計與風險總監組成，經與 管理團隊其他成員協商，負責促進風險和機會（包括 氣候）的評估 和管理‐相關風險 和機會），將這些風險和機會整合到 風險管理框架中，並向 適用委員會和公司董事會報告重大風險。

 

網絡

鑑於丹尼森的重點 和業務範圍， 網絡安全的各種要素目前尚未被確定為丹尼森面臨的重大 風險。儘管如此，信息 技術的連續性對任何組織都有好處，包括丹尼森， ，公司採用符合 行業認可標準的技術和流程控制來保護信息、資產和 系統，並且一直在考慮採取措施增強其網絡 和數據安全。審計委員會負責對任何此類緩解舉措進行廣泛 監督，並每季度向 報告其職權範圍內的事項，並每年至少 報告有關網絡安全事宜。

 

該公司 觀察到 網絡釣魚詐騙企圖的數量和複雜程度越來越高。迄今為止，公司尚未經歷任何與 網絡攻擊相關的重大漏洞或直接損失。

 

公司為防止信息安全漏洞 可以做的最重要的事情之一是確保其員工瞭解 保護其數據和系統的重要性。有鑑於此，公司為其員工制定了 信息技術可接受使用政策， 要求對該政策進行年度審查並確認其合規性， 已制定了旨在保護 丹尼森信息技術基礎設施的程序和慣例。丹尼森還 定期部署全公司範圍的信息技術和 網絡安全培訓，以確保熟悉風險和 緩解策略，必修培訓模塊上次 於2019年推出，並於2022年初再次推出。

 

教育總監

董事會 鼓勵董事和高級管理層參與 適當的專業和個人發展活動、 課程和計劃，並支持管理層對 所有永久員工 的培訓和發展的承諾。

 

丹尼森通過以下方式實施 董事 教育：

 

● 第三方 董事會演示文稿	每年， 行業或法律演講者都會通過 網絡研討會或其他演示向丹尼森董事會提供主題演講。 此外，KHNP受邀向董事會提供行業最新情況， 和公司的外部審計師和/或法律顧問 應要求提供董事培訓， 有保證。 2023年，所有 董事都出席了Blake、Cassels & Graydon LLP以 股東權益計劃為主題的董事教育 演講。
● 管理層 向董事會和委員會陳述	在適當的情況下， 管理層準備相關信息並將其提交給董事會 成員。例如： 1。在 的每季度董事會會議上，管理層都會向董事會提供 行業和市場最新情況 2。丹尼森 首席財務官確保 向審計委員會通報相關事態發展和問題 3.公司的法律副總裁 提供有關適用的公司治理或 相關事態發展的最新信息

 

   

 

● 專為 董事會開設的 在線董事會門户	除了 存儲會議材料外，丹尼森的董事會門户網站還提供了 參考手冊，其中包括公司信息、行業 信息、監管和治理更新以及公司 政策。作為專為董事會服務的託管網站，該門户網站是 最新的，董事無論身在何處均可使用。 2023 年， 董事會門户網站更新了各種信息，包括 關於公司治理更新的備忘錄和董事教育 會議材料。
● 更新 和訂閲	Management 定期通過電子郵件向董事會分發有關行業 信息的更新、時事通訊和文章。 此外，公司繼續訂閲有關 個感興趣話題的時事通訊，以便向董事會分發。

 

CGN委員會主席還負責協調針對新董事會成員的面試和入職培訓 ，內容涵蓋適用於董事和董事會 角色的一系列主題。

 

董事 和高級管理人員責任保險

公司 為以各自身份行事 的董事和高級管理人員提供責任保險，總額為 4,000,000美元，每次保險索賠的免賠額為250萬美元 ，包括根據證券法提出的公司已提供賠償的索賠。 非賠償索賠沒有免賠額。目前的政策適用於 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期間。 公司在2023年為其董事和高級管理人員的 責任保險支付的保費約為567,800美元。個別董事和高級管理人員沒有為此 保險支付任何款項。

 

董事薪酬

 

丹尼森 認可其董事對公司的貢獻 ，併力求相應地補償他們。薪酬 委員會負責就董事 薪酬提出建議，供董事會考慮和批准。 每年審查董事會的薪酬安排時， 薪酬委員會會考慮以下 目標：

 

● 董事會 的薪酬應具有競爭力，以吸引人才。	薪酬是 設定的水平將吸引理想的候選人並留住 現任董事。丹尼森認識到，採礦 行業對合格董事的競爭非常激烈。
● 董事會 薪酬應適當獎勵董事。	Denison 認識到，董事在日益複雜的監管 環境中花費的時間和精力，以及他們 作為董事所承擔的風險和責任，需要獲得公平的報酬。
● 董事會 薪酬應使董事的利益與 股東的利益保持一致。	丹尼森的 薪酬待遇，包括費用、股份單位和期權， 加上對董事的股份所有權要求， 使董事的利益與其 股東的利益保持一致。
● 董事會 的薪酬應該是公平的。	丹尼森力求 合理地獎勵其董事，並與 同類公司的董事相等。

 

董事會 意識到 當前董事薪酬的市場趨勢，以及其 對加強治理實踐的更廣泛承諾，因此在 2018 年修訂了董事薪酬結構，包括 限制性股票的補助（”公司 股份單位計劃下的 RSU”）。在2019年和2020年，在公司的運營和財務 資源方面，沒有做出進一步的變化。

 

2020 年， 薪酬委員會對 公司的董事和高管薪酬計劃進行了全面審查， 包括全球治理顧問的聘用 (”GGA”) 將 分析公司董事和 高管相對於同行的薪酬。

 

   

薪酬委員會對GGA的報告 和建議進行了審查，批准了2021年對董事和高管 薪酬安排的修改，以保持 與丹尼森同行的一致性， 調整一直保留到2023年。

 

現金 補償

2023 年， 丹尼森的董事現金薪酬包括年度 預付金、擔任委員會主席的年度主席費和在 董事會委員會任職的 年度委員會成員費。下表列出了截至2023年12月31日的非僱員董事的 預付金和費用。

 

年度預付金1	CAD$
董事會主席	80,000
非員工 董事	50,000
委員會/主席費用	CAD$
審計委員會 主席	15,000
其他委員會 主席	10,000
委員會 成員	5,000

現金備註 薪酬：

 

丹尼森還 向董事報銷與董事職責相關的任何合理差旅和自付 費用。

 

股權 薪酬

董事會 認為，股權補助有助於使董事的 利益與股東的利益保持一致，還可以為董事的公司業績提供額外的 激勵。2023 年，丹尼森 通過授予 公司股份單位計劃下的限制性股票單位和 公司股票期權計劃下的期權（”期權計劃”）。

 

批准的董事股權薪酬的目的是向所有 非僱員董事授予限制性股票單位 和期權，每股等值50,000美元。對於非僱員董事 （不包括董事會主席），這意味着總的 薪酬，包括年度現金預付金（如上所述， 但不包括委員會費用），按現金、限制性股票單位和股票期權的三 等值部分計算約為150,000美元。

 

為了使董事股權補助的 管理與員工權益補助所使用的 方法保持一致，授予的限制性股份單位和股票期權 的數量是根據公司截至12月31日的股票 的價值得出的每個 RSU 和 股票期權的估計價值確定的st。因此，在 公司股價在 至12月31日之後上漲的情況下， 在授予時（通常為3月）的股權授予的公允價值將超過 的目標水平。同樣，如果公司的股票 價格在12月31日之後下跌，則授予時 股權補助的公允價值將低於 的目標水平。

 

2023 年，每位丹尼森董事獲得了 60,000 份期權。在 2022 年和 2021 年， 每位董事分別獲得了 56,000 和 147,000 份期權的授予。 2020 年未向董事授予期權。

 

2023 年，每位丹尼森董事獲得了 42,000 個 RSU。在 2022 年、2021 年和 2020 年，分別向每位董事發放了 38,000 個 RSU、78,000 個 RSU 和 38,000 個 RSU。

 

2023 年董事薪酬

下表 列出了丹尼森向非僱員董事支付的預付金 和2023年費用。

 

   

名稱	預付金和所得費用	基於股份的獎勵	基於期權的獎勵	所有其他補償	總計
	($)	($)1	($)	($)	($)
Byeong Min An	41,667	62,580	47,700	無	151,947
布萊恩 埃德加	65,000	62,580	47,700	無	175,280
羅恩 霍赫斯坦	95,000	62,580	47,700	無	205,280
Yun Chang Jeong2,3	8,333	無	無	無	8,333
大衞 諾伊伯格	70,000	62,580	47,700	無	180,280
Laurie Sterritt	60,000	62,580	47,700		170,280
詹妮弗 Traub4	62,100	62,580	47,700	無	172,380
帕特里夏 沃爾克5	81,400	62,580	47,700	無	191,680

2023 年董事薪酬附註：

 

董事的 基於期權的傑出獎項

截至 2023 年底，每位非僱員董事的未償還期權獎勵 如下：

 

名稱	標的未行使期權的 股數量 (#)1	期權 行使價 ($)	選項 到期日期	未行使的價內期權的價值 ($)2
Byeong Min An3	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
	60,000
布萊恩 埃德加	147,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	155,820
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
總計	263,000			232,500
羅恩 霍赫斯坦	147,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	155,820
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
總計	263,000			232,500
大衞 諾伊伯格	147,000	1.43	2026 年 5 月 10 日，	130,830
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
總計	263,000			207,510
Laurie Sterritt	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
總計	116,000			76,680
詹妮弗 Traub	147,000	1.43	2026 年 5 月 10 日，	130,830
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
總計	263,000			207,510
帕特里夏 沃爾克	147,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	155,820
	56,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	26,880
	60,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	49,800
總計	263,000			232,500

董事基於期權的傑出獎項附註：

 

   

董事 傑出股票獎項

截至 2023 年底，每位非僱員董事的未償股權獎勵 如下：

名稱	UnvestedShare 單位 (#)	未歸屬股票單位的市值或 派息價值2 ($)	既得但未付的份額 單位1 (#)	既得但未付的股份單位的市場或 派息價值2 ($)
Byeong Min An	42,000	97,440	無	無
布萊恩 埃德加	93,333	216,533	167,667	388,987
羅恩 霍赫斯坦	93,333	216,533	51,334	119,094
大衞 諾伊伯格	93,333	216,533	無	無
Laurie Sterritt	67,333	156,213	12,667	29,387
詹妮弗 Traub	93,333	216,533	64,667	150,027
帕特里夏 沃爾克	93,333	216,533	124,001	287,682

董事傑出股票獎項附註：

 

2023 年歸屬或賺取的價值

以下 表為每位非僱員董事列出了截至2023年12月31日的 財政年度 公司股權計劃薪酬的歸屬或賺取的價值。截至2023年12月 31日，公司沒有 董事的非股權激勵計劃薪酬。

名稱	基於期權的獎勵 年內歸屬的價值1 ($)	基於股份的獎勵 年內歸屬的價值2 ($)
Byeong Min An	無	無
布萊恩 埃德加	20,148	70,446
羅恩 霍赫斯坦	20,148	70,446
大衞 諾伊伯格	1,773	56,867
Laurie Sterritt	(4,017)	17,607
詹妮弗 Traub	1,773	56,867
帕特里夏 沃爾克	20,148	70,446

2023 年歸屬或賺取的 價值注意事項：

 

董事持股要求

董事會有 股權要求，要求所有非員工 董事在成為 非僱員董事或增加其現金保留金後的五年內擁有股份（包括限制性股票單位），其收購成本 （或授予時的視為成本）等於其 年度現金預留金價值的三倍。如果 被提名董事的年度現金預付金支付給其或 其僱主，則他或她不受 要求的約束。

 

   

出於評估合規性的目的，股份所有權要求規定 丹尼森的證券按以下 方式進行估值：

 

 

 

 

丹尼森的 非僱員董事符合股權要求 （擁有足夠的股份，在成為非僱員董事後的五年 期內或以其他方式獲得豁免）。 被提名董事的大致股權價值 如下：

 

名稱	現金儲備金1	“股份所有權” 值2	狀態
布萊恩 埃德加	$50,000	股票： 261,000 美元 限制性股票單位： 496,000 美元	兼容
Jong Ho Hong	$50,000	股票： $無 限制性股票單位： $無	兼容3
大衞 諾伊伯格	$50,000	股票： 189,000 美元 限制性股票單位： 295,000 美元	兼容
Laurie Sterritt	$50,000	股票： $無 限制性股票單位： 330,000 美元	兼容
詹妮弗 Traub	$50,000	股票： $無 限制性股票單位： 441,000 美元	兼容
帕特里夏 沃爾克	$50,000	股票： 153,000 美元 限制性股票單位： 471,000 美元	兼容

注意：

 

 

 

 

   

高管薪酬

 

本通告的這一部分討論了丹尼森的高管薪酬 計劃以及影響其指定高管 高級管理人員（定義見適用的證券法，統稱為 近地天體”）。2023 年的 近地天體是：

 

NEO	頭寸 最後一次持有於 2023 年
大衞 凱茨	總裁和 首席執行官
伊麗莎白 西德爾	副總裁 財務兼首席財務官
凱文 Himbeault	副總裁 運營與監管事務
瑪麗·喬 史密斯	人力 資源總監
阿曼達 威利特	副總裁 法律和公司祕書
Mac 麥當勞	前執行官 副總裁兼首席財務官

 

公司薪酬計劃的目標 計劃

丹尼森努力 通過可持續的企業 業績提高股東價值。公司認識到，其員工，特別是 組織內部的領導對丹尼森的成功具有重大的 影響。

 

為了支持其 目標，丹尼森的高管薪酬計劃有三個 目標： 1。使其執行官的 利益與 公司及其股東的長期利益保持一致。 2。將 薪酬與公司和 高管的業績聯繫起來。 3。在確保丹尼森 能夠吸引和留住有才華的 高管的級別和方式向高管 官員提供報酬。

 

管理風險

在確定 高管的薪酬待遇時，薪酬 委員會力求平衡：(A) 年度績效激勵， 是根據預先設定的 短期公司和個人目標的成功情況發放的，以及 (B) 長期 激勵金側重於 公司的長期業績，包括期權計劃下的股票期權贈款和根據股份單位計劃授予的 股份。

 

薪酬 委員會還考慮了公司薪酬政策和 做法中每個 組成部分的影響，以確保執行官不會受到不當的激勵 追求短期業績、過度冒險或 非法行為。

薪酬 委員會使用多種策略來降低 與薪酬相關的風險，包括：

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

薪酬 決策

每年初 ，董事會審查公司的業績以及 薪酬委員會關於 NEO 薪酬的分析和建議。在適用情況下，薪酬 委員會向董事會提供 (a) 其對丹尼森同行羣體中基本工資競爭力的評估，(b) 根據此類高管和整個公司上一年 的業績，為 公司高管提供年度績效激勵的建議，以及 (c) 其關於基本工資、長期激勵 獎勵的建議以及當前 財年的年度業績目標。

 

薪酬 委員會審查丹尼森與高管薪酬有關的所有政策和計劃 ，並向 董事會提出建議。此過程涉及：

 

● 基準評估 和高管激勵獎金計劃審查	薪酬 委員會定期審查丹尼森針對同行公司的薪酬 做法，以確保 公司的薪酬與行業一致。同時 ，薪酬委員會審查了高管激勵 獎金計劃（”每年獎勵 計劃”），並考慮是否需要修改 。
● 建立 目標來衡量績效	首席執行官的目標由薪酬委員會審查，並建議 提交董事會最終批准。薪酬委員會 審查並批准其他 NEO 的年度目標。
● 評估 性能	首席執行官的業績 由薪酬委員會審查。其他 NEO 的 業績由首席執行官審查，並向薪酬委員會報告 。
● 確定 薪酬待遇	首席執行官的 基本工資和獎金獎勵由薪酬 委員會審查，然後再建議董事會最終批准 。其他 NEO 的基本工資和獎金由薪酬委員會審查和批准。董事會 批准所有股權補助金。

 

   

薪酬 顧問建議

丹尼森尋求 為其高管 高管提供有競爭力的總薪酬待遇，以確保吸引和留住最有才華的 人才。因此，薪酬委員會依賴獨立薪酬顧問不時提供的 意見以及 其他外部信息，包括董事會 成員的見解。

 

2020 年底， 薪酬委員會啟動了對 公司董事和高管薪酬計劃的全面審查， 包括聘請 GGA 來分析 公司董事和高管的薪酬。GGA 對丹尼森的董事會成員和精選高管進行了行業 研究、同行基準測試和保密的一對一訪談 ，討論 丹尼森的業務戰略、薪酬理念、 薪酬結構和關鍵績效指標。

 

根據 GGA 的2020年建議，2021 年，薪酬 委員會和董事會（如適用）批准了對公司薪酬安排的各項 調整， 在 2023 年仍然有效，包括 (a) 修改某些高管的 基本薪酬；(b) 調整獎金計劃要素的 表述，以及 (c) 引入 高管股份所有權 要求。

 

薪酬 委員會將繼續評估 公司 NEO 薪酬的總體適當性。

 

基準測試

丹尼森的 目標薪酬水平是與加拿大礦業公司類型和規模相似的選定同行 集團的中位數。2020年，GGA的部分任務是審查公司的 同行羣體。

 

在創建公司2023年同行羣體時使用了以下 標準： 重點關注位於北美的公司，優先考慮總部在多倫多證券交易所上市的加拿大公司，處於 開發前生產階段，專注於貴金屬或其他礦物的勘探和 開發，目前有三個或更多 的擴張項目，規模通常相似（0.25x 到4倍）以總資產和市值計。基於 這些因素，確定以下公司是確定 高級管理人員薪酬水平時考慮的合適同行比較者：Alexco Resources Corp.、Altius 礦業公司、美洲黃金和白銀公司、 Bluestone Resources Inc.、Calibre 礦業公司、能源燃料公司、 裂變鈾公司、盧卡拉鑽石公司、Largo Resources Inc. NexGen 能源有限公司、Paladin Energy Limited、Polymet 礦業公司、 Premier Gold Mines Limited、Sabina Gold & Silver Corp.、Uranium 能源公司和 UR-Energy Inc.

 

高管 薪酬顧問相關費用

2020 年 向公司提供的服務支付給 GGA 的費用為 46,815 美元。

 

薪酬框架

公司使用 三個關鍵薪酬組成部分來實現高管 薪酬計劃的目標：基本工資、年度 績效激勵和長期激勵。

 

基本工資

基本工資是 工資的固定組成部分，用於補償高管履行 的角色和職責，並有助於吸引和 留住合格的高管。每年對基本工資進行審查 ，以確保它們反映個人如何履行其 職責，並確保 Denison 的 薪酬保持競爭力。

 

   

年度績效激勵措施

丹尼森的 年度績效激勵是 薪酬的短期可變元素，通常以現金獎勵的形式進行， 根據 薪酬委員會每年批准和審查的獎金計劃進行管理。

 

首席執行官在獎金計劃下的 獎勵由董事會根據薪酬委員會 的建議批准。薪酬 委員會審查並批准首席執行官根據 公司首席財務官和副總裁的獎勵計劃提出的 獎勵建議。

 

視某位 高管在公司內的職位而定，其獎金 佔其目標薪酬總額的百分比各不相同。2023 年，丹尼森最高級管理人員的 年度激勵薪酬金額和比例最高 如下：

首席執行官 — 最高 基本工資的 80%

首席財務官 — 最高 基本工資的 50%

副總裁 — 最高 基本工資的 40%

 

丹尼森薪酬計劃的既定目標 是通過可持續的公司業績提高股東 的價值。丹尼森 將企業 和個人績效聯繫起來以支持這一目標， 在其獎金 計算中納入了兩個主要績效指標，每個衡量標準都混合了預定義的定性和 定量指標： 1。企業 業績 2。個人 表演

 

企業績效衡量標準： 2023 年，薪酬委員會結合股東回報率衡量標準和戰略 企業目標來衡量企業業績 ：

 

相對於 行業（SRI）的股東回報率：衡量丹尼森在截至本財年最後一天 的12個月期間內相對於 鈾礦開採行業同行公司的股價表現。

 

公司目標： 薪酬委員會和董事會確定的 目標，作為公司和管理層本年度的戰略重點 。

 

2023 年， 企業績效是根據以下 權重進行評估的：

 

企業業績	加權
SRI	25%
推進惠勒河項目的 技術開發	20%
惠勒河項目進展許可	20%
惠勒河社區支持 和社區協議	20%
保持高 標準的 EHSS 性能	15%
總計	100%

 

這種分配 旨在確保獎勵計劃薪酬與 股東回報保持一致，激勵管理層（a）在市場條件艱難的時期（即使 ）推動股東回報超過公司同行，而（b） 仍然主要專注於實現與 公司的長期和/或戰略成功相關的關鍵短期 目標。例如，為了支持公司將環境社會治理目標列為戰略 優先事項，如果在 任何一年，公司的任何業務出現死亡， 該計劃下所有高管的企業績效衡量標準中的EHSS部分將被評估為0％。

 

   

Executive 激勵獎金計劃下SRI的計算基於每年選擇的由五家直接可比公司組成的同行 集團（在 年初選出），這五家公司預計將成為市值低於30億美元（中小盤股範圍）的五大 純鈾生產商、開發商和/或勘探者（ “SRI 同行集團”）。2023年， SRI 同行集團由NexGen Energy Ltd.、Paladin 能源有限公司、能源燃料公司、鈾能源公司和博斯 能源有限公司組成。

 

公司相對於SRI指標的業績是根據公司在 財年年末的股價確定的 。為了消除 交易日收盤時單筆交易的影響，用於評估SRI的股票價格通常為 當年 最後一個交易日的單日成交量加權平均值。

 

個人績效 衡量標準：為獎金計劃的每位參與者設定了各種個人目標，重點是使他們的 各自的責任領域與公司的年度 業務目標保持一致。

 

每年， 首席執行官都會與參與獎金計劃的高管會面， 制定一套 年度個人目標和績效衡量標準，然後提交給 薪酬委員會並由其批准。首席執行官還向 薪酬委員會提交了其個人 目標和擬議的績效衡量標準，以建議董事會批准。

 

獎勵權重和比例

以下是2023年每位 高管的績效衡量標準類別及其權重。

 

	企業 (%)	個人 (%)
首席執行官	70	30
首席財務官	60	40
副總裁	50	50

 

根據獎金 計劃中適用參與者的最高獎金等級（如上所述），公司和個人績效 衡量標準是根據三個成就水平進行評估的， 以下相關的獎勵獎勵總額以 佔基本工資的百分比表示：

 

	基礎目標	拉伸目標	突破目標
首席執行官	高達 50%	60%	80%
首席財務官	高達 30%	40%	50%
副總裁	高達 20%	30%	40%

 

例如， 首席執行官的獎金獎勵基於 70% 的公司業績，其中 其中 30% 是根據衡量企業社會責任的績效來衡量的。如果 對照 SRI 衡量指標的業績被評估為 “突破性”， 那麼它將把基本工資的 16.8% 用於 首席執行官當年的獎金獎勵（70% 的公司 x SRI 衡量標準的 30% 權重 x 80% 的突破性業績 = 16.8%）。

 

長期激勵措施

基於股權的 薪酬，例如向 高管提供的股票期權和股票單位補助，在幫助丹尼森實現其薪酬計劃的 目標方面發揮着重要作用。股權薪酬獎勵 的長期增長和股價的升值，從而促進 股東價值的創造。此外，股權 薪酬在加拿大采礦業中司空見慣，是 保持丹尼森薪酬 與同行薪酬競爭力的重要組成部分。

 

   

薪酬 委員會有一個”股票型 薪酬補助政策”（“補助政策”），為丹尼森符合條件的 員工提供 統一的長期激勵性薪酬（“LTIP”）計劃。根據撥款政策，每年 公佈年底 業績後， 發放股權補助。

 

對於股票 期權，行使價將根據 期權計劃和公司的披露政策設定。從本通告第 52 頁開始，詳細描述了 Option 計劃。 根據授予政策授予的所有期權的期限均為五年 。在 2021 年年底之前，補助政策規定 期權在 撥款一週年和兩週年之內歸屬，期權在 2 年內歸屬。對贈款政策進行了修訂，自 2022 年 3 月起生效，其中 規定，後續的期權授予將在授予的第一、二和三週年 週年之際在 3 年內按等比例歸屬。

 

根據 公司的股份單位計劃，股份單位可以作為 限制性股票單位（股票通常在 預定時間過後歸屬）或績效股份 單位（只有在歸屬時 滿足某些預先確定的業績條件 才可以發行）。任何此類補助都將符合 薪酬委員會的政策，並符合 撥款政策和股份單位計劃的規定。從本通告第 53 頁開始， 詳細描述了股份單位計劃。

 

2023 年，員工股權薪酬補助金的 額度是 在考慮以下因素的情況下確定的：

 

 

 

	總基數 LTIP 目標	股票 期權 LTIP 目標	股票單位 LTIP 目標
首席執行官	120%	60%	60%
首席財務官	90%	45%	45%
副總裁	60%	30%	30%

 

根據 LTIP 計劃授予的 股票期權和限制性股票單位的數量是根據每個 股票期權和限制性股票單位的估計價值確定的，該估值源自公司截至12月31日的 股票價值前一年 的第 1 個。這是公司 薪酬計劃的一個重要特徵，因為它使用於估算股票薪酬工具的 價值的日期與用於評估獎金 計劃公司業績的測量 日期（如上所述）保持一致。

這種調整 消除了丹尼森高級 管理層發佈重大 公司新聞和動態時機偏差的風險。

 

但是， 根據 LTIP 計劃 授予實際股票期權和股票單位的 的時間是在評估 年度業績以及 公司 年終財務報表（和財務業績）的審計和批准完成之後進行的，該財務報表通常發生在隨後 年度的三月。

 

相應地，在 中，公司股價在 12 月 31 日之後上漲首先， 發放時（即3月）， 股權補助的公允價值通常會超過LTIP計劃中的 目標水平。

 

   

同樣，其中 公司的股價在12月之後下跌 31首先，授予時股權補助的 公允價值通常將低於目標水平。例如，鑑於2021年上半年 公司股價較2020年12月31日用於確定 2021年補助金的價值上漲， 的這些獎勵的會計估值超過了薪酬 委員會和董事會根據 LTIP計劃發放股票薪酬時使用的目標水平。

 

下面的摘要 薪酬表反映了 股票薪酬獎勵的會計公允價值，該獎勵是根據每年3月會計授予日 前一交易日的股票收盤價 確定的。

 

指定執行官的薪酬

下表 彙總了過去三個 財政年度中向當前近地天體發放的基本工資、基於激勵的獎勵和其他 薪酬。根據長期激勵計劃，NEO均未獲得任何非股權獎勵 ，並且公司沒有針對在職 員工的任何 固定福利或精算計劃。

 

薪酬彙總表

 

姓名和 主要職位	年	工資 ($)	基於股份的 獎勵1,5($)	基於期權的 獎勵2,5($)	非股權 年度激勵計劃3($)	所有其他補償4 ($)	總計補償 ($)
大衞 凱茨 總裁兼 首席執行官	2023 2022 2021 2020 2019	497,930 467,100 450,000 318,370 313,040	376,970 557,120 599,240 159,153 321,115	286,200 302,085 467,666 124,068 167,025	341,580 247,680 719,500 183,460 134,920	40,914 35,456 28,530 25,412 24,295	1,543,594 1,609,444 2,264,936 810,463 960,395
伊麗莎白 西德爾6 副總裁 財務兼首席財務官	2023 2022 2021	247,792 203,800 169,765	102,810 244,960 25,560	77,910 66,171 20,026	97,320 77,030 140,100	23,186 12,957 9,092	549,018 604,918 364,543
凱文 Himbeault6 副總裁 運營與監管事務	2023 2022 2021	255,000 206,195 不適用	104,300 230,880 不適用	78,705 72,884 不適用	83,510 62,940 不適用	35,211 15,311 不適用	556,726 588,210 不適用
瑪麗·喬 史密斯 人力資源 董事長	2023 2022 2021	196,990 184,790 154,280	37,250 20,800 24,140	28,620 15,334 18,259	50,000 44,000 42,800	21,901 21,002 17,533	334,762 285,926 257,032
阿曼達 威利特 副總裁 法律和公司祕書	2023 2022 2021	245,160 227,000 215,000	99,830 130,560 143,420	75,525 73,843 111,910	90,070 58,630 156,540	22,862 19,884 14,568	533,447 509,917 641,438
Mac 麥當勞 前高管 副總裁兼首席財務官	2023 2022 2021	204,590 300,000 285,000	181,780 281,440 284,000	138,330 145,768 222,053	無 102,150 380,220	673,184 31,685 23,780	1,197,884 861,043 1,195,053

 

   

薪酬彙總表附註：

 

五年趨勢討論

下圖中的年度 薪酬反映了每年披露的 首席執行官和其他近地天體薪酬總額，而不是 前幾年可能不是近地天體的當前近地天體在2019年至2024年期間的 薪酬。例如，西德爾女士、 Himbeault先生、史密斯女士和威利特女士在2019年不是近地天體，因此 他們當年的薪酬不包含在2019年的 “其他近地天體薪酬” 中，而是反映了當年 年內擔任近地天體的個人的 薪酬。

 

基本工資：

鑑於 2019 年和 2020 年的 市場狀況，薪酬委員會 僅批准了生活費用調整 (”COLA”）用於每個 NEO 基本工資。 工資和相關薪酬的COLA是根據公司每個運營地點 的加拿大消費者價格指數的12個月滾動變化編制的。

 

在 2020年下半年 與GGA就近地天體薪酬進行磋商後，薪酬委員會批准了增加2021年NEO的薪資 薪酬，以改善高管 與丹尼森同行羣體的薪酬一致。有關丹尼森同行薪酬 基準的詳細信息，請參見 36 頁上的 “高管薪酬——基準”。

 

隨後，在 2022年和2023年，NEO的基本工資僅根據COLA進行了調整， 的晉升或職責變更除外： (i) 西德爾女士，她在2023年晉升為臨時首席財務官 ，然後在2023年大衞先生退休後承擔了更多的監督責任克霍斯特，前運營副總裁。

 

股權補償：

股權 薪酬，以期權和股份單位的形式表示 NEO 薪酬報告價值的很大一部分。如上所述，GGA在2020年完成了對高管薪酬的全面審查，導致 薪酬委員會對 丹尼森高管薪酬安排的多個組成部分進行了修改，以更好地使 丹尼森的激勵性薪酬與同行保持一致。該變更的一個要素 是調整LTIP 計劃下期權和 股份單位補助的目標門檻，以基本工資的百分比表示。

 

董事會還 批准了對 高管實施股份所有權要求（更多詳情請參閲第 48 頁）。

 

   

在公司最近結束的財務 年度中，NEO持有的 期權或其他股權補償沒有 重新定價。

 

性能圖

 

100 美元投資的累計價值

以下 圖表將 公司最近完成的五個財政年度投資於多倫多證券交易所股票的100美元的累計股東總回報率與同期標準普爾/多倫多證券交易所 綜合指數的累計股東總回報率進行了比較。圖表中 設定的股票表現不一定表示未來的價格 表現。股票在多倫多證券交易所上市，股票代碼為 “DML”。

 

數據 由多倫多證券交易所提供。

 

NEO 總薪酬的五年趨勢

與 Denison 100 美元的累計投資價值相比

為了評估上圖中衡量的丹尼森薪酬水平與股份 業績相關的 趨勢，丹尼森依據了2019財年至 2023財年的 年度薪酬總額與上述 “薪酬彙總表” 中目前披露的相同，使用2018財年 年度作為比較薪酬 隨時間推移變化的基準金額。

丹尼森股票數據由多倫多證券交易所提供。

   

上面的圖表 反映了股票掛鈎薪酬對 公司近地天體的影響。2021年，該圖表反映了薪酬委員會在 審查了GGA的建議後批准的對 高管薪酬的調整，這些建議是：（a）導致 高管薪酬增加，以更好地與同行 基準保持一致；（b）對 獎金計劃中LTIP目標的調整。

 

有關更多詳情，請參見 “指定執行官的薪酬——五年 趨勢討論”。

 

年度績效激勵措施

根據公司的獎金計劃，丹尼森的 NEO有資格獲得截至2023年12月 31日止年度的獎金。正如 前面討論的那樣，獎金的計算基於 對企業和個人績效的評估。

 

2023 年企業業績

正如通告第37頁開始所解釋的 ，2023年的企業績效指標 是參照股東回報率 相對於行業（SRI）和公司目標進行評估的。

企業 業績-SRI

對於 SRI 而言，公司選定的 SRI 同行集團的 業績用作 作為衡量行業績效的基準：

½ 基地 (-5%)	基地 ( - )	伸展 (+10%)	突破 (+20%)
同行 — 5%	對等 羣組	同行 + 10%	同行 + 20%
45.00%	50.00%	+60.00%	70.00%

 

2023年，SRI Peer Group 的 市值加權股價表現（將2023年 年度最後一個交易日的股價與2022年的股價進行比較時）為50％。在此基礎上，丹尼森 50.18% 的表現代表了 “基本” 成就。

 

薪酬 委員會還認為，丹尼森的表現超出了與SRI同行集團的比較範圍，並指出該公司 的股價表現遠遠超過了絕大多數 加拿大最大的上市公司——在2023年標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數中 股價表現的約250家公司中排名第16位。由於這被認為使 在加拿大公開交易的股票市場表現出卓越的表現，因此薪酬委員會將 的SRI績效評估上調為 “Stretch”。

 

企業 業績 — 公司目標

企業績效的第二個 要素是對照 薪酬委員會和董事會確定的特定公司目標評估績效 ，該目標是公司和管理層本年度的戰略重點 。薪酬 委員會根據企業 目標評估了 2023 年的業績，其要點如下：

 

企業 績效目標	加權	評估
1。SRI	25%	● 見上文。
2。進展 惠勒河項目的技術開發	20%	● 根據2023年的關鍵里程碑成功推進惠勒河項目的 技術開發，包括： o 完成可行性研究 (”Phoenix FS”）為菲尼克斯公司 惠勒河項目的 現場採礦項目（“菲尼克斯”）提供服務。 o 在 2023 年啟動該項目的前端工程和設計。

 

   

 

3.推進 惠勒河許可程序	20%	● 成功推進菲尼克斯的 許可被確定為2023年重要的業務 目標。 ● 2023年，CNSC 認為公司對環境 影響聲明草案最初約250條評論和澄清請求的迴應已完成，這反映了公司為公司所做的大量努力（”EIS”) 於 2022 年 10 月 提交。 ● 同樣在2023年， 薩斯喀徹温省環境部證實 他們對丹尼森的評論迴應和對環境信息系統草案提議的 更新感到滿意。該確認將允許丹尼森 完成環境影響評估，以獲得省 環境評估的批准。
4。安全 社區支持和預先協議談判	20%	● 在 2023 年期間，與多個社區就關鍵協議進行的討論和談判 取得了進展。 ● 與ERFN簽署的 共享繁榮協議突顯了這一點，這反映了 ERFN同意開發和運營惠勒 River。
5。按照監管和 EHS&S 目標保持 高合規標準	15%	● 沒有死亡，沒有損失時間 的傷害，也沒有被處以物質罰款。 ● 可記錄的 總傷害率降低， 年內只有一次可記錄的傷害。

 

2023 年個人表現

2023 年， 董事會根據薪酬委員會的建議批准了凱茨 先生的個人目標。2024 年 2 月 ，薪酬委員會根據這些目標評估了凱茨先生在 獎金計劃下的應享權利 向董事會提出建議 的表現。薪酬委員會認定 Cates先生已基本完成其目標， 薪酬委員會的審查結果 部分總結如下：

 

目標	權重	評估
1. 動態 管理公司的資產基礎——包括評估 企業發展機會，以升級或增強 公司的勘探和開發項目 投資組合。	30%	● 這一目標被評估為 已實現，部分原因是該年度在 企業發展活動上付出的巨大努力，並表現出了 紀律。 ● 亮點包括：(a) 對F3鈾公司可轉換債券的投資；(b) 位於薩斯喀徹温省的鹽水中鋰項目的盈利 協議；以及 (c) 完成5,500萬美元的股權融資，以支持菲尼克斯項目 的長期收購。
2。監督 公司的投資者關係計劃。	20%	● 公司在整個 2023 年保持活躍 ，投資者參與其中 ● 亮點包括 組織以及為投資者和有關各方舉辦了幾次菲尼克斯可行性實地測試 實地考察，重點是 展示公司在 惠勒河項目上為菲尼克斯降低風險所做的努力。
3.驅動 勘探團隊通過發現和/或 劃定其他礦產資源來創造價值。	15%	● 勘探小組 的重點是尋找新的潛在高品位鈾 資源，並在該公司的月亮湖南區發現了一個新的潛在高品位鈾區 。

 

 

   

 

4。加強 人力資源活動以支持未來增長和 留住關鍵人員。	15%	● 人力資源部門 在 2023 年非常活躍，參與了多項招聘和 留用計劃，為公司的增長和 的戰略目標提供支持。
5。繼續 強調土著關係在加拿大，特別是 薩斯喀徹温省的重要性，鞏固公司 在中型股同行中的行業領先地位。	10%	● 通過與英吉利河原住民談判和完成 “最佳實踐” 共享繁榮協議， ，包括具有里程碑意義的社區批准投票和ERFN主導的 社區參與，繼續保持行業領先地位 。 ● 支持多個 社區主導的舉措，併為員工 參與土著社區活動提供領導力。 ● 與薩斯喀徹温省土著和 北部的供應商合作採購商品和服務， 佔公司評估 和勘探支出的重要部分。
6。為公司的商業 職能制定 的更新戰略。	5%	● 招聘並聘請了企業發展和商務副總裁，並繼續 制定公司的商業戰略。
7。監督 封閉礦山小組的持續發展。	5%	● 支持過渡，主要將 重點放在對 公司的傳統礦址進行負責任和主動的管理，以及停止第三方 方保養和維護服務上。

 

其他每位有資格獲得2023年獎金的 NEO都有薪酬委員會批准的2023年的個人績效 目標， 薪酬委員會在確定獎金 計劃下的獎勵時根據這些 目標評估了他們的業績。

 

關於 西德爾女士在2023年的表現，薪酬委員會 確定她在所有 目標上均達到或超過了獎金目標，這突出體現在以下方面：(a) 財務團隊的管理 和簡化財務報告程序；(b) 她 對菲尼克斯 財務建模的重大貢獻；(c) 領導關鍵財務和採購系統 改進；以及 (d) 及時和準確的財務和管理 報告。

 

薪酬 委員會批准了對Himbeault先生在2023年的業績已達到或超過目標的評估，包括 (a) 監督菲尼克斯FS的完工；(b) 完成 菲尼克斯前端工程和設計的主要範圍； (c) 監督菲尼克斯EIS提交和評論迴應 流程；(d) 推進其他River Wheeler 許可申請 和流程；(e) 支持社區參與活動；以及 (f) 加強公司的健康和安全 計劃。

 

威利特女士被評估為已達到或超過了2023年的目標， 包括 (a) 是該年度企業發展、 法律和其他戰略活動的關鍵貢獻者；(b) 領導公司的企業風險管理 計劃；(c) 監督公司的公司治理 和 ESG 計劃和實踐；以及 (d) 提供交叉管理為關鍵業務活動提供職能 法律支持。

 

史密斯女士沒有 資格參與2023年的高管獎金計劃， 她的獎金金額是由首席執行官根據 公司和個人業績確定的。

 

 

  

基於前述 ，對以下 NEO 的獎勵 應享待遇的評估是：

 

名稱	企業 計算。/馬克斯	個人 計算。/馬克斯	總計 計算。/馬克斯
大衞 凱茨	46.9% / 56.0%	21.7% / 24.0%	68.6% / 80.0%
	$233,530	$108,050	$341,580
伊麗莎白 西德爾	21.2% / 24.75%	18.1% / 20.25%	39.3% / 45.0%
	$52,470	$44,850	$97,320
凱文 Himbeault	16.7% / 20.0%	16.0% / 20.0%	32.7% / 40.0%
	$42,710	$40,800	$83,510
瑪麗·喬 史密斯	不適用	不適用	不適用
			$50,000
阿曼達 威利特	18.4% / 20.0%	18.3% / 20.0%	36.7% / 40.0%
	$45,170	$44,900	$90,070

 

長期激勵計劃獎勵

公司 採用三種形式的激勵計劃來獎勵員工 的個人和公司業績，即基於期權的獎勵、 基於股份的獎勵和以現金 獎勵為形式的非股權獎勵。有關 的更多信息，請參閲下面的 “股權補償計劃”。

 

2023 年歸屬或賺取的價值

下表 列出了有關激勵計劃獎勵價值的信息， 包括期權激勵計劃、股票激勵計劃 和非股權激勵計劃 在截至2023年12月31日的財政年度中歸屬或賺取的薪酬。

 

名稱	基於期權的獎勵年內歸屬的價值($)1	基於股份的獎勵年內歸屬的價值($)2	非股權激勵計劃薪酬 — 年內賺取的價值($)
大衞 凱茨	107,910	914,320	341,580
伊麗莎白 西德爾	550	158,027	97,320
凱文 Himbeault	(5,573)	111,830	83,510
瑪麗·喬 史密斯	4,437	43,785	50,000
阿曼達 威利特	25,703	299,870	90,070
Mac 麥當勞3	51,058	571,961	-

2023 年歸屬或賺取的 價值注意事項：

 

  

傑出股票獎項

以下 表格列出了每個 NEO 在 2023 年 12 月 31 日已發行的 個股的數量和價值。

 

名稱	UnvestedShare 單位 (#)1	未歸屬股票單位的市值或 派息價值 ($)2	已歸屬但 未付股份單位 (#)	既得但未付的股份單位的市場或 派息價值 ($)
大衞 凱茨	636,333 個限制性股票單位	1,476,293	2,046,917 個限制性股票單位	4,748,847
	無 PSU	無	221,500 個 PSU	513,880
總計		1,476,293		5,262,727
伊麗莎白 西德爾	126,333 個限制性股票單位	293,093	24,500 個限制性股票單位	56,840
	無 PSU	無	無 PSU	無
總計		293,093		56,840
凱文 Himbeault	104,000 個限制性股票單位	241,280	17,000 個限制性股票單位	39,440
	無 PSU	無	60,000 個 PSU	139,200
總計		241,280		178,640
瑪麗·喬 史密斯	37,333 個限制性股票單位	86,613	無 限制性股票單位	無
	無 PSU	無	無 PSU	無
總計		86,613		無
阿曼達 威利特	272,917 個限制性股票單位	633,167	155,333 個限制性股票單位	360,373
	無 PSU	無	200,000 個 PSU	464,000
總計		633,167		824,373

傑出股票獎勵注意事項：

 

基於期權的傑出獎項

以下 表格列出了每個 NEO 在 2023 年 12 月 31 日未償還的期權 的數量和價值。

 

名稱	標的未行使期權的股份 (#)	期權 行使價 ($)	選項 到期日期	未行使的價內期權的價值 ($)1
大衞 凱茨	794,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	841,640
	315,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	151,200
	360,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	298,800
總計	1,469,000			1,291,640
伊麗莎白 西德爾	69,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	33,120
	98,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	81,340
總計	167,000			114,460
凱文 Himbeault	76,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	36,480
	99,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	82,170
總計	175,000			118,650
瑪麗·喬 史密斯	16,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	7,680
	36,000	1.49	2028 年 3 月 13 日，	29,880
總計	52,000			37,560

 

 

  

阿曼達 威利特	95,000	1.26	2026 年 3 月 8 日，	100,700
	77,000	1.84	2027 年 3 月 7 日，	39,960
	95,000	1.49	2023 年 3 月 13 日，	78,850
總計	267,000			216,510

 

基於期權的傑出獎項注意事項：

 

高管持股權要求

公司的執行官受股份 所有權要求的約束，要求他們在 受該要求約束後的五年內按以下水平持有股份（包括 RSU 和 PSU）。

 

行政人員	共享 所有權要求
首席執行官 官	1x 基本 工資
其他 官員	0.5 倍基本 工資

 

為了評估丹尼森執行官的合規性， 的股份所有權要求規定，丹尼森的 證券的估值方式如下：

 

 

 

 

 

如果高管 高管的股權要求因為 職位變動或基本工資的增加而增加，則 執行官的股權要求將增加五個−從 增加之日起一年的期限，以滿足額外的股份所有權。

 

   

丹尼森執行官的股份 所有權要求是在 2022 年 3 月 3 日製定的。截至2024年3月21日，適用近地天體的近似 份額所有權價值如下 ：

 

現任官員姓名	基本工資1	股票價值2	狀態
大衞 凱茨	$497,930	$10,872,000	合規 （大約 22 倍基本工資）
伊麗莎白 西德爾	$290,000	$499,000	符合 （大約 2 倍基本工資）
凱文 Himbeault	$255,000	$492,000	符合 （大約 2 倍基本工資）
瑪麗·喬 史密斯	$196,990	$203,000	符合 （大約 1 倍基本工資）
阿曼達 威利特	$245,160	$1,719,000	合規 （大約 7 倍基本工資）

 

關於 股份所有權要求的注意事項：

 

給高管的貸款

截至本通告發布之日，丹尼森及其子公司沒有向任何現任或前任NEO的未償貸款 ，加拿大證券 法規定的常規 債務除外。

 

解僱補償

根據 Cates先生與公司簽訂的高管僱傭協議，在 任何一方因任何 原因終止僱傭協議後，Cates先生應獲得自 終止生效之日起 獲得的所有薪酬（無論是否已支付）。如果凱茨先生因正當理由以外的原因被公司解僱 (a) 或 (b) 凱茨先生在有正當理由的情況下終止僱用，則凱茨先生將有權獲得 (i) 相當於24個月工資的報酬，(ii) 獎金 ，金額等於凱茨先生 為此獲得的獎金在終止生效日期 之前結束的財政年度，以及 (iii) 支付相當於根據 (i) 確定的金額 19％的款項，作為對已終止的 福利的補償。

 

摩西。西德爾和 Willett以及Himbeault & McDonald先生在本財政年度末 都與公司簽訂了類似的 書面高管僱用協議，其中規定了他們在 被解僱時的權利，包括無故解僱或 高管以 “正當理由”（定義見下文）解僱的情況。 任何一方因 任何原因終止僱傭協議後，應向 NEO 支付自 終止生效之日起 NEO 獲得的所有薪酬（無論是否已支付）。如果 NEO 因非正當理由而被公司解僱 (a) — ，除非下文所述，或 (b) NEO 在合理的 理由的情況下終止僱傭合同，NEO 將有權獲得相當於 18 個月工資的補助金和獎金，金額等於立即截止 的財政年度向該NEO發放的 獎金在 終止生效日期之前。

 

在每份合約中， 正當理由意味着：

 

   

在 2024 年 1 月 晉升為副總裁之前，史密斯女士的 書面僱傭協議與 公司執行官的條款不同。 Smith女士解僱補償的估計是基於對她在2023年合同和法定權利的估計 。

 

根據 公司的期權計劃，根據 NEO 僱傭協議中的具體條款，公司董事和 員工持有的所有期權在 控制權變更後立即歸屬，期權計劃中定義為收購 當時 30% 或以上的已發行股份，或公司 出售其幾乎所有資產。然後，所有期權 均可在任何此類 交易結束後的 60 天內行使。

 

根據 股份單位計劃，在遵守任何 NEO 僱傭 協議規定的前提下，如果控制權變更終止，(a) 所有未償還的未歸屬限制性股票單位應在 此類終止之日立即歸屬；(b) 所有未投資的PSU（尚未滿足績效 標準）應在終止之日使用 歸屬調整係數由薪酬 委員會確定。請參閲 “股權薪酬計劃——股份單位 計劃”。

 

根據凱茨先生、Himbeault先生和 麥當勞和梅斯先生的 僱傭協議。西德爾和威利特，如果公司無故或NEO 有正當理由終止NEO的僱傭 協議，則此類NEO的任何未歸屬股票期權 都將自動歸屬，NEO持有的所有股票期權將在90天內可行使 。2023年，史密斯女士沒有 NEO僱傭協議，她的期權和限制性股票單位 的待遇符合適用的計劃。

 

下表 是在 2023 年 12 月 31 日終止任一近地天體時本應向其支付的補償的摘要，其中 包括無故終止和控制權變更時無故終止 的情況。

 

名稱	離職費($)	獎金付款($)	價內股票的價值 獎勵1 ($)	代替福利的付款 ($)	總計($)
大衞 凱茨	995,860	247,680	8,030,660	189,213	9,463,413
伊麗莎白 西德爾	435,000	77,030	464,393	無	976,423
凱文 Himbeault	382,500	62,940	538,570	無	984,010
瑪麗·喬·史密斯	295,485	無	86,613	無	382,098
阿曼達·威利特	367,740	58,630	1,674,050	無	2,100,420
麥克·麥克唐納2	-	-	-	-	-

解僱補助金注意事項：

 

   

股權補償計劃

丹尼森的 期權計劃是一項固定數量的股票期權計劃，根據該計劃， 行使期權時，已批准最多發行39,670,000股股票，佔公司截至2023年12月31日的 已發行和流通股份的4.5％。期權 計劃於1997年首次實施，並於2006年修訂和更新 （經股東和監管部門批准），然後在2013年再次修訂和更新 。

 

丹尼森的 股份單位計劃是一項固定數量的股票單位計劃，根據該計劃， 最多已獲準發行 15,000,000 股。 股份單位計劃於2018年3月8日由董事會首次實施，在2018年5月3日 舉行的年度大會 和特別股東大會上獲得股東批准和確認。

 

截至2023年12月 31日，在各自的計劃下，共有5,220,667份期權、5,580,919份限制性股票單位和481,500份PSU。對於 截至2021年12月31日、2022年和2023年12月31日的財政年度（a）丹尼森所有股權薪酬 安排的 年消耗率分別為0.98％、0.37％和0.40％；（b）根據期權計劃發行的證券的 年銷燬率分別為 0.53％、0.20％和0.22％；以及（c）期權計劃下發行的證券的年銷燬率分別為0.53％、0.20％和0.22％；（c）年銷燬率 根據股票單位計劃發行的證券分別為0.25％、0.17％ 和0.18％。

 

截至2023年12月 31日，在 期權計劃和股票單位計劃下發行的股票數量和價格以及相對於公司 已發行和流通股票數量的百分比如下 ：

 

計劃 類別	行使未償股權時將發行的 股數 補償 (a)	(a) 中的數字佔已發行和流通 股票的百分比	加權 — 未償股權的平均行使價 薪酬 (b)	股票計劃下可供未來發行的剩餘股票數量 （不包括 (a) 中反映的 股份）	已發行和流通股票的百分比
股權 薪酬計劃獲得股東批准1 -選項 計劃 -共享單位 計劃	5,220,667 6,062,419	0.59% 0.68%	$1.09 不適用4	10,944,4072 3,473,6323	1.23% 0.39%
股權 薪酬計劃未經股東批准	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

注意：

 

 

 

   

期權計劃的目的是吸引、留住和激勵 公司的董事、高級管理人員、關鍵員工和顧問 ，並使他們的利益與公司及其 股東的利益保持一致。薪酬委員會管理 期權計劃下的補助金。所有補助金均需獲得 董事會的批准。

 

以下是丹尼森期權計劃的關鍵 條款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票單位計劃

公司的總體股權薪酬目標是讓它 充當重要的工具，幫助激勵董事、高級管理人員、 關鍵員工和顧問，吸引和留住最優秀的人才， 並使參與者的利益與 公司及其股東的利益保持一致。股份單位計劃的目的是 更新公司的股權薪酬計劃，使 符合當前的市場慣例，並在向 符合條件的參與者發放的激勵獎勵類型方面創造更大的 靈活性。

 

股份單位 計劃於2018年3月通過（並於2018年5月 3日獲得股東批准），此前公司收到某些 投資者的反饋，表明公司管理層可能持有公司更多 股權。根據這些反饋， 要求GGA提供一份報告，部分內容是關於 公司長期激勵計劃的競爭力。GGA報告指出 ，根據股份單位計劃授予股份單位將有助於 管理層提高各自的股票所有權水平 並增加股價敞口，這與傳統的股票期權所有權不同 。

 

以下是丹尼森股份單位計劃的關鍵 條款：

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

其他信息

 

股東參與度

丹尼森努力 確保公司與其 股東和公眾之間的有效溝通。鼓勵股東、員工和其他 利益相關方直接聯繫 管理層和/或公司董事會，溝通任何 問題或疑慮，公司定期接收和 迴應此類詢問。

 

公司的代表始終參與投資者 關係以及其他股東和利益相關者的外聯活動，例如 全年參加各種公開和非公開會議，通常會隨時迴應 的詢問和疑慮。公司的投資者關係 程序由董事會監督，旨在成為 個體解決股東和其他利益相關方 擔憂的工具。通過及時發佈的 新聞稿和季度報告，股東和公眾 也將瞭解公司的發展情況，這些新聞稿和季度報告也發佈在公司網站上，並在SEDAR+和 EDGAR上提交。

 

董事會還 通過了關於公司 高管薪酬做法的年度股東諮詢投票，作為股東 就公司的績效薪酬 薪酬模式發表看法的一種方式。雖然這次諮詢投票是 董事會和管理層的有用工具，但鼓勵股東直接聯繫 董事會，以使董事會能夠更好地瞭解 投票結果並解決股東可能存在的任何問題。

 

董事會 監督所有已制定的政策和程序，以 確保 公司在股東、政府和公眾中普遍樹立強大、凝聚力、持續和積極的形象 。

股東、員工或其他利益相關方可以通過寫信給管理層、 董事會主席和/或其他董事直接溝通，地址是 丹尼森多倫多辦事處（1100 — 40 大學大道， 安大略省多倫多，M5J 1T1）。應將信件標記為 提請相關方注意。

 

 

 

也可以聯繫公司 ：

 

在線：	www.denisonmines.com 和 https://denisonmines.com/investors/agm-information/
電子郵件：	info@denisonmines.com
常規 郵件：	1100-安大略省多倫多大學大道 40 號 M5J 1T1
電話：	416-979-1991 或 1-888-260-4455

 

額外披露

與公司相關的其他 信息可在丹尼森的 網站上獲得，網址為 www.denisonmines.com，在 SEDAR+ 的公司簡介下，網址為 www.sedarplus.ca ，在 EDGAR 上的 www.sec.gov/edgar.shtml 上。 與公司相關的財務信息包含在 公司的財務報表以及相關管理層最近完成的財務 年度的討論和分析中。

 

您可以寫信 給位於安大略省多倫多大學 大道 1100-40 號的公司祕書，免費索取以下文件的 打印副本：

 

 

 

 

批准

 

本通告的內容以及 向公司股東、董事和 審計師發送本通告已獲得 董事會的批准。

 

根據 董事會的命令，

羅恩 霍赫斯坦

董事會主席

 

 

 

附錄 A

 

董事會的任務，職位描述

和管理層的責任限制

 

丹尼森礦業公司 董事會通過了這份書面授權 以及對董事會、董事會主席、 董事會各委員會主席和首席執行官 官（“首席執行官”）的職位描述，包括 管理層責任限制的定義。

 

公司治理和提名委員會 應至少每年審查和評估該授權的充分性，並就更新或修改 向董事會提出 建議。

 

 

首席執行官和其他 執行官在整個 組織中營造了一種誠信文化；

(iii) 確定公司 業務的主要風險，並確保實施適當的系統來 管理這些風險；

 

 

 

 

 

 

企業 治理和提名委員會負責所有相關事宜， 包括：

 

 

 

 

 

 

 

董事會主席或首席董事可視情況委託或 酌情與 任何理事會委員會共同承擔某些職責。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹尼森礦業 公司 大學大道 1100-40 號 安大略省多倫多 M5J 1T1 T 416 979 1991 F 416 979 5893   www.denisonmines.com 多倫多證券交易所： DML 紐約證券交易所美國證券交易所： DNN