正如 於 2023 年 11 月 29 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表格 S-8
註冊聲明
根據1933年的《證券法》

HUT 8 CORP.
（註冊人的確切姓名在其章程中指定）

Hut 8 礦業公司綜合長期激勵計劃
（計劃的完整標題）

Asher Genoot

主席
Hut 8 Corp.
布里克爾大道 1101 號，1500 號套房
佛羅裏達州邁阿密
（服務代理的名稱和地址）

(305) 224-6427
（服務代理的電話號碼，包括區號）

附上副本至：

Aniss Amdiss

首席法務官兼公司祕書

Hut 8 礦業公司

鄧肯街 24 號，500 號套房

安大略省多倫多 M5V 2B8

(647) 256-1992

用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”、 和 “新興成長型公司” 的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用勾號表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。x

解釋性 註釋

本S-8表格註冊聲明由特拉華州的一家公司Hut 8 Corp.（“註冊人”）提交，旨在註冊最多1,553,254股普通股， 面值每股0.01美元（“普通股”），可與1933年《證券法》下的Hut 8礦業公司綜合長期 激勵計劃（“Hut 8展期計劃”）一起發行，經修正（“證券法”）。

2023年2月6日，根據不列顛哥倫比亞省法律成立的Hut 8 Mining Corp.（“Hut 8”）、美國數據挖掘集團有限公司、內華達州的一家公司 （“USBTC”）和註冊人簽訂了業務合併協議（“業務合併協議”） ，除其他外，Hut 8及其直接全資子公司Hut 8 Holdings根據該協議 Inc. 是一家根據不列顛哥倫比亞省法律 成立的公司，將合併為一家不列顛哥倫比亞省公司（“Hut Amalco”）， 同時是 Hut Amalco 和 USBTC將成為註冊人的全資子公司（“業務合併”）。

根據並遵守企業 合併協議的條款，將對Hut 8展期計劃進行修改，每股Hut 8限制性股票單位（“Hut 8 RSU”） 和Hut 8遞延股份單位（“Hut 8 DSU”）的條款都將進行調整 ，這樣，在這類Hut 8 RSU或Hut 8 DSU結算後，持有人有權收取 (i) 現金支付 (ii) 註冊人普通股的 0.2 股，而不是一股 Hut 8 普通股或 Hut 8 普通股的現金等價物 br} 股票或 (iii) 現金和註冊人普通股的組合，每種情況均由註冊人 自行決定。除上述修正案外，在業務合併結束前 尚未償還的Hut 8RSU和Hut 8 DSU將繼續受Hut 8展期計劃的管轄，其條款和條件與業務合併結束前適用於此類Hut 8限制性股票單位和Hut 8 DSU的條款和條件相同。受調整後的Hut 8限制性股票單位和調整後的Hut 8DSU約束的 註冊人的普通股總數將分別為1,467,061股和86,193股。

第一部分
招股説明書第 10 (a) 節中要求的信息

根據《證券法》第428條的規定和表格S-8第一部分的介紹性説明，本S-8表格註冊聲明（“註冊聲明”） 中省略了表格S-8第一部分第1項和第2項中規定的信息。根據《證券法》第428 (b) (1) 條的規定，包含S-8表格第一部分中規定的信息的 文件將交付給本註冊聲明所涵蓋的股權 福利計劃的參與者。

第二部分
註冊聲明中要求的信息

第 3 項。以引用方式合併文件。

註冊人向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的 以下文件以引用方式納入本註冊 聲明：

註冊人隨後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 和 15 (d) 條提交 的所有報告和其他文件（根據表格 8-K 第 2.02 項或 7.01 項提交的 8-K 表格 的當前報告除外，包括此類信息中包含的與此類物品有關的 的任何證物）在本註冊聲明發布之日之後但在提交之前生效後的修正案應表明 特此發行的所有證券均已出售或註銷當時仍未出售的所有證券的登記以引用方式在本文中被視為註冊成立 ，自提交此類文件之日起成為本文件的一部分； 但是，前提是， 被視為已提供且未根據委員會規則提交的文件或信息 不應視為以引用 方式納入本註冊聲明。

就本註冊聲明 而言，包含在併入 的文件中包含的或視為以引用方式納入的文件中的任何聲明均應被視為已修改或取代，前提是此處或此處以引用方式納入 的任何其他隨後提交的文件中包含的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改 或被取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不應被視為本註冊聲明的一部分。

第 4 項。證券的描述。

不適用。

第 5 項。指定專家和法律顧問的利益。

紐約州紐約 的Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP作為法律顧問傳遞在此註冊的證券的 有效性。

第 6 項。對董事和高級職員的賠償。

註冊人根據特拉華州法律註冊成立。 《特拉華州通用公司法》（以下簡稱 “DGCL”）第 145 條（“第 145 條”）規定，除其他外，特拉華州公司可以賠償任何曾經、正在或可能成為任何受威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟（無論是民事、刑事、行政還是調查訴訟）當事方的個人（不是 由該公司提起的或根據其權利採取的行動），理由是該人是或曾經是高級職員、董事、僱員或 該公司的代理人，或者正在或曾經應該公司的要求擔任另一家 公司或企業的董事、高級職員、僱員或代理人。賠償可能包括該人與此類訴訟、訴訟或訴訟相關的實際和合理支出的費用（包括律師費）、判決、罰款和支付的金額，前提是該人 本着誠意行事，以他或她有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事，而且， 在任何刑事訴訟或訴訟中沒有合理的理由相信他或她的行為是非法的。

第 145 條進一步授權公司 代表任何現任或曾經是公司董事、高級職員、僱員或代理人的個人購買和維持保險，或 應公司的要求擔任另一公司或企業的董事、高級職員、僱員或代理人，為 向他或她提出的、因任何此類身份而產生的任何責任購買和維持保險他或她的身份，不管 公司是否有權根據第 145 條向他或她提供賠償。

在 DGCL 第 102 (b) (7) 條允許的情況下，註冊人的經修訂和重述的公司註冊證書規定，在 DGCL 允許的最大限度內，註冊人的董事和 高級管理人員不因違反董事或 高管的信託義務（如適用）而向公司或其股東承擔金錢損害賠償責任實際上，在 確定此類責任時。

此外， 在業務合併完成後，註冊人的所有董事和高級管理人員都將受到註冊人維護的 保險單的保障，以應對以其身份採取的行動的特定負債，包括《證券 法》規定的責任。此外，註冊人將與其董事及其某些執行官簽訂賠償協議 ，規定在適用法律允許的範圍內（如適用）向該董事或執行官提供賠償， 並支付費用，包括與辯護或處置該個人可能因故參與的任何訴訟、訴訟 或其他訴訟而合理產生的律師費該個人是或曾經是註冊人 的董事或高級職員。該賠償協議表格作為註冊人註冊聲明 的附錄10.1提交，該表格最初於2023年2月13日向委員會提交，經修訂（文件編號333-269738）。

第 7 項。申請豁免註冊。

不適用。

第 8 項。展品。

* 在此提交 。

第 9 項。承諾。

1。下列簽名的註冊人特此承諾：

(a) 在提供報價或銷售的任何期間提交本註冊聲明的生效後修正案：

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書；

(ii) 在招股説明書中反映在本註冊聲明（或其最新生效後的 修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，無論是單獨還是總體而言，均代表本註冊 聲明中列出的信息發生根本變化。

(iii) 包括本註冊聲明中先前未披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或在本註冊聲明中對此類信息的任何 重大更改；

但是，提供了 ，如果註冊人根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條以引用方式納入本註冊聲明中的報告包含在生效後 修正案中要求包含的信息，則第 (a) (i) 和 (a) (ii) 段不適用。

(b) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明，屆時此類證券的發行應被視為 首次真誠發行。

(c) 通過生效後的修正案， 取消註冊中任何在註冊但在 發行終止 時仍未售出的證券。

2。 下列簽名的註冊人特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任，註冊人根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交 的年度報告（如果適用， 根據《交易法》第 15 (d) 條提交的每份員工福利計劃的年度報告），該報告以引用方式納入本註冊表 聲明應被視為與其中提供的證券、 以及此類證券的發行有關的新註冊聲明該時間應被視為首次真誠發行。

3. 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人 對《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人已被告知，委員會認為 這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、 高級管理人員或控股人就註冊證券相關責任提出 索賠（註冊人支付註冊人的董事、 高級管理人員或控股人為成功辯護任何訴訟、訴訟或程序而產生或支付的費用），則註冊人將，除非註冊人認為律師 此事已通過控制先例解決，請向具有適當管轄權的法院提交以下問題它的此類賠償 違反《證券法》中規定的公共政策，將受該問題的最終裁決管轄。

簽名

根據1933年《證券法》的要求 ，註冊人證明其有合理的理由認為其符合提交S-8表格的所有要求 ，並已正式促成下列簽署人於2023年11月29日在佛羅裏達州邁阿密市代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權 。

根據1933年《證券法》 的要求，本註冊聲明由以下人員以所示身份和日期 簽署。