附錄 5.1

CONYERS DILL & PEARMAN LIMITED

克拉倫登 故居，教堂街 2 號

漢密爾頓 HM 11，百慕大

郵件： 郵政信箱 HM 666、Hamilton HM CX、百慕大

T +1 441 295 1422

conyers.com

2024 年 1 月 19 日

案件 編號：401386 441 299 4938
guy.cooper@conyers.com

阿爾塔米拉 Therapeutics Ltd.

克拉倫登 故居

2 教堂街

漢密爾頓 HM 11

百慕大

親愛的 先生/女士，

Altamira Therapeutics Ltd.（“公司”）

我們 曾就向美國證券 和交易委員會（以下簡稱”）提交的招股説明書補充文件擔任公司的百慕大特別法律顧問委員會”）於 2024 年 1 月 19 日（“招股説明書補充文件” 以及 與 2021 年 12 月 8 日的基本招股説明書一起包含在註冊聲明（定義見下文）中，“招股説明書” 該術語不包括任何其他文件或協議，無論其中是否特別提及或作為附錄 或附表附後），構成向委員會提交的 F-3 表格註冊聲明的一部分 2021 年 11 月 16 日（“註冊 聲明”，該術語不包括任何其他文件或協議，無論是根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”），其中 與公司發行不超過1660,000美元、每股面值0.002美元的普通股（“股份”）有關，未在此處特別提及或附上 作為附錄或附表）。

1.文檔 已審核

出於發表此意見的目的，我們檢查了註冊聲明的副本。我們還審查了：

1.1.公司與 H.C. Wainwright & Co. 在市場上籤訂的協議的 電子副本2024 年 1 月 19 日的有限責任公司（“經理”）（“ATM 協議”）；

1.2.公司組織備忘錄和公司細則的副本 ，每份副本均由公司祕書 於2024年1月19日認證（“章程文件”）；

1.3.其董事於 2024 年 1 月 18 日的書面決議（“決議”）的副本； 和

1.4.這些 其他文件，並對法律問題進行了我們認為必要的查詢 ，以便提出下述意見。

2.假設

我們 假設：

2.1. 所有簽名的真實性和真實性，以及我們檢查的所有 副本（無論是否經過認證）與原件的一致性，以及 獲取此類副本的原件的真實性和完整性；

2.2. 如果文件已由我們以草稿形式審查，則該文件將要執行或已經執行和/或 以該草稿的形式提交，如果我們審查了某份文件的多份草稿 ，則所有修改均已標記或以其他方式提請我們注意；

2.3.除 公司外，ATM 協議各方簽訂和履行 ATM 協議規定的各自義務的 能力、權力和權限；

2.4.自動櫃員機協議的各方 包括打算受其約束的公司 正當執行和實際交付該協議；

2.5.紐約州法律（“外國 法律”）下的 合法性、有效性和約束力，該協議明確受外國法律管轄， 根據其各自的條款；

2.6. 註冊聲明、 ATM 協議以及我們審查的其他文件中所有事實陳述的準確性和完整性；

2.7. 決議是在一次或多次正式召開、組建和定額的會議上通過的， 或一致的書面決議仍然完全有效，未被撤銷或修改；

2.8. 除百慕大以外的任何司法管轄區的法律規定均未涉及 此處表達的觀點；

2.9. 憲法文件不會以任何會影響本文表達的觀點的方式進行修改；

2.10. 公司將有足夠的法定資本來在發行時發行任何 股票；

2.11.根據經修訂的1981年《公司法》 的定義， 公司的普通股將在指定的證券交易所上市，在發行任何股票時，百慕大貨幣 管理局於2019年2月27日發行 公司證券的許可 不會被撤銷或修改；以及

2.12. 在發行任何股票後，公司將獲得其全部發行價格 的對價，該價格應至少等於其面值。

conyers.com | 2

3.資格

3.1.我們 沒有對百慕大以外的任何司法管轄區 的法律進行過調查，也沒有發表任何意見。

3.2.本 意見受百慕大法律管轄和解釋， 僅限於百慕大現行法律和慣例，並以此為基礎給出。

3.3.本 意見僅用於提交註冊聲明和 公司發行股份，在任何 其他事項上均不可依據。

4.意見

在 的基礎和前提下，我們認為：

4.1. 公司根據百慕大法律正式註冊成立，信譽良好（這意味着 僅指它沒有根據1981年《公司法》向任何百慕大政府機構 提交任何文件，也沒有支付任何百慕大政府費用或税款，這將使 公司有可能被從公司登記冊中刪除，從而根據百慕大 法律不復存在）。

4.2.當 按照註冊聲明的規定發行和付款時，股票將有效 發行、已全額支付且不可估税（此處使用該術語意味着股東無需再支付與發行這些 股票有關的 款項）。

我們 特此同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交，並同意作為註冊聲明一部分的招股説明書中在 標題 “法律事務” 下提及我們的公司。在給予此項同意時， 在此不承認我們是《證券法》第 11 條所指的專家，也不承認我們屬於《證券法》第 7 條或根據該法頒佈的《委員會規章和條例》要求獲得 同意的人員類別。

你的 你的 ，

/s/ Conyers Dill & Pearman Limited

Conyers Dill & Pearman Limited

conyers.com | 3