附錄 99.1

DOGNESS （國際）公司

不。 廣東省東莞市同沙工業區東科北路16號

中華人民共和國

代理 聲明和通知

年度 股東大會

對於 截至 2023 年 6 月 30 日的財政年度

致我們的股東 ：

很高興邀請您參加我們於2024年2月28日中國時間上午9點（美國東部時間2024年2月27日晚上8點）舉行的截至2023年6月30日的財政年度的年度股東大會。會議將在我們位於中國廣東省東莞市同沙工業區東科北路16號的執行辦公室舉行。會議將以虛擬和物理混合會議的形式舉行。無法親自出席的股東 可以通過訪問 http://dogness.com/shareholdermeeting/2024february 出席，這將重定向 到會議網站。

年度股東大會通知和委託書中描述了會議上要採取行動的 事項。

你的 投票非常重要。無論您是否計劃參加年度股東大會，我們都敦促您投票並通過電子郵件、互聯網或郵件提交您的代理人 。如果您是註冊股東並出席會議，則可以撤銷您的代理並親自為您的 股進行投票。如果您通過銀行或經紀商持有股票，並想在會議上親自投票表決您的股票，請聯繫您的銀行或經紀商以獲取合法代理人。謝謝你的支持。

年會通知

截至2023年6月30日的財政年度 位股東的

DOGNESS （國際）公司

企業商品 ：

關於 年度股東大會
截至2023年6月30日的財政年度

我在投票什麼 ？

你 將對以下內容進行投票：

誰有權投票 ？

如果您在2024年1月5日營業結束時擁有本公司的A類股票或B類股票， 可以投票。每股 A 類股票 有權投一票，每股 B 類股票有權就所有須在年會上進行表決的事項獲得十票。截至 2024年1月5日，我們共有1,634,385股A類股票（不包括授予管理層的25,000股A類股票標的期權，以及購買2021年和2022年發行中向投資者和配售代理人發行的共35,986股A類股票的認股權證） 和9,069,000股B類股票。

會議前我該如何 投票？

如果 您是註冊股東，這意味着您以證書形式持有股份，則有三種投票選項：

如果 您通過銀行或經紀商的賬户持有股票，則您通過互聯網進行投票的能力取決於他們的投票程序。 請遵循您的銀行或經紀人提供的指示。

我可以在會議上投票嗎？

如果 您是登記在冊的股東，則可以在會議上親自投票。如果您通過銀行或經紀商的賬户持有股票， 請遵循銀行或經紀商向您提供的指示。如果您想在會議上親自投票，請聯繫您的 銀行或經紀商，瞭解允許您親自投票股票所需的程序。即使您計劃參加會議， 我們也鼓勵您通過代理人對股票進行投票。您可以通過互聯網、電子郵件或郵件通過代理進行投票。

我可以在退回代理後改變主意嗎？

在會議投票結束後，在投票結束之前，您 可以隨時更改您的投票。為此，您可以 (1) 簽署另一張日期稍後的 代理卡，然後在會議之前將其退還給我們；(2) 在 2024 年 2 月 27 日東部時間下午 4:00 之前通過互聯網再次投票；(3) 在 2024 年 2 月 27 日美國東部時間下午 4:00 之前再次通過電子郵件投票；或者 (4) 如果您是註冊股東，則在會議上投票 或已遵循銀行或經紀人要求的必要程序。

如果我退回代理卡但沒有提供投票説明會怎樣 ？

已簽署並退回但不包含説明的代理 將被投票 “贊成” 提案 1 下的所有被提名人的選舉，並根據指定代理人對提交會議的任何其他事項的最佳判斷 對提案 2 和提案 3 投贊成票。未簽名的代理將不被投票或計數。

如果我收到多張代理卡或指令表， 是什麼意思？

它 表示您的股票註冊方式不同，並且位於多個賬户中。為確保所有股票都經過投票，請 通過電子郵件或互聯網對每個賬户進行投票，或者簽署並歸還所有代理卡。我們鼓勵您使用相同的名稱和地址在 註冊所有賬户。那些通過銀行或經紀人持有股票的人應聯繫其銀行或經紀商並要求合併。

我怎樣才能參加會議？

自2024年1月5日起， 會議向公司股票的所有持有人開放。會議將以虛擬和 物理混合會議的形式舉行。無法親自出席的股東可以通過訪問 http://dogness.com/shareholdermeeting/2024february, which 出席，將重定向到會議網站。無論您是親自出席還是虛擬參加，公司都建議股東至少提前半小時到達 ，以便於會議準時開始。

股東可以在會議上提問嗎？

是的。 公司代表將在會議結束時回答普遍關心的問題。你也可以通過電子郵件提前 提交問題至 info@dogness.com。這些問題也將在會議結束時討論。

必須有多少 票數才能舉行會議？

如果您親自出席會議並投票，或者您通過 互聯網、電子郵件或郵件正確退還代理人，則您的 份額將被視為出席會議。為了使我們能夠舉行會議，截至2024年1月5日，每類 已發行股票的至少一半（1/2）（即A類股票投票權的一半和B類股票投票權的一半） 必須親自或通過代理人出席。這被稱為法定人數。棄權票將計算在內， 以確定會議法定人數。如果我們在規定的會議時間沒有達到法定人數， 我們必須將會議休會至下週，屆時如果佔我們公司已發行投票權總額的至少 三分之一（1/3）的股份親自或通過代理人出席，則法定人數將得到滿足。

批准該公司的提案需要多少 票？

提案 1。獲得 “贊成” 票數最多的被提名人將被選為董事。這個數字被稱為複數。 未投票的股票不會對董事的選舉產生任何影響。除非正確執行的代理卡被標記為 “暫停”，否則將投票給每位被提名人 董事候選人 “贊成”。

提案 2。批准任命Audit Alliance LLP為公司截至2023年6月30日的財政年度 的獨立註冊會計師事務所，需要對該提案投贊成票的多數票。 對該提案標有 “棄權” 的正確執行的代理卡將不予投票。

提案 一

選舉 董事和董事傳記

（代理卡上的項目 1）

每位董事的 簡介如下。根據提名委員會的建議，我們的董事會已提名 五名董事作為董事會成員，任期一年，將在截至2024年6月30日的 財年的年度股東大會上屆滿。你需要投票選出這些被提名人擔任董事會成員。董事會的所有候選人 如果當選，均已同意任職。

劉慶申

董事 被提名人（獨立）

年齡 — 52

自 2018 年起擔任董事

劉慶申博士是華南農業大學動物科學系的副教授。他在教學、研究和社會服務領域擁有多年 經驗，專注於商業動物育種、營養和生物技術。劉博士在 行業的廣泛參與包括在中國動物科學與獸醫協會、廣東省動物學 學會、廣東省畜牧獸醫協會、廣東省寵物產業技術創新聯盟、 廣東省寵物行業職業教育戰略聯盟和中國本土犬保護協會擔任高級職務。他還是 中國寵物健康營養協會、東莞市寵物行業協會和廣東省科學 與技術項目的顧問。他是《養犬科技》和《廣東動獸科學雜誌》的編輯。劉青神博士擁有華南農業大學動物營養和飼料科學博士學位。我們之所以提名劉博士，是因為 他在動物科學方面的專業知識以及研究、產品開發和教育方面的知識。

邵志強

董事 被提名人（獨立）

年齡 — 51

自 2017 年起擔任董事

邵先生自 2017 年起擔任獨立董事。自 2015 年 5 月起，邵先生一直擔任派盛科技 集團有限公司的風險控制副官，負責實施公司的企業風險控制戰略。從 2010 年 3 月到 2015 年 4 月，邵先生在東莞祥邦信用擔保有限公司擔任財務和風險控制董事。從 2006 年 11 月到 2010 年 2 月，邵先生在中國中科智擔保集團有限公司東莞分公司擔任財務和風險控制經理。從 1996 年 7 月到 2006 年 10 月，邵先生在惠陽萬利塑料製品有限公司/東莞萬佳玩具 有限公司擔任財務經理。1996 年 7 月，他畢業於上海立信會計與金融學院（原 上海立信會計學院）三年制會計專業，並於 2017 年 5 月獲得華南師範大學財務管理學士學位。 我們相信邵先生在會計和風險管理方面的經驗使他成為我們董事會的合格成員。

長青

董事 被提名人（獨立）

年齡 — 43

自 2020 年起擔任董事

Shi 先生已被提名為我們董事會成員。自 2019 年 9 月起，石先生擔任東莞 報業文化傳播有限公司副總經理，從 2018 年 5 月到 2019 年 8 月，他擔任多維培訓學院執行院長。從 2017 年 4 月到 2018 年 4 月，石先生擔任廣東科技學院副校長。從 2016 年 9 月到 2017 年 3 月，他擔任東莞悦華學校副校長。從 2014 年 5 月到 2016 年 8 月，石先生擔任 東莞青年領袖計劃的首席顧問。石先生擁有煙臺師範大學學士學位，目前正在北京大學攻讀文化產業管理碩士學位 。我們之所以提名石先生擔任董事會成員，是因為他在媒體方面的經驗和公司治理經驗，我們希望這將有利於Dogness推廣其 產品和品牌的努力，並進一步推動Dogness努力發展成為一家上市公司。如果當選，施先生將在提名 和公司治理、薪酬和審計委員會任職，並將擔任提名和公司治理 委員會主席，而劉先生將成為薪酬委員會主席。

陳思龍

董事 被提名人兼首席執行官

年齡 — 43

自 2017 年起擔任董事

Chen 先生擔任我們的首席執行官兼董事會主席。陳先生於 2003 年創立了我們的中國子公司， 在寵物用品行業擁有 20 多年的經驗。陳先生於 2008 年創立了 Dogness 品牌。自 2017 年起， 陳先生一直擔任廣東省經濟研究院執行董事。我們已提名陳先生擔任 的董事，因為他在寵物用品行業擁有專長和經驗。

Aihua Cao

董事 被提名人兼首席財務官

年齡 —56

自 2023 年起擔任董事

Cao 女士是我們的首席財務官。在此職位之前，曹女士自2015年起擔任公司 的財務和會計經理。曹女士擁有超過32年的融資和會計經驗，專門從事財務體系建設、 金融投資、商業分析、税收籌劃和成本控制。曹女士於 1991 年獲得湖南大學 財經學士學位。我們之所以選擇陳博士作為我們的首席財務官，是因為她在 美國公認會計原則和美國證券交易委員會報告和合規要求方面的知識和經驗。我們之所以選擇陳博士擔任董事，是因為她在 財務事務方面的經驗以及對我們公司運營的瞭解。

參與某些法律訴訟

據我們所知，我們的董事或高級管理人員均未在刑事訴訟中被定罪，不包括交通違規 或類似的輕罪，在過去五年中，也沒有任何人蔘與任何司法或行政訴訟的當事方，這些訴訟導致 作出判決、法令或最終命令，禁止該人將來違反或禁止受聯邦或 州證券法約束的活動，或調查結果任何違反聯邦或州證券法的行為，未經 制裁而被駁回的事項除外或結算。除非我們在 “關聯方交易” 中的討論中另有規定，否則我們的董事和高級職員 未參與與我們或我們的任何關聯公司或關聯公司之間的任何交易，這些交易必須根據美國證券交易委員會的規章制度進行披露。

董事會 領導結構

陳思龍先生目前兼任首席執行官和董事會主席。這兩個職位尚未合併為一個職位；陳先生此時只是同時擔任這兩個職位。作為一家規模較小的上市公司，我們認為允許公司以各種身份受益於關鍵管理層成員的指導符合 公司的最大利益。 我們沒有首席獨立董事，預計也不會有首席獨立董事，因為我們將鼓勵我們的獨立 董事在相對較小的公司董事會中自由發表意見。我們認為這種領導結構是恰當的，因為 我們是一家相對較小的上市公司。

風險 監督

我們的 董事會在風險監督中起着重要作用。董事會做出所有相關的公司決定。因此， 讓首席執行官在董事會任職對我們來説很重要，因為他在公司的風險監督中起着關鍵作用。 作為一家董事會規模較小的申報公司，我們認為讓所有 董事參與風險監督事務並提出意見是適當的。

我們 建議您為選舉投票

被提名為董事會成員 。

提案 TWO

批准 AUDIT ALLIANCE LLP 的任命

（代理卡上的項目 2）

我在投票什麼 ？

一項 提案，要求批准任命Audit Alliance LLP為公司截至2023年6月30日的 財政年度的獨立註冊會計師事務所。董事會審計委員會已任命Audit Alliance LLP為公司2023財年的 獨立註冊會計師事務所。儘管公司的管理文件不要求向股東提交此事 ，但董事會認為有必要由股東批准 審計聯盟律師事務所的任命。

公司在最近的兩個財政年度中是否更換了其獨立註冊會計師事務所？

不是。 Audit Alliance LLP在截至2022年6月30日的年度和截至2023年6月30日的 年度中擔任公司的獨立註冊會計師。

Audit Alliance LLP 提供哪些 服務？

Audit Alliance LLP提供的2023財年審計 服務包括審查公司的合併財務報表 以及與定期向美國證券交易委員會提交的文件相關的服務。

審計聯盟律師事務所的代表會出席會議嗎？

審計聯盟有限責任公司的一名或多名 名代表可能出席會議。如果他們願意，代表們將有機會發表聲明 ，並將隨時回答股東的問題。

如果該提案未獲批准怎麼辦？

如果 審計聯盟有限責任公司的任命未獲批准，董事會審計委員會將重新考慮該任命。

我們 建議您投票批准以下文書

審計 ALLIANCE LLP 作為公司 2023 財年的獨立公司

註冊的 公共會計師事務所。

董事會 和公司治理信息

如果被提名人不願或無法任職怎麼辦？

委託書中列出的每位 名被提名人如果再次當選，均同意擔任董事。如果由於某種不可預見的原因，被提名人變得 不願或無法任職，則代理人將被投票選出董事會選出的替代被提名人。

董事如何獲得報酬？

所有 董事的任期直至他們再次當選的下一次年度股東大會，或者直到其繼任者獲得 正式選舉並獲得資格為止。官員由董事會選舉並由董事會酌情任職。員工董事 不因其服務獲得任何報酬。非僱員董事有權獲得我們董事會 在擔任董事時可能不時決定或變更的薪酬，並可能獲得我們公司的激勵期權補助。此外， 每位非僱員董事都有權獲得償還或預付所有因參加董事會或委員會會議、股東大會或與履行董事職責有關的 而合理產生或預期產生的差旅、酒店和雜費。

董事會如何 確定哪些董事是獨立的？

董事會每年審查每位董事的獨立性。在本次審查中，董事會考慮每位董事（及其直系親屬和關聯公司）與公司及其管理層之間的交易 以及關係，以確定 任何此類關係或交易是否與根據適用的 法律、上市標準和公司董事獨立標準對董事獨立的決定不一致。該公司認為，根據《納斯達克上市規則》第5605（a）（2）條規定的獨立性定義，其保留了大多數 名獨立董事，這些董事被視為獨立董事。

提名委員會在選擇董事會候選人方面扮演什麼 角色？

董事會提名委員會的兩個 主要目的是（i）制定和實施旨在確保適當組建和組織董事會的政策和程序，以履行其對公司 及其股東的信託義務；（ii）確定有資格成為董事會成員的人員，並向董事會推薦董事 年度股東大會的提名人。提名委員會還負責考慮符合條件的股東提交的 候選董事會成員。提名委員會的章程可在公司網站上查閲 www.dogness.com 在 “投資者關係” 下，根據要求印刷。公司董事會提名委員會 是唯一提名和/或推薦任何董事候選人的實體或個人。

提名委員會的成員是否獨立？

是的。 提名委員會的所有成員已被董事會確定為獨立成員。

提名委員會如何識別和評估董事候選人？

提名委員會考慮來自多個來源的董事會提名候選人。董事會 的現任成員將被考慮連任，除非他們已通知公司他們不希望競選連任。 提名委員會還考慮現任董事會成員、管理層成員或符合條件的 股東推薦的候選人。董事會可能會不時聘請一家公司來協助確定潛在候選人，儘管該公司沒有 聘請這樣的公司來確定在會議上提議選舉的任何董事候選人。提名委員會對 所有董事候選人進行評估，無論是哪個人或公司推薦該候選人，其業務經驗的長短和質量、該候選人的經驗對公司及其業務的適用性、 該候選人將為董事會帶來的技能和視角，以及該候選人的個性或 “適合性” 與董事會現有成員 和管理。提名委員會在確定董事候選人時沒有關於考慮 多元化的具體政策；但是，提名委員會在提名董事時確實考慮了意見和經驗的多樣性 。

提名委員會考慮股東推薦的董事候選人的政策和程序是什麼？

提名委員會將考慮股東推薦的所有候選人。希望推薦候選人的股東必須向位於中國廣東省東莞市同沙工業區東科北路16號的公司祕書提交以下文件：

如果 候選人要接受提名委員會的評估，祕書將要求候選人提供一份詳細的簡歷、一份解釋候選人有興趣擔任公司董事的自傳聲明 、一份關於利益衝突的完整聲明、 以及候選人對背景調查的責任豁免。

在公司董事會任職所需的最低資格是什麼？

所有 董事會成員必須具備提名委員會確定的以下最低資格：

提名委員會還考慮了哪些 其他考慮因素？

提名委員會認為，擁有來自不同背景和專業的董事很重要，這樣才能確保 董事會有豐富的經驗為其決策提供依據。根據這一理念，除了上述最低標準 外，業務和管理經驗以及對財務報表和財務事項的理解也非常重要。

股東如何與董事會成員溝通？

股東 和其他有興趣與董事會成員直接溝通，包括溝通與會計、內部會計控制或審計事項或欺詐或不道德行為有關的 相關問題，可以通過以下地址寫信給董事：

一個或多個董事的姓名

c/o 祕書

不是。 廣東省東莞市同沙工業區東科北路16號

人民的 ****

公司有商業道德和行為準則嗎？

公司通過了《商業道德與行為準則》，適用於公司的所有董事、高級管理人員和同事， ，包括首席執行官和首席財務和會計官。商業準則 道德與行為準則的全文可在公司網站上查閲，網址為 www.dogness.com 也可根據要求提供印刷版。 公司打算在其網站上發佈對其《商業道德與行為準則》的任何修訂或豁免（適用於 公司的首席執行官兼首席財務和會計官）。

董事會在 2023 財年開會或經同意採取行動的頻率如何？

我們的 董事會經書面同意採取行動或就截至2023年6月30日的財政年度相關事宜舉行了三 (3) 次會議。我們的董事會設有審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。在截至2023年6月30日的財政年度中，審計委員會經書面同意 採取行動或舉行了三（3）次會議。在截至2023年6月30日的財政年度中，薪酬委員會經書面同意採取行動或舉行了兩（2）次會議。在截至2023年6月30日的財政年度中，提名委員會經書面同意採取行動，或經一致書面同意舉行了兩（2）次會議。在2023財年，每位現任董事都出席了董事會及其所屬常設委員會的所有會議 。董事會邀請，但 不要求董事出席年度股東大會。

董事會有哪些 委員會？

在 2023財年，董事會設有常設審計、提名和薪酬委員會。截至2023年6月30日，每個委員會 的成員、其主要職能和在截至2023年6月30日的財政年度中舉行的會議次數如下所示 。

薪酬 委員會

薪酬委員會的 成員是：

劉慶申 ，董事長

邵志強

長青

在截至2023年6月30日的年度中， 薪酬委員會經書面同意採取行動或舉行了兩（2）次會議。薪酬 委員會的章程可在公司網站上查閲，網址為 www.dogness.com在 “投資者關係” 下，根據要求打印 。薪酬委員會的主要職責包括：

薪酬委員會不得將其權力下放給其他人。同樣，薪酬委員會沒有聘請薪酬 顧問來協助確定高管薪酬問題。雖然公司的高管將就高管薪酬問題與 薪酬委員會進行溝通，但公司的執行官不參與任何 高管薪酬決定。

審計 委員會

審計委員會的 成員是：

邵志強 董事長

劉慶申

長青

在截至2023年6月30日的年度中， 審計委員會舉行了三（3）次會議。審計委員會的主要責任是 協助董事會監督公司財務報表的完整性及其外部 審計師的獨立性。公司認為，審計委員會的每位成員都是 “獨立的”，根據適用的納斯達克資本市場上市標準，邵先生有資格 成為 “審計委員會財務專家”。在履行 的責任時，審計委員會承諾：

審計委員會已經制定了接收、保留和處理有關會計、內部會計 控制和審計事項的投訴的程序，包括員工以保密方式匿名提交有關可疑會計或審計事項的擔憂的程序。

提名 委員會

提名委員會的 成員是：

石長青 ，董事長

邵志強

劉慶申

在截至2023年6月30日的財政年度中， 提名委員會舉行了兩（2）次會議。提名委員會的所有成員都是獨立的， 因為該術語由納斯達克資本市場上市標準定義。提名委員會承諾：

董事會已決定提供一個流程，使股東可以與整個董事會、董事會委員會 或個人董事進行溝通。希望與整個董事會、董事會委員會或個人成員進行溝通的股東 可以通過向公司董事會、委員會或個人董事發送書面信函來進行溝通， c/o 祕書，地址為中國廣東東莞同沙工業區東科北路 16 號 Dogness（國際）公司祕書。所有通信 將由公司祕書編制，並在下次 董事會例行會議之前提交給董事會或收件人。

管理 — 執行官的業務歷史

如需瞭解我們首席執行官兼董事會主席陳思龍先生和 首席財務官曹愛華的業務歷史的 信息，請參閲本委託書其他地方的 “提案一：董事選舉” 部分。

與公司的僱傭 協議

被任命為 位執行官

我們與執行官簽訂的 僱傭協議通常規定按月支付工資。協議還規定， 執行官應為我們公司全職工作，並有權根據中國法律法規和我們的內部工作政策，享受所有法定假日和其他帶薪休假。僱傭協議還規定，我們將根據中國法規為執行官支付所有強制性 社會保險計劃的費用。此外，我們與 執行官簽訂的僱傭協議禁止他們在競爭對手受僱期間為他們提供服務。

除僱傭 協議中規定的政府要求的工資、獎金、股權補助和必要的社會福利外 ，我們目前不向官員提供其他福利。我們的執行官無權在僱傭協議終止或控制權變更後獲得遣散費 。我們不知道有任何可能在 之後導致我們公司控制權變更的安排。我們沒有向指定的執行官提供退休金（所有中國員工都參與的國家養老金 計劃除外）、遣散費或控制權變更福利。

根據 中國法律，如果員工在培訓或在其他有限情況下調整了 員工的職位後不稱職或仍然不稱職，我們可以提前三十天向員工提供書面通知 或一個月的工資來代替通知，而不會受到處罰。如果我們希望在無故的情況下終止僱傭協議，那麼 我們有義務每年向僱員支付一個月的工資。但是，如果員工犯罪或員工的行為或不作為 對我們造成重大不利影響，我們有權以有理由解僱 員工，而不會對我們公司處以罰款。

陳思龍

2017 年 5 月 28 日，我們與陳先生簽訂了書面僱傭協議。根據陳先生的僱傭協議條款，他 有權獲得每月10,000美元的基本薪酬。陳先生獲得了以每股1.50美元的收購 價格購買36萬股A類股票的期權，在我們完成首次公開募股 後的未來三年中，該期權將按月1萬股的利率歸屬，第一批股票將在發行完成一個月後歸屬。陳先生的僱傭 協議沒有到期日期，但如果陳先生無法完成分配的任務或雙方無法就其僱傭協議的變更達成協議，則任何一方均可立即終止，也可以在提前 30 天提前 通知的情況下隨時終止。 所有這些期權都已歸屬。

Aihua Cao

自2023年8月16日起，我們與曹愛華簽訂了書面僱傭協議，擔任我們的首席財務官。根據 曹愛華的僱傭協議條款，她有權獲得每月3500美元的基本薪酬。

Yunhao Chen（從 2019 年到 2023 年 8 月）

Chen 博士在 2019 年至 2023 年 8 月期間擔任我們的首席財務官兼董事。在加入我們公司之前，陳博士自2014年起擔任一家美國公司的 首席財務官，領導和管理公司的財務報告和會計職能。 陳博士擁有明尼蘇達大學會計學博士學位和工商管理碩士學位以及國際商業大學和 中國經濟學學士學位，還活躍於學術領域。從 2007 年到 2014 年，陳博士在佛羅裏達 國際大學和邁阿密大學任教。從2011年至今，她一直在南方醫科大學擔任客座教授（醫療保健工商管理碩士）。我們之所以選擇陳博士作為我們的首席財務官，是因為她對美國 GAAP 和 SEC 報告和合規要求有了解和經驗。她持有註冊會計師執照，並對美國證券交易委員會註冊人的大量 份正式文件進行了分析和研究，重點是財務披露、資本市場異常、企業估值、內部控制 和審計、公司避税以及收益回報關係。陳博士還在會計和 金融期刊上發表了研究成果，例如《美國税務協會雜誌》、《信息系統雜誌》和《財務管理》。我們之所以選擇陳博士 擔任董事，是因為她在財務事務方面的經驗和對我們公司運營的瞭解。陳博士 已辭去公司首席財務官的職務，自2023年8月1日起生效。

摘要 補償表

下表顯示了我們在截至2023年6月30日的年度中向我們的首席執行官陳思龍、 和我們的首席財務官曹愛華支付的年度薪酬。在過去兩年中，沒有其他官員的薪水超過10萬美元。

1。 陳雲豪自 2023 年 8 月 1 日起辭職；

2。 曹愛華是我們現任首席財務官。自 2023 年 8 月 16 日起，曹愛華開始擔任我們的首席財務官。 根據曹愛華的僱傭協議條款，她有權獲得每月3500美元的基本薪酬。

審計 委員會報告和支付給的費用

獨立 註冊會計師事務所

誰在 20223 財年在董事會審計委員會任職

截至2023年6月30日，審計委員會的 成員是主席邵志強、劉慶申和石長青。根據美國證券交易委員會和納斯達克資本市場的規則，審計 委員會的每位成員都是獨立的。董事會已確定，獨立董事邵先生 是 “審計委員會財務專家”，該術語的定義見根據《交易法》頒佈的 S-K條例第407（d）（5）項。

哪個 文件管理審計委員會的活動？

審計委員會根據書面章程行事，該章程規定了其職責和職責，以及對審計 委員會的組成和會議的要求。審計委員會章程可在公司網站上查閲，網址為 dogness.com 在 “投資者關係” 下。

審計委員會如何舉行會議？

在 2023財年，審計委員會會見了公司財務管理團隊和公司 獨立註冊會計師事務所的高級成員。審計委員會的議程由主席制定。在每次會議上， 審計委員會都審查並討論了各種財務和監管問題。審計委員會還不時與公司獨立註冊會計師事務所的代表舉行單獨的非公開會議 ，會上對財務管理、會計和內部控制問題進行了坦率的討論。

審計委員會是否審查公司的定期報告和其他公開財務披露？

審計委員會審查公司的每份季度和年度報告，包括管理層對經營業績和財務狀況的討論 。作為審查的一部分，審計委員會與公司管理層 討論報告，並審議獨立註冊會計師事務所編寫的有關公司季度 和年度報告的審計和審查報告，以及相關事項，例如公司會計 原則的質量（而不僅僅是可接受性）、公認會計原則下的替代會計方法以及獨立註冊 公共會計的偏好公司在這方面的關鍵會計政策以及公司 財務和其他披露的清晰性和完整性。

審計委員會在公司財務報表和控制方面的作用是什麼？

公司的管理層 對財務報表和財務報告的內部控制負有主要責任。獨立的 註冊會計師事務所負責審計公司的財務報表和對 財務報告的內部控制。審計委員會的責任是監督財務和控制事務，以及審計委員會根據其章程履行的其他職責 。審計委員會定期與獨立註冊公共會計師事務所舉行會議，管理層不在場，以確保在規模和範圍與公司相當的上市公司之間就公司遵守會計 標準和最佳做法的情況進行坦率和建設性的討論。審計委員會還定期與其外部顧問一起審查 中可能與公司財務 報告做法相關的法律和會計文獻的重大進展。

審計委員會對公司2023財年的已審計財務報表做了什麼？

審計委員會有：

審計委員會是否考慮過公司審計師的獨立性？

審計委員會已從審計聯盟有限責任公司收到了獨立標準委員會 第1號標準《與審計委員會的獨立性討論》所要求的書面披露和信函，審計委員會已與Audit Alliance LLP討論了其 獨立性問題。審計委員會得出結論，Audit Alliance LLP獨立於公司及其管理層。

審計委員會是否就2023財年的已審計財務報表提出了建議？

根據其審查以及與管理層和公司獨立註冊會計師事務所的討論，審計 委員會建議董事會將公司經審計的合併財務報表納入 公司2023財年的20-F表年度報告。

審計委員會是否審查了2023財年向獨立註冊會計師事務所支付的費用？

審計委員會審查並討論了2023財年向Audit Alliance LLP支付的審計、審計相關、税務和其他 服務的費用，這些費用列於下文 “支付給獨立註冊會計師事務所的費用”。審計委員會 已確定提供非審計服務符合審計聯盟律師事務所的獨立性。

公司關於留用公司審計師的政策是什麼？

審計委員會通過了一項關於保留獨立註冊會計師事務所的政策，該政策要求審計委員會預先批准 的所有服務。

誰 準備了這份報告？

這份 報告由審計委員會成員提供：

邵志強 董事長

劉慶申

長青

支付給獨立註冊會計師事務所的費用

審計 費用

在 財年，Audit Alliance LLP的審計費用為16萬美元，Prager Metis CPA, LLC的審計費用為0美元。

在 財年，Audit Alliance LLP的審計費用為16萬美元，Prager Metis CPA, LLC的審計費用為3萬美元。

審計 相關費用

在 財年，Audit Alliance LLP的審計相關費用為4,700美元。

在 財年，審計聯盟律師事務所的審計相關費用為2,250美元。

税收 費用

在 財年中，Audit Alliance LLP的税費為0美元。

在 財年，審計聯盟律師事務所的税費為0美元。

所有 其他費用

在 財年，Audit Alliance LLP的其他費用為4萬美元，Prager Metis CPA, LLC的其他費用為48,000美元。

在 財年，Audit Alliance LLP的其他費用為0美元，Prager Metis CPA, LLC的其他費用為81,000美元，弗裏德曼 LLP的其他費用為8萬美元。

審計 委員會預批准政策

在公司聘請 Audit Alliance LLP提供審計或非審計服務之前，該業務已獲得公司 審計委員會的批准。審計聯盟律師事務所提供的所有服務均已獲得批准。

小時百分比

在主要會計師聘請審計我們 2023財年的合併財務報表上花費的工時中歸因於Audit Alliance LLP全職長期僱員以外的人員所做工作的時間百分比低於50％。

股權的實益所有權

下表列出了截至2024年1月5日我們股票的受益所有權信息：

實益擁有的普通股數量和百分比基於截至2024年1月5日已發行的1,634,385股普通股。 有關實益所有權的信息已由我們普通股 5% 或以上 的每位董事、高級管理人員或受益所有人提供。受益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，通常要求該類 人擁有證券的投票權或投資權。在計算下列 人實益擁有的普通股數量以及該人的所有權百分比時，每個此類人持有的普通股標的期權、認股權證或可轉換 證券在2024年1月5日起的60天內被視為未償還股票， ，但在計算任何其他人的所有權百分比時不被視為未償還股票。除非本表 腳註中另有説明，或適用的社區財產法要求，否則所有上市人員對顯示為實益擁有的所有普通股擁有唯一投票權和投資 權。除非腳註中另有説明，否則每位 主要股東的地址由我們公司管理，地址位於中華人民共和國廣東省東莞市東區東區同沙工業區 523217。截至2024年1月5日營業結束時，我們有大約五（5）名股東 份聲明。這不包括以 “街道名稱” 持有股份的股東。我們的大部分普通股 在美國境外持有，我們的董事都不在美國。

將軍

薪酬 委員會聯鎖和內部參與

在截至2023年6月30日的財政年度中，在薪酬委員會任職的董事會成員中，沒有一個 是公司或其任何子公司的高級職員 或員工，也沒有與公司有任何關係，需要根據美國證券交易委員會的規定進行披露。

股東 提案

作為 外國私人發行人，我們無需接受股東提議，但歡迎此類提案供董事會考慮 或可能納入股東大會。要考慮將其納入明年的委託書或在明年的年會上考慮 但不包含在委託書中，股東提案必須在 2023 年 12 月 31 日之前以書面形式提交。所有書面提案應提交給：中國廣東省東莞市同沙工業區東科北路16號Dogness（國際）公司祕書。

其他 擬議行動

如果 任何其他項目或事項在會議之前妥善提出，則收到的代理將由代理持有人根據 對這些項目或事項進行投票。

董事會招標 ；招標費用

我們的 董事會已向您發送了這份委託聲明。我們的董事、高級職員和合夥人可以通過電話或親自徵集代理人。 我們還將報銷向股東發送代理和代理材料的經紀人、被提名人和信託人的費用。

關於年會代理材料可用性的重要 通知：通知和委託書可在以下網址獲取 https://dogness.com 在 “投資者關係” 下。

DOGNESS （國際）公司

年度 股東大會

2024 年 2 月 28 日，北京時間上午 9:00

（美國東部時間 2024 年 2 月 27 日晚上 8:00）

此 代理是代表 DOGNESS（國際）公司董事會申請的

Dogness（國際）公司（“公司”）的 名下方簽署的股東特此委任陳思龍或艾華 Cao為代理人，代表下列簽署人出席將於2024年2月28日上午9點在中國時間上午9點舉行的公司 年度股東大會，每人都有全部替代權美國東部時間 2024 年 2 月 27 日下午 10:00，在中國廣東省東莞市同沙工業區東科北路 16 號，投票表決下列簽署人將成為的所有 股票如果當時和那裏親自出席，則有權就下述事項進行表決（i）由下述簽署人指定 ，以及（ii）代理人根據年會通知和隨函提供的委託書中規定的所有事項（ii）由代理人酌情處理可能在會議之前適當處理的其他事項。

此 代理卡在正確執行後，將由下列簽署人按照此處指示的方式進行投票。如果沒有做出指示但卡片 已簽署，則該代理卡將被投票 “贊成” 根據第 1 號提案、“贊成” 提案 第 2 和第 3 號提案，並由代理人酌情決定是否在會議之前適當處理其他事項。

續 並將在背面簽名

DOGNESS （國際）公司

通過互聯網投票

www.transhare

在 2024 年 2 月 27 日美國東部時間下午 3:00 之前，使用 互聯網傳輸您的投票指令，並以電子方式傳送信息。訪問網站時請準備好代理卡，按照説明獲取記錄並創建 電子投票説明表。

以電子方式 交付未來的代理材料

如果 您想減少我們公司郵寄代理材料所產生的成本，您可以同意通過電子郵件或互聯網以電子方式接收所有未來的代理 對賬單、代理卡和年度報告。要註冊電子交付，請在下方提供 您的電子郵件地址，並在此處查看以表明您同意在未來幾年以電子方式接收或訪問代理材料。 ☐

電子郵件 地址：________________________________

通過電子郵件投票

請 通過電子郵件將您簽名的代理卡發送至 akotlova@bizsolaconsulting.com。

通過傳真投票

請 將您簽名的代理卡傳真至 1.727。269.5616

通過郵件投票

標記， 在代理卡上簽名並註明日期，然後將其放入我們提供的已付郵資的信封中退回，或者將其退還給安娜·科特洛娃，Transhare Corporation， Bayside Center 1，17755 號美國 19 號公路 N，140 號套房，佛羅裏達州克利爾沃特 33764。

要投票 ，請用藍色或黑色墨水標記下面的方塊，如下所示：

此 代理卡僅在簽名並註明日期後才有效。

董事會建議投票支持被提名人以及提案 2 和 3。

請 嚴格按照此處顯示的姓名簽名。以律師、遺囑執行人、管理員或其他受託人身份簽字時，請提供完整的 標題。共同所有者都應親自簽字。所有持有者都必須簽字。如果是公司或合夥企業，請使用授權官員在 公司或合夥企業的完整名稱上簽名。