附錄 4.1

本證券和可行使該證券的證券 均未依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊 ，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明或 的現有豁免，否則不得發行或出售，或者在不受證券註冊要求約束的交易中按照適用的州證券法行事並遵守 。該證券和行使該證券時可發行的證券可以與 真正的保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款相關質押。

MOVANO 公司

預先注資的普通 股票購買權證

這份預先注資的普通股 購買權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言， [_______________]或其受讓人（“持有人”） 有權根據條款、行使限制和下文規定的條件，在上述初始行使日期（“初始行使日期”）的 當天或之後隨時向特拉華州的一家公司Movano Inc.（以下簡稱 “公司”）進行訂閲和購買，但不超過 [______]普通股的股份（以下稱 “認股權證 股”，視情況而定）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使 價格。

第 1 節。定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2024年4月2日簽訂的某些證券購買協議 （“購買協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在首次行使之日當天或之後的任何時間或任何時候通過電子郵件（或電子郵件附件）向公司交付一份正式簽署的 PDF 副本 ，以此附件（“行使通知”）的形式行使全部或部分 。 在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括標準結算週期（定義見本文第2 (d) (i) 節 ）的交易日數中較早者之內，持有人應通過電匯或從美國銀行提取的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的股票的總行使價 除非適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序。 無需使用墨水原創的行使通知，也不得要求對 任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使 之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 ，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起 之日起的三 (3) 個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數中的一部分 將減少根據本協議可購買的 認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示 購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內對任何行使通知提出異議 。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並 同意，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份的數量 都可能少於本協議正面規定的金額。

b) 行使價。本認股權證下的每股普通股行使價為0.001美元， 可能根據本協議進行調整（“行使價”）。

c) 無現金活動。本認股權證也可在此時通過 的 “無現金行使” 方式全部或部分行使，在這種行使中，持有人有權獲得一定數量的認股權證股票，其數量等於通過除法獲得的商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果認股權證以無現金方式發行 ，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條， 認股權證應具有行使的認股權證的特徵， 發行的認股權證的持有期可以延續到本認股權證的持有期限內。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 上市，則根據彭博社報道的交易日（基於從 9:30 開始的交易日）普通股在當時上市或報價的交易 市場上的買入價格上午（紐約市 時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則普通股的交易量加權平均價格 OTCQB或OTCQX上該日期（或最接近的前一個日期）的股票，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價 ，如果普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織 或機構）上報告，則普通股的最新每股出價如此報告，或者 (d) 在所有其他情況下，是普通股的公允市場價值，該評估師由董事會真誠選出的獨立評估師確定 公司董事，其費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 上市，則該日期（或最接近的前一天）普通股在隨後上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格 上午 30:30 （紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則 的交易量加權平均價格OTCQB或OTCQX上該日期（或最接近的前一個日期）的普通股，（c）如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似 組織或機構）中報告，則普通股的最新每股出價如此報告的股票， 或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由獨立評估師本着誠意 確定公司董事會，其費用和開支應由公司支付。

“交易市場” 是指在相關日期普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所： NYSE American、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所（或 上述任何交易所的任何繼任者）。

d) 運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果 公司當時是此類系統的參與者，並且 (A) 有一份有效的註冊聲明登記了該發行 ，則公司應通過託管信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的 餘額賬户存入持有人 的賬户，從而將根據本協議 購買的認股權證股份轉給持有人向持有人轉售認股權證股份或由持有人轉售認股權證股份或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據規則 144，持有人 不受交易量或銷售方式限制（假設認股權證以無現金方式行使），或者通過實物 將持有人或其指定人名義在公司股票登記冊中註冊的證書，將持有人根據行使權證有權獲得的數量 份的認股權證股份的證書交付到持有人在該日期之前在行使通知中指定的地址 是向公司交付行使通知後 (i) 兩 (2) 個交易日中最早的交易日，(ii) 一 (1) 向公司交付總行使價後的交易日以及 (iii) 構成行使通知書交付後的標準 結算週期（該日期，“認股權證股份交割日”）的交易天數； 前提是，在公司收到總行使價 之前，公司沒有義務交付本協議下的認股權證（無現金行使價除外）在認股權證股份交割日當天或之前行使）。行使通知 交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證的 認股權證股份的記錄持有人，前提是在 (i) 兩 (2) 個交易日內收到總行使價（無現金行使除外）的款項，以及 (ii) 包含行使通知交付後的標準結算週期的 個交易日數。如果公司因 任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知約束的認股權證股份，則公司 應以現金形式向持有人支付每1,000美元的認股權證 （基於適用的行使通知之日普通股的VWAP），每個交易日10美元（在該認股權證份額之後的每個交易日（權證股份交割日之後的第三個交易日）每交易日增加至20美元交割日期，直到 此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留一名參與FAST計劃的過户代理人 ，前提是本認股權證仍未履行且可行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指在行使通知交付之日生效的公司主要交易市場上 普通股的標準結算週期，以交易日數表示。

二。 行使後交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使， 公司應應持有人的要求並在交出本認股權證證書後， 在交付認股權證時向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本 認股權證所要求的未購買的認股權證，新認股權證在所有其他方面均應與本認股權證相同。

三。 撤銷權。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第2（d）（i）條向持有人 轉讓認股權證股份，則持有人將有權 撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他 權利外，如果公司未能根據認股權證股份交割日期 當天或之前的行使要求過户代理人根據上文第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓 中的認股權證股份，並且在該日期之後，其經紀人要求持有人購買（在公開市場交易中）或持有人的 經紀公司以其他方式購買普通股，以滿足持有者出售的認股權證 預計通過此類行使獲得的收益（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x）持有人購買的 普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）乘以 公司必須交付的認股權證數量所得的金額（如果有）持有人在發行時間 (2) 執行產生此類購買義務的賣出訂單 的價格，以及 (B) 按期權行使對於持有人，要麼恢復未兑現的 認股權證部分和等值數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為 已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行 履行其行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買總購買價 為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，總銷售價格 導致此類購買義務為10,000美元，則根據前一句的 (A) 條款，公司 必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人 支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。為避免疑問，根據本協議支付的認股權證股份的任何 的買入均應代替購買協議下對此類認股權證的 “買入價” 的支付，而不是補充。此處的任何內容均不限制 持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付 普通股的 具體履行法令和/或禁令救濟。

v. 無零股或股票。行使本認股權證時，不得發行任何零股或代表部分股份 的股票。對於持有人通過行使本來有權購買 的股份的任何部分，公司應根據自己的選擇，要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於 乘以行使價，或者四捨五入至下一整股。

六。 費用、税款和開支。認股權證股份的發行應免費向 持有人收取任何與發行此類認股權證股份有關的發行税或轉讓税或其他雜費，所有税款 和費用均應由公司支付，此類認股權證應以持有人的名義或持有人可能指示的一個或多個名稱 發行；但是，前提是如果認股權證是本認股權證要以持有人姓名以外的 名簽發，在交出行使時應附有本文件所附的轉讓表格 由持有人正式簽署，作為條件，公司可能要求支付足以償還其任何轉賬 附帶的税費。公司應向存託信託公司（或其他履行類似職能的老牌清算公司）支付當日電子交割認股權證股份所需的所有 行使通知所需的全部過户代理費，以及所有 費用。

七。 圖書閉幕。根據本協議條款，公司不會以阻礙本認股權證及時行使的任何方式 關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人行使 限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權 行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司， 以及與持有人或持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他人（這些人（“歸屬 方”）的受益所有權將超過受益所有權限制（定義如下）。就前述 句而言，持有人及其關聯公司和歸屬方 實益擁有的普通股數量 應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括 (i) 行使本認股權證剩餘未行使 部分時可發行的普通股數量由持有人或其任何關聯公司或歸屬方受益所有以及 (ii) 行使或轉換 公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股 等價物）的未行使或未轉換部分，但須遵守轉換或行使限制，類似於 持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言， 的受益所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章條例進行計算，持有人承認公司沒有向持有人表示這種計算 符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何規定的時間表負全部責任 應據此提交。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內， 決定本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬 方擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定，提交行使通知 應視為持有人對該認股權證是否行使的決定可以（就持有人及任何關聯公司擁有的其他證券 而言）以及歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每個 個案中均受實益所有權限制，公司沒有義務核實或確認此類 決定的準確性，對持有人或任何其他人所犯的任何錯誤不承擔任何責任。此外，對上述任何 集團地位的確定應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規則 和法規來確定，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。 就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股數量時，持有人可以依賴 普通股的已發行數量，如 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告 （視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司最近的書面通知或轉讓代理人列明已發行普通股的數量。應 持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時 已發行普通股的數量。無論如何，普通股的已發行數量應在自報告此類已發行普通股數量的 之日起，持有人或其關聯公司或歸屬方的轉換 或行使公司證券（包括本認股權證）生效後確定。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證時發行的普通股 生效後立即發行的普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權 限制條款，前提是持有人行使持有的本認股權證 後，受益所有權限制在任何情況下均不超過 普通股發行生效後立即發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定將繼續適用。受益所有權限額的任何提高（或從等於或高於 5% 的百分比降低 ）將在 61 之前生效^st 在向公司發出此類通知後的第二天。本段條款的解釋和實施應嚴格遵守本第 2 (e) 節條款的方式不同 ，以更正本段（或其中的任何部分），因為 可能存在缺陷或與本條款中包含的預期受益所有權限制不一致，或者進行必要的更改或補充 或必要的 以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人 。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候： (i) 支付股票分紅或以其他方式分配或分配其普通股或任何其他股權或權益 等價證券，以普通股（為避免疑問，不包括公司在行使本認股權證或同一天左右發行的同類認股權證時發行的任何普通股 )，(ii) 將已發行的 普通股細分為更多股份，(iii) 合併 (包括通過反向股票拆分（將 普通股的已發行股份轉換為較少數量的股份，或者（iv）通過將普通股重新分類發行公司的任何股本 ，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是此類事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數字其分母應為此類事件發生後立即發行的 普通股數量，以及行使本認股權證 時可發行的股票數量應按比例進行調整，以使本認股權證的總行使價保持不變。根據 對本第 3 (a) 節所作的任何調整應在股東確定有權 獲得此類股息或分配的記錄日期後立即生效，對於細分、 合併或重新分類，應在生效日期後立即生效。

b) 後續權利 發行。除了根據上述第3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何 時間向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他 財產的權利，則 持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購如果持有人持有完成後可收購的普通股數量， 持有人本可以獲得的總購買權行使本 認股權證（不考慮其行使的任何限制，包括但不限於受益所有權限制） 在記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前，或者，如果未記錄此類 記錄，則將確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期 ; 提供的, 然而，如果持有人 參與任何此類購買權的權利會導致持有人超過受益所有權限制，則持有人 無權在這樣的範圍內參與此類購買權（或由於此類購買權而獲得此類普通股 的受益所有權），在此範圍內，此類購買權應暫時擱置持有人 直到（如果有的話）其相關權利不會導致持有人超過受益所有權 侷限性）。

c) 按比例分佈。在本認股權證到期期間，如果公司 應通過資本回報或其他方式（包括但不限於以股息、分割、重新分類、公司重組的方式分配股票或其他證券、 財產或期權）向普通股 股東申報或進行任何股息（現金除外）或其他分配（或收購其資產的權利），安排計劃或其他類似的 交易）（“分配”），在本認股權證發行後的任何時候，那麼，在每種情況下，持有人 有權參與此類分配，其參與程度與持有人 在完成行使本認股權證（不考慮 行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）後持有者本應參與的普通股數量相同，或者，如果未記錄此類記錄，則為股票記錄持有人的截止日期參與此類分配的普通股將由 確定（但是，如果持有人蔘與任何 此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權上限，則持有人無權在此等程度上參與 此類分配（或在 這種程度上參與任何普通股的受益所有權），並且在此之前，為了持有人的利益，此類分發的一部分應暫時擱置時間（如果有的話）如 一樣，其相關權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

d) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司 在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響了公司與他人的任何合併或合併， (ii) 公司直接或間接地影響一項或一系列關聯交易中所有 或幾乎所有資產的出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約 或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成根據該條款，普通股持有人可以出售、 投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已被50％或以上已發行普通股的持有人接受，(iv) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響普通股或有效轉換普通股所依據的任何強制性股票交易所的重新分類、重組 或資本重組到 或兑換成其他證券、現金或財產，或 (v) 公司，在一項或多項關聯交易中，直接或間接地完成 與其他個人或羣體簽訂的股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、 分割、合併或安排計劃），從而該其他個人或團體收購超過 50% 的已發行普通股（不包括其他人或其他人持有的任何普通股）成為 或其當事方或與之有關聯或關聯的人，製作或此類股票或股票購買協議或其他業務 組合）（均為 “基本交易”）的當事方，那麼，在隨後行使本認股權證時，持有人 有權在該基礎交易 發生前夕獲得每股認股權證股份的數量（不考慮行使本認股權證的第 2 (e) 節的任何限制） 股繼任者或收購公司或公司的普通股（如果是倖存者）公司，以及 持有人因該基本交易而應收的任何額外 對價（“替代對價”），即本認股權證在該基礎交易之前可行使的普通股數量（不包括 第 2 (e) 節中對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價 可發行的數量，對行使價的確定 進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以合理的方式將行使價分配給替代對價 ，以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值。 如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，那麼 持有人將獲得與在這類 基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體 （“繼承實體”）根據代表至少大部分普通股標的認股權證持有人合理滿意的書面協議，根據本第3（d）節的規定，書面承擔公司在本認股權證和其他 交易文件下承擔的所有義務 當時未償還的認股權證 （“所需持有人”）並獲得批准在 此類基本交易之前，所需持有人（不得無故拖延），並應向持有人交付繼承實體證券以換取本認股權證， 以形式和實質與本認股權證基本相似的書面文書為證，該認股權證可行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的 股本，相當於行使時可收購普通股和應收賬款 股份本認股權證（不考慮對行使本權證的任何限制）認股權證）在此類基本交易之前， 和行使價，將本協議下的行使價適用於此類股本（但要考慮此類基本交易中普通股的相對 價值和此類股本的價值，此類股本數量 和此類行使價是為了在消費者之前立即保護本認股權證的經濟價值 此類基本交易的信息），並且在以下方面相當令人滿意形式和實質內容歸持有者所有。 任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取代（因此，自該基本交易之日起，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的條款 應改為指繼承實體），可以行使公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本認股權證下的所有義務 和其他交易文件，其效力與此類繼承實體被命名為 相同就像這裏的公司一樣。

e) 計算。視情況而定，本第3節下的所有計算均應按最接近的 美分或最接近的每股百分之一進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股 股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存 股，如果有）數量的總和。

f) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第3節的任何條款 調整行使價時，公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使 價格以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實 。

二。 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股股息（或任何其他 分配），(B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回 ，(C) 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購 或購買任何類別或任何權利的任何股本，(D)) 普通股的任何重新分類、任何合併都必須得到公司任何股東的批准 公司（或其任何子公司） 參與的合併、其全部或幾乎全部資產的任何出售或轉讓，或將普通股 轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交換，或者 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算 或清算公司事務，則在每種情況下，公司均應促成以認股權證上顯示的最後一個傳真號碼或電子郵件地址通過傳真或電子郵件發送給 持有人公司登記冊，在適用記錄或下文規定的生效日期前至少 20 個日曆 日發出通知，註明 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證而記入記錄的日期，如果不作記錄，則為登記在冊普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回的日期 ，權利或認股權證由 確定，或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份的日期交易所預計將生效或關閉，預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股的 股換成在此類重新分類、合併、出售、 轉讓或股份交換時可交割的證券、現金或其他財產；前提是未能發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響 此類通知中必須註明的公司行動的有效性。如果本認股權證 中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應同時根據表格8-K的最新報告向委員會提交此類通知。除非 另有明確規定，否則持有人在自該通知發佈之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證 。

g) 公司調整。 根據交易市場的規章制度並徵得所需持有人的同意，公司可以在本認股權證期限內隨時 將當時的行使價降至任何金額，在 公司董事會認為適當的任何時間內。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉移性。在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節規定的條件 以及《購買協議》第 4.1 節規定的前提下，本認股權證 及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證 後，可全部或部分轉讓，同時本認股權證的書面轉讓 採用本文所附的表格，由持有人或其代理人或律師和資金正式簽署足以支付進行此類轉讓時應繳納的任何轉讓税 。在交出此類認股權證，並在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（視情況而定）以此類轉讓文書 中規定的面額簽發和交付新的認股權證 ，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，並且該認股權證 應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 ，在這種情況下，持有人應在持有人向公司提交轉讓表以全額轉讓本 認股權證之日起的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證 。認股權證，如果根據本文件進行了適當分配，則可以在不發行新的認股權證的情況下由新持有人行使認股權證 股票，以購買認股權證 股票。

b) 新認股權證。本認股權證可分割或與其他認股權證合併，前提是向公司上述辦公室出示 ，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證 的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓 ，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取 根據此類通知將認股權證或認股權證進行分割或合併。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證 的日期均應為原始發行日期，並且應與本認股權證相同，但根據 可發行的認股權證數量除外。

c) 認股權證登記冊。公司應根據本認股權證 公司為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”），不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證。為了行使本認股權證或 向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的， 公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，除非有相反的實際通知。

d) 傳輸限制。如果在交出本認股權證與 的任何轉讓相關的本認股權證時，本認股權證的轉讓不得 (i) 根據《證券法》和適用的州證券法或藍天法的有效註冊聲明 進行註冊，或 (ii) 根據第144條，沒有交易量或銷售方式 限制或當前公共信息要求的轉售資格，則公司可以要求允許本認股權證的持有人或受讓人（視情況而定）進行此類 轉讓即，遵守購買 協議第 4.1 節的規定。

e) 持有人的陳述。持有人通過接受本認股權證聲明並保證 正在收購本認股權證，並在行使本認股權證時，將為其 自己的賬户收購可發行的認股權證股份，而不是為了分發或轉售此類認股權證股份或其任何部分，違反《證券法》或任何適用的州證券法，除非根據證券法註冊或豁免的銷售。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前無股東權利；不得以現金結算。除非第 3 節明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、股息或其他權利，如 第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第2（c）條通過 “無現金行使” 獲得 認股權證股份或根據本文第2（d）（i）條 和第2（d）（iv）節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 搜查令丟失、被盜、銷燬或損壞。公司保證，在公司收到 的合理滿意的證據後，本認股權證或與認股權證相關的任何股票憑證 丟失、被盜、損壞或損壞，則提供令其合理滿意的賠償或保障（就認股權證而言， 不包括髮行任何保證金），並在交出和取消此類認股權證後或股票證書， 如果已損壞，公司將製作並交付新的認股權證或類似的股票證書期限和取消日期，以 代替此類認股權證或股票證書。

c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動 的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利 。

d) 授權股票。

公司承諾 ，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的 股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司還承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行 必要認股權證股份的官員的全權授權。公司將採取一切必要的合理行動 ，確保此類認股權證股份可以在不違反任何適用的法律或法規、 或普通股上市時交易市場的任何要求的情況下按本文的規定發行。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 將在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税 ，並且免徵公司為此發行設立的所有税款、留置權和費用（與任何認股權證有關的税款除外） 轉移與此類問題同時發生）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其註冊證書 或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但一定會 真誠地協助執行所有條款並採取所有必要的行動，或適當 保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的概括性的前提下， 公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到面值增加前夕行使認股權證時應支付的金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 用於商業用途為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力 擁有必要的司法管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證下的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋 有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定。

f) 限制。持有人承認，在行使 本認股權證時收購的認股權證股票，如果未註冊，且持有人不使用無現金行使，則將受到州 和聯邦證券法規定的轉售限制。

g) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何 權利均不得構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。 在不限制本認股權證或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項 ，包括但不限於合理的律師費，包括上訴訴訟的 持有人根據本協議收取任何應付金額或以其他方式行使其任何權利、 權力或下述補救措施。

h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件 均應根據購買協議的通知條款交付。

i) 責任限制。在 持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證股票，且此處未列舉持有人的權利或特權的情況下， 的任何條款均不導致持有人對任何普通股的購買價格或作為公司股東承擔任何責任，無論此類責任 是由公司還是公司的債權人主張。

j) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利外， （包括追回損害賠償）還將有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢 損害賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而造成的任何損失，因此 同意放棄在任何針對特定履行的訴訟中聲稱法律補救措施是充分的，也不會為其辯護。

k) 繼任者和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證和此證明的權利 和義務應有利於公司 的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人，並對之具有約束力。本認股權證的條款旨在為本認股權證 不時的任何持有人謀利，並應由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。儘管如此，如果公司獲得所需持有人 的書面同意，則可以在不影響持有人的物質經濟條件的情況下修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款，並且被要求持有人批准的此類修改、修正或豁免應適用於所有未償還的 認股權證，並對此類認股權證的所有持有人具有約束力。

m) 可分割性。只要有可能，本認股權證的每項條款都應按適用法律的有效和有效的方式進行解釋，但如果本認股權證的任何條款被 適用法律禁止或無效，則該條款在該禁止或無效的範圍內無效，且不使此類條款的其餘 或本認股權證的其餘條款無效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅供參考， 無論出於何種目的均不應被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

(1) 下面簽署的 特此選擇根據所附認股權證的條款（僅在 全額行使）購買公司________的認股權證股份，並隨函投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用以下形式（勾選適用的複選框）：

☐ 使用美國的合法貨幣； 或

☐ 如果允許，根據第 2 (c) 小節中規定的公式，根據第 2 (c) 分節規定的無現金行使程序可購買的最大認股權證股份數量取消行使本認股權證 所必需的 數量的認股權證。

(3) 請 以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

_______________________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(4) 經認證的 投資者。下列簽署人是根據經修訂的1933年《證券法》 頒佈的D條例定義的 “合格投資者”。

[持有人的簽名]

投資實體名稱：______________________________________

投資 實體的授權簽署人的簽名: ____________________________________________________

授權簽字人姓名：____________________________________

授權簽字人的標題：________________________________________

日期：__________________________________

附錄 B

任務表

(要分配上述 認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)

對於收到的價值，特此將上述 認股權證及其所證明的所有權利轉讓給