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支持和投票協議
2024年4月1日
致購買者
尊敬的先生/女士:
回覆:支持和投票協議
以下籤署人理解 ,霓虹楓採購公司。(the“買方”)和Nuvei Corporation(“公司”)希望 自本協議之日起簽署一份安排協議(“安排協議”),考慮公司根據第192條作出安排 (“安排”)。 加拿大商業公司法, 的結果,連同根據展期協議擬進行的交易,應是買方收購所有 未行使的多投票權股份和未由展期股東持有的本公司次級投票權股份(以下簡稱“股份”)。
在本支持和表決協議(“協議”)中使用但未另行定義的所有大寫術語應與“安排協議”中賦予它們的含義相同。
以下籤署人為本協議簽署頁(統稱為“標的證券”)所載股份數目、可轉換為股份或可行使的其他證券、或任何其他收購股份權利的實益 及/或登記擁有人,或對其行使控制權或指示。
1. | 簽字人特此同意,自本協議之日起至本協議終止之日起,僅以證券持有人的身份,而不是以本公司高級管理人員或董事的身份 : |
(a) | 為確定法定人數及表決或安排表決而將所有有權投票的標的證券計為出席,包括由 直接或間接購入或在本協議日期後發行予下文簽署人的本公司任何其他此類證券,贊成批准安排決議案及完成安排協議所預期的交易(“交易”)所需的任何其他事項,以及合理預期會對交易的完成產生不利影響、阻止、重大延遲或幹擾的任何擬議行動或協議; |
(b) | 不遲於大會舉行前十(10)天,向本公司遞交或安排遞交經正式簽署並投票贊成批准安排決議案的委託書或投票指示表格 ,在該等委託書或投票指示表格中點名本公司在通函中指定的人士,且未經買方事先書面同意,不得撤銷或撤回該等委託書或表決指示表格。 |
(c) | 不得直接或間接(I)出售、轉讓、贈與、轉讓、授予參與權益、期權、 質押、質押、授予擔保或投票權權益或以其他方式轉讓或扣押(“轉讓”和“轉讓”均具有相關含義),或就轉讓其標的證券 給任何人士訂立任何協議、期權或其他安排(包括 任何利潤分享安排、遠期銷售或其他貨幣化安排),但根據安排協議除外;(Ii)授予任何委託書或授權書,將其標的證券中的任何證券存入任何有表決權信託基金,或就其標的證券訂立任何表決安排,不論是以委託書、表決協議或其他方式,但根據本協議及 |
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對其的任何修改; 或(Iii)同意採取上述第(I)和(Ii)款所述的任何行動;但簽字人可(I)行使和/或結算獎勵證券以獲得額外股份,以及(Ii)將標的證券轉讓給簽名人直接或間接擁有或控制的公司、家族信託、註冊退休儲蓄計劃或其他實體 與簽名人共同控制 ,但條件是(X)此類轉讓不應解除或解除簽名人在本協議下的義務,包括但不限於,以下籤署人有義務在會議上表決或促使表決所有主題的證券,以贊成批准安排決議和完成交易所需的任何其他事項,以及(Y)立即向買方提供關於此類轉讓的書面通知;和
(d) | 不得行使任何適用法律規定的評估權或持不同意見的權利,或與該安排或交易有關的其他權利。 |
2. | 儘管本協議有任何相反的規定,買方在此同意並確認 簽字人正在執行本協議,並僅以公司證券持有人的身份在本協議項下受約束。 在不限制安排協議的規定的情況下,並在符合展期協議的規定的情況下(如果適用),本協議所載的任何內容不得以任何方式限制或影響(I)簽字人可能以董事或本公司高級職員身份採取的任何行動,或以任何方式限制或限制其以董事或本公司高級職員身份行使受信職責或履行符合本公司最佳利益的其他法律義務,或(Ii)不得解釋為使簽署人以董事或本公司高級職員身份承擔任何義務而不採取任何行動 。 |
3. | 簽字人在此聲明並保證:(I)本協議已正式簽署並交付 ,假設買方適當授權、簽署和交付,本協議是有效的、有約束力的協議,可根據本協議的條款對簽字人強制執行,且簽字人履行本協議項下的義務不會構成違反、違反或違反任何合同、承諾或協議,或違反或違反任何合同、承諾或協議,或在履行合同、承諾或協議時,簽字人或其任何財產或資產受該合同、承諾或協議約束;(Ii)以下籤署人為標的證券的唯一註冊及/或實益擁有人,對該標的證券擁有良好及可出售的所有權,不受任何及所有按揭、留置權、押記、限制、擔保權益、不利申索、質押、產權負擔及其他任何性質或種類的索償或權利的影響,(Iii)除安排協議及展期協議(如適用)外,任何人士均無任何協議或選擇權或任何權利或特權(不論根據法律、優先購買權或合約)可成為購買協議或選擇權,收購或轉讓任何標的證券,或其中的任何權益或權利,及(Iv)除標的證券外,以下籤署的 簽署人及其聯屬公司並不擁有或實益擁有、或對本公司或其任何附屬公司的任何證券行使控制或指示,或持有任何收購權利。 |
4. | 買方特此聲明並保證: |
(a) | 它是一家正式成立的公司,根據其成立所在司法管轄區的法律,它是一家合法存在、信譽良好的公司,它擁有訂立和交付本協議以及履行本協議項下義務所需的所有必要的公司權力和授權,買方無需進行任何其他公司程序來授權本協議; |
(b) | 它已正式簽署並交付了本協議,該協議構成了買方的合法、有效和具有約束力的協議,可根據其條款對其強制執行,但條件是:(A)根據與破產有關的法律對強制執行的任何限制; |
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清盤、破產、重組、安排或其他一般影響債權人權利執行的法律,以及(B)法院在准予衡平法救濟方面可行使的裁量權,如強制履行和強制令。
5. | 本協議可在本協議雙方達成書面協議後隨時終止,並在以下情況中自動終止:(I)生效時間,(Ii)買方未經簽字人同意而減少總對價或以不利於簽字人的方式改變根據協議支付給簽字人的對價形式,或(Iii)根據協議條款終止協議。 |
6. | 以下籤署人和買方在此同意在任何新聞稿、向法院提交的與安排協議或根據適用證券法(包括通函和附表13E-3)提交的安排或交易相關的文件中披露本協議的實質內容。 |
7. | 本協議受魁北克省法律管轄,並根據魁北克省法律和適用於魁北克省的加拿大聯邦法律解釋和執行。本協議各方不可撤銷地授權並服從位於蒙特利爾市的魁北克法院的專屬管轄權,並放棄反對在該法院進行任何訴訟的地點 或該法院提供了一個不方便的法院。本協議可以簽署任何數量的副本(包括通過電子郵件的副本),所有這些副本加在一起應被視為構成一份相同的文書。 |
8. | 如果上述協議符合您的理解並得到您的同意,請簽署以下所示的隨附的本協議副本以表示您的接受,並將其退還給下面的簽字人,在此基礎上接受的本協議將構成買方和簽字人之間的協議。 |
9. | 雙方特此確認,他們明確希望本協議及其所有附屬文件和相關文件以英文起草。所有當事人或代表確認所有文件均已提交,S先生已將這些文件交回英國。 |
[本頁其餘部分故意留空。 簽名頁如下。]
你的真心,
發信人:
|
||
"Lindsay Matthews"(簽名) | ||
Lindsay Matthews, 總法律顧問兼公司祕書 | ||
地址:[密文-個人信息] |
截至日期,擁有(實益或其他)的多個投票權股份 此處: |
0 |
截至本協議簽署之日擁有(受益或非受益)的從屬有表決權股份: | 0 |
截至本協議日期持有的期權: | 40,000 |
截至本合同日期持有的RSU/PSU/DSU: | 134,223(受限制人員) |
[D & O支持和投票協議的簽名頁 ]
接受並同意 月1 日期 2024年4月
NEON MAPLE PURCHASER INC. | ||
發信人: | (簽名)"Ben Scotto" | |
Name:ben scotto | ||
頭銜:總裁 |
[D & O支持和投票協議的簽名頁 ]