附件4.1

註冊人證券説明

依據第12條註冊

1934年《證券交易法》

BiomX Inc.或公司，我們，我們或我們，有 根據1934年證券交易法(經修訂)或交易法第12節登記的三類證券：(I)普通股，每股面值0.0001美元，或普通股；(Ii)單位，每個單位由一股普通股和一份認股權證組成， 持有人有權獲得普通股的一半(1/2)，或單位；以及(Iii)作為單位或認股權證的一部分包括的認股權證。根據《交易所法案》第12條登記的公司證券均在紐約證券交易所上市。

證券説明

以下摘要是對我們股本的主要條款的描述。我們鼓勵您閲讀我們已提交給證券交易委員會的經修訂和重新註冊的公司註冊證書，或我們的註冊證書、經修訂和重新修訂的章程或我們的附則，以及指定優先股證書、X系列優先股的權利和限制或指定證書，以及特拉華州公司法或DGCL的適用條款，以瞭解更多信息。

我們的法定股本包括1.2億股普通股和100萬股優先股。

普通股

我們普通股的記錄持有人有權就所有待股東投票表決的事項，就每持有一股股份投一票。我們的股東沒有轉換、優先認購權或其他認購權，也沒有適用於普通股的償債基金或贖回條款。沒有關於董事選舉的累計 投票。我們的股東有權在董事會宣佈 從合法的可用資金中獲得應收股息。

到目前為止，我們還沒有就我們的普通股 支付任何現金股息，在可預見的未來也不打算支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求和總體財務狀況。屆時，任何現金股息的支付將由本公司董事會自行決定。

優先股

我們有256,888系列X非投票權可轉換優先股，每股票面價值0.0001美元，已發行，或X系列優先股。我們的公司註冊證書授權發行1,000,000股優先股 ，其名稱、權利和優惠可能由我們的董事會不時決定。因此，本公司董事會有權在未經股東批准的情況下發行帶有股息、清算、轉換、投票權或其他權利的優先股，這些權利可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。此外，優先股 可以被用作阻止、推遲或防止我們控制權發生變化的方法。

適用於X系列優先股的權力、偏好、權利、資格、限制和限制在指定證書中闡述，該證書是在我們與Adaptive Phage Treateutics，Inc.或APT於2024年3月15日或合併完成之前提交給特拉華州國務卿的。

X系列優先股持有者有權 獲得X系列優先股股票的股息，其股息等同於普通股股票的實際支付股息，其形式與普通股股票實際支付的股息相同。除非法律另有要求或X系列優先股保護條款載明指定證書並如下所述，否則X系列優先股不具有投票權。

指定證書包含此類文件慣用的公司慣例契諾，包括限制(I)完成基本交易(如指定證書中所定義)，或(Ii)重新分類已發行普通股，包括但不限於股票股息或反向股票拆分，在每種情況下，在股東根據紐約證券交易所美國證券交易所規則或轉換建議批准將X系列優先股轉換為普通股之前， 未經贊成票或書面批准，持有X系列優先股當時已發行股份70%的持有人或必要持有人的同意或豁免。X系列優先股在公司任何清算、解散或清盤時不享有優先權。

股東批准轉換方案後，X系列優先股的每股股票將自動轉換為1,000股普通股，但受某些限制，包括禁止X系列優先股的持有人將X系列優先股的股票轉換為普通股，如果此類轉換的結果是，X系列優先股的持有人，以及根據修訂後的《1934年證券交易法》第13(D)節或第16節或《交易法》的規定，其受益所有權將與該股東的受益所有權合併的任何人，在實施該等轉換後， 是否會實益擁有超過指定百分比(由持有人釐定在0%至19.99%之間)的普通股總數 。

如果根據指定證書的條款，X系列優先股不能轉換，且發生的時間以(I)股東會議最終結束之時或(Ii)X系列優先股首次發行後五個月或截止日期後五個月為限，則應應必要持有人的書面要求，要求公司向X系列優先股的每位持有人支付相當於該持有人所持X系列優先股股票的公允價值的現金。以截至(A)股東大會前第一個交易日或(B)截止日期止30個交易日內普通股的每日成交量加權平均價計算。

認股權證

每份認股權證使登記持有人有權 從2019年12月18日開始的任何時間，以每股11.50美元的價格購買普通股的一半(1/2)，受下文討論的調整的影響。認股權證持有人只能對整數股行使認股權證。這意味着保修持有人在任何給定時間只能行使偶數個認股權證。然而，任何認股權證將不能以現金方式行使 ，除非我們有一份有效和有效的登記聲明，涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股股份 ，以及與該等普通股股份有關的現行招股説明書。認股權證將於2024年10月28日紐約時間下午5：00到期。

我們可按每份認股權證0.01美元的價格贖回全部而非部分尚未贖回的認股權證：

除非在贖回通知所指定的日期前行使認股權證，否則將喪失行使權利。在贖回日及之後，權證的紀錄持有人 將不再享有其他權利，但在交出該權證時，可收取該權證的贖回價格。

我們認股權證的贖回標準已確立為一個價格，旨在向認股權證持有人提供較初始行權價合理的溢價，並在當時的股價與認股權證行權價之間提供足夠的 差額，以便如果股價因我們的贖回贖回而下跌，贖回不會導致股價跌至認股權證行使價以下。

如果我們如上所述要求贖回認股權證 ，我們的管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人在“無現金基礎上”這樣做。 在這種情況下，每位持有人將交出認股權證以支付行使價，認股權證的普通股數量等於(br}認股權證的普通股股數乘以(X)認股權證的普通股股數乘以(Y)公平市價的差額 。“公允市值”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前，截至第三個交易日的10個交易日內，本公司普通股最後報告的平均銷售價格。我們是否會行使我們的選擇權，要求 所有持有人在“無現金的基礎上”行使他們的認股權證，這將取決於各種因素，包括我們的普通股在認股權證被贖回時的價格，我們在那個時候的現金需求，以及對稀釋股票發行的擔憂。

認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議以登記形式發行的。認股權證協議規定，可在未經任何持有人同意的情況下修改認股權證的條款，以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條款，但 須經當時未清償認股權證的大部分持有人以書面同意或投票方式批准，才能作出任何對登記持有人利益造成不利影響的 更改。

行使認股權證時可發行普通股的行使價和股份數目在某些情況下可能會作出調整，包括派發股息、派發非常股息或進行資本重組、合併或合併。然而，認股權證將不會針對以低於各自行使價的價格發行的普通股 進行調整。

認股權證可以在到期日或之前在權證代理人辦公室交出時行使，認股權證證書背面的行使表按説明填寫並籤立，並以經核證的或 官方銀行支票支付全部行使價，支付給我們行使的認股權證數量。認股權證持有人在行使認股權證並收取普通股股份之前，並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。在認股權證行使時發行普通股後，每位股東將有權就持有的每股股份享有一票投票權， 所有事項均由股東表決。

除上文所述外，任何認股權證均不得以現金方式行使，我們亦無義務發行普通股，除非在持有人尋求行使該等認股權證時， 認股權證行使時可發行的普通股招股説明書是有效的，且普通股股份已根據認股權證持有人居住國的證券法登記或取得資格或視為豁免。 根據認股權證協議的條款，我們已同意盡最大努力滿足這些條件，並維持現有的招股説明書 ，內容涉及認股權證行使時可發行的普通股股份，直至認股權證到期。然而，我們不能 向您保證我們將能夠做到這一點，如果我們在行使認股權證時不保存與可發行普通股股份有關的當前招股説明書，持有人將無法行使其認股權證，我們將不需要結算任何此等認股權證 行使。如果在行使認股權證時可發行的普通股的招股説明書不是最新的，或者如果普通股在認股權證持有人居住的司法管轄區內不符合或不符合資格，我們將不需要 現金結算或現金結算認股權證行使，認股權證可能沒有價值，認股權證市場可能受到限制，認股權證到期可能一文不值。

認股權證持有人可選擇受制於其認股權證的行使 ，以致有選擇的認股權證持有人不能行使其認股權證， 在行使該等權力後，該持有人實益擁有超過9.9%的已發行普通股股份。

認股權證行使時，將不會發行零碎股份。如果在行使認股權證時，持有人將有權獲得股份的零碎權益， 行使時，我們將向下舍入至即將發行給持有人的普通股股份的最接近整數。

除此處所述的認股權證外，我們 還發行了尚未行使但未根據《交易法》第12條登記的其他認股權證。

特拉華州法律的某些反收購條款和我們的公司和章程證書

我們受《税務總局條例》第203條規管企業收購的條文規限。本法規禁止某些特拉華州公司在某些情況下 與以下公司進行"業務合併"：

“業務合併”包括合併或出售我們超過10%的資產。但是，在下列情況下，第203條的上述規定不適用：

股東特別會議

我們的章程規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數票或我們的首席執行官召開。

分類董事會

我們的董事會分為三個級別， 每個級別的任期一般為三年，每年只選舉一個級別的董事。這種選舉董事的制度 可能會阻止第三方提出要約收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為這通常會使股東更難更換大多數董事。

股東提案和董事提名的提前通知要求

我們的章程規定，尋求在我們的年度股東大會上開展業務的股東，或在我們的年度股東大會上提名董事候選人的股東，必須及時以書面通知他們的意圖。為了及時，股東向我們的年度股東大會提出事項的通知需要在不晚於 90的營業時間結束之前送達我們的主要執行辦公室^這是當天不早於120號開業^這是於股東周年大會預定日期前一天 ，股東提名董事候選人的通知須於任何股東大會舉行董事選舉前不少於120天 送交吾等。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出事項，或在我們的年度股東大會上提名董事。

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