附錄 99.1
【這是以日語發行的原版 的英文譯本】
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2024年4月5日
致股東
日本東京都臺東區上野5-7-11
Earlyworks 有限公司 (“公司”)
小林智
首席執行官
特別股東大會召集通知
我想對你的 支持表示衷心的感謝。
本公司的特別股東大會 將按如下方式舉行,誠摯邀請您參加會議。
您可以提前 以書面形式(表決權行使表)行使您的投票權,而不是親自出席會議。請在隨附的投票權行使表上註明您對議程 項的批准或不贊成,然後將其退回,以便在 2024 年 4 月 25 日下午 6 點之前送達我們。
1. | 日期和時間 | 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 2:00(日本標準時間) |
2. | 地點 | 總公司會議室 |
日本東京都臺東區上野5-7-11 MR大樓3樓 | ||
3. | 決議 | |
議程項目 | 減少股本 |
● | 如果 您計劃親自出席會議,請將隨附的投票權行使表提交給會議接待員。 |
● | 對臨時股東大會參考文件的任何 修正案將在公司網站 互聯網上發佈,網址為 https://e-arly.works/。 |
有關行使表決權的信息
股東可以通過以下任一方法行使其 投票權。
在查看股東大會參考 文件後,請按以下方式行使您的投票權。
1. | 如果您正在參加股東大會 |
請將隨附的投票權 行使表單提交給會議接待員,並在會議上行使您的投票權。
日期和時間: | 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 2:00(日本標準時間) | |
(下午 1:30 開始報名) |
地點: | 總公司會議室 | |
日本東京都臺東區上野5-7-11 MR大樓3樓 |
2. | 如果您以書面形式(通過郵件)行使投票權 |
請在隨附的投票權行使表中註明您對提案的批准或不贊成 ,並在行使截止日期之前將其退回。如果您沒有表示 表示贊成或不贊成,則將被視為對公司提案的批准。
運動時間:直至2024年4月25日下午 6:00(日本標準時間)抵達
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致Earlyworks有限公司
表決權行使表
我特此按照 將於2024年4月26日舉行的貴公司特別股東大會議程上的 (圈子 “贊成” 或 “反對”)行使我的投票權。如果會議休會或推遲,我將以同樣的方式行使我的表決權。
議程
分辨率 | 贊成或反對該提案 | |
提案 1 | 為了 | 反對 |
注意:如果某一議程項目沒有顯示 “贊成” 或 “反對”,請假設表示了 “贊成”。
股東的 地址
股東的 姓名
股東的 號碼
可行使的投票權數量
-------------------------------------(如果你正在參加,請 不要在下方刪掉)---------------------------------------------
截至持股記錄日(2024 年 4 月 5 日)持有的股票數量 | 股份 |
股東號碼 |
日期和時間: | 2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 2 點(日本標準時間) |
地點: | 總公司會議室 |
日本東京都臺東區上野5-7-11 MR大樓3樓 |
注意:
1. | 如果您正在參加股東大會, 請將此表格直接提交給會議接待員,不要分開此部分。 |
2. | 如果您無法參加會議,請註明 您對提案的批准或不贊成,然後分開並退回此表格,以便在 2024 年 4 月 25 日下午 6:00(日本標準時間)之前送達我們 |
Earlyworks有限公司
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股東大會參考文件
議程和參考項目
議程項目:減少股本
為了確保 未來資本政策的靈活性,公司將根據《日本公司法》(經修訂的2005年第86號法)(“公司法”)第447條第1款的規定,減少股本金額並將其轉換為資本盈餘。
由於該提案只是 減少股本,不進行任何退款,並更改已發行股份的總數,因此股東 持有的股份數量不會受到影響。此外,淨資產或已發行股票總數不會發生變化,每股淨資產也不會相應變化 。
1. 減少股本的細節
(1) 擬減少的股本 金額
根據《公司法》 447條第1款的規定,公司提議將股本從目前的882,158,125日元減少832,158,125日元至5000萬日元,並將減少後的股本832,158,125日元的全部金額轉換為資本 盈餘。如果公司發行的股票期權在本次減持生效之日之前行使,則股本金額 和減持後的資本盈餘金額將發生變化。
(2) 減少股本的生效日期
2024年4月30日
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